Дело Гусова: Авдолян и сказки от его Щеглова
Больше года по голословному обвинению находится за решёткой владелец электронной версии газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов. Следствие по делу волокитят, а само обвинение строят лишь на сказках, рассказанных холуем Альберта Авдоляна неким Алексеем Щегловым. А как удалось выяснить УтроNews Щеглов может быть тем ещё сказочником.
Из раза в раз сроки содержания под стражей продлевают, отказывая в переводе хотя бы под домашний арест, чтобы отец троих малолетних детей мог присматривать за ними, пока жена выйдет на работу (отец был единственным кормильцем в семье).
В материалах СМИ Щеглов упоминается как отставной сотрудник ФСБ, но, по данным источника The Moscow Post, это вполне может быть одной из сказочек для придания весомости его словам.
В открытых источниках полный тёзка Щеглова позиционирует себя как человек с опытом государственной службы, на которой он якобы был до 2015 года, а потом с 2015 по 2018 год был главой отдела аналитических исследований ФГУП ГлавНИВЦ управделами Президента РФ. Указано там и участие в избирательных кампаниях разного уровня. В соцсетях этого человека фигурирует также и работа на правительство Москвы в 2014 году.
При этом, по данным источника The Moscow Post, в то же время, когда Щеглов якобы был на госслужбе он числился охранником в ООО ЧОП «ВЕПРЬ - 332».
Более того, по данным источника, человек с теми же данными в 2014 году фигурировал в криминальной базе МВД с пометкой «негатив». С таким клеймом какая госслужба?
Но не менее примечательна оказалась и близкая к Щеглову дама, фигурирующая не только в числе друзей в соцсетях, но и как пользователь общих автомобилей - некая Мария Малиновская (Биткова).
По имеющимся данным, дама - юрист, закончила Юридический институт МВД России. В её послужном списке имеется работа на бизнесмена Игоря Гончарова, который, по версии следствия, был причастен к отмыванию 68 млн рублей, переведенных компанией «ЮКОС-Москва» на счета тульских общественных организаций.
Также Малиновская может быть связана с семьей Максима Загорнова (через ООО «Концерн Газрезерв»), чья дочь Полина имеет общий актив (ООО «Энерготраст») с внуком бывшего генпрокурора Юрия Чайки - Сергием Артемовичем Чайкой.
Но тут гораздо интереснее сам Максим Загорнов, который, помимо того, что владелец группы компаний «МКС», глава Ассоциации малой энергетики, был помощником депутата Госдумы Сергея Есякова.
Есяков в прошлом созыве представлял Пензенскую область. Вместе с ним от этого же региона депутатом был Леонид Левин. Именно последнего источники УтроNews называют возможным главным звеном в деле Гусова.
Таким образом, складывается впечатление, что Гусова оговорили, когда он не пошёл на какую-то сделку, предложенную второй стороной, сделав из следствия фактически инструмент устрашения и давления. Может Александру Бастрыкину пора внимательно присмотреться к этому делу?
#АлександрГусов #АльбертАвдолян #ЛеонидЛевин
Больше года по голословному обвинению находится за решёткой владелец электронной версии газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов. Следствие по делу волокитят, а само обвинение строят лишь на сказках, рассказанных холуем Альберта Авдоляна неким Алексеем Щегловым. А как удалось выяснить УтроNews Щеглов может быть тем ещё сказочником.
Из раза в раз сроки содержания под стражей продлевают, отказывая в переводе хотя бы под домашний арест, чтобы отец троих малолетних детей мог присматривать за ними, пока жена выйдет на работу (отец был единственным кормильцем в семье).
В материалах СМИ Щеглов упоминается как отставной сотрудник ФСБ, но, по данным источника The Moscow Post, это вполне может быть одной из сказочек для придания весомости его словам.
В открытых источниках полный тёзка Щеглова позиционирует себя как человек с опытом государственной службы, на которой он якобы был до 2015 года, а потом с 2015 по 2018 год был главой отдела аналитических исследований ФГУП ГлавНИВЦ управделами Президента РФ. Указано там и участие в избирательных кампаниях разного уровня. В соцсетях этого человека фигурирует также и работа на правительство Москвы в 2014 году.
При этом, по данным источника The Moscow Post, в то же время, когда Щеглов якобы был на госслужбе он числился охранником в ООО ЧОП «ВЕПРЬ - 332».
Более того, по данным источника, человек с теми же данными в 2014 году фигурировал в криминальной базе МВД с пометкой «негатив». С таким клеймом какая госслужба?
Но не менее примечательна оказалась и близкая к Щеглову дама, фигурирующая не только в числе друзей в соцсетях, но и как пользователь общих автомобилей - некая Мария Малиновская (Биткова).
По имеющимся данным, дама - юрист, закончила Юридический институт МВД России. В её послужном списке имеется работа на бизнесмена Игоря Гончарова, который, по версии следствия, был причастен к отмыванию 68 млн рублей, переведенных компанией «ЮКОС-Москва» на счета тульских общественных организаций.
Также Малиновская может быть связана с семьей Максима Загорнова (через ООО «Концерн Газрезерв»), чья дочь Полина имеет общий актив (ООО «Энерготраст») с внуком бывшего генпрокурора Юрия Чайки - Сергием Артемовичем Чайкой.
Но тут гораздо интереснее сам Максим Загорнов, который, помимо того, что владелец группы компаний «МКС», глава Ассоциации малой энергетики, был помощником депутата Госдумы Сергея Есякова.
Есяков в прошлом созыве представлял Пензенскую область. Вместе с ним от этого же региона депутатом был Леонид Левин. Именно последнего источники УтроNews называют возможным главным звеном в деле Гусова.
Таким образом, складывается впечатление, что Гусова оговорили, когда он не пошёл на какую-то сделку, предложенную второй стороной, сделав из следствия фактически инструмент устрашения и давления. Может Александру Бастрыкину пора внимательно присмотреться к этому делу?
#АлександрГусов #АльбертАвдолян #ЛеонидЛевин
Ширма для Авдоляна: проект «Росатома» прикрыли экс-чиновником?
Любитель офшорных цепочек Альберт Авдолян, похоже, ещё на один свой актив поставил «номинала».
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян продал компанию «Глобалтэк», которая должна была совместно с «дочкой» госкорпорации «Росатом» - «Атомэнергомаш» обеспечивать энергоснабжение Якутского газового проекта.
От сделки, завершённой 26 марта 2024 года, попахивает банальными прятками бенефициаров и номиналом - ведь покупателем стал человек, который ранее имел связи с якутской частью дивизиона Авдоляна.
26 марта 2024 года в ЕГРЮЛ у ООО «Глобалтэк» сменился владелец - с ООО «А-Проперти» Альберта Авдоляна на некоего Андрея Владимировича Ни, полного тёзку сотрудника УФАС, что в сообщениях СМИ фигурировал как потенциальный глава управления ФАС в Приморье.
В биографии «Глобалтэк» успел отметиться и офшор - SUNOMIL CO LIMITED, который вполне себе действующий. Именно через Саномил ранее Авдолян контролировал ЯТЭК (Якутскую топливно-энергетическую компанию).
Более того, через бывшего владельца - ООО «А-Проперти» компания «Глобалтэк» имела связи с директором ряда активов олигарха Авдоляна, что также в 2022 году входила в совет директоров компании «Эльгауголь» - Ириной Беляновой.
Фамилия Беляновой мелькала в материалах судебных споров, как директора представительства Wooden Fish Agency Limited. Эта фирма не раз фигурировала в разного рода схематозах Авдоляна, в том числе по прикрытию инвестирования в проект «Порт Дальний» через некий займ, выданный Reeco Capital LP с Каймановых островов. Тогда речь шла о 20 млн долларов, что фактически «отбелили» и легализовали для дальнейшего использования за рубежом. Вскрылась схема при попытке сэкономить на налогах.
Важный нюанс: директором «Глобалтэка» до марта 2024 года был выходец из госкорпорации Ростех Родион Сокровищук, который отметился в качестве совладельца в других компаниях дивизиона Авдоляна. Подобный шаг ещё раз подтверждает тесную связь олигарха с госкорпорацией и её главой Сергеем Чемезовым, что также входит в попечительский совет фонда Авдоляна - «Новый дом».
Вышеупомянутая Белянова также является президентом фонда «Новый дом», что говорит о близости дамы к Авдоляну и его проектам, в том числе с участием Чемезова.
Зачем же потребовалось продавать «Глобалтэк», котором рулил выходец Ростеха? Вероятно, как в случае с рядом иных схожих историй, это попытка избежать санкций и уйти за ширму. Возможно, рядом с проданным активом со временем появятся уже известные нам офшоры с богатым послужным списком по схемам, как, например, то же каймановское Reeco. Ведь, как ни крути, а не похож г-н Ни на инвестора с толстым кошельком, что способен вложиться в Якутский газовый проект.
#АльбертАвдолян
Любитель офшорных цепочек Альберт Авдолян, похоже, ещё на один свой актив поставил «номинала».
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян продал компанию «Глобалтэк», которая должна была совместно с «дочкой» госкорпорации «Росатом» - «Атомэнергомаш» обеспечивать энергоснабжение Якутского газового проекта.
От сделки, завершённой 26 марта 2024 года, попахивает банальными прятками бенефициаров и номиналом - ведь покупателем стал человек, который ранее имел связи с якутской частью дивизиона Авдоляна.
26 марта 2024 года в ЕГРЮЛ у ООО «Глобалтэк» сменился владелец - с ООО «А-Проперти» Альберта Авдоляна на некоего Андрея Владимировича Ни, полного тёзку сотрудника УФАС, что в сообщениях СМИ фигурировал как потенциальный глава управления ФАС в Приморье.
В биографии «Глобалтэк» успел отметиться и офшор - SUNOMIL CO LIMITED, который вполне себе действующий. Именно через Саномил ранее Авдолян контролировал ЯТЭК (Якутскую топливно-энергетическую компанию).
Более того, через бывшего владельца - ООО «А-Проперти» компания «Глобалтэк» имела связи с директором ряда активов олигарха Авдоляна, что также в 2022 году входила в совет директоров компании «Эльгауголь» - Ириной Беляновой.
Фамилия Беляновой мелькала в материалах судебных споров, как директора представительства Wooden Fish Agency Limited. Эта фирма не раз фигурировала в разного рода схематозах Авдоляна, в том числе по прикрытию инвестирования в проект «Порт Дальний» через некий займ, выданный Reeco Capital LP с Каймановых островов. Тогда речь шла о 20 млн долларов, что фактически «отбелили» и легализовали для дальнейшего использования за рубежом. Вскрылась схема при попытке сэкономить на налогах.
Важный нюанс: директором «Глобалтэка» до марта 2024 года был выходец из госкорпорации Ростех Родион Сокровищук, который отметился в качестве совладельца в других компаниях дивизиона Авдоляна. Подобный шаг ещё раз подтверждает тесную связь олигарха с госкорпорацией и её главой Сергеем Чемезовым, что также входит в попечительский совет фонда Авдоляна - «Новый дом».
Вышеупомянутая Белянова также является президентом фонда «Новый дом», что говорит о близости дамы к Авдоляну и его проектам, в том числе с участием Чемезова.
Зачем же потребовалось продавать «Глобалтэк», котором рулил выходец Ростеха? Вероятно, как в случае с рядом иных схожих историй, это попытка избежать санкций и уйти за ширму. Возможно, рядом с проданным активом со временем появятся уже известные нам офшоры с богатым послужным списком по схемам, как, например, то же каймановское Reeco. Ведь, как ни крути, а не похож г-н Ни на инвестора с толстым кошельком, что способен вложиться в Якутский газовый проект.
#АльбертАвдолян
Авдолян всех «простил» кому должен: олигарх недоплатил в бюджет 800 млн
Любитель офшорно-налоговых схем олигарх Альберт Авдолян задолжал государству более 800 млн рублей налогов.
Возможно, это очередная попытка схематоза и в ближайшее время к компаниям-неплательщикам ждать визита компетентных органов?
В базе ФНС по шести компаниям Авдоляна на днях появилась информация о наличие налоговой задолженности. Больше всех «отличилось» ООО «Эльга-Строй», чьи долги в бюджет составили 666 млн рублей, ООО «Эльга-Майнинг» - 54 млн рублей и ООО «УК «Эльга» - 53 млн рублей. Также частично не уплачены налоги у ООО «Эльга-Транс» - 16 млн рублей, ООО «Эльга-Дорога» - 9,2 млн рублей и ООО «Дальмед» - 4 млн рублей. При этом все компании по итогам 2023 года были ликвидны и принесли олигарху и его партнёрам многомиллионную прибыль.
Компании, где засветился Авдолян и его оруженосцы, уже ловили на попытке провернуть налоговую схему с участием офшоров, которой фактически было прикрыто инвестирование в один из проектов. Потому налоговый вопрос в этом дивизионе и вызывает повышенное внимание общественности.
Например, если изучить долги «Эльга-Строя» в разрезе, то становится понятным, что авдоляновские снова попытались сэкономить, в том числе на НДС. Недоимка 2023 года превышает 173 млн рублей, а 2024 года - более 419 млн рублей.
Мы ранее уже рассказывали, как в дивизионе «Эльги» штампуют юрлица и занимаются внутренним кредитованием, перекидывая деньги из одного кармана в другой. В свете налоговых схем и недоимок картина начинает играть иными красками. Особенно, если учесть любовь Авдоляна и Исаева к иностранным кубышкам. Есть над чем задуматься компетентным органам.
#АльбертАвдолян
Любитель офшорно-налоговых схем олигарх Альберт Авдолян задолжал государству более 800 млн рублей налогов.
Возможно, это очередная попытка схематоза и в ближайшее время к компаниям-неплательщикам ждать визита компетентных органов?
В базе ФНС по шести компаниям Авдоляна на днях появилась информация о наличие налоговой задолженности. Больше всех «отличилось» ООО «Эльга-Строй», чьи долги в бюджет составили 666 млн рублей, ООО «Эльга-Майнинг» - 54 млн рублей и ООО «УК «Эльга» - 53 млн рублей. Также частично не уплачены налоги у ООО «Эльга-Транс» - 16 млн рублей, ООО «Эльга-Дорога» - 9,2 млн рублей и ООО «Дальмед» - 4 млн рублей. При этом все компании по итогам 2023 года были ликвидны и принесли олигарху и его партнёрам многомиллионную прибыль.
Компании, где засветился Авдолян и его оруженосцы, уже ловили на попытке провернуть налоговую схему с участием офшоров, которой фактически было прикрыто инвестирование в один из проектов. Потому налоговый вопрос в этом дивизионе и вызывает повышенное внимание общественности.
Например, если изучить долги «Эльга-Строя» в разрезе, то становится понятным, что авдоляновские снова попытались сэкономить, в том числе на НДС. Недоимка 2023 года превышает 173 млн рублей, а 2024 года - более 419 млн рублей.
Мы ранее уже рассказывали, как в дивизионе «Эльги» штампуют юрлица и занимаются внутренним кредитованием, перекидывая деньги из одного кармана в другой. В свете налоговых схем и недоимок картина начинает играть иными красками. Особенно, если учесть любовь Авдоляна и Исаева к иностранным кубышкам. Есть над чем задуматься компетентным органам.
#АльбертАвдолян
Долговая яма Авдоляна: порту Эльга пригрозили банкротством
Не только бюджету задолжал миллионы рублей олигарх Альберт Авдолян, но и подрядчиков, похоже, прокатил со своевременной оплатой.
Кредиторы ООО «Порт Эльга» через суд потребовали взыскать с должника более 40 млн рублей и грозились подать банкротный иск. Тем временем часть активов компании большого любителя офшоров и налоговых схематозов Авдоляна по этому иску была арестована. Судя по тому, что чистый убыток компании составил 2,8 млрд рублей, кредитор мог стать лишь первой «ласточкой».
По итогам 2023 года ООО «Порт Эльга» получило чистый убыток на 2,8 млрд рублей против убытка 2022 года - 444 млн рублей. Таким образом, ситуация вокруг этого актива олигарха из года в год ухудшается.
Напомним, ранее обнаружили, что
компании Авдоляна из дивизиона Эльги также не уплатили в бюджет более 800 млн рублей налогов, пени и штрафов.
Как же при таких вводных в целом компании Авдоляна получают господдержку и кредиты от госбанков?
А тут следует обратиться к персоне того же Сокровищука - бывшего сотрудника Ростеха. Именно госкорпорация и её бессменный глава Сергей Чемезов весь путь становления бизнеса Авдоляна шли рука об руку.
Казалось бы, при таких вводных по бизнесу олигарха ему не кредиты льготные надо выдавать, а полную камеральную проверку устраивать. Но, видимо, и здесь за спиной маячит сильное лобби от вышеназванного персонажа.
#АльбертАвдолян
Не только бюджету задолжал миллионы рублей олигарх Альберт Авдолян, но и подрядчиков, похоже, прокатил со своевременной оплатой.
Кредиторы ООО «Порт Эльга» через суд потребовали взыскать с должника более 40 млн рублей и грозились подать банкротный иск. Тем временем часть активов компании большого любителя офшоров и налоговых схематозов Авдоляна по этому иску была арестована. Судя по тому, что чистый убыток компании составил 2,8 млрд рублей, кредитор мог стать лишь первой «ласточкой».
По итогам 2023 года ООО «Порт Эльга» получило чистый убыток на 2,8 млрд рублей против убытка 2022 года - 444 млн рублей. Таким образом, ситуация вокруг этого актива олигарха из года в год ухудшается.
Напомним, ранее обнаружили, что
компании Авдоляна из дивизиона Эльги также не уплатили в бюджет более 800 млн рублей налогов, пени и штрафов.
Как же при таких вводных в целом компании Авдоляна получают господдержку и кредиты от госбанков?
А тут следует обратиться к персоне того же Сокровищука - бывшего сотрудника Ростеха. Именно госкорпорация и её бессменный глава Сергей Чемезов весь путь становления бизнеса Авдоляна шли рука об руку.
Казалось бы, при таких вводных по бизнесу олигарха ему не кредиты льготные надо выдавать, а полную камеральную проверку устраивать. Но, видимо, и здесь за спиной маячит сильное лобби от вышеназванного персонажа.
#АльбертАвдолян
Офшорно-кредитный схематоз на 0,5 млрд: Авдолян и афера МРСЭН
Олигарх Альберт Авдолян снова всплыл в схематозе с участием офшоров и «ББР Банка» Дмитрия Гордовича, в результате которого в неизвестность канули 0,5 млрд рублей.
История о крахе скандального холдинга МРЭСН, среди акционеров которого отметился родственник Авдоляна, ставший фигурантом уголовного дела, обрастает всё новыми подробностями.
Куда же уплыли 500 млн рублей?
Напомним, в 2021 году силовики вскрыли целое преступное сообщество, которое подозревается в выводе миллиардов рублей за рубеж. Деньги, по мнению следствия, были украдены у производителей электроэнергии и сетевых компаний дивизиона «Россетей». Фигурантами стали 11 человек, включая экс-руководители «Архэнергосбыта», «Вологдаэнергосбыта», «Роскоммунэнерго», «Хакасэнергосбыта», «Челябэнергосбыта» и тд.
фирмы, что были под контролем МРСЭН выдавали займы, выкупали векселя и акции, вливали миллионы в уставные капиталы сторонних юрлиц, а также подписывали договоры уступки прав требования. В этой схеме использованы деньги потребителей, который попросту не донесли до конечного адресата, а прокрутили с выгодой для себя по разным хитрым схемам. Деньги осели за пределами РФ. Финансировали сделку через технические кредиты, что оформлялись «Мосуралбанком».
В целом за 2004-2019 годы за границу было выведено свыше 10 млрд рублей.
Г-н Авдолян также не обошёл стороной историю с МРСЭН. Именно его попытки влезть в реестр кредиторов холдинга вскрыли целую цепочку махинаций, связанную с прокруткой нескольких миллиардов рублей.
Но гораздо интереснее другая сделка, в результате которой в неизвестность канули 0,5 млрд рублей.
Так, Гордович, как представитель Авдоляна и по его же просьбе, в 2017 году входит в совет директоров «Челябэнергосбыта» из дивизиона МРСЭН. Через семь дней после вхождения в совет директоров, Гордович вместе с рядом иных лиц одобряет сделку по выделению «Челябэнергосбытом» 500 млн рублей «Вологдаэнергосбыту». При этом, судя по материалам суда, деньги к моменту якобы одобрения сделки уже были переведены, а одобрение было лишь техническим элементом.
А «вишенка» на этом «торте» в том, что судьба этих 0,5 млрд рублей до сих пор неизвестна. В ПАО «Челябэнергосбыт» они так и не были возвращены, и, по мнению управляющего, фактически имел место вывод денег у должника.
#АльбертАвдолян
Олигарх Альберт Авдолян снова всплыл в схематозе с участием офшоров и «ББР Банка» Дмитрия Гордовича, в результате которого в неизвестность канули 0,5 млрд рублей.
История о крахе скандального холдинга МРЭСН, среди акционеров которого отметился родственник Авдоляна, ставший фигурантом уголовного дела, обрастает всё новыми подробностями.
Куда же уплыли 500 млн рублей?
Напомним, в 2021 году силовики вскрыли целое преступное сообщество, которое подозревается в выводе миллиардов рублей за рубеж. Деньги, по мнению следствия, были украдены у производителей электроэнергии и сетевых компаний дивизиона «Россетей». Фигурантами стали 11 человек, включая экс-руководители «Архэнергосбыта», «Вологдаэнергосбыта», «Роскоммунэнерго», «Хакасэнергосбыта», «Челябэнергосбыта» и тд.
фирмы, что были под контролем МРСЭН выдавали займы, выкупали векселя и акции, вливали миллионы в уставные капиталы сторонних юрлиц, а также подписывали договоры уступки прав требования. В этой схеме использованы деньги потребителей, который попросту не донесли до конечного адресата, а прокрутили с выгодой для себя по разным хитрым схемам. Деньги осели за пределами РФ. Финансировали сделку через технические кредиты, что оформлялись «Мосуралбанком».
В целом за 2004-2019 годы за границу было выведено свыше 10 млрд рублей.
Г-н Авдолян также не обошёл стороной историю с МРСЭН. Именно его попытки влезть в реестр кредиторов холдинга вскрыли целую цепочку махинаций, связанную с прокруткой нескольких миллиардов рублей.
Но гораздо интереснее другая сделка, в результате которой в неизвестность канули 0,5 млрд рублей.
Так, Гордович, как представитель Авдоляна и по его же просьбе, в 2017 году входит в совет директоров «Челябэнергосбыта» из дивизиона МРСЭН. Через семь дней после вхождения в совет директоров, Гордович вместе с рядом иных лиц одобряет сделку по выделению «Челябэнергосбытом» 500 млн рублей «Вологдаэнергосбыту». При этом, судя по материалам суда, деньги к моменту якобы одобрения сделки уже были переведены, а одобрение было лишь техническим элементом.
А «вишенка» на этом «торте» в том, что судьба этих 0,5 млрд рублей до сих пор неизвестна. В ПАО «Челябэнергосбыт» они так и не были возвращены, и, по мнению управляющего, фактически имел место вывод денег у должника.
#АльбертАвдолян
Авдолян снова «вывел» деньги из страны, на этот раз в Армению
В дивизионе большого любителя разных финансово-налоговых схем Альберта Авдоляна обнаружилась новая сделка со странностями, от которой попахивает выводом 75 млн рублей.
В дивизионе ПАО «ЯТЭК» в рамках так называемого внутреннего кредитования связанных лиц в Армению ушла крупная сумма, которая так обратно и не вернулась. А тут ещё в январе 2024 года ЯТЭК выдал своей убыточной «дочке» заём на 300 млн рублей.
Авдолян ранее уже засветился в истории о выводе 100 млн рублей в банк Латвии под прикрытием неких займов и их возвращения, а также в налоговой схеме, по которой инвестирование своих фирм прикрывалось займом от аффилированного офшора. Последнее провернули, чтобы сэкономить на налогах, но именно налоговики поймали участников схемы почти за руку.
При Авдоляне история с внутренним мутным кредитованием продолжилась: в январе 2024 года ЯТЭК выдало заем ООО «ЯТЭК-Логистика» в размере 300 млн рублей сроком до 30 июня 2024 года. Процентная ставка – ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1,5%.
Но вот ведь какая незадача: заёмщик за 2023 год получил 20 млн рублей чистого убытка и ноль выручки и не знать этого ПАО не могло, так как и эта фирма является его 100% «дочкой». Не придётся ли потом и эти 300 млн «списывать» и искать по закромам?
