📣 Агентство по финансовому мониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др.
Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в оффшоры.
В этой связи, аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В Казахстане действует 484 аудиторских организаций и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.
Из зарегистрированных в системе сбора данных Агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.
Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний.
Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству, законодательству и другим вопросам, аудиторы всегда могут обратиться по номеру 8 776 009 49 40, Айжан Маратова, куратор по взаимодействию с аудиторскими организациями.
Пресс-служба АФМ РК
Аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия и др.
Тем самым они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в оффшоры.
В этой связи, аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В Казахстане действует 484 аудиторских организаций и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.
Из зарегистрированных в системе сбора данных Агентства аудиторских организаций только меньшая часть направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.
Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита для последующей проверки и принятия необходимых мер.
Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований Закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний.
Агентство открыто для диалога с аудиторскими организациями в противодействии легализации криминальных денег.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству, законодательству и другим вопросам, аудиторы всегда могут обратиться по номеру 8 776 009 49 40, Айжан Маратова, куратор по взаимодействию с аудиторскими организациями.
Пресс-служба АФМ РК
⚡Территориальным департаментом АФМ по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление строительства Атырауской области» и руководителя ТОО «Техника-Рем строй» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов (школа, 2 семейных врачебных амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс).
В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».
В рамках данного уголовного дела в порядке ст.128 УПК задержан и водворен в ИВС УП г.Атырау бывший заместитель руководителя Управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя Управления здравоохранения Атырауской области).
Расследование продолжается. Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей».
В рамках данного уголовного дела в порядке ст.128 УПК задержан и водворен в ИВС УП г.Атырау бывший заместитель руководителя Управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя Управления здравоохранения Атырауской области).
Расследование продолжается. Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡Территориальным департаментом АФМ по Туркестанской области расследуется уголовное дело по ст.234 ч.2 УК РК (экономическая контрабанда) в отношении ТОО.
На таможенном посту «Капланбек» Сарыагашского района при досмотре задержаны 9 автотранспортных средств с товаром (растительное масло отечественного производства), направлявшихся из Республики Казахстан в Республику Афганистан.
Стоимость контрабандного товара составила более 97 млн. тенге.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
На таможенном посту «Капланбек» Сарыагашского района при досмотре задержаны 9 автотранспортных средств с товаром (растительное масло отечественного производства), направлявшихся из Республики Казахстан в Республику Афганистан.
Стоимость контрабандного товара составила более 97 млн. тенге.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣 Осуждены сотрудники центра соцуслуг «Демеу» в Алматы
Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления социального благосостояния г.Алматы.
Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями.
В ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме.
Приговором суда обвиняемые осуждены и им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.
За 2021 год в городе Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» зарегистрировано 5 преступлений, все дела окончены производством.
Общий установленный ущерб составил более 32 миллионов тенге.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» Управления социального благосостояния г.Алматы.
Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями.
В ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме.
Приговором суда обвиняемые осуждены и им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.
За 2021 год в городе Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» зарегистрировано 5 преступлений, все дела окончены производством.
Общий установленный ущерб составил более 32 миллионов тенге.
Пресс-служба АФМ РК
💵 Как финансировали терроризм через платежные организации?
Высокая функциональность и значительный рост использования новых платежных систем и услуг создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности.
Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств.
Применения таких инструментов в социальных сетях, открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов (покупателей) нелегальных товаров, а также осуществление сборов денежных средств для финансирования терроризма.
Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии.
Стоит отметить, что первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма.
Кроме того, платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, Агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.
Платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным.
К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.
Вышеуказанные примеры четко указывают на риски платежных организаций в содействии преступному миру.
Тесное взаимодействие платежных организаций с Агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
В этой связи, вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте Агентства (afmrk.gov.kz).
Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.
Список таких организаций публикуется на сайте.
Указанным организациям Агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству с Агентством и другим вопросам, платежные организации всегда могут обратиться по номеру 8 701 899 99 55, Канат Балаби, куратор по взаимодействию с платежными организациями.
Пресс-служба АФМ РК
Высокая функциональность и значительный рост использования новых платежных систем и услуг создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности.
Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств.
Применения таких инструментов в социальных сетях, открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов (покупателей) нелегальных товаров, а также осуществление сборов денежных средств для финансирования терроризма.
Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, который на системной основе переводил деньги на зарубежные QIWI-кошельки, которыми владели боевики, находящиеся на территории Сирии.
Стоит отметить, что первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило оперативно среагировать правоохранительным органам и ликвидировать схему финансирования терроризма.
Кроме того, платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, Агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.
Платежные терминалы пользуются популярностью в преступных схемах благодаря возможности для клиента оставаться анонимным.
К примеру, расследованием доказано, что продавец наркотических веществ в течение четырех месяцев получил 450 денежных переводов с одинаковой суммой.
Вышеуказанные примеры четко указывают на риски платежных организаций в содействии преступному миру.
Тесное взаимодействие платежных организаций с Агентством позволит своевременно выявлять факты отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
В этой связи, вызывает тревогу неиспользование некоторыми платежными организациями типологий и схем легализации преступных доходов и финансирования терроризма, размещенных на сайте Агентства (afmrk.gov.kz).
Более того, в Казахстане имеются платежные организации, не прошедшие регистрацию в системе сбора данных о финансовых операциях.
Список таких организаций публикуется на сайте.
Указанным организациям Агентство рекомендует незамедлительно пройти регистрацию в WEB-СФМ и своевременно сообщать о пороговых и подозрительных операциях в АФМ.
В случае возникновения вопросов по сотрудничеству с Агентством и другим вопросам, платежные организации всегда могут обратиться по номеру 8 701 899 99 55, Канат Балаби, куратор по взаимодействию с платежными организациями.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💻 Органами финансового мониторинга в рамках исполнения поручения Главы государства, касательно выявления майнинговых ферм выявлен незаконный майнинг в Павлодарской области
Агентством установлено, что в области организовано незаконное потребление и реализация электроэнергии, используемое в целях бесперебойной работы майнинговых дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1.
При этом электроэнергия поступала от частного ТОО в адрес двух предприятий.
Между тем, ТОО не имеет лицензию на реализацию электроэнергии, согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях».
В свою очередь данное ТОО приобретает электроэнергию у ЭГРЭС-1 для производственных нужд, которая является энергопроизводящей организацией.
Согласно предварительного акта-заключения сумма установленного извлеченного дохода составила 805 миллионов тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
Агентством установлено, что в области организовано незаконное потребление и реализация электроэнергии, используемое в целях бесперебойной работы майнинговых дата-центров, расположенных на территории Экибастузской ГРЭС-1.
При этом электроэнергия поступала от частного ТОО в адрес двух предприятий.
Между тем, ТОО не имеет лицензию на реализацию электроэнергии, согласно Закону «О разрешениях и уведомлениях».
В свою очередь данное ТОО приобретает электроэнергию у ЭГРЭС-1 для производственных нужд, которая является энергопроизводящей организацией.
Согласно предварительного акта-заключения сумма установленного извлеченного дохода составила 805 миллионов тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ РК
⚡️Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Данбай Ш.А. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК, по факту хищения денежных средств выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Пресс-служба АФМ РК
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Алматы выявлена майнинговая ферма
Территориальным департаментом АФМ по г. Алматы совместно с прокуратурой города выявлена «майнинговая» ферма, находившаяся на территории Индустриальной зоны г. Алматы, которая вопреки нормам законодательных актов РК осуществляла деятельность цифрового майнинга.
В ходе проведения обыска с санкции следственного суда установлены майнинговые фермы в 6 контейнерах, в которых обнаружены и изъяты более 700 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи цифровой криптовалюты.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по г. Алматы совместно с прокуратурой города выявлена «майнинговая» ферма, находившаяся на территории Индустриальной зоны г. Алматы, которая вопреки нормам законодательных актов РК осуществляла деятельность цифрового майнинга.
В ходе проведения обыска с санкции следственного суда установлены майнинговые фермы в 6 контейнерах, в которых обнаружены и изъяты более 700 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи цифровой криптовалюты.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💻 Сотрудниками столичного Департамента АФМ выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач
В ходе осмотра обнаружено майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты «bitcoin» в количестве 159 шт.
В период с ноября 2021 г. по февраль 2022 г. в денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 48 498 долларов США (21 145 128 тенге).
Пресс-служба АФМ РК
В ходе осмотра обнаружено майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты «bitcoin» в количестве 159 шт.
В период с ноября 2021 г. по февраль 2022 г. в денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 48 498 долларов США (21 145 128 тенге).
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Ещё одна майнинговая ферма выявлена сотрудниками АФМ по СКО в Петропавловске
Для работы фермы переоборудовано хозпомещение овощехранилища, в котором располагалось 273 единиц оборудования для генерации криптовалют
Потребление электрических мощностей майнинговой фермой составляло порядка 146 Мвт в месяц
Деятельность криптофермы осуществлялась с уклонением от уплаты налогов, без соответствующей регистрации в органах госдоходов
Проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность)
Пресс-служба АФМ РК
Для работы фермы переоборудовано хозпомещение овощехранилища, в котором располагалось 273 единиц оборудования для генерации криптовалют
Потребление электрических мощностей майнинговой фермой составляло порядка 146 Мвт в месяц
Деятельность криптофермы осуществлялась с уклонением от уплаты налогов, без соответствующей регистрации в органах госдоходов
Проводится досудебное расследование по статье 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность)
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности на территории городов Караганды и Темиртау финансовой (инвестиционной) пирамиды.
Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада.
Организаторы финпирамиды через социальную сеть Instagram, путем агитации рекламы якобы доходов других вкладчиков, привлекли денежные средства физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге.
В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком до 2-х месяцев. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Пресс-служба АФМ РК
Преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, на срок от 1 месяца до 1 года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада.
Организаторы финпирамиды через социальную сеть Instagram, путем агитации рекламы якобы доходов других вкладчиков, привлекли денежные средства физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге.
В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком до 2-х месяцев. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Майнинговая ферма выявлена в Акмолинской области
Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с сотрудниками ДКНБ
в г.Атбасар Акмолинской области выявлена майнинговая ферма, принадлежащая приверженцу деструктивного религиозного течения
При обыске на территории обнаружено оборудование, 20 единиц шифровальных комплексов и видеокарты, используемые для генерации криптовалюты
По данному факту начато досудебное расследование
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с сотрудниками ДКНБ
в г.Атбасар Акмолинской области выявлена майнинговая ферма, принадлежащая приверженцу деструктивного религиозного течения
При обыске на территории обнаружено оборудование, 20 единиц шифровальных комплексов и видеокарты, используемые для генерации криптовалюты
По данному факту начато досудебное расследование
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Незаконный майнинг выявлен Шымкенте
Территориальным департаментом АФМ по г. Шымкент обнаружены и изъяты 360 единиц оборудования ASIC, добывающих цифровую криптовалюту Bitcoin
«Майнинговые фермы» были расположены в трёх оборудованных контейнерах.
Ведётся расследование
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по г. Шымкент обнаружены и изъяты 360 единиц оборудования ASIC, добывающих цифровую криптовалюту Bitcoin
«Майнинговые фермы» были расположены в трёх оборудованных контейнерах.
Ведётся расследование
Пресс-служба АФМ РК
⚡️В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "СВОЙ ДОМ"
Территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом».
Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договора инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40% прибыли в течение 7-суток от внесенной суммы.
Напомним, что за создание финансовых(инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК, с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.
Уважаемые граждане! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «СВОЙ ДОМ» просим обратиться в ДЭР по г.Шымкент или по телефонам 8(7252) 77-14-48, 8-700-690-52-39.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом Агентства по г.Шымкент расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом».
Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договора инвестиционной программы «Свой дом» при условиях получения до 40% прибыли в течение 7-суток от внесенной суммы.
Напомним, что за создание финансовых(инвестиционных) пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК, с наказанием в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.
Уважаемые граждане! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «СВОЙ ДОМ» просим обратиться в ДЭР по г.Шымкент или по телефонам 8(7252) 77-14-48, 8-700-690-52-39.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Костанае выявлена незаконная майнинговая ферма
Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «EG» по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам занимающимся цифровым майнингом.
Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в г.Костанай, где расположено ТОО «EG» наблюдалось резкое увеличение потребления электроэнергии. Предполагаемая сумма затраченная на покупку электроэнергии за вышеуказанный период составила 32 185 617 тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт/ч).
В ходе обыска на данной территории обнаружено два контейнера с оборудованием предназначенным для занятия цифровым майнингом, в которых обнаружено специальное оборудование «ASIC» марки: «Whatsminer M20S» и «Avalon Miner 1166Pro-81T» в количестве 180 штук.
Ведётся следствие.
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «EG» по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам занимающимся цифровым майнингом.
Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2022 года в г.Костанай, где расположено ТОО «EG» наблюдалось резкое увеличение потребления электроэнергии. Предполагаемая сумма затраченная на покупку электроэнергии за вышеуказанный период составила 32 185 617 тенге (при тарифе 32 тенге за 1 кВт/ч).
В ходе обыска на данной территории обнаружено два контейнера с оборудованием предназначенным для занятия цифровым майнингом, в которых обнаружено специальное оборудование «ASIC» марки: «Whatsminer M20S» и «Avalon Miner 1166Pro-81T» в количестве 180 штук.
Ведётся следствие.
Пресс-служба АФМ РК
АФМ Channel
Задержана семейная пара разыскиваемая за создание финасовой пирамиды В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий территориальным департаментом АФМ по Алматинской области задержаны супруги Кизбаев Е. и Умирбаева Ж., руководители создавшые финансовую…
⚡️Территориальным департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд.тенге от 2000 вкладчиков якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов.
Учредители кооператива фактическое отношение к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не имеют, учредительные и иные документы никогда не подписывали.
Потребительский кооператив осуществлял свою деятельность в нарушение действующего законодательства.
С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамидой обратилось уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими.
С санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах данного кооператива.
Двоим подозреваемым следственным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Департаментами по г.Шымкент, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областям также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории данных регионов.
При координации прокуратуры проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми активов.
Уважаемые граждане!
Призываем Вас быть бдительными и осторожными, воздержитесь от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «Потребительский кооператив Елим-Ай» просим Вас незамедлительно обратиться по телефону доверия АФМ +7(7172)708-478
Пресс-служба АФМ РК
Учредители кооператива фактическое отношение к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не имеют, учредительные и иные документы никогда не подписывали.
Потребительский кооператив осуществлял свою деятельность в нарушение действующего законодательства.
С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамидой обратилось уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими.
С санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах данного кооператива.
Двоим подозреваемым следственным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Департаментами по г.Шымкент, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областям также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории данных регионов.
При координации прокуратуры проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми активов.
Уважаемые граждане!
Призываем Вас быть бдительными и осторожными, воздержитесь от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок! Если вы стали жертвой финансовой пирамиды «Потребительский кооператив Елим-Ай» просим Вас незамедлительно обратиться по телефону доверия АФМ +7(7172)708-478
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками ДКНБ и ДАПК выявлен факт незаконной майнинговой деятельности в Туркестанской области
На территории расположенной рядом с Шардаринской ГЭС функционировала майнинговая ферма с нарушением законодательства РК и извлечением дохода в особо крупном размере
Обнаружено оборудование в количестве 2 899 единиц
Ориентировочная стоимость оборудования составляет свыше 1 млрд тг
Согласно заключению криминалиста, сумма извлеченного дохода за период с марта по декабрь 2021 года составила более 450 млн тг
Пресс-служба АФМ РК
На территории расположенной рядом с Шардаринской ГЭС функционировала майнинговая ферма с нарушением законодательства РК и извлечением дохода в особо крупном размере
Обнаружено оборудование в количестве 2 899 единиц
Ориентировочная стоимость оборудования составляет свыше 1 млрд тг
Согласно заключению криминалиста, сумма извлеченного дохода за период с марта по декабрь 2021 года составила более 450 млн тг
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Столичным департаментом АФМ совместно с ДКНБ выявлена майнинговая ферма, которая осуществляла свою деятельность в одной из промышленных баз на территории города
Обнаружено 56 единиц оборудования для майнинга
В денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 237 000 долларов США
Проводятся следственные мероприятия
Пресс-служба АФМ РК
Обнаружено 56 единиц оборудования для майнинга
В денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 237 000 долларов США
Проводятся следственные мероприятия
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Актау выявлена финпирамида «World Business Consulting»
Территориальным департаментом АФМ по Мангыстауской области расследуется уголовное дело в отношении компании «World Business Consulting» по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
«World Business Consulting» с 2018 по 2022 годы принимало взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения.
В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков.
По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании «World Business Consulting» Жугинбаева Жемис.
Напомним ранее деятельность данной финпирамиды была пресечена Агентством в прошлом году в Алматы.
Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками «World Business Consulting», просим обратиться в Департамент АФМ по Мангистауской области по телефонам +7 7292 40 36 59 или 8-706-419-76-79
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по Мангыстауской области расследуется уголовное дело в отношении компании «World Business Consulting» по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
«World Business Consulting» с 2018 по 2022 годы принимало взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения.
В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков.
По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании «World Business Consulting» Жугинбаева Жемис.
Напомним ранее деятельность данной финпирамиды была пресечена Агентством в прошлом году в Алматы.
Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками «World Business Consulting», просим обратиться в Департамент АФМ по Мангистауской области по телефонам +7 7292 40 36 59 или 8-706-419-76-79
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Ещё одна майнинговая ферма выявлена в Нурсултане
Столичным департаментом АФМ совместно с ДКНБ на территории Промышленной зоны выявлена майнинговая ферма
В ходе осмотра установлено 3 контейнера, в которых обнаружены 4 вида цифрового оборудования для майнинга «ANTMINER E3», «WHATSMINER M20S», «ANTMINER T17», «ANTMINER L3+» в количестве 1170 единиц
В денежном выражении предварительный размер добытой криптовалюты составляет около 2,5 млн долларов США
начато досудебное расследование по ст.214 ч.1 УК РК (незаконное предпринимательство)
Пресс-служба АФМ РК
Столичным департаментом АФМ совместно с ДКНБ на территории Промышленной зоны выявлена майнинговая ферма
В ходе осмотра установлено 3 контейнера, в которых обнаружены 4 вида цифрового оборудования для майнинга «ANTMINER E3», «WHATSMINER M20S», «ANTMINER T17», «ANTMINER L3+» в количестве 1170 единиц
В денежном выражении предварительный размер добытой криптовалюты составляет около 2,5 млн долларов США
начато досудебное расследование по ст.214 ч.1 УК РК (незаконное предпринимательство)
Пресс-служба АФМ РК