Conselho orienta contadores sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Profissionais contábeis têm até o dia 31 para comunicar ao COAF a Declaração de não ocorrência de atividades financeiras suspeitas. Contadores e escritórios de contabilidade de todo o país têm até o dia 31 de janeiro para comunicar ao COAF (Conselho de Atividades Financeiras) a Declaração de Não Ocorrência de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo, referente à 2022. Leia na íntegra: https://www.portalcontnews.com.br/conselho-orienta-contadores-sobre-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo/

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A RFB deflagra operação para combater sonegação e lavagem de dinheiro em falsa consultoria de recuperação de créditos tributários

Fraude causou prejuízo de mais de R$ 231 milhões aos cofres federais por meio de Declarações de Compensação de contribuintes de 67 cidades de todo o Brasil. Leia na íntegra : https://www.portalcontnews.com.br/a-rfb-deflagra-operacao-para-combater-sonegacao-e-lavagem-de-dinheiro-em-falsa-consultoria-de-recuperacao-de-creditos-tributarios/

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