Но тут в истории вдруг появляются офшоры, и «долги» внутри дивизиона начинают играть новыми красками.
Скорее всего, весь секрет непотопляемости Авдоляна, несмотря на офшорно-налоговые схемы, как раз в крепком плече федерального чиновника. Не зря же весь путь становления бизнеса Авдоляна Ростех шёл с ним рука об рука, да и выходец из госкорпорации Родион Сокровищук до сих пор фигурирует как совладелец дивизиона олигарха.
#АльбертАвдолян
В дивизионе большого любителя разных финансово-налоговых схем Альберта Авдоляна обнаружилась новая сделка со странностями, от которой попахивает выводом 75 млн рублей.
В дивизионе ПАО «ЯТЭК» в рамках так называемого внутреннего кредитования связанных лиц в Армению ушла крупная сумма, которая так обратно и не вернулась. А тут ещё в январе 2024 года ЯТЭК выдал своей убыточной «дочке» заём на 300 млн рублей.
Авдолян ранее уже засветился в истории о выводе 100 млн рублей в банк Латвии под прикрытием неких займов и их возвращения, а также в налоговой схеме, по которой инвестирование своих фирм прикрывалось займом от аффилированного офшора. Последнее провернули, чтобы сэкономить на налогах, но именно налоговики поймали участников схемы почти за руку.
При Авдоляне история с внутренним мутным кредитованием продолжилась: в январе 2024 года ЯТЭК выдало заем ООО «ЯТЭК-Логистика» в размере 300 млн рублей сроком до 30 июня 2024 года. Процентная ставка – ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1,5%.
Но вот ведь какая незадача: заёмщик за 2023 год получил 20 млн рублей чистого убытка и ноль выручки и не знать этого ПАО не могло, так как и эта фирма является его 100% «дочкой». Не придётся ли потом и эти 300 млн «списывать» и искать по закромам?
Но тут в истории вдруг появляются офшоры, и «долги» внутри дивизиона начинают играть новыми красками.
Скорее всего, весь секрет непотопляемости Авдоляна, несмотря на офшорно-налоговые схемы, как раз в крепком плече федерального чиновника. Не зря же весь путь становления бизнеса Авдоляна Ростех шёл с ним рука об рука, да и выходец из госкорпорации Родион Сокровищук до сих пор фигурирует как совладелец дивизиона олигарха.
#АльбертАвдолян
Дело МРСЭН превращается в фарс: офшор Авдоляна стал... потерпевшим
Офшор олигарха Альберта Авдоляна, через который прокрутили миллиарды рублей в рамках сделок с энергохолдингом МРСЭН, признан потерпевшим по уголовному делу.
Следователей не смутила родственная связь Авдоляна с одним из обвиняемых - акционером МРСЭН Эльдаром Османовым, бегающим от ответственности, а также заявления судов, что олигарх имел влияние в холдинге. На наш взгляд, ситуация начинает дурно попахивать и выглядит как фарс.
Подобный расклад вполне может привести к выводу миллиардов из лопнувшего энергохолдинга под видом выплат кредиторам - Sparkel City Invest LTD, связанной с Авдоляном.
Как офшорная цепочка по выводу денег трансформировалась в потерпевших и почему одному из главных свидетелей по делу МРСЭН потребовалась госзащита?
А было это так. В 2017 году Гордович, по просьбе Авдоляна (так утверждал сам Гордович) вошёл в совет директоров «Челябэнергосбыта» из дивизиона МРСЭН. При этом в совете директоров Гордович представлял фирму, связанную с Османовым.
В декабре того же года «Челябэнергосбыт» предоставил другому юрлицу из дивизиона МРСЭН - «Вологдаэнергосбыт» займ на 0,5 млрд рублей. В итоге эти деньги перекидывались несколько раз по счетам внутри дивизиона и «потерялись».
«ББР Банк» Гордовича, исходя из материалов судов, светился и в сделках офшора «Sparkel City Invest LTD», бенефициаром которого был Авдолян. Именно аффилированность Sparkel Авдоляна и Османова стала причиной отказа судов включать офшор в число кредиторов МРСЭН и его «дочек».
И как же удивились все участники этого дела, когда в суде стало известно, что Sparkel признана потерпевшей по уголовному делу МРСЭН. При этом за утрату предоставленного инвестирования якобы ответственен именно энергохолдинг. Сюрреализм какой-то!
В материалах судов сообщалось, что Авдолян наравне с подтверждёнными бенефициарами группы компаний МРСЭН принимал ключевые решения, касающиеся распределения денежных потоков, одобрения сделок и иных организационных вопросов.
В чём же секрет? А секрет, скорее всего, в его высоких связях и стоящем за его спиной высокопоставленном лоббисте.
Весь путь становления бизнеса Авдоляна рука об руку с ним шла госкорпорация Ростех и её бессменный руководитель Сергей Чемезов.
Чемезов лично возглавляет попечительский совет фонда Авдоляна «Новый дом», а его супруга входит в состав совета вместе с супругой олигарха.
И, как нам кажется, пока Чемезов сидит в своём кресле, Авдолян вполне себе может остаться непотопляемым, несмотря ни на что.
#АльбертАвдолян
Офшор олигарха Альберта Авдоляна, через который прокрутили миллиарды рублей в рамках сделок с энергохолдингом МРСЭН, признан потерпевшим по уголовному делу.
Следователей не смутила родственная связь Авдоляна с одним из обвиняемых - акционером МРСЭН Эльдаром Османовым, бегающим от ответственности, а также заявления судов, что олигарх имел влияние в холдинге. На наш взгляд, ситуация начинает дурно попахивать и выглядит как фарс.
Подобный расклад вполне может привести к выводу миллиардов из лопнувшего энергохолдинга под видом выплат кредиторам - Sparkel City Invest LTD, связанной с Авдоляном.
Как офшорная цепочка по выводу денег трансформировалась в потерпевших и почему одному из главных свидетелей по делу МРСЭН потребовалась госзащита?
А было это так. В 2017 году Гордович, по просьбе Авдоляна (так утверждал сам Гордович) вошёл в совет директоров «Челябэнергосбыта» из дивизиона МРСЭН. При этом в совете директоров Гордович представлял фирму, связанную с Османовым.
В декабре того же года «Челябэнергосбыт» предоставил другому юрлицу из дивизиона МРСЭН - «Вологдаэнергосбыт» займ на 0,5 млрд рублей. В итоге эти деньги перекидывались несколько раз по счетам внутри дивизиона и «потерялись».
«ББР Банк» Гордовича, исходя из материалов судов, светился и в сделках офшора «Sparkel City Invest LTD», бенефициаром которого был Авдолян. Именно аффилированность Sparkel Авдоляна и Османова стала причиной отказа судов включать офшор в число кредиторов МРСЭН и его «дочек».
И как же удивились все участники этого дела, когда в суде стало известно, что Sparkel признана потерпевшей по уголовному делу МРСЭН. При этом за утрату предоставленного инвестирования якобы ответственен именно энергохолдинг. Сюрреализм какой-то!
В материалах судов сообщалось, что Авдолян наравне с подтверждёнными бенефициарами группы компаний МРСЭН принимал ключевые решения, касающиеся распределения денежных потоков, одобрения сделок и иных организационных вопросов.
В чём же секрет? А секрет, скорее всего, в его высоких связях и стоящем за его спиной высокопоставленном лоббисте.
Весь путь становления бизнеса Авдоляна рука об руку с ним шла госкорпорация Ростех и её бессменный руководитель Сергей Чемезов.
Чемезов лично возглавляет попечительский совет фонда Авдоляна «Новый дом», а его супруга входит в состав совета вместе с супругой олигарха.
И, как нам кажется, пока Чемезов сидит в своём кресле, Авдолян вполне себе может остаться непотопляемым, несмотря ни на что.
#АльбертАвдолян
Ставропольский синдром Авдоляна: схематоз на 2,5 миллиарда
Бизнесмен Альберт Авдолян засветился в сомнительной истории на 2,5 млрд рублей. В ней оказались замешаны ОАО «Гидрометаллургический завод» и аффилированное с ним ЗАО «Южная энергетическая компания».
В октябре 2018 года выяснилось, что Авдолян выкупил связанные между собой активы в г. Лермонтов Ставропольского края - ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ), ЗАО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК, что обеспечивало теплом горожан) и ООО «Интермикс Мет».
К тому моменту завод и ООО были приостановлены из-за долгов — более 3 млрд рублей.
После сделки над проблемными предприятиями была создана новая «шапка» - «Алмаз групп».
Самое занятное, что Авдолян в 2022 году заявил, что продал свои ставропольские активы и, мол, «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает». Но вот же незадача: убыток «Алмаз Удобрения» за 2023 год - 0,5 млрд рублей и возник он не за один год. То есть вся эта картина благостного вытаскивания ГМЗ из кризиса сказки?
Более того, связанному с Авдоляном через акционера Гордовича ББР Банку до сих пор остались заложены активы «Алмаз Удобрения» на сумму 605 млн рублей. А такая закредитованность, мягко говоря, не выглядит как поднятие из руин. Скорее уж как булыжник, привязанный к «ногам».
Вроде бы и продал олигарх активы, а по факту оставил их закредитованными.
Видится это следующим образом: из проблемных, но купленных за копейки, ГМЗ и ЮЭК были взяты ликвидные активы и мощности, на их базе создали новые юрлица, показали некоторую выручку и прибыль, а потом дружно их слили новым владельцам уже за другие деньги. Вот только долги никуда не делись, оставшись на старых юрлицах, да и к новым прилипли, но это уже, что называется, не проблемы Авдоляна.
По мнению одного из кредиторов Ильи Перегудова, Авдолян А.А., контролируя кредитора - ООО «Алмаз Капитал» и должников, в том числе выступающего заемщиком, поручителем и залогодателем ЗАО «Южная энергетическая компания», выборочно предъявляет требования, сознательно наращивая текущие обязательства. Более того, по мнению кредитора, целью приобретения прав могло быть не погашение долгов по кредитам, а перевод бизнеса на подконтрольных Авдоляну А.А. лиц.
Вопросы к Авдоляну возникают уже не первый раз, но мощное лобби в лице Ростеха и его бессменного руководителя Сергея Чемезова, что идут рука об руку весь путь становления бизнеса олигарха, отводит от него любые неприятности. А между тем компетентным органам уже давно есть о чём спросить олигарха, обросшего офшорами и зарубежными кубышками.
#АльбертАвдолян
Бизнесмен Альберт Авдолян засветился в сомнительной истории на 2,5 млрд рублей. В ней оказались замешаны ОАО «Гидрометаллургический завод» и аффилированное с ним ЗАО «Южная энергетическая компания».
В октябре 2018 года выяснилось, что Авдолян выкупил связанные между собой активы в г. Лермонтов Ставропольского края - ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ), ЗАО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК, что обеспечивало теплом горожан) и ООО «Интермикс Мет».
К тому моменту завод и ООО были приостановлены из-за долгов — более 3 млрд рублей.
После сделки над проблемными предприятиями была создана новая «шапка» - «Алмаз групп».
Самое занятное, что Авдолян в 2022 году заявил, что продал свои ставропольские активы и, мол, «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает». Но вот же незадача: убыток «Алмаз Удобрения» за 2023 год - 0,5 млрд рублей и возник он не за один год. То есть вся эта картина благостного вытаскивания ГМЗ из кризиса сказки?
Более того, связанному с Авдоляном через акционера Гордовича ББР Банку до сих пор остались заложены активы «Алмаз Удобрения» на сумму 605 млн рублей. А такая закредитованность, мягко говоря, не выглядит как поднятие из руин. Скорее уж как булыжник, привязанный к «ногам».
Вроде бы и продал олигарх активы, а по факту оставил их закредитованными.
Видится это следующим образом: из проблемных, но купленных за копейки, ГМЗ и ЮЭК были взяты ликвидные активы и мощности, на их базе создали новые юрлица, показали некоторую выручку и прибыль, а потом дружно их слили новым владельцам уже за другие деньги. Вот только долги никуда не делись, оставшись на старых юрлицах, да и к новым прилипли, но это уже, что называется, не проблемы Авдоляна.
По мнению одного из кредиторов Ильи Перегудова, Авдолян А.А., контролируя кредитора - ООО «Алмаз Капитал» и должников, в том числе выступающего заемщиком, поручителем и залогодателем ЗАО «Южная энергетическая компания», выборочно предъявляет требования, сознательно наращивая текущие обязательства. Более того, по мнению кредитора, целью приобретения прав могло быть не погашение долгов по кредитам, а перевод бизнеса на подконтрольных Авдоляну А.А. лиц.
Вопросы к Авдоляну возникают уже не первый раз, но мощное лобби в лице Ростеха и его бессменного руководителя Сергея Чемезова, что идут рука об руку весь путь становления бизнеса олигарха, отводит от него любые неприятности. А между тем компетентным органам уже давно есть о чём спросить олигарха, обросшего офшорами и зарубежными кубышками.
#АльбертАвдолян
Выводы на 9,4 млрд: как Авдолян на «Гидрометаллургическом заводе» «порыбачил»
Схема, возможно организованная Альбертом Авдоляном, позволила вывести с «Гидрометаллургического завода» на счета связанной компании «Кашемир Капитал» 9,4 млрд рублей.
Стали известны детали истории о том, как на самом деле Авдолян «поднимал из руин» «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) и аффилированные с ним юрлица - ЗАО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК) и ООО «Интермикс Мет», перед этим скупив акции по дешевке, в то время как их реальная цена была в тысячу раз выше.
Бывшие партнёры в суде заявили, что до банкротства как минимум «Интермикс Мет» дошло не по объективными причинам, а из-за поведения олигарха, который нарушил все договоренности и «отклонился от разработанного бизнес-плана по перезапуску производства».
Напомним, в период с 2018 по 2022 год владельцами ГМЗ, ЮЭК и «Интермикс Мет» являлся Авдолян. При этом владел он активами через доверенных лиц.
Для того, чтобы дистанцироваться от обложенных долгами юрлиц, были созданы новые компании, в том числе на базе активов ГМЗ.
В 2022 году Авдолян сообщив, что продал активы, в комментариях СМИ заявил, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает». На самом деле фактически ликвидное имущество могло было быть выведено в новые юрлица, а ГМЗ и ЮЭК так и остались обросшими крупными долгами, только в числе кредиторов еще и авдоляновские повсплывали.
Таким образом, из ГМЗ и связанных с ним фирм выкачали как минимум 9 млрд рублей и активы, а потом ещё и попытались обложить «данью» - кредитными долгами.
С учётом, что сделка купли-продажи акций ЮЭК и ГМЗ была обжалована судом, как и последующие сделки с пакетом акций, то и продажа в 2022 году активов Авдоляном выглядит весьма и весьма сомнительно. В этой истории, на наш взгляд, есть что проверить следователям, не оглядываясь на покровительство Авдоляна главой Ростеха Сергеем Чемезовым.
#АльбертАвдолян
Схема, возможно организованная Альбертом Авдоляном, позволила вывести с «Гидрометаллургического завода» на счета связанной компании «Кашемир Капитал» 9,4 млрд рублей.
Стали известны детали истории о том, как на самом деле Авдолян «поднимал из руин» «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) и аффилированные с ним юрлица - ЗАО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК) и ООО «Интермикс Мет», перед этим скупив акции по дешевке, в то время как их реальная цена была в тысячу раз выше.
Бывшие партнёры в суде заявили, что до банкротства как минимум «Интермикс Мет» дошло не по объективными причинам, а из-за поведения олигарха, который нарушил все договоренности и «отклонился от разработанного бизнес-плана по перезапуску производства».
Напомним, в период с 2018 по 2022 год владельцами ГМЗ, ЮЭК и «Интермикс Мет» являлся Авдолян. При этом владел он активами через доверенных лиц.
Для того, чтобы дистанцироваться от обложенных долгами юрлиц, были созданы новые компании, в том числе на базе активов ГМЗ.
В 2022 году Авдолян сообщив, что продал активы, в комментариях СМИ заявил, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает». На самом деле фактически ликвидное имущество могло было быть выведено в новые юрлица, а ГМЗ и ЮЭК так и остались обросшими крупными долгами, только в числе кредиторов еще и авдоляновские повсплывали.
Таким образом, из ГМЗ и связанных с ним фирм выкачали как минимум 9 млрд рублей и активы, а потом ещё и попытались обложить «данью» - кредитными долгами.
С учётом, что сделка купли-продажи акций ЮЭК и ГМЗ была обжалована судом, как и последующие сделки с пакетом акций, то и продажа в 2022 году активов Авдоляном выглядит весьма и весьма сомнительно. В этой истории, на наш взгляд, есть что проверить следователям, не оглядываясь на покровительство Авдоляна главой Ростеха Сергеем Чемезовым.
#АльбертАвдолян
«Три А» одного Авдоляна: олигарх сливает компанию с мутным прошлым
Бизнесмен слил «мутную» кинокомпанию, продюсеру называвшего звезд эстрады колхозниками.
В биографии фирмы, где не числится ни одного сотрудника, а убыток составил 107 млн рублей, наследила оруженосец Авдоляна, которая ранее фигурировала в разных мутных историях с участием офшоров.
С 16 апреля 2024 года миллиардер Альберт Авдолян перестал быть владельцем порядка 50% в ООО «Три а», которое якобы занималось производством фильмов. Его доля отошла самой фирме и пока не распределена.
Единственным владельцем осталась продюсер, режиссёр Лина Арифулина, которая ранее работала на проекте Первого канала «Фабрика звёзд» и известна своим интервью, что вылилось в громкий скандал со звёздами шоу-бизнеса.
Сама компания «Три а» больше похожа на фирму-пустышку.
Судите сами: численный состав - 0 человек, почти все годы существования (создано в 2018 году) ООО демонстрировало убытки, лишь в 2022 году была прибыль в 16 млн рублей, но убыток 2023 года в 107 млн рублей это нивелировал. При этом в фирму, судя по всему, вливались деньги и отнюдь не Арифулиной, три другие компании которой в 2023 году также демонстрировали убытки.
У Авдоляна уже собрался целый пул «своих людей», которые имеют опыт разного рода схем с участием офшоров, а также налоговых схем. При этом загребать жар олигарх, как можно судить по всем его делам, предпочитает чужими руками. Всегда ведь можно пожать плечами и сказать, что в том или ином схематозе его фамилии в документах не было. А высокий покровитель, если что, прикроет...
#АльбертАвдолян
Бизнесмен слил «мутную» кинокомпанию, продюсеру называвшего звезд эстрады колхозниками.
В биографии фирмы, где не числится ни одного сотрудника, а убыток составил 107 млн рублей, наследила оруженосец Авдоляна, которая ранее фигурировала в разных мутных историях с участием офшоров.
С 16 апреля 2024 года миллиардер Альберт Авдолян перестал быть владельцем порядка 50% в ООО «Три а», которое якобы занималось производством фильмов. Его доля отошла самой фирме и пока не распределена.
Единственным владельцем осталась продюсер, режиссёр Лина Арифулина, которая ранее работала на проекте Первого канала «Фабрика звёзд» и известна своим интервью, что вылилось в громкий скандал со звёздами шоу-бизнеса.
Сама компания «Три а» больше похожа на фирму-пустышку.
Судите сами: численный состав - 0 человек, почти все годы существования (создано в 2018 году) ООО демонстрировало убытки, лишь в 2022 году была прибыль в 16 млн рублей, но убыток 2023 года в 107 млн рублей это нивелировал. При этом в фирму, судя по всему, вливались деньги и отнюдь не Арифулиной, три другие компании которой в 2023 году также демонстрировали убытки.
У Авдоляна уже собрался целый пул «своих людей», которые имеют опыт разного рода схем с участием офшоров, а также налоговых схем. При этом загребать жар олигарх, как можно судить по всем его делам, предпочитает чужими руками. Всегда ведь можно пожать плечами и сказать, что в том или ином схематозе его фамилии в документах не было. А высокий покровитель, если что, прикроет...
#АльбертАвдолян
Проходя мимо Альберта Авдоляна: вскрылись новые офшоры олигарха
Несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций.
За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Сам МРСЭН обанкротился, лишился статуса энергопоставщика и вот тут-то и началось самое интересное. Авдолян, его офшоры и аффилированные с ним лица, включая акционера ББР Банка Дмитрия Гордовича, всплыли в банкротных делах «дочек« МРСЭН, требуя включить их в реестр кредиторов.
Представителя Авдоляна утверждали, что они, мол, давали в долг МРСЭН многие миллиарды и оные сейчас вернуть хотят.
Одним из таких претендентов стало кипрское «Спаркель Сити Инвест ЛТД». Так, Sparkel City Invest LTD требовала с одной только «дочки» Челябэнергосбыта - ООО «АЭС Инвест» двумя ходатайствами около 6 млрд рублей. Суд хотелки олигарха отклонил.
Чем больше мы узнаем о роли Авдоляна в деле МРСЭН, тем чаще возникает вопрос, почему олигарху до сих пор не заданы неудобные вопросы следователями. Или покровительство главы Ростеха Сергея Чемезова, с которым тот идёт рука об руку весь путь становления бизнеса, и тут сыграло свою роль?
#АльбертАвдолян
Несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций.
За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Сам МРСЭН обанкротился, лишился статуса энергопоставщика и вот тут-то и началось самое интересное. Авдолян, его офшоры и аффилированные с ним лица, включая акционера ББР Банка Дмитрия Гордовича, всплыли в банкротных делах «дочек« МРСЭН, требуя включить их в реестр кредиторов.
Представителя Авдоляна утверждали, что они, мол, давали в долг МРСЭН многие миллиарды и оные сейчас вернуть хотят.
Одним из таких претендентов стало кипрское «Спаркель Сити Инвест ЛТД». Так, Sparkel City Invest LTD требовала с одной только «дочки» Челябэнергосбыта - ООО «АЭС Инвест» двумя ходатайствами около 6 млрд рублей. Суд хотелки олигарха отклонил.
Чем больше мы узнаем о роли Авдоляна в деле МРСЭН, тем чаще возникает вопрос, почему олигарху до сих пор не заданы неудобные вопросы следователями. Или покровительство главы Ростеха Сергея Чемезова, с которым тот идёт рука об руку весь путь становления бизнеса, и тут сыграло свою роль?
#АльбертАвдолян
Финансовый схематоз для «ЭльгаУголь»: как Авдолян и Исаев 4 млрд
Большой любитель сложных финансовых схем, которые не всегда дружат с законом, олигарх Авдолян, похоже, нашёл способ как «законно» выводить из «ЭльгаУголь» миллиарды рублей ежегодно.
Под видом вознаграждения для управляющей компании, в конце цепочки владения которой стоит он сам и его доверенное лицо - Александр Исаев за 2022-2023 год из угледобытчика ушло 4 млрд рублей. Не слишком ли дорого обходятся фирме такие управленческие услуги, или откуда-то пахнуло банальным выводом средств?
Компания «ЭльгаУголь» - это бывший актив группы «Мечел», который не без помощи госкорпорации «Ростех» достался Альберту Авдоляну.
А теперь вернёмся к 4 млрд рублей вознаграждения за управление угледобытчиком, выплаченным в адрес ООО «УК «Эльгауголь».
Руководит УК всё тот же г-н Исаев - бывший бизнес-партнёр погибшего при загадочных обстоятельствах бизнесмена Дмитрия Босова, который перед этим уволил его со скандалом. Выяснилось, что Исаев играет на поле Авдоляна - главного конкурента Босова. Более того, именно этот дуэт позднее примет участие в делёжке наследства Босова, а Исаева вдова погибшего заподозрит в участие в рейдерском захвате.
Но самое интересное, как УК «ЭльгаУголь» дальше прокручивает деньги. На конец 2023 года УК выдала поручительства за исполнение обязательств всё той же «ЭльгаУголь» на сумму 185,7 млрд рублей при том, что вся выручка УК за 2023 год - чуть более 9 млрд рублей. При этом у УК есть якобы долг по займу (основной долг - более 2,705 млн долларов), полученному в долларах ещё в 2020 году, который пролонгировали со сроком выплаты по конец 2024 года.
У нас к подобной схеме, знаете ли, есть вопросы. Так как, выходит, фактически владельцы угледобытчика платят самим себе многомиллиардное вознаграждение за управление своим же активом, а потом эти деньги прокручивают по разного рода схемам. За бортом разве что Сокровищук остаётся. Если остаётся.
#АльбертАвдолян
Большой любитель сложных финансовых схем, которые не всегда дружат с законом, олигарх Авдолян, похоже, нашёл способ как «законно» выводить из «ЭльгаУголь» миллиарды рублей ежегодно.
Под видом вознаграждения для управляющей компании, в конце цепочки владения которой стоит он сам и его доверенное лицо - Александр Исаев за 2022-2023 год из угледобытчика ушло 4 млрд рублей. Не слишком ли дорого обходятся фирме такие управленческие услуги, или откуда-то пахнуло банальным выводом средств?
Компания «ЭльгаУголь» - это бывший актив группы «Мечел», который не без помощи госкорпорации «Ростех» достался Альберту Авдоляну.
А теперь вернёмся к 4 млрд рублей вознаграждения за управление угледобытчиком, выплаченным в адрес ООО «УК «Эльгауголь».
Руководит УК всё тот же г-н Исаев - бывший бизнес-партнёр погибшего при загадочных обстоятельствах бизнесмена Дмитрия Босова, который перед этим уволил его со скандалом. Выяснилось, что Исаев играет на поле Авдоляна - главного конкурента Босова. Более того, именно этот дуэт позднее примет участие в делёжке наследства Босова, а Исаева вдова погибшего заподозрит в участие в рейдерском захвате.
Но самое интересное, как УК «ЭльгаУголь» дальше прокручивает деньги. На конец 2023 года УК выдала поручительства за исполнение обязательств всё той же «ЭльгаУголь» на сумму 185,7 млрд рублей при том, что вся выручка УК за 2023 год - чуть более 9 млрд рублей. При этом у УК есть якобы долг по займу (основной долг - более 2,705 млн долларов), полученному в долларах ещё в 2020 году, который пролонгировали со сроком выплаты по конец 2024 года.
У нас к подобной схеме, знаете ли, есть вопросы. Так как, выходит, фактически владельцы угледобытчика платят самим себе многомиллиардное вознаграждение за управление своим же активом, а потом эти деньги прокручивают по разного рода схемам. За бортом разве что Сокровищук остаётся. Если остаётся.
#АльбертАвдолян
Проходя мимо Альберта Авдоляна: вскрылись новые офшоры олигарха
Крах энергохолдинга МРСЭН вскрывает всё новые подробности участия олигарха Альберта Авдоляна в нём, а также офшоры с ним связанные. Кроме уже известного «Спаркель Сити Инвест ЛТД», пожелавшего урвать с «дочки» Челябэнергосбыта из холдинга МРСЭН 6 млрд рублей, в истории всплыло Star Generys LTD, на которое планировали слить активы родственника олигарха - ныне беглого акционера МРСЭН Эльдара Османова.
Напомним, несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги конечных потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций. За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Ещё в сентябре 2017 года Османов и второй акционер - Юрий Шульгин (также ныне фигурант уголовного дела) подписали документ об основных условиях сделки по покупке ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам. Второй стороной этого документа называлась Stars Generys LTD, контролируемая Авдоляном - родственником Османова.
Суть документа сводилась к тому, что офшор Авдоляна выкупает часть холдинга МРСЭН, но у Османова и Шульгина есть право на опцион обратного выкупа до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года, а до указанного момента они сохраняли право на получение доли прибыли холдинга в размере 360 млн рублей на паритетных началах с компанией Старс Генерис Лтд.
В суде от Османова поступило заявление о фальсификации доказательств. Так фигурант, находясь в бегах, пытался сделать вид, что никакой он не бенефициар МРСЭН, а буквально мимо проходил.
Между тем Османов с Авдоляном концы в воду уже частично попрятали. Так упомянутое в деле Stars Generys LTD было ликвидировано в мае 2022 года.
#АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Крах энергохолдинга МРСЭН вскрывает всё новые подробности участия олигарха Альберта Авдоляна в нём, а также офшоры с ним связанные. Кроме уже известного «Спаркель Сити Инвест ЛТД», пожелавшего урвать с «дочки» Челябэнергосбыта из холдинга МРСЭН 6 млрд рублей, в истории всплыло Star Generys LTD, на которое планировали слить активы родственника олигарха - ныне беглого акционера МРСЭН Эльдара Османова.
Напомним, несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги конечных потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций. За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Ещё в сентябре 2017 года Османов и второй акционер - Юрий Шульгин (также ныне фигурант уголовного дела) подписали документ об основных условиях сделки по покупке ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам. Второй стороной этого документа называлась Stars Generys LTD, контролируемая Авдоляном - родственником Османова.
Суть документа сводилась к тому, что офшор Авдоляна выкупает часть холдинга МРСЭН, но у Османова и Шульгина есть право на опцион обратного выкупа до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года, а до указанного момента они сохраняли право на получение доли прибыли холдинга в размере 360 млн рублей на паритетных началах с компанией Старс Генерис Лтд.
В суде от Османова поступило заявление о фальсификации доказательств. Так фигурант, находясь в бегах, пытался сделать вид, что никакой он не бенефициар МРСЭН, а буквально мимо проходил.
Между тем Османов с Авдоляном концы в воду уже частично попрятали. Так упомянутое в деле Stars Generys LTD было ликвидировано в мае 2022 года.
#АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Эхо продажи Сибантрацита: Авдолян «прокатил» партнёров на миллиарды?
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян вновь стал фигурантом истории с душком.
После продажи активов Сибантрацита бывшие подрядчики авдоляновских фирм вынуждены выцарапывать заработанные миллиарды через суд. Новый владелец отказался гасить долги, возникшие у разрезов Кийзасский и Восточный при прошлом собственнике, сам же олигарх от проблемы устранился.
Сумма серьёзная - свыше 4,349 млрд рублей. Но дело еще и в том, что без зарплаты могут остаться более 1000 человек.
После ознакомления с ситуацией в целом, складывается мнение, что спрос за невыплаченные миллиарды за работу Tapp Group должны вести прежде всего с Авдоляна. Хотя, памятуя его высокое лобби и выход из всех скандальных историй без последствий, с этим возникнут сложности...
#АльбертАвдолян
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян вновь стал фигурантом истории с душком.
После продажи активов Сибантрацита бывшие подрядчики авдоляновских фирм вынуждены выцарапывать заработанные миллиарды через суд. Новый владелец отказался гасить долги, возникшие у разрезов Кийзасский и Восточный при прошлом собственнике, сам же олигарх от проблемы устранился.
Сумма серьёзная - свыше 4,349 млрд рублей. Но дело еще и в том, что без зарплаты могут остаться более 1000 человек.
После ознакомления с ситуацией в целом, складывается мнение, что спрос за невыплаченные миллиарды за работу Tapp Group должны вести прежде всего с Авдоляна. Хотя, памятуя его высокое лобби и выход из всех скандальных историй без последствий, с этим возникнут сложности...
#АльбертАвдолян
Расчистит ли башкирский покупатель «авдоляновы» угольные конюшни?
Альберт Авдолян продолжает распродавать доставшиеся ему в 2021 году угольные активы покойного Дмитрия Босова, причем с выгодой для себя и с неплохими обременениями. В прошлый раз он продал «Сибантрацит» с долгами, а теперь продает тому же инвестору порт в городе Вера, в котором также может быть скрыто немало тайн.
В прошлой раз «тайной» стало китайское оборудование на 4 млрд рублей, которое было поставлено подрядчиком, и за которое никто не заплатил. И нечто подобное случается с Авдоляном не в первый раз, однако мутные схемы с «Эльгауглем», ГМЗ, ЮЭК и другими организациями не повлияли на дела предпринимателя, его бизнес продолжает расти и шириться.
Авдолян благодаря дружбе с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым создал огромную империю, которую укрепил офшорами, налоговыми и схемами и другими «джентльменскими» методами, а от всех проблем он уезжает на Aurus Senat.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Альберт Авдолян продолжает распродавать доставшиеся ему в 2021 году угольные активы покойного Дмитрия Босова, причем с выгодой для себя и с неплохими обременениями. В прошлый раз он продал «Сибантрацит» с долгами, а теперь продает тому же инвестору порт в городе Вера, в котором также может быть скрыто немало тайн.
В прошлой раз «тайной» стало китайское оборудование на 4 млрд рублей, которое было поставлено подрядчиком, и за которое никто не заплатил. И нечто подобное случается с Авдоляном не в первый раз, однако мутные схемы с «Эльгауглем», ГМЗ, ЮЭК и другими организациями не повлияли на дела предпринимателя, его бизнес продолжает расти и шириться.
Авдолян благодаря дружбе с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым создал огромную империю, которую укрепил офшорами, налоговыми и схемами и другими «джентльменскими» методами, а от всех проблем он уезжает на Aurus Senat.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
The Moscow Post
Расчистит ли башкирский покупатель "авдоляновы" угольные конюшни?
Бизнесмен Альберт Авдолян решил перепродать порт Вера башкирскому инвестору. Прошлая их сделка по "Сибантрацит" принесла бизнесмену деньги, а покупателю активы с серьезными долгами. В сюжете разбирался корреспондент The Moscow Post.
Ловкач Авдолян: как из «ЮМК» миллиард пытались урвать
Олигарха Альберта Авдоляна и близких к нему лиц, которые могли быть авторами схемы по выводу кредитных средств из «Гидрометаллургического завода», прокатили в суде. Кредитору отказали в притязаниях на 1,2 млрд рублей.
Но попыток войти в реестр банкротящегося предприятия, из которого в неизвестность уплыли миллиарды рублей, компании, близкие к миллиардеру, не теряют.
Сама история с долгом также имеет интересное развитие, почти детективное. Долг скидывали, куда только можно, переоформляли - перепродавали - схематозили. В итоге суд посчитал, что для фигурантов целью кредитного договора и договора поручительства «был незаконный вывод кредитных денежных средств, без какого-либо намерения их возвращать банку».
Вся эта чехарда с перепродажей (или точнее сказать переоформлением), похожа на попытку снять признаки аффилированности для последующего попадания в реестр кредиторов ГМЗ. Но ведь и в арбитражах судьи не дураки, не так ли?
#АльбертАвдолян
Олигарха Альберта Авдоляна и близких к нему лиц, которые могли быть авторами схемы по выводу кредитных средств из «Гидрометаллургического завода», прокатили в суде. Кредитору отказали в притязаниях на 1,2 млрд рублей.
Но попыток войти в реестр банкротящегося предприятия, из которого в неизвестность уплыли миллиарды рублей, компании, близкие к миллиардеру, не теряют.
Сама история с долгом также имеет интересное развитие, почти детективное. Долг скидывали, куда только можно, переоформляли - перепродавали - схематозили. В итоге суд посчитал, что для фигурантов целью кредитного договора и договора поручительства «был незаконный вывод кредитных денежных средств, без какого-либо намерения их возвращать банку».
Вся эта чехарда с перепродажей (или точнее сказать переоформлением), похожа на попытку снять признаки аффилированности для последующего попадания в реестр кредиторов ГМЗ. Но ведь и в арбитражах судьи не дураки, не так ли?
#АльбертАвдолян
Олигарх Авдолян и ловкие схемы с миллиардным кушем
Большой любитель офшоров и неоднозначных финансовых схем Альберт Авдолян может быть замешан в выводе 1,8 млрд рублей из ставропольских предприятий, которые команда олигарха взялась «поднимать с колен». В итоге юрлица банкротят, а история краха обрастает новыми подробностями.
В ходе банкротства одного из фигурантов стали известны подробности вывода 1,8 млрд рублей из ЗАО «Южная энергетическая компания» - поставщика тепла и электричества для пользователей города Лермонтова (Ставрополье). Четырьмя траншами деньги ушли в адрес компаний, аффилированных с Авдоляном.
Напомним, в 2018 году Авдолян через группу «своих людей» стал бенефициаром (это неоднократно доказано в судах) ставропольского ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) по выпуску удобрений и аффилированных с ним - ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет». Юридическими владельцами фигурировали физлица и компании, связанные с олигархом.
Спустя четыре года активы продали и на сегодня зачищают следы присутствия старой команды, которая в 2022 году в комментариях СМИ заявляла о ГМЗ, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает».
Вот только по факту оказалось, что старые юрлица так и банкротятся, а ликвидное имущество каким-то чудным образом оказалось на свежеиспеченных фирмах, в том числе тех, куда могли выводить деньги от деятельности лопнувших предприятий.
В начале июля 2024 года в ходе банкротного дела Сергея Чака (бывшего владельца ГМЗ) арбитраж Москвы рассмотрел важный эпизод и раскрыл факты вывода из ЮЭК 1,8 млрд рублей.
Итак, ООО «Кашемир Капитал» уже фигурировало в прессе, и тогда речь шла о возможном выводе на счета этой фирмы 9,4 млрд рублей с «Гидрометаллургического завода». В материалах суда так и отмечалось, что «организованная бенефициаром сделок Авдоляном А.А. на мощностях ОАО «ГМЗ» давальческая схема обеспечила ООО «Кашемир Капитал» получение выручки в размере 9,447 млрд.руб. от реализации произведенной заводом продукции». В материалах суда также были отсылки к занижению стоимости акций, проданных дивизиону олигарха через ООО «Кашемир Капитал». То есть налицо полнейший букет финансовых схем и нарушений?
Компания последовательно переходила из рук в руки физлиц, которые засветились в бизнес-дивизионе Авдоляна.
И, наконец, ООО «ЯТЭК-Моторное топливо», которому со счетов ЮЭК перевели 350 млн рублей. ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» с осени 2023 года находится в стадии ликвидации и за 2023 год продемонстрировало 107 млн рублей чистого убытка. Концы в воду, господа?
На наш взгляд, в деле о крахе ставропольских предприятий наблюдается полнейший букет финансовых схем и нарушений, а имя Авдоляна в истории мелькает уже далеко не в первый раз. Так может компетентным органам пора более пристально изучить деятельность олигарха? Или прикрытие федерального чиновника делает его непотопляемым?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Большой любитель офшоров и неоднозначных финансовых схем Альберт Авдолян может быть замешан в выводе 1,8 млрд рублей из ставропольских предприятий, которые команда олигарха взялась «поднимать с колен». В итоге юрлица банкротят, а история краха обрастает новыми подробностями.
В ходе банкротства одного из фигурантов стали известны подробности вывода 1,8 млрд рублей из ЗАО «Южная энергетическая компания» - поставщика тепла и электричества для пользователей города Лермонтова (Ставрополье). Четырьмя траншами деньги ушли в адрес компаний, аффилированных с Авдоляном.
Напомним, в 2018 году Авдолян через группу «своих людей» стал бенефициаром (это неоднократно доказано в судах) ставропольского ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) по выпуску удобрений и аффилированных с ним - ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет». Юридическими владельцами фигурировали физлица и компании, связанные с олигархом.
Спустя четыре года активы продали и на сегодня зачищают следы присутствия старой команды, которая в 2022 году в комментариях СМИ заявляла о ГМЗ, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает».
Вот только по факту оказалось, что старые юрлица так и банкротятся, а ликвидное имущество каким-то чудным образом оказалось на свежеиспеченных фирмах, в том числе тех, куда могли выводить деньги от деятельности лопнувших предприятий.
В начале июля 2024 года в ходе банкротного дела Сергея Чака (бывшего владельца ГМЗ) арбитраж Москвы рассмотрел важный эпизод и раскрыл факты вывода из ЮЭК 1,8 млрд рублей.
Итак, ООО «Кашемир Капитал» уже фигурировало в прессе, и тогда речь шла о возможном выводе на счета этой фирмы 9,4 млрд рублей с «Гидрометаллургического завода». В материалах суда так и отмечалось, что «организованная бенефициаром сделок Авдоляном А.А. на мощностях ОАО «ГМЗ» давальческая схема обеспечила ООО «Кашемир Капитал» получение выручки в размере 9,447 млрд.руб. от реализации произведенной заводом продукции». В материалах суда также были отсылки к занижению стоимости акций, проданных дивизиону олигарха через ООО «Кашемир Капитал». То есть налицо полнейший букет финансовых схем и нарушений?
Компания последовательно переходила из рук в руки физлиц, которые засветились в бизнес-дивизионе Авдоляна.
И, наконец, ООО «ЯТЭК-Моторное топливо», которому со счетов ЮЭК перевели 350 млн рублей. ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» с осени 2023 года находится в стадии ликвидации и за 2023 год продемонстрировало 107 млн рублей чистого убытка. Концы в воду, господа?
На наш взгляд, в деле о крахе ставропольских предприятий наблюдается полнейший букет финансовых схем и нарушений, а имя Авдоляна в истории мелькает уже далеко не в первый раз. Так может компетентным органам пора более пристально изучить деятельность олигарха? Или прикрытие федерального чиновника делает его непотопляемым?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
