НАБУ ТА САП "ПОХОВАЛИ" СПРАВУ "КОРОЛЯ КОНТРАБАНДИ"
ВАКС закрив кримінальне провадження за обвинуваченням одеського бізнесмена Вадима Альперіна та інших у зловживаннях на митниці, а також створенні бізнесменом злочинної організації
✒️ колегія суддів ВАКС закрила кримінальне провадження за обвинуваченням одеського бізнесмена у створенні злочинної організації на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення про підозру
✒️ справу слухала колегія суддів у складі: головуючий Олексій Кравчук, члени Євген Круг та Інна Білоус
🔎 за версією слідства, Вадими Альперін створив і очолив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю
📑 фірми з орбіти Альперіна імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які робили в офісі бізнесмена в бізнес-центрі «Сонячний» в Одесі. У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів
🤬 митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки вартість була вказана неправдива. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування таких дій фірмами через суд. Внаслідок цих дій товари ввозили до України за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару. За даними слідства, митники отримували від 80 до 200 доларів за контейнер з тканинами
😎 Президент Володимир Зеленський раніше називав пана Вадима Альперіна "королем контрабанди"
#альперін #одеса #набу #сап #вакс
Панове, залишайтесь із нами🧠
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
ВАКС закрив кримінальне провадження за обвинуваченням одеського бізнесмена Вадима Альперіна та інших у зловживаннях на митниці, а також створенні бізнесменом злочинної організації
✒️ колегія суддів ВАКС закрила кримінальне провадження за обвинуваченням одеського бізнесмена у створенні злочинної організації на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення про підозру
✒️ справу слухала колегія суддів у складі: головуючий Олексій Кравчук, члени Євген Круг та Інна Білоус
🔎 за версією слідства, Вадими Альперін створив і очолив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю
📑 фірми з орбіти Альперіна імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які робили в офісі бізнесмена в бізнес-центрі «Сонячний» в Одесі. У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів
🤬 митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки вартість була вказана неправдива. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування таких дій фірмами через суд. Внаслідок цих дій товари ввозили до України за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару. За даними слідства, митники отримували від 80 до 200 доларів за контейнер з тканинами
😎 Президент Володимир Зеленський раніше називав пана Вадима Альперіна "королем контрабанди"
#альперін #одеса #набу #сап #вакс
Панове, залишайтесь із нами🧠
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Апеляційна палата скасувала ухвалу ВАКС про закриття справи щодо можливої корупційної схеми на митниці, в якій фігурує "король контрабанди" з Одеси, бізнесмен Вадим #Альперін
Альперін, його два партнери, колишні керівник Одеської митниці та директор департаменту адміністрування митних платежів ДФС, а також митний брокер обвинувачуються у можливому створенні та участі у злочинній організації, яка ймовірно ввозила до України товари за заниженою митною вартістю (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК).
За результатами розгляду колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу ВАКС про закриття кримінального провадження та призначила повторний його розгляд у суді першої інстанції.
😎 Зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись
📩 info@absolutionlab.com
Альперін, його два партнери, колишні керівник Одеської митниці та директор департаменту адміністрування митних платежів ДФС, а також митний брокер обвинувачуються у можливому створенні та участі у злочинній організації, яка ймовірно ввозила до України товари за заниженою митною вартістю (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК).
За результатами розгляду колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу ВАКС про закриття кримінального провадження та призначила повторний його розгляд у суді першої інстанції.
😎 Зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись
📩 info@absolutionlab.com
Схеми експорту зерна з України продовжує «обслуговувати» фірми контрабандиста Вадим #Альперін
Він продовжує працювати за 2 формами оплати. Йдеться про купівлю зерна за готівку та без підтвердження походження.
Зерно розчиняють серед сотень фірм-одноденок, маючи повну підтримку податкової, митниці та БЕБ. Коли ще в 2022 році постало питання про те, хто може надати піраміду з сотень компаній - Альперін відразу ж запропонував свої послуги. Частина його компаній до літа 2022 року змінила КВЕД.
Підсанкційна компанія «Агірос», яка без проблем сьогодні працює в Одеському порту, перекваліфікувалася з торгівлі тканинами, на торгівлю зерном. Як і сотні інших. Водночас Одеська митниця, податкова і БЕБ на повну трубять про боротьбу «чорним налом».
Голова Одеського БЕБ Сергій #Мунтян звітує про те, як повертає гроші до бюджету. А просто «нагинає» зерновиків. Що БЕБ що митниця на місцях відсилають всіх до Києва. Альперіна «сватали» саме звідти.
Він публічно сплатив до бюджету АЖ! 60 млн гривень. Це 1,4 млн доларів. Для розуміння, лише на терміналі «Олімпексу» в Одеському порту Альперін заробляє близько 22 млн доларів на місяць.
Ці 60 млн податків відмінно відбиваються в суді. Альперін вже так робив щодо повернення ПДВ та штрафних санкцій. Тоді у схемі фігурували голова Одеського адмінсуду #Глуханчук та помічник Одеського обласного прокурора Федюк.
До речі, #Федюк і сьогодні є заступником одеського обласного прокурора. А Глуханчук чудово живе з родиною в Португалії, отримує довічну допомогу від держави у розмірі 100 тис. грн на місяць, згідно з декларацією купує собі пральну машинку за 700 тис. гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Він продовжує працювати за 2 формами оплати. Йдеться про купівлю зерна за готівку та без підтвердження походження.
Зерно розчиняють серед сотень фірм-одноденок, маючи повну підтримку податкової, митниці та БЕБ. Коли ще в 2022 році постало питання про те, хто може надати піраміду з сотень компаній - Альперін відразу ж запропонував свої послуги. Частина його компаній до літа 2022 року змінила КВЕД.
Підсанкційна компанія «Агірос», яка без проблем сьогодні працює в Одеському порту, перекваліфікувалася з торгівлі тканинами, на торгівлю зерном. Як і сотні інших. Водночас Одеська митниця, податкова і БЕБ на повну трубять про боротьбу «чорним налом».
Голова Одеського БЕБ Сергій #Мунтян звітує про те, як повертає гроші до бюджету. А просто «нагинає» зерновиків. Що БЕБ що митниця на місцях відсилають всіх до Києва. Альперіна «сватали» саме звідти.
Він публічно сплатив до бюджету АЖ! 60 млн гривень. Це 1,4 млн доларів. Для розуміння, лише на терміналі «Олімпексу» в Одеському порту Альперін заробляє близько 22 млн доларів на місяць.
Ці 60 млн податків відмінно відбиваються в суді. Альперін вже так робив щодо повернення ПДВ та штрафних санкцій. Тоді у схемі фігурували голова Одеського адмінсуду #Глуханчук та помічник Одеського обласного прокурора Федюк.
До речі, #Федюк і сьогодні є заступником одеського обласного прокурора. А Глуханчук чудово живе з родиною в Португалії, отримує довічну допомогу від держави у розмірі 100 тис. грн на місяць, згідно з декларацією купує собі пральну машинку за 700 тис. гривень.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
💪 АРМА отримало в управління заарештовану лінію з виробництва тютюнових виробів компанії "Оріон Тобакко" (Одеська область), яке пов'язане з підсанкційним одеським бізнесменом Вадим #Альперін.
Європейський суд з прав людини не задовольнив скаргу захисників «короля контрабанди» Вадим #Альперін з Одеси, якого підозрюють у створенні злочинної організації. Сторона захисту вимагала визнати незаконним затримання співробітниками НАБУ без відповідного рішення суду, а також намагалась оскаржити розмір застави у 70 млн гривень.
Захисники Альперіна поскаржились до Європейського суду з прав людини на незаконний арешт підозрюваного без ухвали суду й занадто велику заставу Вищого антикорупційного суду в 70 мільйонів. Частину цієї застави, а саме 35 мільйонів гривень, конфіскували.
Європейський суд з прав людини постановив, що НАБУ має право на затримання без рішення слідчого судді, а ВАКС навів достатньо аргументів для тримання Вадима Альперіна під вартою. Суд також визнав обгрунтованим розмір застави у 70 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що заставу за Альперіна внесли на третій день після того, як ВАКС її призначив. Відтак підозрюваний вийшов на свободу.
Зазначимо, за версією слідства, Альперін создал ОЗУ, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю. Як встановили у НАБУ, фірми імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які робили в офісі бізнесмена в БЦ «Сонячний» в Одесі.
Після пред’явлення створених таким чином документів, митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки вартість була вказана неправдива. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування коригувань фірмами через суд. В результаті товари ввозили до України за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару. За даними слідства, митники отримували від 80 до 200 доларів за контейнер.
У жовтні 2023 року ВАКС цю справу закрив, посилаючись на правки Лозового, тобто через закінчення строків давності. Пізніше Апеляційна палата ВАКС відправила її на новий розгляд у першу інстанцію.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Захисники Альперіна поскаржились до Європейського суду з прав людини на незаконний арешт підозрюваного без ухвали суду й занадто велику заставу Вищого антикорупційного суду в 70 мільйонів. Частину цієї застави, а саме 35 мільйонів гривень, конфіскували.
Європейський суд з прав людини постановив, що НАБУ має право на затримання без рішення слідчого судді, а ВАКС навів достатньо аргументів для тримання Вадима Альперіна під вартою. Суд також визнав обгрунтованим розмір застави у 70 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що заставу за Альперіна внесли на третій день після того, як ВАКС її призначив. Відтак підозрюваний вийшов на свободу.
Зазначимо, за версією слідства, Альперін создал ОЗУ, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю. Як встановили у НАБУ, фірми імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які робили в офісі бізнесмена в БЦ «Сонячний» в Одесі.
Після пред’явлення створених таким чином документів, митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки вартість була вказана неправдива. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування коригувань фірмами через суд. В результаті товари ввозили до України за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару. За даними слідства, митники отримували від 80 до 200 доларів за контейнер.
У жовтні 2023 року ВАКС цю справу закрив, посилаючись на правки Лозового, тобто через закінчення строків давності. Пізніше Апеляційна палата ВАКС відправила її на новий розгляд у першу інстанцію.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com