Справа ПриватБанку пішла до ВАКС
САП скерувала обвинувальний акт про розтрату 8 400 000 000₴ ПриватБанку олігарха Коломойського
Всі кошти розтратили напередодні націоналізації. Гроші переказували на пов'язані компанії
Серед обвинувачених:
✔️ексголова правління Олександр Дубілет
✔️перший заступник Володимир Яценко
✔️ексзаступник Людмила Шмальченко
✔️ексначальник департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна
✔️ексначальник департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна
✔️екскерівник департаменту операційного напрямку (невідомо прізвище)
👉 Підписатись на канал
#дубілет #приватбанк #сап
САП скерувала обвинувальний акт про розтрату 8 400 000 000₴ ПриватБанку олігарха Коломойського
Всі кошти розтратили напередодні націоналізації. Гроші переказували на пов'язані компанії
Серед обвинувачених:
✔️ексголова правління Олександр Дубілет
✔️перший заступник Володимир Яценко
✔️ексзаступник Людмила Шмальченко
✔️ексначальник департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна
✔️ексначальник департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна
✔️екскерівник департаменту операційного напрямку (невідомо прізвище)
👉 Підписатись на канал
#дубілет #приватбанк #сап
ЗА ЩО АРЕШТУВАЛИ КОЛОМОЙСЬКОГО?
БЕБ та СБУ повідомляють про корупційний план у 2️⃣ етапи:
✔️ у грудні 2013 олігарх розробив злочинний план та залучив менеджерів Приватбанку, прізвища яких слідство не змогло встановити 🤣😂😅
Фігурують головний скарбник Андрій Зорба та голова департаменту з касових операцій Вікторія Ладна. Вони, нібито, про плани олігарха не знали
Коломойський начебто імітував внесення до Приватбанку 949 000 000₴, які насправді до банку не потрапили, але були зараховані на особистий рахунок🏦. Олігарх отримав можливість розпоряджатися безготівковими коштами
Олігарх уклав договори поруки з банком та "імітовано погасив кредит контрольованої ним" фірми "Нафтохімік прикарпаття" перед банком" від свого імені. У нафтової компанії виник борг перед самим Коломойським.
Згодом кошти з фірми були переказані на рахунок Коломойського у "Айбокс банку". Так Коломойський начебто заволодів 572 000 000₴
✔️у 2020-2021 роках відбулася легалізація коштів. Ці гроші Коломойський обміняв на євро та переказав на рахунки чотирьох компаній за оплату юридичних послуг. 25 500 000€ отримали компанії з реєстрацією в США, Великобританії та Швейцарії
🔺НАБУ може висунути Коломойському звинувачення в справі про виведення коштів з Приватбанку
🔺Триває слідство і в справі про привласнення десятків мільярдів гривень "Укрнафти" та "Укртатнафти"
👉 Підписатися | Поштова скринька
#сша #політика #офіспрезидента #коломойський #приватбанк
БЕБ та СБУ повідомляють про корупційний план у 2️⃣ етапи:
✔️ у грудні 2013 олігарх розробив злочинний план та залучив менеджерів Приватбанку, прізвища яких слідство не змогло встановити 🤣😂😅
Фігурують головний скарбник Андрій Зорба та голова департаменту з касових операцій Вікторія Ладна. Вони, нібито, про плани олігарха не знали
Коломойський начебто імітував внесення до Приватбанку 949 000 000₴, які насправді до банку не потрапили, але були зараховані на особистий рахунок🏦. Олігарх отримав можливість розпоряджатися безготівковими коштами
Олігарх уклав договори поруки з банком та "імітовано погасив кредит контрольованої ним" фірми "Нафтохімік прикарпаття" перед банком" від свого імені. У нафтової компанії виник борг перед самим Коломойським.
Згодом кошти з фірми були переказані на рахунок Коломойського у "Айбокс банку". Так Коломойський начебто заволодів 572 000 000₴
✔️у 2020-2021 роках відбулася легалізація коштів. Ці гроші Коломойський обміняв на євро та переказав на рахунки чотирьох компаній за оплату юридичних послуг. 25 500 000€ отримали компанії з реєстрацією в США, Великобританії та Швейцарії
🔺НАБУ може висунути Коломойському звинувачення в справі про виведення коштів з Приватбанку
🔺Триває слідство і в справі про привласнення десятків мільярдів гривень "Укрнафти" та "Укртатнафти"
👉 Підписатися | Поштова скринька
#сша #політика #офіспрезидента #коломойський #приватбанк
⚖️ НОВА ПІДОЗРА КОЛОМОЙСЬКОМУ ВІД НАБУ…
…на суму 9 200 000 000₴! Саме таку астрономічну суму привласнив кінцевий бенефіціар "ПриватБанку" Ігор Коломойський, йдеться у підозрі НАБУ.
▪️У січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку розробив план заволодіння коштами банку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
▪️Банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9 200 000 000₴ під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
▪️Частину суми у розмірі понад 446 000 000₴ з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.
▪️Кошти надійшли на особовий рахунок Коломойського І.В. Він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог НБУ
▪️Підозри оголошено також:
✔️колишньому голові правління;
✔️директору департаменту міжбанківського дилінгу;
✔️директору казначейства;
✔️начальнику департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
✔️заступнику керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів.
🔹Деталі у 👉 відео НАБУ.
#приватбанк #коломойський #набу #сап
👉 Підписатися | Поштова скринька
…на суму 9 200 000 000₴! Саме таку астрономічну суму привласнив кінцевий бенефіціар "ПриватБанку" Ігор Коломойський, йдеться у підозрі НАБУ.
▪️У січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку розробив план заволодіння коштами банку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
▪️Банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9 200 000 000₴ під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
▪️Частину суми у розмірі понад 446 000 000₴ з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.
▪️Кошти надійшли на особовий рахунок Коломойського І.В. Він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог НБУ
▪️Підозри оголошено також:
✔️колишньому голові правління;
✔️директору департаменту міжбанківського дилінгу;
✔️директору казначейства;
✔️начальнику департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
✔️заступнику керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів.
🔹Деталі у 👉 відео НАБУ.
#приватбанк #коломойський #набу #сап
👉 Підписатися | Поштова скринька
АРЕШТОВАНІ АКТИВИ КОЛОМОЙСЬКОГО
Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.
Строком на 4️⃣8️⃣ годин накладено арешт на
✔️частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 000 000 000
✔️майже 1 000 об’єктів нерухомого майна
✔️1 600 транспортних засобів та суден
Далі буде клопотання до ВАКС з метою подовження арешту
👉 Підписатись на канал
#коломойський #приватбанк #набу
Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.
Строком на 4️⃣8️⃣ годин накладено арешт на
✔️частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 000 000 000
✔️майже 1 000 об’єктів нерухомого майна
✔️1 600 транспортних засобів та суден
Далі буде клопотання до ВАКС з метою подовження арешту
👉 Підписатись на канал
#коломойський #приватбанк #набу
⚖️ СПРАВА КОЛОМОЙСЬКОГО: ПІДОЗРЮВАНИЙ ПІШОВ НА УГОДУ ЗІ СЛІДСТВОМ?
🔹 Суддя ВАКС Олег Ткаченко відпустив без запобіжного заходу колишнього заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу "ПриватБанку" Ярослава Лугового.
🔹 Суддя закрив провадження за клопотанням детектива НАБУ і відпустив Лугового Я., який був затриманий у порядку ст. 208 КПК. Є підстави вважати, що затриманий був відпущений судом в обмін на цінну інформацію, яка допоможе довести провину кінцевого бенефіціара.
📌 Повне рішення буде оприлюднене 14 жовтня.
‼Кейс Коломойського 👉 читати тут
#ткаченко #вакс #приватбанк #луговий #коломойський
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
🔹 Суддя ВАКС Олег Ткаченко відпустив без запобіжного заходу колишнього заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу "ПриватБанку" Ярослава Лугового.
🔹 Суддя закрив провадження за клопотанням детектива НАБУ і відпустив Лугового Я., який був затриманий у порядку ст. 208 КПК. Є підстави вважати, що затриманий був відпущений судом в обмін на цінну інформацію, яка допоможе довести провину кінцевого бенефіціара.
📌 Повне рішення буде оприлюднене 14 жовтня.
‼Кейс Коломойського 👉 читати тут
#ткаченко #вакс #приватбанк #луговий #коломойський
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
КОЛОМОЙСЬКИЙ ОТРИМАВ ТРЕТЮ ПІДОЗРУ ВЖЕ ВІД БЕБ: ДЕТАЛІ
Олігарх Ігор Коломойський підозрюється:
🔺в організації підробки документів на переказ коштів
в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою
🔺в набутті та розпорядженні майном, фактично одержаного злочинним шляхом
🔍 олігарх організував групу з керівником столичної філії "ПриватБанку" Сергієм Волковим та інші службові особи філії та головного офісу
🏦 план полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу банку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо
🕓 це відбулося у період з березня 2013 по лютий 2014
💰 "внесли" 5 878 000 000₴
💸 безготівкові кошти легалізували переказами на:
🔺ТОВ «ФК ДНIПРО»
🔺 власний рахунок Коломойского
🔺 «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
🔺ТОВ «ПРОТОН-21»
🔺 ТОВ «ЮБІ»
🔺 ТОВ «ФК ГАМБИТ»
🔺 ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
🔺 власний картковий рахунок у «ПриватБанк»
🔺 рахунок АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
▪MARKS AND SOKOLOV LLC (США)
▪HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США)
▪FIELDFISHER LLP (Велика Британія)
▪NOMEA LAW FIRM (Швейцарія)
🗂Кейс Ігора Коломойського
Перша підозра від СБУ та БЕБ - 570 000 000₴
Друга підозра від НАБУ - 9 200 000 000₴
За що арештували Коломойського
Арешт активів олігарха
#беб #коломойський #приватбанк
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
Олігарх Ігор Коломойський підозрюється:
🔺в організації підробки документів на переказ коштів
в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою
🔺в набутті та розпорядженні майном, фактично одержаного злочинним шляхом
🔍 олігарх організував групу з керівником столичної філії "ПриватБанку" Сергієм Волковим та інші службові особи філії та головного офісу
🏦 план полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу банку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо
🕓 це відбулося у період з березня 2013 по лютий 2014
💰 "внесли" 5 878 000 000₴
💸 безготівкові кошти легалізували переказами на:
🔺ТОВ «ФК ДНIПРО»
🔺 власний рахунок Коломойского
🔺 «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
🔺ТОВ «ПРОТОН-21»
🔺 ТОВ «ЮБІ»
🔺 ТОВ «ФК ГАМБИТ»
🔺 ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
🔺 власний картковий рахунок у «ПриватБанк»
🔺 рахунок АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
▪MARKS AND SOKOLOV LLC (США)
▪HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США)
▪FIELDFISHER LLP (Велика Британія)
▪NOMEA LAW FIRM (Швейцарія)
🗂Кейс Ігора Коломойського
Перша підозра від СБУ та БЕБ - 570 000 000₴
Друга підозра від НАБУ - 9 200 000 000₴
За що арештували Коломойського
Арешт активів олігарха
#беб #коломойський #приватбанк
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
ВТІК ЗА КОРДОН
співзасновник Монобанку та екс-топменеджер ПриватБанку, підслідний щодо справи у розкраданні 5 500 000 000₴ вкладників, Володимир Яценко
🚨 журналісти УП помітили цю бідну людину з інвалідністю у віп-терміналі аеропорту Відня
нагадаємо, банкір також разом зі спільниками причетний до розтрати майже 137 000 000₴
🤡у 2021 після затримання Володимир Яценко переписав частку ТОВ «Фінтех бенд» (створювала Монобанк) на цивільну дружину свою частку в цій компанії розміром 172 000₴. Також родичці перейшла частка Яценка розміром 488 000₴ в компанії «Естейт сіті» і частка в 162 000₴ у компанії «Ейсі дісі процесінг»
😎на доньку Ганну, перейшли великі активи у двох аграрних компаніях, зокрема «Улянівка агро». А це 23 об’єкти нерухомості, 500 земельних ділянок і 17 автомобілів. Того ж дня донька отримала від батька 90% компанії «Машівка агро альянс». Ганні Яценко перейшла частка компанії у розмірі 32 500 000₴
#яценко #приватбанк #монобанк
