ایران در رتبه اول پرریسک ترین از نظر پولشویی در جهان

🔹بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک‌ترین کشور از نظر فعالیت‌های پولشویی معرفی شد.
🔹به گزارش وال‌استریت ژورنال، ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک #پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است./ تسنیم

پنج‌شنبه، ۲۴ آبان ٩٧.

@BabolShahreBaharNarenj

‍ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: سخنان ظریف در مورد پولشویی یک فرصت برای مقابله با فساد است

#علی_نجفی_خوشرودی نماینده مردم بابل:
🔹واکنش‌ها علیه سخنان #وزیر_امورخارجه شایسته نبود.
🔹اظهارات #ظریف را باید به عنوان فرصت تلقی و ریشه‌یابی کرد و اطلاعات تکمیلی در مورد آن اخذ شود که قضیه #پولشویی در کشور چیست و چه کسانی از این موضوع سود می‌برند.
🔹باید این موضوع را فهمید که چه کسانی منافع‌شان در عدم تصویب #CFT است، از نظر من سخنان ظریف یک فرصت بزرگ است، وی یک شخصبت برجسته بین‌المللی و سیاسی است که بی‌دلیل حرف نمی‌زند از این رو باید از این سخنان استفاده کرد و به فکر سالم سازی فضای اقتصادی کشور افتاد.
🔹در راستای مبارزه با فساد، شفاف‌سازی و سالم‌سازی فضای اقتصادی و کسب و کار که مورد تایید رهبر معظم انقلاب است باید گام برداشت، ما باید اظهارات ظریف را مغتنم بشماریم و با این شرایط مبارزه کنیم.
🔹به جای این‌گونه موضع‌گیری‌ها باید با فضای ناسالم موجود در این زمینه مقابله کرد، نباید برداشت غلط از سخنان وزیر خارجه صورت گیرد، این برداشت اشتباه است زیرا ظریف در سخنانش به این موضوع تاکید داشت که باید با فضای غلط ایجاد شده مقابله و سالم‌سازی کرد.

🔸به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه در گفت وگو با یکی از خبرگزاری‌ها درباره فضاسازی‌هایی که علیه لوایح FATF در کشور انجام شده است، گفت: اعتقاد دارم خیلی از این نگرانی‌ها صادقانه است؛ یعنی دوستان ما نگرانی صادقانه دارند. اما فکر می‌کنم پشت برخی از این نگرانی‌ها منافع اقتصادی است.
🔸وی افزود: بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی ها از پولشویی منفعت می‌برند.
🔸ظریف تاکید کرد: من هیچ دستگاهی را متهم نمی کنم؛ من افرادی که در این قضیه منافع دارند را پشت القا این تصورات می‌دانم.
🔸این سخنان وزیر امور خارجه موجب انتقاد برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی از وی شد/ ایرنا

یک‌شنبه، ۲۷ آبان ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

🎥 #ظریف:
هیچ دستگاهی را متهم به #پولشویی نکردم

یک‌شنبه، ۲۷ آبان ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

فارس: مذاکره‌کننده ارشد ایران با FATF ممنوع‌الخروج شد

یک مقام آگاه در گفت‌و‌گو با فارس:
🔹«میثم نصیری احمدآبادی»، مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی #FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با #پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی #ممنوع‌الخروج شد.

🔹ظاهرا دلیل ممنوع‌الخروجی او این بوده که با حضور در #کنسولگری_آمریکا در کشور #امارات درخواست #تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است.

🔸فرد یاد شده مسئولیت پیگیری و پیاده‌سازی ضوابط، دستورالعمل‌ها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد./ فارس

دوشنبه، ۲۸ آبان ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

#اینفوگرافی
💵 #پول_کثیف، #پولشویی

دکتر #جواد_کاظمی‌تبار
عضو بنیاد نخبگان مازندران
و استادیار دانشکده برق و کامپیوتر #دانشگاه_نوشیروانی بابل:

برآورد حجم پول کثیف در شهریور ماه:
۱۹۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان

دوشنبه، ۲۸ آبان ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

خبرگزاری فارس: مهلت ۱۰ روزه قوه قضاییه به ظریف

🔹فارس نوشت: شنیده شده #قوه_قضاییه نامه‌ای به #ظریف نوشته و از وی خواسته است در مهلتی ۱۰ روزه مستندات خود درباره #پولشویی در کشور را ارائه کند.

سه‌شنبه، ۲۹ آبان ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

مهلت ۱۰ روزه قوه قضاییه به ظریف تائید شد

🔹قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، ارسال نامه از سوی #قوه‌قضائیه خطاب به #وزیر_امورخارجه برای ارائه اسناد ادعایی خود درباره #پولشویی عظیم در کشور را تأیید کرد
🔹پیش از این در خبری اعلام شده بود، قوه قضائیه نامه‌ای به محمدجواد #ظریف نوشته و از وی خواسته است در مهلتی ۱۰ روزه مستندات خود درباره پولشویی در کشور را ارایه کند/ فارس

چهارشنبه، ۳۰ آبان ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

پاسخ ۱۲ صفحه‌ای ظریف به دادستان کل کشور

سخنگوی وزارت امور خارجه:
🔹به رغم آنکه نامه #دادستان محترم کل کشور خطاب به وزیر محترم امور خارجه پیرامون موضوع #پولشویی به تاریخ ۲۳ آبان ۹۷  نگارش شده بود، ولی  این نامه در روز ۲۹ آبان به #وزارت_امورخارجه واصل شد.
🔹با این وجود و علی‌رغم حضور آقای  #ظریف در ماموریت خارج از کشور، پاسخ دادستان کل کشور  در ۱۲ صفحه بلافاصله پس از بازگشت وزیر امور خارجه از سفر و در مهلت تعیین شده شنبه سوم آذر ماه تهیه و ارسال شد/ ایسنا

شنبه، ۳ آذر ٩٧.

@BabolShahreBaharNarenj

پروانه سلحشوری: احتمال افتادن وزیر علوم از کابینه قوی است

🔹غلامی نتوانسته #دانشگاه را به‌ خوبی مدیریت کند.
🔹استیضاح ظریف کاملاً #سیاسی است.
🔹مگر ظریف در مورد #پول‌شویی دروغ گفت؟/اعتمادآنلاین

دوشنبه، ۵ آذر ٩٧.

@BabolShahreBaharNarenj

امام‌جمعه شهر امیرکلا بابل: بستن یقه زیر گلو باید جلوی لقمه حرام را بگیرد

#حجت‌الاسلام_بابائیان:
🔹بعضی‌ها ادعا می‌کنند که در کشور #پولشویی گسترده وجود دارد، برخی می‌گویند اگر #برجام نابود شود #تروریسم تقویت می‌شود، عده‌ای هم می‌گویند #درآمد_کشور به یک سوم کاهش یافته است و بعضی می‌گویند حقوق‌شان یک چهارم شد و #تحریم اثر کرده این همه گرایِ اثر کردن تحریم‌ها به دشمن، برای رسیدن به کدام هدف شوم صورت می‌پذیرد؟!
🔹دانشگاه‌ها باید جوانان غیور، انقلابی و دانشجوی تراز انقلاب، تحویل جامعه دهد.
🔹تروریست‌ها با #بمب‌گذاری در #چابهار قصد دارند ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه بین‌المللی چابهار را بالا ببرند.
🔹بستن #یقه زیر گلو زمانی برای مسئولین خوب است که جلوی رد شدن لقمه حرام را بگیرد!/ کانال اطلاع‌رسانی بابل، شهربهارنارنج

آدینه، ۱۶ آذر ٩٧.

@BabolShahreBaharNarenj

بانک مرکزی هشدار داد: حساب و کارت بانکی‌تان را اجاره ندهید!

🔹اخیرا مشاهده شده که پیشنهادهایی برای #اجاره_کارت یا #حساب_بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.
🔹با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، #پولشویی و #فرار_مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.
🔸بر این اساس بانک مرکزی توصیه موکد کرده که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند/ ایسنا

دوشنبه، ۳ دی ٩٧.

@BabolShahreBaharNarenj

‍ هشدار پلیس فتای مازندران به کلاهبرداری کانالهای تلگرامی صیغه‌یاب

سرهنگ #حسن_محمدنژاد، رئیس پلیس فتای استان مازندران:
🔹یکی از شهروندان با ارائه مرجوعه قضائی به پليس فتا اعلام کرد، با عضویت در #کانال_تلگرامی_صيغه‌يابی و پرداخت ۵۰ هزار ریال برای خرید نرم‌افزار از طریق درگاه جعلی بانکی که در کانال بوده از وی ۴۳۰ میلیون ریال #کلاهبرداری شده است.
🔹کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات از مالباخته و اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی موفق شدند، متهم به کلاهبرداری اینترنتی اهل و ساکن یکی از شهرستان‌های جنوب کشور را شناسایی کنند و با هماهنگی قضائی این فرد را در آن شهرستان #دستگیر کنند.
🔹متهم در تحقيقات پلیس ضمن اقرار به بزه انتسابي عنوان داشت از طريق شبکه اجتماعی #تلگرام با شخصي با آیدی مشخص آشنا شدم و به من پيشنهاد #پولشویی از حساب اشخاصي که #هک کرده را داده و من نيز با استفاده از اطلاعات حساب بانکی که برام ارسال میکرد اقدام به انتقال وجوه می‌کردم.
🔹کارآگاهان پلیس فتا در ادامه تحقیقات با شناسایی همدست متهم این فرد را دستگیر و در بازرسی از منزل وی تعدادی سيم‌کارت، گوشی تلفن همراه و سيستم رايانه‌ای کشف کردند.
🔹متهم در تحقيقات پلیس ضمن اقرار به بزه انتسابي عنوان داشت؛ از اواخر تابستان سال جاری با طراحی #نرم‌افزارهای_صيغه‌ياب، #ماهواره_جيبی و ايجاد #درگاه_جعلی بانکی بر روی آن‌ها و انتشار آن در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی اقدام به اخذ اطلاعات حساب بانکی اشخاص و سپس کلاهبرداری و #برداشت_غیرمجاز از حساب آنان می‌کردم.
🔹اطلاعات حساب بانکی بیش از یک هزار و ۷۶۹ شهروند از سیستم‌های رایانه‌ای که این افراد از آنان کلاهبرداری یا قصد کلاهبرداری داشته‌اند شناسایی و کشف شد.
🔹شهروندان از عضویت در کانال‌های تلگرامی صیغه‌یاب، ماهواره جیبی و... جدا خودداری کنند تا در دام افراد شیاد و کلاهبردار قرار نگیرند.

چهارشنبه، ۲۶ دی ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

کشف پول‌شویی ۱۰ میلیارد تومانی در شهرستان بیرجند

«فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت»:
🔹اموال قاچاقچی بزرگ موادمخدر که با #پول‌شویی قصد نقل و انتقال ۱۰ میلیارد تومان از عواید موادمخدر را داشت توقیف شد./تسنیم

دوشنبه، ۱ بهمن ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

#کانادا ۷ ایرانی را به بهانه پولشویی بازداشت کرد

🔹بنا بر اعلام مقام‌های پلیس کانادا، طی عملیاتی در دو ایالت «اونتاریو» و «کِبِک»، ۱۷ نفر شامل ۷ #ایرانی به اتهام #پولشویی بازداشت شدند./ فارس

چهارشنبه، ۲۴ بهمن ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

کار گروه #FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد

🔹 کارگروه ویژه اقدام مالی که مأموریت خودش را مقابله با #پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند امروز اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند./ فارس

آدینه، ۳۱ خرداد ۹۸.

@BabolShahreBaharNarenj

قاضی خطاب به «نعمت‌زاده»: وثیقه‌گذار شما با #پولشویی ارتباط دارد/ شما #دستگاه_قضایی را متهم به #سیاسی‌کاری می‌کنید

«مسعودی مقام»:
🔹 دادگاه به پرونده آقای نعمت‌زاده رسیدگی نمی‌کند و برای ما مهم نیست که شما متعلق به چه خانواده‌ای هستید و اساساً به هیچ کس فراتر از متهمان کاری نداریم.
🔹ایشان دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری می‌کنند و می خواهند نظرات شخصی خود را به دستگاه قضا تحمیل کنند درحالی که ما همه مراحل دادرسی را طی کرده ایم؛ کما اینکه نسبت به وثیقه‌گذار شما ورود کردیم چون مباحث پولشویی دارد و موضوع دارا شدن‌های ناعادلانه است.
🔹بحث سیاسی نیست و این شعبه دادگاه اسیر #جو_عمومی نیست./ تسنیم

دوشنبه، ۲۵ شهریور ۹۸.

@BabolShahreBaharNarenj

انهدام شبکه #فیشینگ و #پولشویی کشور در شیراز

فرمانده نیروی انتظامی فارس:
🔹همه این افراد زیر ۲۰ سال سن داشتند، اسامی این افراد به صورت جعلی در فضای مجازی و در ۴ استان کشور در حال فعالیت بودند.
🔹با بررسی‌های انجام شده از ۳۵ کارت بیش از ۲ میلیارد تومان جابه‌جایی انجام شده بود./ ایسنا

پنج‌شنبه، ۲ آبان ۹۸.

@BabolShahreBaharNarenj

حذف ۵۰۰ هزار کارت بانکی فعال در زمینه #پولشویی و #شرط‌بندی

همتی، ریس کل بانک مرکزی:
🔹با روش نوین پرداخت الکترونیکی، بساط تقلب، پولشویی و شرط‌بندی جمع می‌شود.
🔹۵۰۰ هزار کارت بانکی که در این زمینه‌ها فعال بودند با همکاری دستگاه قضایی از شبکه خدمات بانکی حذف می‌شوند.

دوشنبه، ۲٠ بهمن ۹۹.

@BabolShahreBaharNarenj