🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV»

В 2025 году подозреваемая организовала деятельность финансовой пирамиды под видом инвестиционного онлайн-проекта с привлечением граждан через интернет-ресурс «www.nbcms.com» и мессенджеры WhatsApp, в чатах которых состояло более 200 граждан («Дискуссионная группа NBC Charlotte», «NBCUniversal Media LLC» и другие).

Участникам предлагалось инвестировать средства под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов (трейлеров фильмов).

Условием участия являлось внесение денежных средств путём приобретения инвестиционных пакетов стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге.

При этом обещанная доходность достигала до 5–10% в день (свыше 150% в месяц), что обеспечивалось исключительно за счет поступлений от новых вкладчиков.

Дополнительно действовала реферальная система с выплатами до 10% от вложений привлеченных лиц, а также бонусами за вторую и третью линии участников.

Для создания видимости законной деятельности организаторы распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты.

Прием денежных средств осуществлялся на счета физических лиц, после чего они переводились через Р2Р-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.

🧑‍⚖️ C санкции суда наложен арест на криптовалюту, что в эквиваленте составляет 528,5 млн тенге.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

❗️ Агентство по финансовому мониторингу рекомендует: перед вложением денежных средств гражданам тщательно изучать предоставленную информацию о проекте, проверять официальную регистрацию компании, правовой статус её деятельности и наличие необходимых разрешений, а также оценивать риски и достоверность обещанной доходности.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/q-_roGzi2-eAEg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы үйлестіруімен және «TELE2» ұялы байланыс операторының киберқауіпсіздік мамандарының қатысуымен азаматтардың құпия деректері мен ақшалай қаражатын ұрлау мақсатында фишингтік хабарламаларды жаппай таратумен айналысқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты.

✅ Айта кету керек, бұл — ТМД елдері аумағында осындай схеманың жолы алғаш рет кесілген жағдай.

Қаскөйлер ұялы байланыс операторларының базалық станцияларының жұмысын имитациялайтын арнайы құрылғы — SMS-бластерді пайдаланған. Аталған құрылғы пайдаланушыларға жақын маңда, яғни 300 метр радиуста күшті сигнал таратып, телефондардың автоматты түрде соған қосылып, қорғанысы әлсіз желіге ауысуына себеп болған.

Нәтижесінде абоненттердің телефондарына бірден жалған SMS-хабарламалар келіп отырған. Бұл құрылғы байланыс операторларының қорғанысын айналып өтіп, сағатына 100 мыңға дейін хабарлама таратуға мүмкіндік берген.

Ауқымды кеңейту және жасырын әрекет ету мақсатында жабдық автокөліктерге орнатылып, қозғалыс барысында, негізінен адамдар көп шоғырланатын орындарда — базарларда және сауда-ойын-сауық орталықтарының маңында пайдаланылған.


Хабарламалар «Beeline» және «Halyk Bank» компаниялары атынан жіберілгендей көрініп, жиналған бонустарды айырбастау ұсынылған. Сілтемеге өткен жағдайда пайдаланушылар фишингтік сайттарға түсіп, тауар таңдағаннан кейін жеке деректерін, соның ішінде телефон нөмірін, аты-жөнін, банк картасының деректемелерін, CVV-кодын, сондай-ақ SMS арқылы келген растау кодын енгізуге мәжбүр болған.

Осылайша, қаскөйлер азаматтардың құпия ақпараты мен банктік қаражатына қол жеткізген.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде қылмыстық топ схеманы жүзеге асырудың бастапқы кезеңінде анықталып, ұсталды. Бұл азаматтардың ауқымды алдануы мен елеулі қаржылық шығындарының алдын алуға мүмкіндік берді.

👨‍⚖️ Қазіргі уақытта төрт күдікті ұсталып, қамауға алынды.

Тергеу жалғасуда.

⚠️ Осыған байланысты Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды цифрлық қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады: күмәнді сілтемелерге өтпеу, тексерілмеген ресурстарда жеке және банктік деректерді енгізбеу, сондай-ақ ақпаратты тек ресми дереккөздер арқылы тексеру қажет. Есте ұстаған жөн, банк қызметкерлері мен байланыс операторлары SMS-хабарламалар немесе бөгде сілтемелер арқылы құпия деректерді сұратпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/i5Ilsz7HmsWMdw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора «ТELE2» пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием специализированного оборудования в целях последующего хищения конфиденциальных данных и денежных средств граждан.

✅ Отметим, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран СНГ.

Злоумышленники использовали специальное устройство — так называемый SMS-бластер, имитирующий работу базовых станций операторов сотовой связи. Оно создавало сильный сигнал рядом с пользователями (в радиусе 300 метров), из-за чего телефоны автоматически подключались к нему и переходили на менее защищённую сеть.

В результате на телефоны абонентов мгновенно приходили поддельные SMS-сообщения. Такое устройство позволяло обходить защиту операторов связи и рассылать до 100 тысяч сообщений в час.

С целью расширения охвата и конспирации оборудование размещалось в автотранспорте и использовалось в движении, преимущественно в местах массового скопления граждан — на рынках и вблизи торгово-развлекательных центров.


Сообщения рассылались якобы от компаний «Beeline» и «Halykbank» с предложением обмена накопленных бонусов. Переход по ссылке вел на фишинговые сайты, где пользователям предлагалось выбрать товары, после чего запрашивались персональные данные, включая номер телефона, ФИО, реквизиты банковской карты, CVV-код, а также SMS-подтверждение.

Таким образом, злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам.

Благодаря своевременным оперативно-следственным действиям, группа была выявлена и задержана на начальном этапе реализации схемы, что позволило предотвратить масштабное мошенничество и значительные финансовые потери граждан.

👨‍⚖️ В настоящее время четверо подозреваемых задержаны и помещены под стражу.

Расследование продолжается.

⚠️ В этой связи Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан соблюдать меры цифровой безопасности: не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить персональные и банковские данные на непроверенных ресурсах, а также проверять поступающую информацию исключительно через официальные источники. Следует помнить, что сотрудники банков и операторов связи не запрашивают конфиденциальные данные через SMS-сообщения и сторонние ссылки.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/i5Ilsz7HmsWMdw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қостанай қаласында мемлекеттік субсидияларды жымқыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактісі бойынша үкім шығарылды

Тергеуді Қостанай облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті жүргізді.

⚠️ Еске сала кетейік, «Beef Export Group» ЖШС басшысы Пархоменко жетекшілік еткен қылмыстық топ Ауыл шаруашылығы басқармасының лауазымды тұлғаларының қатысуымен, сондай-ақ аудандық деңгейдегі ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері мен ветеринариялық мамандармен келісу арқылы субсидияларды заңсыз алу схемасын ұйымдастырған.

Қаскөйлер ірі қара малды сатып алу және оны қайта өңдеу туралы құжаттарды жалған рәсімдеу арқылы агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама аясында жүйелі түрде субсидия алып отырған.

Түскен қаражаттар жалған жеткізілген мал үшін төленгендей көрсетіліп, ақпараттық жүйелерге енгізілгеннен кейін қолма-қол ақшаға айналдырылып, кейін жалған өнім үшін төлем ретінде бақылаудағы ұйымдардың шоттарына қайта аударылған.

Іске заңды түр беру мақсатында жалған бухгалтерлік құжаттар рәсімделіп, олардың негізінде субсидия алуға қайта өтінімдер беріліп отырған.

🚨 Нәтижесінде мемлекетке 3 млрд теңгеден астам залал келтірілді.

Тергеу барысында күдіктілер 107 млн теңгеден астам қаражатты ерікті түрде өтеді.

❗️ Айта кету керек, мұндай қылмыстар аграрлық секторды мемлекеттік қолдау жүйесіне деген сенімді әлсіретіп, адал кәсіпкерлердің ауыл шаруашылығын дамыту мүмкіндіктерін шектейді.

👨‍⚖️ Сот үкімімен ұйымдастырушы Пархоменко А.Г. 14 жылға бас бостандығынан айырылды.

Қылмыстық топтың 14 қатысушысына 6 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

🧑‍⚖️ Сонымен қатар, жалпы құны 3 млрд теңге болатын мүлік, оның ішінде 1,3 млн АҚШ доллары және 700 млн теңге тәркіленді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/TlGIS2SEzixAhQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г. Костанай вынесен приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов

Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области.

