#私募 #启动 #基金 #伪造公文
【私募花十块钱打印造假公文 启东数亿项目逾期】
一名叫做季海林的基金公司负责人用十元钱打印伪造的政府公文及流动性支持函，最终骗了几个亿的资金。
而直至季海林被捕近两年后，在今年6月，田文等数百名投资人才知道这令人震惊的消息。而伪造的政府公文，则与季海林直接操作发行的两只私募基金产品有着直接关联。
此前，田文先后投资了数百万元购买了季海林担任法人、投资总监的上海好期投资管理有限公司（“上海好期”）推出的2只年收益率均超过8%的私募基金产品，但到2020年6月底，都已出现一年以上的逾期。
当出现逾期时，上海好期和季海林告诉田老师，“国家规划调整，启东政府正在启动项目的回购，且提高收益率一个点来弥补逾期。”
据了解，其购买的两款私募基金产品为“上海好期”发行的“好期瑞金8号启东市政私募投资基金”及“好期瑞金15号启东市政私募投资基金”，从产品销售宣传资料上看，两者合计向社会投资人募资总额约7亿元。（经济观察网）
【私募花十块钱打印造假公文 启东数亿项目逾期】
一名叫做季海林的基金公司负责人用十元钱打印伪造的政府公文及流动性支持函，最终骗了几个亿的资金。
而直至季海林被捕近两年后，在今年6月，田文等数百名投资人才知道这令人震惊的消息。而伪造的政府公文，则与季海林直接操作发行的两只私募基金产品有着直接关联。
此前，田文先后投资了数百万元购买了季海林担任法人、投资总监的上海好期投资管理有限公司（“上海好期”）推出的2只年收益率均超过8%的私募基金产品，但到2020年6月底，都已出现一年以上的逾期。
当出现逾期时，上海好期和季海林告诉田老师，“国家规划调整，启东政府正在启动项目的回购，且提高收益率一个点来弥补逾期。”
据了解，其购买的两款私募基金产品为“上海好期”发行的“好期瑞金8号启东市政私募投资基金”及“好期瑞金15号启东市政私募投资基金”，从产品销售宣传资料上看，两者合计向社会投资人募资总额约7亿元。（经济观察网）
#深圳 #房地产 #刑事拘留 #贷款 #经营贷 #小额贷 #代持 #众筹 #伪造公文 #非法集资
【七部门联合调查“深房理”取得阶段性进展，已有5人涉嫌违法犯罪被采取刑事强制措施】
据“深圳发布”8月7日消息，备受关注的“深房理”案件调查处理工作取得阶段性进展。近日，记者从“深房理”案件联合调查处理工作组了解到，经初步查实，“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、虚假广告宣传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题。此外，部分中介涉嫌为“深房理”违法炒房提供便利。目前，有关责任单位和人员已被依法依规启动问责和处罚，2名犯罪嫌疑人被逮捕，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。目前，案件正在进一步调查处理中。(界面新闻)
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“深房理”在新浪微博上认证为“房产专家”，其微博账号关注量达146万人，会员逾3000人。“深房理”公开宣扬“上班无用论”“人人皆可买房，直到财务自由”等吸引吸纳会员，向会员承诺房产升值收益，重点炒作我市部分热点楼盘。“深房理”违背公序良俗，教唆会员以“假结婚”的方式规避购房政策；以资金互助的名义，向不特定对象募集资金，并承诺保底，涉嫌非法集资。此外，还存在涉嫌骗取信贷资金、虚假广告宣传等多项违法违规行为。
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深圳银保监局组织银行开展全面排查和监管核查，已查明“深房理”相关人员涉嫌伪造国家机关公文、提供虚假资料套取贷款，以多次转账、化整为零、提现等方式规避资金流向监控等扰乱金融市场秩序的行为，共涉及住房按揭贷款、经营贷和消费贷等不同类别，问题贷款金额合计10.64亿元，其中，涉及经营贷3.80亿元。
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市地方金融监管局对小贷行业、融担行业开展了涉房贷款、担保业务排查，下发监管通知，要求小贷、融担公司加强业务审核，依法合规经营。重点约谈了14家小贷、融担公司，对6家公司开展了现场检查，并对6家公司下发了监管函，要求其暂停涉房等违规业务，按期整改。
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据市场监管局介绍，“深房理”在新浪微博和微信公众号等，发布虚假广告、虚构买房案例，以不实宣传吸引会员，违反了《中华人民共和国广告法》的相关规定，严重违背中央“房住不炒”精神 ，且造成极其严重的社会影响，该局依法对其处以200万元罚款的顶格处罚，目前该项行政处罚已执行完毕。
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市住房和建设局介绍，现已查明“深房理”案件中有119人参与房产代持或众筹，按照规定，对上述人员3年内停止其在我市购买商品住房、租购公共住房及公积金贷款的资格。“深房理”会员中有44人为我市持牌房地产中介人员，市住房和建设局已采取停止网签权限、纳入行业黑名单等措施。
...（深圳发布）
【七部门联合调查“深房理”取得阶段性进展，已有5人涉嫌违法犯罪被采取刑事强制措施】
据“深圳发布”8月7日消息，备受关注的“深房理”案件调查处理工作取得阶段性进展。近日，记者从“深房理”案件联合调查处理工作组了解到，经初步查实，“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、虚假广告宣传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题。此外，部分中介涉嫌为“深房理”违法炒房提供便利。目前，有关责任单位和人员已被依法依规启动问责和处罚，2名犯罪嫌疑人被逮捕，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。目前，案件正在进一步调查处理中。(界面新闻)
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“深房理”在新浪微博上认证为“房产专家”，其微博账号关注量达146万人，会员逾3000人。“深房理”公开宣扬“上班无用论”“人人皆可买房，直到财务自由”等吸引吸纳会员，向会员承诺房产升值收益，重点炒作我市部分热点楼盘。“深房理”违背公序良俗，教唆会员以“假结婚”的方式规避购房政策；以资金互助的名义，向不特定对象募集资金，并承诺保底，涉嫌非法集资。此外，还存在涉嫌骗取信贷资金、虚假广告宣传等多项违法违规行为。
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深圳银保监局组织银行开展全面排查和监管核查，已查明“深房理”相关人员涉嫌伪造国家机关公文、提供虚假资料套取贷款，以多次转账、化整为零、提现等方式规避资金流向监控等扰乱金融市场秩序的行为，共涉及住房按揭贷款、经营贷和消费贷等不同类别，问题贷款金额合计10.64亿元，其中，涉及经营贷3.80亿元。
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市地方金融监管局对小贷行业、融担行业开展了涉房贷款、担保业务排查，下发监管通知，要求小贷、融担公司加强业务审核，依法合规经营。重点约谈了14家小贷、融担公司，对6家公司开展了现场检查，并对6家公司下发了监管函，要求其暂停涉房等违规业务，按期整改。
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据市场监管局介绍，“深房理”在新浪微博和微信公众号等，发布虚假广告、虚构买房案例，以不实宣传吸引会员，违反了《中华人民共和国广告法》的相关规定，严重违背中央“房住不炒”精神 ，且造成极其严重的社会影响，该局依法对其处以200万元罚款的顶格处罚，目前该项行政处罚已执行完毕。
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市住房和建设局介绍，现已查明“深房理”案件中有119人参与房产代持或众筹，按照规定，对上述人员3年内停止其在我市购买商品住房、租购公共住房及公积金贷款的资格。“深房理”会员中有44人为我市持牌房地产中介人员，市住房和建设局已采取停止网签权限、纳入行业黑名单等措施。
...（深圳发布）