🏦 Цена на поставку дизельного топлива стабилизирована в результате проведенной работы сотрудниками Департамента АФМ по городу Шымкент.

Теперь для городского автопарка топливо доставляется по 230 тенге за литр, что позволит перевозчику экономить более 20 млн тенге, которые он сможет направить на развитие предприятия и повышение заработной платы сотрудников.

Отметим, что спекуляция с ГСМ и далее будет пресекаться органами финансового мониторинга совместно с НПП «Атамекен».
___________________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦Халықаралық әйелдер күні қарсаңында сіздерді біздің батыр аруларымызбен таныстырғымыз келеді.

Сәуле Айтмаханқызы, ҚМА Қызылорда облысы бойынша ЭТД тергеушісі.
Видеомен сілтеме арқылы таныса аласыз.

Келе жатқар мереке құтты болсын, құрметті арулар!!!

@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚР 3 азаматының "ABS Change" крипто айырбастау пункті арқылы цифрлық активтерді айырбастау саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызметін ҚМА елордалық департаменті әшкереледі.

Аталған азаматтар заңсыз әрекеттерін АХҚО алаңынан тыс жерде іске асырған. Олар 2021-2023 жылдар аралығында Астана қаласының аумағында қылмыстық қызметін жүзеге асырды.

Өткізілген іс-шаралардың нәтижесінде айырбастау пунктін ұйымдастырушыладың заттары, 342 000 АҚШ доллары және 7 млн теңгесі тәркіленді. 2 крипто әмияннан 23 мыңға жуық АҚШ доллары сомасына криптоактивтер анықталып, оларға уақытша шектеу қойылды.

Алдын ала есеп бойынша крипто айырбастау пунктінің крипто әмияндарының жалпы айналымы шамамен 34 млн АҚШ долларын құрады.

Тергеу жалғасуда. ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

❗️Айта кетейік, ҚМА жұмысында негізгі назар көлеңкелі бизнеске қарсы іс-қимылға бағытталған.
Былтыр қабылданған шаралар кешені көлеңкелі экономика деңгейінің 21,5% болжамды мәнімен 19,7%-ға дейін төмендеуіне оң әсер етті.

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Незаконная предпринимательская деятельность 3 граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА изобличена столичным Департаментом АФМ.

Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории г.Астана в период с 2021 по 2023 г.

В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тыс. долларов США на 2-х крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение.

Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта составил почти 34 млн долларов США.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

❗️Отметим, основное внимание в работе АФМ сосредоточено на противодействии теневому бизнесу.
Комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики в прошлом году до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.

📞Call-центр 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦Сироты в законе

Почему когда есть тысячи детей-сирот и тысячи кандидатов в приемные родители мы до сих пор не можем решить вопрос социального сиротства?

Ответы на эти вопросы искали корреспонденты «Отдела журналистских расследований» ТК "Хабар".

Полный выпуск доступен здесь.

Отметим, работа по защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и инвалидов проводится общими усилиями Уполномоченного по правам ребенка с АФМ.

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Агенттік Еуропа кеңесінің өкілдерімен бірлесіп 6-10 наурыз аралығында Астана қаласында Орталық Азиядағы құқық үстемдігі бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік реттеуші органдардың, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жіәне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы комплаенс – офицерлерінің, банктік емес қаржы мекемелерінің және белгіленген қаржылық емес кәсіпорындар мен кәсіптердің қатысуымен "Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншігі" тақырыбында оқыту іс – шараларын өткізді.

ФАТФ 24 және 25 ұсынымдары елдерден бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін жүргізуді, сондай-ақ бұл тізілім ақшаны жылыстатуға қарсы жүйесіне қатысушыларға өзекті және қолжетімді болуын талап етеді.

Семинар қаржы мониторингі субъектілеріне бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіру жөніндегі соңғы әзірлемелер туралы ақпарат алуға, халықаралық сарапшылардан заңды тұлғаларды заңсыз пайдаланудың неғұрлым кең таралған схемаларын естуге мүмкіндік берді.

❗️ Мұндай іс-шаралар ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға қарсы күресте тиімділікті арттыруға оң әсер етеді және осындай іс-шараларды Агенттік тұрақты негізде жүргізеді.

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦Шымкентте әлеуметтік маңызы бар тауарларды, оның ішінде 3000 тонна 1 сұрыптағы ұнды өткізу барысында аса ірі мөлшерде ақша қаражатын ұрлау фактісі анықталды.

ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті қызметкерлері "Шымкент ӘКК" АҚ лауазымды тұлғаларына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тіркеді.

Қалалық МІАД аудиторының қорытындысына сәйкес келтірілген залал сомасы 68 млн 800 мың теңгені құрады.

Тергеу жалғасуда. ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес тергеу мүддесінде өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦Факт хищения денежных средств в особо крупном размере при реализации социально-значимых товаров в виде 3000 тонн муки 1-го сорта выявили сотрудники Департамента АФМ по г.Шымкент.