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
співзасновник Монобанку та екс-топменеджер ПриватБанку, підслідний щодо справи у розкраданні 5 500 000 000₴ вкладників, Володимир Яценко
🚨 журналісти УП помітили цю бідну людину з інвалідністю у віп-терміналі аеропорту Відня
нагадаємо, банкір також разом зі спільниками причетний до розтрати майже 137 000 000₴
🤡у 2021 після затримання Володимир Яценко переписав частку ТОВ «Фінтех бенд» (створювала Монобанк) на цивільну дружину свою частку в цій компанії розміром 172 000₴. Також родичці перейшла частка Яценка розміром 488 000₴ в компанії «Естейт сіті» і частка в 162 000₴ у компанії «Ейсі дісі процесінг»
😎на доньку Ганну, перейшли великі активи у двох аграрних компаніях, зокрема «Улянівка агро». А це 23 об’єкти нерухомості, 500 земельних ділянок і 17 автомобілів. Того ж дня донька отримала від батька 90% компанії «Машівка агро альянс». Ганні Яценко перейшла частка компанії у розмірі 32 500 000₴
#яценко #приватбанк #монобанк
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
СПРАВУ КОЛОМОЙСЬКОГО ПРИЗУПИНИЛИ
НАБУ призупинило розслідування справи за підозрою олігарха Ігоря Коломойського та колишнього менеджменту "ПриватБанку" про організацію заволодіння 9 200 000 000₴
🔍 підставою для зупинки слідства вказані п.2, 3 ч.1 ст.280 КПК, тобто у зв'язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва та розшуком підозрюваних. У справі були відправлені запити про міжнародно-правову допомогу.
🤔 наразі сторона захисту намагається оскаржити постанову про зупинення слідства в Вищому антикорупційному суді. 7 листопада має відбутися засідання з розгляду скарги
🚨 схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов'язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів
#коломойський #приватбанк #набу #сап
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
НАБУ призупинило розслідування справи за підозрою олігарха Ігоря Коломойського та колишнього менеджменту "ПриватБанку" про організацію заволодіння 9 200 000 000₴
🔍 підставою для зупинки слідства вказані п.2, 3 ч.1 ст.280 КПК, тобто у зв'язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва та розшуком підозрюваних. У справі були відправлені запити про міжнародно-правову допомогу.
🤔 наразі сторона захисту намагається оскаржити постанову про зупинення слідства в Вищому антикорупційному суді. 7 листопада має відбутися засідання з розгляду скарги
🚨 схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов'язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів
#коломойський #приватбанк #набу #сап
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
📢 Шевченківський райсуд Києва заарештував окремі активи Ігоря Коломойського
👀 рішення було ухвалено ще на початку вересня, одразу після арешту олігарха, але відомо про нього стало лише зараз, після публікації ухвали Київського апеляційного суду.
🗂️ арештовано
100% акцій "Полтаваобленерго";
50% ТОВ "Кінотеатр Валентина".
33,4% ТОВ "Альфа-Приват, ЛТД";
30% ТОВ "Пас ЛТД";
20% ТОВ "Комерційне агентство "Віст ЛДТ";
33,4% ТОВ "Бета-К, ЛТД";
9% ТОВ "Протон-21";
25% ТОВ "Старлайт";
25% ТОВ "Фарлес";
19,6% ТОВ "Солм ЛТД";
9% ТОВ "Футбольний клуб Дніпро"
19,6% ТОВ "Сентоза ЛТД"
#коломойський #суд #приватбанк
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
👀 рішення було ухвалено ще на початку вересня, одразу після арешту олігарха, але відомо про нього стало лише зараз, після публікації ухвали Київського апеляційного суду.
🗂️ арештовано
100% акцій "Полтаваобленерго";
50% ТОВ "Кінотеатр Валентина".
33,4% ТОВ "Альфа-Приват, ЛТД";
30% ТОВ "Пас ЛТД";
20% ТОВ "Комерційне агентство "Віст ЛДТ";
33,4% ТОВ "Бета-К, ЛТД";
9% ТОВ "Протон-21";
25% ТОВ "Старлайт";
25% ТОВ "Фарлес";
19,6% ТОВ "Солм ЛТД";
9% ТОВ "Футбольний клуб Дніпро"
19,6% ТОВ "Сентоза ЛТД"
#коломойський #суд #приватбанк
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com