⚖️ ОЗУ КАУФМАНА-ГРАНОВСЬКОГО: ЗАВОЛОДІННЯ АЕРОПОРТОМ «ОДЕСА» (СХЕМА). Частина 3.
🔺 Продовжуємо почату у частині 1 та частині 2 розповідь про заволодіння організованим злочинним угрупованням Кауфмана-Боруховича (раніше носив прізвища Бандюк і Грановський) Міжнародним аеропортом «Одеса».
▪️В результаті реалізації злочинної схеми, її учасники на чолі з Кауфманом Б.Р. та Грановським О.Г. заволоділи майном Міжнародного аеропорту «Одеса» на суму 118 млн грн та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
🔺Повідомлено про підозру:
▪️організаторам Кауфману Б.Р. та Боруховичу А.Г. (Грановскому) - ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ;
▪️колишньому меру Одеси Костусєву О.О. – ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 ККУ;
▪️колишньому заступнику мера Орловському А.Й. – ч.5 ст.191 ККУ;
▪️колишньому директору ТОВ «Одеса аеропорт девелопмент» Кочанову О. – ч.5 ст.191 ККУ.
🔺07.09.2023 ВАКС обрав щодо Кауфмана Б.Р. запобіжний захід - тримання під вартою з заставою 268,4 млн грн.
🔺13.09.2023 ВАКС обрав щодо Боруховича А.Г. запобіжний захід - тримання під вартою з заставою 120,7 млн грн.
🔺 Щодо інших співучасників вирішується питання про запобіжний захід.
❗️Поки що у рамках кримінального провадження не повідомлено про підозру меру Одеси Труханову Г.Л., без активної співучасті якого остаточне привласнення цінного активу територіальної громади м. Одеси було б неможливим.
❗️Міжнародне детективне агентство «Absolution» працює над виявленням корупційних активів згаданих осіб та надає допомогу слідству.
🧰 Корупційний кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔹Анонс: Кауфман-Грановський;
🔹ВАКС продовжив термін;
🔹Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
🔹Кауфмана взято під варту!
🔹Грановського взято під варту!
🔹Крадіжка аеропорту… мер?
#одеса #кауфман #грановський #вакс #костусев #труханов
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
🔺 Продовжуємо почату у частині 1 та частині 2 розповідь про заволодіння організованим злочинним угрупованням Кауфмана-Боруховича (раніше носив прізвища Бандюк і Грановський) Міжнародним аеропортом «Одеса».
▪️В результаті реалізації злочинної схеми, її учасники на чолі з Кауфманом Б.Р. та Грановським О.Г. заволоділи майном Міжнародного аеропорту «Одеса» на суму 118 млн грн та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
🔺Повідомлено про підозру:
▪️організаторам Кауфману Б.Р. та Боруховичу А.Г. (Грановскому) - ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ;
▪️колишньому меру Одеси Костусєву О.О. – ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 ККУ;
▪️колишньому заступнику мера Орловському А.Й. – ч.5 ст.191 ККУ;
▪️колишньому директору ТОВ «Одеса аеропорт девелопмент» Кочанову О. – ч.5 ст.191 ККУ.
🔺07.09.2023 ВАКС обрав щодо Кауфмана Б.Р. запобіжний захід - тримання під вартою з заставою 268,4 млн грн.
🔺13.09.2023 ВАКС обрав щодо Боруховича А.Г. запобіжний захід - тримання під вартою з заставою 120,7 млн грн.
🔺 Щодо інших співучасників вирішується питання про запобіжний захід.
❗️Поки що у рамках кримінального провадження не повідомлено про підозру меру Одеси Труханову Г.Л., без активної співучасті якого остаточне привласнення цінного активу територіальної громади м. Одеси було б неможливим.
❗️Міжнародне детективне агентство «Absolution» працює над виявленням корупційних активів згаданих осіб та надає допомогу слідству.
🧰 Корупційний кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔹Анонс: Кауфман-Грановський;
🔹ВАКС продовжив термін;
🔹Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
🔹Кауфмана взято під варту!
🔹Грановського взято під варту!
🔹Крадіжка аеропорту… мер?
#одеса #кауфман #грановський #вакс #костусев #труханов
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
⚖️ ВАКС ЗАЛИШИВ КАУФМАНА ПІД ВАРТОЮ
▪️Ми писали про діяльність організованого злочинного угруповання Кауфмана-Грановського, реалізовану ними схему привласнення Міжнародного аеропорту «Одеса», про взяття під варту першого ділка та арешт другого. Продовжуємо слідкувати за розвитком справи.
▪️Сьогодні Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні скарги захисників Кауфмана Б.Р. та залишила його під вартою з альтернативою застави 268,4 млн грн.
▪️07.09.2023 р. ВАКС обрав Кауфману Б.Р. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 268,4 млн грн. Крім Кауфмана Б.Р., ВАКС також застосував заставу 120,78 млн грн до підозрюваного одесита Алекса Боруховича (Грановського).
▪️29.08.2023 р. п'ятьом особам повідомили про підозру у незаконному заволодінні "Міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Серед них - колишній Одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник Анатолій Орловський, керівник ТОВ та два відомих в регіоні ділка Борис Кауфман і Олександр Борухович (Грановський).
▪️Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Колишньому мерові Одеси додатково інкриміновано ч. 2 ст. 366 КК України.
▪️Згадані бізнесмени вже фігурували у справі злочинної організації, яка взяла під контроль Одеську міську раду. Їх ще минулого року взяли під варту з альтернативною заставою у 129 і 124 млн грн відповідно. Гроші знайшлися і вони одразу вийшли із СІЗО. Як буде цього разу побачимо.
❗️У кримінальному провадженні досі не повідомлено підозру меру Одеси Труханову Г.Л., без активної співучасті якого остаточне привласнення аеропорту було б неможливим.
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
🔺ВАКС продовжив термін…
🔺Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
🔺Крадіжка аеропорту… мер?
🔺Кауфмана взято під варту!
🔺Грановського взято під варту!
🔺ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
#одеса #кауфман #грановський #вакс #костусев #труханов
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
▪️Ми писали про діяльність організованого злочинного угруповання Кауфмана-Грановського, реалізовану ними схему привласнення Міжнародного аеропорту «Одеса», про взяття під варту першого ділка та арешт другого. Продовжуємо слідкувати за розвитком справи.
▪️Сьогодні Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні скарги захисників Кауфмана Б.Р. та залишила його під вартою з альтернативою застави 268,4 млн грн.
▪️07.09.2023 р. ВАКС обрав Кауфману Б.Р. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 268,4 млн грн. Крім Кауфмана Б.Р., ВАКС також застосував заставу 120,78 млн грн до підозрюваного одесита Алекса Боруховича (Грановського).
▪️29.08.2023 р. п'ятьом особам повідомили про підозру у незаконному заволодінні "Міжнародним аеропортом "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Серед них - колишній Одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник Анатолій Орловський, керівник ТОВ та два відомих в регіоні ділка Борис Кауфман і Олександр Борухович (Грановський).
▪️Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України. Колишньому мерові Одеси додатково інкриміновано ч. 2 ст. 366 КК України.
▪️Згадані бізнесмени вже фігурували у справі злочинної організації, яка взяла під контроль Одеську міську раду. Їх ще минулого року взяли під варту з альтернативною заставою у 129 і 124 млн грн відповідно. Гроші знайшлися і вони одразу вийшли із СІЗО. Як буде цього разу побачимо.
❗️У кримінальному провадженні досі не повідомлено підозру меру Одеси Труханову Г.Л., без активної співучасті якого остаточне привласнення аеропорту було б неможливим.
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
🔺ВАКС продовжив термін…
🔺Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
🔺Крадіжка аеропорту… мер?
🔺Кауфмана взято під варту!
🔺Грановського взято під варту!
🔺ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
#одеса #кауфман #грановський #вакс #костусев #труханов
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
⚖️ ВАКС ЗБІЛЬШИВ ЗАСТАВУ КАУФМАНУ… Частина 1
…у справі злочинної організації Кауфмана-Грановського в Одесі після того, як залишив шахрая під вартою.
▪️ВАКС збільшив заставу на 30 млн грн. - зі 129 до 159 млн грн у справі про злочинну організацію в Одесі, очолювану Борисом Кауфманом і Алексом Боруховичем (раніше звався Грановський, змінював прізвище на Бандюк), розставляв на посади очільників Одеської мерії та ОДА.
▪️Заставу збільшено через зустрічі Кауфмана Б.Р. з фігурантами, з якими було заборонено спілкуватися. Наразі ділок заарештований у справі про крадіжку Міжнародного аеропорту «Одеса» - там ще більша застава – 268,4 млн грн.
🔺Деталі: САП подала до суду клопотання про стягнення на користь держави застави Кауфмана Б.Р. та збільшення її розміру через порушення покладених обов'язків і спілкування з підозрюваними - керівниками ТОВ «Автомагістраль-Південь», власником якого є Олександр Бойко, та ТОВ «Кліар-Сіті», співвласником якого є Петро Багрій через австрійську компанію VT FOISON GMBH.
▪️Багрій на допиті розповів: Кауфман Б.Р. зустрічався з ним у 2023 р. в готелі «Хаят» та спілкувався через посередника. Багрій надсилав для Кауфмана таблиці щодо діяльності ТОВ «Кліар-Сіті» за 2023 р. з обліком сплат 10% від доходів ТОВ за 2022-23 рр. ТОВ «Кліар-Сіті» перерахувало 1,8 млн грн і далі щомісяця ще 150 тис. на ТОВ «ФК «Чорноморець», співвласником якого є Кауфман Б.Р.
🔺Слідство вважає, що ці виплати Кауфману Б.Р. були за вплив на службових осіб Одеської міської ради з метою підняття тарифів на поводження з побутовими відходами в Одесі, чим займалося ТОВ «Кліар-Сіті». Також на телефоні Багрія знайшли листування з посередником Кауфмана, де обговорювалися ці питання.
🔹 Продовження у частині 2
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
🔺ВАКС продовжив термін…
🔺Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
🔺Крадіжка аеропорту… мер?
🔺Кауфмана взято під варту!
🔺Грановського взято під варту!
🔺ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
#ВАКС #Кауфман #Грановський
…у справі злочинної організації Кауфмана-Грановського в Одесі після того, як залишив шахрая під вартою.
▪️ВАКС збільшив заставу на 30 млн грн. - зі 129 до 159 млн грн у справі про злочинну організацію в Одесі, очолювану Борисом Кауфманом і Алексом Боруховичем (раніше звався Грановський, змінював прізвище на Бандюк), розставляв на посади очільників Одеської мерії та ОДА.
▪️Заставу збільшено через зустрічі Кауфмана Б.Р. з фігурантами, з якими було заборонено спілкуватися. Наразі ділок заарештований у справі про крадіжку Міжнародного аеропорту «Одеса» - там ще більша застава – 268,4 млн грн.
🔺Деталі: САП подала до суду клопотання про стягнення на користь держави застави Кауфмана Б.Р. та збільшення її розміру через порушення покладених обов'язків і спілкування з підозрюваними - керівниками ТОВ «Автомагістраль-Південь», власником якого є Олександр Бойко, та ТОВ «Кліар-Сіті», співвласником якого є Петро Багрій через австрійську компанію VT FOISON GMBH.
▪️Багрій на допиті розповів: Кауфман Б.Р. зустрічався з ним у 2023 р. в готелі «Хаят» та спілкувався через посередника. Багрій надсилав для Кауфмана таблиці щодо діяльності ТОВ «Кліар-Сіті» за 2023 р. з обліком сплат 10% від доходів ТОВ за 2022-23 рр. ТОВ «Кліар-Сіті» перерахувало 1,8 млн грн і далі щомісяця ще 150 тис. на ТОВ «ФК «Чорноморець», співвласником якого є Кауфман Б.Р.
🔺Слідство вважає, що ці виплати Кауфману Б.Р. були за вплив на службових осіб Одеської міської ради з метою підняття тарифів на поводження з побутовими відходами в Одесі, чим займалося ТОВ «Кліар-Сіті». Також на телефоні Багрія знайшли листування з посередником Кауфмана, де обговорювалися ці питання.
🔹 Продовження у частині 2
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
🔺ВАКС продовжив термін…
🔺Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
🔺Крадіжка аеропорту… мер?
🔺Кауфмана взято під варту!
🔺Грановського взято під варту!
🔺ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
#ВАКС #Кауфман #Грановський
⚖️ ВАКС ЗБІЛЬШИВ ЗАСТАВУ КАУФМАНУ… Частина 2
…у справі злочинної організації Кауфмана-Грановського в Одесі після того, як залишив шахрая під вартою.
🔺 Початок читайте у частині 1
▪️…Власник ТОВ «Автомагістраль-Південь» Олександр Бойко на допиті розповів, що 2023 р. мав зустріч з Кауфманом Б.Р. Під час розмови підозрюваний обговорював з ним оплату від ТОВ «Автомагістраль-Південь» на рахунки ТОВ «ФК «Чорноморець». ТОВ «Автомагістраль-Південь» також отримало 26 млн грн від УКС Одеської міськради. Зустрічі між Бойком і Кауфманом відбувалися з використанням методів конспірації, а їх організаціями займалися посередники.
▪️САП просив стягнути в дохід держави 112 млн грн застави, внесеної за Кауфмана Б.Р. та збільшити розмір до 517,8 млн грн. Кошти за бізнесмена внесла компанія «Тедіс Україна». Вже на засіданні прокурор заявив, що вони дійшли згоди зі стороною захисту про стягнення 20 млн грн на користь ЗСУ та збільшення застави до 159 млн грн.
▪️Сторона захисту заперечувала проти доводів. Розповіли, що зустріч із співвласником ТОВ «Кліар-Сіті» Багрієм в готелі «Хаят» відбулася випадково. А щодо розмов через посередника, то цей посередник є адвокатом співвласника ТОВ «Кліар-Сіті». Водночас адвокати Кауфмана і сам бізнесмен не заперечували факт спілкування з власником ТОВ «Автомагістраль-Південь» Бойком. Однак, за словами захисту, ці розмови були короткими і стосувались продовження терміну дії договору на сплату за рекламу одеському ФК «Чорноморець». Також вони підтвердили готовність сплатили 20 млн грн на користь ЗСУ і збільшення застави на 30 млн грн.
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
🔺ВАКС продовжив термін…
🔺Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
🔺Крадіжка аеропорту… мер?
🔺Кауфмана взято під варту!
🔺Грановського взято під варту!
🔺ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
#ВАКС #Кауфман #Грановський
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
…у справі злочинної організації Кауфмана-Грановського в Одесі після того, як залишив шахрая під вартою.
🔺 Початок читайте у частині 1
▪️…Власник ТОВ «Автомагістраль-Південь» Олександр Бойко на допиті розповів, що 2023 р. мав зустріч з Кауфманом Б.Р. Під час розмови підозрюваний обговорював з ним оплату від ТОВ «Автомагістраль-Південь» на рахунки ТОВ «ФК «Чорноморець». ТОВ «Автомагістраль-Південь» також отримало 26 млн грн від УКС Одеської міськради. Зустрічі між Бойком і Кауфманом відбувалися з використанням методів конспірації, а їх організаціями займалися посередники.
▪️САП просив стягнути в дохід держави 112 млн грн застави, внесеної за Кауфмана Б.Р. та збільшити розмір до 517,8 млн грн. Кошти за бізнесмена внесла компанія «Тедіс Україна». Вже на засіданні прокурор заявив, що вони дійшли згоди зі стороною захисту про стягнення 20 млн грн на користь ЗСУ та збільшення застави до 159 млн грн.
