کلاهبرداران ۱۷ میلیون دلاری در دادگاه؛ گلناز وکیلی به کانادا بازگشت #گلناز_وکیلی #آرش_میثاقی
atash.ca/?p=28172
@AtashDaily

«گلناز وکیلی» سال ۲۰۱۱ زمانی که تصمیم گرفت وارد بازار کار شود، وارد زنجیره پیچیده‌ای از ارتباطات پنهان و آشکار در بازار مسکن شد فضایی که در نهایت باعث شد او در سال ۲۰۱۳ به اروپا و بعد قبرس شمالی فرار کند و با اتهام ۱۷ میلیون دلار کلاهبرداری روبرو شود حالا او به کانادا بازگشته است و این گزارشی است از این پرونده پیچیده کلاهبرداری و دعاوی مدنی، کیفری و مقرراتی #گلناز_وکیلی #آرش_میثاقی
-------------------------
https://t.me/iv?url=http://atash.ca/?p=39378&rhash=4a6101099fc2d1

چه شد که گلناز وکیلی از کانادا فرار کرد و به کجا رفت؟ #گلناز_وکیلی #آرش_میثاقی
---------------------
https://t.me/iv?url=http://atash.ca/?p=39485&rhash=4a6101099fc2d1

دادگاه برای گلناز وکیلی چه تصمیمی گرفت؟ آدم‌های ماجرا چه شدند؟ #گلناز_وکیلی #آرش_میثاقی
------------------------
https://t.me/iv?url=http://atash.ca/?p=39619&rhash=4a6101099fc2d1

🔻آرش میثاقی بیزینس‌من ۵۴ ساله مقیم تورنتو که نام او با چندین پرونده قضایی گره خورده بود، روز گذشته در جریان یک تیراندازی در ساختمانی در نورث یورک تورنتو کشته شد.

🔹 در این حادثه یک زن هم کشته شده و ضارب هم که یک مرد بوده با تیراندازی به خودش خودکشی کرده است.

🔹 اگرچه پلیس هنوز هویت زن را اعلام نکرده، اما بی‌بی‌سی فارسی نام او را سمیرا یوسفی اعلام کرده است.

🔹 گزارش پلیس درباره این تیراندازی حاکیست، بعدازظهر دیروز (دوشنبه)، مرد مسلحی یک مرد و یک زن را در نورث‌ یورک، در یک فضای اداری در مجاورت یک مهدکودک و یک مدرسه، به قتل رسانده و خود نیز کشته شده است.

🔹 این تیراندازی‌ها در لابی ساختمانی در نزدیکی خیابان‌های Don Mills و Mallard، در جنوب خیابان York Mills اتفاق افتاده است.

🔹 کارآگاه Alan Bartlett از دایره‌ی جنایی و مفقودشدگان، می‌گوید اندکی قبل از ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه‌ی بعدازظهر با پلیس تماس گرفته شد و مأموران هنگام ورود به ساختمان، جسد دو مرد و یک زن را پیدا کردند، که گمان می‌رود فرد تیرانداز نیز در میان آنها باشد.

🔹 وی با اشاره به اینکه هنوز برای اظهارنظر درباره‌ی رابطه‌ی احتمالی این سه تن خیلی زود است، گفت: «ما هنوز در پروسه‌ی اطلاع‌رسانی به بستگان درجه یک هستیم.»

🔹 بارتلت می‌گوید پلیس بر این باور است که پیش از شروع تیراندازی، مجادله‌ای در ضمن «یک جور معامله‌ی مالی» اتفاق افتاده است.

🔹 رسانه CTV News در گزارشی از این تیراندازی می‌نویسد، فردی به اسم شاهرخ بی‌نیاز، طراح گرافیک و عکاس، که در همان ساختمان، در پایین سالن محل وقوع تیراندازی کارگاه هنری دارد، نخستین بار واقعه را به پلیس گزارش کرده است.

🔹 بی‌نیاز به CTV News می‌گوید صدای مشاجره و شلیک تیر را شنیده و از ساختمان گریخته است تا با ۹۱۱ تماس بگیرد: «ما صدای چهار، پنج، یا شاید شش شلیک تیر شنیدیم که یکی پس از دیگری اتفاق افتاد.»

🔹 به نوشته CTV News، بی‌نیاز و سایر افراد حاضر در صحنه یکی از قربانیان را شناسایی کرده‌اند که آرش میثاقی نام دارد و کارگزار مورگیج بوده است. #آرش_میثاقی


@AtashDaily

🔻نام آرش میثاقی، که دیروز در جریان تیراندازی مرگبار نورث یورک تورنتو کشته شد، نخستین بار با پرونده گلناز وکیلی مطرح شد؛ وکیلی که سال ۲۰۱۵، با اتهامات همدستی با کلاهبرداران در بازار مسکن تورنتو روبرو شده بود.

🔹 «گلناز وکیلی» سال ۲۰۱۱ زمانی که تصمیم گرفته بود وارد بازار کار شود، وارد زنجیره پیچیده‌ای از ارتباطات پنهان و آشکار در بازار مسکن شده بود، فضایی که در نهایت باعث شد او در سال ۲۰۱۳ به اروپا و بعد قبرس شمالی فرار کند.

🔹 او که با اتهام ۱۷ میلیون دلار کلاهبرداری روبرو شده بود، سال ۲۰۱۸ به کانادا بازگشت.

🔹 آن زمان رسانه آتش در گزارشی به نقل از نشریه تورنتو لایف کانادا نوشته بود: «گلناز در نوامبر ۲۰۱۰، تنها چند ماه پس از قبولی در آزمون وکالت، به مردی به نام آرش میثاقی معرفی شد. میثاقی خود را مشاور رسمی مسکن و برنامه‌ریز امور مالی معرفی کرد و به نظر می‌رسید که دانش وسیعی از امور مالی و قوانین مربوط به املاک دارد و حرف‌هایی که می‌زد پر از ارجاعاتی به قوانین و مسائل بانکداری بود. با این حال، وکیلی نتوانست به او اعتماد کند. او نگاه نافذی داشت و شبیه به یک پدرخوانده حرف می‌زد. هنگامی که پیشنهاد داد قراری بگذارند و در مورد فرصت‌های کاری گفتگو کنند، گلناز نپذیرفت.»

🔹 در ادامه این گزارش آمده است: «گلناز وکیلی حق داشت محتاط باشد. میثاقی یکی از ۲۳ نفری بود که البته بدون آنکه گلناز اطلاع داشته باشد، در پروژه‌ی موسوم به TIC TOC مورد اتهام قرار گرفته بود، هر چند که محکوم نشده بود. این پروژه‌، تحقیقات ۱۸ ماهه‌ای از سوی پلیس تورنتو درباره‌ی یک شبکه‌ی بزرگ سرقت‌ محموله‌های دریایی بود که در آن پلیس موفق شده بود مقادیری مواد مخدر، ۳ میلیون دلار کالاهای سرقتی، ۱۰۰ هزار دلار پول نقد، یک قبضه سلاح کمری ۴۵ میلیمتری و بدتر از همه، چند دست یونیفرم تقلبی پلیس منطقه‌ای یورک را کشف و ضبط کند.»

🔹 با همه اینها گلناز وکیلی همکاری خود را آغاز کرد و وارد زنجیره پیچیده‌ای از فعالیت‌های پنهان و آشکار در بازار مسکن شد، ولی بالاخره زمان آن فرا رسید که او بگریزد، گلناز وکیلی فرار می‌کند و تا سال ۲۰۱۸ که به کانادا بازمی‌گردد، پنهان می‌شود.

🔹 چند روز پیش از نوروز، در ۱۷ مارچ ۲۰۱۸ اعلام شد گلناز وکیلی به کانادا بازگشته و مشغول همکاری با پلیس و دادگاه انتاریوست.

🔹 چهار نفر هم در ارتباط با این پرونده بازداشت شده و البته با قید وثیقه آزاد شده بودن، یکی از این افراد آرش میثاقی بود که آن زمان ۴۸ سال داشت.

🔹 گزارش‌های کامل آتش را درباره این پرونده‌ها در لینک atash.ca/tag/arash_misaghi بخوانید. #آرش_میثاقی #گلناز_وکیلی

@AtashDaily

🔻 آرش میثاقی؛ مردی با اتهامات و پرونده‌های متعدد که هرگز هیچ چیز درباره او ثابت نشد؛ گزارش روزنامه تورنتو استار

🔹 روزنامه تورنتو استار در شماره امروز خود گزارشی درباره دو ایرانی‌تباری دارد که عصر دوشنبه در نورث یورک تورنتو با شلیک گلوله، به قتل رسیدند.

🔹 فرد ضارب، که هویت او هنوز اعلام نشده، پس از تیراندازی به آنان، خودش را نیز به قتل رساند.

آتش دیروز در گزارشی به برخی از پرونده‌هایی پرداخته بود که نام آرش میثاقی هم در آن مطرح بوده است.

🔹 در بخش‌هایی از گزارش روزنامه تورنتو استار آمده است:

یکی از کشته‌شدگان تیراندازی روز دوشنبه در نورث‌یورک فردی به نام آرش میثاقی است که رد پای او را می‌توان در چندین پرونده‌ی مدنی و کیفری مشاهده کرد.

🔹 از جمله اتهام‌های او، کلاهبرداری میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران، با استفاده از حقه‌ها و ترفندهای پیچیده‌ای در حوزه‌ی مورگیج و وام، در چند سال گذشته بوده است.

🔹 او که در زمان مرگ ۵۴ سال داشت، سال ۲۰۱۸ با اتهام کلاهبرداری ۱۷ میلیون دلاری در بخش خانه‌های لاکچری در محله گران قیمت Bridle Path در نورث یورک تورنتو مواجه شد.

🔹 یکی دیگر از قربانیان این تیراندازی زن ۴۴ ساله‌ای به نام سمیرا یوسفی است که به نوشته تورنتو استار، نام او نیز در یکی از این اتهامات کلاهبرداری‌های ادعایی در حوزه‌ی مورگیج مطرح بوده است.

🔹 منابعی که این اطلاعات را به تورنتو استار ارائه کرده‌اند، به خاطر نگرانی از باز شدن پایشان به پرونده‌های مذکور، خواسته‌اند نامشان فاش نشود. هویت نفر سوم هنوز روشن نیست و پلیس فقط گفته که او یک مرد است.

🔹 تورنتو استار پیشتر هم درباره‌ی مراودات بیزینس میثاقی و ارتباط او با وکیل تازه‌کار، گلناز وکیلی، تحقیق کرده است.

🔹 خانم وکیلی کمی پیش از آنکه نامش به عنوان یکی از بازیگران اصلی در نقشه‌ی کلاهبرداری‌ مورگیجی برایدل‌پث ذکر شود، به شکل شک‌برانگیزی ناپدید شد.

🔹 گلناز وکیلی مارچ ۲۰۱۳ با ۵ هزار دلار پول نقد فرار کرد، ولی بعدا به کانادا برگشت و خود را به پلیس معرفی کرد و به ممانعت از برقراری عدالت و استفاده از اسناد جعلی اعتراف کرد.

🔹 دادستان در نهایت از پیگیری بیشتر اتهامات وارد شده علیه میثاقی و سایر همکاران او منصرف شد.

🔹 هیچ اتهام کیفری‌ معوقی علیه میثاقی در هنگام مرگ او وجود نداشت و او هرگز در هیچکدام از اتهامات مرتبط با کلاهبرداری ادعایی مجرم شناخته نشد.

🔹 گزارش‌های کامل آتش را درباره این پرونده‌ها در لینک atash.ca/tag/arash_misaghi بخوانید. #آرش_میثاقی #گلناز_وکیلی

🔻همسر مرد مسلحی که در تیراندازی مرگبار در تورنتو باعث کشته شدن آرش میثاقی و سمیرا یوسفی شد می‌گوید، همسرش این دو نفر را مسئول کلاهبرداری از آنان در یک طرح سرمایه‌گذاری وام مسکن می‌دانسته است.

🔹 خانم Alisa Pogorelovsky در بیانیه‌ای که توسط وکلای او منتشر شده، می‌گوید شوهرش Alan Kats، که او نیز در این تیراندازی کشته شد، نمی‌توانست بیش از این از دست دادن تمام پس‌انداز زندگی‌مان را تحمل کند و همین مسئله باعث شد که این اتفاق تراژیک رخ دهد.»

🔹 رسانه CTV News در گزارشی در همین باره می‌نویسد، سوابق دادگاه نشان می‌دهد خانم Pogorelovsky و شوهرش پس از اینکه در یک کلاهبرداری وام رهنی گروهی Syndicated Mortgage Fraud، مبلغ ۱.۳ میلیون دلار را از دست دادند، از آرش میثاقی و سمیرا یوسفی که در این تیراندازی کشته شدند و افراد دیگری، شکایت کرده بودند.

🔹 بیانیه خانم Pogorelovsky می‌گوید او پس از تیراندازی، یادداشتی را پیدا کرده که توسط شوهرش نوشته شده بود و توضیح می‌داد که او چه فکری می‌کرد و چرا چنین کاری کرده است.

🔹 آتش دیروز در گزارشی به برخی از پرونده‌هایی پرداخته بود که نام آرش میثاقی هم در آن مطرح بوده است.

🔹 این مطلب را هم بخوانید: آرش میثاقی؛ مردی با اتهامات و پرونده‌های متعدد که هرگز هیچ چیز درباره او ثابت نشد؛ گزارش روزنامه تورنتو استار

🔹 کلاهبرداری از طریق وام رهنی گروهی Syndicated Mortgage Fraud نوعی کلاهبرداری مالی است که در آن کلاهبرداران سرمایه‌گذاران را به خرید سهام در یک وام رهنی گروهی ترغیب می‌کنند.

🔹 این وام‌ها معمولا به پروژه‌های ساختمانی بزرگ تعلق می‌گیرند و سرمایه‌گذاران با این وعده مواجه می‌شوند که سرمایه‌گذاری‌های‌شان بازده بالایی خواهند داشت.

🔹 در واقع، کلاهبرداران ممکن است اطلاعات نادرست یا اغراق‌آمیز در مورد پروژه‌ها ارائه دهند، از جمله ارزش املاک، درآمد پیش‌بینی شده، یا وضعیت حقوقی پروژه.

🔹 در نهایت، ممکن است سرمایه‌گذاران بخشی یا تمام سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهند، زیرا پروژه‌ها به موفقیت نمی‌رسند یا کلاهبرداران با پول سرمایه‌گذاران فرار می‌کنند.

🔹 به طور خلاصه، کلاهبرداری وام رهنی گروهی یک نوع کلاهبرداری مالی است که با وعده‌های دروغین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی و سودهای بزرگ، سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهد.

🔹 آتش مستقلا نمی‌تواند درباره صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در بیانیه خانم Alisa Pogorelovsky اظهار نظر کند.

🔹 گزارش‌های کامل آتش درباره این پرونده‌ها را در لینک atash.ca/tag/arash_misaghi بخوانید. #آرش_میثاقی #گلناز_وکیلی

@AtashDaily

🔻تازه‌ترین گزارشی که درباره آرش میثاقی در روزنامه Globe And Mail کانادا منتشر شده، او را متهم کرده که بر اساس اسناد و مدارک، از صدها قربانی کلاهبرداری کرده و دست‌کم ۱۰۰ میلیون دلار به دست آورده بود.

🔹 آرش میثاقی بیزینس‌من ۵۴ ساله مقیم تورنتو همراه سمیرا یوسفی دوشنبه گذشته در جریان یک تیراندازی در ساختمانی در نورث یورک تورنتو کشته شدند. ضارب به نام Alan Kats، که از مشتریان قدیم این دو نفر بود، هم با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد.

🔹 همسرش بعدا گفته بود که آنها مبلغ ۱.۳ میلیون دلار را به واسطه کلاهبرداری قربانیان از دست داده بودند.

🔹 روزنامه Globe And Mail بر اساس مصاحبه‌ها و اسناد دادگاه می‌نویسد، آرش میثاقی از طریق فعالیت شرکت‌های بیشمارش از صدها قربانی کلاهبرداری کرده بود، فعالیت‌هایی که ده‌ها شکایت به دنبال آورد، سه عملیات پلیسی بزرگ به راه انداخت و همه اینها دست‌کم ۱۰۰ میلیون دلار برای او آورده داشت.

🔹 به نوشته این روزنامه، با همه‌ی اینها، آرش میثاقی گویی از عواقب کارهایش مصون بود. در پرونده‌های قضایی متعدد نشانی از محکومیت، حبس یا هیچگونه شکایت موفق علیه او در کانادا نمی‌توان یافت، هر چند که بعدازظهر دوشنبه هفته گذشته، یکی از قربانیان ادعایی‌اش، به نام Alan Kats، سرانجام به این مصونیت خاتمه داد.

🔹 روزنامه Globe And Mail در ادامه می‌نویسد، این تراژدی مجددا نگاه‌ها را به سابقه‌ی پرچالش آقای میثاقی و این پرسش معطوف کرده است که او چگونه، با وجود چالش‌های قانونی بیشمار، توانست سیستم قضایی را به زانو در آورد. آقای میثاقی خود در این باره توضیحی دارد.

🔹 او در ایمیلی در سال ۲۰۱۸ می‌نویسد: «من سیستم را می‌لرزانم و تغییر می‌دهم و آدمها را متحول می‌کنم، تا همه‌ی افراد و همه‌ی وکلا در سراسر کشور از الگوی جدید پیروی کنند.»

🔹 آقای Peter Smiley، وکیل چندین شاکی در این پرونده‌ها، می‌گوید آقای میثاقی طی ۱۸ سال فرمول مشخصی برای کلاهبرداری از قربانیان خود داشت.

🔹 در گام اول، یکی از همکاران یا شرکت‌های پوششی میثاقی اقدام به خرید ملکی به کمتر از قیمت بازار می‌کرد. سپس یک ارزیاب، به واسطه‌ی دوستی با میثاقی، ارزش بیشتری روی ملک می‌گذاشت. این قیمت‌گذاری، که اغلب بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن بود، همه چیز را برای جا زدن ملک به عنوان یک سرمایه‌گذاری بسیار پرسود، برای قربانیان از همه‌جا بی‌خبر، فراهم می‌کرد. #آرش_میثاقی

🔹 این مطلب را هم بخوانید: آرش میثاقی؛ مردی با اتهامات و پرونده‌های متعدد که هرگز هیچ چیز درباره او ثابت نشد؛ گزارش روزنامه تورنتو استار
@AtashDaily