乌鸦观察
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——地狱乌鸦
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#美国 #比特币 #洗钱 #逮捕 #BitcoinFog

【0430 十年间转移120万枚比特币 美国逮捕比特币洗钱网站创始人】

美国司法部周四表示,已经逮捕了一名俄裔瑞典人,指控他经营一个长期从事加密货币洗钱的网站。

根据美国司法部的一份新闻稿这个名叫罗曼·斯特林戈夫(Roman Sterlingov)的嫌疑人经营着加密货币洗钱网站Bitcoin Fog,通过与其他资金混合来隐藏加密货币的来源。

据美国司法部披露Bitcoin Fog因为为犯罪分子提供洗钱服务而臭名昭著。在过去10年里,该网站转移了逾120万枚比特币,按交易时的价格计算价值约3.35亿美元若按当前价格计算价值超过644亿美元。

美国司法部称:“这些加密货币大部分来自暗网市场,跟非法麻醉品、计算机欺诈和滥用活动及身份盗窃有关。”

另外据美国国税局(IRS)称,通过Bitcoin Fog转移比特币最多的是Agora、Silk Road 2.0、Silk Road、Evolution和AlphaBay等暗网市场它们主要走私非法毒品和其他非法商品。

IRS指出从Bitcoin Fog的交易活动来看,斯特林戈夫在帮助客户“洗白”比特币中收取了高达800万美元的佣金。他被指控洗钱、无证经营转账业务及在华盛顿哥伦比亚特区无证转账。(新浪财经)
#白俄罗斯 #迫降 #逮捕

【白俄罗斯迫降航班 抓捕反对派记者】

白俄罗斯政府昨日下令一架由希腊雅典起飞原定前往立陶宛首都维尔纽斯的瑞安航空客机,改变航道降落在白俄首都明斯克。白俄官方声称客机上出现炸弹,但当地反对派则指,乘搭这班航班的流亡反对派记者普罗塔塞维奇在飞机落地后被捕。事件引起欧盟领导层震怒,德国及法国都要求白俄罗斯立即释放客机及所有乘客,立陶宛总统瑙塞达要求北约介入,波兰更批评此举有如「国家恐怖主义」。

白俄罗斯通讯社称,由于接报「机上有炸弹」,瑞恩航空客机FR 4978被改道至明斯克国际机场紧急降落,但当局未有在机上发现炸弹。白俄传媒称,白俄总统卢卡申科亲自下令一架米格-29战机护送航班迫降。飞行记录网站显示,客机当时已经接近飞到立陶宛境内。

据称被捕的普罗塔塞维奇,在白俄罗斯境外管理反对派Telegram频道NEXTA,去年11月被卢卡申科政府列入参与恐怖活动的个人名单。流亡波兰的普罗塔塞维奇昨日登机前曾在Telegram说,发现自己受到监视。

欧洲多国领导人强烈谴责事件,瑙塞达要求白俄罗斯立即释放普罗塔塞维奇,并呼吁北约和欧盟立即对白俄罗斯对国际民用航空构成的威胁作出反应。立陶宛外交部亦召见白俄罗斯驻立陶宛大使馆临时代办要求放入。德国则要求白俄立即解释事件,欧盟委员会主席冯德莱恩表示白俄做法「完全不可接受」,指任何违反国际航空运输规则的行为都必须承担后果。(香港文汇报)(俄罗斯卫星通讯社)

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【白罗斯战机迫降客机 欧盟领袖称之为“劫机” 】- 联合早报
【Belarus opposition figure detained when flight diverted】- 美联社
#人间百态 #违法犯罪 #台湾 #疫情假讯息 #假信息 #疫情 #逮捕

【疫情假讯息3个月办了1230人 高检署:绝对从速抓人】

新冠肺炎疫情爆发以来,假讯息散布层出不穷,台湾高等检察署统计自3月2日起6月7日止,共侦办散播疫情假讯息案件998件、1230人。高检署5月19日成立「疫情期间查缉假讯息犯罪督导小组」,同日各地方检察署也成立「疫情期间查缉假讯息犯罪专责小组」,迄今共办了138件、165人;新北市邱姓男子发传单造谣,台北地检署上月21日声押获准。
...(联合网

source: https://t.me/nCoV2019/8205
#吴亦凡 #强奸 #逮捕

【北京朝阳检方:吴某凡以涉嫌强奸罪被批准逮捕】

2021年8月16日,北京市朝阳区人民检察院经依法审查,对犯罪嫌疑人吴某凡以涉嫌强奸罪批准逮捕。(朝阳检察

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#柬埔寨 #赌场 #逮捕 #非法持枪 #虐待

【柬媒:14名中国公民被柬埔寨警方逮捕,涉嫌非法持枪和虐待】

《柬中时报》9月11日报道,柬埔寨西港宪兵和警方联合展开执法行动,在一家赌场附近逮捕14名中国人。

据报道,柬埔寨警方表示,10日晚在接获线报后,柬警方开展行动,救出一名中国男子,他被非法软禁和虐待。此外,柬警方逮捕14名中国籍嫌犯,查获其非法持有的枪支弹药。

此前,中国驻柬埔寨大使馆提醒广大同胞,特别是青年同胞,切勿轻信国外赌博集团的“高薪”谎言,一旦误入犯罪团伙的“陷阱”,将成为任其宰割的“羔羊”。

9月8日, 中国驻柬埔寨使馆发言人表示, 为进一步打击在柬涉中国公民网赌电诈犯罪活动,中柬两国执法部门正在积极沟通,全力消除各种障碍,尽早开展专项联合打击行动。同时,提醒在柬中国公民切勿从事任何违反中柬两国法律的活动,否则必将受到法律的制裁。(界面新闻)(柬中时报)
#美国 #俄罗斯 #天然气 #逮捕 #申报

【美国逮捕俄罗斯天然气集团诺瓦泰克首席财务官】

俄罗斯天然气行业最有影响力的高管之一马克·杰特沃伊因税务指控在美国被逮捕并被起诉,罪名是涉嫌与离岸账户中数千万美元相关的税务不当行为。

据英国《金融时报》报道,美国司法部23日在一份声明中表示,俄罗斯天然气集团诺瓦泰克(Novatek)首席财务官马克·杰特沃伊涉嫌隐瞒对“大量海外资产”的所有权和控制权,以密谋欺诈美国,相关资产价值一度超过9300万美元。

声明称,杰特沃伊还被指控未申报数以百万计美元的收入及为其纳税。

杰特沃伊的首次出庭时间定于23日在佛罗里达州。如果所有罪名成立,他可能面临数十年监禁。

据悉,杰特沃伊2003年加入诺瓦泰克公司,担任首席财务官和管理委员会成员,帮助俄罗斯最大的独立天然气生产商在15年内转变为该国领先的液化天然气加工商和出口商。杰特沃伊被认为是俄罗斯最受欢迎的高管之一,各种出版物将他列为该国和欧洲石油和天然气行业的顶级首席财务官。(中国新闻网)

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【Florida Businessman and CFO of Russian Natural Gas Company Arrested on Tax Charges Related to $93 Million Hidden in Offshore Accounts】- 美国司法部
【US arrests finance chief of Russian natural gas group Novatek】- 金融时报
【Top Executive of Russia’s Novatek Arrested in U.S. for Tax Fraud】- 莫斯科时报
【Senior manager of Russia's Novatek arrested in U.S. on tax charges】- 路透社
#美国 #国会山 #逮捕

【美检方已批捕超725名涉国会山骚乱嫌疑人】

美国华盛顿特区联邦检察官办公室12月31日发布消息称,截至12月30日,美国检方已累计批捕超725名涉嫌参与国会山骚乱的嫌疑人。

华盛顿检方的刑事指控数据显示,在上述被捕的人员中,有超225人被控袭警或拒捕,其中超75人被控对警察使用危险或致命武器。约有10人被控袭击媒体记者或破坏媒体设备。

数据还显示,被控闯入联邦机构限制区域的嫌疑人多达640人,其中超75人被控携带危险或致命武器闯入上述区域。约40人被指控犯有阴谋妨碍国会程序、阴谋妨碍民事骚乱中的执法行动、阴谋伤害警察等罪名。

华盛顿检方表示,已有约165名嫌疑人承认了相关犯罪指控。其中6人承认犯有重罪,他们中的4人将面临最高20年或以上的监禁,外加相应的经济处罚。

华盛顿检方表示,在国会山骚乱事件一周年之际,美国检方以及联邦调查局将继续追查350多名据信在国会大厦犯下暴力犯罪的嫌疑人,美国司法部门“将那些在2021年1月6日犯下罪行的人绳之以法的决心没有、也不会减弱”。(中新社)

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【Prosecutors break down charges, convictions for 725 arrested so far in Jan. 6 attack on U.S. Capitol】- 华盛顿邮报
【725 suspects were arrested in the year since the Capitol Riot, DOJ announces. The FBI is looking for 350 more.】- BusinessesInsider
#哈萨克斯坦 #抗议 #逮捕 #马西莫夫 #纳扎尔巴耶夫

【哈萨克斯坦原国安首长被控叛国罪 曾两度担任总理】

1月8日,哈萨克斯坦前总理、前国家安全委员会主席马西莫夫因涉嫌叛国罪被捕。通报称,此前1月6日即以背叛国家罪名展开调查。马西莫夫和相关人物已被临时拘留。

此前在1月5日晚间,自行宣布取代哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫担任哈萨克斯坦安全会议主席的现任总统托卡耶夫大动作地下达总统令,更换一批要害部门首脑。当时最引人瞩目的人事变动,就是哈萨克斯坦国家安全委员会(KNB)主席马西莫夫被解职,由原国家安全局局长埃尔梅克·萨金巴耶夫接任该职务。国家安全局局长一职则交予原总统安全局局长萨肯·伊萨别科夫。

1月5日上午,托卡耶夫还解除了现任国务秘书克雷姆别克·库舍尔巴耶夫和国家安全委员会第一副书记萨马特·阿比什两人的职务,后者是纳扎尔巴耶夫的侄子。国务秘书一职,改由托卡耶夫自身的人马、总统助理埃尔兰·卡林接任。新的国家安全委员会(KNB)第一副书记的人选,也由托卡耶夫的总统办公厅副主任穆拉特·胡尔特列乌接任。

托卡耶夫在1月7日的电视讲话中表示,哈萨克斯坦国家政权之前对于恐怖分子的警惕不够。塔斯社也援引专家分析称,”如果哈萨克斯坦潜伏了两万名经过训练的武装分子,那么这至少持续了十年而且特别部门知道这一点“。

此次因被控叛国罪被捕的卡里姆·马西莫夫(Karim Masimov)是哈萨克斯坦著名政治人物,现年54年。他于2016年9月出任哈萨克斯坦国家安全委员会(即哈萨克斯坦的国家安全部门)主席。此前,他曾两任哈萨克斯坦总理,任期共达7年之久,当时颇受时任总统的纳扎尔巴耶夫倚重。马西莫夫被视为哈萨克斯坦中生代的代表性政治人物之一。

此外,马西莫夫于1989年至1992年在武汉大学法学院学习国际法学专业,并获得法学学士学位。

【纳扎尔巴耶夫秘书称其仍在首都:呼吁全民支持现任总统

1月8日,哈萨克斯坦的首任总统、原本仍担任安全会议主席但被托卡耶夫突然取代的纳扎尔巴耶夫,通过新闻秘书艾多斯·乌季巴对外公布消息称,纳扎尔巴耶夫目前人仍在哈萨克斯坦首都。这是自哈国此次骚乱窜起以来,首次有关于纳扎尔巴耶夫所在位置的正式消息,此前消息人士称其已出国接受治疗。乌季巴表示,纳扎尔巴耶夫呼吁大家团结在哈萨克斯坦托卡耶夫总统周围,“克服当前的挑战,确保我们国家的完整。”

过去几天,纳扎尔巴耶夫始终没有公开露面,也未对哈国局势发表任何言论。1月7日晚间,白俄罗斯总统卢卡申科通过新闻局发布消息称,他与纳扎尔巴耶夫通了电话并讨论了哈国国内局势,但白俄罗斯总统新闻局并未透露更多细节。(财新网)
#哈萨克斯坦 #抗议 #逮捕 #江布尔 #阿拉木图 #奇姆肯特 #努尔苏丹 #天然气

【哈萨克斯坦逮捕四千余名示威者】

据哈萨克斯坦内务部消息,截至1月8日,执法人员在全国范围内逮捕4266名示威者。消息称,警方在阿拉木图州境内逮捕了100多名罪犯,其中包括外国公民。

托卡耶夫此前发推特表示,”阿拉木图至少遭到了有组织的六波恐怖分子袭击,总数约2万人,其中有些人说的不是哈萨克语。”

执法人员在江布尔州的一个定居点发现了一个武器窝藏点,查获的武器包括几支突击步枪和几把手枪。阿拉木图警方还在一个维修站查获了子弹、弹药和被盗财产。目前正就此案开展审前调查。

奇姆肯特副市长接受采访时表示,被捕的“暴徒”自称获得报酬后参加骚乱,还被分发“能量饮料”。

【哈萨克斯坦局势趋于稳定,对天然气企业展开调查】

哈萨克斯坦总统决定宣布 1 月 10 日为纪念暴乱死者的全国哀悼日,此外该国所有居民获赠200条免费短信和300分钟免费通话时间。

据哈萨克斯坦国民经济部发布的消息称,在今年7月1日前,该国国内的各类公用事业费用不会涨价。公用事业费包括水费、污水处理费、采暖费、天然气费和电费。

哈萨克斯坦对180家液化石油气卖家展开调查,展开的反垄断调查都是基于是否涉及合谋制定和维持液化石油气价格而启动的。此前,托卡耶夫在电视讲话中表示,工会成员以及工业和农业从业者们合理表达诉求。

据不完全统计,当前 #集安组织 维和部队控制的地点有,总统府、联邦储备中心、国家安全局、国家原子能公司、阿拉木图机场、努尔苏丹机场、国家广播公司。

据卫星通讯社报道,哈萨克斯坦阿拉木图8日上午仍有枪声,警方的搜捕行动继续。

阿拉木图几乎所有的商店都停业了,塔斯社表示,该市正在酝酿食品危机。当下只能用现金支付,仍在运行的自动取款机排起了长队。由于燃料不足,该市的加油站已关闭,部分出租车已经停运。

阿拉木图否认有关城市供水系统被投毒的消息,供水系统仍在控制之中。

努尔苏丹机场恢复工作,机场安检得到加强;恢复有线互联网接入仍然无法连接移动互联网。塔斯社报道,尽管发生骚乱,努尔苏丹当地居民仍在庆祝圣诞节,并举行礼拜。

当地商会表示,哈萨克斯坦骚乱已造成约2亿美元损失。 (哈通社)(塔斯社)(卫星通讯社)
乌鸦观察
#哈萨克斯坦 #抗议 #纳扎尔巴耶夫 【0115 哈萨克斯坦带有纳扎尔巴耶夫名字的标志开始消失】 据报道,在哈萨克斯坦全境大规模抗议活动后带有第一位努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫名字的标志开始消失。 报道称,‌在首都的努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫基金会大楼前的努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫基金会”和“Nursultan Nazarbayev qory”字样的大理石标志消失。在阿拉木图警察局会议厅墙上的镀金的前总统引言也消失了。市政府迄今为止也没有修复以纳扎尔巴耶夫命名的街道上的标志。 此外,‌要求把哈萨克斯坦首都努尔苏…
#哈萨克斯坦 #抗议 #纳扎尔巴耶夫 #天然气 #石油 #逮捕

【0115 纳扎尔巴耶夫的两名家庭成员辞去国有能源公司领导职务】

根据哈萨克斯坦主权财富基金Samruk Kazyna发布的声明,前总统纳扎尔巴耶夫的两名家庭成员已分别辞去国有石油公司和天然气公司的领导职务。

据路透社报道,哈萨克斯坦主权财富基金Samruk Kazyna在15日的一份声明中表示,纳扎尔巴耶夫小女儿的丈夫玛什·多萨诺夫辞去了哈萨克斯坦天然气公司的领导职务。另外,凯拉特·沙里巴耶夫已辞去国家石油运输公司首席执行官职务。纳扎尔巴耶夫长女纳扎尔巴耶娃与前夫的儿子曾在社交媒体上发文称,凯拉特·沙里巴耶夫已经与其母亲结婚,但两人并没有对外公开关系。(澎湃新闻)

【0115 哈萨克斯坦前能源副部长被捕】

据塔斯社报道,哈萨克斯坦金融监督局正在对燃料涨价进行调查,15日拘留了一名前能源副部长和其他几名官员,称他们是液化天然气涨价幕后的共谋者。

被取消哈萨克斯坦能源副部长职务的茹马巴伊·卡拉加耶夫1月15日被逮捕并被拘留2个月。同副部长一起被调查行动小组逮捕的还有“电商平台的负责人和曼格斯套州参与毫无理由抬高液化石油气价格的人”。

此前茹马巴依·卡拉加耶夫被解除自2019年担任的哈萨克斯坦能源部副部长职务。(卫星通讯社)

【哈萨克斯坦骚乱造成225人死亡,4353人受伤】

哈萨克斯坦总检察院刑事调查局局长沙拉巴耶夫15日表示,哈国骚乱共导致225人死亡,包括19名强力部门工作人员。此外,已查明4353人受伤,包括3393名强力部门工作人员。(卫星通讯社)

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫14日在推特上发文表示,在“悲惨一月”事件和随后的紧急状态期间,约有两千人因各种罪行被拘留。

总统在推特上写道,“对情节严重的,将依法予以惩处。至于其他人,我已指示总检察长办公室确定其罪行的性质和责任”,“经查明不存在加重情节的,我们将采取减轻处罚的措施。”(哈通社)

此前他还表示,和平示威集会的参与者不应受到起诉。(哈通社)
#俄罗斯 #乌克兰 #抗议 #反战 #逮捕 #公开信

【俄罗斯1700多人因抗议特别军事行动被捕】

俄罗斯多个城市的民众周四(2月24日)举行示威活动反对战争。消息称,俄当局在53个城市拘捕超过1700人,单是莫斯科就有至少940人被拘留。

据俄罗斯塔斯社报道,俄罗斯警方24日通报,约有600人在莫斯科市中心一次未经批准的集会上被拘留,这些人反对俄方发动的特别军事行动。

大批民众当天在莫斯科手持反战标语在街头聚集,反对当局向乌克兰发起军事行动,大批警察到场将示威者拘留。

除莫斯科外,圣彼得堡、叶卡捷琳堡等城市也有民众举行反战示威。

反对战争的网上连署则搜集近29万个签名,也有新闻工作者及科学家发表连署信反对战争。

连署信额外指出,发动战争后俄罗斯注定会被孤立,这意味着科学家将无法正常工作,因为如果不与其他国家的同事充分合作,进行科学研究是不可想象的。(联合早报)(半岛电视台)

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【Russian Celebrities, Public Figures Speak Out Against Ukraine War】- 莫斯科时报
乌鸦观察
#俄罗斯 #乌克兰 #抗议 #反战 #逮捕 #公开信 【俄罗斯1700多人因抗议特别军事行动被捕】 俄罗斯多个城市的民众周四(2月24日)举行示威活动反对战争。消息称,‌俄当局在53个城市拘捕超过1700人,‌单是莫斯科就有至少940人被拘留。 据俄罗斯塔斯社报道,‌俄罗斯警方24日通报,‌约有600人在莫斯科市中心一次未经批准的集会上被拘留,‌这些人反对俄方发动的特别军事行动。 大批民众当天在莫斯科手持反战标语在街头聚集,‌反对当局向乌克兰发起军事行动,‌大批警察到场将示威者拘留。 除莫斯科外…
#俄罗斯 #乌克兰 #抗议 #反战 #逮捕

【俄罗斯近2700多人因抗议特别军事行动被捕】

独立抗议监测网站 OVD-Info 周六表示,自周四以来,共有 2,692 人在俄罗斯的反战抗议活动中被拘留。

据同一网站称,其中至少有 1,370 人在莫斯科的抗议活动中被拘留。 据 OVD-Info 称,至少有 27 个城市正在进行抗议活动。

周四,俄罗斯调查委员会警告说,参加任何反战抗议都是非法的。它还表示,可以在参与者的犯罪记录中记录罪行,这将“在此人的未来留下印记”。(CNN)