Forwarded from 剧终新闻 (剧终)
#加密货币 #洗钱 #消息人士 #比特币 #抛售 #Coinbase #印度 #摩洛哥 #禁令 #暴跌 #监管 #美国 #美联储 #欧盟 #欧洲中央银行 #套现
【加密货币暴跌：或为多个因素导致】
在数天前才创下历史新高的比特币，周日盘中暴跌创下7周多以来盘中最大跌幅。这可能与Coinbase 股票被高管抛售套现和部分国家的管控升级有关。
刚刚上市不久的数字货币交易平台 Coinbase 被高管抛售股票可能是此次暴跌的原因之一，Coinbas CEO Brian Armstrong 以三笔价格不同的交易出售了749999股，总计约2.92亿美元。CFO Alesia Haas 以388.73美元的价格出售了全部的255500股，总计约9932万美元。(界面新闻)(Cointelegraph @雅虎新闻)
此外，随着投资者基础的扩大，各国政府正在更加严密地检查比特币相关的风险。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周表示，比特币“有点像黄金”，因为它比起支付更像是一种投机工具。欧洲中央银行行长拉加德今年1月瞄准比特币在促进犯罪活动中的作用，称该加密货币一直在推动“有趣的生意”。(彭博社)(券商中国)
以及土耳其从4月30日开始实行加密支付禁令，Coindesk 预计印度与摩洛哥也将出台类似政策，并且在3月就有消息人士表示印度政府将禁止加密货币。(IT之家)(路透社1、2)
截止本次发稿前，比特币跌破5.5万美元/枚，日内跌幅10.19%，此前14日触及历史高位6.4万美元/枚；
以太币跌破1.3万美元，跌幅13.28%；
莱特币跌破258美元，跌幅16.41%。(coinmarketcap1、2)(coindesk)
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21-04-18 市场消息：美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱 加密货币今日大跌
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刚刚上市不久的数字货币交易平台 Coinbase 被高管抛售股票可能是此次暴跌的原因之一，Coinbas CEO Brian Armstrong 以三笔价格不同的交易出售了749999股，总计约2.92亿美元。CFO Alesia Haas 以388.73美元的价格出售了全部的255500股，总计约9932万美元。(界面新闻)(Cointelegraph @雅虎新闻)
此外，随着投资者基础的扩大，各国政府正在更加严密地检查比特币相关的风险。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周表示，比特币“有点像黄金”，因为它比起支付更像是一种投机工具。欧洲中央银行行长拉加德今年1月瞄准比特币在促进犯罪活动中的作用，称该加密货币一直在推动“有趣的生意”。(彭博社)(券商中国)
以及土耳其从4月30日开始实行加密支付禁令，Coindesk 预计印度与摩洛哥也将出台类似政策，并且在3月就有消息人士表示印度政府将禁止加密货币。(IT之家)(路透社1、2)
截止本次发稿前，比特币跌破5.5万美元/枚，日内跌幅10.19%，此前14日触及历史高位6.4万美元/枚；
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乌鸦观察
#云南 #缅甸 #缅北 #备案 #非法出境 #诈骗 #赌博 #洗钱 【云南多地发布通告：停（居）留缅北地区中国籍人员期限内登记备案】 为严厉打击跨境违法犯罪活动，保护持合法出入境证件在缅北地区停(居)留中国籍人员的合法权益，根据相关法律规定，云南省德宏州、保山市、西双版纳州、临沧市、普洱市五地警方近日发布通告，请持有中华人民共和国签发的出入境证件在缅北地区停(居)留的中国籍人员，限期到指定地点进行登记备案。 此次登记备案的对象包括持中华人民共和国签发的出入境证件合法出境后停(居)留于缅北地区的中国籍…
#诈骗 #流量卡 #物联网卡 #手机卡 #猫池 #转账 #套现 #数字货币 #游戏点卡
【最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）】
一、电信网络诈骗犯罪地，除《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的犯罪行为发生地和结果发生地外，还包括：
（一）用于犯罪活动的手机卡、流量卡、物联网卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地；
（二）用于犯罪活动的信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；
（三）用于犯罪活动的银行账户、非银行支付账户的开立地、销售地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；
（四）用于犯罪活动的即时通讯信息、广告推广信息的发送地、接受地、到达地；
（五）用于犯罪活动的“猫池”（Modem Pool）、GOIP设备、多卡宝等硬件设备的销售地、入网地、藏匿地；
（六）用于犯罪活动的互联网账号的销售地、登录地。
六、在网上注册办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户时，为通过网上认证，使用他人身份证件信息并替换他人身份证件相片，属于伪造身份证件行为，符合刑法第二百八十条第三款规定的，以伪造身份证件罪追究刑事责任。
使用伪造、变造的身份证件或者盗用他人身份证件办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户，符合刑法第二百八十条之一第一款规定的，以使用虚假身份证件、盗用身份证件罪追究刑事责任。
实施上述两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。
七、为他人利用信息网络实施犯罪而实施下列行为，可以认定为刑法第二百八十七条之二规定的“帮助”行为：
（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的；
（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡的。
九、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供下列帮助之一的，可以认定为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（七）项规定的“其他情节严重的情形”：
（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张（个）以上的;
（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的。
十一、明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。
（二）以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的；
十六、...对于电信网络诈骗犯罪集团、犯罪团伙的组织者、策划者、指挥者和骨干分子，以及利用未成年人、在校学生、老年人、残疾人实施电信网络诈骗的，依法从严惩处。(最高法)
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一、电信网络诈骗犯罪地，除《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的犯罪行为发生地和结果发生地外，还包括：
（一）用于犯罪活动的手机卡、流量卡、物联网卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地；
（二）用于犯罪活动的信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；
（三）用于犯罪活动的银行账户、非银行支付账户的开立地、销售地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；
（四）用于犯罪活动的即时通讯信息、广告推广信息的发送地、接受地、到达地；
（五）用于犯罪活动的“猫池”（Modem Pool）、GOIP设备、多卡宝等硬件设备的销售地、入网地、藏匿地；
（六）用于犯罪活动的互联网账号的销售地、登录地。
六、在网上注册办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户时，为通过网上认证，使用他人身份证件信息并替换他人身份证件相片，属于伪造身份证件行为，符合刑法第二百八十条第三款规定的，以伪造身份证件罪追究刑事责任。
使用伪造、变造的身份证件或者盗用他人身份证件办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户，符合刑法第二百八十条之一第一款规定的，以使用虚假身份证件、盗用身份证件罪追究刑事责任。
实施上述两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。
七、为他人利用信息网络实施犯罪而实施下列行为，可以认定为刑法第二百八十七条之二规定的“帮助”行为：
（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的；
（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡的。
九、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供下列帮助之一的，可以认定为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（七）项规定的“其他情节严重的情形”：
（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张（个）以上的;
（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的。
十一、明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。
（二）以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的；
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#马斯克 #推特 #股票 #套现 #富人税
【马斯克问推特粉丝：他是否该出售10%的特斯拉股票】
马斯克周六在推特上以调查方式询问他的6,250万粉丝，他是否应该出售10%的特斯拉股票。
马斯克说，无论投票结果如何，他都会遵守。
在他发起投票后的7个小时内，收到了近200万份回复，55%的受访者赞同出售股票的提议。投票定于美国东部时间周日下午3点(2000 GMT)左右结束。
这位世界首富此前曾表示，他今年可能面临“巨额”税单，因为他必须行使明年到期的大量股票期权。
“注意，我不从任何地方拿现金工资或奖金。我只有股票，因此我个人缴税的唯一途径是出售股票，”马斯克周六在推特上说。
他说：“最近有很多人说将未实现的收益作为避税手段，因此我提议出售我手中10%的特斯拉股票。”他指的是民主党人提议的“亿万富豪税”。
马斯克批评了这项提案，该提案将影响700名亿万富豪，并对可交易资产的长期资本收益征税，无论这些资产是否已经售出。
根据路透计算，截至6月30日，马斯克在特斯拉的持股量约为1.705亿股，按周五收盘价，出售10%的特斯拉股票将套现近210亿美元。(路透中文)
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他说：“最近有很多人说将未实现的收益作为避税手段，因此我提议出售我手中10%的特斯拉股票。”他指的是民主党人提议的“亿万富豪税”。
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根据路透计算，截至6月30日，马斯克在特斯拉的持股量约为1.705亿股，按周五收盘价，出售10%的特斯拉股票将套现近210亿美元。(路透中文)