🔵🔴⚪️ چگونه FATF به #هوشمند شدن تحریم‌ها می‌انجامد؟
🔹در هر جنگی دو عنصر اصلی قدرت آفرین شامل #منابع (#تجهیزات، #نیروی_انسانی و...) و #اطلاعات است. منابع، قدرت ضربه زدن را برای طرف درگیر فراهم می‌کند و کارکرد اطلاعات هم افزایش #دقت این ضربات است. در #جنگ_اقتصادی جاری بین #ایران و #غرب نیز چنین گزاره‌ای #جاری است. غرب از لحاظ منابع با توجه به در اختیار داشتن ابزارهایی مانند #چرخه_دلار، #سوئیفت و #نهادهایی مانند #صندوق_بین‌المللی_پول و #بانک_جهانی، دست برتر را نسبت به کشور ما دارد و #FATF از نگاه #غرب نقش فراهم آوردن دومین عنصر موفقیت یعنی زیرساخت #اطلاعاتی بسیار دقیقی جهت اعمال تحریم‌های جدید آمریکا (بویژه قانون #کاتسا) را دارد.
🔺ماده ۲۳ دستورعمل #فتف تأکید می‌کند «کشورها باید سیستم کارآمد و مناسبی را ایجاد کنند که #بانک‌ها و سایر مؤسسات و واسطه‌های #مالی، همه نقل و انتقالات #مالی اعم از #پول_ملی و یا #پول‌های_خارجی را که بالاتر از سقف #معینی صورت می‌گیرد، به یک مرکز ملی خاصی که به پایگاه اطلاعاتی #کامپیوتری مجهز است، گزارش کنند. این مرکز باید در دسترس مسئولان #ذی_صلاح باشد تا در مبارزه با #پولشویی مورداستفاده قرار گیرد». بر اساس ماده ۳۰ دستورعمل این نهاد نیز «#دولت‌ها باید حداقل جریان‌های نقل و انتقالات #بین_المللی پول نقد (هرپولی) را ثبت کنند، به‌طوری‌که با استفاده از آن‌ها بتوان جریان‌های نقل‌وانتقال پول نقد در سطح #بین_المللی و همچنین، منشأ آن‌ها را #تخمین زد. این #اطلاعات با اطلاعات #بانک_مرکزی ترکیب خواهد شد و مجموع آن‌ها برای انجام #معاملات #بین‌المللی در اختیار صندوق #بین‌المللی پول (IMF) و بانک تسویه بین‌المللی قرار می‌گیرد.»
🔹 به‌عبارت‌دیگر بر اساس فتف نه‌تنها ساختار #انتقالات_ارزی و بین‌الدولی کشور که حتی هرگونه تراکنش ریالی در داخل کشور نیز در دسترس کشورهای #متخاصم در #جنگ_اقتصادی و مهمترین نهاد پولی وابسته به این کشورها یعنی صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد.
حداقل آسیب چنین امری شناسایی شبکه‌های تأمین‌کننده ایرانی در کشورهای مختلف که وظیفه دور زدن #تحریم‌ها را به عهده دارند و حذف این شبکه‌ها است که می‌تواند تبعات مهمی مانند ایجاد بحران در حوزه‌هایی مانند #دارو و #کالاهای_اساسی ایجاد کند. ریچارد #نفیو یکی از طراحان آمریکایی تحریم‌ها علیه #ایران در کتاب #هنر_تحریم با اشاره به تشدید تحریم‌های ایران در اوایل دهه ۹۰ می‌گوید که #آمریکا بعد از سال ۹۱ دیگر موفق به کاهش بیشتر فروش #نفت_ایران و افزایش فشار #تحریم‌ها نشده است و دلیل آن را نیز اطلاعات ناقص #آمریکا از ساختارهای #اقتصادی و شبکه‌های فروش نفت ایران می‌داند.
🔺 این در حالی است که ساختارهای گزارش دهی الزام شده در فتف مانند FIU (واحد #اطلاعات_مالی)، CDD ( #ارزیابی_صلاحیت مشتری)، KYC (شناسایی مشتری نهایی) و افزونه SS (پایش تحریمی) که ایران موظف بر نصب آن بر روی #نرم_افزار تبادلات مالی شده است، در عمل این امکان را به #آمریکا می‌دهد که ساختار #تحریم‌های خود را از تحریم #موضوعی به #هوشمند تبدیل کند.
🔹موافقان فتف اغلب به خروج ایران از #فهرست_سیاه فتف به عنوان مهمترین دستاوردی که پس از اجرایی شدن ۴۱ تعهد #ایران در برنامه اقدام حاصل خواهد شد، اشاره می‌کنند؛ ولی جالب است که برخلاف چنین ادعایی در هیچ کجای بیانیه #بوسان و سایر بیانیه‌های #فتف به چنین امری اشاره نشده است و تنها چیزی که در مورد سرنوشت ایران پس از اجرای تعهدات کامل تعهدات آمده است این است که «اگر ایران تا پایان زمان تعیین‌شده به تمام #تعهداتش عمل کند، FATF گام‌های بعدی را در نظر می‌گیرد (Consider the next Step)» و هیچ‌گونه اشاره‌ای به محتوای این گام‌ها نشده است. به‌عبارت‌دیگر حتی درصورتی‌که تمامی ۴۱ تعهد ذکر شده توسط #ایران انجام شده و مورد تأیید نیز قرار گیرد، به‌احتمال قوی #فتف مطالبات جدیدی را از #ایران مطرح خواهد کرد و دوباره همین سیکلی تکرار خواهد شد که کشور هم اکنون در آن قرار دارد.
🔺در نهایت باید گفت اگر در #برجام حداقل وعده‌هایی به #ایران داده شده بود، در فتف حتی همان وعده‌ها هم نیز وجود ندارد و صرفاً صحبت از گام‌های بعدی مبهم شده است. اگر دستاوردهای #برجام در ازای هزینه‌های سنگین به تعبیر رئیس #بانک_مرکزی تقریباً هیچ بود، دستاوردهای فتف تحقیقاً هیچ خواهد بود.
✍ #دکتر_میثم_ظهوریان
🔘به قسط(جنبش عدالتخواه دانشجویی) بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BGdfAzwCIoaSWPo7dzd6wg
🔘 قسط در پیام رسان بله:
Ble.im/edalatkhahi
🔹در هر جنگی دو عنصر اصلی قدرت آفرین شامل #منابع (#تجهیزات، #نیروی_انسانی و...) و #اطلاعات است. منابع، قدرت ضربه زدن را برای طرف درگیر فراهم می‌کند و کارکرد اطلاعات هم افزایش #دقت این ضربات است. در #جنگ_اقتصادی جاری بین #ایران و #غرب نیز چنین گزاره‌ای #جاری است. غرب از لحاظ منابع با توجه به در اختیار داشتن ابزارهایی مانند #چرخه_دلار، #سوئیفت و #نهادهایی مانند #صندوق_بین‌المللی_پول و #بانک_جهانی، دست برتر را نسبت به کشور ما دارد و #FATF از نگاه #غرب نقش فراهم آوردن دومین عنصر موفقیت یعنی زیرساخت #اطلاعاتی بسیار دقیقی جهت اعمال تحریم‌های جدید آمریکا (بویژه قانون #کاتسا) را دارد.
🔺ماده ۲۳ دستورعمل #فتف تأکید می‌کند «کشورها باید سیستم کارآمد و مناسبی را ایجاد کنند که #بانک‌ها و سایر مؤسسات و واسطه‌های #مالی، همه نقل و انتقالات #مالی اعم از #پول_ملی و یا #پول‌های_خارجی را که بالاتر از سقف #معینی صورت می‌گیرد، به یک مرکز ملی خاصی که به پایگاه اطلاعاتی #کامپیوتری مجهز است، گزارش کنند. این مرکز باید در دسترس مسئولان #ذی_صلاح باشد تا در مبارزه با #پولشویی مورداستفاده قرار گیرد». بر اساس ماده ۳۰ دستورعمل این نهاد نیز «#دولت‌ها باید حداقل جریان‌های نقل و انتقالات #بین_المللی پول نقد (هرپولی) را ثبت کنند، به‌طوری‌که با استفاده از آن‌ها بتوان جریان‌های نقل‌وانتقال پول نقد در سطح #بین_المللی و همچنین، منشأ آن‌ها را #تخمین زد. این #اطلاعات با اطلاعات #بانک_مرکزی ترکیب خواهد شد و مجموع آن‌ها برای انجام #معاملات #بین‌المللی در اختیار صندوق #بین‌المللی پول (IMF) و بانک تسویه بین‌المللی قرار می‌گیرد.»
🔹 به‌عبارت‌دیگر بر اساس فتف نه‌تنها ساختار #انتقالات_ارزی و بین‌الدولی کشور که حتی هرگونه تراکنش ریالی در داخل کشور نیز در دسترس کشورهای #متخاصم در #جنگ_اقتصادی و مهمترین نهاد پولی وابسته به این کشورها یعنی صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد.
حداقل آسیب چنین امری شناسایی شبکه‌های تأمین‌کننده ایرانی در کشورهای مختلف که وظیفه دور زدن #تحریم‌ها را به عهده دارند و حذف این شبکه‌ها است که می‌تواند تبعات مهمی مانند ایجاد بحران در حوزه‌هایی مانند #دارو و #کالاهای_اساسی ایجاد کند. ریچارد #نفیو یکی از طراحان آمریکایی تحریم‌ها علیه #ایران در کتاب #هنر_تحریم با اشاره به تشدید تحریم‌های ایران در اوایل دهه ۹۰ می‌گوید که #آمریکا بعد از سال ۹۱ دیگر موفق به کاهش بیشتر فروش #نفت_ایران و افزایش فشار #تحریم‌ها نشده است و دلیل آن را نیز اطلاعات ناقص #آمریکا از ساختارهای #اقتصادی و شبکه‌های فروش نفت ایران می‌داند.
🔺 این در حالی است که ساختارهای گزارش دهی الزام شده در فتف مانند FIU (واحد #اطلاعات_مالی)، CDD ( #ارزیابی_صلاحیت مشتری)، KYC (شناسایی مشتری نهایی) و افزونه SS (پایش تحریمی) که ایران موظف بر نصب آن بر روی #نرم_افزار تبادلات مالی شده است، در عمل این امکان را به #آمریکا می‌دهد که ساختار #تحریم‌های خود را از تحریم #موضوعی به #هوشمند تبدیل کند.
🔹موافقان فتف اغلب به خروج ایران از #فهرست_سیاه فتف به عنوان مهمترین دستاوردی که پس از اجرایی شدن ۴۱ تعهد #ایران در برنامه اقدام حاصل خواهد شد، اشاره می‌کنند؛ ولی جالب است که برخلاف چنین ادعایی در هیچ کجای بیانیه #بوسان و سایر بیانیه‌های #فتف به چنین امری اشاره نشده است و تنها چیزی که در مورد سرنوشت ایران پس از اجرای تعهدات کامل تعهدات آمده است این است که «اگر ایران تا پایان زمان تعیین‌شده به تمام #تعهداتش عمل کند، FATF گام‌های بعدی را در نظر می‌گیرد (Consider the next Step)» و هیچ‌گونه اشاره‌ای به محتوای این گام‌ها نشده است. به‌عبارت‌دیگر حتی درصورتی‌که تمامی ۴۱ تعهد ذکر شده توسط #ایران انجام شده و مورد تأیید نیز قرار گیرد، به‌احتمال قوی #فتف مطالبات جدیدی را از #ایران مطرح خواهد کرد و دوباره همین سیکلی تکرار خواهد شد که کشور هم اکنون در آن قرار دارد.
🔺در نهایت باید گفت اگر در #برجام حداقل وعده‌هایی به #ایران داده شده بود، در فتف حتی همان وعده‌ها هم نیز وجود ندارد و صرفاً صحبت از گام‌های بعدی مبهم شده است. اگر دستاوردهای #برجام در ازای هزینه‌های سنگین به تعبیر رئیس #بانک_مرکزی تقریباً هیچ بود، دستاوردهای فتف تحقیقاً هیچ خواهد بود.
✍ #دکتر_میثم_ظهوریان
🔘به قسط(جنبش عدالتخواه دانشجویی) بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/BGdfAzwCIoaSWPo7dzd6wg
🔘 قسط در پیام رسان بله:
Ble.im/edalatkhahi
Telegram
قسط
اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی
صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/edalatkhahi.ir/
صفحه توییتر:
https://twitter.com/edalatkhahi__ir/
ایمیل:
edalatkhahi.313@gmail.com
صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/edalatkhahi.ir/
صفحه توییتر:
https://twitter.com/edalatkhahi__ir/
ایمیل:
edalatkhahi.313@gmail.com
🔵🔴⚪️ چند نکته درباره #قطعنامه ۲۴۶۲ شورای امنیت سازمان ملل.
⭕️احتمال زیاد وجود دارد که دوستان موافق پیوستن به #کنوانسیون_های_استعماری از این قطعنامه برداشت های فضایی کنند.
لذا توجه شما را به این چند نکته جلب می کنم.
🔻۱. قطعنامه ۲۴۶۲ فاقد هرگونه بند #الزام_آور برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و یا کنوانسیون پالرمو است.
🔸۲. تنها بند الزام آور قطعنامه بند ۵ است که درباره لزوم داشتن قوانین داخلی برای جرم انگاری تامین مالی تروریسم و هرگونه کمک به اقدامات تروریستی است. که از این نظر ایران مشکلی ندارد و قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم را از سال ۹۴ داراست.
🔹۳. تنها از نظر تعریف تروریسم است که کمی دچار چالش میشویم. قطعنامه تاکید کرده اقدام تروریستی برای هر هدفی (for any purpose)
که این تعریف با قانون اساسی ما تضاد داشته و البته حقوق بین الملل هم در مواردی با قانون اساسی ما همسو است و لذا میتوان با تفسیر حقوقی از هزینه های احتمالی آن کاست. باز هم البته ربطی به پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون ها ندارد.
🔺۴. درباره اجرای استاندارد های #فتف هم همان ادبیات قبلی در قطعنامه سال ۲۰۰۵ را تکرار کرده و از‌کشورها #درخواست_اکید کرده است تا استانداردهای چهل گانه را اجرا کنند. بدون هیچ قید الزام آوری.
#پالرمو
#سی_اف_تی
#مجمع_تشخیص
📝 #مسعود_براتی(دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی)
🔘به قسط( جنبش عدالتخواه دانشجویی) بپیوندید:
https://telegram.me/joinchat/BGdfAzwCIoaSWPo7dzd6wg
⭕️احتمال زیاد وجود دارد که دوستان موافق پیوستن به #کنوانسیون_های_استعماری از این قطعنامه برداشت های فضایی کنند.
لذا توجه شما را به این چند نکته جلب می کنم.
🔻۱. قطعنامه ۲۴۶۲ فاقد هرگونه بند #الزام_آور برای پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و یا کنوانسیون پالرمو است.
🔸۲. تنها بند الزام آور قطعنامه بند ۵ است که درباره لزوم داشتن قوانین داخلی برای جرم انگاری تامین مالی تروریسم و هرگونه کمک به اقدامات تروریستی است. که از این نظر ایران مشکلی ندارد و قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم را از سال ۹۴ داراست.
🔹۳. تنها از نظر تعریف تروریسم است که کمی دچار چالش میشویم. قطعنامه تاکید کرده اقدام تروریستی برای هر هدفی (for any purpose)
که این تعریف با قانون اساسی ما تضاد داشته و البته حقوق بین الملل هم در مواردی با قانون اساسی ما همسو است و لذا میتوان با تفسیر حقوقی از هزینه های احتمالی آن کاست. باز هم البته ربطی به پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون ها ندارد.
🔺۴. درباره اجرای استاندارد های #فتف هم همان ادبیات قبلی در قطعنامه سال ۲۰۰۵ را تکرار کرده و از‌کشورها #درخواست_اکید کرده است تا استانداردهای چهل گانه را اجرا کنند. بدون هیچ قید الزام آوری.
#پالرمو
#سی_اف_تی
#مجمع_تشخیص
📝 #مسعود_براتی(دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی)
🔘به قسط( جنبش عدالتخواه دانشجویی) بپیوندید:
https://telegram.me/joinchat/BGdfAzwCIoaSWPo7dzd6wg
Telegram
attach 📎
📌وام صندوق بین‌المللی پول، اهرم فشار روی ایران؟
🔹هفته پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز شماره ۸ را برای ارائه معافیت یکساله برای تجارت بشردوستانه با محوریت بانک مرکزی ایران صادر کرد. چون بانک مرکزی مشمول دستور اجرایی 13224 است و حتی برای تجارت بشردوستانه هم تحریم است، این مجوز لازم است.
🔹مجوز مذکور در چارچوب مجوزهای عمومی 560-330 تا 560-333 صادر شده است و در این چارچوب باید طرف‌های تجاری مراقبت جدی کنند که در تجارتشان با ایران افراد و نهادهای تحریمی (sdn list) ذی نفع نباشند.
🔹بانک مرکزی ایران درخواست پنج میلیارد دلار وام فوری (RFI) از صندوق بین‌المللی پول کرده است. پس مانع تحریمی برای دریافت وام وجود ندارد.
🔹حالا فرض کنیم صندوق با این وام یا بخشی از آن موافقت کرد. (موافقت یا عدم موافقت مشخص کننده سیاست آمریکا خواهد بود) وام در چارچوب تحریم های آمریکا قابل استفاده خواهد بود. یعنی مراقبت از عدم نفع نهادها و افراد تحریمی ایرانی.
🔹خزانه‌داری در آبان ماه چارچوب اجرایی برای تجارت بشردوستانه با ایران با رعایت تحریم ها را منتشر کرد. انتقال اطلاعات ماهیانه به خزانه‌داری مهمترین شرط آن بود.
🔹تنها سازوکار موجود برای اطمینان یافتن از رعایت تحریم ها، کانال سوئیس و اینستکس است. پس احتمالا اگر با وام موافقت شود، این پول از مسیر اروپا کارسازی می‌شود. با این کار تعامل ایران و اروپا بیشتر می‌شود.
🔹این اتفاق می‌تواند به عنوان اهرم فشاری برای بازگشت ایران به تعهدات برجامی و پذیرش کنوانسیون های مرتبط با #فتف استفاده شود.
🔸پی‌نوشت: این یک سناریو است و قطعی نیست. صحبت درباره احتمالات است.
✍ #مسعود_براتی
🌐 @Edalatkhahi
🔹هفته پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز شماره ۸ را برای ارائه معافیت یکساله برای تجارت بشردوستانه با محوریت بانک مرکزی ایران صادر کرد. چون بانک مرکزی مشمول دستور اجرایی 13224 است و حتی برای تجارت بشردوستانه هم تحریم است، این مجوز لازم است.
🔹مجوز مذکور در چارچوب مجوزهای عمومی 560-330 تا 560-333 صادر شده است و در این چارچوب باید طرف‌های تجاری مراقبت جدی کنند که در تجارتشان با ایران افراد و نهادهای تحریمی (sdn list) ذی نفع نباشند.
🔹بانک مرکزی ایران درخواست پنج میلیارد دلار وام فوری (RFI) از صندوق بین‌المللی پول کرده است. پس مانع تحریمی برای دریافت وام وجود ندارد.
🔹حالا فرض کنیم صندوق با این وام یا بخشی از آن موافقت کرد. (موافقت یا عدم موافقت مشخص کننده سیاست آمریکا خواهد بود) وام در چارچوب تحریم های آمریکا قابل استفاده خواهد بود. یعنی مراقبت از عدم نفع نهادها و افراد تحریمی ایرانی.
🔹خزانه‌داری در آبان ماه چارچوب اجرایی برای تجارت بشردوستانه با ایران با رعایت تحریم ها را منتشر کرد. انتقال اطلاعات ماهیانه به خزانه‌داری مهمترین شرط آن بود.
🔹تنها سازوکار موجود برای اطمینان یافتن از رعایت تحریم ها، کانال سوئیس و اینستکس است. پس احتمالا اگر با وام موافقت شود، این پول از مسیر اروپا کارسازی می‌شود. با این کار تعامل ایران و اروپا بیشتر می‌شود.
🔹این اتفاق می‌تواند به عنوان اهرم فشاری برای بازگشت ایران به تعهدات برجامی و پذیرش کنوانسیون های مرتبط با #فتف استفاده شود.
🔸پی‌نوشت: این یک سناریو است و قطعی نیست. صحبت درباره احتمالات است.
✍ #مسعود_براتی
🌐 @Edalatkhahi