Северилов пошел «лесом» Евтушенкова
Лесопромышленный холдинг Segezha Group на ПМЭФ договорился о сотрудничестве с транспортной группой FESCO об организации мультимодальных контейнерных перевозок в импортных, экспортных и внутрироссийских направлениях.
Руководят компанией FESCO - Андрей Северилов и Михаил Рабинович. Однако с Segezha Group, доля которой принадлежит Владимиру Евтушенкову, они тоже связаны давно через несколько компаний
Северилова и Рабиновича обвиняли в рейдерском захвате компании FESCO, однако уголовное дело так и не было возбуждено.
В мае этого года писатель Сергей Тюленев узнал, что Северилов открыл на его кипрский паспорт 15 контор в самых разных углах земного шара. Если бы не требования налоговых органов, которые стали поступать к Тюленеву, то он бы об этих конторах и вовсе бы не узнал.
Писатель стал разбираться и выяснил, что через кипрские компании Северилов за последние несколько лет вывел из России более ста миллиардов рублей.
Евтушенков также был замечен в выводе средств через офшоры. Может, теперь они будут заниматься офшорами вместе с Севериловым?
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Лесопромышленный холдинг Segezha Group на ПМЭФ договорился о сотрудничестве с транспортной группой FESCO об организации мультимодальных контейнерных перевозок в импортных, экспортных и внутрироссийских направлениях.
Руководят компанией FESCO - Андрей Северилов и Михаил Рабинович. Однако с Segezha Group, доля которой принадлежит Владимиру Евтушенкову, они тоже связаны давно через несколько компаний
Северилова и Рабиновича обвиняли в рейдерском захвате компании FESCO, однако уголовное дело так и не было возбуждено.
В мае этого года писатель Сергей Тюленев узнал, что Северилов открыл на его кипрский паспорт 15 контор в самых разных углах земного шара. Если бы не требования налоговых органов, которые стали поступать к Тюленеву, то он бы об этих конторах и вовсе бы не узнал.
Писатель стал разбираться и выяснил, что через кипрские компании Северилов за последние несколько лет вывел из России более ста миллиардов рублей.
Евтушенков также был замечен в выводе средств через офшоры. Может, теперь они будут заниматься офшорами вместе с Севериловым?
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Стратегическая утечка: офшорный миллиардопровод Северилова и Рабиновича
Соседом экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова может стать российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов? Он и его партнер Михаил Рабинович, возможно, участвовали в целой цепочке мутных схем с участием откровенных офшоров и махинациями с акциями стратегических объектов.
Писатель Сергей Тюленев, о котором редакция рассказывала в нескольких материалах, стал жертвой своей доверчивости. По его словам, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, и вдруг, неожиданно для себя, оказался учредителем 300 иностранных компаний.
Мы не будем повторно рассказывать всю эпопею, отметим лишь, что заявление Сергея Тюленева, поданное еще в 2021 году, рассматривают, мягко говоря, спустя рукава.
В мае 2023 года суд второй инстанции оставил в силе вердикт Хамовнического районного суда Москвы, которым в доход государства были изъяты акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (входит в группу FESCO). Акций тогда лишились печально известные, осужденные за создание организованного преступного сообщества и хищение 11 млрд рублей братья Магомедовы (группа «Сумма»), а также семь офшоров, в том числе связанные с Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем.
Это дело началось с Магомеда Магомедова, который, будучи сенатором, а потом и госслужащим, вопреки запрету, занимался бизнесом. Суд нашел попытки замести следы и скрыть нарушения антикоррупционного законодательства.После ареста произошла попытка скрыть активы - через продажу офшорам. Конечным бенефициаром назывался российский олигарх Михаил Рабинович, который, по мнению суда, «не может считаться добросовестным приобретателем, поскольку получил права на акции в результате череды мнимых сделок». По схожей схеме, по данным прокурора, осуществлено переоформление прав на 23,8% акций ДВМП, где стоимость актива была кратно занижена.
В материалах суда об изъятии акций ДВМП в пользу государства прямо прописано, что ответчики, в том числе Северилов А.В., «не представили ни одного доказательства, подтверждающего легальность приобретения спорного актива, фактическую уплату денежных средств в размере, соответствующем его рыночной стоимости, а также источник происхождения капитала». Таким образом, как считает прокурор и подтвердил в вердикте суд, Северилов и Рабинович помогали братьям Магомедов путать следы.
Удивительно, Северилов и Рабинович примелькались уже в скандальных делах, но все ещё не вызвали должный интерес у следователей.
#МагомедМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Соседом экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова может стать российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов? Он и его партнер Михаил Рабинович, возможно, участвовали в целой цепочке мутных схем с участием откровенных офшоров и махинациями с акциями стратегических объектов.
Писатель Сергей Тюленев, о котором редакция рассказывала в нескольких материалах, стал жертвой своей доверчивости. По его словам, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, и вдруг, неожиданно для себя, оказался учредителем 300 иностранных компаний.
Мы не будем повторно рассказывать всю эпопею, отметим лишь, что заявление Сергея Тюленева, поданное еще в 2021 году, рассматривают, мягко говоря, спустя рукава.
В мае 2023 года суд второй инстанции оставил в силе вердикт Хамовнического районного суда Москвы, которым в доход государства были изъяты акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (входит в группу FESCO). Акций тогда лишились печально известные, осужденные за создание организованного преступного сообщества и хищение 11 млрд рублей братья Магомедовы (группа «Сумма»), а также семь офшоров, в том числе связанные с Андреем Севериловым и Михаилом Рабиновичем.
Это дело началось с Магомеда Магомедова, который, будучи сенатором, а потом и госслужащим, вопреки запрету, занимался бизнесом. Суд нашел попытки замести следы и скрыть нарушения антикоррупционного законодательства.После ареста произошла попытка скрыть активы - через продажу офшорам. Конечным бенефициаром назывался российский олигарх Михаил Рабинович, который, по мнению суда, «не может считаться добросовестным приобретателем, поскольку получил права на акции в результате череды мнимых сделок». По схожей схеме, по данным прокурора, осуществлено переоформление прав на 23,8% акций ДВМП, где стоимость актива была кратно занижена.
В материалах суда об изъятии акций ДВМП в пользу государства прямо прописано, что ответчики, в том числе Северилов А.В., «не представили ни одного доказательства, подтверждающего легальность приобретения спорного актива, фактическую уплату денежных средств в размере, соответствующем его рыночной стоимости, а также источник происхождения капитала». Таким образом, как считает прокурор и подтвердил в вердикте суд, Северилов и Рабинович помогали братьям Магомедов путать следы.
Удивительно, Северилов и Рабинович примелькались уже в скандальных делах, но все ещё не вызвали должный интерес у следователей.
#МагомедМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
FESCO в офшорах Северилова и Рабиновича
Акционеры «Локо-банка» Михаил Рабинович и Андрей Северилов выводили миллиарды, украденные братьями Магомедовыми и экс-министром «Открытого правительства» Михаилом Абызовым, в кипрские офшоры, оформленные на подставных лиц.
Среди них была и добрая тройка сотен компаний, которые записали на бывшего друга Северилова - писателя Сергея Тюленева без его ведома. Дабы самому не очутиться в руках силовиков, он теперь вынужден доказывать, что стал жертвой собственной доверчивости, передав Северилову свои паспортные данные для оформления общей поездки на Кипр.
«Параллель Номинис Сайпрус Лимитед», подконтрольная Северилову, в основном проводила сделки по передаче акций FESCO от братьев Магомедовых в руки Северилова и Рабиновича после того, как запахло жаренным. В результате у бизнесменов в руках оказались пакеты на общую стоимость около 50% акций.
Несмотря на известные факты, и вывод Магомедовыми миллиардов, «Локо-банковские» почему-то не наказаны,более того - до сих пор в совете директоров FESCO. Кстати, в их офшорах обнаружились и следы подельников Абызова, а «Локо-банк» светился в историях о неизвестно куда ушедших деньгах. Так что, ситуация требует вмешательства федералов.
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов #ИльяДавыдик
Акционеры «Локо-банка» Михаил Рабинович и Андрей Северилов выводили миллиарды, украденные братьями Магомедовыми и экс-министром «Открытого правительства» Михаилом Абызовым, в кипрские офшоры, оформленные на подставных лиц.
Среди них была и добрая тройка сотен компаний, которые записали на бывшего друга Северилова - писателя Сергея Тюленева без его ведома. Дабы самому не очутиться в руках силовиков, он теперь вынужден доказывать, что стал жертвой собственной доверчивости, передав Северилову свои паспортные данные для оформления общей поездки на Кипр.
«Параллель Номинис Сайпрус Лимитед», подконтрольная Северилову, в основном проводила сделки по передаче акций FESCO от братьев Магомедовых в руки Северилова и Рабиновича после того, как запахло жаренным. В результате у бизнесменов в руках оказались пакеты на общую стоимость около 50% акций.
Несмотря на известные факты, и вывод Магомедовыми миллиардов, «Локо-банковские» почему-то не наказаны,более того - до сих пор в совете директоров FESCO. Кстати, в их офшорах обнаружились и следы подельников Абызова, а «Локо-банк» светился в историях о неизвестно куда ушедших деньгах. Так что, ситуация требует вмешательства федералов.
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов #ИльяДавыдик
«Лошадка» Северилова - в деле Абызова?
Как у «Альфа-банка» увели 120 млн долларов и какое отношение к истории имеет бизнесмен Андрей Северилов?
Российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов, ранее фигурировавший в скандальном деле об акциях FESCO, засветился в истории о мошенничестве с 120 млн долларов США, в которой жертвой выступает «Альфа-банк».
Абызову вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Речь в деле FESCO шла об афере на миллиарды рублей.
Теперь и «Альфа-банк», из которого утекли 120 млн долларов США из-за мошеннических схем двух подельников - Северилова и Абызова, ищет справедливости в суде.
Вот что сказал судья Адриан Джек об этом деле: «В ходе рассмотрения данного ходатайства было признано, что в отношении г-на Абызова имеются веские аргументы в пользу мошенничества. Кроме того, существует значительный риск растраты активов. Вся структура компаний, созданных г-ном Абызовым, была направлена на сокрытие его богатства. Я пришел к выводу, что есть все основания полагать, что г-н Северилов владеет компаниями Batios и Brasspoint в качестве номинального держателя для г-на Абызова».
Но после таких выводов судьи бизнесмен Северилов проходит лишь свидетелем в деле о мошенническом выводе 120 млн долларов США из «Альфа-банка»? Никого не забыл Следком?
#МагомедМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Как у «Альфа-банка» увели 120 млн долларов и какое отношение к истории имеет бизнесмен Андрей Северилов?
Российский бизнесмен с неоднозначной репутацией Андрей Северилов, ранее фигурировавший в скандальном деле об акциях FESCO, засветился в истории о мошенничестве с 120 млн долларов США, в которой жертвой выступает «Альфа-банк».
Абызову вменяется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Речь в деле FESCO шла об афере на миллиарды рублей.
Теперь и «Альфа-банк», из которого утекли 120 млн долларов США из-за мошеннических схем двух подельников - Северилова и Абызова, ищет справедливости в суде.
