🏦 Наурыз мейрамы қарсаңында Қаржылық мониторинг агенттігінде Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ заманауи зерттеулер институтының директоры Мұхит-Ардагер Сыдықназаровпен кездесу өтті.

Филология ғылымдарының кандидаты, саясаттану докторы, профессор Мұхит-Ардагер Сыдықназаровпен кездесу барысында ол Агенттік ұжымына өзінің ғылыми зерттеулері туралы айтып, «Қазақстанның үзіліссіз мемлекеттілігі тарих толқынында. XVІ-XIX ғасырлардағы еуропалық және америкалық карталардағы Қазақ мемлекеті» атты кітабымен таныстырды.

Мұхит-Ардагер Сыдықназаров 45000-нан астам картаны, 300-ден астам көне атлас-қолжазбаларды зерттеді. Нәтижесінде, қазақстандық және халықаралық ғылымға, мәдени және ақпараттық кеңістікке алғаш рет XV-XIX ғасырлардағы Қазақ мемлекетінің 1500 көне картасы, Қазақ мемлекетін нақты белгілейтін және 1465 жылы құрылғаннан бері еліміздің әлем картасында үздіксіз мемлекеттілігін көрсететін жаңа жазбаша дереккөздер енгізілді.

Қазақ мемлекетінің атауы АҚШ, Бельгия, Англия, Франция, Италия, Германия сияқты жетекші батыс елдерінің картографиялық баспаларында басылып шыққан атластарда бейнеленген.

Кездесу соңында ғалым жиналғандарды Наурыз мейрамымен құттықтап, Агенттік ұжымына естелік ретінде зерттеген карталарының бірінің көшірмесін табыс етті.

___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті қала прокуратурасымен бірлесіп "Qnet" қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша күдіктіні ұстады. Бұл компания Астана мен Ақмола облысының аумағында 2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін жұмыс істеді.

Күдікті жеке тұлғалардан тартылған қаражатты кәсіпкерлік қызметке пайдаланбай, "Qnet" қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастырды. Схема бойынша ескі салымшыларды жаңа келгендердің жарналары есебінен қайта бөлу және байыту арқылы жүзеге асырылды.

"Qnet" халықаралық компаниясының қызметі желілік маркетинг және электрондық коммерция қызметі түрінде жасырылды.
Бірқатар шет елдерде "Qnet" компаниясы қаржы пирамидасы деп танылды, сондай-ақ оны ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қаржы пирамидасының белгілері бар компаниялар тізіміне енгізді.

Өкілетті органның қорытындысына сәйкес компания салымшыларынан түскен түсім сомасы 463 млн. теңгені құрады.

Астана қаласының мамандандырылған тергеу соты күдіктіге 2 айға «қамауда ұстау» шарасына санкция берді.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге де ақпарат жария етуге жатпайды.

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Астана совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Qnet».

Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды «Qnet» по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других.

Деятельность международной компании «Qnet» была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронную коммерцию.

В ряде зарубежных стран компания «Qnet» признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.

Согласно заключению уполномоченного органа сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн. тенге.

Специализированным следственным судом г.Астаны в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» на 2 месяца.

Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Продолжаем рубрику “Герои среди нас”.

На этот раз мы поговорим о служебно-розыскных собаках Департамента АФМ по г.Астана. Знакомьтесь Бельгийская овчарка малинуа - по кличке "Уникум" и Английский спрингер-спаниель - по кличке "Клеопатра" на службе в столичном Департаменте АФМ.

Подробнее в видео.

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Кызылординской области проводится мониторинг и анализ ценообразования на социально-значимые продовольственные товары.

Акцент в данном направлении сделан на анализ себестоимости продуктов питания, производимых на территории области.

Аналитической группой Департамента проведен анализ ценообразования 9 крупных производителей риса, по результатам
которого областным Департаментом АЗРК в отношении 6 рисоперерабатывающих компаний назначены проверки на предмет обоснованности завышения цен.

Остальные предприятия дали свое согласие на снижение цен с 420 до 350 тенге за килограмм для Стабилизационного фонда области в целях дальнейшей реализации в социальных магазинах региона.

В настоящее время вопрос реализации риса по цене не более 350 тенге за килограмм в социальных магазинах рассматривается между местными исполнительными органами и СПК «Байконыр».

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларын жою бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда.

Мәселен, ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті қалалық прокуратурамен бірлесіп оңтүстік мегаполис аумағында "Qnet" қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша күдіктіні ұстады. Ол азаматтардан ақша жинап, біреуінің жарналарының есебінен басқа қатысушыларды байыту мақсатында қайта бөлді.

Айта кету керек, "Qnet" қызметі желілік маркетинг және электрондық коммерция түрінде жасырылған. Бірқатар шет елдерде "Qnet" компаниясы қаржы пирамидасы болып танылды. Сондай-ақ, оны ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қаржы пирамидасының белгілері бар компаниялар тізіміне енгізді.

Алматы қаласының мамандандырылған тергеу соты күдіктіге қатысты 2 айға "қамауда ұстау" түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге де ақпарат жария етуге жатпайды.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін елордада осындай қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша күдікті ұсталған болатын.

ҚМА азаматтарды қырағы болуға және өз жинақтарын күмәнді қаржы ұйымдарына салмауға шақырады.

Егер сіз және сіздің жақындарыңыз "Qnet" компанисяының қызметіне тап болса, ҚМА call-орталығына хабарласуыңызды сұраймыз.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжается системная работа по ликвидации финансовых пирамид.

Так, Департаментом АФМ по г.Алматы совместно с прокуратурой задержан подозреваемый по факту руководства финансовой пирамиды «Qnet» на территории южного мегаполиса, который осуществлял сбор денег от граждан, перераспределяя их в целях обогащения одних участников за счет взносов других.

Необходимо отметить, что деятельность «Qnet» была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции. В ряде зарубежных стран компания «Qnet» признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.

Специализированным следственным судом г.Алматы в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» на 2 месяца.

Иная информация согласно ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в столице был задержан подозреваемый по факту создания и руководства аналогичной финансовой пирамидой.

❗АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью «Qnet», просим обратиться в call-центр АФМ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Цены на социально-значимые продовольственные товары снизились в Костанайской области. Подробнее в сюжете.

Работа по анализу и мониторингу цен на предмет установления излишнего посредничества и превышения допустимой торговой надбавки находится на постоянном контроле Агентства.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Алматы тұрғындары «TikTok» әлеуметтік желісінде ақшаны алу және ұтыстарды банк аударымдары арқылы берумен онлайн құмар ойындарды ұйымдастырған.

ҚМА қалалық департаменті әлеуметтік желіде заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушылардың әрекетін тоқтатты.Тергеу барысында азаматтардың әлеуметтік желілерде 4 ай ішінде заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырып, 13 миллион теңгеге жуық сомаға аса ірі көлемде кіріс алғаны дәлелденді.

Алматы қаласының екі тұрғыны кінәлі деп танылып, 1,5 жылға бас бостандығынан айырылды.

Сонымен қатар, сот заңсыз ойын бизнесі саласында аса ірі көлемде кіріс алу арқылы осыған ұқсас құқық бұзушылық жасаған 4 тұлғаға қатысты істі қарауда.

❗Құрметті азаматтар!
Әлеуметтік желілерде құмар ойындар ұйымдастыру заңсыз және ҚР «Ойын бизнесі туралы» Заңының нормаларына қайшы келетінін естеріңізге саламыз.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Ставки в «TikTok» за онлайн азартные игры с приемом денег и выдачи выигрыша через банковские переводы осуществляли жители Алматы.

Городским департаментом АФМ пресечена деятельность организаторов незаконных азартных игр в социальной сети.
В ходе следствия доказано, что граждане в социальных сетях организовали незаконный игорный бизнес в течении 4-х месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге.

Подсудимые, двое жителей Алматы признаны виновными и приговорены к 1,5 годам ограничения свободы.

Кроме того, в суде рассматривается дело в отношении 4-х лиц с аналогичными правонарушениями в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере.

❗Уважаемые граждане!
Напоминаем, что организация азартных игр в социальных сетях является незаконной и противоречит нормам Закона РК «Об игорном бизнесе».

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области в рамках Комиссии по расследованию посреднических схем при реализации социально-значимых продовольственных товаров при Акимате региона проводится аналитическая работа по установлению излишних посредников.

В ходе анализа Департаментом выявлен факт излишнего посредничества при реализации макаронных изделий от производителя до непосредственных субъектов торговли через 2-3 аффилированных посредников, что сказывалось на увеличении конечной стоимости продукции.

По инициативе Департамента в адрес производителя уполномоченным органом внесено
уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

На сегодня производителем уведомление исполнено в полном объеме. Благодаря совместно проведенной профилактической работе достигнут результат поставки продукции напрямую предпринимателям области, исключив необоснованных посредников.

Цена макаронных изделий данного производителя в магазинах и сети супермаркетов снизилась с 490 тенге до 355 тенге. Снижение составило почти 40%. Работа в данном направлении продолжается.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 В программе "Я профессионал" телеканала "Алау" о сложностях работы кинологов и дружбе между человеком и собакой рассказывает Ермек Бекмухамбетов.

Полная запись программы здесь.

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Ақмола облысында бір топ тұлға ұрланған көлік құралдарын тіркеу және сатумен айналысқан.

ҚМА облыстық департаменті 2020-2021 жылдар аралығында Ресей Федерациясынан Қазақстанға заңсыз жолмен көлік құралдарын әкелген азаматтардың әрекетін әшкереледі.

Аталған тұлғалар алдын ала келісім бойынша іздеудегі көліктерді Ресей Федерациясының аумағында сатып алып, кейіннен оларға жалған құжаттар жасалып, соның негізінде шекарадан іс жүзінде өтпей Қазақстан аумағында тіркеген. Құжаттарды және мемлекеттік тіркеу нөмірін алған соң, шекарадан өтіп, сатып отырған.

Сот үкімімен үш азамат 8, 7 және 6 жылға бас бостандығынан айырылды (үкім заңды күшіне енген жоқ).

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Группа лиц в Акмолинской области занималась постановкой на учет и реализацией транспортных средств криминального происхождения.

Региональным Департаментом АФМ изобличена деятельность граждан, осуществлявших незаконный ввоз в Казахстан из Российской Федерации в период времени 2020-2021 годы автотранспортных средств криминального происхождения.

Установлено, что группа лиц по предварительному сговору, приобретала на территории Российской Федерации транспортные средства, находящиеся в розыске. В последующем изготавливали на них поддельные документы на основании которых без фактического пересечения границы производили регистрацию на территории Казахстана, после регистрации и получения правоустанавливающих документов, получая ГРНЗ, пересекали границу и завозили в РК для последующей реализации добросовестным покупателям.

Приговором суда трое граждан осуждены к 8, 7 и 6 годам лишения свободы (не вступил в законную силу).

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Контрабанду украшений на полмиллиарда тенге помогли пресечь служебно-розыскные собаки столичного Департамента

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Продолжаем рубрику “Герои среди нас”.

На этот раз поговорили с Руководителем Организационно-контрольного управления ДЭР по Карагандинской области Болегеновым Абулхаиром Сериковичем

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 3-4 сәуір аралығында Астана қаласында қаржы мониторингі жөніндегі РФ Федералды қаржылық бақылау қызметінің басшысы Юрий Чиханчин бастаған делегация сапары өтті.

Сапар барысында ҚМА аналитикалық бөлімшелерінің басшылығымен, сондай-ақ АХҚО өкілдерімен кездесулер өткізілді.

АЖ/ТҚҚ саласындағы трансұлттық тәуекелдерді анықтау бойынша екіжақты және көпжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және ТМД алаңында әзірленіп жатқан терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау, сондай-ақ "Ашық блокчейн" операцияларын талдау халықаралық орталығының функционалы таныстырылды.

Екі елдің ҚББ қолданыстағы халықаралық алаңдар шеңберінде ынтымақтастықты одан әрі дамыту жөніндегі жұмысты жалғастыратын болады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok