Binance планирует прийти в Россию после принятия законодательства о криптовалютах
Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance планирует открыть торговую площадку в России, которая будет поддерживать рубль. Для этого в стране должно появиться регулирование рынка цифровых активов. Об этом рассказал глава и основатель компании Чанпэн Чжао.
«Мы очень заинтересованы в открытии местной фиатной биржи в России, если регулирование окажется благоприятным для нашей отрасли. Россия – один из самых активных криптовалютных рынков в мире, и я считаю, что содействие развитию блокчейна – лучший способ развития экономики в будущем», – заявил глава Binance.
Чанпэн Чжао также дал несколько советов по регулированию рынка криптовалют в России. Глава Binance выразил уверенность в том, что при регулировании рынка необходимо использовать новые классификации, а правительству необходимо установить условия сбора средств с использованием криптовалюты и требования на раскрытие информации для проектных команд.
Также, по мнению Чанпэн Чжао, властям стоит определить правила работы бирж и налоговую политику в отношении цифровых денег.
Напомним, что в ноябре прошлого года состоялось открытие первого в России представительства криптовалютной биржи Huobi Global.
Источник
#криптобиржи #регулирование #Binance #Россия
Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance планирует открыть торговую площадку в России, которая будет поддерживать рубль. Для этого в стране должно появиться регулирование рынка цифровых активов. Об этом рассказал глава и основатель компании Чанпэн Чжао.
«Мы очень заинтересованы в открытии местной фиатной биржи в России, если регулирование окажется благоприятным для нашей отрасли. Россия – один из самых активных криптовалютных рынков в мире, и я считаю, что содействие развитию блокчейна – лучший способ развития экономики в будущем», – заявил глава Binance.
Чанпэн Чжао также дал несколько советов по регулированию рынка криптовалют в России. Глава Binance выразил уверенность в том, что при регулировании рынка необходимо использовать новые классификации, а правительству необходимо установить условия сбора средств с использованием криптовалюты и требования на раскрытие информации для проектных команд.
Также, по мнению Чанпэн Чжао, властям стоит определить правила работы бирж и налоговую политику в отношении цифровых денег.
Напомним, что в ноябре прошлого года состоялось открытие первого в России представительства криптовалютной биржи Huobi Global.
Источник
#криптобиржи #регулирование #Binance #Россия
Финансовый регулятор Нью-Йорка отказал в выдаче лицензии криптобирже Bittrex, но одобрил заявку Bitstamp
Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) отклонило заявку криптобиржи Bittrex на получение лицензии. Лицензия (BitLicense) выдается для возможности ведения деятельности в области виртуальных валют на территории штата.
Причинами отклонения заявки стали недостатки в due diligence и AML-процедурах. Регулятор также обратил внимание на то, что у большого числа осуществляемых на бирже транзакций отсутствовали необходимая налоговая информация и реальные имена клиентов.
Напомним, что днем ранее BitLicense получила одна из старейших европейских бирж – Bitstamp. С получением BitLicense биржа намерена расширить сферу своего влияния на рынке США.
Текст решения NYDFS по заявке Bittrex
Текст решения NYDFS по заявке Bitstamp
#криптобиржи #регулирование #BitLicense #США
Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) отклонило заявку криптобиржи Bittrex на получение лицензии. Лицензия (BitLicense) выдается для возможности ведения деятельности в области виртуальных валют на территории штата.
Причинами отклонения заявки стали недостатки в due diligence и AML-процедурах. Регулятор также обратил внимание на то, что у большого числа осуществляемых на бирже транзакций отсутствовали необходимая налоговая информация и реальные имена клиентов.
Напомним, что днем ранее BitLicense получила одна из старейших европейских бирж – Bitstamp. С получением BitLicense биржа намерена расширить сферу своего влияния на рынке США.
Текст решения NYDFS по заявке Bittrex
Текст решения NYDFS по заявке Bitstamp
#криптобиржи #регулирование #BitLicense #США
Японский регулятор планирует усилить безопасность «холодных» кошельков криптовалютных бирж
Агентство финансовых услуг (FSA) Японии планирует ужесточить требования для криптовалютных бирж по безопасности «холодных» кошельков.
Данный шаг связан с недостаточной надежностью кошельков цифровых валют и сложностям при обеспечении их безопасности, что ставит под угрозу финтех-индустрию в Японии и экономический рост.
После нескольких громких взломов криптовалютных бирж, включая взлом площадки Coincheck, который привел к потере 500 миллионов долларов, FSA выдвинул требования по переходу с «горячих» на «холодные» кошельки, которые дают большую степень безопасности.
Теперь японский регулятор заявляет, что «холодные» кошельки оставляют возможность кражи для сотрудников криптовалютных бирж.
Отмечается, что у некоторых бирж не прописаны порядки по регулярной смене сотрудников, ответственных за хранилища.
При этом, источник не рассказал о том, какие биржи не внедрили такие порядки, но подчеркнул, что FSA свяжется с представителями таких фирм и заставит их улучшить безопасность.
Напомним, что ранее в Японии были введены новые правила для маржинальной торговли криптовалютой.
Источник
#криптобиржи #регулирование #Япония #FSA
Агентство финансовых услуг (FSA) Японии планирует ужесточить требования для криптовалютных бирж по безопасности «холодных» кошельков.
Данный шаг связан с недостаточной надежностью кошельков цифровых валют и сложностям при обеспечении их безопасности, что ставит под угрозу финтех-индустрию в Японии и экономический рост.
После нескольких громких взломов криптовалютных бирж, включая взлом площадки Coincheck, который привел к потере 500 миллионов долларов, FSA выдвинул требования по переходу с «горячих» на «холодные» кошельки, которые дают большую степень безопасности.
Теперь японский регулятор заявляет, что «холодные» кошельки оставляют возможность кражи для сотрудников криптовалютных бирж.
Отмечается, что у некоторых бирж не прописаны порядки по регулярной смене сотрудников, ответственных за хранилища.
При этом, источник не рассказал о том, какие биржи не внедрили такие порядки, но подчеркнул, что FSA свяжется с представителями таких фирм и заставит их улучшить безопасность.
Напомним, что ранее в Японии были введены новые правила для маржинальной торговли криптовалютой.
Источник
#криптобиржи #регулирование #Япония #FSA
В Финляндии вступил в силу закон «О криптовалютных сервисах»
Закон регулирует операторов криптовалютных сервисов, включая биржи, операторов кошельков и эмитентов криптовалют. Теперь они должны будут зарегистрироваться в Управлении по финансовому надзору Финляндии (FSA) и соблюдать требования законодательства.
Согласно законодательству, операторы криптовалютных сервисов должны быть способными хранить и защищать деньги клиентов. Они также должны отделять средства клиентов от собственных и соблюдать правила AML и CFT.
«В дальнейшем, только криптовалютные сервисы, отвечающие установленным требованиям, могут продолжать деятельность в Финляндии. Криптовалютные сервисы, которые не соблюдают установленные законом требования, будут оштрафованы и им будет запрещено продолжать деятельность», – отметили представители финансового регулятора.
Закон содержит переходное положение, которое позволяет существующим операторам криптовалютных сервисов продолжать работать в стране без регистрации до 1 ноября.
Необходимость в законе возникла в связи с принятием в июле прошлого года пятой «антиотмывочной» Директивы Евросоюза (также известная как 5AMLD), в соответствии с которой для сервисов обмена виртуальных валют должны быть разработаны новые меры регулирования, направленные на повышение безопасности и защиту от мошенничества.
До января 2020 года подобные законы будут приняты во всех государствах-членах Евросоюза.
Напомним, что в Финляндии консультационную помощь при подготовке закона оказывала известная во всем криптопространстве финская платформа LocalBitcoins.
Закон «О криптовалютных сервисах»
Источник
#криптовалюты #криптобиржи #криптокошельки #регулирование #закон #Евросоюз #Финляндия
Закон регулирует операторов криптовалютных сервисов, включая биржи, операторов кошельков и эмитентов криптовалют. Теперь они должны будут зарегистрироваться в Управлении по финансовому надзору Финляндии (FSA) и соблюдать требования законодательства.
Согласно законодательству, операторы криптовалютных сервисов должны быть способными хранить и защищать деньги клиентов. Они также должны отделять средства клиентов от собственных и соблюдать правила AML и CFT.
«В дальнейшем, только криптовалютные сервисы, отвечающие установленным требованиям, могут продолжать деятельность в Финляндии. Криптовалютные сервисы, которые не соблюдают установленные законом требования, будут оштрафованы и им будет запрещено продолжать деятельность», – отметили представители финансового регулятора.
Закон содержит переходное положение, которое позволяет существующим операторам криптовалютных сервисов продолжать работать в стране без регистрации до 1 ноября.
Необходимость в законе возникла в связи с принятием в июле прошлого года пятой «антиотмывочной» Директивы Евросоюза (также известная как 5AMLD), в соответствии с которой для сервисов обмена виртуальных валют должны быть разработаны новые меры регулирования, направленные на повышение безопасности и защиту от мошенничества.
До января 2020 года подобные законы будут приняты во всех государствах-членах Евросоюза.
Напомним, что в Финляндии консультационную помощь при подготовке закона оказывала известная во всем криптопространстве финская платформа LocalBitcoins.
Закон «О криптовалютных сервисах»
Источник
#криптовалюты #криптобиржи #криптокошельки #регулирование #закон #Евросоюз #Финляндия
Bitfinex и Tether намерены оспорить обвинения генпрокурора штата Нью-Йорк
Напомним, что 25 апреля прокуратура штата Нью-Йорк предъявила криптовалютной бирже Bitfinex обвинения в скрытых и незаконных транзакциях. Утаив факт потери 850 миллионов долларов, биржа использовала для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether, говорится в обвинении.
Как утверждает прокуратура, Bitfinex передала 850 миллионов долларов корпоративных и клиентских средств провайдеру платежных услуг из Панамы Crypto Capital Corp. Последняя, предположительно, либо потеряла средства, либо попросту украла их.
Резервы Tether, как заявляется, использовались для восполнения дефицита, однако клиентам об этом не сообщалось. На данный момент, говорит прокуратура, установлено, что для этих целей у Tether было позаимствовано по крайней мере 700 миллионов долларов.
О получении распоряжения суда в отношении компании iFinex Inc., являющейся оператором Bitfinex и Tether, согласно которому они должны прекратить нарушать законы Нью-Йорка и вводить в заблуждение жителей штата, сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летисия Джеймс.
Согласно распоряжению суда, руководители iFinex различного уровня, а также агенты, сотрудники, представители и прочие аффилированные лица обязаны прекратить получать доступ, занимать и каким-либо другим образом претендовать на средства, находящиеся в резервах Tether, а также не могут вносить какие-либо изменения в документы, касающиеся этих событий.
В то же время в документе подчеркивается, что данное решение не означает, что власти США намерены препятствовать дальнейшему трейдингу на Bitfinex и погашению токенов USDT.
Сама биржа обвинения категорически отрицает. Представители биржи утверждают, что распоряжение суда было вынесено без какого-либо предупреждения или предварительных дискуссий с компанией. Они также сообщили о том, что Bitfinex и Tether находятся в здоровом финансовом положении и намерены оспаривать судебное распоряжение.
«Мы были проинформированы, что эти средства не потеряны, а конфискованы и находятся под контролем властей. Мы прилагаем активные усилия, чтобы вернуть эти средства. К сожалению, Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, как кажется, сознательно подрывает эти усилия, что негативно сказывается на наших клиентах», – заявили представители биржи.
Документ – расследование прокуратуры в отношении деятельности компании iFinex
Заявление генпрокурора штата Нью-Йорк
Судебное решение
Источник
#криптобиржи #финансовые_проблемы #судебная_практика #Bitfinex #Tether #Нью_Йорк #США
Напомним, что 25 апреля прокуратура штата Нью-Йорк предъявила криптовалютной бирже Bitfinex обвинения в скрытых и незаконных транзакциях. Утаив факт потери 850 миллионов долларов, биржа использовала для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether, говорится в обвинении.
Как утверждает прокуратура, Bitfinex передала 850 миллионов долларов корпоративных и клиентских средств провайдеру платежных услуг из Панамы Crypto Capital Corp. Последняя, предположительно, либо потеряла средства, либо попросту украла их.
Резервы Tether, как заявляется, использовались для восполнения дефицита, однако клиентам об этом не сообщалось. На данный момент, говорит прокуратура, установлено, что для этих целей у Tether было позаимствовано по крайней мере 700 миллионов долларов.
О получении распоряжения суда в отношении компании iFinex Inc., являющейся оператором Bitfinex и Tether, согласно которому они должны прекратить нарушать законы Нью-Йорка и вводить в заблуждение жителей штата, сообщила генеральный прокурор Нью-Йорка Летисия Джеймс.
Согласно распоряжению суда, руководители iFinex различного уровня, а также агенты, сотрудники, представители и прочие аффилированные лица обязаны прекратить получать доступ, занимать и каким-либо другим образом претендовать на средства, находящиеся в резервах Tether, а также не могут вносить какие-либо изменения в документы, касающиеся этих событий.
В то же время в документе подчеркивается, что данное решение не означает, что власти США намерены препятствовать дальнейшему трейдингу на Bitfinex и погашению токенов USDT.
Сама биржа обвинения категорически отрицает. Представители биржи утверждают, что распоряжение суда было вынесено без какого-либо предупреждения или предварительных дискуссий с компанией. Они также сообщили о том, что Bitfinex и Tether находятся в здоровом финансовом положении и намерены оспаривать судебное распоряжение.
«Мы были проинформированы, что эти средства не потеряны, а конфискованы и находятся под контролем властей. Мы прилагаем активные усилия, чтобы вернуть эти средства. К сожалению, Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, как кажется, сознательно подрывает эти усилия, что негативно сказывается на наших клиентах», – заявили представители биржи.
Документ – расследование прокуратуры в отношении деятельности компании iFinex
Заявление генпрокурора штата Нью-Йорк
Судебное решение
Источник
#криптобиржи #финансовые_проблемы #судебная_практика #Bitfinex #Tether #Нью_Йорк #США
Представители Bitfinex и Tether не смогли убедить суд в незаконности обвинений Генпрокуратуры Нью-Йорка
Адвокаты компании iFinex Inc (оператор Bitfinex и родительская компания Tether Limited) подготовили правовую позицию относительно предъявленных прокуратурой обвинений. В суде представители компании пытались отменить вынесенное ранее судебное предписание, которое не позволяет Tether Limited использовать свои резервы для кредитования биржи и другой инвестиционной деятельности.
Суть правовой позиции адвокатов: судебное предписание основывается на неполных и некорректных фактах, отсутствует факт мошенничества, отсутствуют пострадавшие лица, имеет место немотивированная квалификация стейблкоина USDT в качестве ценной бумаги, юрисдикция регулятора в отношении компании Tether Limited является спорной.
Адвокаты оператора гонконгской биржи также добавили, что Bitfinex никогда не брала на себя обязательств сообщать пользователям всю информацию, которую они могут считать важной.
Тем не менее Верховный суд штата Нью-Йорк оставил в силе судебное предписание. Суд также обязал криптовалютную биржу Bitfinex предоставить Генеральной прокуратуре штата все необходимые документы, касающиеся потери доступа к фиатным средствам на 850 миллионов долларов.
Несколько замечаний было высказано судом и в отношении претензий прокуратуры. Так, суд признал, что претензии прокуратуры должны быть пересмотрены как «недостаточно точные для демонстрации причиненного ущерба».
Кроме того, судья отдельно подчеркнул, что вопрос о том, является ли стейблкоин USDT ценной бумагой, остается открытым.
Он попросил прокуратуру провести более тщательное расследование и объяснить, как именно Tether Limited и Bitfinex нарушили Закон Мартина (Martin Act) о противодействии мошенничеству.
Правовая позиция представителей iFinex Inc
Источник
#криптобиржи #регулирование #судебная_практика #Bitfinex #Tether #Нью_Йорк #США
Адвокаты компании iFinex Inc (оператор Bitfinex и родительская компания Tether Limited) подготовили правовую позицию относительно предъявленных прокуратурой обвинений. В суде представители компании пытались отменить вынесенное ранее судебное предписание, которое не позволяет Tether Limited использовать свои резервы для кредитования биржи и другой инвестиционной деятельности.
Суть правовой позиции адвокатов: судебное предписание основывается на неполных и некорректных фактах, отсутствует факт мошенничества, отсутствуют пострадавшие лица, имеет место немотивированная квалификация стейблкоина USDT в качестве ценной бумаги, юрисдикция регулятора в отношении компании Tether Limited является спорной.
Адвокаты оператора гонконгской биржи также добавили, что Bitfinex никогда не брала на себя обязательств сообщать пользователям всю информацию, которую они могут считать важной.
Тем не менее Верховный суд штата Нью-Йорк оставил в силе судебное предписание. Суд также обязал криптовалютную биржу Bitfinex предоставить Генеральной прокуратуре штата все необходимые документы, касающиеся потери доступа к фиатным средствам на 850 миллионов долларов.
Несколько замечаний было высказано судом и в отношении претензий прокуратуры. Так, суд признал, что претензии прокуратуры должны быть пересмотрены как «недостаточно точные для демонстрации причиненного ущерба».
Кроме того, судья отдельно подчеркнул, что вопрос о том, является ли стейблкоин USDT ценной бумагой, остается открытым.
Он попросил прокуратуру провести более тщательное расследование и объяснить, как именно Tether Limited и Bitfinex нарушили Закон Мартина (Martin Act) о противодействии мошенничеству.
Правовая позиция представителей iFinex Inc
Источник
#криптобиржи #регулирование #судебная_практика #Bitfinex #Tether #Нью_Йорк #США
Binance прекращает обслуживание резидентов США
Криптовалютная биржа Binance сегодня объявила о том, что она прекращает обслуживание американских трейдеров. Причина в несоответствии правил работы основной биржи американскому законодательству.
Binance внесла поправки в пользовательское соглашение, где обозначен отказ от обслуживания резидентов США. Американские пользователи сохранят доступ к своим кошелькам и средствам до 12 сентября этого года, но торговать на бирже больше не смогут.
Специально для пользователей из США будет открыта отдельная биржа Binance US. Об этом сегодня стало известно из официального заявления компании.
Согласно заявлению главы биржи, новая платформа будет полностью соответствовать законодательству США. Это в первую очередь означает, что торговать анонимно больше не получится, всем пользователям придётся пройти обязательную верификацию.
Кроме того, на платформе может не быть ряда цифровых валют с повышенной анонимностью. К ним относятся ZCash, Monero, Dash и несколько других валют. Ожидается, что биржа Binance US будет запущена до 12 сентября.
Напомним, что ранее Binance закрыла доступ к своей децентрализованной бирже Binance Dex резидентам 27 стран.
Источник
#криптобиржи #юрисдикции #регулирование #Binance #США
Криптовалютная биржа Binance сегодня объявила о том, что она прекращает обслуживание американских трейдеров. Причина в несоответствии правил работы основной биржи американскому законодательству.
Binance внесла поправки в пользовательское соглашение, где обозначен отказ от обслуживания резидентов США. Американские пользователи сохранят доступ к своим кошелькам и средствам до 12 сентября этого года, но торговать на бирже больше не смогут.
Специально для пользователей из США будет открыта отдельная биржа Binance US. Об этом сегодня стало известно из официального заявления компании.
Согласно заявлению главы биржи, новая платформа будет полностью соответствовать законодательству США. Это в первую очередь означает, что торговать анонимно больше не получится, всем пользователям придётся пройти обязательную верификацию.
Кроме того, на платформе может не быть ряда цифровых валют с повышенной анонимностью. К ним относятся ZCash, Monero, Dash и несколько других валют. Ожидается, что биржа Binance US будет запущена до 12 сентября.
Напомним, что ранее Binance закрыла доступ к своей децентрализованной бирже Binance Dex резидентам 27 стран.
Источник
#криптобиржи #юрисдикции #регулирование #Binance #США
Биржи продолжают подстраиваться под регуляторов: вслед за Binance ограничения для американских клиентов ввела криптовалютная биржа Bittrex – им ограничили доступ к некоторым торговым парам. Биржи Bitfinex и Bittrex также объявили об ужесточении процедур верификации личности клиентов (KYC).
Источник
#криптобиржи #регулирование #KYC #Bittrex #Bitfinex
Источник
#криптобиржи #регулирование #KYC #Bittrex #Bitfinex
Изменены правила регулирования криптобирж в Канаде
Канада обновила правила борьбы с отмыванием денег (AML), внеся изменения, которые повлияют на операции по обмену криптовалют в стране.
Поправки к Закону о доходах от преступной деятельности и финансировании терроризма были опубликованы в канадской газете в среду.
Законодательные изменения заметно повысили планку для платформ, работающих с виртуальной валютой. Правительство Канады приравняло площадки, занимающиеся обменом виртуальной валюты, к компаниям, предоставляющим финансовые услуги (Money Services Businesses, MSB).
Термином MSB в Канаде обозначаются небанковские организации, которые осуществляют денежные переводы, конвертацию валют и другие финансовые операции.
MSB должны «выполнять все обязательства, включая реализацию программы полного соответствия и регистрацию в Канадском центре анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC).
Кроме того, любая «подотчетная организация», получающая криптовалюту в размере 10 000 канадских долларов (7 660 долларов США) или более – должна записывать детали транзакции, идентифицировать отправителя и сообщать о транзакции.
Полный текст поправок
Источник
#криптобиржи #криптообменники #AML #регулирование #Канада
Канада обновила правила борьбы с отмыванием денег (AML), внеся изменения, которые повлияют на операции по обмену криптовалют в стране.
Поправки к Закону о доходах от преступной деятельности и финансировании терроризма были опубликованы в канадской газете в среду.
Законодательные изменения заметно повысили планку для платформ, работающих с виртуальной валютой. Правительство Канады приравняло площадки, занимающиеся обменом виртуальной валюты, к компаниям, предоставляющим финансовые услуги (Money Services Businesses, MSB).
Термином MSB в Канаде обозначаются небанковские организации, которые осуществляют денежные переводы, конвертацию валют и другие финансовые операции.
MSB должны «выполнять все обязательства, включая реализацию программы полного соответствия и регистрацию в Канадском центре анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC).
Кроме того, любая «подотчетная организация», получающая криптовалюту в размере 10 000 канадских долларов (7 660 долларов США) или более – должна записывать детали транзакции, идентифицировать отправителя и сообщать о транзакции.
Полный текст поправок
Источник
#криптобиржи #криптообменники #AML #регулирование #Канада
Финансовый регулятор Японии сообщил о прохождении лицензирования 110 криптобиржами
Согласно заявлению Агентства по финансовым услугам Японии (FSA), главного финансового регулятора страны, на сегодняшний день 110 криптовалютных бирж находятся на «различных этапах регистрации».
FSA ввело лицензирование криптовалютных бирж в 2017 году – тогда одобрение регулятора получили 16 компаний-операторов. В январе 2018 года, после того как была взломана биржа Coinchek, Агентство ужесточило правила работы криптовалютных компаний и за год не выдало ни одной лицензии.
В этом году регулятор выдал лицензии уже трем площадкам – Coinchek, Rakuten Wallet и Decurret. Криптовалютная биржа BitBox, принадлежащая оператору крупнейшего в стране мессенджера LINE, также ожидает получения лицензии FSA, чтобы работать с резидентами США и Японии.
Компании, получившие одобрение регулятора, должны соблюдать Закон о платежных услугах и Закон о финансовых инструментах и биржах. Законы содержат строгие правила в отношении безопасности данных, хранения средств, маржинальной торговли и привлечения новых клиентов. Кроме того, Агенство повысило лицензионные сборы.
Источник
#криптобиржи #регулирование #лицензирование #Япония
Согласно заявлению Агентства по финансовым услугам Японии (FSA), главного финансового регулятора страны, на сегодняшний день 110 криптовалютных бирж находятся на «различных этапах регистрации».
FSA ввело лицензирование криптовалютных бирж в 2017 году – тогда одобрение регулятора получили 16 компаний-операторов. В январе 2018 года, после того как была взломана биржа Coinchek, Агентство ужесточило правила работы криптовалютных компаний и за год не выдало ни одной лицензии.
В этом году регулятор выдал лицензии уже трем площадкам – Coinchek, Rakuten Wallet и Decurret. Криптовалютная биржа BitBox, принадлежащая оператору крупнейшего в стране мессенджера LINE, также ожидает получения лицензии FSA, чтобы работать с резидентами США и Японии.
Компании, получившие одобрение регулятора, должны соблюдать Закон о платежных услугах и Закон о финансовых инструментах и биржах. Законы содержат строгие правила в отношении безопасности данных, хранения средств, маржинальной торговли и привлечения новых клиентов. Кроме того, Агенство повысило лицензионные сборы.
Источник
#криптобиржи #регулирование #лицензирование #Япония
Налоговая служба Великобритании потребовала от криптобирж предоставить информацию о клиентах
Управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании (HMRC) требует от криптовалютных бирж предоставить данные о клиентах, включая истории их транзакций. Информация запрашивается для того, чтобы выявить уклоняющихся от уплаты налогов трейдеров.
Сообщается, что письма с требованием о предоставлении списков клиентов и информации о транзакциях были разосланы как минимум трем биржам, ведущим бизнес в Великобритании – Coinbase, eToro и CEX IO.
HMRC заявила, что не раскрывает детали своих требований о предоставлении информации, поскольку это может поставить под угрозу оценку или сбор налогов. Однако агентство подтвердило, что такие требования находятся в пределах его компетенции, заявив:
«Биржи должны хранить информацию о своих клиентах и сделках, которые они совершили. Эти сделки могут быть потенциально налогооблагаемыми, поэтому HMRC имеет право выпускать уведомления, требующие от бирж предоставления этой информации».
Напомним, что ранее письма с требованием сообщить о доходах, связанных с криптовалютой, получили трейдеры из США. Предположительно, письма получили те трейдеры, информация о которых была передана Налоговой службе США (IRS) в 2017 году биржей Coinbase по судебному решению.
Источник
#криптовалюты #криптобиржи #налогообложение #HMRC #Великобритания
Управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании (HMRC) требует от криптовалютных бирж предоставить данные о клиентах, включая истории их транзакций. Информация запрашивается для того, чтобы выявить уклоняющихся от уплаты налогов трейдеров.
Сообщается, что письма с требованием о предоставлении списков клиентов и информации о транзакциях были разосланы как минимум трем биржам, ведущим бизнес в Великобритании – Coinbase, eToro и CEX IO.
HMRC заявила, что не раскрывает детали своих требований о предоставлении информации, поскольку это может поставить под угрозу оценку или сбор налогов. Однако агентство подтвердило, что такие требования находятся в пределах его компетенции, заявив:
«Биржи должны хранить информацию о своих клиентах и сделках, которые они совершили. Эти сделки могут быть потенциально налогооблагаемыми, поэтому HMRC имеет право выпускать уведомления, требующие от бирж предоставления этой информации».
Напомним, что ранее письма с требованием сообщить о доходах, связанных с криптовалютой, получили трейдеры из США. Предположительно, письма получили те трейдеры, информация о которых была передана Налоговой службе США (IRS) в 2017 году биржей Coinbase по судебному решению.
Источник
#криптовалюты #криптобиржи #налогообложение #HMRC #Великобритания
В продолжение темы с запросом налоговым органом Великобритании (HMRC) информации о клиентах криптобирж и их транзакциях. Скорее всего, повторяется ситуация 2016-2017 годов, когда Налоговая служба США (IRS) запросила аналогичные данные у криптоплатформы Coinbase.
Дело тогда закончилось судебным разбирательством. После года разбирательств Федеральный окружной суд штата Калифорния постановил, что компания из Сан-Франциско обязана представить в налоговые органы личные данные своих крупнейших клиентов. Coinbase была вынуждена передать данные о 14 355 пользователях Налоговой службе.
С высокой долей вероятности именно этим пользователям недавно пришли «устрашающие» письма от IRS, сообщающие о необходимости изменить налоговые декларации, чтобы точно сообщить доход, связанный с торговлей криптовалютой.
Рискнем предположить, что именно по такому сценарию будут действовать налоговые органы и в иных странах:
1. Делается официальный запрос криптобиржам;
2. В случае отказа в добровольном порядке передать данные клиентов, налоговая обращается в суд;
3. В случае положительного решения суда, данные передаются налоговой по судебному решению;
4. Налоговая, получив данные и сформировав собственную базу клиентов криптобирж, начинает рассылку писем с требованием уплаты налогов.
В той истории с Coinbase был один важный момент: американская биржа пыталась отстоять права своих клиентов в суде, наверняка неся при этом существенные судебные расходы.
Дело было не полностью проиграно, юристам Coinbase удалось уменьшить первоначальные требования IRS. Так, например, не была передана переписка между клиентами и Coinbase.
Будут ли другие биржи, которые столкнутся с подобной «схемой», отстаивать права своих клиентов на сохранение конфиденциальности данных или передадут все запрашиваемое налоговым органам в добровольном порядке – большой вопрос.
Как бы то ни было, IRS породила опасный прецедент, который будет применяться налоговыми органами в других странах и станет проблемой для клиентов криптобирж.
#криптовалюты #криптобиржи #налогообложение #мнение
Дело тогда закончилось судебным разбирательством. После года разбирательств Федеральный окружной суд штата Калифорния постановил, что компания из Сан-Франциско обязана представить в налоговые органы личные данные своих крупнейших клиентов. Coinbase была вынуждена передать данные о 14 355 пользователях Налоговой службе.
С высокой долей вероятности именно этим пользователям недавно пришли «устрашающие» письма от IRS, сообщающие о необходимости изменить налоговые декларации, чтобы точно сообщить доход, связанный с торговлей криптовалютой.
Рискнем предположить, что именно по такому сценарию будут действовать налоговые органы и в иных странах:
1. Делается официальный запрос криптобиржам;
2. В случае отказа в добровольном порядке передать данные клиентов, налоговая обращается в суд;
3. В случае положительного решения суда, данные передаются налоговой по судебному решению;
4. Налоговая, получив данные и сформировав собственную базу клиентов криптобирж, начинает рассылку писем с требованием уплаты налогов.
В той истории с Coinbase был один важный момент: американская биржа пыталась отстоять права своих клиентов в суде, наверняка неся при этом существенные судебные расходы.
Дело было не полностью проиграно, юристам Coinbase удалось уменьшить первоначальные требования IRS. Так, например, не была передана переписка между клиентами и Coinbase.
Будут ли другие биржи, которые столкнутся с подобной «схемой», отстаивать права своих клиентов на сохранение конфиденциальности данных или передадут все запрашиваемое налоговым органам в добровольном порядке – большой вопрос.
Как бы то ни было, IRS породила опасный прецедент, который будет применяться налоговыми органами в других странах и станет проблемой для клиентов криптобирж.
#криптовалюты #криптобиржи #налогообложение #мнение
Российская юридическая фирма заявила о возможности возврата украденных с биржи Mt.Gox биткоинов
Московская юридическая фирма «Железников и партнеры» в ходе интервью бывшему журналисту BBC Энди Пэгу (Andy Pag) обнародовала свое предложение по возврату почти двух миллиардов долларов, потерянных в результате взлома некогда крупнейшей японской биржи криптовалют – Mt.Gox.
По словам управляющего партнёра юридической фирмы Александра Железникова, значительная часть украденных с Mt. Gox средств находилась на двух российских криптобиржах BTC-e и WEX.
«Мы планируем представлять кредиторов Mt.Gox и помогать им взаимодействовать с российскими правоохранительными органами, чтобы следователи смогли установить связь между украденными средствами с Mt. Gox и операциями BTC-e и WEX, по делу Винника», – заявил Железников.
«Если наши предположения об этих связях верны, в конечном счёте воров установят и признают виновными, а для смягчения наказания предложат вернуть часть средств. Если преступники этого не сделают, они будут признаны виновными, в этом случае появится возможность предъявить им иск за нанесённый ущерб», – добавил юрист.
Отмечается, что работа российских юристов не будет дешевой: юридическая фирма хочет взимать с кредиторов до 75% возмещенной суммы. Тем не менее, компания примет оплату только в случае успешного возмещения.
Напомним, что в результате взлома в конце 2011 года когда-то крупнейшей биржи было украдено 850 000 биткоинов, что привело к её банкротству в 2014 году.
Текст предложения российской юридической фирмы
Источник
#криптобиржи #Mt_Gox #юридическая_практика #Россия
Московская юридическая фирма «Железников и партнеры» в ходе интервью бывшему журналисту BBC Энди Пэгу (Andy Pag) обнародовала свое предложение по возврату почти двух миллиардов долларов, потерянных в результате взлома некогда крупнейшей японской биржи криптовалют – Mt.Gox.
По словам управляющего партнёра юридической фирмы Александра Железникова, значительная часть украденных с Mt. Gox средств находилась на двух российских криптобиржах BTC-e и WEX.
«Мы планируем представлять кредиторов Mt.Gox и помогать им взаимодействовать с российскими правоохранительными органами, чтобы следователи смогли установить связь между украденными средствами с Mt. Gox и операциями BTC-e и WEX, по делу Винника», – заявил Железников.
«Если наши предположения об этих связях верны, в конечном счёте воров установят и признают виновными, а для смягчения наказания предложат вернуть часть средств. Если преступники этого не сделают, они будут признаны виновными, в этом случае появится возможность предъявить им иск за нанесённый ущерб», – добавил юрист.
Отмечается, что работа российских юристов не будет дешевой: юридическая фирма хочет взимать с кредиторов до 75% возмещенной суммы. Тем не менее, компания примет оплату только в случае успешного возмещения.
Напомним, что в результате взлома в конце 2011 года когда-то крупнейшей биржи было украдено 850 000 биткоинов, что привело к её банкротству в 2014 году.
Текст предложения российской юридической фирмы
Источник
#криптобиржи #Mt_Gox #юридическая_практика #Россия
Криптобиржи прекращают поддержку криптовалют с повышенной анонимностью транзакций
Нормативное давление, связанное с принятием правил FATF по крипторегулированию, заставляет биржи отказываться от поддержки криптовалют, обладающих повышенной конфиденциальностью.
Так, биржа OKEX объявила, что с 10 октября прекратит поддерживать транзакции по 5 криптовалютам: XMR, DASH, ZEC, ZEN, SBTC. Вывод средств будет доступен до 10 декабря.
В своем уведомлении OKEX заявила, что будет исключать криптовалюты, которые «нарушают законы или нормативные акты правительственных учреждений и международных агентств».
Биржа сослалась на рекомендацию «travel rule» FATF для национальных регулирующих органов в качестве причины прекращения поддержки пяти криптовалют.
Согласно правилу «travel rule» рекомендуется, чтобы биржи могли собирать соответствующую информацию, такую как имя и адрес отправителя и получателя виртуального актива. Получение этих данных для монет с повышенной анонимностью – невозможно.
Напомним, что в августе отделение Coinbase в Великобритании также отказалось от поддержки zcash, вероятно, из-за необходимости идентифицировать пользователей, когда этого требуют власти.
Источник
#криптобиржи #криптовалюты #анонимность #регулирование #FATF
Нормативное давление, связанное с принятием правил FATF по крипторегулированию, заставляет биржи отказываться от поддержки криптовалют, обладающих повышенной конфиденциальностью.
Так, биржа OKEX объявила, что с 10 октября прекратит поддерживать транзакции по 5 криптовалютам: XMR, DASH, ZEC, ZEN, SBTC. Вывод средств будет доступен до 10 декабря.
В своем уведомлении OKEX заявила, что будет исключать криптовалюты, которые «нарушают законы или нормативные акты правительственных учреждений и международных агентств».
Биржа сослалась на рекомендацию «travel rule» FATF для национальных регулирующих органов в качестве причины прекращения поддержки пяти криптовалют.
Согласно правилу «travel rule» рекомендуется, чтобы биржи могли собирать соответствующую информацию, такую как имя и адрес отправителя и получателя виртуального актива. Получение этих данных для монет с повышенной анонимностью – невозможно.
Напомним, что в августе отделение Coinbase в Великобритании также отказалось от поддержки zcash, вероятно, из-за необходимости идентифицировать пользователей, когда этого требуют власти.
Источник
#криптобиржи #криптовалюты #анонимность #регулирование #FATF
Запущены две регулируемые площадки для торговли криптоактивами
- 23 сентября платформа Bakkt начала обслуживать торговлю поставочным Bitcoin-фьючерсами на рынке оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE. Платформа получила необходимую лицензию на работу от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
- Вторая по торговым объемам фондовая биржа Германии запустила полностью регулируемую платформу Boerse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX) для торговли цифровыми активами. Работа платформы регулируется законом ФРГ «О банковской деятельности».
#криптобиржи #цифровые_активы #криптоинструменты #институциональные_инвесторы #Bakkt #регулирование
- 23 сентября платформа Bakkt начала обслуживать торговлю поставочным Bitcoin-фьючерсами на рынке оператора Нью-Йоркской фондовой биржи ICE. Платформа получила необходимую лицензию на работу от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
- Вторая по торговым объемам фондовая биржа Германии запустила полностью регулируемую платформу Boerse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX) для торговли цифровыми активами. Работа платформы регулируется законом ФРГ «О банковской деятельности».
#криптобиржи #цифровые_активы #криптоинструменты #институциональные_инвесторы #Bakkt #регулирование
Против Bitfinex и Tether подан групповой иск на сумму $1.4 триллиона
Иск подан в окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Криптовалютной бирже Bitfinex и эмитенту стейблкоина Tether предъявили обвинения в манипулировании рынками, обмане инвесторов и сокрытии нелегальных доходов.
Иск инициировали пять человек, которые не являются клиентами биржи. В ходе процесса они будут представлены юристами Кайлом Рошем и Велом Фридманом, которые ранее выиграли суд против Крейга Райта в федеральном суде штата Флорида.
В пунктах I, II и III иска утверждается, что, манипулируя рынком, Bitfinex нарушили закон «О товарных биржах». В пункте IV говорится о том, что «более 80% рынка стейблкоинов в США и за их пределами контролирует компания Tether», тем самым нарушая антимонопольное законодательство.
В пункте V компания обвиняется в нарушении закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), а в пункте VI в обмане истцов.
В двух последних пунктах Bitfinex обвиняется в нарушении закона «О торговых практиках» города Нью-Йорка и приводятся обоснования для вынесения судебного предписания.
Среди основных ответчиков по иску указаны компании Bitfinex, Tether и их родительская компания iFinex Inc., а также ряд связанных с ними руководителей и более мелких образований (BFXNA Inc., BFXWW Inc., DigFinex Inc., Crypto Capital Corp. и т.д.).
Текст иска
Источник
#криптобиржи #судебная_практика #Bitfinex #Tether #США
Иск подан в окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Криптовалютной бирже Bitfinex и эмитенту стейблкоина Tether предъявили обвинения в манипулировании рынками, обмане инвесторов и сокрытии нелегальных доходов.
Иск инициировали пять человек, которые не являются клиентами биржи. В ходе процесса они будут представлены юристами Кайлом Рошем и Велом Фридманом, которые ранее выиграли суд против Крейга Райта в федеральном суде штата Флорида.
В пунктах I, II и III иска утверждается, что, манипулируя рынком, Bitfinex нарушили закон «О товарных биржах». В пункте IV говорится о том, что «более 80% рынка стейблкоинов в США и за их пределами контролирует компания Tether», тем самым нарушая антимонопольное законодательство.
В пункте V компания обвиняется в нарушении закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), а в пункте VI в обмане истцов.
В двух последних пунктах Bitfinex обвиняется в нарушении закона «О торговых практиках» города Нью-Йорка и приводятся обоснования для вынесения судебного предписания.
Среди основных ответчиков по иску указаны компании Bitfinex, Tether и их родительская компания iFinex Inc., а также ряд связанных с ними руководителей и более мелких образований (BFXNA Inc., BFXWW Inc., DigFinex Inc., Crypto Capital Corp. и т.д.).
Текст иска
Источник
#криптобиржи #судебная_практика #Bitfinex #Tether #США
На visual capitalist вышел большой материал по регулированию криптовалют, бирж и ICO в различных юрисдикциях.
Регуляторный ландшафт наглядно изобразили на графической карте. Есть также таблица, в которую включили 18 юрисдикций, в том числе Россию.
#криптовалюты #криптобиржи #ICO #международное_регулирование #юрисдикции #исследования
Регуляторный ландшафт наглядно изобразили на графической карте. Есть также таблица, в которую включили 18 юрисдикций, в том числе Россию.
#криптовалюты #криптобиржи #ICO #международное_регулирование #юрисдикции #исследования
В суде по делу Telegram и SEC всплыли новые документы:
Согласно документам, представленным SEC в суде, биржа Poloniex получила заявку на листинг Gram еще до начала судебного спора Telegram с SEC.
Заявка поступила от главы кастодиана Gram Vault и COO биржи Blackmoon Сергея Васина. По его словам, в Gram Vault хранится 50% токенов с первого раунда и 75% токенов со второго раунда продаж.
Он также добавил, что Telegram не работает напрямую с биржами.
SEC запросила у Telegram информацию о возможной торговле Gram на биржах Coinbase, Poloniex, Bittrex, Huobi, Binance, Blackmoon и Liquid. Только две последние биржи ранее анонсировали поддержку токена.
Регистрационная форма с просьбой о листинге на бирже Poloniex
Источник
#токены #ценные_бумаги #ICO #Telegram #TON #Gram #криптобиржи #регулирование #судебная_практика #SEC #США
Согласно документам, представленным SEC в суде, биржа Poloniex получила заявку на листинг Gram еще до начала судебного спора Telegram с SEC.
Заявка поступила от главы кастодиана Gram Vault и COO биржи Blackmoon Сергея Васина. По его словам, в Gram Vault хранится 50% токенов с первого раунда и 75% токенов со второго раунда продаж.
Он также добавил, что Telegram не работает напрямую с биржами.
SEC запросила у Telegram информацию о возможной торговле Gram на биржах Coinbase, Poloniex, Bittrex, Huobi, Binance, Blackmoon и Liquid. Только две последние биржи ранее анонсировали поддержку токена.
Регистрационная форма с просьбой о листинге на бирже Poloniex
Источник
#токены #ценные_бумаги #ICO #Telegram #TON #Gram #криптобиржи #регулирование #судебная_практика #SEC #США
На РБК вышел обзор октябрьской версии законопроекта «О цифровых финансовых активах», который готовится ко второму чтению в Госдуме с мая 2018 года.
Новые поправки (согласно документу, имеющемуся в распоряжении РБК):
– Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
– В последней версии законопроекта под ЦФА понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, хотя само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует.
– Инициировать выпуск токенов в рамках российского права смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе иностранные компании, внутри определенной информационной системы.
– Операторами информационных систем могут стать только работающие по российскому праву юридические лица, включенные в специальный реестр, который будет вести Центробанк.
– Законопроект предусматривает еще один вид участников рынка криптоактивов, так называемого оператора по обмену ЦФА, то есть криптобиржи.
– Текущая версия документа разрешает операторам по обмену ЦФА проводить «сделки купли-продажи цифровых финансовых активов, в том числе сделки с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах на основе распределенного реестра, организованных на основании иностранного права».
– Документ устанавливает и новые требования к криптобиржам. Теперь кроме банков и организаторов торгов ими могут быть и юридические лица (в том числе некоммерческие организации), которые соответствуют требованиям закона.
– Для попадания в соответствующий реестр юрлицу необходимо иметь уставный капитал и чистые активы в размере не менее 50 млн руб. Учредителями такого юридического лица, владеющими более 5% акций или долей, либо его членами не могут быть компании, зарегистрированные в офшорных зонах.
В законопроекте также появилось новое понятие – «цифровые валюты». Однако опрошенные РБК эксперты разошлись во мнениях, что подразумевается под этим термином.
Данная версия законопроекта находится на согласовании, Госдума рассчитывает принять закон до конца года.
#цифровые_активы #токены #криптобиржи #регулирование #законопроект #Россия
Новые поправки (согласно документу, имеющемуся в распоряжении РБК):
– Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
– В последней версии законопроекта под ЦФА понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, хотя само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует.
– Инициировать выпуск токенов в рамках российского права смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе иностранные компании, внутри определенной информационной системы.
– Операторами информационных систем могут стать только работающие по российскому праву юридические лица, включенные в специальный реестр, который будет вести Центробанк.
– Законопроект предусматривает еще один вид участников рынка криптоактивов, так называемого оператора по обмену ЦФА, то есть криптобиржи.
– Текущая версия документа разрешает операторам по обмену ЦФА проводить «сделки купли-продажи цифровых финансовых активов, в том числе сделки с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах на основе распределенного реестра, организованных на основании иностранного права».
– Документ устанавливает и новые требования к криптобиржам. Теперь кроме банков и организаторов торгов ими могут быть и юридические лица (в том числе некоммерческие организации), которые соответствуют требованиям закона.
– Для попадания в соответствующий реестр юрлицу необходимо иметь уставный капитал и чистые активы в размере не менее 50 млн руб. Учредителями такого юридического лица, владеющими более 5% акций или долей, либо его членами не могут быть компании, зарегистрированные в офшорных зонах.
В законопроекте также появилось новое понятие – «цифровые валюты». Однако опрошенные РБК эксперты разошлись во мнениях, что подразумевается под этим термином.
Данная версия законопроекта находится на согласовании, Госдума рассчитывает принять закон до конца года.
#цифровые_активы #токены #криптобиржи #регулирование #законопроект #Россия
Криптобиржи продолжают уходить из стран со строгим или неопределенным регулированием
В конце прошлого месяца о своем решении прекратить работу в 31 юрисдикции сообщили представители криптобиржи Bittrex. В список заблокированных регионов попали развивающиеся страны Африки, Азии и Ближнего Востока, а также Босния и Герцеговина и Венесуэла.
Причиной прекращения обслуживания в этих странах стала нормативная неопределенность.
Кроме того, Bittrex закрыла свою компанию на Мальте и открыла новую штаб-квартиру в Лихтенштейне. Такое решение связывают с тем, что Мальтийский финансовый регулятор (MFSA) заявил об обновлении правил регулирования.
В целях предотвращения отмывания денег, финансовый регулятор Мальты будет более тщательно контролировать деятельность бирж.
На днях также стало известно о том, что криптобиржа Huobi с 13 ноября полностью прекратит обслуживание пользователей из США. Биржа объяснила свое решение стремлением «строго соблюдать законы и нормативные акты в разных странах и регионах».
#криптобиржи #юрисдикции #регулирование #AML #Bittrex #Huobi
В конце прошлого месяца о своем решении прекратить работу в 31 юрисдикции сообщили представители криптобиржи Bittrex. В список заблокированных регионов попали развивающиеся страны Африки, Азии и Ближнего Востока, а также Босния и Герцеговина и Венесуэла.
Причиной прекращения обслуживания в этих странах стала нормативная неопределенность.
Кроме того, Bittrex закрыла свою компанию на Мальте и открыла новую штаб-квартиру в Лихтенштейне. Такое решение связывают с тем, что Мальтийский финансовый регулятор (MFSA) заявил об обновлении правил регулирования.
В целях предотвращения отмывания денег, финансовый регулятор Мальты будет более тщательно контролировать деятельность бирж.
На днях также стало известно о том, что криптобиржа Huobi с 13 ноября полностью прекратит обслуживание пользователей из США. Биржа объяснила свое решение стремлением «строго соблюдать законы и нормативные акты в разных странах и регионах».
#криптобиржи #юрисдикции #регулирование #AML #Bittrex #Huobi