Вот что сказал судья Адриан Джек об этом деле: «В ходе рассмотрения данного ходатайства было признано, что в отношении г-на Абызова имеются веские аргументы в пользу мошенничества. Кроме того, существует значительный риск растраты активов. Вся структура компаний, созданных г-ном Абызовым, была направлена на сокрытие его богатства. Я пришел к выводу, что есть все основания полагать, что г-н Северилов владеет компаниями Batios и Brasspoint в качестве номинального держателя для г-на Абызова».
Но после таких выводов судьи бизнесмен Северилов проходит лишь свидетелем в деле о мошенническом выводе 120 млн долларов США из «Альфа-банка»? Никого не забыл Следком?
#МагомедМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Чичиковы возвращаются: почему Северилов остался в ДВМП?
Владельца офшоров Андрея Северилова, который фигурировал в деле экс-министра Михаила Абызова, и считающегося номиналом братьев Магомедовых оставили на высоком посту в ДВМП. Куда смотрят те, кому положено?
Связь с офшорами, участие в скандальной истории с изъятием акций «Дальневосточного морского пароходства» в доход государства и истории экс-министра Михаила Абызова не помешали Андрею Северилову снова занять высокий пост в транспортной группе FESCO. Накануне его переизбрали председателем совета директоров ДВМП - головной компании группы.
Суд ещё в январе указывая на то, что г-н Северилов фактически нарушал закон в своих частных интересах, лишил акций связанные с ним компании, а в августе 2023 года (ещё краска на вердикте не обсохла) того переизбирают на высокий пост в той же компании, где он наследил. Здесь у нас возникают вопросы к Следкому и Генпрокуратуре, которая тот иск и инициировала.
История с белорусским заводом также окончилась печально. На сегодня предприятие, которому прочили стать градообразующим, распродаёт имущество в рамках банкротного дела. Если изучить базу российских арбитражей, то там мы обнаружим продолжение этой истории, но в ней уже принимает участие и ООО «УК «Давинчи», принадлежащая Северилову.
Возникает вполне обоснованное недоумение, как при таких вводных Северилова могли переизбрать главой совета директоров стратегического актива России и куда смотрит Следком?
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Владельца офшоров Андрея Северилова, который фигурировал в деле экс-министра Михаила Абызова, и считающегося номиналом братьев Магомедовых оставили на высоком посту в ДВМП. Куда смотрят те, кому положено?
Связь с офшорами, участие в скандальной истории с изъятием акций «Дальневосточного морского пароходства» в доход государства и истории экс-министра Михаила Абызова не помешали Андрею Северилову снова занять высокий пост в транспортной группе FESCO. Накануне его переизбрали председателем совета директоров ДВМП - головной компании группы.
Суд ещё в январе указывая на то, что г-н Северилов фактически нарушал закон в своих частных интересах, лишил акций связанные с ним компании, а в августе 2023 года (ещё краска на вердикте не обсохла) того переизбирают на высокий пост в той же компании, где он наследил. Здесь у нас возникают вопросы к Следкому и Генпрокуратуре, которая тот иск и инициировала.
История с белорусским заводом также окончилась печально. На сегодня предприятие, которому прочили стать градообразующим, распродаёт имущество в рамках банкротного дела. Если изучить базу российских арбитражей, то там мы обнаружим продолжение этой истории, но в ней уже принимает участие и ООО «УК «Давинчи», принадлежащая Северилову.
Возникает вполне обоснованное недоумение, как при таких вводных Северилова могли переизбрать главой совета директоров стратегического актива России и куда смотрит Следком?
#МихаилРабинович #АндрейСеверилов
«Системный» тандем Северилова и Богачев
В возможной сделке группы «Самолёт» по покупке небольшого регионального банка «Система» обнаружились следы миллионера Андрея Северилова, который фигурировал в уголовном деле экс-министра Михаила Абызова, и считается номиналом осужденных братьев Магомедовых.
Группа «Самолёт», связанная с братом подмосковного губернатора Андрея Воробьева и скандально известным девелопером Годом Нисановым, возможно, прикупит для своих нужд ООО «КБ «Система» до недавнего времени принадлежавший Алексею Богачеву.
Редакция The Moscow Post в прошлом материале напомнила, что банкир может быть связан с кипрской фирмой Trofense Holding Limited, что упоминалась в истории о банкротстве ООО «Еврофинанс» и фигурировала в «Панамском досье» рядом с именами не только самого Богачева, но и Ильдара Самиева (экс-депутат Госдумы), бизнесмена Сергея Говядина.
Как оказалось, следы от Trofense Holding Limited ведут также к известному бизнесмену Андрею Северилову - владельцу целой группы иностранных, в том числе офшорных, компаний, который фигурировал в деле экс-министра Михаила Абызова и считается номиналом братьев Магомедовых (проходил по делу о национализации акций ДВМП).
Напомним, бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Аферу с участием группы офшоров следователи оценили на 4 млрд рублей - такую сумму, по их мнению, украли у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» и вывели за границу. В то же время Генпрокуратура взыскала с Абызова и аффилированных с ним кипрских компаний в бюджет 32,54 млрд рублей.
Имеющая счёт в банке «Система» Богачева кипрская фирма Trofense Holding Limited и близкая ей Labini Investments Ltd, которые могут иметь отношение не только к самому банкиру, но и г-ну Северилову, проводят крупные земельные сделки, с которых должны быть уплачены налоги. Но, судя по вызову Тюленева в налоговую, их никто так и не уплатил.
На чьих счетах искать деньги от сделок и почему того же Северилова до сих пор не взяли в разработку компетентные органы, несмотря на многочисленные подвиги, вопрос открытый.
#АндрейСеверилов #АлексейБогачев
В возможной сделке группы «Самолёт» по покупке небольшого регионального банка «Система» обнаружились следы миллионера Андрея Северилова, который фигурировал в уголовном деле экс-министра Михаила Абызова, и считается номиналом осужденных братьев Магомедовых.
