#诈骗 #养老 #保健 #理财 #爆雷
21-03-12【涉案5亿元8000余人受害，四川一养老院被公诉】- 界面新闻
21-01-25【诈骗团伙售卖廉价保健品、虚构办理养老保险，266老人被骗】- 南方都市报
19-08-12【千名老人预定养老床位称被骗：老板名下29家公司，涉嫌非法集资】- AI财经社
19-05-07【以房养老诈骗:50人被骗7500万 700万房被卖1000元】- 中国基金报
18-09-10 【养老山庄成诈骗基地，涉案超3亿】- 央视财经
17-10-07【养老理财投资骗局高发 老年人轻信高回报损失超200亿】- 中国基金报
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#安徽 #诈骗 #数字货币 #非法集资 #传销
【安徽破获以虚拟数字货币增值为幌子网络传销案，涉案逾2亿元】
新华社合肥4月5日消息，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国各地吸引会员并发展下线。记者日前从安徽省安庆市公安局了解到，当地警方打掉一个特大网络传销犯罪团伙，该团伙在全国发展会员近2000人，涉案金额超过2亿元。
今年1月，安庆市警方接到群众报案称：“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销。
经过深挖研判，警方初步查清了以孙某某为首的特大网络传销组织，并进一步查明了该网络传销组织的经营体系。经查，该犯罪团伙在互联网搭建“环球财富熊猫金元”网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，吸引社会公众投资加盟。该平台通过组建团队、聘请讲师、开设微信群等方式发展会员，招募会员近2000人，涉及安徽、湖南、浙江等多个省份。
目前，包括孙某某在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉，案件正在进一步侦办中。(澎湃新闻)(新华社)
【安徽破获以虚拟数字货币增值为幌子网络传销案，涉案逾2亿元】
新华社合肥4月5日消息，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国各地吸引会员并发展下线。记者日前从安徽省安庆市公安局了解到，当地警方打掉一个特大网络传销犯罪团伙，该团伙在全国发展会员近2000人，涉案金额超过2亿元。
今年1月，安庆市警方接到群众报案称：“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销。
经过深挖研判，警方初步查清了以孙某某为首的特大网络传销组织，并进一步查明了该网络传销组织的经营体系。经查，该犯罪团伙在互联网搭建“环球财富熊猫金元”网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，吸引社会公众投资加盟。该平台通过组建团队、聘请讲师、开设微信群等方式发展会员，招募会员近2000人，涉及安徽、湖南、浙江等多个省份。
目前，包括孙某某在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉，案件正在进一步侦办中。(澎湃新闻)(新华社)
#诈骗 #茶叶姑娘 #买粉 #电信诈骗 #个人信息
【“茶叶姑娘”诈骗团伙大量买粉背上贷款：买粉太贵，赔了不少】
犯罪团伙包装“茶叶姑娘”进行交友式网络诈骗遭居民反应和举报。经核实后，警方发现这个团伙的诈骗收入半年就有三十万左右。可据犯罪头目谭飞（化名）说，他没有这么多收入，反而还有贷款。谭飞所言属实，他的账户中确实没有大额存款和消费记录，但是每月都会有一项显示为“广告费”、“买粉”的固定支出。
谭飞交代，他每半个月就要集中购买一批“好友”，而成功添加一名“好友”，就需给对方支付10块钱的报酬。并且据他所知，几乎每个实施电信诈骗的团伙，最初都要购买诈骗对象的相关信息，只是没想到，因为这笔费用太高，他不但没赚到钱，还赔了不少。经查，谭飞购买聊天好友的数量达到一万八千多个，花费十八万余元。
...
2019年12月16日，湖北省枝江市人民法院以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪两项罪名，判处谭飞有期徒刑八年，并处罚金两万五千元。...(人民日报)
【“茶叶姑娘”诈骗团伙大量买粉背上贷款：买粉太贵，赔了不少】
犯罪团伙包装“茶叶姑娘”进行交友式网络诈骗遭居民反应和举报。经核实后，警方发现这个团伙的诈骗收入半年就有三十万左右。可据犯罪头目谭飞（化名）说，他没有这么多收入，反而还有贷款。谭飞所言属实，他的账户中确实没有大额存款和消费记录，但是每月都会有一项显示为“广告费”、“买粉”的固定支出。
谭飞交代，他每半个月就要集中购买一批“好友”，而成功添加一名“好友”，就需给对方支付10块钱的报酬。并且据他所知，几乎每个实施电信诈骗的团伙，最初都要购买诈骗对象的相关信息，只是没想到，因为这笔费用太高，他不但没赚到钱，还赔了不少。经查，谭飞购买聊天好友的数量达到一万八千多个，花费十八万余元。
...
2019年12月16日，湖北省枝江市人民法院以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪两项罪名，判处谭飞有期徒刑八年，并处罚金两万五千元。...(人民日报)
#山西 #寻衅滋事 #诽谤 #虚假诉讼 #诈骗 #敲诈勒索
【李银锁、贾晓丽、高云萍、杜嘉星寻衅滋事、诽谤、虚假诉讼、诈骗、敲诈勒索一案刑事判决书】
（一）寻衅滋事部分
自2014年以来，被告人李银锁因宣泄不满、发泄私愤，编造大量关于国家机关、公职人员、公安民警的虚假信息，通过网络频繁发布数千篇恶意攻击市委领导、党政机关和政法机关的负面贴文，阅读量达763万余次，严重影响了政府机关的形象。
被告人李银锁捏造了关于阳泉市公安局政治部、阳泉市公安局交警支队、阳泉市公安局交警支队车管所等国家机关的不实举报材料，发布在其共计十一个微博账号中，通过网络肆意散布，并长期频繁向相关职能部门通过寄送纸质材料、发送电子邮件的方式不实检举，造成网络秩序及公共秩序严重混乱，损害了政法机关的执法公信力，造成极其恶劣的社会影响。
...
（二）诽谤部分
1、2015年以来，被告人李银锁为宣泄不满、发泄私愤，被告人杜嘉星、贾晓丽提供技术支持，捏造了大量“支队领导示意民警请法师到车管所办公场所做法保佑、祛邪免灾、求神显灵”等关于阳泉市公安局交警支队车管所及刘某某本人的负面不实信息314余次，通过其本人新浪微博账户在信息网络散布，引发大量网民浏览，累计阅读浏览量达17万余次。
2、2016年以来，被告人李银锁为宣泄不满、发泄私愤，被告人杜嘉星、贾晓丽提供技术支持，捏造了大量“相某某本人带病提拔”、“管理队伍不严纪律涣散”、“公众场合醉酒举止不雅”、“错误提拔窦某某”、“对李某打压式谈话”、“干涉原车管所所长刘某1正常履职”、“在交警支队花费巨额公款修建活动室用于私人用途”、“醉酒驾车导致事故”等关于阳泉市公安局交警支队及相某某本人的负面不实信息173余次，通过其本人新浪微博账户在信息网络散布，引发大量网民浏览，累计阅读浏览量达31万余次。
3、2016年以来，被告人李银锁为宣泄不满、发泄私愤,被告人杜嘉星、贾晓丽提供技术支持，捏造了大量“崔某某长期经商办理企业（某驾校）”等关于崔某某本人的负面不实信息72余次，通过其本人新浪微博账户在信息网络散布，引发大量网民浏览，累计阅读浏览量达9万余次。
4、2019年以来，被告人李银锁为宣泄不满、发泄私愤，由被告人高云萍为其提供不实信息，被告人杜嘉星、贾晓丽提供，捏造了大量“阳泉市交警支队车管所与蓝马甲代办员地下黑色交易”、“车管所违规升国旗”、“张某某带父母去李银锁的办公场所大吵大闹”、“请法师在办案场所作法”等关于阳泉市公安局交警支队车管所及张某某本人的负面不实信息125余次，通过其本人新浪微博账户在信息网络大肆散布，引发大量网民浏览，累计阅读浏览量达10万余次。
（三）敲诈勒索部分...
（四）虚假诉讼部分...
（五）诈骗部分...
......
一、被告人李银锁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯诽谤罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币17000元。
内详👉(裁判文书网)
【李银锁、贾晓丽、高云萍、杜嘉星寻衅滋事、诽谤、虚假诉讼、诈骗、敲诈勒索一案刑事判决书】
（一）寻衅滋事部分
自2014年以来，被告人李银锁因宣泄不满、发泄私愤，编造大量关于国家机关、公职人员、公安民警的虚假信息，通过网络频繁发布数千篇恶意攻击市委领导、党政机关和政法机关的负面贴文，阅读量达763万余次，严重影响了政府机关的形象。
被告人李银锁捏造了关于阳泉市公安局政治部、阳泉市公安局交警支队、阳泉市公安局交警支队车管所等国家机关的不实举报材料，发布在其共计十一个微博账号中，通过网络肆意散布，并长期频繁向相关职能部门通过寄送纸质材料、发送电子邮件的方式不实检举，造成网络秩序及公共秩序严重混乱，损害了政法机关的执法公信力，造成极其恶劣的社会影响。
...
（二）诽谤部分
1、2015年以来，被告人李银锁为宣泄不满、发泄私愤，被告人杜嘉星、贾晓丽提供技术支持，捏造了大量“支队领导示意民警请法师到车管所办公场所做法保佑、祛邪免灾、求神显灵”等关于阳泉市公安局交警支队车管所及刘某某本人的负面不实信息314余次，通过其本人新浪微博账户在信息网络散布，引发大量网民浏览，累计阅读浏览量达17万余次。
2、2016年以来，被告人李银锁为宣泄不满、发泄私愤，被告人杜嘉星、贾晓丽提供技术支持，捏造了大量“相某某本人带病提拔”、“管理队伍不严纪律涣散”、“公众场合醉酒举止不雅”、“错误提拔窦某某”、“对李某打压式谈话”、“干涉原车管所所长刘某1正常履职”、“在交警支队花费巨额公款修建活动室用于私人用途”、“醉酒驾车导致事故”等关于阳泉市公安局交警支队及相某某本人的负面不实信息173余次，通过其本人新浪微博账户在信息网络散布，引发大量网民浏览，累计阅读浏览量达31万余次。
3、2016年以来，被告人李银锁为宣泄不满、发泄私愤,被告人杜嘉星、贾晓丽提供技术支持，捏造了大量“崔某某长期经商办理企业（某驾校）”等关于崔某某本人的负面不实信息72余次，通过其本人新浪微博账户在信息网络散布，引发大量网民浏览，累计阅读浏览量达9万余次。
4、2019年以来，被告人李银锁为宣泄不满、发泄私愤，由被告人高云萍为其提供不实信息，被告人杜嘉星、贾晓丽提供，捏造了大量“阳泉市交警支队车管所与蓝马甲代办员地下黑色交易”、“车管所违规升国旗”、“张某某带父母去李银锁的办公场所大吵大闹”、“请法师在办案场所作法”等关于阳泉市公安局交警支队车管所及张某某本人的负面不实信息125余次，通过其本人新浪微博账户在信息网络大肆散布，引发大量网民浏览，累计阅读浏览量达10万余次。
（三）敲诈勒索部分...
（四）虚假诉讼部分...
（五）诈骗部分...
......
一、被告人李银锁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯诽谤罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币17000元。
内详👉(裁判文书网)
#山东 #滨州 #德州 #银行 #监外执行 #诈骗 #涉嫌徇私舞弊
【山东获刑14年未坐牢副行长现予收监】
2015年8月至12月，时任德州银行滨州分行副行长的朱某宇因没有能力偿还个人债务，利用职务便利先后实施4次合同诈骗，数额共计1100万元。
2020年1月，朱某宇被判处有期徒刑14年，并退赔受害人1097万元。朱某宇后提出上诉，二审维持原判，但二审后朱某宇却以“保外就医”之名继续逍遥法外。
2020年12月，其中一名受害人反映此事引发关注。
滨州市滨城区人民检察院后发布通报称，经详细调查，确认朱某宇符合监外执行条件。但该受害人向相关部门申请要求更换医院对朱某宇进行体检，重新体检后，经认定朱某宇不符合监外执行条件。
近日，滨城区司法局相关负责人表示，目前法院已经裁决对朱某宇进行收监。对于此案是否有执法人员涉嫌徇私舞弊，相关负责人表示还在调查当中。(中国新闻网)
【山东获刑14年未坐牢副行长现予收监】
2015年8月至12月，时任德州银行滨州分行副行长的朱某宇因没有能力偿还个人债务，利用职务便利先后实施4次合同诈骗，数额共计1100万元。
2020年1月，朱某宇被判处有期徒刑14年，并退赔受害人1097万元。朱某宇后提出上诉，二审维持原判，但二审后朱某宇却以“保外就医”之名继续逍遥法外。
2020年12月，其中一名受害人反映此事引发关注。
滨州市滨城区人民检察院后发布通报称，经详细调查，确认朱某宇符合监外执行条件。但该受害人向相关部门申请要求更换医院对朱某宇进行体检，重新体检后，经认定朱某宇不符合监外执行条件。
近日，滨城区司法局相关负责人表示，目前法院已经裁决对朱某宇进行收监。对于此案是否有执法人员涉嫌徇私舞弊，相关负责人表示还在调查当中。(中国新闻网)
#云南 #缅甸 #缅北 #备案 #非法出境 #诈骗 #赌博 #洗钱
【云南多地发布通告：停（居）留缅北地区中国籍人员期限内登记备案】
为严厉打击跨境违法犯罪活动，保护持合法出入境证件在缅北地区停(居)留中国籍人员的合法权益，根据相关法律规定，云南省德宏州、保山市、西双版纳州、临沧市、普洱市五地警方近日发布通告，请持有中华人民共和国签发的出入境证件在缅北地区停(居)留的中国籍人员，限期到指定地点进行登记备案。
此次登记备案的对象包括持中华人民共和国签发的出入境证件合法出境后停(居)留于缅北地区的中国籍人员，以及持中华人民共和国签发的出入境证件合法出境后停(居)留于缅北地区，但证件已过有效期限或证件遗失的中国籍人员。
通告显示，登记备案的时限为通告发布之日起至2021年7月31日止。登记备案的内容包括姓名、年龄、身份证号、出入境证件种类及证件号码、户籍地等基本情况，手机号码、固话号码、固网账号、QQ微信等通联方式，以及从业情况。
公安机关敦促涉嫌非法出境或从事对中国或中国公民实施电信网络诈骗、赌博、洗钱等跨境违法犯罪活动以及在逃人员，要认清形势，尽快回国投案自首，争取从宽处理。(中新社)
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【不回国就“社死”！多地警方岀手，勒令缅北电信诈骗人员立即回国，更有“十个一律”严肃惩戒】- 证券时报
【云南多地发布通告：停（居）留缅北地区中国籍人员期限内登记备案】
为严厉打击跨境违法犯罪活动，保护持合法出入境证件在缅北地区停(居)留中国籍人员的合法权益，根据相关法律规定，云南省德宏州、保山市、西双版纳州、临沧市、普洱市五地警方近日发布通告，请持有中华人民共和国签发的出入境证件在缅北地区停(居)留的中国籍人员，限期到指定地点进行登记备案。
此次登记备案的对象包括持中华人民共和国签发的出入境证件合法出境后停(居)留于缅北地区的中国籍人员，以及持中华人民共和国签发的出入境证件合法出境后停(居)留于缅北地区，但证件已过有效期限或证件遗失的中国籍人员。
通告显示，登记备案的时限为通告发布之日起至2021年7月31日止。登记备案的内容包括姓名、年龄、身份证号、出入境证件种类及证件号码、户籍地等基本情况，手机号码、固话号码、固网账号、QQ微信等通联方式，以及从业情况。
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#诈骗 #流量卡 #物联网卡 #手机卡 #猫池 #转账 #套现 #数字货币 #游戏点卡
【最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）】
一、电信网络诈骗犯罪地，除《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的犯罪行为发生地和结果发生地外，还包括：
（一）用于犯罪活动的手机卡、流量卡、物联网卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地；
（二）用于犯罪活动的信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；
（三）用于犯罪活动的银行账户、非银行支付账户的开立地、销售地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；
（四）用于犯罪活动的即时通讯信息、广告推广信息的发送地、接受地、到达地；
（五）用于犯罪活动的“猫池”（Modem Pool）、GOIP设备、多卡宝等硬件设备的销售地、入网地、藏匿地；
（六）用于犯罪活动的互联网账号的销售地、登录地。
六、在网上注册办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户时，为通过网上认证，使用他人身份证件信息并替换他人身份证件相片，属于伪造身份证件行为，符合刑法第二百八十条第三款规定的，以伪造身份证件罪追究刑事责任。
使用伪造、变造的身份证件或者盗用他人身份证件办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户，符合刑法第二百八十条之一第一款规定的，以使用虚假身份证件、盗用身份证件罪追究刑事责任。
实施上述两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。
七、为他人利用信息网络实施犯罪而实施下列行为，可以认定为刑法第二百八十七条之二规定的“帮助”行为：
（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的；
（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡的。
九、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供下列帮助之一的，可以认定为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（七）项规定的“其他情节严重的情形”：
（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张（个）以上的;
（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的。
十一、明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。
（二）以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的；
十六、...对于电信网络诈骗犯罪集团、犯罪团伙的组织者、策划者、指挥者和骨干分子，以及利用未成年人、在校学生、老年人、残疾人实施电信网络诈骗的，依法从严惩处。(最高法)
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【最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）】
一、电信网络诈骗犯罪地，除《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的犯罪行为发生地和结果发生地外，还包括：
（一）用于犯罪活动的手机卡、流量卡、物联网卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地；
（二）用于犯罪活动的信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；
（三）用于犯罪活动的银行账户、非银行支付账户的开立地、销售地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；
（四）用于犯罪活动的即时通讯信息、广告推广信息的发送地、接受地、到达地；
（五）用于犯罪活动的“猫池”（Modem Pool）、GOIP设备、多卡宝等硬件设备的销售地、入网地、藏匿地；
（六）用于犯罪活动的互联网账号的销售地、登录地。
六、在网上注册办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户时，为通过网上认证，使用他人身份证件信息并替换他人身份证件相片，属于伪造身份证件行为，符合刑法第二百八十条第三款规定的，以伪造身份证件罪追究刑事责任。
使用伪造、变造的身份证件或者盗用他人身份证件办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户，符合刑法第二百八十条之一第一款规定的，以使用虚假身份证件、盗用身份证件罪追究刑事责任。
实施上述两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。
七、为他人利用信息网络实施犯罪而实施下列行为，可以认定为刑法第二百八十七条之二规定的“帮助”行为：
（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的；
（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡的。
九、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供下列帮助之一的，可以认定为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（七）项规定的“其他情节严重的情形”：
（一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张（个）以上的;
（二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的。
十一、明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。
（二）以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的；
十六、...对于电信网络诈骗犯罪集团、犯罪团伙的组织者、策划者、指挥者和骨干分子，以及利用未成年人、在校学生、老年人、残疾人实施电信网络诈骗的，依法从严惩处。(最高法)
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#上海 #诈骗 #情感挽回
【上海警方抓69名“情感挽回大师”，查实五百余案涉七百万元】
近期，一犯罪团伙打着专业情感咨询机构的旗号，利用话术诱骗受害者购买“情感挽回服务”，以此骗取被害人大量钱财。上海警方经过侦查，侦破该起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人69名，缴获作案手机180余部，初步查实涉及全国各地的案件500余起，涉案金额700余万元。
经查，自2019年起，以肖某等人为首的犯罪团伙，在山东地区注册成立大量教育咨询类公司，通过网络发布广告，吸引感情受挫人群主动联系，利用当事人的迫切心理，精心设计话术获得信任，捏造事实层层递进骗取受害人钱款。感情挽回项目收费从2880元至12800元不等。为了逃避打击，该犯罪团伙定期注销旧公司，解散公司聊天群，同时注册新的公司进行诈骗。
从警方初步查实的案件来看，受害人遍布全国各地，平均年龄为29.4岁，其中20至30岁男性受骗者居多，最小被害人年仅17岁，被骗金额最多为12万元。
目前，肖某等55名犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪已被公安机关依法刑事拘留，另外14名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。(澎湃新闻)
【上海警方抓69名“情感挽回大师”，查实五百余案涉七百万元】
近期，一犯罪团伙打着专业情感咨询机构的旗号，利用话术诱骗受害者购买“情感挽回服务”，以此骗取被害人大量钱财。上海警方经过侦查，侦破该起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人69名，缴获作案手机180余部，初步查实涉及全国各地的案件500余起，涉案金额700余万元。
经查，自2019年起，以肖某等人为首的犯罪团伙，在山东地区注册成立大量教育咨询类公司，通过网络发布广告，吸引感情受挫人群主动联系，利用当事人的迫切心理，精心设计话术获得信任，捏造事实层层递进骗取受害人钱款。感情挽回项目收费从2880元至12800元不等。为了逃避打击，该犯罪团伙定期注销旧公司，解散公司聊天群，同时注册新的公司进行诈骗。
从警方初步查实的案件来看，受害人遍布全国各地，平均年龄为29.4岁，其中20至30岁男性受骗者居多，最小被害人年仅17岁，被骗金额最多为12万元。
目前，肖某等55名犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪已被公安机关依法刑事拘留，另外14名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。(澎湃新闻)
#诈骗 #预警 #潜在受害用户 #大数据 #个人信息 #信息安全
【涉诈预警劝阻短信12381启动 数秒识别潜在受害用户】
7月14日，工信部联合公安部在京举行了“12381涉诈预警劝阻短信系统启动仪式暨新闻发布会”，正式启用12381涉诈预警劝阻短信系统，并通报了信息通信行业防范治理电信网络诈骗的工作情况。
工业和信息化部反诈中心主任、中国信息通信研究院副院长魏亮介绍道，12381系统可以根据公安机关提供的涉案号码、域名、网址、IP、互联网账号进行快速处置，基于大数据能力，几秒钟时间就可以锁定号码归属，识别潜在受害用户，包括诈骗分子曾经或正在联系的用户，第一时间通过12381短信端口向用户推送预警短信，提示用户可能面临贷款、刷单返利、冒充“公检法”、“杀猪盘”、冒充客服、冒充领导熟人、虚假中奖、虚假征信等九类诈骗。
2021年上半年，信部和公安部拦截诈骗电话6.1亿次，拦截诈骗短信9.1亿条，封堵涉诈网站82.1万个，紧急止付涉案资金2654亿元。
工信部网络安全管理局局长隋静表示，上半年，工信部组织了对全国93家省级基础电信企业、近1.5亿张物联网卡开展了3轮次拉网检查，对39家移动通信转售企业1641万张违规行业卡全部清理。还对1536万张高风险电话卡实施了二次验证，依法关停1469万张电话卡。构建了信息通信行业反诈平台，试运行期间累计处置涉案号码1.9万个，网址域名、IP地址9.6万余个，互联网账号1.7万个，分析出潜在受害用户号码51万个，成功劝阻30余万个用户，有效率超过了60%。(中新社)
【涉诈预警劝阻短信12381启动 数秒识别潜在受害用户】
7月14日，工信部联合公安部在京举行了“12381涉诈预警劝阻短信系统启动仪式暨新闻发布会”，正式启用12381涉诈预警劝阻短信系统，并通报了信息通信行业防范治理电信网络诈骗的工作情况。
工业和信息化部反诈中心主任、中国信息通信研究院副院长魏亮介绍道，12381系统可以根据公安机关提供的涉案号码、域名、网址、IP、互联网账号进行快速处置，基于大数据能力，几秒钟时间就可以锁定号码归属，识别潜在受害用户，包括诈骗分子曾经或正在联系的用户，第一时间通过12381短信端口向用户推送预警短信，提示用户可能面临贷款、刷单返利、冒充“公检法”、“杀猪盘”、冒充客服、冒充领导熟人、虚假中奖、虚假征信等九类诈骗。
2021年上半年，信部和公安部拦截诈骗电话6.1亿次，拦截诈骗短信9.1亿条，封堵涉诈网站82.1万个，紧急止付涉案资金2654亿元。
工信部网络安全管理局局长隋静表示，上半年，工信部组织了对全国93家省级基础电信企业、近1.5亿张物联网卡开展了3轮次拉网检查，对39家移动通信转售企业1641万张违规行业卡全部清理。还对1536万张高风险电话卡实施了二次验证，依法关停1469万张电话卡。构建了信息通信行业反诈平台，试运行期间累计处置涉案号码1.9万个，网址域名、IP地址9.6万余个，互联网账号1.7万个，分析出潜在受害用户号码51万个，成功劝阻30余万个用户，有效率超过了60%。(中新社)
#吴谢宇 #诈骗 #杀人 #弑母 #一审 #死刑
【吴谢宇一审被判处死刑】
2021年8月26日上午，福建省福州市中级人民法院依法对被告人吴谢宇故意杀人、诈骗、买卖身份证件案进行一审公开宣判。
以被告人吴谢宇犯故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币十万三千元。
法院经审理查明：被告人吴谢宇悲观厌世，曾产生自杀之念，其父病故后，认为母亲谢天琴生活已失去意义，于2015年上半年产生杀害谢天琴的念头，并网购作案工具。2015年7月10日17时许，吴谢宇趁谢天琴回家换鞋之际，持哑铃杠连续猛击谢天琴头面部，致谢天琴死亡，并在尸体上放置床单、塑料膜等75层覆盖物及活性炭包、冰箱除味剂。后吴谢宇向亲友隐瞒谢天琴已被其杀害的真相，虚构谢天琴陪同其出国交流学习，以需要生活费、学费、财力证明等理由骗取亲友144万元予以挥霍。为逃避侦查，吴谢宇购买了10余张身份证件, 用于隐匿身份。
法院认为，被告人吴谢宇故意非法剥夺他人生命,其行为已构成故意杀人罪；以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；为逃避刑事处罚，购买身份证件，其行为已构成买卖身份证件罪，应依法予以并罚。吴谢宇为实施故意杀人犯罪，经过长时间预谋、策划，主观恶性极深，犯罪手段残忍。吴谢宇杀害母亲的行为严重违背家庭人伦，践踏人类社会的正常情感，社会影响极其恶劣，罪行极其严重。到案后虽如实供述犯罪事实，但不足以对其从轻处罚。遂作出上述判决。(人民日报 @微信)
【吴谢宇一审被判处死刑】
2021年8月26日上午，福建省福州市中级人民法院依法对被告人吴谢宇故意杀人、诈骗、买卖身份证件案进行一审公开宣判。
以被告人吴谢宇犯故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币十万三千元。
法院经审理查明：被告人吴谢宇悲观厌世，曾产生自杀之念，其父病故后，认为母亲谢天琴生活已失去意义，于2015年上半年产生杀害谢天琴的念头，并网购作案工具。2015年7月10日17时许，吴谢宇趁谢天琴回家换鞋之际，持哑铃杠连续猛击谢天琴头面部，致谢天琴死亡，并在尸体上放置床单、塑料膜等75层覆盖物及活性炭包、冰箱除味剂。后吴谢宇向亲友隐瞒谢天琴已被其杀害的真相，虚构谢天琴陪同其出国交流学习，以需要生活费、学费、财力证明等理由骗取亲友144万元予以挥霍。为逃避侦查，吴谢宇购买了10余张身份证件, 用于隐匿身份。
法院认为，被告人吴谢宇故意非法剥夺他人生命,其行为已构成故意杀人罪；以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；为逃避刑事处罚，购买身份证件，其行为已构成买卖身份证件罪，应依法予以并罚。吴谢宇为实施故意杀人犯罪，经过长时间预谋、策划，主观恶性极深，犯罪手段残忍。吴谢宇杀害母亲的行为严重违背家庭人伦，践踏人类社会的正常情感，社会影响极其恶劣，罪行极其严重。到案后虽如实供述犯罪事实，但不足以对其从轻处罚。遂作出上述判决。(人民日报 @微信)
#社保 #医保 #诈骗
【国家医保局：今年前8个月追回医保基金88亿余元】
国家医保局基金监管司副司长、二级巡视员段政明在发布会上介绍，2018年至2020年共检查定点医药机构171万家次，查处86万家次，追回医保基金348.75亿元。今年1至8月份，全国共检查定点医药机构51.66万家，查处21.25万家，其中行政处罚3297家，暂停协议9777家，取消协议2398家，追回医保基金88.12亿元。(澎湃新闻)
【今年4月以来公安机关追缴被骗医保基金2.3亿元】
公安部刑事侦查局二级巡视员王永明8日介绍，今年4月9日，公安部会同国家医保局、国家卫健委等联合部署开展打击欺诈骗保专项整治行动，截至9月底，全国公安机关共打掉犯罪团伙251个，抓获犯罪嫌疑人3819名，追缴被骗的医保基金2.3亿元，联合医保部门关停处置医药机构277家，形成了严厉打击诈骗医保基金违法犯罪的强大声势和有力震慑。(中新社)
【公安部：保持对非法回收医保药品回收犯罪高压严打态势】
公安部食品药品犯罪侦查局二级巡视员许成磊8日表示，公安部始终保持对药品犯罪特别是非法回收医保药品回收犯罪高压严打态势。今年以来，各地公安机关食药侦部门共侦破此类犯罪案件300余起，抓获犯罪嫌疑人1000余名，涉案金额达11.6亿余元。(中新社)
【国家医保局：今年前8个月追回医保基金88亿余元】
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【今年4月以来公安机关追缴被骗医保基金2.3亿元】
公安部刑事侦查局二级巡视员王永明8日介绍，今年4月9日，公安部会同国家医保局、国家卫健委等联合部署开展打击欺诈骗保专项整治行动，截至9月底，全国公安机关共打掉犯罪团伙251个，抓获犯罪嫌疑人3819名，追缴被骗的医保基金2.3亿元，联合医保部门关停处置医药机构277家，形成了严厉打击诈骗医保基金违法犯罪的强大声势和有力震慑。(中新社)
【公安部：保持对非法回收医保药品回收犯罪高压严打态势】
公安部食品药品犯罪侦查局二级巡视员许成磊8日表示，公安部始终保持对药品犯罪特别是非法回收医保药品回收犯罪高压严打态势。今年以来，各地公安机关食药侦部门共侦破此类犯罪案件300余起，抓获犯罪嫌疑人1000余名，涉案金额达11.6亿余元。(中新社)
#湖南 #邵阳 #洞口 #缅北 #诈骗 #喷涂 #亲属
【湖南洞口民居外墙喷涂“缅北诈骗窝点人员之家” | 多地政府发布过类似公告】
湖南省邵阳市洞口县多个乡镇组织基层工作人员在多户居民房屋的墙壁上用油漆写出“缅北诈骗窝点人员之家”字样。
上游新闻记者获取的图片显示，有多名穿着疑似警服的人员，搭着梯子或者站在屋顶上，利用模具在居民房屋的外墙上喷涂“缅北诈骗窝点人员之家”字样，字体为红色。当地知情者介绍，10月上旬以来，当地政府组织人员在杨林乡、古楼乡对涉及滞留缅北、涉嫌诈骗人员的居民家外墙进行喷涂。
10月22日上午，记者致电洞口县公安局，接线工作人员表示确有此事，但他们不负责具体工作。
“整个洞口涉及缅北诈骗窝点人员共有200多个，已经劝返100多个，还剩70多个没回来。”古楼乡派出所工作人员介绍，政府部门前期做了很多工作，但“他们就是不回来，死都要死在那里”，并称他们所喷涂的人家事先都经过反复确认，工作任务艰巨，不得已才为之。（上游新闻）
经乌鸦观察编辑检索，有多地政府发布过类似公告。如贵州盘州称“在缅北滞留人员及其近亲属住所喷涂、悬挂缅北滞留人员标识”；云南芒市称“对于偷引带人员将在其住所喷涂'偷引带可耻'明显标识”；江西丰城和福建莆田称”在缅北窝点人员及其直系亲属住所喷涂打击电信网络诈骗犯罪永久标识“。
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21-09-14 贵州盘州惩戒43名非法滞留缅北人员：住所喷涂标识，严格政审
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上游新闻记者获取的图片显示，有多名穿着疑似警服的人员，搭着梯子或者站在屋顶上，利用模具在居民房屋的外墙上喷涂“缅北诈骗窝点人员之家”字样，字体为红色。当地知情者介绍，10月上旬以来，当地政府组织人员在杨林乡、古楼乡对涉及滞留缅北、涉嫌诈骗人员的居民家外墙进行喷涂。
10月22日上午，记者致电洞口县公安局，接线工作人员表示确有此事，但他们不负责具体工作。
“整个洞口涉及缅北诈骗窝点人员共有200多个，已经劝返100多个，还剩70多个没回来。”古楼乡派出所工作人员介绍，政府部门前期做了很多工作，但“他们就是不回来，死都要死在那里”，并称他们所喷涂的人家事先都经过反复确认，工作任务艰巨，不得已才为之。（上游新闻）
经乌鸦观察编辑检索，有多地政府发布过类似公告。如贵州盘州称“在缅北滞留人员及其近亲属住所喷涂、悬挂缅北滞留人员标识”；云南芒市称“对于偷引带人员将在其住所喷涂'偷引带可耻'明显标识”；江西丰城和福建莆田称”在缅北窝点人员及其直系亲属住所喷涂打击电信网络诈骗犯罪永久标识“。
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#南京 #杀猪盘 #诈骗
【南京通报6起“杀猪盘”电信诈骗案，有大学教师被骗270万】
南京市委政法委官方微博11月8日下午发布的一则电诈警情通报显示，上周，南京全市发生百万元及以上“杀猪盘”电诈案件6起，受害人全部是单身女性，其中一名大学教师被骗270万元。6起案例分别为：
11月2日，家住马群的x某（女，28岁，海外留学）被骗138万。
11月5日，家住南苑的x某（女，40岁，中学教师）被骗100万。
11月5日，家住仙林的x某（女，38岁，大学教师）被骗270万。
11月5日，家住顶山的x某（女，30岁，外来人员）被骗99万。
11月6日，家住锁金村的x某（女，36岁，银行职工）被骗240万。
11月6日，家住二板桥的x某（女，40岁，银行职工）被骗242万。(澎湃新闻)
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11月2日，家住马群的x某（女，28岁，海外留学）被骗138万。
11月5日，家住南苑的x某（女，40岁，中学教师）被骗100万。
11月5日，家住仙林的x某（女，38岁，大学教师）被骗270万。
11月5日，家住顶山的x某（女，30岁，外来人员）被骗99万。
11月6日，家住锁金村的x某（女，36岁，银行职工）被骗240万。
11月6日，家住二板桥的x某（女，40岁，银行职工）被骗242万。(澎湃新闻)
#土耳其 #诈骗 #人口贩卖 #台湾
【土耳其破获一人口贩运及诈骗集团，27名台湾犯罪嫌疑人被捕】
当地时间26日，土耳其宪兵司令部等部门在木拉省发现一个来自台湾地区的人口贩运及诈骗集团，共27名涉事的台湾籍嫌疑人被捕。
土耳其广播电视公司新闻台（TRT Haber）报导，土耳其宪兵司令部、国家警察局打击移民走私和人口贩运处、木拉省（Mugla）宪兵分队，与“台湾执法机关”合作，破获人口贩运和国际网路诈骗网络，逮捕27名台湾籍嫌犯。报道未就所提的“台湾执法机关”详述。
土耳其木拉省政府发表声明指出，今年稍早时也曾破获一个原本在斯洛文尼亚、北马其顿等地运作的国际犯罪网络，该组织随后将诈骗模式移植到土耳其进行不法活动。土耳其方面经过进一步追查，才有了此次逮捕行动。
土耳其宪兵司令部今年5月26日曾宣布，破获一个机房设在台湾地区境内、以台湾民众为诈骗对象的网络电信诈骗集团，此次行动救出经人口贩运入境土耳其的33名台湾受害人。(海外网)(联合新闻网)
【土耳其破获一人口贩运及诈骗集团，27名台湾犯罪嫌疑人被捕】
当地时间26日，土耳其宪兵司令部等部门在木拉省发现一个来自台湾地区的人口贩运及诈骗集团，共27名涉事的台湾籍嫌疑人被捕。
土耳其广播电视公司新闻台（TRT Haber）报导，土耳其宪兵司令部、国家警察局打击移民走私和人口贩运处、木拉省（Mugla）宪兵分队，与“台湾执法机关”合作，破获人口贩运和国际网路诈骗网络，逮捕27名台湾籍嫌犯。报道未就所提的“台湾执法机关”详述。
土耳其木拉省政府发表声明指出，今年稍早时也曾破获一个原本在斯洛文尼亚、北马其顿等地运作的国际犯罪网络，该组织随后将诈骗模式移植到土耳其进行不法活动。土耳其方面经过进一步追查，才有了此次逮捕行动。
土耳其宪兵司令部今年5月26日曾宣布，破获一个机房设在台湾地区境内、以台湾民众为诈骗对象的网络电信诈骗集团，此次行动救出经人口贩运入境土耳其的33名台湾受害人。(海外网)(联合新闻网)
#四川 #小学 #教育 #校长 #诈骗 #充值 #自杀
【天立教育旗下小学原校长涉嫌诈骗 3000万充值网络游戏】
童敏曾是一位优秀教师，获得过多个级别优质课竞赛大奖，并长期担任天立教育旗下合江天立学校小学段校长一职。天立教育是四川知名民办教育机构，巅峰期市值超过200亿元，目前市值约41亿港元。
2017年~2020年，童敏凭借合江天立学校小学段校长的身份，对外宣称可入股天立幼儿园、天立培训学校、天立后勤配送公司，以高额回报为诱饵，涉嫌诈骗学生家长、亲朋好友等人数千万元。
童敏痴迷于网络游戏，最近7年间，向网易游戏平台充值约3000万元，用于玩一款名为《大唐无双》的角色扮演类网游。2019年、2020年，童敏的“游戏事业”迎来高光时刻，她掌控的“桃若”、“挚爱”战队连续夺下皇城之巅年度冠军的宝座。
童敏目前已畏罪自杀身亡，泸州市公安局江阳区分局已就其涉嫌诈骗一事立案侦查。(证券时报)
【天立教育旗下小学原校长涉嫌诈骗 3000万充值网络游戏】
童敏曾是一位优秀教师，获得过多个级别优质课竞赛大奖，并长期担任天立教育旗下合江天立学校小学段校长一职。天立教育是四川知名民办教育机构，巅峰期市值超过200亿元，目前市值约41亿港元。
2017年~2020年，童敏凭借合江天立学校小学段校长的身份，对外宣称可入股天立幼儿园、天立培训学校、天立后勤配送公司，以高额回报为诱饵，涉嫌诈骗学生家长、亲朋好友等人数千万元。
童敏痴迷于网络游戏，最近7年间，向网易游戏平台充值约3000万元，用于玩一款名为《大唐无双》的角色扮演类网游。2019年、2020年，童敏的“游戏事业”迎来高光时刻，她掌控的“桃若”、“挚爱”战队连续夺下皇城之巅年度冠军的宝座。
童敏目前已畏罪自杀身亡，泸州市公安局江阳区分局已就其涉嫌诈骗一事立案侦查。(证券时报)
#上海 #杨浦 #小红楼 #赵富强 #黑社会 #卖淫 #嫖宿 #行贿 #诈骗 #强奸 #敲诈勒索 #组织卖淫 #聚众淫乱 #扫黑除恶 #PUA #老鸨 #商铺 #租赁 #寻衅滋事 #软暴力 #性贿赂 #卖卵 #代孕 #试管婴儿 #国有资产 #拆迁 #平安上海 #媒体 #死缓
【0118 上海“小红楼”黑势力覆灭始末】
根据判决书，在黄浦江北侧的杨浦区许昌路其租用的办公楼等地，赵富强通过暴力等方式组织安排多名女性，长期提供吃请、嫖宿、行贿。出入此处的不仅有官员，也有国企工作人员，该场所亦被坊间称为“小红楼”。资本和人脉的积累，使得赵富强日渐膨胀，号称“杨浦没有搞不定的”。
上海二中院的一审判决显示，赵富强因组织领导黑社会性质组织、强奸、诈骗、寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、盗窃、组织卖淫、聚众淫乱、行贿等十宗罪被判死缓并限制减刑；37人分别被判处2年6个月到20年有期徒刑，其中赵富强的多名前妻或与赵富强育有子女的女性也获刑8年6个月至20年不等，另有多名上述女性的亲友被判刑。
内详👉(telegraph)(财新网)
【1103 上海松江法院院长张铮被查 曾主审“小红楼”涉黑案】
履新仅两个多月，上海市松江区法院院长张铮落马。11月1日，上海市纪委监委网站公布了上述消息。张铮是资深法官，此前担任上海市第二中级法院副院长，主持审理了全国扫黑办挂牌督办的“小红楼”涉黑案、留学生江歌母亲自诉网络诽谤等颇具影响力的案件。(财新网)
【0118 上海“小红楼”黑势力覆灭始末】
根据判决书，在黄浦江北侧的杨浦区许昌路其租用的办公楼等地，赵富强通过暴力等方式组织安排多名女性，长期提供吃请、嫖宿、行贿。出入此处的不仅有官员，也有国企工作人员，该场所亦被坊间称为“小红楼”。资本和人脉的积累，使得赵富强日渐膨胀，号称“杨浦没有搞不定的”。
上海二中院的一审判决显示，赵富强因组织领导黑社会性质组织、强奸、诈骗、寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、盗窃、组织卖淫、聚众淫乱、行贿等十宗罪被判死缓并限制减刑；37人分别被判处2年6个月到20年有期徒刑，其中赵富强的多名前妻或与赵富强育有子女的女性也获刑8年6个月至20年不等，另有多名上述女性的亲友被判刑。
内详👉(telegraph)(财新网)
【1103 上海松江法院院长张铮被查 曾主审“小红楼”涉黑案】
履新仅两个多月，上海市松江区法院院长张铮落马。11月1日，上海市纪委监委网站公布了上述消息。张铮是资深法官，此前担任上海市第二中级法院副院长，主持审理了全国扫黑办挂牌督办的“小红楼”涉黑案、留学生江歌母亲自诉网络诽谤等颇具影响力的案件。(财新网)
Telegraph
上海“小红楼”黑势力覆灭始末｜特稿精选
来源于 《财新周刊》 2021年第03期 出版日期 2021年01月18日
#福建 #安溪 #限制出境 #赌博 #诈骗
【安溪发布“限制出境”通告】
12月3日，福建省安溪县政府打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室发布通告：
近年来，随着国内持续加大涉赌诈犯罪打击力度，个别安溪籍人员通过非法途径潜逃至境外从事赌博、诈骗等违法犯罪活动。为强化涉赌诈人员打防管控工作，坚决遏制安溪籍人员外流境外参与涉赌诈违法犯罪活动，并防止安溪籍回流人员带来的境外疫情输入风险，我县将限制安溪籍人员出境至缅甸、柬埔寨、老挝、泰国、菲律宾、马来西亚、土耳其、阿联酋等8个国家。特通告如下：
一、坚持“非必要、不出境”原则，除非特殊情况一律禁止安溪籍人员出境至上述8个国家；
二、确因工作、经商、就学、就医或其他正当情况，欲前往上述8个国家的，必须提前3天以上向户籍地派出所进行报备，并提供营业执照、房产证明（购房合同）、租房合同、有效劳动合同、公派出差文件、就学、就医等相应证明材料，以免造成不便；
三、因正常出行被机场或边境公安机关边检部门拦截，并要求签订《不参与跨境犯罪承诺书》的，要及时告知户籍地派出所；
四、凡非法出境前往上述国家被拦截或参与涉赌诈违法犯罪活动的，将一律依法予以严惩、顶格重处；
五、全县广大群众要积极检举揭发非法出境前往上述国家从事赌诈违法犯罪人员，全民防控、全民打击，共同维护安溪声誉；
六、本通告自发布之日起施行。(安溪报)
【安溪发布“限制出境”通告】
12月3日，福建省安溪县政府打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室发布通告：
近年来，随着国内持续加大涉赌诈犯罪打击力度，个别安溪籍人员通过非法途径潜逃至境外从事赌博、诈骗等违法犯罪活动。为强化涉赌诈人员打防管控工作，坚决遏制安溪籍人员外流境外参与涉赌诈违法犯罪活动，并防止安溪籍回流人员带来的境外疫情输入风险，我县将限制安溪籍人员出境至缅甸、柬埔寨、老挝、泰国、菲律宾、马来西亚、土耳其、阿联酋等8个国家。特通告如下：
一、坚持“非必要、不出境”原则，除非特殊情况一律禁止安溪籍人员出境至上述8个国家；
二、确因工作、经商、就学、就医或其他正当情况，欲前往上述8个国家的，必须提前3天以上向户籍地派出所进行报备，并提供营业执照、房产证明（购房合同）、租房合同、有效劳动合同、公派出差文件、就学、就医等相应证明材料，以免造成不便；
三、因正常出行被机场或边境公安机关边检部门拦截，并要求签订《不参与跨境犯罪承诺书》的，要及时告知户籍地派出所；
四、凡非法出境前往上述国家被拦截或参与涉赌诈违法犯罪活动的，将一律依法予以严惩、顶格重处；
五、全县广大群众要积极检举揭发非法出境前往上述国家从事赌诈违法犯罪人员，全民防控、全民打击，共同维护安溪声誉；
六、本通告自发布之日起施行。(安溪报)
#江苏 #常州 #失业保险 #诈骗
【冒领四百多不符条件人员的失业保险金，常州一诈骗团伙被判刑】
12月3日，澎湃新闻从常州武进区检察院获悉，经该院公诉，昝某及其同伙十余人因犯诈骗罪，被判处有期徒刑七个月至八年不等并处罚金。办案过程中，检方追诉7人、追赃102万，追回大部分失业保险金。
昝某曾在武进A公司工作，离职后做人力资源中介。2017年11月，他在武进区社保中心偶遇被开除后前来办失业金的前同事小刘，了解到准备失业救济单、解除劳动合同，由企业加盖公章就可领失业金。“被单位开除的人才可以领失业金，如果想个法子，帮主动离职的人领到失业金，就可以抽手续费。”昝某动起了歪脑筋。他此前私刻过一枚A公司公章，现在又有了小刘的劳动合同解除证明模板。
昝某找到做招工中介的林某某，约定由林某某在A公司寻找主动离职的工人，昝某负责提供申领失业金材料，办理后分成。后昝某为林某某介绍的两位离职人员加盖私刻公章，领到了失业金。
此后，昝某物色十余名代理，都是他在A公司的前同事。代理负责在企业寻找离职工人，昝某办理失业金后，代理可对工人收取费用，昝某根据工人的工作年限，按一年500元、两年1000元，1500元封顶的标准向代理收“手续费”。
2018年7月，武进区社保中心工作人员在办理A公司离职员工失业金申领时发现问题：合同终止时间和申领失业金日期相差一年多。经与A公司核实，几份合同均系伪造，倒查发现，2018年以来有563人提供虚假证明，其中多数为主动离职，不符合领取失业金条件，有428人已实际领取。
随后，昝某等十余人被警方抓获，移送至武进区检察院批捕。该案涉案人数众多且遍布全国，在移送审查起诉时仍有400余名骗取失业保险金的工人无法联系到案。经证据比较，最终确定犯罪金额为48万余元。
2019年5月，昝某、凡某某等涉嫌诈骗案被移送区检察院审查起诉。检察官通发现另有7人不同程度参与诈骗犯罪，其中储某某曾在A公司财务部门工作。
据检方透露，为了在办理失业金时准确填报信息，昝某串通储某某，帮助其在企业人事系统内查询离职员工信息。储某某供述，她向昝某提供该企业及下属子公司至少两三百人的离职信息，从昝某处赚取十万余元。检察机关向侦查机关建议，对包括储某某在内的7人进行追诉。
据武进检察院介绍，昝某等骗取失业保险金时间达9个多月，涉案冒领保险金的400余人，大部分无法联系到案，给社保中心造成损失129万余元。武进区检察院经多次与相关部门沟通，事后追回102万元。(澎湃新闻)
【冒领四百多不符条件人员的失业保险金，常州一诈骗团伙被判刑】
12月3日，澎湃新闻从常州武进区检察院获悉，经该院公诉，昝某及其同伙十余人因犯诈骗罪，被判处有期徒刑七个月至八年不等并处罚金。办案过程中，检方追诉7人、追赃102万，追回大部分失业保险金。
昝某曾在武进A公司工作，离职后做人力资源中介。2017年11月，他在武进区社保中心偶遇被开除后前来办失业金的前同事小刘，了解到准备失业救济单、解除劳动合同，由企业加盖公章就可领失业金。“被单位开除的人才可以领失业金，如果想个法子，帮主动离职的人领到失业金，就可以抽手续费。”昝某动起了歪脑筋。他此前私刻过一枚A公司公章，现在又有了小刘的劳动合同解除证明模板。
昝某找到做招工中介的林某某，约定由林某某在A公司寻找主动离职的工人，昝某负责提供申领失业金材料，办理后分成。后昝某为林某某介绍的两位离职人员加盖私刻公章，领到了失业金。
此后，昝某物色十余名代理，都是他在A公司的前同事。代理负责在企业寻找离职工人，昝某办理失业金后，代理可对工人收取费用，昝某根据工人的工作年限，按一年500元、两年1000元，1500元封顶的标准向代理收“手续费”。
2018年7月，武进区社保中心工作人员在办理A公司离职员工失业金申领时发现问题：合同终止时间和申领失业金日期相差一年多。经与A公司核实，几份合同均系伪造，倒查发现，2018年以来有563人提供虚假证明，其中多数为主动离职，不符合领取失业金条件，有428人已实际领取。
随后，昝某等十余人被警方抓获，移送至武进区检察院批捕。该案涉案人数众多且遍布全国，在移送审查起诉时仍有400余名骗取失业保险金的工人无法联系到案。经证据比较，最终确定犯罪金额为48万余元。
2019年5月，昝某、凡某某等涉嫌诈骗案被移送区检察院审查起诉。检察官通发现另有7人不同程度参与诈骗犯罪，其中储某某曾在A公司财务部门工作。
据检方透露，为了在办理失业金时准确填报信息，昝某串通储某某，帮助其在企业人事系统内查询离职员工信息。储某某供述，她向昝某提供该企业及下属子公司至少两三百人的离职信息，从昝某处赚取十万余元。检察机关向侦查机关建议，对包括储某某在内的7人进行追诉。
据武进检察院介绍，昝某等骗取失业保险金时间达9个多月，涉案冒领保险金的400余人，大部分无法联系到案，给社保中心造成损失129万余元。武进区检察院经多次与相关部门沟通，事后追回102万元。(澎湃新闻)
#美国 #血液检测 #诈骗 #欺诈
【血液检测公司Theranos创始人欺诈罪名成立，曾宣称“滴血查癌”】
当地时间1月3日，一个陪审团裁定血液检测公司 #Theranos 创始人伊丽莎白·霍姆斯（Elizabeth Holmes）面临的11项罪名指控中有四项成立。此前，该公司曾号称可以通过采集指尖的数滴血来快速检测一个人是否患有癌症、糖尿病等疾病，被认为“掀起了一场疾病诊断的革命”。
据《华尔街日报》3日报道，根据起诉书，霍姆斯被指控犯有九项电信欺诈罪和两项密谋实施电信欺诈罪，其中4项罪名成立，4项罪名不成立。对于另外3项罪名，因陪审团于当日难以达成共识，尚未作出裁定。报道称，检方未来可以选择针对未被裁定的罪名进行新的审判。
据此前报道，霍姆斯的创业故事始于2003年。当时，19岁的她从斯坦福大学辍学并创立 Theranos。这家公司后来号称其研发的 Edison 检测设备仅需采集几滴指尖血，就可以在四小时左右的时间里检测出包括胆固醇和癌症在内的200多项指标。2015年10月，《华尔街日报》的一篇调查报道揭开了 Theranos 风光局面下的真实面目，明星公司沦落为血检骗子。该报道披露，Theranos 的血检结果无法保证准确性，其宣称的血检项目大部分是在传统设备上完成，而非自主开发的 Edison 设备。
随后，一连串的监管调查使该公司陷入困境，导致该公司于2018年倒闭，霍姆斯于2020年8月接受审判。据悉，除非该裁定在上诉中被推翻，否则霍姆斯将面临长达20年的监禁。(澎湃新闻)(华尔街日报)
【血液检测公司Theranos创始人欺诈罪名成立，曾宣称“滴血查癌”】
当地时间1月3日，一个陪审团裁定血液检测公司 #Theranos 创始人伊丽莎白·霍姆斯（Elizabeth Holmes）面临的11项罪名指控中有四项成立。此前，该公司曾号称可以通过采集指尖的数滴血来快速检测一个人是否患有癌症、糖尿病等疾病，被认为“掀起了一场疾病诊断的革命”。
据《华尔街日报》3日报道，根据起诉书，霍姆斯被指控犯有九项电信欺诈罪和两项密谋实施电信欺诈罪，其中4项罪名成立，4项罪名不成立。对于另外3项罪名，因陪审团于当日难以达成共识，尚未作出裁定。报道称，检方未来可以选择针对未被裁定的罪名进行新的审判。
据此前报道，霍姆斯的创业故事始于2003年。当时，19岁的她从斯坦福大学辍学并创立 Theranos。这家公司后来号称其研发的 Edison 检测设备仅需采集几滴指尖血，就可以在四小时左右的时间里检测出包括胆固醇和癌症在内的200多项指标。2015年10月，《华尔街日报》的一篇调查报道揭开了 Theranos 风光局面下的真实面目，明星公司沦落为血检骗子。该报道披露，Theranos 的血检结果无法保证准确性，其宣称的血检项目大部分是在传统设备上完成，而非自主开发的 Edison 设备。
随后，一连串的监管调查使该公司陷入困境，导致该公司于2018年倒闭，霍姆斯于2020年8月接受审判。据悉，除非该裁定在上诉中被推翻，否则霍姆斯将面临长达20年的监禁。(澎湃新闻)(华尔街日报)