⚠️ Напомним, преступная группа, возглавляемая руководителем ТОО «Beef Export Group» Пархоменко, действовала при участии должностных лиц Управления сельского хозяйства, а также в сговоре с сельхозтоваропроизводителями и ветеринарными специалистами районов, организовав схему незаконного получения субсидий.

Злоумышленники оформляли фиктивный закуп крупного рогатого скота и документы о его переработке, что позволяло систематически получать субсидии в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса.

Поступившие средства перечислялись за якобы поставленный скот, сведения о котором вносились в информационные базы, после чего обналичивались и возвращались на счета подконтрольных организаций под видом оплаты за несуществующую продукцию.

Для придания законности оформлялись фиктивные бухгалтерские документы, на основании которых повторно подавались заявки на субсидирование.

🚨 В результате государству причинён ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге.

В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено более 107 млн тенге.

❗️ Следует отметить, что подобные преступления подрывают доверие к системе государственной поддержки аграрного сектора и ограничивают возможности добросовестных предпринимателей по развитию сельского хозяйства.

👨‍⚖️ Приговором суда организатор Пархоменко А.Г. осуждён к 14 годам лишения свободы.

14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.

🧑‍⚖️ Кроме того, конфисковано имущество стоимостью 3 млрд тенге, включая денежные средства в размере 1,3 млн долларов и 700 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/TlGIS2SEzixAhQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Boxy Wealth» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Тергеу барысында күдіктінің бір жыл бойы Алматы қаласы аумағында осы жобаның құрылымдық бөлімшесін басқарғаны анықталды.

Жоба «www.boxywealth.com» интернет-ресурсы және мессенджерлер арқылы жұмыс істеген. Соның ішінде «Күнделікті табыс» чатында бастапқыда халық тұтынатын тауарлар туралы ақпарат таратылып, кейін азаматтарды инвестициялық платформаға тарту жүзеге асырылған.

Қатысу үшін пайдаланушыларға түрлі пакеттердің бірін сатып алып, күн сайын жарнамалық материалдарды қарау ұсынылған. Бұл ретте тәулігіне 5%-дан 10%-ға дейін табыс уәде етілген.

Сонымен қатар жаңа қатысушыларды тартқаны үшін бонус берілетін рефералдық жүйе жұмыс істеген.

Қаражаттарды қабылдау жеке тұлғалардың (дропперлердің) банк шоттары арқылы жүргізіліп, кейін P2P операциялар арқылы криптовалютаға аударылған.

Сенім қалыптастыру мақсатында компания тіркеліп, кеңсе ашылған, жарнамалық жұмыстар жүргізілген, «табыс» көрсеткіштері көрсетіліп, салымшыларға кеңес беру ұйымдастырылған.

🪙 Нәтижесінде 78 жәбірленуші қаржы пирамидасына 110 млн теңгеден астам қаражат салған.

👨‍⚖️ Күдікті қамауға алынды.

🧑‍⚖️ Сот санкциясымен оның Алматы қаласындағы жер учаскесіне тыйым салынды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

❗️ Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарға инвестициялық жобалардың заңдылығын мұқият тексеруді, ұсынылатын ақпараттың шынайылығын бағалауды және қаражат салмас бұрын ұйымдардың қызметінің заңды екеніне көз жеткізуді ұсынады.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/eFlwxAUsKD3zzQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Boxy Wealth»

Следствием установлено, что подозреваемая в течение года осуществляла руководство структурным подразделением проекта на территории г. Алматы.

Проект функционировал через интернет-ресурс «www.boxywealth.com» и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу.

Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день.

Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников.
Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дроперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций.

С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели «доходности», а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков.

🪙 В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге.

👨‍⚖️ Подозреваемая помещена под стражу.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в г. Алматы.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

❗️ Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам тщательно проверять легальность инвестиционных проектов, оценивать достоверность предоставляемой информации и убедиться в законности деятельности организаций перед вложением средств.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/eFlwxAUsKD3zzQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі «ҚазТемірТранс» АҚ-ның бұрынғы вице-президенті А.А.Капеновке қатысты қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдалану және ақша қаражатын жымқыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде

Тергеу амалдарына сай, А.А. Капенов қызметтік жағдайын пайдалана отырып, жүк вагондарын басқару қызметтерін көрсету кезінде байланысы бар компанияларға заңсыз артықшылықтар жасаған.

Салдарынан «ҚазТемірТранс» АҚ-ға 5,2 млрд теңгеден астам мөлшерде залал келтірілген.

🚨 Қазіргі уақытта А.А. Капенов халықаралық іздеуге жарияланған. Сотпен оған қатысты «қамауда ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланған.

Келтірілген залалды өтеу және заңсыз алынған активтерді қайтару мақсатында Бас көлік прокуратурасы «Достық» станциясындағы терминалды сотқа дейін тәркілеу туралы өтініш жолдаған.

Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының қаулысымен аталған мүлік мемлекет кірісіне өткізілді.

Тергеу жалғасуда.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жариялауға жатпайды.

⚠️ Айта кету керек, мүлікті тәркілеу Қазақстан Республикасының көлік-логистикалық әлеуетін дамыту тұжырымдамасын іске асыруға ықпал етеді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/-L59tSeT-dmjXA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводится досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента АО «ҚазТемірТранс» Капенова А.А., подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денежных средств

По данным следствия, Капенов А.А., используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами.

В результате указанных действий АО «ҚазТемірТранс» причинен ущерб на сумму свыше 5,2 млрд тенге.

🚨 В настоящее время Капенов А.А. объявлен в международный розыск. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В целях возмещения причинённого ущерба и возврата незаконно приобретенных активов Главной транспортной прокуратурой направлено ходатайство о досудебной конфискации терминала на станции «Достык».

Постановлением межрайонного суда по уголовным делам города Астаны указанное имущество обращено в доход государства.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

⚠️ Отмечаем, что конфискация имущества будет способствовать реализации Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/-L59tSeT-dmjXA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті интенсивті алма бақтарын құру және дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама аясында бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады

➡️ «Интенсивті алма бақтарын дайын күйінде тапсыру» бағдарламасы шеңберінде жобаларды қаржыландыру «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ арқылы жүзеге асырылған.

Бағдарламаның негізгі мақсаты – дайын инфрақұрылымы бар ауыл шаруашылығы жерлерін кәсіпкерлерлік субъектілеріне лизингке беру болған.

Тергеу амалдарына сай, Қордың бұрынғы басқарма төрағасы Ж.Д. Омаров байланысы бар тұлғалар мен бақылауындағы ұйымдарда, соның ішінде «Green Mart Kazakhstan» ЖШС-ін тарта отырып, мемлекеттік қаражатты жымқыру схемасын ұйымдастырған.

Тауарлар мен жұмыстарды сатып алу белгіленген рәсімдерді бұза отырып негізінен бір көзден алу тәсілімен, бәсекелестік орта қамтамасыз етпей жүргізілген. Жабдықтардың, материалдардың және құрылыс-монтаж жұмыстардың құны жасанды түрде өсірілген, ал көзделген жұмыстардың бір бөлігі іс жүзінде орындалмаған.

Соған қарамастан, жалған қабылдау-тапсыру актілері рәсімделіп, солардың негізінде бюджет қаражаты аударылған.

🔴 Нәтижесінде мемлекетке 430 млн теңгеден астам сомаға залал келтірілген.

Қосымша агроөнеркәсіпті мемлекеттік қолдау шеңберінде бөлінген инвестициялық субсидияларды

заңсыз алу фактілері де анықталды.

Осы мақсатта ауыл шаруашылығы кооперативтері құрылып, оларды арқылы бақтарды дамытуға және жұмсалған шығындарды өтеуге арналған субсидия алуға өтінімдер берілген.

Нәтижесінде олардың шоттарына жалпы сомасы 327 млн теңгеден астам бюджет қаражаты аударылған.

Алайда нақтысында көрсетілген мақсаттарға қаражаттың тек шамамен 20%-ы ғана жұмсалып, қалған бөлігі 250 млн теңгеден астам қаржы сенімді адамдар арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылып, мақсатсыз пайдаланылған.

