Absolution Leaks 🇪🇺
104K subscribers
4.94K photos
74 videos
13 files
3.52K links
🇪🇺 Канал міжнародного детективного агентства ABSOLUTION

Замовити розслідування, консультацію, перевірку, реклама/промоція. - @ABleaks_bot

🌎 absolutionlab.com
📩 Info@absolutionlab.com
Download Telegram
Forwarded from CyberpoliceUA
🌳 Привласнювали гроші з державної програми підтримки садівництва: кіберполіція та БЕБ викрили масштабну схему

👮‍♂️ Кіберполіція, Бюро економічної безпеки та Офіс Генпрокурора викрили масштабне розкрадання 80 млн грн із держпрограми підтримки садівництва.

🔍 Як працювала схема:
⚫️ Комерсанти у змові з чиновниками подавали фейкові заявки через електронні сервіси.
⚫️ Гроші виділялися на ділянки, де сади вже існували або взагалі не оброблялися.
⚫️ Отримані кошти «відмивали» через фіктивні ФОПи й компанії без реальних поставок.

🌱 Більшість «садів» виявилися бур’янами й чагарниками без слідів культивації, зрошення чи догляду.

📂 Проведено понад 45 обшуків. Вилучено документи, печатки, банківські картки та інші докази.

👥 Фігуранти свідомо мали намір заволодіти бюджетними коштами: відкрито обговорювали підробку документів і відсутність насаджень.

📖 Кримінальне провадження розпочато за:
⚫️ ч. 2 ст. 364 - зловживання службовим становищем;
⚫️ ч. 2 ст. 222 - шахрайство з фінансовими ресурсами;
⚫️ ч. 2 ст. 209 - відмивання злочинних доходів.

Покарання — до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна

⚙️ Розслідування триває. Заплановано низку експертиз.

ℹ️ Детальніше читайте на сайті кіберполіції за посиланням.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Заступник голови НБУ Дмитро Олійник розлучився з дружиною, щоб не декларувати її розкішний спосіб життя за кордоном❗️На ФОТО екс-дружина Ольга

А в минулому році банкір переоформив квартиру за 10 млн на малолітнього сина, який живе у Відні з його вже колишньою дружиною.

Син Дмитра Олійника та його колишньої дружини Ольги Олійник почав фігурувати у деклараціях банкіра з 2022 року. В 2023 році Ольга отримала соцвиплати на дитину в розмірі 22 тис. грн та страхові виплати від H&M, де очолювала відділ PR і маркетингу. Таким чином, їхньому сину Артему зараз близько трьох років. Саме на нього заступник голови НБУ переоформив дорогу нерухомість у столиці.

При цьому банкір продовжує жити у цій квартирі та вона досі залишається місцем його реєстрації.

У минулому році Дмитро і Ольга Олійники розлучилися. За дивним збігом обставин, це сталося після того, як Ольга звільнилася з H&M та отримала посвідку на проживання в ОАЕ, що дає їй право на постійне проживання в Еміратах.

У декларації за 2023 рік Олійник звітував, що його дружина Ольга отримала понад 7,7 млн грн доходу від фріланс-діяльності в Дубаї Медіа Сіті. Це спеціальна економічна зона в Дубаї, створена для компаній, що працюють у галузі медіа, маркетингу, цифрових технологій, реклами, видавництва, новин та комунікацій. Є частиною вільної економічної зони (Free Zone), що дозволяє 100% іноземне володіння компанією, пільгове оподаткування та легке відкриття бізнесу.

Зарплату в розмірі понад 7,7 млн грн у 2023 році Ольга Олійник отримала сама від себе. Це дає підстави вважати, що вона відкрила в ОАЕ фірму, яку її тодішній чоловік не задекларував.

Варто зауважити, що у декларації Олійника за той період не було даних про квартиру або інший обʼєкт нерухомості, в якому жила його дружина під час роботи в ОАЕ.

З початку 2023 року Ольга Олійник і їхній син Артем живуть в орендованій квартирі у Відні (Австрія). Витрат на оренду цього житла заступник голови НБУ чомусь також не декларує.

Значну частину своїх заощаджень Ольга Олійник зберігала в CITIBANK (Дубаї). На її рахунках у цьому банку було 20 тис. дирхам (валюта ОАЕ), майже 155 тис. доларів і 39 тис. євро. Ще вона мала 20 тис. доларів готівкою, та 417 тис. грн і 46 тис. доларів на рахунках в українських банках. Також Ольга має рахунок у віденському банку ERSTE BANK, де тримала 7 тис. євро. Загальна сума її заощаджень у 2023 році становила понад 12 млн грн!

Є інформація, що Дмитро Олійник розлучився з Ольгою Олійник, аби мати законне право не декларувати її доходи, витрати та майно за кордоном. Саме зараз він став фігурантом гучного розслідування про причетність до незаконної діяльності мережі обмінних пунктів «Кит Груп». Про схеми «Кит Груп» та діяльність Дмитра Олійника у цих оборудках ми розповімо згодом.

Тому не забудьте підписатися на Антишахрайську платформу - 190🔥і слідкувати за цією та іншими історіями

👇 пропозиції та скарги писати сюди
190contact@proton.me
📖 Начальник відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області Іван Пилипенко задекларував два авто своєї дружини, придбані у 2023-2024 роках.

За 20 тис. грн Марія Пилипенко дозволила собі Volkswagen Golf (2004) й Opel Astra (2011). На ринку ціна першої машини коливається від 140 тис. грн до 330 тис. грн.

За Opel Astra, як у Пилипенко, зараз продавці просять від 190 тис. грн до 390 тис. грн.

Крім того, цієї весни сімейний автопарк поповнив Hyundai Tucson (2006) за 162 тис. грн.

Сукупний дохід подружжя Пилипенків за минулий рік склав 1,11 млн грн. Працівник податкової зберігає $7 тис. готівкою.

У 2023-му подружжя отримало 690,1 тис. грн доходу, а заощадження сім’ї тоді складалися з $5 тис. готівкою.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Це нацизм
Forwarded from Zelenskiy / Official
Херсон. Будівля обласної державної адміністрації. Російські військові її повністю зруйнували. Два удари авіабомбами. Цілеспрямовані удари, не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти.

Потрібна сила, щоб примусити їх перестати руйнувати і вбивати. І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує.

Дякую всім у світі, хто допомагає це змінити й наблизити досягнення реальної безпеки для наших людей.
🔈 Двох колишніх правоохоронців викрито на вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 150 тис. доларів

Ексдетективу центрального управління БЕБ та ексслідчого поліції Київській області, які висловили керівнику юрособи прохання, поєднані із вимаганням коштів за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності та припинення блокування рахунків підприємства.

Намагаючись примусити підприємця надати неправомірну вигоду, посадові особи упродовж тривалого часу намагалися переконати останнього у невідворотності повідомлення про підозру, засудження і призначення покарання у вигляді позбавлення волі із конфіскацією всього належного майна.

Після оприлюднення інформації про проведення слідчих дій щодо детектива БЕБ та слідчого СУ ГУ НП у Київській області, останніх було звільнено із займаних посад.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 ККУ з урахуванням ступеня співучасті.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗝 "Кит Груп" на службі русні

⚖️ У Харкові двох інкасаторів пунктів обміну "Кит Груп" судять за співпрацю з росіянами: вони знімали переміщення та розміщення підрозділів Сил оборони України та надавали їх телеграм-каналам.

Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження СБУ №22022220000002551.

Йдеться про двох колишніх працівників МВС, які в липні 2022 року, перебуваючі у салоні Renault Duster, що належить обмінникам, поширювали інформацію про ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України Російській Федерації або її представникам, або незаконним збройним формуванням «ЛНР», «ДНР».

Так вони зафіксували бойових укріплень ЗСУ біля танкового факультету НТУ "ХПІ". Відео вони розмістили на каналах «Харьков Знает» (t.me/XZ_Kharkov_Znaet/3282), «Направленец по Украине» (t.me/ukrainian_guige/2776), « Сводки ополченія (ДНР, ЛНР, Украина, Война)» (t.me/swodki/140036).


Харків'янинам оголосили підозри за ч. 2 ст. 111 КК та за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2 КК. Підозрювані працювали в  ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», ПТ "ЛОМБАРД "КИТ ГРУП ПЛЮС" ТОВ "КИТ ГРУП" І КОМПАНІЯ".

Крім того у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що підозрювані здійснили вказані дії за наказом та за сприяння ФК «Ліберті Фінанс» та директора Антона Ткаченка.

Згідно матеріалів отриманих на виконання доручення слідчого,фірма використовується спецслужбами країни-агресора РФ для збору інформації про місця розташування позицій, інженерних захисних споруд, озброєння та особового складу ЗС України інших воєнізованих формувань.

Для виконання завдань вказаної протиправної діяльності та організації її фінансування, здійснюється з території РФ в безготівковому вигляді, а також готівковими коштами через л зіткнення на території Херсонської області України, представниками російських спецслужб факти організоване представництво ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», із наявним офісними приміщенням за адресою: Москва, вул. Пресненська набережна, 12, МФК «Б Федерация», вежа «А» (Схід), поверх 35.

Виконання завдань спецслужб РФ здійснюється ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс допомогою окремих працівників, в тому числі працівників підконтрольних підприємств, зокрема «Кит Груп», ТОВ «Охоронне агентство «Кит», ТОВ «Кит-Плюс".

Вказаним працівникам, переважно водіям та експедиторам, ставляться відповідні завдання фіксації місць розташування позицій, інженерних захисних споруд, озброєння та особового складу Сил тероборони за грошову винагороду. Триває слідство.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Absolution Leaks 🇪🇺
🗝 "Кит Груп" на службі русні ⚖️ У Харкові двох інкасаторів пунктів обміну "Кит Груп" судять за співпрацю з росіянами: вони знімали переміщення та розміщення підрозділів Сил оборони України та надавали їх телеграм-каналам. Про це редакція 368.media  дізналася…
📞 ✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Корупційно-російську мережу "Кит Груп" заснували Сергій та Людмила Ткаченки. Серед їх діянь: обнал, корупція с ДФС, фінансування Л/ДНР, офіс у мацкві. Кажуть, що працюють під дахом депутата Олександра Бакумова.

📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📖 Ректор Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку Олександр Назаренко стверджує, що близька родичка подарувала йому 2 млн гривень.

Він отримав у подарунок 2,06 млн гривень. Вказано, що такий подарунок йому зробила Лідія Назаренко, з якою у ректора спільна квартира в Одесі. При цьому, вона не є його дружиною.

Два роки тому ректор купив собі окрему квартиру в Одесі на 60 кв.м за 1 млн гривень. Також він будує дачу біля моря на 300 кв. м. Минулоріч ректор заробив трохи більше 500 тис. гривень зарплати і 50 тис. гривень пенсії.


📞 @ABleaks_bot
☑️ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM