#电话卡 #银行卡 #断卡行动

【全国“断卡”行动首轮集中收网 缴获电话卡银行卡六万余张】

10月20日，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室指挥下，全国“断卡”行动开展首轮集中收网行动，北京、天津、河北、湖南、广西等29个省区市公安机关同步开展对犯罪嫌疑人的集中抓捕，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。截至20日20时，各地共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4600余名，缴获电话卡、银行卡共计6.5万余张，集中收网行动取得阶段性成效。(中国新闻网)

#浙江 #裸聊 #敲诈 #军事化管理 #电话卡 #银行卡 #断卡行动

【1104 浙江警方捣毁特大跨境网络裸聊敲诈勒索黑恶势力团伙】

记者从浙江苍南警方获悉，在温州市公安局的组织指挥下，苍南警方捣毁一个特大网络裸聊敲诈勒索黑恶势力团伙，查获团伙成员500余人，受害者遍及国内各个省市，数量多达10多万人，目前查实涉案金额达数千万元。
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经查，该团伙头目、犯罪嫌疑人李某是中国人，前些年在境外开设了一家“公司”。该“公司”光骨干成员有30多名，其手下的“马仔”多达数百名，都是从国内招揽而来，偷渡至境外。他租用当地一座四周封闭的独立院落，购买大量的电脑、手机等工具，以裸聊敲诈勒索为主要“业务”。
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该团伙成员全部实行军事化管理，有成文的规章制度和奖惩措施。团伙每月上缴10多万元保护费，雇佣当地退伍军人作为保安人员，并佩戴枪支、电棍、手铐，每天进行监管，对不听话的、违法规定的、逃跑的员工实施辱骂、威胁、殴打、非法拘禁等。
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警方通过进一步侦查发现，该团伙直接参与敲诈勒索成员500余人，另有码商、Q商、粉商、卡商、平台商等500余人。截至目前，已抓获该集团犯罪嫌疑人136名，其中集团成员56名，持卡犯罪嫌疑人80名。
...(中国新闻网)

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#银行卡 #伪卡 #盗刷

【最高法明确规定：银行卡被伪卡盗刷 银行应赔偿损失】

5月25日，最高人民法院发布《关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》（下称《规定》），于发布之日起实施。《规定》对银行卡盗刷、息费违约金条款、诉讼时效中断等问题进行了规定。从内容来看，该规定共共十六条，主要对持卡人与发卡行、非银行支付机构、收单行、特约商户等当事人之间因订立银行卡合同、使用银行卡等产生的民事纠纷进行规范。

其中明确规定：发生伪卡盗刷交易或者网络盗刷交易，借记卡持卡人基于借记卡合同法律关系请求发卡行支付被盗刷存款本息并赔偿损失的，人民法院依法予以支持。(证券时报)(澎湃新闻)

#武汉 #诈骗 #洗钱 #跑分 #电话卡 #银行卡

【武汉警方捣毁一个特大“跑分”洗钱团伙】

记者21日从武汉市公安局黄陂区分局获悉，‌按照武汉市公安机关“雷火2022”专项行动部署，‌黄陂区警方近日成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，‌抓获犯罪嫌疑人37人，‌现场扣押涉案手机43部。经初步核查，‌涉案资金流水达2.4亿元。

据警方介绍，‌通过微信、支付宝、银行卡等支付途径，‌专门为电信诈骗、网络赌博等涉网犯罪活动提供支付结算渠道，‌将赃款分流洗白的犯罪行为俗称“跑分”。

3月15日下午，‌黄陂区警方根据武汉市反电诈中心下发的涉“两卡”犯罪线索，‌成功抓获6名犯罪嫌疑人。审查中，‌办案民警发现其中一名犯罪嫌疑人账户资金流水明显异常，‌有洗钱嫌疑。侦查专班迅速围绕这一线索展开扩线侦查，‌发现了隐匿于武汉市的一个特大“跑分”洗钱犯罪团伙。

经侦查发现，‌该团伙成员居住分散，‌涉及武汉6个区。在明确团伙成员身份信息、组织架构和活动轨迹后，‌3月17日清晨，‌黄陂区警方组织警力分成40个抓捕小组奔赴洪山区、蔡甸区、黄陂区等多个城区开展集中收网行动，‌先后将该团伙37名犯罪嫌疑人抓获。

民警审查发现，‌该团伙通过某育儿手机软件，‌利用第三方支付平台为其他犯罪团伙代收资金，‌然后再转款到指定账户，‌从中赚取佣金。目前，‌该团伙35名犯罪嫌疑人已被警方依法拘留，‌2人予以依法训诫，‌案件仍在进一步侦办之中。(新华社)