Forwarded from Криптонец
#США #Минюст #NCET #цифровые_активы
Минюст США усиливает группу по борьбе с криптовалютными преступлениями
Министерство юстиции США объявило, что вдвое расширит состав Национальной группы по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET) из-за увеличения числа случаев нелегального использования цифровых активов.
Минюст создал NCET в 2021 году. Чиновников беспокоил стремительный рост оборотов преступно добытых криптоактивов, которые, по мнению министерства, используются террористами для перемещения и отмывания средств.
Высокопоставленная чиновница Минюста Николь Арджентьери (Nicole Argentieri) заявила, что NCET объединится с Отделом расследования преступлений с компьютерами и интеллектуальной собственности (CCIPS). После присоединения к CCIPS группа продолжит расследовать преступления, где задействуются криптоактивы.
Слияние с более крупной структурой предоставит NCET дополнительные ресурсы. Количество специалистов по уголовным делам о криптовалютах удвоится. В случае необходимости, NCET может привлечь юристов из CCIPS, а также получить от отдела доступ к информации о преступлениях, совершаемых в цифровом пространстве.
Основной задачей обновленного подразделения станет борьба с программами-вымогателями, используемыми для кражи криптоактивов. По словам Арджентьери, вирусы-вымогатели представляют угрозу как для национальной и общественной безопасности, так и для экономического процветания США. Поэтому NCET сосредоточится на отслеживании криптовалютных платежей, совершаемых преступниками, и последующей заморозке их активов.
Прошлой осенью Минюст США создал отдельную группу по надзору за соблюдением криптовалютного законодательства, которая также оказывает содействие правоохранителям в расследовании криптопреступлений.
Минюст США усиливает группу по борьбе с криптовалютными преступлениями
Министерство юстиции США объявило, что вдвое расширит состав Национальной группы по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET) из-за увеличения числа случаев нелегального использования цифровых активов.
Минюст создал NCET в 2021 году. Чиновников беспокоил стремительный рост оборотов преступно добытых криптоактивов, которые, по мнению министерства, используются террористами для перемещения и отмывания средств.
Высокопоставленная чиновница Минюста Николь Арджентьери (Nicole Argentieri) заявила, что NCET объединится с Отделом расследования преступлений с компьютерами и интеллектуальной собственности (CCIPS). После присоединения к CCIPS группа продолжит расследовать преступления, где задействуются криптоактивы.
Слияние с более крупной структурой предоставит NCET дополнительные ресурсы. Количество специалистов по уголовным делам о криптовалютах удвоится. В случае необходимости, NCET может привлечь юристов из CCIPS, а также получить от отдела доступ к информации о преступлениях, совершаемых в цифровом пространстве.
Основной задачей обновленного подразделения станет борьба с программами-вымогателями, используемыми для кражи криптоактивов. По словам Арджентьери, вирусы-вымогатели представляют угрозу как для национальной и общественной безопасности, так и для экономического процветания США. Поэтому NCET сосредоточится на отслеживании криптовалютных платежей, совершаемых преступниками, и последующей заморозке их активов.
Прошлой осенью Минюст США создал отдельную группу по надзору за соблюдением криптовалютного законодательства, которая также оказывает содействие правоохранителям в расследовании криптопреступлений.
Forwarded from Криптонец
#юрист #ДжонДитон #криптокомпаний #минюст #США #FTX #БэнкманФрид
Джон Дитон заподозрил Минюст США в содействии Сэму Бэнкману-Фриду
Юрист, специализирующийся на защите криптокомпаний, заподозрил Министерство юстиции США в помощи бывшему гендиректору банкротящейся биржи FTX и его родителям.
Джон Дитон (John Deaton) сделал это предположение, прокомментировав недавнюю публикацию издания Bloomberg. Журналисты утверждают, что родители Сэма Бэнкмана-Фрида, Барбара Фрид и Джозеф Бэнкман, не только воспитали преступника, но и активно участвовали в управлении FTX, получая выгоду от мошенничества c криптоактивами. Авторы публикации предположили, что родители Бэнкмана-Фрида регулярно посещали офисы FTX, имели доступ к электронной почте биржи и использовали свое влияние в кругах Демократической партии для развития бизнеса своего сына.
За последние два года семейная пара приобрела 19 объектов недвижимости на Багамах, в том числе роскошную виллу за $16 млн. После общественной критики, связанной с покупкой недвижимости, родители бывшего гендиректора FTX отказались от преподавания в Стэнфордском университете.
Адвокат Джон Дитон уверен: если бы Фрид и Бэнкман не имели связей с сенатором Элизабет Уоррен и не были крупными спонсорами Демократической партии США, то у них уже давно возникли бы проблемы с законом.
«Похоже, Министерство юстиции тоже скомпрометировано. Его нужно очистить и переформировать, как Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), да и любое другое федеральное агентство. Родителей Бэнкмана-Фрида давно бы арестовали, если бы не их связь с демократами», — написал юрист.
Недавно суд разрешил FTX конвертировать криптоактивы в наличные для погашения долгов. Это означает, что терпящая банкротство FTX может продать свои криптоактивы на сумму более $3.4 млрд, а затем использовать их для стейкинга и хеджирования.
Недавно американский комик и политический обозреватель Джон Стюарт (Jon Stewart) подверг критике финансовые компании с Уолл-стрит, обвинив сравнив их деятельность с махинациями биржи FTX.
Джон Дитон заподозрил Минюст США в содействии Сэму Бэнкману-Фриду
Юрист, специализирующийся на защите криптокомпаний, заподозрил Министерство юстиции США в помощи бывшему гендиректору банкротящейся биржи FTX и его родителям.
Джон Дитон (John Deaton) сделал это предположение, прокомментировав недавнюю публикацию издания Bloomberg. Журналисты утверждают, что родители Сэма Бэнкмана-Фрида, Барбара Фрид и Джозеф Бэнкман, не только воспитали преступника, но и активно участвовали в управлении FTX, получая выгоду от мошенничества c криптоактивами. Авторы публикации предположили, что родители Бэнкмана-Фрида регулярно посещали офисы FTX, имели доступ к электронной почте биржи и использовали свое влияние в кругах Демократической партии для развития бизнеса своего сына.
За последние два года семейная пара приобрела 19 объектов недвижимости на Багамах, в том числе роскошную виллу за $16 млн. После общественной критики, связанной с покупкой недвижимости, родители бывшего гендиректора FTX отказались от преподавания в Стэнфордском университете.
Адвокат Джон Дитон уверен: если бы Фрид и Бэнкман не имели связей с сенатором Элизабет Уоррен и не были крупными спонсорами Демократической партии США, то у них уже давно возникли бы проблемы с законом.
«Похоже, Министерство юстиции тоже скомпрометировано. Его нужно очистить и переформировать, как Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), да и любое другое федеральное агентство. Родителей Бэнкмана-Фрида давно бы арестовали, если бы не их связь с демократами», — написал юрист.
Недавно суд разрешил FTX конвертировать криптоактивы в наличные для погашения долгов. Это означает, что терпящая банкротство FTX может продать свои криптоактивы на сумму более $3.4 млрд, а затем использовать их для стейкинга и хеджирования.
Недавно американский комик и политический обозреватель Джон Стюарт (Jon Stewart) подверг критике финансовые компании с Уолл-стрит, обвинив сравнив их деятельность с махинациями биржи FTX.
Forwarded from Криптонец
#США #минюст #криптобиржа #Binance #расследование
США требуют от криптовалютной биржи Binance более $4 млрд для прекращения уголовного дела
В результате многолетнего расследования, ведомого Минюстом США, крупнейшая криптовалютная биржа Binance оказалась под угрозой уголовного преследования. По информации от Bloomberg, власти требуют от платформы более $4 млрд в рамках предполагаемого урегулирования, связанного с обвинениями в отмывании денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций.
Инсайдеры сообщают, что глава Binance, Чанпэн Чжао, может быть привлечен к уголовной ответственности в США в рамках соглашения об урегулировании расследования. На фоне этой новости курс токена BNB резко снизился, но затем вырос до $268, прибавив капитализации более $2 млрд.
По неподтвержденным данным, Binance, стремясь минимизировать риски, может быть вынуждена выплатить один из самых крупных штрафов в истории криптовалют в размере более $4 млрд. Инсайдеры утверждают, что ведутся переговоры о компромиссе, позволяющем бирже продолжить свою деятельность и избежать негативных последствий для рынка и пользователей.
Ожидается, что официальное решение по этому вопросу может быть опубликовано в конце ноября. В случае достижения соглашения об отсрочке уголовного преследования, власти США не будут возбуждать уголовное дело, пока Binance соблюдает условия, включая выплату значительного штрафа и предоставление детальной информации о своих неправомерных действиях. Также сообщается, что Минюст ведет расследование в отношении Binance по вопросам содействия обходу санкций и финансирования движения ХАМАС.
США требуют от криптовалютной биржи Binance более $4 млрд для прекращения уголовного дела
В результате многолетнего расследования, ведомого Минюстом США, крупнейшая криптовалютная биржа Binance оказалась под угрозой уголовного преследования. По информации от Bloomberg, власти требуют от платформы более $4 млрд в рамках предполагаемого урегулирования, связанного с обвинениями в отмывании денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций.
Инсайдеры сообщают, что глава Binance, Чанпэн Чжао, может быть привлечен к уголовной ответственности в США в рамках соглашения об урегулировании расследования. На фоне этой новости курс токена BNB резко снизился, но затем вырос до $268, прибавив капитализации более $2 млрд.
По неподтвержденным данным, Binance, стремясь минимизировать риски, может быть вынуждена выплатить один из самых крупных штрафов в истории криптовалют в размере более $4 млрд. Инсайдеры утверждают, что ведутся переговоры о компромиссе, позволяющем бирже продолжить свою деятельность и избежать негативных последствий для рынка и пользователей.
Ожидается, что официальное решение по этому вопросу может быть опубликовано в конце ноября. В случае достижения соглашения об отсрочке уголовного преследования, власти США не будут возбуждать уголовное дело, пока Binance соблюдает условия, включая выплату значительного штрафа и предоставление детальной информации о своих неправомерных действиях. Также сообщается, что Минюст ведет расследование в отношении Binance по вопросам содействия обходу санкций и финансирования движения ХАМАС.
Forwarded from Криптонец
#США #Минюст #обвинение #кража
Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
В США два брата арестованы за хищение $25 млн в криптовалюте с помощью уязвимости в программном обеспечении для валидаторов Эфириума. Обвиняемые планировали эксплойт блокчейна в течение нескольких месяцев.
Министерство юстиции США предъявило братьям Антону и Джеймсу Перейро-Буэно (Anton, James Peraire-Bueno) обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег.
Согласно обвинению, братья, изучавшие информатику и математику в одном из самых престижных университетов мира, использовали навыки, полученные во время обучения, а также свой опыт в торговле криптовалютами, чтобы манипулировать протоколами, с помощью которых транзакции проверяются и добавляются в блокчейн Эфириума.
Обвиняемые обманным путем получили доступ к ожидающим частным транзакциям и использовали его для изменения определенных транзакций и получения криптовалюты своих жертв. Братья планировали эксплойт в течение нескольких месяцев, после чего украли $25 млн всего за двенадцать секунд.
Власти США заявили, что братья отклонили запросы о возврате украденных средств и спрятали активы, используя подставные компании и иностранные криптобиржи, переведя их на несколько кошельков. В случае признания виновными им грозит до двадцати лет тюремного заключения.
Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте
В США два брата арестованы за хищение $25 млн в криптовалюте с помощью уязвимости в программном обеспечении для валидаторов Эфириума. Обвиняемые планировали эксплойт блокчейна в течение нескольких месяцев.
Министерство юстиции США предъявило братьям Антону и Джеймсу Перейро-Буэно (Anton, James Peraire-Bueno) обвинение в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег.
Согласно обвинению, братья, изучавшие информатику и математику в одном из самых престижных университетов мира, использовали навыки, полученные во время обучения, а также свой опыт в торговле криптовалютами, чтобы манипулировать протоколами, с помощью которых транзакции проверяются и добавляются в блокчейн Эфириума.
Обвиняемые обманным путем получили доступ к ожидающим частным транзакциям и использовали его для изменения определенных транзакций и получения криптовалюты своих жертв. Братья планировали эксплойт в течение нескольких месяцев, после чего украли $25 млн всего за двенадцать секунд.
Власти США заявили, что братья отклонили запросы о возврате украденных средств и спрятали активы, используя подставные компании и иностранные криптобиржи, переведя их на несколько кошельков. В случае признания виновными им грозит до двадцати лет тюремного заключения.
Forwarded from Криптонец
#США #минюст #Китая #аферисты #стейблкоины #USDT
В США двух граждан КНР арестовали за обман криптоинвесторов на $73 млн
Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании $73 млн и руководстве группой криптовалютных аферистов. Мошенники конвертировали полученные от своих жертв средства в стейблкоины USDT, уверяет американское правосудие.
Дарен Ли (Daren Lee) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Ичен Чжан (Yicheng Zhang) задержан 16 мая в Лос-Анджелесе. Согласно документам Минюста, злоумышленники обманным путем заставляли жертв переводить миллионы долларов на банковские счета подставных фирм.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) сообщила, что полученные средства переправлялись на международные счета банка Deltec на Багамских островах и криптовалютные площадки.
На криптокошелек, используемый мошенниками, поступило свыше $341 млн в криптовалюте. $73 млн Дарен Ли и Ичен Чжан, настаивает следствие, успели отмыть через подставные компании.
Расследованием дела занимается центр оперативно-розыскных операций Секретной службы США, управление по международным делам Министерства юстиции и оперативная группа по расследованию финансовых преступлений в Эль-Камино.
Арестованным предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, участии в организованной преступной группировке, создании фиктивных финансовых компаний. Если злоумышленники будут признаны виновными, им грозит длительный тюремный срок.
В США двух граждан КНР арестовали за обман криптоинвесторов на $73 млн
Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании $73 млн и руководстве группой криптовалютных аферистов. Мошенники конвертировали полученные от своих жертв средства в стейблкоины USDT, уверяет американское правосудие.
Дарен Ли (Daren Lee) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Ичен Чжан (Yicheng Zhang) задержан 16 мая в Лос-Анджелесе. Согласно документам Минюста, злоумышленники обманным путем заставляли жертв переводить миллионы долларов на банковские счета подставных фирм.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) сообщила, что полученные средства переправлялись на международные счета банка Deltec на Багамских островах и криптовалютные площадки.
На криптокошелек, используемый мошенниками, поступило свыше $341 млн в криптовалюте. $73 млн Дарен Ли и Ичен Чжан, настаивает следствие, успели отмыть через подставные компании.
Расследованием дела занимается центр оперативно-розыскных операций Секретной службы США, управление по международным делам Министерства юстиции и оперативная группа по расследованию финансовых преступлений в Эль-Камино.
Арестованным предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, участии в организованной преступной группировке, создании фиктивных финансовых компаний. Если злоумышленники будут признаны виновными, им грозит длительный тюремный срок.