۸ بهمن بازدید هیاتی از مجلس از زندان اوین

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
🔹کمیسیون حقوقی بعد از تصویب مواد ۶ و ۷ لایحه اصلاح #پولشویی مصوب کرد که یکشنبه آینده (۸ بهمن) از #زندان_اوین بازدید داشته باشد.
🔹در این بازدید ملک‌شاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی، تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و برخی دیگر از نمایندگان به همراه خودش حضور خواهند یافت. این بازدید از ساعت ۱۰ صبح انجام خواهد شد./ ایسنا

یک‌شنبه، ۱ بهمن ۹۶

@BabolShahreBaharNarenj

‍ وکیل عضو شورای شهر بابل: از این همه بداخلاقی در حیرتم/ موکلم به عنوان امین اموال به دادسرا احضار و با قرار کفالت آزاد شد

#احمد_فاطمی وکیل #سید_مهدی_تاجداران عضو شورای‌شهر بابل:
🔹در دادسرای ناحیه ۳۶ تهران پرونده‌ای با شکایت شکات خصوصی علیه یک متهمی که ادعا شده است دارای بدهی‌های نسبتا کلانی بوده است، مطرح رسیدگی و بر اساس اینکه موکلم امین برخی از اموال متهم مزبور بوده است و بر اساس شائبه‌هایی که وجود داشت، ایشان در دادسرای مورد نظر حاضر و با دفاعیات و توضیحات مستند و مستدل و رفع سوءتفاهمات به‌وجود آمده با تخفیف #قرار به #کفالت و با ارایه فیش حقوقی از سوی #کفیل آزاد شده است.
🔹از جوسازی‌ها و بداخلاقی‌هایی که در این چند روز در سطح شهر و در فضای مجازی علیه موکلم صورت گرفت، متاسفم.
🔹متاسفانه برخی از کانون‌ها و اشخاصی که برای موکلم ناشناخته نیستند با شایعه‌پراکنی‌ها و جوسازی‌ها با هدف تسویه‌حساب سیاسی، جوّ مسمومی را شکل داده و دروغ‌های بزرگ و اتهامات ناروایی چون #پولشویی، #اخلال در #بازار_ارز و... را به ایشان نسبت داده‌اند و حتی #شایعه کردند که وی با #قرار ۸ تا ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شده است.
🔹واقعا از این همه کینه‌جویی‌ها، دشمنی‌ها و بداخلاقی‌ها در فضای شهرستان بابل در حیرتم.
🔹این پرونده مانند هر پرونده دیگری مسیر طبیعی و عادی خود را طی می‌کند و با توجه به ارایه مستندات موجود انشاءالله به زودی این پرونده با #برائت موکلم بسته خواهد شد.

سه‌شنبه، ۲۹ خرداد ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

دریافت مالیات از خریداران عمده سکه و ارز و واردکنندگان خودرو

🔹وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستوراتی برای دریافت #مالیات از #واردکنندگان_خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و #خریداران_سکه صادر کرد.

🔹مسعود #کرباسیان در یادداشتی، دستوراتی در خصوص رسیدگی مالیاتی به وضعیت واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج از روال اداری و بررسی پرونده مالیاتی خریداران عمده سکه و ارز خارج از روال اداری برای تشخیص #پولشویی یا #فرار_مالیاتی صادر کرد.

🔹وی با تاکید بر اینکه "حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیرم"، نوشت: دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند./ ایسنا

آدینه، ۲۲ تیر ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

رییس سابق یکی از سازمان‌های دولتی استان یزد بازداشت شد

#دادستان عمومی و انقلاب #یزد:
🔹 #اختلاس، #ارتشاء، #پول‌شویی و #تصرف_غیرقانونی در اموال دولتی از جمله اتهامات متهم دستگیر شده است.
🔹این فرد، تخلفات متعددی همچون استخدام‌های خارج از ضوابط و سوءاستفاده از بودجه‌های پژوهشی اداره متبوع خود در زمان تصدی را نیز در پرونده دارد/ ایسنا