В отношении должностных лиц АО «СПК Шымкент» зарегистрировано досудебное расследование.

По заключению аудитора ДВГА г.Шымкент, сумма причиненного ущерба составила 68 млн 800 тыс. тенге.

Расследование продолжается. В соответствии с требованиями ст.201 УПК РК иная информация не разглашается.

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Цены на социально значимые продукты снизили в ЗКО благодаря мониторингу областного Департамента АФМ

В рамках Комиссии по расследованию посреднических схем при реализации социально-значимых продовольственных товаров Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области совместно акиматом региона проводится аналитическая работа по установлению излишних посредников.

В конце прошлого года в ходе анализа установлен факт излишнего посредничества при реализации овощей в 18 магазинах сети крупного супермаркета области, в котором приобретают продукцию большинство жителей региона.

Так, предприниматель реализовывал овощную продукцию в данной сети супермаркетов через аффилированного с ним посредника.

❗️В результате проведенной профилактической работы производитель стал реализовывать продукцию на прямую в сеть супермаркетов области.


📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Павлодарской области во взаимодействии с местными исполнительными органами, в рамках региональной комиссии, проводится работа по недопущению необоснованного роста цен по 19 наименованиям продуктов питания и товаров первой необходимости.

В соответствии с алгоритмом совместно с уполномоченными органами проводится анализ цен и целевое использование бюджетных средств, направленных на стабилизацию стоимости продуктов и товаров.Совместно с производителями проходит обсуждение возможных проблемных вопросов и пути их решения.

По результатам проведенных мероприятий, согласно заключенного Меморандума, сети супермаркетов Small, Inmart и Greenwich, реализуют овощную продукцию напрямую от сельскохозяйственного товаропроизводителя. Тем самым исключено посредническое звено.

С целью прямых поставок и исключения участия в реализации продукции посреднического звена на каждое заседание Комиссии приглашаются товаропроизводители.

В результате принятых мер, с ноября 2022 года оптовая цена на яйцо куриное 1 категории снижена с 52 до 42 тенге (за 1 штуку), розничная стоимость снижена на 20% с 605 тенге до 484 тенге за десяток яйц.

❗️В целях дальнейшего недопущения неконтролируемого прироста цен, данная работа находится на постоянном контроле.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Әлеуметтік желілер арқылы қаржылық пирамидалардың таралу мәселесі ҚМА қызметінің басым бағыттарының бірі болып табылады.

Алаяқтық әрекеттер экономикалық және әлеуметтік қауіпті арттырады, өйткені олар азаматтарымыздың қаржылық жағдайына нұқсан келтіреді.

Осыған байланысты профилактикалық іс-қимылды алдын алу өткізуді көздейтін шаралар кешені әзірленді.
ІТ құралдары Интернетте заңсыз мазмұнды іздеу үшін қолданылады. Қаржы пирамидаларының белгілері бар анықталған сайттар мен аккаунттар «Киберқадағалау» жүйесінде бұғаттау үшін Ақпарат министрлігіне жіберіледі. Өткен жылы 6 мыңға жуық сілтеме бұғатталды.

Жыл басынан бері интернет ресурстарын тексеру үшін Telegram-да «Baiqa, piramida!» боты іске қосылды. Бұл азаматтарға веб-сайттар мен әлеуметтік желілерде қаржылық пирамидалардың белгілерін өз бетінше тексеруге мүмкіндік береді және олардың «алаяқтық» схемаларға тартылуының алдын алады. Қысқа мерзімде азаматтардан 2,1 мыңнан астам өтініш түскен. Олардың барлығы дерлік аяқталды.

Бұл жұмысты Агенттік «Kompra» компаниясымен бірлесіп жүзеге асыруда, олар жоғарыда аталған қаржы пирамидаларына қарсы күресте бизнестің азаматтық белсенділік ұстанымын танытуда.

Қаржы пирамидасы белгілері бар аккаунт жазылушыларын анықтауға мүмкіндік беретін аналитикалық жүйе енгізілді. Бұл аудиториямен ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын мақсатты түрде жүргізуге мүмкіндік береді.

Нәтижесінде 3 ай ішінде 23 мың азаматқа ескерту хабарламасы жіберілді, оның 90 пайызы (21 мың) күдікті аккаунттардан бас тартты.

Агенттік еліміздің қаржылық қауіпсіздігін қорғау үшін жаңа технологиялар мен әдістерді қолдануды жалғастырады.

Телеграм бот сілтемесі: @BAIQApiramidaBOT

📞 Call-center: 1458
___________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Вопрос противодействия распространению финансовых пирамид через web-сайты и социальные сети является одним из приоритетных направлений работы АФМ.

Мошеннические действия создают повышенную экономическую и социально-общественную опасность, поскольку подрывают финансовое положение наших граждан.

В этой связи, разработан комплекс мероприятий, предусматривающих раннюю профилактику правонарушений.
С использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве. Выявленные сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид направляются в МИОР для блокировки через систему «Кибернадзор». За прошлый год блокировано почти 6 тыс. ссылок.

С начала года запущен Telegram-бот «Baiqa, piramida!» по проверке Интернет-ресурсов. Это позволяет гражданам самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финансовых пирамид и предотвращает их вовлечение в «мошеннические» схемы. За короткий промежуток времени поступило более 2,1 тыс. заявок от граждан. Все они отработаны.

Данная работа ведется Агентством совместно с компанией «Kompra», которая продемонстрировала активную гражданскую позицию бизнеса в реализации вышеуказанной задачи по борьбе с финпирамидами.

Внедрена аналитическая система, позволяющая установить подписчиков аккаунтов с признаками финпирамид. Это дает возможность целенаправленно проводить информационно-разъяснительную работу с целевой аудиторией.

В результате за 3 месяца направлены предупреждающие оповещения 23 тыс. граждан, из которых 90% (21 тыс.) отписались от подозрительных аккаунтов.

Агентство продолжит использовать новые технологии и методы, чтобы защитить финансовую безопасность граждан страны.

Ссылка на телеграмм бот: @BAIQApiramidaBOT

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе ведет мониторинг и анализ ценообразования на социально-значимые продовольственные товары.

Так в Актюбинской области территориальным Департаментом совместно с Управлением предпринимательства установлены отдельные факты превышения допустимой торговой надбавки крупными реализаторами подсолнечного масла в городе Актобе.

Подсолнечное масло в сетях розничной продажи (супермаркетах) продавалось с торговой надбавкой от 20% до 28% при максимально допустимой 15%.

По результатам проведенной работы, в крупных торговых сетях г. Актобе цены реализации снизились в среднем на 5%-9%.

Подсолнечные масла «Злато» 5л. было 3795 тг- стало 3623 тг, «Савола Рация» 1л. было 756 тг - стало 725 тг, «Лето» 2л. было 1646 тг - стало 1469 тг, «Хозяюшка» 0,8л. было 664 тг - стало 635 тг, «Лето» 5л. было 3795 тг - стало 3623 тг.

Работа по анализу и мониторингу цен на предмет установления излишнего посредничества и превышения допустимой торговой надбавки будет продолжена.

📞 Call-center: 1458
___________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 ҚМА Атырау облысы бойынша Департаментінің қызметкерлерімен арнайы кешенді жедел-іздестіру шараларын жүргізу нәтижесінде жасырын казино жұмысын жүргізген адамдар тобы анықталды.

Тінту жүргізіліп, ойын фишкалары, карталар 3300 АҚШ доллары, 957 000 теңге және де басқа да заттар тәркіленді. Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыруға қатысты тұлғалар және куәлардан жауап алынды.

Аталған факт бойынша қылмыстық іс тіркелді.

Қылмыстық құқықбұзушылық ұйымдастырушалары өз әрекеттерін толық мойындады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда.

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц, организовавшая подпольное казино.

Проведены осмотры и обыски, изъяты игровые фишки, колоды карт, денежные средства в размере 957 тысяч тенге, 3 300 долларов США, а также другие предметы.

Допрошены свидетели и лица, причастные к организации игорного бизнеса.

Зарегистрировано уголовное дело. Организаторы признали вину в содеянном. Досудебное расследование продолжается.

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша Департаменті жұмыртқа бағасын әдейі қымбаттатып келген делдалдарды анықтады.

Атқарылған шаралардың нәтижесінде 52 теңге болған 1-ші категориялы жұмыртқаның бір данасы 42 теңгеге түсті. Он данасы бұрын 605 теңге болса, қазір 484 теңгеден сатылып жатыр.

📞 Call-center: 1458
___________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Почти на 40% снижена цена на сливочное масло в Атырауской области благодаря совместным действиям региональных ДЭР и ДГД.

В рамках обеспечения стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Агентством по финансовому мониторингу постоянно ведутся работы по ликвидации фактов излишнего посредничества.

Совместными усилиями Департамента АФМ и ДГД по Атырауской области в результате проведенного анализа через базу ЭСФ выявлен оптовый поставщик ТОО «АтырауПробСнаб», предоставляющий сливочное масло в два супермаркета региона с наценкой 82-104%.

В результате исполнительными органами должностное лицо ТОО «АтырауПробСнаб» привлечено к административной ответственности.
Торговая сеть перешла на закуп данного товара напрямую у производителя.

В результате принятых мер цена сливочного масла «Масло 72,5% Верхний Услон 5кг» снижена производителем с 2690тг. до 1680 тг. (снижение на 37,5%).

❗️Работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары будет продолжена.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

🏦 Уважаемые граждане!

Агентство по финансовому мониторингу призывает быть внимательными и осторожными! Не вкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения вы можете с помощью телеграм бота АФМ.

📞Call-center 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok