🚫 Директора департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Андрій Розова викрили на декларуванні недостовірних відомостей на 6,23 млн гривень.

Про це редакція 368.media  дізналася з висновку НАЗК за результатами перевірки його декларації за 2022 рік.

📖 Розов не задекларував квартиру в Одесі площею 127,3 кв.м. Нерухомість за документами належить тестю посадовця, проте мешкає у цій квартирі Андрій Розов. Декларант пояснив, що випадково забув вказати квартиру, проте у деклараціях за попередні роки він також не згадував про помешкання. Вартість житла оцінили в щонайменше 5,7 млн гривень.

У декларації відсутні дані про нерухомість, яка належить дружині посадовця. Зокрема це два гаражі, квартира в Одесі на 55,5 кв.м, вартість якої зазначена 178 тисяч гривень, ще одна квартира на 244 кв.м за 2,3 мільйона гривень, та земельна ділянка на 817 кв.м, розташована також в Одесі та оцінена в 727 тис. гривень.

Цю нерухомість дружина отримала у спадок у 2014 році. Андрій Розов пояснив НАЗК, що не задекларував об’єкти, бо дружина нібито від нього приховала факт отримання спадщини.

У  декларації знайшли невідповідності щодо вартості авто, яку посадовець придбав у 2020 році. Йдеться про Skoda Superb (2019), ціна якої на момент придбання складала 1,3 млн гривень, тоді як Розов вказав, що придбав її за 800 тисяч гривень.

Загалом НАЗК нарахувало невідповідностей на 6,2 млн гривень. У діях посадовця вбачають ознаки порушення статті про умисне недостовірне декларування.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Спеціальна прокуратура у сфері оборони веде слідство стосовно посадових осіб адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) щодо закупівель автотранспорту для військових частин.

Вважається, що представник ДССТ за попередньою змовою групою осіб з військовими посадовими особами військових частин, менеджментом ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» та ТОВ «Ман Трак енд Бас Юкрейн» налагодили механізм привласнення військового майна та розтрати бюджетних коштів, які виділяються на закупівлі для потреб оборони в умовах дії воєнного стану.

ТОВ «С-К-С» очолює Василь Даниляк з Київщини. Він – колишній податківець, який займався розслідуванням економічних злочинів у Києво-Святошинському районі Київської області. Його дружина Валентина Даниляк очолювала управління соціального захисту населення у селі Вишневе.

Підприємство займається виробництвом автотранспорту, кузовів, причепів, торгівлею автомобілями та іншою роботою. ТОВ «С-К-С» входить у групу «Полікар» Сергія Калюша з Вишневого на Київщині та Михайла Городових з Черкащини.

«Ман Трак енд Бас Юкрейн» очолюють Олександр Остапович та Ремзі Серафімов. Власником фірми є люксембурзька MAN Finance and Holding SA.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Начальник управління податкового аудиту Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Наталя Муніка задекларувала 23,7 млн гривень заощаджень родини у різній валюті.

Чоловік жінки, Олег Надкерничний, є активним підприємцем із корпоративними правами в кількох компаніях, що генерують значні доходи. У подружжя двоє дочок – Кіра та Тіна Надкерничні. Сім’я проживає в селі Сухий Лиман Одеської області, у Таїровській громаді. Сім’я Муніки володіє значними активами в нерухомості, переважно на Одещині, з однією ділянкою в Миколаївській.

Наталя Муніка є власницею чотирьох об’єктів:

✔️дві великі ділянки в с. Кримпулька (Роздільнянський район) площею 30 тис. кв. м (з 2005 року) та 31,2 тис. кв. м (з 2008 року), без зазначеної вартості.
✔️квартира в Одесі площею 36,7 кв. м, придбана в 2015 році за 634 тис. грн.
 ✔️ділянка в с. Сухий Лиман площею 1 тис. кв.м, придбана в 2013 році за 191,4 тис. грн.

Олег Надкерничний володіє:

✔️ділянкою в с. Сухий Лиман площею 980 кв. м (з 2002 року)
✔️будинком у Сухому Лимані площею 165,5 кв. м (з 2008 року)
✔️ділянкою в с. Матіясове (Миколаївська область) площею 20 тис. кв. м (з 2016 року)
✔️ділянкою в с. Грибівка площею 50,1 тис. кв. м, орендованою з 2016 року за 77,3 тис. грн (за оцінкою).

🔐 Незавершений житловий будинок у Сухому Лимані площею 350 кв. м, будівництво якого розпочато в 2013 році, належить Наталі Муніці. Він розташований на її земельній ділянці, але не введений в експлуатацію та не зареєстрований.

Сім’я володіє чотирма автомобілями. Наталі Муніці належить Lexus RX 350L (2018), придбаний у 2021 році за 800 тис. грн.

Олег Надкерничний має у власності:

✔️Mercedes-Benz S 550 (2014), придбаний у 2020 році за 581,5 тис. грн.
✔️Land Rover Range Rover (2014), придбаний у 2022 році за 700 тис. грн.
✔️Volkswagen Multivan (2010), придбаний у 2023 році за 660 тис. грн.

Олег Надкерничний є ключовою фігурою в бізнесі сім’ї, володіючи частками в чотирьох компаніях:

✔️ТОВ "Кор Інтер Груп" (67%, 80,4 тис. грн, з 2021 року) – кінцевий бенефіціар.
✔️ТОВ "Міжнародне бюро розслідувань та безпеки" (100%, 3 тис. грн, з 2016 року) – кінцевий бенефіціар.
✔️ТОВ "ЕлеваторСервісГруп" (16,67%, 5 млн грн, з 2021 року).
✔️ТОВ "Біо-Лайн-Рені" (12,5%, 125 тис. грн, з 2023 року).

Загальна вартість корпоративних прав – 5,2 млн грн, причому найбільша частка припадає на елеваторний бізнес. Компанії зареєстровані в Україні, а дві з них (Кор Інтер Груп і Міжнародне бюро) мають однакову адресу в Сухому Лимані.

Загальний дохід сім’ї за 2024 рік склав 9,8 млн грн, з яких: 5,6 млн гривень склали доходи Надкерничного як підприємця. Ще 2 млн гривень він отримав від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Також він отримав 146 тис. гривень пенсії. Його дружина Муніка має 535 тис. гривень зарплатні в ДПС та 100 тис. гривень пенсії.

Сім’я задекларувала грошові активи на загальну суму, еквівалентну приблизно 23,7 млн грн (за курсом НБУ на кінець 2024 року). Муніка вказала, що має 50 тис. доларів готівкою та ще 150 тис. гривень. Її чоловік задекларував 475 тис. доларів готівкою, 265 тис. доларів у банку та ще 500 тис. гривень готівкою.

Ще 1,9 млн грн склали позичені кошти ТОВ "Ілія Трейд". В ідсутність вартості для частини активів, значні готівкові заощадження та потенційні ризики конфлікту інтересів можуть привернути увагу НАЗК.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ АРМА передали столичне майно Pin-Up (ТОВ «Укр гейм технолоджі»)

Компанія отримала ліцензію від КРАІЛ 9 квітня 2021, яка, за даними ДБР, ігнорувала порушення вимог законодавства, зокрема щодо заборони участі резидентів держави-агресора в гральному бізнесі.

Злочинна група, використовувала фірму для роботи онлайн-казино Pin-Up  через вебресурс, технічне забезпечення якого надавала кіпрська компанія GURUFLOW TEAM LTD, контрольована громадянами РФ. Грошові потоки від діяльності казино виводилися за межі України через GURUFLOW TEAM LTD, яка мала позику від російської компанії «ООО «Фонкор» (раніше «Пин-Ап.РУ») на суму 14,2 млн євро.

У Pin-Up збирали персональні дані користувачів, включаючи інформацію про військовослужбовців ЗСУ, правоохоронців та інших військовозобов’язаних.

Ключовими підозрюваними є Дмитро Пунін, Ігор Зотько та його поплічники Їм інкримінують низку тяжких злочинів, зокрема:

✔️Дії, спрямовані на підтримку держави-агресора (ч. 1 ст. 111-2 КК);
✔️Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК);
✔️Ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК);
✔️Створення злочинної організації (ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК);
✔️Незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК;
✔️Службові злочини та підроблення документів (ч. 1 ст. 365-3, ч. 1 ст. 366 КК).

Суд наклав арешт на корпоративні права та нерухомість, пов’язані з підозрюваними  через їхню причетність до кіпрської компанії Podil Hotel Management ltd. Арештовано:

🔸75% статутного капіталу ТОВ «Ресторан «Купецький Двір», якому належить комплекс будівель кафе на Столичному шосе, 26 км, у Києві (536,5 кв.м);
🔸75% статутного капіталу ТОВ «Гарант Нерухомість», якому належить готель «Поділ Плаза» на вул. Костянтинівській, 7, у Києві (2965,5 кв.м);
🔸50% статутного капіталу ТОВ «Ресторан  «Монако», якому належать нежилі приміщення в Києві загальною площею 2318,8 кв.м, включаючи ресторан «Монако».

Співвласником є Геннадій Вікторович Тімонін. Арешт передбачає заборону на відчуження, розпорядження та користування майном.

🔈 ДПС та податковий борг
💼 Ігор Зотько: всі деталі Pin-Up

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Апеляційна палата ВАКС залишила у силі арешт майна ексзаступника начальника Генерального штабу ЗСУ Радіона Тимошенка та його дружини Надії у справі про автоматизовану систему «Дзвін».

Було арештовано:

✔️ділянка 0,105 га у Броварському районі Київської області;
✔️ділянка 0,784 га у Кіровоградській області;
✔️ділянка 0,386 га у Кіровоградській області;
✔️1/2 квартири 91,2 кв. м;
✔️1/2 квартири 128,5 кв. м;
✔️1/2 ділянки 6,132 га у Миколаївській області;
✔️1/3 частки квартири 80,7 кв. м у Києві;
✔️1/2 HYUNDAI SANTA FE (2014);
✔️1/2 квартири 80,4 кв. м;
✔️1/2 ділянки 0,094 га у Васильківському районі Київської області;
✔️1/2 ділянки 0,0959 га у Васильківському районі Київської області;
✔️1/2 садового будинку 57,5 кв. м у селі Крушинка, що під Києвом

Антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави в 2 млн грн до Тимошенка.

НАБУ і САП повідомили про підозру Тимошенку, ексначальнику військ зв'язку ЗСУ Володимиру Рапку та іншим.

За даними слідства, у 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи з товариством, яке не мало досвіду створення ні систем управління військами, ні спеціалізованого програмного забезпечення. За 4 роки дослідно-конструкторської роботи технічне завдання на побудову системи незаконно змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 млн грн, а функціонал системи зменшити в десятки разів. Лише на безпідставне корегування документації витратили понад 115 млн грн.

🔸Бельбас та "Дзвін-АС"

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️ 🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Начальник головного управління пенсійного фонду в Полтавській області Володимир Тараторін є діючим громадянином країни-агресора. Є виписка з російської податкової, яка верифікує російські паспортні дані посадовця та його дійсний російський ідентифікаційний код.

Володимир Тараторін перебуває на цій посаді 10 років, і весь цей час з російським паспортом. Своє друге громадянство чиновник отримав коли йому було за 50, а це означає, що паспорт безстроковий.


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Володимир Тараторін, начальник Головного управління Пенсійного фонду в Полтавській області, одружений на жінці, яка володіє трьома компаніями.


Наталею Тараторіною, яка є співвласницею кількох компаній. Журналісти проаналізували декларацію, щоб розкрити деталі майнового стану подружжя та оцінити його відповідність доходам.

Володимир Тараторін  зареєстрований у Кременчуці, але фактично проживає в Полтаві. Родина володіє або користується кількома об’єктами нерухомості, більшість з яких розташовані в регіоні та Криму:

🔸Житловий будинок та гараж у смт Роздольне, АР Крим, надбані у 2000 році.
🔸Ділянка у смт Роздольне (710 кв.м), якою Володимир користується (не приватизована, власник – Роздольненська селищна рада).
🔸Квартира у Кременчуці (65 кв.м), де Володимир і Наталя мають право користування (власник – Жанна Костюк).
🔸Квартира у Кременчуці (42 кв.м), придбана Володимиром у 2021 році за 198 тис. грн.
🔸Нежитлове приміщення у Кременчуці (83 кв.м), власницею якого є Наталя (набуте у 2018 році).
🔸Ділянка у Кременчуці (95 кв.м), орендована Наталею у міськради з 2015 року.
🔸Кімната у Полтаві (30 кв.м), орендована Володимиром у ПрАТ «ПолтаваТурист» з 2017 року.

Вартість більшості об’єктів не вказана, що ускладнює оцінку їхньої ринкової цінності. Наявність нерухомості в окупованому Криму може викликати додаткові запитання щодо її статусу та використання.

Сім’я володіє двома автомобілями:

🔸Mitsubishi Outlander (2021), придбаний Володимиром у 2021 році за 679 тис. грн.
🔸Nissan Juke (2014), набутий Наталею у грудні 2024 року за 400 тис. грн.

Наталя Тараторіна є співвласницею трьох компаній:

🔸ТОВ «Укргазінновація» (Полтава), де вона має 33,33% статутного капіталу (вартість не вказана, набуто у 2017 році).
🔸ПП «Панацея Фарм» (Україна), з часткою 2% (вартість не вказана, набуто у 2007 році).
🔸ТОВ «Керуюча інвестиційна компанія «Гріненерджи» (Київ), де Наталя володіє 7,5% за 8 тис. грн (набуто у 2022 році).

Наталя також є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Укргазінновація» та ТОВ «Гріненерджи». Відсутність даних про доходи від цих компаній у 2024 році викликає запитання щодо їхньої активності та внеску в сімейний бюджет.

Володимир Тараторін  отримав 625 тис. грн зарплати від Пенсійного фонду, 142 тис. грн пенсії, 2 тис. грн «зимової е-підтримки» від Мінекономіки, 2 тис. грн профспілкових виплат і 5 тис. грн допомоги на поховання.

Наталя Тараторіна заробила 287 тис. грн зарплати від Ощадбанку, 2 тис. грн «зимової е-підтримки», 2 тис. грн додаткових благ і подарунків від Ощадбанку, ТОВ «Кард Індастріал» і АТ «Універсал Банк».

Дружина посадовця зберігає 2,8 млн грн готівкою, а її чоловік – лише 297 тис. гривень.

Посадовець узяв позику у Світлани Тараторіної у 2017 році на 674 тис. грн, яка не погашалася у 2024 році.

Наталя уклала договір про відступлення прав вимоги з ТОВ «Фінансова компанія «Інвестиційні рішення та стратегії» у листопаді 2024 року на 200 тис. грн.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Ексначальник митного поста Білгород-Дністровський» Оксана Чернявська дуже образилася на публікацію про розслідування стосовно своїх статків та буде судитися (страшно 🚫)

🔐 Проблема в том, що жінка знайшла собі тепле місце в Держекоінспекції Південно-Західного округу на скромненьку посаду головного спеціаліста з контролю морського середовища, скажемо простіше, збирати хабарі з судових агентів. Але проблема у тому, що Чернявська подала декларацію у березні, як кандидат. Можливо ще і не візьмуть.

📌Якщо візьмуть, то це вже не совісті в.о. голови інспекції Владислава Хруща.

Враховуючи палаючий біль в одному місті в пані Чернявської просимо надсилати нам інформацію стосовно способу життя та схема даної особи.

🔸Незаконне збагачення Чернявської
🔸Продовження

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

☑️ Цікава оця історія НАБУ і Барбула

Виявилося, що екскерівник "Спецтехноекспорту" Павло Барбул через цю свою ручну фірму Vakur s.r.o. продовжує навіть зараз "доїти" державу.

⚖️ Нещодавно Верховний суд затвердив виправлення помилок у рішенні Київського апеляційного суду ще 2024-го, яким той дозволив стягнути 1,39 млн доларів з "Спецтехноекспорту" на користь чеської Vakur. Власником фірми вказана Надія Крячкова (Nadežda Krjačkova) з Юрмали, Латвія.

🔍 У січні 2019 року фірма украла з посадовцями агентську угоду, за якою мала сприяти укладанню зовнішньоекономічних контрактів для українського підприємства в Саудівській Аравії.

Vakur виконала свої зобов’язання (НАБУ ⚙️), допомігши укласти контракт на постачання військових виробів на 24,4 млн доларів з Supplies Solutions Company LLC. Підтвердженням виконання послуг стали п’ять актів прийому-здачі, підписаних сторонами до жовтня 2019 року.

Однак "Спецтехноекспорт" не виплатив агентську винагороду, що мала надійти до січня 2020 року. Загальна сума заборгованості склала 1,38 млн доларів, до якої додалися 8,8 тис. арбітражного збору та 6,5 тис. витрат на арбітражний розгляд.

Суперечка дійшла до МКАС при Торгово-промисловій палаті України, адже договір містив арбітражне застереження, яке передбачало розгляд спорів у Києві за українським правом одноосібним арбітром. У січні 2024 року арбітр Олег Подцерковний виніс рішення на користь "чехів", зобов’язавши "Спецтехноекспорт"виплатити повну суму. Рішення набуло чинності одразу та підлягало негайному виконанню, але підприємство не виконало його добровільно.

У березні 2024 року представник чехів, Андрій Шульга, звернувся до Київського апеляційного суду з вимогою визнати та виконати арбітражне рішення. "Спецтехноекспорт" подав заперечення, стверджуючи, що виконання рішення суперечить публічному порядку України через воєнний стан і важливу роль підприємства в оборонній сфері. За даними звіту за 2023 рік, фінансовий стан компанії не дозволяє виплатити 1,4 млн доларів без ризику банкрутства, адже її активи становлять лише 16,8 млн грн. Представник підприємства наголосив, що виплата може заблокувати закупівлю озброєння, послабивши обороноздатність України.

Суддя Віталій Гуль відхилив ці аргументи, зазначивши, що: рішення МКАС стосується юридичної особи, а не держави загалом. Воно не порушує конституційні принципи чи публічний порядок, адже базується на добровільно укладеному договорі..

🔍 Цікаво от що:
🔸Нова підозра
🔸Барбул "легалізував" кошти розписками
🔸Арешт маєтку Барбула


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔒 Щось не так в пані Чернявської з особистим життям

🕵️‍♂️ Перший скрінніг ексначальника митного поста "Білгород-Дністровський" Оксани Чернявської показав, що жінка не має стабільних стосунків з чоловіками.

Першим був Степан Чернявський — український підприємець, засновник компанії з гуртової торгівлі м'ясом і м'ясними продуктами. Народний депутат 9-го скликання. Про історію взаємовідносин ми розповімо наступним разом.

Другим був Віталій Шкурупій, менеджер з продажів СП "Марком". З ним вона пробула десь три роки. Далі Чернявська подала до суду з метою розлучення, просила розірвати шлюб, посилаючись на те, що на теперішній час між подружжям припинені шлюбні відносини, спільного господарства сторони не ведуть, шлюб носить формальний характер.

Зараз Чернявська не вказує ні співмешканця, ні чоловіка. Також забула і про дітей.

🔸Незаконне збагачення Чернявської
🔸Продовження
🔸Тепле місце в Держекоінспекції

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔍 Нацполіція викрила масштабну схему незаконного імпорту авто, яка діяла за участю працівників митної служби та низки компаній у Львівській, Волинській та Рівненській областях.

ОЗУ, діючи за попередньою змовою з митниками, налагодили схему ввезення авто із заниженням їхньої вартості. Автомобілі імпортувалися за фактурною вартістю, значно нижчою за ринкову, що дозволяло ухилятися від сплати податків. Реалізація здійснювалася за цінами, близькими до задекларованої вартості, часто за готівку без відображення у фінансовій звітності.

Слідство встановило, що фінансова звітність компаній-імпортерів не відповідає обсягам імпорту та реалізації, зафіксованим у Єдиному реєстрі податкових накладних, що свідчить про приховування доходів та несплату податку на прибуток. Кредиторська заборгованість компаній-резидентів значно зростає, хоча кошти від реалізації автомобілів надходять. Розрахунки з нерезидентами-постачальниками або не проводяться, або здійснюються в мінімальних обсягах.

Зобов’язання за імпортними контрактами виконуються третіми особами, які не є сторонами зовнішньоекономічних договорів, що може вказувати на виведення коштів за кордон через підставні компанії. Після отримання доходів компанії перереєстровуються на соціально незахищених осіб без досвіду управління бізнесом, що дозволяє приховувати злочинну діяльність і припиняти діяльність товариств.
Легалізація доходів: Отримані кошти виводяться через безтоварні операції, зокрема шляхом купівлі транспортних послуг.

Ці дії, за даними Держфінмоніторингу, пов’язані з формуванням незаконного податкового кредиту, що забезпечує переведення безготівкових коштів у тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування. Це призводить до ненадходження до державного бюджету податків в особливо великих розмірах.

Слідство ідентифікувало чотири товариства-імпортери, які ймовірно брали участь у схемі:

🔸ТОВ «Роял Делонікс» (ЄДРПОУ 45120778, Дубно):  зареєстровано 1 березня 2023 року, статутний капітал – 50 тис. грн. У 2023імпортовано автомобілів на 369 млн грн, переважно від польських компаній Monopolystik та Trading Pride. Валютні розрахункові платежі здійснено на користь інших нерезидентів, зокрема Olvia Trade SRO  (30,55 млн грн), Trading Pride (16,63 млн грн) та Sl-Trade (10,02 млн грн).

🔸ТОВ «Тайм Проф» (ЄДРПОУ 44359656,  Луцьк): зареєстровано 10 серпня 2021 року, статутний капітал – 500 тис. грн. У 2023 році імпортовано автомобілів на 115,55 млн грн, але оплачено лише 26,03 млн грн.

🔸ТОВ «Макскар» (ЄДРПОУ 42964052,  Рівне): зареєстровано 19 квітня 2019 року, статутний капітал – 2,5 млн грн.

🔸ТОВ «Крафт Холл» (ЄДРПОУ 43848752,  Луцьк): зареєстровано 1 жовтня 2020 року, статутний капітал – 500 тис. грн.

Зазначені компанії пов’язані з ухиленням від сплати податків та формуванням фіктивного податкового кредиту. Їхні розрахункові рахунки арештовано за ухвалами суду.

Слідство встановило, що останні три фірми мають на балансі імпортовані автомобілі, які невстановлені особи намагаються продати за готівку через інтернет-оголошення та автомобільні майданчики. Це дозволяє уникати оподаткування та приховувати доходи від реалізації.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚙️ Ви на щось розраховували від цих перемовин з російськими "фашистами? Їхня делегація не відповідає українській по рівню представництва. Це фарс. Мова лише про те, коли США зрозуміють, що рф не поважає їх так само, як і Україну. 🚫

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього депутата Київради, бізнесмена Дениса Комарницького.

Сама ухвала про заочний арешт від 9 травня засекречена. Захисник Комарницького вже подав апеляційну скаргу на це рішення. Апеляційна палата ВАКС призначила засідання на 28 травня.

Питання заочного арешту Комарницького розглядалось майже два місяці – з 17 березня до 9 травня.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Бігунки в ТСЦ Кривого Рогу

У Кривому Розі ФОП Мазниця Дмитро Борисович отримав покарання у вигляді штрафу через те, що підробляв "бігунком" у територіальному сервісному центрі МВС №1248.

Про це йдеться у вироку Металургійного райсуд за ч. 2 ст. 369-2 КК, який дослідила редакція 368.media.

За даними слідства у ТСЦ за вул. Стрєльнікова, 15 у змові з невстановленими особами, Мазниця пропонував громадянам за хабар у 15 тис. гривень забезпечити успішне складання практичного іспиту з водіння для отримання посвідчення водія категорії «В».

18 лютого цього року Мазниця запропонував громадянину допомогти скласти іспит за хабаря. 25 лютого 2025 року в офісі ТСЦ він отримав ці кошти, після чого був викритий правоохоронцями.

Обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся у скоєному. Попросив розглянути справу за спрощеною процедурою (ч. 3 ст. 349 КПК), без виклику свідків. Суд визнав недоцільним досліджувати докази, які не оспорюються, обмежившись допитом Мазниці та вивченням документів, що характеризують його особу.

Кому мали піти гроші - невідомо 🚫

Суд визнав Мазницю винним за ч. 2 ст. 369-2 КК та призначив штраф у 42,5 тис. гривень.

📌 Сервісний центр №1248 очолює Єременко Олександр Вікторович.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 БЕБ та Офіс генпрокурора вважають, що виробник тракторів "ДТЗ" з Запоріжжя разом з іншими фірмами ухилилися від сплати податків на декілька сотень мільйонів гривень.

За даними слідства, службові особи ТОВ «Промислова компанія «ДТЗ», ТОВ «Торговий дім «АМТ», ТОВ «Мототехімпорт» з 2022 по вересень 2024 років шляхом документального відображення по документам податкового обліку проведення безтоварних операцій по купівлі-продажу ТМЦ між собою ухилились від сплати податку на додану вартість в загальній сумі 193,4 млн грн.

Крім того, службові особи «ДТЗ» за той самий період, використовуючи рахунки ФОП, в результаті фактичного постачання ТМЦ в адресу кінцевого споживача - фізичних осіб ухились від сплати податку на додану вартість в сумі 217,84 млн гривень.

Підозри у справі поки що не оголошені.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com