هفال عارف برواري : الملاذات الآمنة لتهريب أموال الدولة سويسرى نموذجاً
#الحوار_المتمدن
#هفال_عارف_برواري لا شك أن مناطقنا التي نسكنها متمثلة بالدول العربية ومن يجاورونها تمثل أغنى الدول من حيث الثروات الطبيعية من نفط وغاز وكموقع استراتيجي ومما لا شك فيه أن هذه الدول يحكمها منظومات سياسية فاسدة لذلك لكي لانستغرب أين تذهب تلك الاموال الطائلة وكيف تبخرت ! كون أن غالبية تلك البلدان ذات مستويات متدنية جداً في كل المجالات الخدمية والعمرانية والثقافية ولكي نعلم ، يجب التعرف على الملاذات الآمنة للأموال في العالم والمتمثلة في بنوك بعض البلدان التي تمتلك سياسات بنكية بحيث تجذب إليها الزبائن من أغنى أغنياء العالم ومن شتى بقاع الأرض!وقد تم فضحهم بعد التسريب الذي خرج من (بنما )وما يعرف بـ وثائق بنما عام 2016م من قبل مجهولين!! والتي كانت عبارة عن 11،5 مليون وثيقة مفصلة بالاسماء تم تسريبها!وتم حينها فتح هذا الملف وقد تم تسميتها بـوكر الاموال أو الملاذات الآمنة للأموال حيث يتم تهريب رؤوس الاموال اليها لأن لدى بنوكها قوانين خاصة أي لها سياسة خاصة لتجتذب اليها الزبائن من كل بقاع العالم منها:1- الحفاظ على أسماء عملاءها وعدم كشفهم بتاتاً ولديهم سرية تامة في ذلك 2- سياستهم في دفع الضرائب قليلة جداً تتراوح من 20٪-;- الى صفر ٪-;-!!أي ميزة الحماية الضريبية مغرية لأصحاب رؤوس الأموالوهذه السياسة الضريبية لتلك البنوك لا تقارن بدول الغرب التي تصل ضرائبهم الى 40٪-;- فما فوق!3- كذلك تعطي تلك البنوك تراخيص للشركات بأن يعملوا في أي بلد كان فكل شركة أجنبية تدخل في بلد ما يجب أن تتبع قوانين تلك البلدان لكن تلك البنوك لكي تجذب إليها أصحاب رؤوس الاموال فإنها تعطيهم تراخيص العمل ليس في بلدانهم بل في أي بلد كان !!وفي بنوك (بنما) لهم خاصية زائدة عن ذلك أيضاً وهي عدم الكشف عن أسماء شركاء الشركة أيضاً أي تعطيهم تراخيص العمل في أي بلد كان ولا تكشف عن أسماء الشركة ويمكنهم فتح حساب بأي أسم كان !!!وقوانين بنوك (بنما) بدأت منذ الحرب العالمية الاولى عندما كان الامريكان يهربون أموالهم من البترول الى هناك ومن ثم تطورت .....وقد قلنا هناك مناطق عدة في العالم تقوم بهذه العملية منها(بنما وسويسرى وهونك كونگ )وغيرها لانعرفها فالجزر الصغيرة من قرب كوبا والتي تسمى ( كايمن) والتي لاتتعدى سكانها عن 10 الف فقط العوائد من البنوك سنوياً تعد ب 3/10 ترليون دولار !!!!!!أما جزيرة ( ليختنشتاين) التي تجاور النمسا وسويسرا والتي تعداد سكانها 34 الف فقطولكن عدد الشركات المسجلة عندها اكثر من 75 الف شركة!!!طبعاً لايوجد رقم دقيق لمعرفة كمية الاموال التي تذهب لتلك الملاذات الآمنة لكن البنوك العالمية كالبنك الدولي رصدت خلال سنوات عديدة خاصة بعد الأزمة المالية في أمريكا عام 2007 - 2008 لتتبع رؤوس أموال أغنياء أمريكا التي تتهرب من الضرائب فتبين أن هناك 4400 عميل تم كشف عنهم وهم يخفون اموالهم للهروب من الضرائب! وحصلت أيضاً على مؤشرات تقريبية لكنها ليست دقيقة أنها بحدود ( 21-32) ترليون دولار!!!! وهناك معاهد متخصصة في التتبع بينت أنها لاتتجاوز عن ال( 15 ترليون دولار!)ومعروف أن كل ترليون هو 1000 مليار دولار!بمعنى أن هذا المبلغ لايتم دفع الضرائب التي قد تصل سنوياً الى 250 مليار دولار!ويتم حرمان الشعوب من كل تلك الاموال ؟لكن للعلم أنه يتم تقسيم أصحاب رؤوس الاموال الذين يُهربون ثرواتهم الى هناك الى اغنياء الغرب والشرق وخاصة الدول العربية ومن يجاورهم ......