Группа «Самолёт», связанная с братом подмосковного губернатора Андрея Воробьева и скандально известным девелопером Годом Нисановым, возможно, прикупит для своих нужд ООО «КБ «Система» до недавнего времени принадлежавший Алексею Богачеву.
Редакция The Moscow Post в прошлом материале напомнила, что банкир может быть связан с кипрской фирмой Trofense Holding Limited, что упоминалась в истории о банкротстве ООО «Еврофинанс» и фигурировала в «Панамском досье» рядом с именами не только самого Богачева, но и Ильдара Самиева (экс-депутат Госдумы), бизнесмена Сергея Говядина.
Как оказалось, следы от Trofense Holding Limited ведут также к известному бизнесмену Андрею Северилову - владельцу целой группы иностранных, в том числе офшорных, компаний, который фигурировал в деле экс-министра Михаила Абызова и считается номиналом братьев Магомедовых (проходил по делу о национализации акций ДВМП).
Напомним, бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества. Аферу с участием группы офшоров следователи оценили на 4 млрд рублей - такую сумму, по их мнению, украли у «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» и вывели за границу. В то же время Генпрокуратура взыскала с Абызова и аффилированных с ним кипрских компаний в бюджет 32,54 млрд рублей.
Имеющая счёт в банке «Система» Богачева кипрская фирма Trofense Holding Limited и близкая ей Labini Investments Ltd, которые могут иметь отношение не только к самому банкиру, но и г-ну Северилову, проводят крупные земельные сделки, с которых должны быть уплачены налоги. Но, судя по вызову Тюленева в налоговую, их никто так и не уплатил.
На чьих счетах искать деньги от сделок и почему того же Северилова до сих пор не взяли в разработку компетентные органы, несмотря на многочисленные подвиги, вопрос открытый.
#АндрейСеверилов #АлексейБогачев
Кипр с севериловским размахом: местная полиция ищет следы олигарха
На Кипре начато расследование крупных офшорно-финансовых схем в которых замешаны российские олигархи. Как сообщает источник The Moscow Post среди одних из фигурантов расследования может быть Андрей Северилов.
Больше всего полицейских интересуют дела кипрской компании «Параллель Номинес Сайпрус Лимитед». Последнюю связывали с делом экс-министра Открытого правительства Михаилом Абызовым и Андреем Севериловым.
По информации источника The Moscow Post, в работе находятся 30 дел, а прибывшие на Кипр агенты ФБР и FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — агентства по борьбе с финансовыми преступлениями окажут помощь в расследовании финансовых преступлений и отмыванию денег, так как имеют опыт того, как найти денежный след и документальные свидетельства в сложных случаях.
Ведь именно с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED (через офшор с Британских островов - ORIDEN HOLDINGS LTD) «Панамское досье» связывало некоего Андрея Северилова (ANDREY SEVERILOV) и его семейный фонд Andex Foundation из Лихтенштейна, который фигурировал в делах Абызова и братьев Магомедовых.
Кипрская пирамида могла иметь отношение к выводу из России по разным сделкам свыше 100 млрд рублей, а сами транзакции были прикрыты схематозными договорами. Это могло привести к неуплате налогов на крупные суммы и сокрытию доходов граждан России. Возможно, расследование, начатое на Кипре, в итоге заставит и российских правоохранителей присмотреться к фигурантам?
#МихаилАбызов #АндрейСеверилов
На Кипре начато расследование крупных офшорно-финансовых схем в которых замешаны российские олигархи. Как сообщает источник The Moscow Post среди одних из фигурантов расследования может быть Андрей Северилов.
Больше всего полицейских интересуют дела кипрской компании «Параллель Номинес Сайпрус Лимитед». Последнюю связывали с делом экс-министра Открытого правительства Михаилом Абызовым и Андреем Севериловым.
По информации источника The Moscow Post, в работе находятся 30 дел, а прибывшие на Кипр агенты ФБР и FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — агентства по борьбе с финансовыми преступлениями окажут помощь в расследовании финансовых преступлений и отмыванию денег, так как имеют опыт того, как найти денежный след и документальные свидетельства в сложных случаях.
Ведь именно с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED (через офшор с Британских островов - ORIDEN HOLDINGS LTD) «Панамское досье» связывало некоего Андрея Северилова (ANDREY SEVERILOV) и его семейный фонд Andex Foundation из Лихтенштейна, который фигурировал в делах Абызова и братьев Магомедовых.
Кипрская пирамида могла иметь отношение к выводу из России по разным сделкам свыше 100 млрд рублей, а сами транзакции были прикрыты схематозными договорами. Это могло привести к неуплате налогов на крупные суммы и сокрытию доходов граждан России. Возможно, расследование, начатое на Кипре, в итоге заставит и российских правоохранителей присмотреться к фигурантам?
#МихаилАбызов #АндрейСеверилов
Уголь для Северилова: кипрский след российского олигарха
По делу о выводе из России 100 млрд рублей кипрская полиция вплотную приблизилась к олигарху.
The Moscow Post продолжает анализировать эту историю и роль в нейи кипрских компаний, следы от которых ведут к российскому бизнесмену Андрею Северилову.
Напомним, редакция The Moscow Post уже рассказывала о том, что среди фигурантов проверки, начатой финансовой полицией Кипра, - кипрская компания «Параллель Номинес Сайпрус Лимитед» (PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED). Её связывали с делом экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и Андреем Севериловым. А сотрудники компании, такие как Катина Папаниколау, Армандо Вила Кабрера, Анастасия Еврипиду, Олег Гончар и Виктория Гончар, упоминались не только по делу Абызова, что обвиняется в многомиллиардном хищении и выводе похищенного через офшоры, но и по делу о национализации акций FESCO, перешедших от осужденных братьев Магомедовых государству.
В открытых источниках с фамилиями сотрудников компании и самой фирмой связаны более 300 юрлиц, как с пропиской на Кипре, офшорах, так и в России. Только список этих компаний занял бы несколько страниц. Но всех их может объединять один и тот же человек - некий Андрей Северилов (ANDREY SEVERILOV).
The Moscow Post в рамках собственного расследования привел уже множество примеров сомнительных схем, связанных с вероятным выводом средств из России. Возможно, они помогут кипрским полицейским в их расследовании и обратят на себя внимание российских правоохранителей.
#АндрейСеверилов
По делу о выводе из России 100 млрд рублей кипрская полиция вплотную приблизилась к олигарху.
The Moscow Post продолжает анализировать эту историю и роль в нейи кипрских компаний, следы от которых ведут к российскому бизнесмену Андрею Северилову.
Напомним, редакция The Moscow Post уже рассказывала о том, что среди фигурантов проверки, начатой финансовой полицией Кипра, - кипрская компания «Параллель Номинес Сайпрус Лимитед» (PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED). Её связывали с делом экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и Андреем Севериловым. А сотрудники компании, такие как Катина Папаниколау, Армандо Вила Кабрера, Анастасия Еврипиду, Олег Гончар и Виктория Гончар, упоминались не только по делу Абызова, что обвиняется в многомиллиардном хищении и выводе похищенного через офшоры, но и по делу о национализации акций FESCO, перешедших от осужденных братьев Магомедовых государству.
В открытых источниках с фамилиями сотрудников компании и самой фирмой связаны более 300 юрлиц, как с пропиской на Кипре, офшорах, так и в России. Только список этих компаний занял бы несколько страниц. Но всех их может объединять один и тот же человек - некий Андрей Северилов (ANDREY SEVERILOV).
The Moscow Post в рамках собственного расследования привел уже множество примеров сомнительных схем, связанных с вероятным выводом средств из России. Возможно, они помогут кипрским полицейским в их расследовании и обратят на себя внимание российских правоохранителей.
#АндрейСеверилов
Генералы МВД решили выплыть на Тюленеве, за счет Северилова?
Легендарная Петровка 38 –надо же как меняются и времена, и нравы - продолжает показывать чудеса и неповоротливости, и непонимания. Редакция The Moscow Post 2 года кряду пыталась привлечь внимание начальника Петровки 38 генерала Олега Баранова к коррупционным фортелям руководителя УВД Северо-Восточного округа Москвы генерал-майора Константина Строганова, в частности, журналисты пытались обратить внимание как генерала Баранова, так и пресс-службы Петровки 38 на расследование «Полиция по-строгановски: генерал полиции использует к госслужбу как свою вотчину».
Но и генерал Баранов, и пресс-служба Главного управления МВД по Москве словно потеряли и зрение, и слух одновременно: на журналистские расследования The Moscow Post не реагировали!
Пришлось пойти другим путем: в начале декабря 2023 г. Редакция обратилась в СЭБ ФСБ, прокуратуру Москвы, а также в Администрацию Владимира Путина. 28 декабря пришло сообщение, что 43-летний генерал Строганов … ушел на пенсию, о чем The Moscow Post сообщил в новом расследовании «Незаслуженный отдых генерала Строганова».
Заметим, что бодаться с людьми в погонах журналистам Редакции приходится постоянно: и сегодня у The Moscow Post идут баталии в УВД Северного округа столицы, в недрах которого уже несколько месяцев по надуманным обстоятельствам расследуют обращение скандально известного бизнесмена, владельца офшоров Андрея Северилова к Сергею Тюленеву.
Редакция встала на сторону писателя Тюленева. И теперь нас, журналистов, таскают на допросы, задают нелепые вопросы... А у главного редактора Алексея Козлова капитан полиции Татьяна Мишарина из отдела дознания УВД Северного округа требует переписку с писателем Тюленевым.
#МихаилАбызов #АндрейСеверилов #ОлегБаранов #ТатьянаМишарина #АлексейИонов
Легендарная Петровка 38 –надо же как меняются и времена, и нравы - продолжает показывать чудеса и неповоротливости, и непонимания. Редакция The Moscow Post 2 года кряду пыталась привлечь внимание начальника Петровки 38 генерала Олега Баранова к коррупционным фортелям руководителя УВД Северо-Восточного округа Москвы генерал-майора Константина Строганова, в частности, журналисты пытались обратить внимание как генерала Баранова, так и пресс-службы Петровки 38 на расследование «Полиция по-строгановски: генерал полиции использует к госслужбу как свою вотчину».
Но и генерал Баранов, и пресс-служба Главного управления МВД по Москве словно потеряли и зрение, и слух одновременно: на журналистские расследования The Moscow Post не реагировали!
Пришлось пойти другим путем: в начале декабря 2023 г. Редакция обратилась в СЭБ ФСБ, прокуратуру Москвы, а также в Администрацию Владимира Путина. 28 декабря пришло сообщение, что 43-летний генерал Строганов … ушел на пенсию, о чем The Moscow Post сообщил в новом расследовании «Незаслуженный отдых генерала Строганова».
Заметим, что бодаться с людьми в погонах журналистам Редакции приходится постоянно: и сегодня у The Moscow Post идут баталии в УВД Северного округа столицы, в недрах которого уже несколько месяцев по надуманным обстоятельствам расследуют обращение скандально известного бизнесмена, владельца офшоров Андрея Северилова к Сергею Тюленеву.
Редакция встала на сторону писателя Тюленева. И теперь нас, журналистов, таскают на допросы, задают нелепые вопросы... А у главного редактора Алексея Козлова капитан полиции Татьяна Мишарина из отдела дознания УВД Северного округа требует переписку с писателем Тюленевым.
#МихаилАбызов #АндрейСеверилов #ОлегБаранов #ТатьянаМишарина #АлексейИонов
Офшоропровод имени Северилова: экс-зять Мишустина продал энергоактивы
Бывший зять Михаила Мишустина Александр Удодов «слил» свежеиспечённой фирме свои энергоактивы и подался в микрокредитование.
По цепочке владения Удодов потерял такие активы, как «Межрегиональная сетевая компания», «Севастопольэнерго», которые через продажу доли в ООО «Афорра Инжиниринг» достались никому неизвестному АО «Цифровые Инвестиции», где под видом бенефициара, скорее всего, номинальный владелец.
При этом следы от этого АО привели журналистов к госкорпорации «Ростех» и некоему офшору POPUS MANAGEMENT LIMITED, в числе директоров которого отметился близкий к олигарху Андрею Северилову ARMANDO ROGEL VILA CABRERA.
Также в сделке могут быть замешаны интересы компания из дивизиона «Росатома» и госбанка РНКБ, которым оказались заложены доли «дочек» как раз в период сделки.
О том, что женат на родной сестре премьер-министра Михаила Мишустина Наталии Стениной Удодов подтвердил сам в интервью в 2020 году. А спустя менее года появились сообщения, что уроженец Украины Удодов и Стенина развелись. Тогда же Стенина повыходила из общих с Удодовым активов.
В январе 2024 года г-н Удодов слегла перетряхнул свою бизнес-кубышку, продав долю в одной фирме и купив ООО «Микрокредитная компания «Пегас».
Но, если энергоактивы ушли под контроль офшоров, в свете кампании по деофшоризации и национализации подобный шаг весьма опрометчив. Саму же сделку, а точнее покупателей, не лишне бы проверить Следкому.
#АлександрУдодов #МихаилМишустин #АндрейСеверилов #МихаилАбызов
Бывший зять Михаила Мишустина Александр Удодов «слил» свежеиспечённой фирме свои энергоактивы и подался в микрокредитование.
По цепочке владения Удодов потерял такие активы, как «Межрегиональная сетевая компания», «Севастопольэнерго», которые через продажу доли в ООО «Афорра Инжиниринг» достались никому неизвестному АО «Цифровые Инвестиции», где под видом бенефициара, скорее всего, номинальный владелец.
При этом следы от этого АО привели журналистов к госкорпорации «Ростех» и некоему офшору POPUS MANAGEMENT LIMITED, в числе директоров которого отметился близкий к олигарху Андрею Северилову ARMANDO ROGEL VILA CABRERA.
Также в сделке могут быть замешаны интересы компания из дивизиона «Росатома» и госбанка РНКБ, которым оказались заложены доли «дочек» как раз в период сделки.
О том, что женат на родной сестре премьер-министра Михаила Мишустина Наталии Стениной Удодов подтвердил сам в интервью в 2020 году. А спустя менее года появились сообщения, что уроженец Украины Удодов и Стенина развелись. Тогда же Стенина повыходила из общих с Удодовым активов.
В январе 2024 года г-н Удодов слегла перетряхнул свою бизнес-кубышку, продав долю в одной фирме и купив ООО «Микрокредитная компания «Пегас».
Но, если энергоактивы ушли под контроль офшоров, в свете кампании по деофшоризации и национализации подобный шаг весьма опрометчив. Саму же сделку, а точнее покупателей, не лишне бы проверить Следкому.
#АлександрУдодов #МихаилМишустин #АндрейСеверилов #МихаилАбызов
Левитин потеснил Северилова: в Fesco сменяли шило на мыло?
Бывший министр транспорта Игорь Левитин потеснил в кресле члена совета директоров Fesco олигарха Андрея Северилова, к которому было много вопросов, связанных с офшорами.
Вот только будет ли хрен слаще редьки? Ведь в семье Левитиных весьма уважают офшоры и иностранные активы, кои обнаружились как на Кипре, так и в Чехии.
Напомним, главой совета директоров ДВМП с августа 2023 года был переизбран олигарх Андрей Северилов, который, по мнению прокуратуры, фактически служил ширмой Магомедовым. Офшоры олигарха мелькали как около Магомедовых, так и в деле осуждённого экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Знакомый Северилова писатель Сергей Тюленев, передав оному свои паспортные данные, неожиданно для себя оказался владельцем и директором нескольких сотен компаний на Кипре и в других странах. При этом в офшорах мелькали иностранцы, ранее засветившиеся рядом с Севериловым.
Г-н Тюленев не раз обращался в компетентные органы, включая прокуратуру Москвы, с заявлением о незаконном использовании данных его кипрского паспорта при выводе денег из РФ группой лиц. Все собранные материалы были переданы не только в компетентные органы, но и руководству Росатома.
Возможно, именно это и повлияло на то, что место главы совета директоров ДВМП вместо Северилова займёт советник президента РФ и экс-министр транспорта Игорь Левитин.
У пригревшегося на госслужбе около 20 лет Игоря Левитина есть брат Леонид. И вот же какое совпадение: в кипрских и чешских реестрах довольно часто мелькает некий Leonid Levitin.
Замена Северилова на Левитина в Fesco похожи на замену шила на мыло. Ведь, как мы видим, в семье Левитиных до деофшоризации пока не созрели, да и заграничные кубышки в Чехии смущают. Неужели пример с Магомедовыми, чьи офшоры вскрыли силами прокуратуры, ничему не научил? Может, компетентным органам пора проверить и семейный бизнес Левитиных?
#ИгорьЛевитин #АндрейСеверилов
Бывший министр транспорта Игорь Левитин потеснил в кресле члена совета директоров Fesco олигарха Андрея Северилова, к которому было много вопросов, связанных с офшорами.
Вот только будет ли хрен слаще редьки? Ведь в семье Левитиных весьма уважают офшоры и иностранные активы, кои обнаружились как на Кипре, так и в Чехии.
Напомним, главой совета директоров ДВМП с августа 2023 года был переизбран олигарх Андрей Северилов, который, по мнению прокуратуры, фактически служил ширмой Магомедовым. Офшоры олигарха мелькали как около Магомедовых, так и в деле осуждённого экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Знакомый Северилова писатель Сергей Тюленев, передав оному свои паспортные данные, неожиданно для себя оказался владельцем и директором нескольких сотен компаний на Кипре и в других странах. При этом в офшорах мелькали иностранцы, ранее засветившиеся рядом с Севериловым.
Г-н Тюленев не раз обращался в компетентные органы, включая прокуратуру Москвы, с заявлением о незаконном использовании данных его кипрского паспорта при выводе денег из РФ группой лиц. Все собранные материалы были переданы не только в компетентные органы, но и руководству Росатома.
Возможно, именно это и повлияло на то, что место главы совета директоров ДВМП вместо Северилова займёт советник президента РФ и экс-министр транспорта Игорь Левитин.
У пригревшегося на госслужбе около 20 лет Игоря Левитина есть брат Леонид. И вот же какое совпадение: в кипрских и чешских реестрах довольно часто мелькает некий Leonid Levitin.
Замена Северилова на Левитина в Fesco похожи на замену шила на мыло. Ведь, как мы видим, в семье Левитиных до деофшоризации пока не созрели, да и заграничные кубышки в Чехии смущают. Неужели пример с Магомедовыми, чьи офшоры вскрыли силами прокуратуры, ничему не научил? Может, компетентным органам пора проверить и семейный бизнес Левитиных?
#ИгорьЛевитин #АндрейСеверилов
От мертвого осла FESCO: как Кириенко и Шишкарев одолели Рабиновича и Северилова
Удивительный все-таки гамбит разыграли Сергей Кириенко и хозяин ГК «Дело» Сергей Шишкарев по захвату FESCO. Когда у Магомедовых начались проблемы, братья-олигархи так увлеклись выяснением отношений с Михаилом Рабиновичем и Андреем Севериловым, что не разглядели амбиции Кириенко и Шишкарева. В результате в минусе оказались не только руководители этой ОПГ, но и Рабинович, и Северилов.
Последние действовали откровенно рейдерским путем, пытаясь воспользоваться слабостью Магомедовых. И когда у них почти получилось, FESCO в результате лоббистских усилий Кириенко и Шишкарева было национализировано и оказалось в руках «Росатома». Госкорпорация имеет 30% в ГК «Дело», так что начинание это общее. А господам Рабиновичу и Северилову давно пора умерить свои аппетиты.
#СергейКириенко #СергейШишкарев #ЗиявудинМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Удивительный все-таки гамбит разыграли Сергей Кириенко и хозяин ГК «Дело» Сергей Шишкарев по захвату FESCO. Когда у Магомедовых начались проблемы, братья-олигархи так увлеклись выяснением отношений с Михаилом Рабиновичем и Андреем Севериловым, что не разглядели амбиции Кириенко и Шишкарева. В результате в минусе оказались не только руководители этой ОПГ, но и Рабинович, и Северилов.
Последние действовали откровенно рейдерским путем, пытаясь воспользоваться слабостью Магомедовых. И когда у них почти получилось, FESCO в результате лоббистских усилий Кириенко и Шишкарева было национализировано и оказалось в руках «Росатома». Госкорпорация имеет 30% в ГК «Дело», так что начинание это общее. А господам Рабиновичу и Северилову давно пора умерить свои аппетиты.
#СергейКириенко #СергейШишкарев #ЗиявудинМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
FESCO из коллекции братьев Дворковичей
Бенефициары в скандально известно компании не изменились, хотя она как будто переходит из рук в руки.
Намедни президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев принял решение уйти с должности. Но итак понятно: пока уходят «пешки», «короли» за этим просто наблюдают. А вот «короли» у группы FESCO и не думают светиться.
Напомним, что группу в 2012 г. у скандально известного бизнесмена Сергея Генералова выкупили не менее скандальные братья Магомедовы, которые позже получили огромные тюремные сроки. Потом на «шахматной доске» появились такие полукриминальные личности как Андрей Северилов и Михаил Рабинович... Но и эти «пешие» фигуры вскоре смахнули в угоду ГК «Росатом» и группы «Дело».
СМИ в ноябре прошлого, 2023 г. сообщали, что группа FESCO, наконец, перешла к государству. По всей видимости, на бумаге? А на деле - как говорят - бенефициары не изменились: и это по-прежнему Аркадий и Михаил Дворковичи, которые еще как будто бы отметились в деле с «передачей» ОАО «Соликамский магниевый завод».
#АркадийДворкович #МихаилДворкович #МагомедМагомедов #ЗиявудинМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
Бенефициары в скандально известно компании не изменились, хотя она как будто переходит из рук в руки.
Намедни президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев принял решение уйти с должности. Но итак понятно: пока уходят «пешки», «короли» за этим просто наблюдают. А вот «короли» у группы FESCO и не думают светиться.
Напомним, что группу в 2012 г. у скандально известного бизнесмена Сергея Генералова выкупили не менее скандальные братья Магомедовы, которые позже получили огромные тюремные сроки. Потом на «шахматной доске» появились такие полукриминальные личности как Андрей Северилов и Михаил Рабинович... Но и эти «пешие» фигуры вскоре смахнули в угоду ГК «Росатом» и группы «Дело».
СМИ в ноябре прошлого, 2023 г. сообщали, что группа FESCO, наконец, перешла к государству. По всей видимости, на бумаге? А на деле - как говорят - бенефициары не изменились: и это по-прежнему Аркадий и Михаил Дворковичи, которые еще как будто бы отметились в деле с «передачей» ОАО «Соликамский магниевый завод».
#АркадийДворкович #МихаилДворкович #МагомедМагомедов #ЗиявудинМагомедов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов
The Moscow Post
FESCO из коллекции братьев Дворковичей
Бенефициары в скандально известно компании не изменились, хотя она как будто переходит из рук в руки.
Северилов не тонет
Скандально известный экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов создал новую компанию «А7 Холдинг».
Намедни скандально известный бизнесмен Андрей Северилов обзавелся новой транспортной компанией «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 млн рублей.
Экс-акционер и бывший глава совета директоров FESCO, которая с 2023 г. перешла под контроль ГК «Росатом» теперь планирует регистрировать на новую контору портовые и железнодорожные активы. Компания «А7 Холдинг» получила «прописку» в Москве, в Елоховском проезде. И там же зарегистрировано издательство Северилова - ООО «ИД Арт. Собрание», а в издательские дела - надо отметить – г-н Северилов вошел с большим международным скандалом, поскольку обманом втерся на Кипре в доверие к известному писателю Сергею Тюленеву, автору 12 бестселлеров. И открыл на заграничный паспорт г-на Тюленева 15 различных компашек.
Но даже после того, как эта безобразная история стала достоянием СМИ и журналистов - а попутно выяснились и другие, нелицеприятные факты из жизни молодого, но раннего г-на Северилова - следственные органы почему-то впали в летаргии: возбуждать ли уголовное дело? Или набрать больше фактов?
#ЗиявудинМагомедов #АндрейСеверилов
Скандально известный экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов создал новую компанию «А7 Холдинг».
Намедни скандально известный бизнесмен Андрей Северилов обзавелся новой транспортной компанией «А7 Холдинг» с уставным капиталом 100 млн рублей.
Экс-акционер и бывший глава совета директоров FESCO, которая с 2023 г. перешла под контроль ГК «Росатом» теперь планирует регистрировать на новую контору портовые и железнодорожные активы. Компания «А7 Холдинг» получила «прописку» в Москве, в Елоховском проезде. И там же зарегистрировано издательство Северилова - ООО «ИД Арт. Собрание», а в издательские дела - надо отметить – г-н Северилов вошел с большим международным скандалом, поскольку обманом втерся на Кипре в доверие к известному писателю Сергею Тюленеву, автору 12 бестселлеров. И открыл на заграничный паспорт г-на Тюленева 15 различных компашек.
Но даже после того, как эта безобразная история стала достоянием СМИ и журналистов - а попутно выяснились и другие, нелицеприятные факты из жизни молодого, но раннего г-на Северилова - следственные органы почему-то впали в летаргии: возбуждать ли уголовное дело? Или набрать больше фактов?
#ЗиявудинМагомедов #АндрейСеверилов
The Moscow Post
Северилов не тонет
Скандально известный экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов создал новую компанию "А7 Холдинг".
Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору
Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.
В Генпрокуратуру России было подано заявление от писателя Сергея Тюленева, который помимо воли оказался замешан в сомнительную схему с участием целой пачки кипрских юрлиц, оформленных на его имя. По утверждению Тюленева, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, а позднее неожиданно для себя оказался учредителем 300 иностранных компаний с сомнительной репутацией и засветившихся в ряде финансовых скандалов. Заявление в правоохранительные органы, написанное Тюленевым, не помогло, дело мылится и практически не двигается с мёртвой точки.
А тем временем кипрские фирмы, минуя юридического владельца Тюленева, продолжают прокручивать разномастные схемы, связанные с выводом денег из РФ, минуя налоговые взносы.
Через Trofense Holding Limited, минуя юридического бенефициарного владельца Сергея Тюленева, прокрутили свыше 25 млн евро. По словам Тюленева, изложенным в заявлении в прокуратуру, все судебные процессы, что проходят и проходили в России с участием Trofense Holding Limited, проведены некой группой лиц по подложным документам, так как доверенности на ведение дел он не выдавал. В денежных цепочках прослеживается связь с Севериловым.
Хотелось бы знать, куда смотрят компетентные органы, когда из России уплывают крупные суммы, при том, что все бенефициары и фигуранты схематозов известны?
#АндрейСеверилов
Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.
В Генпрокуратуру России было подано заявление от писателя Сергея Тюленева, который помимо воли оказался замешан в сомнительную схему с участием целой пачки кипрских юрлиц, оформленных на его имя. По утверждению Тюленева, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, а позднее неожиданно для себя оказался учредителем 300 иностранных компаний с сомнительной репутацией и засветившихся в ряде финансовых скандалов. Заявление в правоохранительные органы, написанное Тюленевым, не помогло, дело мылится и практически не двигается с мёртвой точки.
А тем временем кипрские фирмы, минуя юридического владельца Тюленева, продолжают прокручивать разномастные схемы, связанные с выводом денег из РФ, минуя налоговые взносы.
Через Trofense Holding Limited, минуя юридического бенефициарного владельца Сергея Тюленева, прокрутили свыше 25 млн евро. По словам Тюленева, изложенным в заявлении в прокуратуру, все судебные процессы, что проходят и проходили в России с участием Trofense Holding Limited, проведены некой группой лиц по подложным документам, так как доверенности на ведение дел он не выдавал. В денежных цепочках прослеживается связь с Севериловым.
Хотелось бы знать, куда смотрят компетентные органы, когда из России уплывают крупные суммы, при том, что все бенефициары и фигуранты схематозов известны?
#АндрейСеверилов
