إدوارد جداوي : واشنطن والتستر التجاري في السعودية وتمويل الإرهاب
#الحوار_المتمدن
#إدوارد_جداوي أيش معنى تَسَتِّر تِجَارِي واللي منكم لو تابع الإعلام السعودي في الأيام الماضية ومواقع الانترنت سمع وقرأ عن صدور قرارات بغرامات مالية على المواطن اللي يتستر على العَامِل تصل لمبلغ يعادل 33 ألف دولار كندي مع السجن ?وأيضا غرامة نصف المبلغ على العامل اللي يشتغل لحسابه الشخصي مع الترحيل ومنعه من دخول السعودية للعمل مرة ثانية ?عرفتوا الآن أكيد معنى تستر تجاريالسعودية منذ السبيعنات بدأت باستقدام الملايين من العمالةالحكومة ولاحقا كثير من المواطنينأغلب المواطنين منذ الثمانينات صار يِطَلِّع عدد كبير من التاشيرات ويبيعها على سماسرة من دول معينةعربية واسيوية وحتى أفارقةهؤلاء السماسرة في الغالب يبيعونها لمجموعات تجارية أو افراد أغنياء في بلدانهمالاغنياء يرسلون عُمُّال من طرفهم يفتحوا محلات تجارية باسم الكِفِيل المواطن السعوديالسعودي له ما يعادل في الشهر مبلغ بين 150 دولار كندي الى 200 دولارالدخل الضخم الباقي الشهري يتحول للشخص اللي اشترى الفِيزْ وأرسل عَمالَة عن طريقهالشركات نفس الشيء تبيعها على عَمَالَة من بلدها وترسله أما يشتغل بفلوسهاأو عند غيرها ويسدد قيمة الفِيزَا مع عُمولة شهرية تستمر معاه سنينالوضع كذا وشمل المحلات التجارية الصغيرة ثم المتوسطة حتى اليوموأكيد خلال الأربعين سنة الماضية عِيَالهم وِرِثُوا مشاريع اباءهم ونفس الوضع حتى اليوم خاصة الباكستانيين واليمنيين والأفغان والصومالوتَوسَّعُوا وتزوجوا وخَلَّفُوا بعد على حساب المواطن!بس العَمَالَة الهندية صارت تسوي مشاريع تجارية وطبية كبيرة الآن بالملاييناللي كان ولازال يشكل خطرهم بعض الجاليات المسلمة الأفارقة والآسيويين خاصة الباكستانيين والأفغان والبنقالبنجلاديش صارت عصابات كبيرة فيها ترسل عُمَّال نظافة وشغالة نَهْب حتى بنفايات البلدطبعا من العرب في المقام الأول الأكثر خطورة ودعمًا للإرهاب منذ التسعينات الجالية اليمنية ثم الجالية المصرية خاصة منذ السبعيناتالأنشطة التجارية أكيد التي تخطر على بالك وبمبالغ كبيرة جدافي فترة التسعينات دخلت عصابات دولية السوق السعودي واستثمرت لصالح البعض ولازالتشغل العصابات بالبزنز بجني المال شمل حتى الدعارة والتسول وجمع المعلوماتالأموال التي يتم تحويلها سنويا مجموعها يفوق ما يوازي 100مليار دولار كنديمبلغ كبيرواشنطن قبل فترة يمكن سنة وصلها خبر عن تمويل مجموعات إرهابية من استثمارات تجارية في السعودية تحت غطاء تَسَتُّر تجاري من مغفلين مواطنين لا يعرفون عن حجم تجارة مكفوليهم الضخم وراضي المواطن بخمسمئة ريال وثلاثمئة رغم أن بأسمه محلات وسيارات سطحات وسيارات نقل ووايتات مياه كبيرة وبيك اب.. الخاللي نقل الخبر لي ما قال هل كَلَّمَتْ واشنطن الرياض بهذا الخصوص أو لا ؟وهل الآن هي بنفسها من يُراقب السوق السعودي ومبالغ التحويلات وأين تذهبكمان صاحبي ما قالبس اللي يضحكصاحبي سأل مواطن قبل سنين لِيش تُخُون الوطن وتتستر مقابل مبلغ تَافِه بِسِيطْقال الآن زعلان مني علشان كذا وحاسدني على 20 فِيزَة والأمراء ياخذ الواحد منهم بالالاف ويببعونها بالملايين غير محاسيبهمقِمْ بَسْ قِمْمنقولابن سلمان ومكافحة التستر التجاري !طلال كبده 10 / 7 / 2021 ميقولوا مبس المبسبس يحارب الفسادومنه الفساد الاقتصادي الخطيرالتستر التجاريالمدمن مو عارف إنو أنشطة تجارية مهنية معينة خاصة بكل جالية خاصة الجاليات الآسيوية ......
#واشنطن
#والتستر
#التجاري
#السعودية
#وتمويل
#الإرهاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738995
#الحوار_المتمدن
#إدوارد_جداوي أيش معنى تَسَتِّر تِجَارِي واللي منكم لو تابع الإعلام السعودي في الأيام الماضية ومواقع الانترنت سمع وقرأ عن صدور قرارات بغرامات مالية على المواطن اللي يتستر على العَامِل تصل لمبلغ يعادل 33 ألف دولار كندي مع السجن ?وأيضا غرامة نصف المبلغ على العامل اللي يشتغل لحسابه الشخصي مع الترحيل ومنعه من دخول السعودية للعمل مرة ثانية ?عرفتوا الآن أكيد معنى تستر تجاريالسعودية منذ السبيعنات بدأت باستقدام الملايين من العمالةالحكومة ولاحقا كثير من المواطنينأغلب المواطنين منذ الثمانينات صار يِطَلِّع عدد كبير من التاشيرات ويبيعها على سماسرة من دول معينةعربية واسيوية وحتى أفارقةهؤلاء السماسرة في الغالب يبيعونها لمجموعات تجارية أو افراد أغنياء في بلدانهمالاغنياء يرسلون عُمُّال من طرفهم يفتحوا محلات تجارية باسم الكِفِيل المواطن السعوديالسعودي له ما يعادل في الشهر مبلغ بين 150 دولار كندي الى 200 دولارالدخل الضخم الباقي الشهري يتحول للشخص اللي اشترى الفِيزْ وأرسل عَمالَة عن طريقهالشركات نفس الشيء تبيعها على عَمَالَة من بلدها وترسله أما يشتغل بفلوسهاأو عند غيرها ويسدد قيمة الفِيزَا مع عُمولة شهرية تستمر معاه سنينالوضع كذا وشمل المحلات التجارية الصغيرة ثم المتوسطة حتى اليوموأكيد خلال الأربعين سنة الماضية عِيَالهم وِرِثُوا مشاريع اباءهم ونفس الوضع حتى اليوم خاصة الباكستانيين واليمنيين والأفغان والصومالوتَوسَّعُوا وتزوجوا وخَلَّفُوا بعد على حساب المواطن!بس العَمَالَة الهندية صارت تسوي مشاريع تجارية وطبية كبيرة الآن بالملاييناللي كان ولازال يشكل خطرهم بعض الجاليات المسلمة الأفارقة والآسيويين خاصة الباكستانيين والأفغان والبنقالبنجلاديش صارت عصابات كبيرة فيها ترسل عُمَّال نظافة وشغالة نَهْب حتى بنفايات البلدطبعا من العرب في المقام الأول الأكثر خطورة ودعمًا للإرهاب منذ التسعينات الجالية اليمنية ثم الجالية المصرية خاصة منذ السبعيناتالأنشطة التجارية أكيد التي تخطر على بالك وبمبالغ كبيرة جدافي فترة التسعينات دخلت عصابات دولية السوق السعودي واستثمرت لصالح البعض ولازالتشغل العصابات بالبزنز بجني المال شمل حتى الدعارة والتسول وجمع المعلوماتالأموال التي يتم تحويلها سنويا مجموعها يفوق ما يوازي 100مليار دولار كنديمبلغ كبيرواشنطن قبل فترة يمكن سنة وصلها خبر عن تمويل مجموعات إرهابية من استثمارات تجارية في السعودية تحت غطاء تَسَتُّر تجاري من مغفلين مواطنين لا يعرفون عن حجم تجارة مكفوليهم الضخم وراضي المواطن بخمسمئة ريال وثلاثمئة رغم أن بأسمه محلات وسيارات سطحات وسيارات نقل ووايتات مياه كبيرة وبيك اب.. الخاللي نقل الخبر لي ما قال هل كَلَّمَتْ واشنطن الرياض بهذا الخصوص أو لا ؟وهل الآن هي بنفسها من يُراقب السوق السعودي ومبالغ التحويلات وأين تذهبكمان صاحبي ما قالبس اللي يضحكصاحبي سأل مواطن قبل سنين لِيش تُخُون الوطن وتتستر مقابل مبلغ تَافِه بِسِيطْقال الآن زعلان مني علشان كذا وحاسدني على 20 فِيزَة والأمراء ياخذ الواحد منهم بالالاف ويببعونها بالملايين غير محاسيبهمقِمْ بَسْ قِمْمنقولابن سلمان ومكافحة التستر التجاري !طلال كبده 10 / 7 / 2021 ميقولوا مبس المبسبس يحارب الفسادومنه الفساد الاقتصادي الخطيرالتستر التجاريالمدمن مو عارف إنو أنشطة تجارية مهنية معينة خاصة بكل جالية خاصة الجاليات الآسيوية ......
#واشنطن
#والتستر
#التجاري
#السعودية
#وتمويل
#الإرهاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738995
الحوار المتمدن
إدوارد جداوي - واشنطن والتستر التجاري في السعودية وتمويل الإرهاب
مصطفى العبد الله الكفري : مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تتم عملية غسل الأموال عندما يقوم شخص ما بنشاط اقتصادي مخالف للقانون أو يحصل على مال بطريق غير مشروع، ثم يحرص على تنظيف الأموال التي حصل عليها، بالدخول في عمليات اقتصادية مشروعة ليس بهدف الربح, بل غالباً يخسر، فالهدف هو أن يخرج في النهاية وقد حصل من هذه العمليات على أموال يمكن الإعلان عنها وإظهارها مغسولة نظيفة شرعية. وهكذا نجد من يشتري شركة أو مصنعاً، أو يبني مشروعاً سكنياً، أو غير ذلك بأموال غير مشروعة, ثم يقوم بالبيع الكلي أو الجزئي لهذه المشاريع، ويصبح مليونيراً. هذه العملية تسمى عملية غسل أموال حيث يبحث المال الذي تم الحصول عليه بوسائل غير نظيفة عن مغسلة يصبح بعدها نظيفاً مشروعاً. وتعد عملية غسل الأموال من الظواهر الاقتصادية التي بدأنا نلاحظها مع تنامي استخدام الشبكة العنكبوتية واستلام الرسائل المشبوهة من مختلف بقاع العالم.غسل الأموال عملية يتم من خلالها إضفاء المشروعية على أموال مشبوهة جاءت من مصادر غير مشروعة (كتجارة المخدرات، تجارة الأسلحة، الاتجار بالنساء، تهريب الآثار والاتجار بها، اختلاس الأموال، التهرب الضريبي، التهرب من دفع الرسوم الجمركية والرشوة). وبالتالي فإن غسل الأموال هو كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة.الأموال غير المشروعة:عرف المرسوم (رقم (33الصادر في الجمهورية العربية السورية عام 2005 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأموال غير المشروعة بأنها: الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها. زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها. الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة. جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و305 من قانون العقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها. تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة. نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف. عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والأطفال والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية. سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها. سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية. تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية. سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها. جرائم الرشوة والابتزاز. جرائم التهريب. استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية. لمن يرغب الاطلاع على الموضوعكاملاً أرجو متابعة الرابط:https://almustshar.sy/archives/8824 ......
#مكافحة
#عمليات
#الأموال
#وتمويل
#الإرهاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763608
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تتم عملية غسل الأموال عندما يقوم شخص ما بنشاط اقتصادي مخالف للقانون أو يحصل على مال بطريق غير مشروع، ثم يحرص على تنظيف الأموال التي حصل عليها، بالدخول في عمليات اقتصادية مشروعة ليس بهدف الربح, بل غالباً يخسر، فالهدف هو أن يخرج في النهاية وقد حصل من هذه العمليات على أموال يمكن الإعلان عنها وإظهارها مغسولة نظيفة شرعية. وهكذا نجد من يشتري شركة أو مصنعاً، أو يبني مشروعاً سكنياً، أو غير ذلك بأموال غير مشروعة, ثم يقوم بالبيع الكلي أو الجزئي لهذه المشاريع، ويصبح مليونيراً. هذه العملية تسمى عملية غسل أموال حيث يبحث المال الذي تم الحصول عليه بوسائل غير نظيفة عن مغسلة يصبح بعدها نظيفاً مشروعاً. وتعد عملية غسل الأموال من الظواهر الاقتصادية التي بدأنا نلاحظها مع تنامي استخدام الشبكة العنكبوتية واستلام الرسائل المشبوهة من مختلف بقاع العالم.غسل الأموال عملية يتم من خلالها إضفاء المشروعية على أموال مشبوهة جاءت من مصادر غير مشروعة (كتجارة المخدرات، تجارة الأسلحة، الاتجار بالنساء، تهريب الآثار والاتجار بها، اختلاس الأموال، التهرب الضريبي، التهرب من دفع الرسوم الجمركية والرشوة). وبالتالي فإن غسل الأموال هو كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة.الأموال غير المشروعة:عرف المرسوم (رقم (33الصادر في الجمهورية العربية السورية عام 2005 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأموال غير المشروعة بأنها: الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها. زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها. الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة. جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و305 من قانون العقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها. تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة. نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف. عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والأطفال والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية. سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها. سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية. تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية. سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها. جرائم الرشوة والابتزاز. جرائم التهريب. استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية. لمن يرغب الاطلاع على الموضوعكاملاً أرجو متابعة الرابط:https://almustshar.sy/archives/8824 ......
#مكافحة
#عمليات
#الأموال
#وتمويل
#الإرهاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763608
المستشار الاقتصادي
مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهابالأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفريتتم عملية غسل الأموال عندما يقوم شخص ما بنشاط اقتصادي مخالف للقانون أو يحصل على مال بطريق غير مشروع، ثم يحرص على تنظيف الأموال التي حصل عليها، بالدخول في عمليات اقتصادية م