#الملاذات
#الآمنة
#لتهريب
#أموال
#الدولة
#سويسرى
#نموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687706
#الحوار_المتمدن
#هفال_عارف_برواري لا شك أن مناطقنا التي نسكنها متمثلة بالدول العربية ومن يجاورونها تمثل أغنى الدول من حيث الثروات الطبيعية من نفط وغاز وكموقع استراتيجي ومما لا شك فيه أن هذه الدول يحكمها منظومات سياسية فاسدة لذلك لكي لانستغرب أين تذهب تلك الاموال الطائلة وكيف تبخرت ! كون أن غالبية تلك البلدان ذات مستويات متدنية جداً في كل المجالات الخدمية والعمرانية والثقافية ولكي نعلم ، يجب التعرف على الملاذات الآمنة للأموال في العالم والمتمثلة في بنوك بعض البلدان التي تمتلك سياسات بنكية بحيث تجذب إليها الزبائن من أغنى أغنياء العالم ومن شتى بقاع الأرض!وقد تم فضحهم بعد التسريب الذي خرج من (بنما )وما يعرف بـ وثائق بنما عام 2016م من قبل مجهولين!! والتي كانت عبارة عن 11،5 مليون وثيقة مفصلة بالاسماء تم تسريبها!وتم حينها فتح هذا الملف وقد تم تسميتها بـوكر الاموال أو الملاذات الآمنة للأموال حيث يتم تهريب رؤوس الاموال اليها لأن لدى بنوكها قوانين خاصة أي لها سياسة خاصة لتجتذب اليها الزبائن من كل بقاع العالم منها:1- الحفاظ على أسماء عملاءها وعدم كشفهم بتاتاً ولديهم سرية تامة في ذلك 2- سياستهم في دفع الضرائب قليلة جداً تتراوح من 20٪-;- الى صفر ٪-;-!!أي ميزة الحماية الضريبية مغرية لأصحاب رؤوس الأموالوهذه السياسة الضريبية لتلك البنوك لا تقارن بدول الغرب التي تصل ضرائبهم الى 40٪-;- فما فوق!3- كذلك تعطي تلك البنوك تراخيص للشركات بأن يعملوا في أي بلد كان فكل شركة أجنبية تدخل في بلد ما يجب أن تتبع قوانين تلك البلدان لكن تلك البنوك لكي تجذب إليها أصحاب رؤوس الاموال فإنها تعطيهم تراخيص العمل ليس في بلدانهم بل في أي بلد كان !!وفي بنوك (بنما) لهم خاصية زائدة عن ذلك أيضاً وهي عدم الكشف عن أسماء شركاء الشركة أيضاً أي تعطيهم تراخيص العمل في أي بلد كان ولا تكشف عن أسماء الشركة ويمكنهم فتح حساب بأي أسم كان !!!وقوانين بنوك (بنما) بدأت منذ الحرب العالمية الاولى عندما كان الامريكان يهربون أموالهم من البترول الى هناك ومن ثم تطورت .....وقد قلنا هناك مناطق عدة في العالم تقوم بهذه العملية منها(بنما وسويسرى وهونك كونگ )وغيرها لانعرفها فالجزر الصغيرة من قرب كوبا والتي تسمى ( كايمن) والتي لاتتعدى سكانها عن 10 الف فقط العوائد من البنوك سنوياً تعد ب 3/10 ترليون دولار !!!!!!أما جزيرة ( ليختنشتاين) التي تجاور النمسا وسويسرا والتي تعداد سكانها 34 الف فقطولكن عدد الشركات المسجلة عندها اكثر من 75 الف شركة!!!طبعاً لايوجد رقم دقيق لمعرفة كمية الاموال التي تذهب لتلك الملاذات الآمنة لكن البنوك العالمية كالبنك الدولي رصدت خلال سنوات عديدة خاصة بعد الأزمة المالية في أمريكا عام 2007 - 2008 لتتبع رؤوس أموال أغنياء أمريكا التي تتهرب من الضرائب فتبين أن هناك 4400 عميل تم كشف عنهم وهم يخفون اموالهم للهروب من الضرائب! وحصلت أيضاً على مؤشرات تقريبية لكنها ليست دقيقة أنها بحدود ( 21-32) ترليون دولار!!!! وهناك معاهد متخصصة في التتبع بينت أنها لاتتجاوز عن ال( 15 ترليون دولار!)ومعروف أن كل ترليون هو 1000 مليار دولار!بمعنى أن هذا المبلغ لايتم دفع الضرائب التي قد تصل سنوياً الى 250 مليار دولار!ويتم حرمان الشعوب من كل تلك الاموال ؟لكن للعلم أنه يتم تقسيم أصحاب رؤوس الاموال الذين يُهربون ثرواتهم الى هناك الى اغنياء الغرب والشرق وخاصة الدول العربية ومن يجاورهم ......
#الملاذات
#الآمنة
#لتهريب
#أموال
#الدولة
#سويسرى
#نموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687706
الحوار المتمدن
هفال عارف برواري - الملاذات الآمنة لتهريب أموال الدولة! (سويسرى نموذجاً)
مصطفى العبد الله الكفري : وثائق بنما.. الملاذات الضريبية، أضخم التسريبات للبيانات والمعلومات في التاريخ
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعد وثائق بنما أضخم عملية تسريب للمعلومات والبيانات في التاريخ، حتى أنها تفوق تسريبات ويكيليكس بأضعاف مضاعفة. ما هي وثائق بنما؟ ما أهميتها وآثارها؟ لماذا أثارت كل هذه الضجة غير المسبوقة في كافة أنحاء العالم؟تسريبات وثائق بنما للبيانات والمعلومات غير مسبوقة، حيث وصلت لصحيفة ألمانية “زود دويتشه تسايتونج” من مصدر مجهول، وتمت مشاركة البيانات والمعلومات مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين “ICIJ”، والذي بدوره قام بمشاركة البيانات مع شبكة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية شملت 100 صحيفة من مختلف أنحاء العالم، للقيام بتحقيق استقصائي ضخم حول هذه الوثائق.فحص ودقق وثائق بناما مئات الصحفيين الاستقصائيين من الهيئة الدولية للصحافة الاستقصائية، عملوا سراً عدة شهور. وكشفت الوثائق عن أصول مخفية لمئات السياسيين والمسؤولين وقادة دول سابقين وحاليين، ومشاهير ونجوم رياضيين. وذكر المحققون أن الوثائق المسربة من شركة موساك فونسيكا تتعلق بحوالي 200 ألف شركة مسجلة في مناطق الملاذات الضريبية الآمنة عبر العالم، 100 ألف شركة منها فقط في الجزر العذراء البريطانية!حجم البيانات المسربة:هذه التسريبات هي الأكبر والأضخم في التاريخ، تفوق كما ذكرنا حجم الملفات المسربة من موقع ويكيليكس عام 2010، والوثائق الاستخباراتية السرية التي سربها إدوارد سنودن عام 2013. فالتسريبات تضم 11,5 مليون ملف ووثيقة، وهي عبارة عن قاعدة بيانات بـ 2.6 تيرابايت من الملفات التي كانت تحتفظ بها شركة موساك فونسيكا. وبذلك فإن أوراق بنما هي أضخم التسريبات، مقارنة بحجم الملفات المسربة سابقاً: ويكيليكس عام 2010 كانت 1.7 جيجابايت، وأسرار أوفشور عام 2013 كانت 260 جيجابايت، وملفات لوكسمبورج الضريبية عام 2014 كانت 4.4 جيجابايت، وملفات إتش إس بي سي في عام 2015 كانت 3.3 جيجابايت. ما الذي كشفته وثائق بنما؟تضمنت التسريبات الأولى لوثائق بنما معاملات وحسابات مالية خارجية لمشاهير وزعماء سياسيين، تسببت في إثارة موجة من ردود الأفعال المتباينة حول العالم، ووجهت هذه التسريبات سيلا من الانتقادات لعدة شخصيات سياسية بينها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. عائلة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، دافعت بدورها عن امتلاكها شركات أوفشور، بعد أن ورد اسمها في أوراق بنما، فيما دعت المعارضة الباكستانية إلى التحرك ضد رئيس الوزراء نواز شريف.أهم ما في هذه الوثائق أنها أظهرت كيف يستخدم الأغنياء وأصحاب النفوذ الملاذات الضريبية الآمنة لإخفاء ثرواتهم وعدم دفع الضرائب المتوجبة على هذه الثروات، وتورط عدد من الشخصيات الهامة في أعمال غير مشروعة أهمها: • تهريب وغسل الأموال، • تجارة الأسلحة، • تجارة وترويج المخدرات.وأشارت الوثائق إلى أن من بين المتورطين في هذه العملية 12 رئيسًا من رؤساء دول العالم الحاليين والسابقين، وأكثر من 143 سياسياً حول العالم، حيث استغلت عائلاتهم والمقربون منهم ما يُعرف بالملاذات الضريبية.الملاذات الضريبية:(الملاذ الضريبي أو الجنة الضرائبية “Tax Haven” هي منطقة تفرض أقل الضرائب، أو لا تفرضها على الإطلاق، أي أن الأنظمة المصرفية في تلك المنطقة تحكمها قوانين صارمة للمحافظة على سرية حسابات العملاء، ومساعدتهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم، وبالتالي إخفاء ثرواتهم). دور شركة “موساك فونسيكا” رابع أكبر شركة محاماة في العالم: ما هو دور رابع أكبر شركة محاماة في العالم “موساك فونسيكا” في هذه العملية؟ موساك فونسيكا شركة محاماة مقرها في دولة بنما، تقدم الشركة لزبائنها من الأ ......
#وثائق
#بنما..
#الملاذات
#الضريبية،
#أضخم
#التسريبات
#للبيانات
#والمعلومات
#التاريخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749527
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعد وثائق بنما أضخم عملية تسريب للمعلومات والبيانات في التاريخ، حتى أنها تفوق تسريبات ويكيليكس بأضعاف مضاعفة. ما هي وثائق بنما؟ ما أهميتها وآثارها؟ لماذا أثارت كل هذه الضجة غير المسبوقة في كافة أنحاء العالم؟تسريبات وثائق بنما للبيانات والمعلومات غير مسبوقة، حيث وصلت لصحيفة ألمانية “زود دويتشه تسايتونج” من مصدر مجهول، وتمت مشاركة البيانات والمعلومات مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين “ICIJ”، والذي بدوره قام بمشاركة البيانات مع شبكة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية شملت 100 صحيفة من مختلف أنحاء العالم، للقيام بتحقيق استقصائي ضخم حول هذه الوثائق.فحص ودقق وثائق بناما مئات الصحفيين الاستقصائيين من الهيئة الدولية للصحافة الاستقصائية، عملوا سراً عدة شهور. وكشفت الوثائق عن أصول مخفية لمئات السياسيين والمسؤولين وقادة دول سابقين وحاليين، ومشاهير ونجوم رياضيين. وذكر المحققون أن الوثائق المسربة من شركة موساك فونسيكا تتعلق بحوالي 200 ألف شركة مسجلة في مناطق الملاذات الضريبية الآمنة عبر العالم، 100 ألف شركة منها فقط في الجزر العذراء البريطانية!حجم البيانات المسربة:هذه التسريبات هي الأكبر والأضخم في التاريخ، تفوق كما ذكرنا حجم الملفات المسربة من موقع ويكيليكس عام 2010، والوثائق الاستخباراتية السرية التي سربها إدوارد سنودن عام 2013. فالتسريبات تضم 11,5 مليون ملف ووثيقة، وهي عبارة عن قاعدة بيانات بـ 2.6 تيرابايت من الملفات التي كانت تحتفظ بها شركة موساك فونسيكا. وبذلك فإن أوراق بنما هي أضخم التسريبات، مقارنة بحجم الملفات المسربة سابقاً: ويكيليكس عام 2010 كانت 1.7 جيجابايت، وأسرار أوفشور عام 2013 كانت 260 جيجابايت، وملفات لوكسمبورج الضريبية عام 2014 كانت 4.4 جيجابايت، وملفات إتش إس بي سي في عام 2015 كانت 3.3 جيجابايت. ما الذي كشفته وثائق بنما؟تضمنت التسريبات الأولى لوثائق بنما معاملات وحسابات مالية خارجية لمشاهير وزعماء سياسيين، تسببت في إثارة موجة من ردود الأفعال المتباينة حول العالم، ووجهت هذه التسريبات سيلا من الانتقادات لعدة شخصيات سياسية بينها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. عائلة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، دافعت بدورها عن امتلاكها شركات أوفشور، بعد أن ورد اسمها في أوراق بنما، فيما دعت المعارضة الباكستانية إلى التحرك ضد رئيس الوزراء نواز شريف.أهم ما في هذه الوثائق أنها أظهرت كيف يستخدم الأغنياء وأصحاب النفوذ الملاذات الضريبية الآمنة لإخفاء ثرواتهم وعدم دفع الضرائب المتوجبة على هذه الثروات، وتورط عدد من الشخصيات الهامة في أعمال غير مشروعة أهمها: • تهريب وغسل الأموال، • تجارة الأسلحة، • تجارة وترويج المخدرات.وأشارت الوثائق إلى أن من بين المتورطين في هذه العملية 12 رئيسًا من رؤساء دول العالم الحاليين والسابقين، وأكثر من 143 سياسياً حول العالم، حيث استغلت عائلاتهم والمقربون منهم ما يُعرف بالملاذات الضريبية.الملاذات الضريبية:(الملاذ الضريبي أو الجنة الضرائبية “Tax Haven” هي منطقة تفرض أقل الضرائب، أو لا تفرضها على الإطلاق، أي أن الأنظمة المصرفية في تلك المنطقة تحكمها قوانين صارمة للمحافظة على سرية حسابات العملاء، ومساعدتهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم، وبالتالي إخفاء ثرواتهم). دور شركة “موساك فونسيكا” رابع أكبر شركة محاماة في العالم: ما هو دور رابع أكبر شركة محاماة في العالم “موساك فونسيكا” في هذه العملية؟ موساك فونسيكا شركة محاماة مقرها في دولة بنما، تقدم الشركة لزبائنها من الأ ......
#وثائق
#بنما..
#الملاذات
#الضريبية،
#أضخم
#التسريبات
#للبيانات
#والمعلومات
#التاريخ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749527
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - وثائق بنما.. الملاذات الضريبية، أضخم التسريبات للبيانات والمعلومات في التاريخ