دوشنبه، ۲ مهر ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

‍ امام‌جمعه بابل: امضاکنندگان FATF باید پاسخگوی نگرانی‌های مردم باشند/ اشاعه احساس ناامیدی و یاس در کشور بزرگ‌ترین خیانت است

🔹 #اربعین باشکوه‌ترین اجتماع بشری و آبروی شیعه است و همه باید برای اعتلای این همایش بزرگ تلاش کنیم. از دولت برای کاهش هزینه‌های روادید #اربعین تقدیر می‌کنم. اما انتظار ما صفر کردن هزینه‌های سفر به اربعین و شرکت همه علاقه‌مندان برای این سفر معنوی مهم است. شهرستان بابل دو #موکب اسکان و پذیرایی و درمانی در ایام اربعین حسینی در کربلای معلا دارد.

🔹اشاعه احساس #ناامیدی و یاس در کشور بزرگترین خیانت است و متاسفانه افراد بزدل و دشمنان نظام اسلامی در کنار چهره‌های انقلابی قدیمی که جزء ریزش‌ها هستند بذر نامیدی را در کشور می‌پراکنند. ما منکر مشکلات در داخل کشور نیستیم ولی این مشکلات لاینحل نیست بلکه با تکیه بر قوا و #انسجام داخلی مسائل حل‌شدنی است.

🔹لایحه نهایی #cft که بخشی از FATF در مجلس با رای شکننده به تصویب رسید و نشان داد که تقریبا نیمی از افراد مجلس مخالف این طرح بودند و یا بر روی آن حرف دارند. افرادی که در مجلس به FATF رای مثبت دادند باید پاسخگوی نگرانی‌های مردم در این خصوص باشند. وزارت امور خارجه آنقدر وقت خود را معطوف به توجیه برجام و لوایحی مانند #FATF نموده است که از کار خود بازمانده و می‌بینیم که ماه‌هاست که ایران در کشورهای مهمی مانند هند و چین سفیر ندارد. منطق آقای ظریف برای توجیه FATF در #مجلس شورای اسلامی منطق گرفتن بهانه از آمریکا است. سوال بنده از آقای #ظریف و همفکران ایشان این است که مگر بهانه‌های آمریکا تمام شدنی است. مگر بهانه آمریکایی‌ها همین یک دانه است آیا تضمینی وجود دارد که یک بهانه آنها را حل کنید و بهانه دیگر را نیاورند؟ برجام که با این منطق تصویب شد تجربه‌ای برای ما نیست؟ کشوری که سی‌اف‌تی را بپذیرد باید تمام مراکز بانکی اطلاعات اقتصادی داخل کشور را در اختیار دشمنان قرار دهد تا مثلا #پولشویی صورت نگیرد. پولشویی بهانه است تا آن‌ها تمام مراکز اطلاعاتی و نظامی و امنیتی ما را رصد کنند و بر اساس تعریف آن‌ها، #بایکوت مالی #سپاه در راس برنامه‌های آن‌ها قرار دارد.

🔹 آیا با پذیرش کامل FATF، تضمینی بر آزاد کردن پول‌های بانکی هست که خود آقای #ظریف در مجلس با بیان صریح در خصوص این که نه من و نه آقای #روحانی حل مشکلات بانکی را #تضمین نمی‌کنیم، پاسخ این افراد را داد.

🔹 امید ما به #شورای_نگهبان است. شورای نگهبان تحت تاثیر فشارهای مختلف برای تصویب FATF قرار نگیرد و با جدیت و بر اساس مُرِّ قانون تصمیم‌گیری کند.

آدینه، ۲۰ مهر ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

ایران در رتبه اول پرریسک ترین از نظر پولشویی در جهان

🔹بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک‌ترین کشور از نظر فعالیت‌های پولشویی معرفی شد.
🔹به گزارش وال‌استریت ژورنال، ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک #پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است./ تسنیم

پنج‌شنبه، ۲۴ آبان ٩٧.

@BabolShahreBaharNarenj

‍ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: سخنان ظریف در مورد پولشویی یک فرصت برای مقابله با فساد است

#علی_نجفی_خوشرودی نماینده مردم بابل:
🔹واکنش‌ها علیه سخنان #وزیر_امورخارجه شایسته نبود.
🔹اظهارات #ظریف را باید به عنوان فرصت تلقی و ریشه‌یابی کرد و اطلاعات تکمیلی در مورد آن اخذ شود که قضیه #پولشویی در کشور چیست و چه کسانی از این موضوع سود می‌برند.
🔹باید این موضوع را فهمید که چه کسانی منافع‌شان در عدم تصویب #CFT است، از نظر من سخنان ظریف یک فرصت بزرگ است، وی یک شخصبت برجسته بین‌المللی و سیاسی است که بی‌دلیل حرف نمی‌زند از این رو باید از این سخنان استفاده کرد و به فکر سالم سازی فضای اقتصادی کشور افتاد.
🔹در راستای مبارزه با فساد، شفاف‌سازی و سالم‌سازی فضای اقتصادی و کسب و کار که مورد تایید رهبر معظم انقلاب است باید گام برداشت، ما باید اظهارات ظریف را مغتنم بشماریم و با این شرایط مبارزه کنیم.
🔹به جای این‌گونه موضع‌گیری‌ها باید با فضای ناسالم موجود در این زمینه مقابله کرد، نباید برداشت غلط از سخنان وزیر خارجه صورت گیرد، این برداشت اشتباه است زیرا ظریف در سخنانش به این موضوع تاکید داشت که باید با فضای غلط ایجاد شده مقابله و سالم‌سازی کرد.

🔸به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه در گفت وگو با یکی از خبرگزاری‌ها درباره فضاسازی‌هایی که علیه لوایح FATF در کشور انجام شده است، گفت: اعتقاد دارم خیلی از این نگرانی‌ها صادقانه است؛ یعنی دوستان ما نگرانی صادقانه دارند. اما فکر می‌کنم پشت برخی از این نگرانی‌ها منافع اقتصادی است.
🔸وی افزود: بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی ها از پولشویی منفعت می‌برند.
🔸ظریف تاکید کرد: من هیچ دستگاهی را متهم نمی کنم؛ من افرادی که در این قضیه منافع دارند را پشت القا این تصورات می‌دانم.
🔸این سخنان وزیر امور خارجه موجب انتقاد برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی از وی شد/ ایرنا

یک‌شنبه، ۲۷ آبان ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

🎥 #ظریف:
هیچ دستگاهی را متهم به #پولشویی نکردم

یک‌شنبه، ۲۷ آبان ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

فارس: مذاکره‌کننده ارشد ایران با FATF ممنوع‌الخروج شد

یک مقام آگاه در گفت‌و‌گو با فارس:
🔹«میثم نصیری احمدآبادی»، مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی #FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با #پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی #ممنوع‌الخروج شد.

🔹ظاهرا دلیل ممنوع‌الخروجی او این بوده که با حضور در #کنسولگری_آمریکا در کشور #امارات درخواست #تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است.

🔸فرد یاد شده مسئولیت پیگیری و پیاده‌سازی ضوابط، دستورالعمل‌ها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد./ فارس

دوشنبه، ۲۸ آبان ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

#اینفوگرافی
💵 #پول_کثیف، #پولشویی

دکتر #جواد_کاظمی‌تبار
عضو بنیاد نخبگان مازندران
و استادیار دانشکده برق و کامپیوتر #دانشگاه_نوشیروانی بابل:

برآورد حجم پول کثیف در شهریور ماه:
۱۹۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان

دوشنبه، ۲۸ آبان ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj

خبرگزاری فارس: مهلت ۱۰ روزه قوه قضاییه به ظریف

🔹فارس نوشت: شنیده شده #قوه_قضاییه نامه‌ای به #ظریف نوشته و از وی خواسته است در مهلتی ۱۰ روزه مستندات خود درباره #پولشویی در کشور را ارائه کند.

سه‌شنبه، ۲۹ آبان ۹۷.

@BabolShahreBaharNarenj