🚫 Фейковий викривач корупції в СБУ Сергій (Мицик) Ваганян та спільниці Анна Сахно та Вероніка Гончаренко

🌐 Ваганян уже тривалий час проживає у Відні, де, попри перебування у міжнародному розшуку (включно з Україною, починаючи з 2021), продовжує вести активну діяльність.

Використовуючи свої українські та європейські контакти, він знову з’явився в бізнес-середовищі у липні 2025, пропонуючи угоду, яка могла здаватися мрією для будь-якого підприємця, що працює з великими оборотами.

Суть пропозиції була простою і водночас спокусливою: існує велика сума — приблизно 90 млн гривень, яку потрібно пропустити через безПДВ-шний безготівковий рахунок під виглядом оплати товарів і послуг у сфері будівництва.

Аргумент звучав переконливо: нібито ці кошти надходять із бюджетних потоків із ПДВ, але закривати їх потрібно з постачальниками без ПДВ, щоб “зрівноважити бухгалтерію”.

На перший погляд схема виглядала майже законною, а головне – неймовірно вигідною. Ваганян обіцяв працювати "1 до 1": гроші передаються йому наперед, а вже наступного дня – іноді навіть увечері того ж дня – сума повертається у повному обсязі.

І на перших етапах усе працювало бездоганно. Кілька вдалих транзакцій створили враження чесного бізнесу, що тільки починає розгортатися на повну силу.

Згодом з’ясувалося, що саме ці ранні виплати були ретельно спланованим інструментом для встановлення довіри. І як тільки обсяги операцій зросли до максимальних, схема почала розкривати свою реальну сутність. Кошти, які компанії перераховували, не поверталися у встановлені терміни й не використовувалися для заявлених будівельних операцій. Натомість вони майже одразу транзитувалися на низку ФОПів, які виявилися фактично точками швидкого обготівкування з комісією мінус 3%, тобто збитковою для пересічного бізнесу.

Зі слів постраждалих, Сергій (Мицик) Ваганян виплачував лише ті суми, які мав отримати наступного дня в межах уже збільшеного потоку. Таким чином схема працювала фактично за принципом внутрішньої фінансової піраміди, де нові платежі покривали старі. Саме тому перші учасники отримували свої кошти швидко, а ті, хто приєднався пізніше, починали стикатися з “тимчасовими затримками”, “форс-мажорами” або мовчанням.

Особливо кричущим епізодом стала історія з кількома реальними українськими компаніями:

✔️ТОВ “Еко ТОП” (код 37283164), директор та власник Мар’єнко Євген Миколайович
✔️ТОВ “Укрконсалтінг +” (код 42795239), директор та власник Коваленко Кирило Олегович
✔️ФГ “Агросузір’я” (код 44634490), директор та власник Косановський Денис Сергійович

Вони займалися торгівлею паливом, супутніми документами та надавали послуги в цій сфері. Коли ці підприємства погодилися на співпрацю, вони передали значні кошти, розраховуючи на чесну взаємодію. Проте гроші були майже миттєво переведені за кордон, в основному до Відня, а компанії залишилися із суттєвими фінансовими втратами.

За словами представників цих підприємств, загальна сума заборгованості сягнула приблизно 35 млн гривень. Це не був одиничний випадок, а системна фінансова схема, побудована на виведенні коштів через транзитні рахунки та швидкому зникненні грошей за кордоном.

Ще одним елементом маніпуляції було те, що шахрай часто представлявся ніби від імені високопоставлених керівників правоохоронних органів. Він переконував, що має прямі контакти в державних структурах, здатен "регулювати питання", "кришувати операції" або допомагати у вирішенні ситуацій, де потрібна “особлива підтримка”. Люди, від імені яких говорив Ваганян, як виявилося пізніше, взагалі не були причетними до цих подій і не знали про використання їхніх імен у подібних розмовах.

Особливо цинічним виглядає той факт, що схема діяла паралельно у двох площинах: у фінансовій — через транзити, ФОПи та псевдобудівельні операції, та у психологічній — через демонстрацію “влади”, впевненості й удаваної порядності.

🚫 Усе це створювало ефект непорушної стабільності й відчуття, що перед тобою стоїть не шахрай, а впливовий бізнесмен або людина з політичним ресурсом.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Доньку нардепа Ар’єва засудили умовно за ДТП із тяжкими наслідками: прокуратура оскаржить вирок

⚖️ Оболонський райсуд Києва призначив Ярині Ар’євій 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки та забороною керування на 3 роки за ДТП, у якому потерпіла отримала тяжкі травми. Суд встановив наявність у біозразках метаболітів канабіноїдів, однак наголосив: «ці докази не доводять поза розумним сумнівом, що на момент керування обвинувачена перебувала у стані наркотичного сп’яніння».

Прокуратура наполягала на жорсткішому покаранні — 6,5 років ув’язнення та 8 років позбавлення прав, вважаючи, що обвинувачена керувала у стані наркотичного сп’яніння.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Заступника начальника відділу митних платежів Кропивницької митниці Олександра Флорінського засудили за одержання хабара до штрафу.

Фортечний районний суд Кропивницького визнав винним посадовця за ч. 2 ст. 369-2 ККУ.

За матеріалами справи, у жовтні-січні 2025–2026 років Флорінський неодноразово вимагав і отримував від представника ТОВ «АТС Україна» хабарі за сприяння у швидкому та безперешкодному оформленні сертифікатів форми EUR.1 на експорт бджолиного меду.

Згідно з вироком, посадовець пропонував «допомогу» за 200 доларів за кожен сертифікат. Усього він отримав 1200 доларів (400 доларів 20 листопада 2025 року та 800 доларів 16 січня 2026 року) за видачу чотирьох таких сертифікатів.

Обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся та просив суд не призначати суворого покарання. Суд врахував щире каяття, позитивну характеристику, відсутність судимостей, а також те, що частина застави (220 тис. грн) була перерахована Флорінським на потреби ЗСУ. Олександра Флорінського визнали винним і призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 59,5 тис. гривень неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Також з нього стягнули 4457 гривень процесуальних витрат на експертизу.

Арешти, накладені на майно (квартиру, гараж) та грошові кошти, суд скасував. Речові докази (гроші та телефони) частково повернули СБУ, частково — самому обвинуваченому.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Соборний районний суд Дніпра застосував запобіжні заходи до чотирьох чоловіків, яких підозрюють у спробі викрадення судді.

За даними слідства, підозрювані ще з січня вивчали маршрут руху судді Індустріального районного суду Людмили Слюсар і встановили її місце проживання та роботи.

13 березня троє зловмисників наPeugeot Partner прибули у двір житлової багатоповерхівки, де мешкає суддя і чекали там.

Близько 17 години у двір заїхав автомобіль. Суддя Слюсар була на пасажирському сидінні, а керував машиною її чоловік.

Коли суддя вийшла з авто і наближалася до підʼїзду, троє незнайомців у тканинних балаклавах кинулися на неї і, застосовуючи фізичну силу, штовхали у свою машину. Слюсар кричала і чинила спротив, тому нападники вдарили її головою об задні дверцята автомобіля так, що вона отримала рану і струс головного мозку.

Чоловік судді став свідком інциденту. Він підбіг і допоміг дружині вирватися. Нападники, будучи викриті, втекли з місця події. Подію зафіксували камери відеоспостереження.

Суддя Слюсар та її чоловік дали показання у поліції і розповіли про можливий звʼязок нападу з розглядом цивільної справи.

Пізно ввечері того дня за 1,7 кілометра від місця злочину на узбіччі дороги знайшли покинутий білий автомобіль, схожий на той, що використовувався для викрадення потерпілої. Слідчі вилучили з машини перцевий балончик, недопалки цигарок, сліди взуття, пасма волосся з дверей та ін.

Правоохоронці допитали пʼятьох свідків того, як двоє чоловіків у лісопосадці перевантажували з білого Peugeot речі в чорний автомобіль БМВ.

Ще один свідок бачив, як у час скоєння злочину вулицею проїхав білий автомобіль, за ним Мазда, а слідом Шкода, в яку швидко сів чоловік із балаклавою в руці і рушив за першими двома автівками. Камери відеоспостереження також зафіксували, як проїжджають автомобілі і як біжить чоловік. Свідок згодом впізнав цього чоловіка в одному з підозрюваних.

6 квітня імовірних нападників затримали. Спочатку повідомляли про трьох осіб віком 33-36 років— двох жителів Кам’янського і одного мешканця Кропивницького. Пізніше зʼявився ще четвертий підозрюваний. Усіх відправили під варту без права внесення застави.

У судових засіданнях підозрювані заперечували щодо тримання під вартою, але будь-що пояснювати відмовилися. Їх захисники говорили про необґрунтовану підозру і просили про менш суворий запобіжний захід.

Один із адвокатів сказав, що доказів причетності його підзахисного до злочину немає. Єдиний свідок, який стверджує, що бачив підозрюваного, впізнав його без бороди, хоча підозрюваний носить бороду. Про цього підозрюваного відомо, що він має двох дітей на утриманні, вагітну дружину і працює неофіційно.

Інший затриманий одружений і має трьох неповнолітніх дітей, офіційно не працевлаштований і отримує пенсію по інвалідності 2 групи.

Ще один зі співучасників — житель Камʼянського, який має понад 80 тисяч гривень заборгованості за послуги водопостачання і водовідведення. Із матеріалів суду відомо, що борг накопичувався із 2009 року. Під час застосування запобіжного заходу в справі про напад на суддю адвокат за договором відмовилася від захисту цього чоловіка, тому що вони не дійшли згоди про спільну правову позицію. Після цього суд залучав захисника з центру з надання безоплатної правничої допомоги.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️

Активи Вадима Рабіновича продовжують змінювати власників — і деякі з цих історій виглядають доволі показово.

Раніше він виступав бенефіціаром асоціації «Українсько-ізраїльська торгова палата», якій належав офісний центр площею 4188 кв. м на вул. Мечникова, 14/1 (кадастровий № 8000000000:82:032:0032). Саме там свого часу розміщувалась штаб-квартира його медіахолдингу, редакція «Столичні новини», а також пов’язані з ним телеканали.

Після відкриття кримінального провадження за підозрою у державній зраді активи почали поступово переходити до третіх осіб — партнерів і довірених осіб, зокрема з орбіти Столара. Згодом щодо Рабіновича були введені санкції.

Тепер стало відомо, що цей же офісний центр на Мечникова, 14/1 оформлений на ТОВ «Мідал». Бенефіціар компанії — Максим Кріппа.

На цьому тлі Кріппа активно з’являється в медіа, де перераховує активи, які, за його словами, були придбані з 2020 року — саме тоді він раптово з’явився у публічному просторі як новий «гравець» і почав скуповувати знакові об’єкти київської нерухомості: готелі «Україна» та «Дніпро», БЦ «Парус», МВЦ та інші.

Втім, історія з об’єктом на Мечникова, 14/1 у цих переліках чомусь не фігурує.

І це лише поверхня. За цими угодами стоять конкретні люди — ті, хто вів переговори, структурував передачу активів і сьогодні фактично контролює медіапроєкти. Хто саме — розповімо вже в наступних матеріалах.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Начальник Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони та обвинувачений у справі про хабар у розмірі 1 млн доларів Василь Ракул продовжує працювати на посаді завдяки мобілізації до лав ЗСУ.

Про це редакція 368.media   дізналася з його деклараці про статки.

Ракул продовжує обіймати посаду керівника відомства, яке відповідає за будівництво та реконструкцію об’єктів для потреб оборони на півдні країни. Він зареєстрований в Одесі, а для листування вказав адресу в Христинівці Черкаської області. У декларації згадується лише донька Вікторія Василівна Ракул.

У грудні 2023 року Ракул разом із донькою та Оленою Васютинською набув у спільну сумісну власність:
будинок площею 152,5 м² у селі Лиманка Таїровської громади Одеської області (вартість на момент набуття — 874,75 тис. грн);
ділянку 333 м² там само (вартість 148 тис. грн).

Єдиний автомобіль — ВАЗ-21214 (Ніва) (2002), придбаний ще давно. Оцінна вартість — 15 тис. грн.

Заробітна плата посадовця склала лише 775,1 тис. гривень (вказано як робота за сумісництвом, хоча Ракул обіймає посаду начальника). Дохід від відчуження рухомого майна (покупець — Марія Стрельчук) — 166,5 тис. гривень.

Готівка: 14 тис. доларів та 5 тис. євро.

Василь Ракул уже кілька років є обвинуваченим у кримінальній справі про спробу отримання хабара в 1 мільйон доларів від забудовника. Незважаючи на обвинувачення, він продовжує керувати одним із ключових управлінь Міноборони, що відповідає за капітальне будівництво для ЗСУ. У 2022 році розгляд справи у ВАКС призупиняли через його мобілізацію, але пізніше поновлювали. Станом на початок 2026 року Ракул залишався на посаді.

НАЗК не робило перевірку Ракула через можливе незаконне збагачення. При цьому сам посадовець має достатньо коштів на дороговартісних адвокатів, які забезпечують йому захист.

Нагадаємо, що Корупціонера звинувачують в отриманні хабаря у розмірі одного мільйона доларів у кримінальному провадженні № 12021000000000510 за обвинуваченням за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі) та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 368 (закінчений замах на одержання хабаря) ККУ. Василь Ракул є фігурантом одразу трьох кримінальних проваджень. Його разом із колишнім детективом НАБУ Романом Ковтуном судять у справі про хабар у 1 млн доларів. За версією слідства, Ракул – на той час уже начальник управління капітального будівництва – та Ковтун вимагали гроші від компанії «Мазаль Інвест» за перемогу в конкурсі на будівництво житла для військових в Одесі. Цю підозру Ракул разом з адвокатами безуспішно намагався оскаржити у Приморському суді.

Ще одне провадження триває з 2019 року, коли Ракул, будучи начальником юридичного відділу державного підприємства «Укрспецконверсія», очолював ліквідаційну комісію Одеського заводу будівельних матеріалів, що перебував у підпорядкуванні Міноборони. Слідство стверджує, що ліквідатор взяв кредит у розмірі 20 млн гривень у якогось одеського ТОВ «СК «Інтехбуд», зареєстрованого на мешканку невизнаної «ЛНР» – під заставу нерухомості заводу. При цьому фірма не мала права надавати кредити, оскільки у неї не було оформлено відповідного виду економічної діяльності.

Після цього Ракул без будь-яких конкурсних процедур уклав договори на поставку щебеню, піску та цементу з компаніями «Вінтер Ленд» та «Ренус Трейд». До речі, їхні засновники – також мешканці непідконтрольних районів Луганщини. Звісно, жодних матеріалів на державному підприємстві не було отримано, а самі постачальники розпочали процедуру банкрутства. Таким чином, нерухомість заводу опинилася у кредитній заставі. Згодом з’ясувалося, що суму кредиту, перераховану на банківський рахунок державного підприємства, не було задекларовано – через це державний бюджет недоотримав 3,3 млн грн. Тож Ракула також підозрюють у навмисному ухиленні від сплати податків.

Зрештою, справу передали до ВАКС, де у травні 2024 було ухвалено рішення про зупинення судового провадження у КП № 12021000000000510.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖Головний митний інспектор Закарпатської митниці Марія Шевченко задекларувала 450 тисяч гривень, як подарунки від родичів.

Жінка працює інспектором відділу оформлення №5 митного поста «Ужгород-вантажний». Зареєстроване місце проживання: селище Вільча, Вовчанська територіальна громада, Чугуївський район, Харківська область. Фактичне місце проживання –  Ужгород.

Члени сім’ї в декларації не зазначені. Проте жінка декларує, що має частку в будинку (загальна площа 87,1 м²) у Вільчі з липня 2025 року. Це спільна сумісна власність (Шевченко Марія Юріївна разом з ймовірними членами родини — Шевченко Юрієм Анатолійовичем, Шевченко Оленою Валентинівною та Шевченко Павлом Юрійовичем).

В Ужгороді жінка нібито мешкає в квартирі в 35 м² (частково в оренді, частково у власності разом з Юрієм Івановичем Даном). Також в неї є Volkswagen Passat (2013), набутий в 2024 році за 212 тис. гривень.

Жінка заробила 544,7 тис. гривень. Також вона задекларувала подарунки від родичів

✔️200 тис. гривень від Шевченка Павла Юрійовича
✔️200 тис. гривень від Шевченко Олени Валентинівни
✔️50 тис. гривень від Шевченка Юрія Анатолійовича

Готівкою жінка тримає 8 тис. доларів, 4,5 тис. євро та 450 тис. гривень.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖Т.в.о. заступника генерального директора з розвитку ДП «СЕТАМ» Сергій Вікторович Паляниця живе у Києві без власного авто.

У декларації вказано, що його дружина — Наталія Миколаївна Паляниця. Подружжя виховує двох синів: Вадима Сергійовича та Сергія Сергійовича Паляниць.

Посадовець не декларує власність нерухомості. Він вказав домоволодіння площею 153 м² у Хмельницькому — у спільній частковій власності (по 25% у дружини Наталії Паляниці, її сестри Марії Галки та Надії Дзяворук).

У спільній сумісній власності подружжя Паляниць та двох зазначених родичок дружини є ділянка площею 1000 м² у Хмельницькому. 

Дружина має ділянку  площею 970 м² у селі Лісові Гринівці (Лісовогринівецька громада)  за 29,5 тис. гривень. Сергій Паляниця сам орендує квартиру в Києві в Володимира Ягодки  (46,9 м²). Вартість більшості об’єктів нерухомості у декларації не вказана.

У власності дружини Наталії Паляниці  є Ford Focus (2011). Вартість авто у декларації не зазначена.

Паляниця минулоріч заробив 1,7 млн гривень. Також він вказав з/п від АТ «Хмельницькобленерго» в 31 тис. гривень. Соцвиплатидля посадовця склали 21,85 тис. гривень. 

Наталія Паляниц отримала 398,6 тис. гривень в Хмельницькій обласній лікарні  та 95 тис. гривень у Хмельницькій міській дитячій лікарні. 

Родина зберігає 20 тис. доларів та 90 тис. гривень готівкою. 


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Заступник голови Львівської облради Юрій Холод вказав новий BMW, квартиру та подарунок у 2 млн гривень для дружини

Холод продовжує працювати заступником голови Львівської облради. Він має дипломатичний паспорт і проживає у Львові (зареєстрований у Брюховичах).

В нього у спільній сумісній власності з дружиною Софією Холод (дівоче прізвище Муцин) та ще двома особами є будинок площею 501,92 м² у Брюховичах.

Дружина в грудні 2025 року задекларувала придбання квартири 46,6 м² у Брюховичах за 605,8 тис. грн. Холод користується квартирою у 64 м² у Львовіз дозволу власниці Наталії Дубасевич (з жовтня 2025 року).

Крім того, у декларації вказано два об’єкти незавершеного будівництва у Львові: квартира 83,3 м²,  квартира 73,9 м². Обидва об’єкти будувалися з 2018 року за кошти самого Юрія Холода.

Дружина посадовця у травні 2025-го набула BMW X3 (2019) за 800 тис. грн. Сам посадовець користується Audi Q5 (2022 року), власник — ТОВ «Ромус-Поліграф», котре пов'язано з його батьком.

Заробітна плата Юрія Холода від Львівської обласної ради склала лише 292 тис. гривень, тоді як дружина як підприємець отримала 1,27 млон гривень доходу. Ще жінка отримала зарплату від ТОВ «Альма Груп» (19 тис. грн) та подарунок у грошовій формі від Ігоря Холода (2 млн грн).

Холод задекларував значну суму готівкою: 35 тис. доларів, 15 тис. євро та 1,66 млн гривень. Дружина має додатково 18,55 тис. доларів, 8,76 тис. євро та 21,8 тис. фунтів стерлінгів готівкою

Дружина Софія Холод є 100% власницею ТОВ «Топінфо Медіа Груп» (вартість частки 200 тис. грн). Сам Юрій Холод має 1% у ТОВ «АТ Букова Гора».

Юрій Холод уже багато років тісно пов’язаний із родинним бізнесом — компанією «Ромус», яка займається постачанням офісного обладнання, паперових виробів та господарських товарів. Сам Холод ще у 23 роки очолив цю фірму, а згодом, опинившись у владі, явно посприяв успіху компанії.

«Ромус» став справжнім фаворитом Львівської ОВА — особливо після призначення Холода заступником голови адміністрації. У грудні 2022 року компанія виграла майже 40 тендерів на понад 600 тисяч гривень, а згодом почала отримувати замовлення без відкритих процедур, оскільки суми договорів штучно занижувалися до 50 тисяч.

Батько посадовця, Ігор Холод, активно заробляє і на постачанні військового спорядження місцевим громадам — від берців до генераторів. При цьому його ФОП часто єдиний учасник торгів.

Тож щедрий «подарунок» синові виглядає цілком логічно — адже Юрій Холод, схоже, створює для родинного бізнесу комфортні умови як у владі, так і на тендерному ринку Львівщини.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️ Директору будівельної компанії, який привласнив понад 8 млн гривень, виділених на переобладнання казарми в Одеській області, повідомили про підозру.

E будівлі мали побудувати 39 квартир для захисників України та їхніх сімей. Південне управління капітального будівництва Міноборони уклало у 2017 році договір з ТОВ «Будівельна фірма «Укрінбуд». Йдеться про казарму в Болграді (вул. Чапаєвської дивізії, 110).

З 11 vky гривень, виділених на роботи, 47-річний директор фірми Юрій Шкабара, за версією слідства, привласнив майже 8,4 млн грн. При цьому договір підряду був підписаний тодішнім т.в.о. начальника Південного управління капітального будівництва Ігорем Помазановським.

Роботи в повному обсязі виконані не були, а бюджетні гроші опинилися на особистих рахунках фігуранта та іншої підконтрольної фірми.

Сама «Будівельна фірма «Укрінбуд» зареєстрована в Миколаєві. Примітно, що її статутний фонд становить усього 500 гривень, попри солідні державні та муніципальні підряди.

Lо початку повномасштабної війни власник і директор фірми Юрій Шкабара згадувався як один із фаворитів міськради — комерсант отримав у 2017 році тендер на ремонт доріг в Інгульському районі Миколаєва на 3,5 млн грн.

У справі в Болграді він вже має підозру у привласненні коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ).

До речі, у цій же справі фігурував інженер технагляду Південного управління капітального будівництва Міноборони, якого звинувачували у службовій недбалості та заподіянні державі збитків на 418 тис. грн. У 2019 році він підписав акт про приймання виконаних робіт ТОВ «БФ «Укрінбуд» щодо зміцнення фундаменту будівлі. Насправді роботи не були проведені, що випливає з матеріалів судової справи.

Однак 9 лютого цього року Приморський районний суд Одеси звільнив чиновника Міноборони — інженера Південного управління капітального будівництва — від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням терміну давності.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Блогер Данилець
🔸Фонд декарбонізації
🔸Схема експрокурора Степанченка
🔸Схеми Пулі та мерій
🔸Грівді та газові лічильники
🔸Газові тендери для експрокурора
🔸Як Пуля обслуговує контрабанду
🔸ТСЦ МВС в Камʼянському
🔸Незаконне збагачення Павлова з КМДА
🔸Угода з Пре матч
🔸Скам від Шевчука
🔸Пунін та санкції
🔸Як Кріппа виводить кошти на Кіпр
🔸Альперіну відмовили у суді
🔸Барбул та ВАКС
🔸Сталкер та книжки

📌 ПОЗИЦІЯ  
🔸Російські посіпаки в Іспанії
🔸Бандит Павлов
🔸В якій частині ЗСУ «служить» Павлов
🔸Дружина Пулі — шляхи інфоциганства
🔸Субботенко на місці
🔸Григоришин
🔸Ваганян та його посіпаки
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸

📖 МАЙНО
🔸Податкова мілфа
🔸Митникиня Милацька
🔸Корольова з ОВА Рівного
🔸Прокурор Кузьменко
🔸Що має очільник інституту Генплану Києва
🔸Майно Музиченко з АМКУ
🔸Прокурор Лендєл
🔸Прокурор Олефір
🔸Нардеп Горбенко
🔸Ректор Тимошенко
🔸Ракул
🔸


💼 КЕЙСИ 
🔸Прокурор Андрій Яковлев
🔸Митник Ілля Ніжніков
🔸Військовий прокурор Вербицький
🔸Хабарник з Дніпропетровської ОДА Орлов
🔸"Кит Груп" (Ліберті Фінанс)
🔸Дмитро Хандусенко
🔸Кириленко з ДСНС

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Схеми TIS

⚖️ Київський апеляційний суд залишив під арештом портові активи стивідорної групи ТІС (TIS), які належать угорському бізнесмену російського походження Олексію Федоричеву.

Про це редакція 368.media   дізналася з кримінального провадження НАБУ за № 52017000000000166, яке розслідується аж з 2017 року. Тепер справу чомусь передали Нацполіції.

Київський апеляційний суд відхилив скаргу представників власника і залишив у силі арешт значної частини майна групи ТІС у порту «Южний». Під арештом опинилися зернові склади, перевантажувальні комплекси та інша нерухомість, яка належить компаніям ТОВ «ТІС-Зерно» та ТОВ «ТІС-Міндобрива». Єдиним власником обох підприємств є громадянин Угорщини Олексій Федоричева (бізнесмен російського походження, уродженець Красногорська).

Що саме заарештовано
- Зерновий склад підлогового зберігання об’ємом 120 тисяч тонн (площа понад 12 тис. кв.м);
- Частку в єдиному майновому комплексі перевантаження зерна на причалі №16 (88%);
- Очисно-сушильний вузол;
- Комплекс будівель і споруд на причалі №17 (площа понад 51,5 тис. кв.м);
- Квартиру в Києві площею 41,59 кв.м.

Федоричев підозрюється у організації масштабної схеми заволодіння зерном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) у 2014 році. За даними слідства, він разом зі своїми співучасниками (фінансовим директором ТОВ «Трансінвестсервіс», заступником директора ТОВ «ТІС-Зерно» та представником кіпрської компанії) уклав низку фіктивних контрактів на поставку ячменю та пшениці. ДПЗКУ відвантажувало зерно на морські судна нібито для компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Кіпр). Зерно швидко перепродавалося реальним покупцям (зокрема саудівським компаніям), а кошти, замість оплати державній корпорації, виводилися через ланцюжок іноземних фірм під виглядом «транспортних послуг» та «фрахту».

Загалом, за версією слідства, було заволодіння зерна вартістю 60,56 млн доларів. Крім того, підозрюється легалізація (відмивання) доходів на суму понад 45,8 млн доларів.

Адвокати стверджували, що арешт незаконний, оскільки їхній клієнт досі не отримав повідомлення про підозру особисто. Бізнесмен постійно проживає в Монако, і попередні спроби вручити йому підозру через міжнародну правову допомогу не вдалися — влада Монако відмовлялася розглядати справу як кримінальну, вважаючи її економічним спором.

Апеляційний суд не погодився з цими доводами. Судді визнали, що слідство вжило всіх передбачених законом заходів для вручення підозри, а на етапі накладення арешту достатньо обґрунтованої підозри та ризику втрати майна. Питання остаточної винуватості буде вирішуватися лише під час судового розгляду справи по суті.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник відділу спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Артем Глієвой під часі війни набув за заниженою вартістю

Глієвой отримав 1,2 млн гривень зарплати в спеціалізованій прокуратурі. Його дружина Ольга Глієва, прокурор Харківської обласної прокуратури, задекларувала 902 тис. гривень заробітної плати. Крім того, Артем Глієвой отримав 103 тис. ривень грошовим подарунком від батька.

Сім’я володіє квартирою площею 84,4 кв.м в Горлівці Донецької області (спільна сумісна власність з родичами). У Харкові подружжя орендує квартиру площею 65,5 кв.м. У Києві Артем Глієвой є власником квартири площею 72,5 кв.м, придбаної у 2022 році за 2,37 млн гривень.

На цю квартиру оформлений кредит від Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву: станом на кінець 2025 року залишок боргу становить майже 1,96 млн гривень.

У транспортних засобах значаться:
- Toyota CH-R (2019) у власності дружини (набута 2024 року за 218,5  тис. гривень);
- Ford Fusion (2014) у власності Артема Глієвой;
- Jaguar F-Pace (2019), придбаний Артемом Глієвой 4 жовтня 2025 року за 413 тис. гривень.

За даними ринку, Jaguar F-Pace на той момент коштували від 24 до 32 тисяч доларів (близько 1,05–1,4 млн грн).

Дружина задекларувала Toyota CH-R  за 219 тисяч гривень, хоча ринкова вартість таких авто у 2024 році становила 750–1,1 млн гривень.

У жовтні 2025 року прокурор також продав автомобіль за 378 тис. гривень громадянину Дмитру Дубіну, а наприкінці грудня сплатив 203 тис. гривень за розмитнення транспортного засобу.

Грошові активи сім’ї включають 9 тис. доларів  готівкою у спільній власності та невеликі суми на рахунках у ПриватБанку.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Експоліцейський Руслан Оленюк, який опікується бізнес-інтересами власника NAVI Максима Кріппи, офіційно декларував, що живе в маленький чужій квартирі з трьома дітьми.

Руслан Оленюк вказав декларації  троє дітей — доньки Софія та Леона, а також син Лев. Дані про інших членів сім’ї відсутні.

На трьох дітей експодовець декларує квартиру площею 45 м² у Києві, яку Руслан Оленюк використовує як місце проживання. Право власності на квартиру оформлене на Галину Радченко (ймовірно, родичку). Автомобіль Renault Clio (1992) вартістю 29 тис. грн, який перебуває у його власності.

Оленюк задекларував офіційно 20 тис. доларів готівкою.

Експоліцейського вважають племінника вже покійного генерала МВС Генадія Москаля. Він наразі опікується бізнесом Максима Кріппи.

За що він був звільнений з органів — невідомо. Але все ж таки пару версій є. Оленюк як чинний співробітник поліції як мінімум два останні роки займався не розкриттям кіберзлочинів на сході України, а розвитком російського грального бізнесу в Україні та купівлею українських медіа. І, судячи з аналізу його офіційних декларацій та фактичного способу життя, можна з великою імовірністю стверджувати, що, будучи держслужбовцем, Руслан Оленюк мав корупційні доходи на рівні мільйонів доларів.

🔍 Якщо перевірити всі декларації, які Оленюк подавав принаймні з 2014 року, то вони порожні. Проте НАЗК та ДБР поки не почали перевірку способу життя Оленюка через ознаки незаконного збагачення.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

☑️Київ витратить 111 млн на новий міст та парк на Оболоні

Київська влада подає будівництво “Мосту Дружби” в парку на Оболоні як міжнародний жест підтримки від Литви.

Литовська сторона справді виділила грант — 600 тис. євро. Але загальна кошторисна вартість проєкту становить 142,3 млн грн, ще 111 млн грн платять кияни з міського бюджету.

Питання є і до фірм підрядників. Одна з фірм — ТОВ "Український виробничо-будівельний альянс "Центр" — фігурує у справі щодо незаконного формування податкового кредиту. До того ж, Держаудитслужба до старту робіт зафіксувала порушення у тендерній документації, але «Київзеленбуд» їх проігнорував.

Найбільший контракт — 65,22 млн грн — отримала фірма «Євротехнологія Груп» Володимира Бойправа. Раніше співзасновником фірми був брат директора — Тарас Бойправ, який одночасно обіймав посаду заступника начальника управління капітальних вкладень «Київзеленбуду»

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Виконавчий директор ДП «Ліси України» Ігор Лицур отримує в рік майже 19 млн грн зарплати.

Також Лицур декларує зарплату від інституту економіки та прогнозування НАНУ - 78 тис. грн, 24 тис. соцвиплати від академії аграрних наук та проценти від погашення ОВДП - 200 тис. грн.

При цьому разом з дружиною зберігає в готівці 213 тис. доларів.

Дружина Лицура в 2025 купила земельну ділянку на Київщині - 598 кВм за 100 тис. грн і дачний будинок - 118 кВм за 100 тис. грн, що схоже на свідоме заниження цін на нерухомість в деклараціях.

При цьому жінка декларує лише соцвиплати - 5 160 грн та 4 300 грн, гонорар від ГС «Освіторія» 7 792 грн. Та подаровані від приватної особи 200 тис грн.

Нагадаємо, в липні 2025 року отримав підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Йшлось про договір на постачання 11 тракторів на загальну суму 15,9 млн грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Шевченківський районний суд міста Києва виніс вирок колишньому головному державному інспектору ДПС Руслану Пашаєву. Посадовець організував масштабну схему створення підроблених електронних ключів для громадян, які перебувають у захоплених ворогом регіонах.

Не пізніше грудня 2022 року Руслан Пашаєв, працюючи в управлінні забезпечення електронних довірчих послуг ДПС України, отримав через Telegram пропозицію від особи на ім'я «Сергій». Йшлося про виготовлення кваліфікованих електронних підписів (КЕП) для пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, без їхньої фізичної присутності та без оригіналів документів.

Розуміючи складність процесу, Пашаєв створив організовану групу, залучивши колег — інспекторів ДПС України та ГУ ДПС у м. Києві. Використовуючи службове становище та спеціальне програмне забезпечення, учасники групи вносили несанкціоновані зміни до баз даних, штампуючи цифрові підписи на основі лише копій документів, надісланих через месенджери.

Діяльність групи вражає своїми обсягами. Лише за одним з епізодів було встановлено генерацію 7549 підроблених КЕП. Загалом у матеріалах справи фігурують цифри у понад 9000 незаконно створених електронних підписів для жителів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Ці цифрові ключі надалі використовувалися третіми особами для несанкціонованого доступу до державних реєстрів та розповсюдження конфіденційної інформації.

Пашаєв повністю визнав свою провину та пішов на співпрацю зі слідством.

9 березня суд постановив:
Визнати Пашаєва Руслана Натіговича винним за низкою статтей КК (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 361-2 КК України).Призначити йому остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Заборонити обіймати посади в органах влади, пов'язані з роботою в комп'ютерних мережах, строком на 2 роки.

Суд звільнив засудженого від реального терміну, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Протягом 15 днів після вироку засуджений має перерахувати 300 тис. гривень на потреби однієї з військових частин ЗСУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖Заступник мера Франківська Руслан Гайда задекларував нові земельні ділянки на дружину

У декларації вказано три ділянки в Дашаві (Львівщина), придбані 24 вересня — понад 2,9 га, оформлені на дружину.

Сім’я має землю та нерухомість у місті; більшість активів записана на Віру Гайду, включно з авто Land Rover Discovery 2015 року і часткою в «Оазис ІФ».

Доходи: Гайда — понад 660 тис. грн у міськраді (+1000 грн допомоги), дружина — понад 150 тис. грн.

Заощадження — 25 тис. євро готівкою у дружини; також задекларовано енергообладнання майже за 500 тис. грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com