🔨 Сот санкциясымен жалпы ауданы 108 гектар болатын құны 1 млрд теңгеден асатын жер участкелеріне тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдікті Ж.Д. Омаров қамауға алынды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

❗️Еске салсақ, аталған факт бойынша Қордың бұрынғы басқарушы директоры М.К. Искаков мен «Green Mart Kazakhstan» ЖШС-нің басшысы Р.Б. Сазынбек 4 автокөлік тәркілеумен бірге 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасына сотталған.

📌 ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/hsKKWQl7jLuEMQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по созданию и развитию интенсивных яблоневых садов

➡️ В рамках программы «Возведение интенсивных яблоневых садов под ключ» осуществлялось финансирование проектов через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Основной целью программы являлось предоставление сельскохозяйственных участков с готовой инфраструктурой в лизинг субъектам предпринимательства.

По версии следствия, бывший председатель правления Фонда Омаров Ж.Д. организовал схему хищения государственных средств с участием аффилированных лиц и подконтрольных организаций, включая ТОО «Green Mart Kazakhstan».

Закупки товаров и работ проводились с нарушением установленных процедур — преимущественно способом из одного источника, без обеспечения конкурентной среды. Стоимость оборудования, материалов и строительно-монтажных работ искусственно завышалась, а часть предусмотренных работ фактически не выполнялась.

Несмотря на это, оформлялись фиктивные акты приёма-передачи, на основании которых производилось перечисление бюджетных средств.

🚨 В результате государству причинён ущерб на сумму более 430 млн тенге.

Дополнительно установлены факты незаконного получения инвестиционных субсидий, выделяемых в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Для этих целей создавались сельскохозяйственные кооперативы, через которые оформлялись заявки на получение субсидий якобы на развитие садов и возмещение понесённых затрат.

В результате на их счета были перечислены бюджетные средства на общую сумму более 327 млн тенге.

Однако фактически на указанные цели направлено лишь около 20% от общей суммы, тогда как оставшаяся часть — свыше 250 млн тенге — обналичена через доверенных лиц и использована не по целевому назначению.

🔨 С санкции суда наложен арест на земельные участки площадью 108 га стоимостью свыше 1 млрд тенге.

👨‍⚖️ Подозреваемый Омаров Ж.Д. помещен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.

❗️Напомним, по данному факту осуждены бывший управляющий директор Фонда Искаков М.К. и руководитель ТОО «Green Mart Kazakhstan» Сазынбек Р.Б. к 8 годам лишения свободы с конфискацией 4 автомашин.

📌 В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/hsKKWQl7jLuEMQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті ломбард қызметі саласындағы заңсыз кәсіпкерлік фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Тергеу амалдарына сай, күдікті 2020–2025 жылдар аралығында халыққа тұрмыстық техника (ұялы телефондар, теледидарлар, ойын приставкалары, фотоаппараттар және т.б.) кепілімен қарыз беруді ұйымдастырған. Алайда оның ломбард қызметін жүзеге асыруға міндетті лицензиясы болмаған.

Уәкілетті органдар тарапынан бақылаудан жалтару үшін заңсыз қызмет комиссиондық дүкендері ретінде жасырынған.

Қаржыға мұқтаж азаматтардың жағдайын пайдалана отырып, ол тәулігіне 3,7%-ға дейін жететін жоғары пайыздық мөлшерлемелер белгілеген. Бұл заңмен белгіленген 0,3% шектен 12 есе жоғары.

Мәселен, бір клиент 257 000 теңге көлемінде 10 күнге қарыз рәсімдеп, комиссия шарты бойынша 51 400 теңге (тәулігіне 2%) сыйақы төлеуге мәжбүр болған. Ал заң бойынша бұл сома 7 710 теңгеден аспауы тиіс еді (0,3%).

Қылмыстық жолмен алынған табыс көлемі 93 млн теңгеден асқан.

🔨 Сот санкциясымен күдіктінің 3 автокөлігі мен пәтеріне тыйым салынды.

Оған қатысты елден шықпау және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

❗️ Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Айта кету керек, заңсыз қаржы ұйымдарына жүгіну мүлік пен қаражаттан айырылу қаупін арттырады.

❗️ Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарға кепілмен қарыз беретін ұйымдардың лицензиясының бар-жоғын міндетті түрде тексеруді ұсынады, себебі бұл қызмет түрі мемлекеттік реттеуге жатады.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/DoUljzI1c7BgAA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Актюбинской области окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере

По данным следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 годы организовал систему предоставления займов населению под залог техники (сотовые телефоны, телевизоры, игровые приставки, фотоаппараты и др.) без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности.

Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов.

Используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3 %.

Так, клиент, оформив заём на сумму 257 000 тенге сроком на 10 дней по договору комиссии, был вынужден уплатить вознаграждение в размере 5 1400 тенге (2% в день), тогда как его размер не должен был превышать 7 710 тенге (0,3%).

Сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге.

🔨 С санкции суда наложен арест на 3 автомашины и квартиру подозреваемого.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

❗️ Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Важно отметить, что обращение к нелегальным финансовым структурам связано с риском потери имущества и денежных средств.

❗️ Агентство по финансовому мониторингу настоятельно рекомендует проверять наличие лицензии у организаций, предоставляющих займы под залог имущества, поскольку такая деятельность подлежит обязательному государственному регулированию.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/DoUljzI1c7BgAA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті Петропавл қаласында автожол өтпежолын салуға бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізуде

2023 жылдың тамыз айында Петропавл қаласы әкімдігінің «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ мен «БУКА» ЖШС арасында жалпы құны 5,4 млрд теңгеге автожол өтпежолын салу туралы келісімшарт жасалған.

Шартты орындау барысында мердігер ұйым тарапынан жұмыс кестесінен жүйелі түрде кешігуге жол берілген.

Тергеу амалдарына сай, мердігер ұйымның директоры тапсырыс беруші тараптың лауазымды тұлғаларымен сөзбайласа отырып, нақты орындалған жұмыс көлемі туралы жалған мәліметтер көрсетілген актілерді рәсімдеуді және қол қоюды ұйымдастырған.

Осы құжаттардың негізінде мердігер ұйымның шотына бюджет қаражаты негізсіз аударылған.

Заңсыз әрекеттердің салдарынан мемлекетке 2 млрд теңгеден астам залал келтірілген.

🔨 Соттың санкциясымен жалпы құны 270 млн теңгеден асатын 24 автокөлік пен арнайы техникаға тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Тергеп-тексеру жалғасуда.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/ER0s8DK-mAJlqw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство автодорожного путепровода в г.Петропавловск

В августе 2023 года между КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска» и ТОО «БУКА» заключен договор о строительстве автодорожного путепровода на общую сумму 5,4 млрд. тенге.

В ходе исполнения договора подрядной организацией допускалось систематическое отставание от графика производства работ.

По версии следствия, директор подрядной организации, вступив в сговор с должностными лицами заказчика, организовал оформление и подписание актов, содержащих недостоверные сведения о фактически выполненных объемах работ.

На основании указанных документов в адрес подрядной организации необоснованно перечислялись денежные средства из бюджета.

В результате противоправных действий государству причинён ущерб на сумму более 2 млрд тенге.

🔨 С санкции суда наложен арест на 24 единицы транспортных средств и спецтехники стоимостью более 270 млн тенге.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/ER0s8DK-mAJlqw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі Е.Н. Жиенбаевтың төрағалығымен қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының отырысы өтті

Отырыс барысында ұлттық жылыстатуға қарсы жүйесінің барлық буындарын нығайтуға бағытталған шаралар қаралды.

Жиында FATF халықаралық стандарттарын енгізуге, сондай-ақ уәкілетті органдардың тиімділігін айқындайтын 11 Тікелей нәтиже бойынша өзара үйлесімді жұмысты қамтамасыз етуге бағытталған Іс-шаралар жоспары бекітілді.

Атап айтқанда, қаржылық операциялардың ашықтығын арттыруға арналған қосымша шаралар кешені келісілді. Сонымен қатар, заңсыз мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін жалған компаниялардың қызметіне және бақылаусыз қаражат жинау фактілеріне қарсы іс-қимыл тәсілдері мақұлданды.

Отырыс қорытындысы бойынша кірістерді жылыстатуға қатысты істерді тергеу және сотта қарау тәжірибесін жетілдіру, сондай-ақ кеңейтілген тәркілеу мен активтерді қайтару тетіктерін қолдану бойынша басым міндеттер айқындалды.

Іс-шаралар жоспарының іске асырылу барысы Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің бақылауында.

➡️ Еске салсақ, ағымдағы жылдың қаңтар айында Мемлекет басшысының шешімімен кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ведомствоаралық жұмыс тобы құрылған болатын.

✔️ Аталған топтың негізгі мақсаты – заңсыз қаржылық операцияларға қарсы іс-қимылда мемлекеттік органдармен құқық қорғау құрылымдарының күш-жігерін үйлестіру және негізгі тәуекелдерді азайту болып табылады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Под председательством Помощника Президента Жиенбаева Е.Н. состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения

Обсуждены шаги по укреплению всех звеньев национальной антиотмывочной системы.

На заседании утвержден План мероприятий, нацеленный на имплементацию международных стандартов FATF, а также
слаженное взаимодействие профильных ведомств по 11 Непосредственным результатам, которые показывают уровень их эффективности.

В частности, согласован комплекс дополнительных мер по обеспечению прозрачности финансовых операций. Кроме того, одобрены подходы по противодействию деятельности фиктивных компаний и неконтролируемым сборам средств, которые могут быть использованы в противоправных целях.

По итогам заседания также определены первоочередные задачи по улучшению практики расследования и рассмотрения дел о легализации доходов, а также применения расширенной конфискации и возврата активов.

Ход реализации Плана мероприятий находится на контроле Администрации Президента.

➡️ Напомним, что в январе текущего года Главой государства создана Межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

✔️ Её цель - координация усилий регуляторов и правоохранительных структур по борьбе с незаконными финансовыми операциями и устранению ключевых уязвимостей.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Абай облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен «Агробизнес» жобасы аясында бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Аталған жоба фермерлік шаруашылықтарды қолдауға бағытталып, мал шаруашылығын және агробизнесті дамыту үшін жеңілдетілген несиелер беруді көздейді.

Тергеу деректеріне сай, «Ыкыбай» шаруа қожалығының басшысы жалған құжаттарды пайдаланып, ірі қара мал сатып алу үшін жалпы сомасы 250 млн теңгеден асатын екі несие алған.

Алайда алынған қаражат мал шаруашылығын дамытуға емес, жеке мақсаттарға жұмсалған. Құжаттарда кепіл ретінде көрсетілген мүлік пен мал іс жүзінде сатып алынбаған.

Мемлекетке келтірілген залал 211 млн теңгені құрады.

Тергеу барысында күдікті келтірілген залалды толық көлемде өтеді.

👨‍⚖️ Оған қатысты елден шықпау және тиісті мінез-құлық сақтау туралы бұлтартпау шарасы таңдалды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Өзге мәліметтер ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің201-бабына сәйкес жария етілмейді.

❗️ Айта кетсек, мұндай қылмыстар агробизнеске көрсетілетін мемлекеттікқолдауға деген сенімді әлсіретіп, адал кәсіпкерлердің ауыл шаруашылығын дамыту мүмкіндігін шектейді. Бұл өз кезегінде саланың тұрақтылығы мен жалпы экономикаға кері әсерін тигізеді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/WiakcV1Qm-O-mA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по области Абай при координации прокуратуры окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных в рамках проекта«Агробизнес»

Данный проект предназначен для поддержки фермерских хозяйств путем предоставления льготных кредитов на развитие животноводства и агробизнеса.

Используя поддельные документы, руководитель крестьянского хозяйства «Ыкыбай» получил два крупных кредита на общую сумму более 250 мнл тенге для приобретения крупного рогатого скота.

Однако кредитные средства направлены не на развитие животноводства, а потрачены на личные цели. Объекты и скот, указанные в документах как залог, фактически не приобретались.

Ущерб государству составил 211 млн тенге.

В ходе следствия подозреваемым ущерб возмещён в полном объёме.

👨‍⚖️ В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

❗️ Важно подчеркнуть, что подобные преступления подрывают доверие к государственной поддержке агробизнеса, лишая добросовестных предпринимателей возможности развивать сельское хозяйство. Это негативно влияет на устойчивость отрасли и экономики в целом.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/WiakcV1Qm-O-mA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok