#вісник_санкцій

У США оголосили звинувачення громадянину США й двом громадянам Канади російського походження у зв’язку з контрабандою електроніки в рф в особливо великих розмірах в обхід санкцій.

Мова йде про контрабанду, змову з метою порушення санкцій і змову з метою шахрайства.

Вони використовували дві юридичні особи, зареєстровані в Брукліні, для незаконного постачання, закупівлі й відправки в росію електроніки подвійного призначення російським підсанкційним компаніям. Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем виявлені в російських озброєннях, які використовуються для ударів по Україні.

Важливо, що група Макфола-Єрмака працює з нашими партнерами, постійно демонструє виявлені іноземні компоненти у зброї з метою подальшого блокування у країнах-партнерах будь-яких дій з метою обходу санкцій.

Зусилля ворога з підриву міжнародних санкцій і експортного контролю не залишаться безкарними.

https://www.justice.gov/usao-edny/pr/brooklyn-resident-and-two-russian-canadian-nationals-charged-massive-sanctions-evasion

В продовження теми іноземних компонентів у російській зброї. Україна інтенсивно працює з партнерами, зокрема з Міністерством юстиції США.

Група Макфола-Єрмака постійно звертає увагу на факти наявності іноземних компонентів в російських озброєннях, а також на методи обходу санкцій росією.

Також нещодавно відбулася зустріч Генерального прокурора Андрія Костіна та команди з помічником Генерального прокурора США Меттом Олсеном, заступником помічника Генерального прокурора Брюсом Шварцем та помічником Міністра торгівлі Меттом Аксельродом.

На ній обговорили посилення нашої співпраці щодо боротьби з незаконним постачанням товарів подвійного призначення до росії.

Формула нашої роботи цілком послідовна. Ми виявляємо компоненти, звертаємо увагу партнерів, вони шукають інструменти, як протидіяти схемам постачання підсанкційних товарів до рф, а також посилюють санкції.

Один з прикладів - це справа проти громадян США та Канади російського походження, які займалися контрабандою електроніки, яка виявлялася у російській зброї.

Рухаємося далі. Посилюємо взаємодію, щоб послабити російський ВПК.

https://t.me/ermaka2022/3957

#вісник_санкцій

🇺🇸США запроваджують потужні санкції проти рф. Дуже приємно, що після тривалої співпраці групи Макфола-Єрмака з нашими партнерами посилюються обмеження проти компаній, пов‘язаних з впк рф, які беруть участь, зокрема, у розробці бпла «ланцет». Значна кількість цих компаній була у нашому звіті щодо російських бпла та їх компонентів, наданому партнерам.

Санкції запроваджені проти російського конструктора Захарова, який брав участь у розробці безпілотників «ланцет», а також членів його сім'ї.

Також під ними опиняються
Aeroscan Limited Liability; Hartis DV LLC; ID Solution LLC; OOO OMP; Spel LLC; STC Orion LLC; ZALA Aero Group; Mvizion LLC - компанії ворожого впк.

Окрім цього, санкції торкнулися низки компаній з різних країн, які допомагають росіянам обходити санкції та отримувати компоненти до озброєнь. Важливий результат спільної роботи з партнерами.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1871

Загалом, до списку санкцій додано понад 30 фізичних осіб та майже 200 юридичних осіб.

Під обмеженнями також компанії з різних секторів економіки рф - "СПБ Біржа", "Абсолют банк", банк "Хоум Кредит", "Пошта банк", ВБРР, "Російський стандарт", "Арктик СПГ, науково-технічний центр «Газпром-нафти».

Все, про що говорили з партнерами.

До «чорного списку» внесено заступників міністрів промисловості та торгівлі рф Віктора Євтухова та Олексія Безпрозванних, а також заступника міністра енергетики рф Анастасію Бондаренко.

Працюємо далі. 💪

#вісник_санкцій

Працюємо з партнерами. США запровадили експортні обмеження щодо семи фізичних осіб та трьох компаній за постачання електроніки подвійного призначення до рф.

До списку підсанкційних людей входять Микола Гольцев, Салімджон Насріддінов, Христина Пузирьова, Олег Зенченко, Катерина Ветошкіна, Павло Черніков, Володимир Бочкарьов. Четверо з них проживають у рф, двоє – у Канаді, один – у США.

Компанії, проти яких запровадили санкції, базуються у США та Об'єднаних Арабських Еміратах — SH Brothers Group Inc. (SH Brothers), С.Н. Electronics, Inc. (SN Electronics) і Suntronic F.Z.E. (Suntronic).

Ці фізичні особи та компанії були частиною складної глобальної схеми закупівель. Вони незаконно отримували та купували електроніку подвійного призначення на мільйони доларів для кінцевих користувачів у рф, пов’язаних з військовими.

#вісник_санкцій

🇺🇦🇬🇧Приємно, коли співпраця з партнерами групи Макфола-Єрмака дає результат і відображається в нових санкційних пакетах.

Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило нові санкцій проти 29 фізичних та юридичних осіб, які працюють у російському золотодобувному, нафтовому та стратегічному секторах і підтримують їх.

Під санкції потрапила мережа Paloma Precious DMCC, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, відповідальна за переведення в рф доходів від золота на суму понад $300 млн, а також Говард Джон Бейкер, який стоїть за компанією.

Також у новому списку два найбільших російських виробника золота - Nordgold дружини мільярдера Олексія Мордашова Марини, яка володіє 52% акцій, Highland Gold і її власник Владислав Свіблов, власник групи компаній "Южуралзолото" Костянтин Струков, Уральська гірничо-металургійна компанія, російський афінажний завод "Красцветмет", російський союз промисловців та інші.

Дякую партнерам за чудову роботу.

https://www.gov.uk/government/news/uk-cracks-down-on-gold-and-oil-networks-propping-up-russias-war-economy

#вісник_санкцій

Сьогодні Уряд Великої Британії оголосив про запровадження нових санкцій щодо окремих осіб і груп, які займаються експортом військового обладнання в рф.

Британія наклала санкції на підприємства з білорусі, Сербії, Туреччини, країн Азії. Зокрема, запроваджені обмеження щодо більш як 30 організацій, які підтримують військові дії рф в Україні.

Санкції запроваджені щодо білоруського АТ «Конструкторське бюро «Дисплей», сербської компанії AVIO CHEM, узбецької MVIZION, турецької Smart Trading Limited та Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited та Xinghua Co., Limited.

Під санкції потрапили російські виробники зброї та імпортери оборонної продукції, а також 3 суб’єкти, які підтримують мережу ПВК «Вагнер», та 4 оператори суден «тіньового флоту», які Росія використовує для обходу накладених на нафтову галузь обмежень.

Окрім цього, Британія включила до санкційного списку 31 фізичну та юридичну особу із рф, які пов’язані з розробкою та виробництвом БпЛА і частин ракет, а також імпортом і постачанням ключових електронних компонентів.

Серед них люди, яких пропонувала покарати санкційна група Макфола-Єрмака, зокрема ті, хто дотичний до виробництва «Ланцетів».

Приємно, коли результати роботи відображені в санкціях.

#вісник_санкцій

Лідери країн ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти росії.

Він може стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення.

Дуже важливо, що планується запровадити ембарго на російські алмази.

Є сподівання, що офіційно його мають ухвалити вже найближчими днями.

Група Макфола-Єрмака активно працює з нашими партнерами і низка пропозицій увійде в цей пакет.

#вісник_санкцій

Сполучені Штати Америки рішенням від 19 грудня запровадили санкції проти 10 юридичних та чотирьох фізичних осіб, що підтримують іранське виробництво шахедів.

Це компанії та фізособи, що базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Індонезії. Мережа, яку очолював Хоссейн Хатефі Ардакані з Ірану сприяла закупівлі американських та іноземних компонентів на сотні тисяч доларів для джихадистської організації аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (IRGC ASF SSJO) та її програми БПЛА.

Далі все йшло росіянам.

Група Макфола-Єрмака тісно працювала з партнерами щодо цього питання. Українські експерти вивчали залишки збитих шахедів, їх компоненти. Ці дані ми передавали партнерам, публікували звіт.

Разом шукали ланцюжки обходу росіянами та їх союзниками санкцій.

Робота продовжується.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2004

#вісник_санкцій

Міністерство економіки Тайваню розширило список заборонених товарів для росії та білорусі , щоб запобігти використанню тайванських високотехнологічних товарів у військових цілях. До переліку потрапили обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та медикаменти.

Це яскравий приклад єдності світових партнерів у підтримці санкційних обмежень. Вони синхронізуються і це дозволить протидіяти обходу санкцій рф.

Група Макфола-Єрмака працює над цим з партнерами.

#вісник_санкцій

США запровадили санкції через постачання балістичних ракет із кндр до росії.

Вони накладаються проти трьох російських компаній і однієї фізособи, причетних до передачі й випробування балістичних ракет північної кореї для використання росією проти України.

#вісник_санкцій

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти рф Макфола-Єрмака напрацювала нові дослідження, що фокусуються на спробах рф обійти обмеження експортного контролю щодо товарів військового та подвійного призначення, а також у сфері програмного забезпечення.

Я вдячний кожному експерту, який долучився до розробки пропозицій у ключових сферах експортного контролю та ІТ.

Обмеження можливості рф виробляти зброю є ключовим.

Перше дослідження – «Проблеми забезпечення експортного
контролю», що було підготовлене спільно з Київською школою економіки, викриває шляхи постачання в росію товарів військового та подвійного призначення.

У звіті розглядаються майже 2800 іноземних компонентів, знайдених у російській військовій техніці, а також компанії, відповідальні за їх виробництво.

Зазначається, що у 2023 році імпорт товарів військового призначення в росію майже повністю відновився після впровадження обмежень і становив 90 % від обсягів до початку повномасштабного вторгнення. З іншого боку, імпорт товарів подвійного призначення скоротився майже на 29 %, що є свідченням успішності заходів з експортного контролю у випадку їх належного застосування та дотримання.

Продукцію понад 250 західних компаній було виявлено у зразках знищеної або трофейної російської зброї. За перші десять місяців 2023 року західні компанії поставили до Росії критично важливих компонентів на загальну суму 2,9 млрд доларів. Імпорт до РФ верстатів із ЧПУ в січні – жовтні 2023-го зріс на 33 % порівняно з досанкційним періодом і склав 292 млн доларів.

Закликаємо вжити заходів для того, щоб експортний контроль випереджав російські спроби обійти його. У таких заходах мають бути враховані окремі виклики на різних етапах ланцюжка постачання, крім того, вони мають бути спрямованими на усунення прогалин у політиці експортного контролю, посилення корпоративної відповідальності, протидію спробам обходу з боку третіх країн, а також зміцнення інституцій та міжнародної співпраці.

Друге дослідження – «Як виявити та використати слабкі місця Кремля у сфері комп’ютерних мереж і програмного забезпечення» – аналізує використання з боку рф західного програмного забезпечення для функціонування критичних систем у військовій, енергетичній та фінансовій сферах, а також у напрямку розробки штучного інтелекту та застосування хмарних технологій.

Російський військово-промисловий комплекс значною мірою покладається на взаємопов’язані програмні системи, побудовані на основі Red Hat Linux.

Системи Neutrino, Alt 8 SP та Astra Linux також були створені за участю західних компаній.

Російські енергетичні компанії значною мірою покладаються на західне ПЗ для оцінки покладів у родовищах природних ресурсів. Ключові системи включають Roxar RMS, Paradigm, Landmark Engineer's Desktop і STARS. Попри санкції, ці програмні пакети доступні через місцевих представників та посередників. Одними з основних користувачів указаного програмного забезпечення є компанії «Роснефть» і «Газпром», що перебувають під західними санкціями.

Російські банки продовжують використовувати програмні продукти виробництва Oracle і Microsoft. Проблеми з використанням систем SAS і IBM штовхають фінансові установи до пошуку альтернативних програмних продуктів, зокрема Digital Q.Reporting і Polymatica.

Таким чином, неефективне імпортозаміщення у фінансовій сфері відкриває вікно для потенційно успішних санкційних обмежень. Залежність від ПЗ VMware і Citrix  спонукає російські установи до використання власних альтернатив, які мають проблеми з функціональністю та надійністю.

Експерти Групи рекомендують запровадити санкції проти російських розробників та підтримку російських програмних продуктів з боку компаній-підрядників із країн-партнерів, зокрема притягувати такі компанії до відповідальності за порушення принципів KYC (know your client). До інших запропонованих обмежень входять вимоги припинити фінансові операції з російськими компаніями, заборонити участь західних компаній у спільних розробках, а також створення окремої бази даних з альтернативного програмного забезпечення, яке використовує росія.

#вісник_санкцій

Попереду важливі санкційні удари по рф.

#вісник_санкцій

В нас є потужна санкційна підтримка. Особливо пишаюся, що у санкційних пакетах проти рф враховані пропозиції групи Макфола-Єрмака.

🇺🇸США – 554 позиції у нових санкційних списках, а також Business Advisory: «Ризики та міркування для ведення бізнесу в російській федерації та на окупованих росією територіях України».

Такі документи є по Ірану, КНДР, Мʼянмі – тепер і рф.

У санкційних списках маємо наступне:

- Особи, пов’язані з викраденням українських дітей. Це дуже важливо;
- Компанії з енергетичного сектору, в тому числі афілійовані з «Росатом»;
- Постачальники мікроелектроніки – компанії з юрисдикцій ОАЕ і КНР;
- Виробники російського ВПК;
- Національна система платіжних карт «МИР»;
- Фінансові установи, інвестиційні компанії та фінтех;
- 25 танкерів що перевозять російську нафту і іранську зброю. Також десятки позицій стосуються виробництва і постачання «Шахедів» і «Ланцетів», десятки позицій б’ють по виробництву російських ракет.

У списках російські олігархи - Комаров, Гордеев, Струков. Також ІТ компанії.

Під обмеженнями верстатобудування і постачання. Також постачальники мікроелектроніки і авізапчастин. Приємно бачити «Аеростан», «Навіс», «Алабуга».

🇬🇧Велика Британія – майже 100 осіб у новому списку.«Свердлов» – виробник боєприпасів; енергетичні компанії зокрема «Новатек» і «Арктик СПГ», нафтотрейдери зокрема «Нільст Труст»; перевізники тіньового флоту Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping; компанії з алмазного сектору і новий гендиректор «Алроси»; особи, пов’язані з виробниками міді, цинку та сталі – «УГМК», «Мечел», «ОМК». Також, компанії з КНР, Туреччини, Швейцарії, Маршалових островів.

Приємно бачити врахування наших звітів, зокрема щодо діамантів, верстатів, РЕБ, літаків, ВПК300, та звіт по посиленню енергетичних санкцій.

🇨🇦Канада – 163 особи. Олігархи Молчанов і Бокарєв, логістичні підприємства, а також підприємства ВПК, зокрема зі звітів «Верстати», «Дрони», «Літаки». Федеральне агентство новин, і Красная Звезда зі списку пропаганди.

🇪🇺13-й пакет від ЄС – 194 особи. Окрім сектору ВПК - це і логістика, і деякі ІТ компанії, їх керівники, а також особи причетні до викрадення українських дітей. Виробники пороху, патронів, електроніки. Національний центр вертольотобудування ім. Міля і Камова, машинобудівельний завод «Арсенал», «Красное Знамя», «Искра», «Турбина».

Також розширено список заборонених до експорту товарів – це ті компоненти, які ми знаходимо у російських дронах. ЄС демонструє єдність, незважаючи на спроби проросійських сил розхитати їх.

Також Австралія, Нова Зеландія, Японія.

Вдячний партнерам, міжнародним експертам зокрема моєму другу Майклу Макфолу, неурядовим орагнізаціям, і всім українським органам.

Це наш спільний результат. Продовжуємо роботу.

#вісник_санкцій

🇯🇵Санкційний пакет від Японії - ще 12 людей та 36 організацій, пов‘язаних з рф.

Санкції передбачають заморожування активів, блокування рахунків, та експортні обмеження.

Під них потрапили:

- Росатомфлот;
- Тінькоф банк;
- Новатор;
- Аероскан;
- Калашніков;
- Уралвагонзавод;
- Алмаз-антей;
- Федоренко - табір «Артек» та чиновники, пов‘язані з викраденням дітей.

Заборонено імпорт алмазів з росії.

Рекомендації групи Макфола-Єрмака враховані - це добре.

#вісник_санкцій

Південна Корея запровадила санкції щодо російських компаній "Інтелект" та "Содействіє", а також їхніх керівників.

Також під санкції потрапили російські судна Lady R та Angara, які, за даними Сеула, співпрацюють із КНДР.

На російських судах перевозилися північнокорейські боєприпаси.

#вісник_санкцій

США запровадили нові санкції проти росії та пов’язаних із нею компаній.

До списку потрапили 29 фізичних і 250 юридичних осіб, 16 суден авіакомпанія "Побєда", автомобільний завод "Урал", компанії в Азербайджані, Бельгії, Словаччині, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах та інших країнах, які дозволяють рф отримати технології та обладнання з-за кордону.

Крім того, Держдепартамент США ввів обмеження проти понад 80 суб’єктів, які дозволяють рф обходити раніше введені санкції, а також пов’язані з програмами розробки хімічної й біологічної зброї росії та її оборонно-промисловою базою.

Пропозиції групи Макфола-Єрмака були враховані у цих санкціях.

#вісник_санкцій

Наша санкційна група Макфола-Єрмака презентувала новий План дій для подальшого посилення санкційного тиску на рф – Action Plan 3.0.

Документ містить конкретні кроки, які можуть суттєво підірвати економічний та військовий потенціал росії для швидшого припинення її агресії в Україні.

Очікуємо, що пакет обмежень знизить експортні доходи країни-агресорки на 70–80 млрд дол. щорічно, забезпечить значний дефіцит зовнішньої торгівлі та бюджету рф, послабить її валюту та загальну економічну стабільність.

Серед запропонованих заходів – конфіскація заморожених активів Центробанку рф, які потрібно спрямувати на військову й економічну підтримку України та її відбудову.

А також посилення контролю за дотриманням граничної ціни на нафту та боротьба з тіньовим флотом танкерів.

Пропонуємо запровадити повне ембарго на уран, алюміній і сталь та відновити роботу Координаційного комітету з багатостороннього експортного контролю для дотримання заборони на експорт до росії критично важливих технологій, обладнання й компонентів, які використовують в оборонному секторі та нафтогазовому комплексі.

Крім того, запропоновано запровадити санкції щодо західних компаній, що залучені до російських логістичних операцій та сприяють ухиленню від обмежень.

Окремо в документі наголошуємо на визнанні рф державою – спонсоркою тероризму та посиленні контролю за дотриманням чинних санкцій.

https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/27/49/b79f8cf4e834e3d67f914d07e8381140_1715857759.pdf

#вісник_санкцій

Велика Британія слідом за США ввела санкції проти московської біржі.

До санкційного списку увійшли також Національний кліринговий центр та Національний розрахунковий депозитарій рф, компанія «Інгосстрах» і СПБ-біржа.

Крім того, Велика Британія ввела персональні санкції проти голови правління московської біржі Юрія Денисова та інших фізичних осіб.

#вісник_санкцій

🇯🇵Японія посилила санкції проти компаній, які, за її даними, підтримують російську агресію в Україні, в тому числі, китайських.

Це рішення стало відповіддю на тривалу співпрацю деяких китайських фірм з рі, які постачають їй товари та технології, що можуть використовуватися у військових цілях.

Ці санкції є частиною ширшої стратегії, що включає економічний тиск на країни та компанії, які сприяють продовженню війни.