▪️Сторона захисту заперечувала проти доводів. Розповіли, що зустріч із співвласником ТОВ «Кліар-Сіті» Багрієм в готелі «Хаят» відбулася випадково. А щодо розмов через посередника, то цей посередник є адвокатом співвласника ТОВ «Кліар-Сіті». Водночас адвокати Кауфмана і сам бізнесмен не заперечували факт спілкування з власником ТОВ «Автомагістраль-Південь» Бойком. Однак, за словами захисту, ці розмови були короткими і стосувались продовження терміну дії договору на сплату за рекламу одеському ФК «Чорноморець». Також вони підтвердили готовність сплатили 20 млн грн на користь ЗСУ і збільшення застави на 30 млн грн.
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
🔺ВАКС продовжив термін…
🔺Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
🔺Крадіжка аеропорту… мер?
🔺Кауфмана взято під варту!
🔺Грановського взято під варту!
🔺ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
#ВАКС #Кауфман #Грановський
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
Forwarded from Ревізор
⚖️ КОСТУСЄВА ОГОЛОШЕНО У РОЗШУК…
…у справі про заволодіння ОЗУ Кауфмана-Грановського Міжнародним аеропортом «Одеса».
▪️НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн та прибутком від діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі 2,5 млрд грн.
▪️Слідство встановило: у 2011 р. два одеських шахрая Борис Кауфман та Олександр Грановський (пізніше змінював прізвища на Бандюк та Борухович - Ред.) заволоділи майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса». Для цього заснували ТОВ, яке мало заснувати СП з Одеською міською радою, з розподілом часток 75% і 25% відповідно, для отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю 118 млн грн.
▪️Отримання згоди депутатів ОМР на створення СП забезпечив тодішній Одесский міський голова Костусєв О.О., розповівши про плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Мер вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.
🔺 Злочинне виведення майнового комплексу Міжнародного аеропорту «Одеса» із комунальної власності було прийняте на підставі рішення сесії Одеської міської ради та не могло бути реалізованим без одностайного голосування фракції Партії Регіонів, яку на той час очолював депутат Одеської міської ради, нинішній Одеський міський голова Геннадій Труханов. Саме завдяки активному впливу лідера фракції ПР на депутатів та особистому голосуванню на підтримку рішення, яке йшло урозріз інтересам міста, шахраям вдалося прибрати до рук найприбутковіше комунальне підприємство міста.
🔺 Згодом обіймаючи посаду мера Одеси, без рішення сесії Труханов Г.Л. одноосібно підписав у апеляційному суді в інтересах Кауфмана і Грановського мирову угоду, сприяючи їхньому виграшу у суді першої інстанції, і тим самим допоміг закріпити крадіжку цінного обʼєкта територіальної громади.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
#Одеса #Кауфман #Грановський #Труханов #аеропорт
👉 Підписатися | Поштова скринька
…у справі про заволодіння ОЗУ Кауфмана-Грановського Міжнародним аеропортом «Одеса».
▪️НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн та прибутком від діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі 2,5 млрд грн.
▪️Слідство встановило: у 2011 р. два одеських шахрая Борис Кауфман та Олександр Грановський (пізніше змінював прізвища на Бандюк та Борухович - Ред.) заволоділи майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса». Для цього заснували ТОВ, яке мало заснувати СП з Одеською міською радою, з розподілом часток 75% і 25% відповідно, для отримання у власність та подальшої приватизації майнового комплексу аеропорту вартістю 118 млн грн.
▪️Отримання згоди депутатів ОМР на створення СП забезпечив тодішній Одесский міський голова Костусєв О.О., розповівши про плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Мер вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.
🔺 Злочинне виведення майнового комплексу Міжнародного аеропорту «Одеса» із комунальної власності було прийняте на підставі рішення сесії Одеської міської ради та не могло бути реалізованим без одностайного голосування фракції Партії Регіонів, яку на той час очолював депутат Одеської міської ради, нинішній Одеський міський голова Геннадій Труханов. Саме завдяки активному впливу лідера фракції ПР на депутатів та особистому голосуванню на підтримку рішення, яке йшло урозріз інтересам міста, шахраям вдалося прибрати до рук найприбутковіше комунальне підприємство міста.
