🔴Завтра в 16.00 по времени г.Нур-Султан состоится прямой эфир посвященный отбору в кадровый резерв Агентства по финансовому мониторингу
Спикеры:
Руководитель Адалиев Нурлан и главный эксперт Оразбеков Шокан Департамента кадровой работы Агенства.
В прямом эфире расскажем об обновленном механизме проведения отбора и ответим на интересующие вас вопросы.
Спикеры:
Руководитель Адалиев Нурлан и главный эксперт Оразбеков Шокан Департамента кадровой работы Агенства.
В прямом эфире расскажем об обновленном механизме проведения отбора и ответим на интересующие вас вопросы.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡В Костанае выявлена финансовая пирамида под видом производственного кооператива «GАР»
Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 000 до 480 000 тенге
путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других
В офисе организации обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками итд
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.
Пресс-служба АФМ РК
Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 000 до 480 000 тенге
путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других
В офисе организации обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками итд
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡Две майнинговые фермы выявлены в Жамбылской области
Департаментом АФМ по Жамбылской области совместно с сотрудниками ДКНБ и территориального Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля в ходе проведения ОРМ, выявлены две незаконные майнинговые фермы
Одна ферма расположилась в помещении СТО без соблюдения технологического подключения к сетям электроснабжения
Согласно предварительного заключения сумма дохода составила более 30 миллионов тенге
Обнаружено и изъято более 80 едениц оборудования для майнинга
Вторая ферма находилась на территории ТОО руководителем которого является гражданин иностранного государства
Сумма дохода данной фермы составила более 60 миллионов тенге
Проводятся досудебные расследования по статье 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность)
Пресс-служба АФМ РК
Департаментом АФМ по Жамбылской области совместно с сотрудниками ДКНБ и территориального Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля в ходе проведения ОРМ, выявлены две незаконные майнинговые фермы
Одна ферма расположилась в помещении СТО без соблюдения технологического подключения к сетям электроснабжения
Согласно предварительного заключения сумма дохода составила более 30 миллионов тенге
Обнаружено и изъято более 80 едениц оборудования для майнинга
Вторая ферма находилась на территории ТОО руководителем которого является гражданин иностранного государства
Сумма дохода данной фермы составила более 60 миллионов тенге
Проводятся досудебные расследования по статье 214 УК РК (незаконная предпринимательская деятельность)
Пресс-служба АФМ РК
⚡️За хищение более 399 млн бюджетных средств в ЗКО осуждены два человека
В г. Уральск Западно-Казахстанской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили факт хищения бюджетных средств на сумму свыше 399 млн тенге.
Участниками уголовного дела стали директор филиала АО «Электромонтаж» Сарсенбаев Б. и заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства г.Уральск» Исманов А.
Следствием установлено, что деньги предназначенные для проведения строительно-монтажных работ на объекте "Электроснабжение жилого района ПДП" г.Уральск были похищены.
Приговором суда оба подозреваемых были осуждены. Заместитель руководителя городского отдела строительства Исманов А. получил 2 года ограничения свободы с дальнейшим лишением права занимать руководящие должности в государственных органах, предусмотренного ст.371 ч.2 УК РК.
Сарсенбаев Б. согласно ст. 195 ч.4 п.2 УК РК - 2 года ограничения свободы без лишения права занимать руководящие должности в организациях и коммерческих структурах.
Мерами следственных действий обеспечено полное возмещение ущерба в бюджет.
Пресс-служба АФМ РК
В г. Уральск Западно-Казахстанской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили факт хищения бюджетных средств на сумму свыше 399 млн тенге.
Участниками уголовного дела стали директор филиала АО «Электромонтаж» Сарсенбаев Б. и заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства г.Уральск» Исманов А.
Следствием установлено, что деньги предназначенные для проведения строительно-монтажных работ на объекте "Электроснабжение жилого района ПДП" г.Уральск были похищены.
Приговором суда оба подозреваемых были осуждены. Заместитель руководителя городского отдела строительства Исманов А. получил 2 года ограничения свободы с дальнейшим лишением права занимать руководящие должности в государственных органах, предусмотренного ст.371 ч.2 УК РК.
Сарсенбаев Б. согласно ст. 195 ч.4 п.2 УК РК - 2 года ограничения свободы без лишения права занимать руководящие должности в организациях и коммерческих структурах.
Мерами следственных действий обеспечено полное возмещение ущерба в бюджет.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️АФМ выявлен факт коммерческого подкупа в филиале НПП Атамекен
В Алматинской области директор районного филиала НПП «Атамекен», пользуясь своим служебным положением неоднократно получал от предпринимателей незаконные денежные вознаграждения от 200 тыс тенге, которые передавались ему за оказание содействия в получении государственного кредита для начинающих предпринимателей в рамках государственного проекта «Бастау Бизнес».
По указанным фактам досудебное расследование по ст.253 ч.4 УК РК завершено и направлено в прокуратуру.
Пресс-служба АФМ РК
В Алматинской области директор районного филиала НПП «Атамекен», пользуясь своим служебным положением неоднократно получал от предпринимателей незаконные денежные вознаграждения от 200 тыс тенге, которые передавались ему за оказание содействия в получении государственного кредита для начинающих предпринимателей в рамках государственного проекта «Бастау Бизнес».
По указанным фактам досудебное расследование по ст.253 ч.4 УК РК завершено и направлено в прокуратуру.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Одной из новых сфер, стремительно набирающих обороты, является сфера майнинга криптовалют.
Незаконная деятельность в этой индустрии привела к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны.
Так, начали возрастать риски сбоев поставки и дефицита электроэнергии простым потребителям и предпринимателям.
В этой связи в соответствии с поручением Главы государства Агентством по финмониторингу совместно с госорганами проведены комплексные проверки в деятельности майнинговых ферм.
Пресс-служба АФМ РК
Незаконная деятельность в этой индустрии привела к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны.
Так, начали возрастать риски сбоев поставки и дефицита электроэнергии простым потребителям и предпринимателям.
В этой связи в соответствии с поручением Главы государства Агентством по финмониторингу совместно с госорганами проведены комплексные проверки в деятельности майнинговых ферм.
Пресс-служба АФМ РК
⚡️Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К.С.
17 марта судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается.
Пресс-служба АФМ РК
По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К.С.
17 марта судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE»
Территориальным департаментом АФМ по г. Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE» замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков.
Ведется досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору.
В этой связи, Агентство призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью «EDEN LIFE», просим обратиться в ДЭР г. Алматы (пр.Жибек-жолы, 127)
Контакты: 8-747-592-43-24, 8-701-858-67-67, 8-747-582-00-82
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным департаментом АФМ по г. Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE» замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков.
Ведется досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору.
В этой связи, Агентство призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью «EDEN LIFE», просим обратиться в ДЭР г. Алматы (пр.Жибек-жолы, 127)
Контакты: 8-747-592-43-24, 8-701-858-67-67, 8-747-582-00-82
Пресс-служба АФМ РК
АФМ Channel
⚡В Костанае выявлена финансовая пирамида под видом производственного кооператива «GАР» Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 000 до 480 000 тенге путем перераспределения активов происходило…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️АФМ выявлена очередная финпирамида под видом производственного кооператива "GAP" на этот раз в Шымкенте
Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договора о предоставлении финансовой
помощи для приобретения жилья или автомашины.
В отношении организатора финансовой пирамиды судом применена мера
пресечения в виде «содержание под стражей».
За создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная
ответственность по статье 217 УК РК в виде лишения
свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Уважаемые граждане будьте внимательны и осторожны! Не вкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Пресс-служба АФМ РК
Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договора о предоставлении финансовой
помощи для приобретения жилья или автомашины.
В отношении организатора финансовой пирамиды судом применена мера
пресечения в виде «содержание под стражей».
За создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная
ответственность по статье 217 УК РК в виде лишения
свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Уважаемые граждане будьте внимательны и осторожны! Не вкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Караганде завершено расследование по факту мошенничества руководителя ТОО «ЖилОтделСтрой»
Территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области установлено что с 2015 по 2019 гг при выполнении строительно-монтажных работ по ограждению путей на станциях Карагандинского отделения магистральной сети
Кудайкулов А.Б. похитил денежные средства АО НК «ҚТЖ» на общую сумму более 57 млн тенге путем завышения объемов работ.
Проведенными следственными действиями 80% ущерба возмещено в бюджет, на оставшуюся сумму заключено медиативное соглашение.
Приговором суда Кудайкулов осужден на 6 лет лишения свободы (условно)
Пресс-служба АФМ РК
Территориальным Департаментом АФМ по Карагандинской области установлено что с 2015 по 2019 гг при выполнении строительно-монтажных работ по ограждению путей на станциях Карагандинского отделения магистральной сети
Кудайкулов А.Б. похитил денежные средства АО НК «ҚТЖ» на общую сумму более 57 млн тенге путем завышения объемов работ.
Проведенными следственными действиями 80% ущерба возмещено в бюджет, на оставшуюся сумму заключено медиативное соглашение.
Приговором суда Кудайкулов осужден на 6 лет лишения свободы (условно)
Пресс-служба АФМ РК
Forwarded from Aqorda 🇰🇿
❗️ СКАЗАНО:
«Необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности».
✅ СДЕЛАНО:
🔺 пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы, 55 – добровольно прекратили свою деятельность;
🔺 установлены незаконные подключения к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованное размещение на территории специальных экономических зон, а также уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей;
🔺 зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тысяч единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге;
🔺 принятые меры способствовали снижению потребления электроэнергии в стране на 600 мегаватт;
🔺 ужесточается нормативное регулирование майнинга и цифровых активов.
@Bort_01
«Необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности».
✅ СДЕЛАНО:
🔺 пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы, 55 – добровольно прекратили свою деятельность;
🔺 установлены незаконные подключения к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованное размещение на территории специальных экономических зон, а также уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей;
🔺 зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тысяч единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге;
🔺 принятые меры способствовали снижению потребления электроэнергии в стране на 600 мегаватт;
🔺 ужесточается нормативное регулирование майнинга и цифровых активов.
@Bort_01
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Агентством по финансовому мониторингу в 2021 году пресечена деятельность 267 незаконных игорных заведений, среди которых были и подпольные казино.
Из незаконного оборота изъято почти 5 тыс. игровых автоматов, терминалов, покерных столов, компьютеров.
В результате постоянного анализа и актуализации мер в противодействии новым трендам незаконного игорного бизнеса АФМ при участии Министерства информации и общественного развития заблокированы почти 4 тыс. интернет сайтов для осуществления азартных игр.
Агентство на постоянной основе выявляет и ликвидирует нелегальные игорные точки и противоправные сайты азартных игр.
Если Вы владеете информацией о незаконных игорных заведениях, возможно расположенных в Вашем доме, районе, Вы можете обратиться в АФМ для последующей проверки и принятию мер ответственности к нарушителям по телефону доверия 8(7172) 70-84-78
Пресс-служба АФМ РК
Из незаконного оборота изъято почти 5 тыс. игровых автоматов, терминалов, покерных столов, компьютеров.
В результате постоянного анализа и актуализации мер в противодействии новым трендам незаконного игорного бизнеса АФМ при участии Министерства информации и общественного развития заблокированы почти 4 тыс. интернет сайтов для осуществления азартных игр.
Агентство на постоянной основе выявляет и ликвидирует нелегальные игорные точки и противоправные сайты азартных игр.
Если Вы владеете информацией о незаконных игорных заведениях, возможно расположенных в Вашем доме, районе, Вы можете обратиться в АФМ для последующей проверки и принятию мер ответственности к нарушителям по телефону доверия 8(7172) 70-84-78
Пресс-служба АФМ РК
Forwarded from Fingramota.kz
Дорогие друзья❤️!
Приглашаем вас присоединиться к прямому эфиру, который пройдет в нашем аккаунте в Instagram, на тему: «Современные финансовые пирамиды: где они скрываются и как их распознать».
Приглашенный эксперт – Орын Турлыбаев, следователь по особо важным делам Агентства РК по финансовому мониторингу .
Мы рассмотрим следующие вопросы:
🔎 Какие основные виды финпирамид существуют сегодня?
🔎 Как пирамидостроители пытаются замаскировать свою деятельность?
🔎 По каким признакам можно распознать финансовые пирамиды?
🔎 Что делать, если вы стали жертвой мошенников?
🗓Когда: в этот четверг – 31 марта 2022 г.
⏰Время: 16:00 часов
Если у вас есть вопросы по данной теме, вы можете задать их под этим постом. Ответим каждому!
Ждем вас в четверг по ссылке: https://www.instagram.com/fingramota.kz/.
Повышайте свою финансовую грамотность вместе с нами!
Приглашаем вас присоединиться к прямому эфиру, который пройдет в нашем аккаунте в Instagram, на тему: «Современные финансовые пирамиды: где они скрываются и как их распознать».
Приглашенный эксперт – Орын Турлыбаев, следователь по особо важным делам Агентства РК по финансовому мониторингу .
Мы рассмотрим следующие вопросы:
🔎 Какие основные виды финпирамид существуют сегодня?
🔎 Как пирамидостроители пытаются замаскировать свою деятельность?
🔎 По каким признакам можно распознать финансовые пирамиды?
🔎 Что делать, если вы стали жертвой мошенников?
🗓Когда: в этот четверг – 31 марта 2022 г.
⏰Время: 16:00 часов
Если у вас есть вопросы по данной теме, вы можете задать их под этим постом. Ответим каждому!
Ждем вас в четверг по ссылке: https://www.instagram.com/fingramota.kz/.
Повышайте свою финансовую грамотность вместе с нами!
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank»
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн. долларов США и
4 млн. евро.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.
Кушербаева Салтанат - следователь по особо важным делам АФМ РК
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн. долларов США и
4 млн. евро.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.
Кушербаева Салтанат - следователь по особо важным делам АФМ РК
📣Кадровые назначения
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жаната Элиманова по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан на должности руководителей территориальных Департаментов экономических расследований назначены:
- Акжанов Данияр Мейрамович - город Алматы;
- Исмагулов Нуржан Ныгметович - Алматинская область;
- Молдабеков Айдын Капарович - Восточно-Казахстанская область;
- Канагатов Нурлан Жолжаксынович - Северо-Казахстанская область.
Пресс-служба АФМ РК
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жаната Элиманова по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан на должности руководителей территориальных Департаментов экономических расследований назначены:
- Акжанов Данияр Мейрамович - город Алматы;
- Исмагулов Нуржан Ныгметович - Алматинская область;
- Молдабеков Айдын Капарович - Восточно-Казахстанская область;
- Канагатов Нурлан Жолжаксынович - Северо-Казахстанская область.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Туркестанской области выявлены подпольные цеха по производству контрафактной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок
Основная масса суррогатной алкогольной продукции изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, зачастую в антисанитарных условиях. Является особо опасной для жизни и здоровья населения.
Так в Туркестанской области в результате следственно - оперативных действий ликвидированы 2 цеха по производству и реализации поддельной алкогольной продукции.
Обнаружена и изъята алкогольная продукция известных брендов.
Более 3 тыс бутылок, более 3,5 тысячи УКМ, более тонны спирта, этикетки известных марок водки, упаковочные материалы.
Проводится досудебное расследование.
Пресс-служба АФМ РК
Основная масса суррогатной алкогольной продукции изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, зачастую в антисанитарных условиях. Является особо опасной для жизни и здоровья населения.
Так в Туркестанской области в результате следственно - оперативных действий ликвидированы 2 цеха по производству и реализации поддельной алкогольной продукции.
Обнаружена и изъята алкогольная продукция известных брендов.
Более 3 тыс бутылок, более 3,5 тысячи УКМ, более тонны спирта, этикетки известных марок водки, упаковочные материалы.
Проводится досудебное расследование.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Атырауской области пресечена деятельность газосетевой организации монополиста
В рамках исполнения поручения Главы государства по борьбе с монополиями территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области ведется досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по ст.221 ч.2 УК РК (монополистическая деятельность)
Установлено что руководство ТОО в период 2017-2021г.г., используя доминирующее положение на рынке вторичной оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, установили и поддерживали монопольно высокие цены на услуги приемки, хранения и налива сжиженного нефтяного газа.
Сумма незаконного дохода ТОО составила 2 081 659 968 тенге, которая возмещена в полном объеме.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК иные данные не подлежат разглашению.
Пресс-служба АФМ РК
В рамках исполнения поручения Главы государства по борьбе с монополиями территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области ведется досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по ст.221 ч.2 УК РК (монополистическая деятельность)
Установлено что руководство ТОО в период 2017-2021г.г., используя доминирующее положение на рынке вторичной оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, установили и поддерживали монопольно высокие цены на услуги приемки, хранения и налива сжиженного нефтяного газа.
Сумма незаконного дохода ТОО составила 2 081 659 968 тенге, которая возмещена в полном объеме.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК иные данные не подлежат разглашению.
Пресс-служба АФМ РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Задержан иностранный гражданин, занимавшийся экономической контрабандой
Территориальным департаментом #АФМ по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, который, используя подложные документы, по схеме «лжетранзита», осуществил незаконный ввоз на территорию Республики Казахстан #сигарет весом 22 тонны.
По ранее разработанному преступному плану, злоумышленник управляя грузовым автомобилем с сигаретами, фиктивно заявленными к транзиту из Азербайджана в Афганистан, по территории Республики Казахстан с морского порта «Курык» Мангистауской области до Жамбылской области, однако был задержан с поличным при незаконной выгрузке на территории Алматинской области.
Приговором суда незаконно ввезенный контрабандный груз обращен в доход государства.
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
Территориальным департаментом #АФМ по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, который, используя подложные документы, по схеме «лжетранзита», осуществил незаконный ввоз на территорию Республики Казахстан #сигарет весом 22 тонны.
По ранее разработанному преступному плану, злоумышленник управляя грузовым автомобилем с сигаретами, фиктивно заявленными к транзиту из Азербайджана в Афганистан, по территории Республики Казахстан с морского порта «Курык» Мангистауской области до Жамбылской области, однако был задержан с поличным при незаконной выгрузке на территории Алматинской области.
Приговором суда незаконно ввезенный контрабандный груз обращен в доход государства.
Пресс-служба АФМ РК
@afm_rk
Facebook | Instagram
ХАБАРЛАНДЫРУ
📌 2022 жылғы 13 сәуір күні сағат 10:00-де «ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің қаржылық барлау бөлімшесіне дарынды жастарды іріктеу» тақырыбында Ашық есік күні өтеді.
Біз экономика және құқық, сондай-ақ техникалық ғылымдар мен технология бағыттары бойынша түлектерді күтеміз.
Сізде қаржылық барлау бөлімшесінің қатарына кірудің ерекше мүмкіндігіңіз бар!
📍 Өтетін орны EXPO павильоны, Мәңгілік Ел көшесі, С1.4
📱 Анықтама телефоны +7(701)474-44-34, ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің бас сарапшысы Шайхин Нұрсұлтан Советұлы.
⚜️⚜️⚜️
ОБЪЯВЛЕНИЕ
📌 13 апреля 2022 года в 10:00 🕙 часов состоится день открытых дверей на тему «Отбор талантливой молодежи в Подразделение финансовой разведки Агентства РК по финансовому мониторингу».
Ждем выпускников по направлениям Экономика и Право, а также Технических наук и технологии.
У вас есть уникальная возможность попасть в ряды Подразделения финансовой разведки!
📍Место проведения: павильон EXPO, ул. Мәңгілік ел С1.4
📱 Телефон для справок +7(701)474-44-34, главный эксперт Агентства РК по финансовому мониторингу Шайхин Нурсултан Советович.
@afm_rk
Facebook | Instagram
📌 2022 жылғы 13 сәуір күні сағат 10:00-де «ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің қаржылық барлау бөлімшесіне дарынды жастарды іріктеу» тақырыбында Ашық есік күні өтеді.
Біз экономика және құқық, сондай-ақ техникалық ғылымдар мен технология бағыттары бойынша түлектерді күтеміз.
Сізде қаржылық барлау бөлімшесінің қатарына кірудің ерекше мүмкіндігіңіз бар!
📍 Өтетін орны EXPO павильоны, Мәңгілік Ел көшесі, С1.4
📱 Анықтама телефоны +7(701)474-44-34, ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің бас сарапшысы Шайхин Нұрсұлтан Советұлы.
⚜️⚜️⚜️
ОБЪЯВЛЕНИЕ
📌 13 апреля 2022 года в 10:00 🕙 часов состоится день открытых дверей на тему «Отбор талантливой молодежи в Подразделение финансовой разведки Агентства РК по финансовому мониторингу».
Ждем выпускников по направлениям Экономика и Право, а также Технических наук и технологии.
У вас есть уникальная возможность попасть в ряды Подразделения финансовой разведки!
📍Место проведения: павильон EXPO, ул. Мәңгілік ел С1.4
📱 Телефон для справок +7(701)474-44-34, главный эксперт Агентства РК по финансовому мониторингу Шайхин Нурсултан Советович.
@afm_rk
Facebook | Instagram
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.