乌鸦观察
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——地狱乌鸦
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#阜兴 #私募基金 #爆雷 #集资诈骗 #操纵市场

【阜兴案一审宣判:集团被罚21亿 董事长总裁获无期】

曾领中国证监会2020年“1号罚单”的“阜兴系”私募机构非法集资、操纵证券市场系列案迎来最终审判。上海市第二中级法院周一(22日)公开宣判,阜兴集团犯集资诈骗罪、操纵证券市场罪,被判处罚金共21亿元。

董事长朱一栋和总裁赵卓权两人均获无期徒刑,剥夺政治权利终身,并分别被判处罚金1500万元和800万元。其余被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪判处三年至16年不等的有期徒刑及相应财产刑。

上海二中院的新闻稿显示,2014年9月起,被告人朱一栋、赵卓权、朱成伟、王源、余亮等人,向社会公众非法集资。至2018年6月,阜兴集团非法集资共计565亿余元,案发时未兑付本金共计218亿余元。

其间,被告单位阜兴集团和被告人朱一栋、朱成伟等人集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖“大连电瓷”股票,影响证券交易价格或者证券交易量,操纵证券市场,情节特别严重。

阜兴案曾备受市场关注,不仅是由于该案涉及人数多、涉及资金规模大,更是由于该案是合法备案的私募基金爆雷。

公开资料显示,阜兴集团是一家集商业地产、资产管理、金融、贸易和文化传媒等产业于一体的大型民营集团。该集团旗下主要控制着上海西尚投资、上海意隆财富、上海郁泰投资、易财行财富等四家私募机构。

2018年6月,意隆财富公司人去楼空,高管失联,阜兴系私募基金全线无法兑付,涉及全国各地投资人约8000名。中央成立了以中国证监会牵头、各部门参与的阜兴系私募基金风险处置协调机制,上海市公安局对该事件刑事立案。

实控人朱一栋曾逃窜多国,2018年8月底被警方跨国缉拿归案。(21财经)(联合早报)(路透社)(上海市二中院)
#审计 #贪污 #受贿 #违法发放贷款 #操纵市场 #违规决策 #虚假违规 #远大物产 #平安信托 #浙江 #常山

【24起审计移送问题线索查处情况公布】

通过持续跟踪了解,审计署21日公布24起审计移送有关部门的违纪违法问题线索查处情况,共有38人、2家公司受到严肃查处,3个地方行政单位受到严肃问责。其中,中信集团原党委委员、执行董事赵景文被判处有期徒刑18年,为刑期最长;远大物产集团有限公司被判处罚金3亿元,为数额最大。

截至2021年10月,有13人因涉嫌贪污、受贿、违法发放贷款、操纵证券市场等罪获刑,25人因涉嫌违规决策、虚假违规操作、利用职务便利谋利等问题受到开除党籍、公职和党内严重警告等处理处分。此次披露的部分案例如下:

2013年至2016年,赵景文涉嫌利用职务便利,在项目收购过程中为特定关系人谋取利益,并收受钱款。至2021年9月,赵景文被开除党籍、取消享受的待遇、收缴违纪违法所得,以受贿罪、贪污罪被判处有期徒刑18年,并处罚金320万元。

2016年5月至8月,远大物产集团有限公司涉嫌操纵期货合约谋利。2020年9月,远大物产集团有限公司子公司远大石化有限公司以操纵期货市场罪被判处罚金3亿元,追缴违法所得4.37亿元;远大石化有限公司原法定代表人吴向东以操纵期货市场罪被判处有期徒刑5年,并处罚金500万元,追缴违法所得487.58万元。

2012年至2016年,平安信托有限责任公司江苏区域事业部原负责人陈刚涉嫌在向相关企业发放贷款时以财务顾问费名义索取巨额钱款。2021年8月,陈刚以非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪被判处有期徒刑15年,并处没收财产1500万元,追缴违法所得5.32亿元。

2015年至2016年,文细棠、蒋九明等人涉嫌操纵上市公司股价非法谋利。2020年8月,文细棠、蒋九明以操纵证券市场罪分别被判处有期徒刑6年并处罚金2亿元、有期徒刑4年并处罚金1亿元。

2017年至2018年,浙江省常山县在钱塘江源头区域山水林田湖草生态保护修复工程项目中,违规搭车新建楼堂馆所。2021年7月,常山县政府、常山县林业水利局、常山县自然资源和规划局被浙江省纪委监委责成做出深刻检查;常山县原县长周向军等3人受到批评教育至党内严重警告不等处理处分,副县长戴根林等2人受到诫勉至政务警告不等处理处分。(新华社)
#快递 #快递柜 #三轮车 #操纵市场 #垄断 #劳动者权益 #个人信息

【《快递市场管理办法(修订草案)》(征求意见稿)】

第十一条 邮政管理部门支持和引导经营快递业务的企业优化快递服务网络布局,在大型车站、码头、机场等交通枢纽配套建设快件运输通道和接驳场所,在重点口岸建设快件进出境设施,在住宅小区、商业楼宇、高等院校设置快件收投服务场所、智能收投设施,在农村、边远地区发展快递服务网络。

第十三条 智能快件箱、快递服务站具有公共服务属性的,邮政管理部门应当推动在公共服务设施布局中统筹建设。

第十五条 ...经营快递业务的企业使用的快递专用电动三轮车,应当符合法律、行政法规以及国家有关部门的规定。

第二十五条 快递服务品牌所属企业不得实施下列行为,妨碍使用其快递服务品牌经营快递业务的企业的正常经营活动:
(三)滥用支配地位;
(四)实施自我优待;

第二十六条 ...经营快递业务的企业发生重大服务阻断、暂停快递业务经营时应当在24小时内向邮政管理部门报告,并向社会公告。

第二十七条 经营快递业务的企业及其从业人员,不得从事下列行为:
(一)与他人相互串通操纵市场价格,损害其他经营快递业务的企业或者用户的合法权益;
(二)无正当理由以低于成本价格提供快递服务;

第三十一条 ...收件人有权知悉寄件人姓名、寄件地址、快件内件品名。

第三十二条 ...经营快递业务的企业未经用户同意,不得代为确认收到快件,不得擅自将快件投递到智能快递箱、快递服务站等快递末端服务设施。

第三十六条 经营快递业务的企业应当依法保障快递从业人员劳动报酬、劳动条件、劳动保护、职业培训、职业发展、社会保险等方面的合法权益。

第三十八条 经营快递业务的企业与快递从业人员约定按照收寄、投递快件的数量实行计件工资的,应当按照行业劳动定额标准和当地最低工资标准,合理确定快递从业人员的劳动定额和计件工资标准。

第四十九条 ...建立快递运单(含电子运单)制作、使用、保管、销毁等管理制度和操作规程,采取加密、去标识化等安全技术措施保护快递运单信息安全,不得完整显示自然人身份信息。任何单位和个人不得非法使用、倒卖快递运单。

内详👉(国家邮政局)