🔺 Згодом обіймаючи посаду мера Одеси, без рішення сесії Труханов Г.Л. одноосібно підписав у апеляційному суді в інтересах Кауфмана і Грановського мирову угоду, сприяючи їхньому виграшу у суді першої інстанції, і тим самим допоміг закріпити крадіжку цінного обʼєкта територіальної громади.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
#Одеса #Кауфман #Грановський #Труханов #аеропорт
👉 Підписатися | Поштова скринька
Forwarded from Ревізор
⚖️ ДЕ НАБУ МАЄ ШУКАТИ КОСТУСЄВА?
▪️Ми писали, що НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн та прибутком від діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі 2,5 млрд грн і в рамках цієї справи про заволодіння ОЗУ Кауфмана-Грановського Міжнародним аеропортом «Одеса» було оголошено у розшук колишнього Одеського міського голову Костусєва О.О. Тепер про те, де шукати колишнього мера Одеси.
🇱🇻 Латвія. Відомо, що останнім часом Костусєв О.О. мешкав у Ризі, де купив розкішний пентхаус і куди перевіз свою колекцію живопису майстрів т.зв. «південно-російської школи».
🇬🇧 Великобританія. Колишній мер Одеси має семиквартирний будинок у центральній частині Лондона де подобово і потижнево в оренду здаються апартаменти.
🇨🇿 Чехія. Костусєв О.О. володіє готелем у Празі.
🇷🇺 РФ. Має брата з громадянством РФ, тож з огляду на розшук може мати нерухомість у країні-окупанті.
🔺Розшук передбачає подальший арешт майна корупціонера Костусєва О.О., оформленого на підставних осіб, а також на брата Георгія Костусєва-Муромцева:
▪️готель у Празі;
▪️будинок у Лондоні;
▪️пентхаус у Ризі;
▪️будинок у Києві за $12 млн;
▪️квартира в Одесі в Арк-Палас за $7 млн як хабар за передачу Міжнародного аеропорту «Одеса» у фактичну власність ОЗУ Кауфмана-Грановського.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
#Одеса #Костусєв #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ
👉 Підписатися | Поштова скринька
▪️Ми писали, що НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн та прибутком від діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі 2,5 млрд грн і в рамках цієї справи про заволодіння ОЗУ Кауфмана-Грановського Міжнародним аеропортом «Одеса» було оголошено у розшук колишнього Одеського міського голову Костусєва О.О. Тепер про те, де шукати колишнього мера Одеси.
🇱🇻 Латвія. Відомо, що останнім часом Костусєв О.О. мешкав у Ризі, де купив розкішний пентхаус і куди перевіз свою колекцію живопису майстрів т.зв. «південно-російської школи».
🇬🇧 Великобританія. Колишній мер Одеси має семиквартирний будинок у центральній частині Лондона де подобово і потижнево в оренду здаються апартаменти.
🇨🇿 Чехія. Костусєв О.О. володіє готелем у Празі.
🇷🇺 РФ. Має брата з громадянством РФ, тож з огляду на розшук може мати нерухомість у країні-окупанті.
🔺Розшук передбачає подальший арешт майна корупціонера Костусєва О.О., оформленого на підставних осіб, а також на брата Георгія Костусєва-Муромцева:
▪️готель у Празі;
▪️будинок у Лондоні;
▪️пентхаус у Ризі;
▪️будинок у Києві за $12 млн;
▪️квартира в Одесі в Арк-Палас за $7 млн як хабар за передачу Міжнародного аеропорту «Одеса» у фактичну власність ОЗУ Кауфмана-Грановського.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
#Одеса #Костусєв #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ
👉 Підписатися | Поштова скринька
Forwarded from Ревізор
⚖️ АРЕШТ МАЙНА АЕРОПОРТУ «ОДЕСА» ТА ДИРЕКТОРА
▪️Справа про заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» має продовження.
▪️ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
▪️Мова про будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, корпоративні права ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент" - 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також приміщення нового терміналу площею 26 700 кв.м.
🔺Крім того, ВАКС обрав запобіжний захід колишньому директору ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Олексію Кочанову - арешт з альтернативою застави 12 млн 78 тис. грн.
▪️Нагадаємо, що 29 серпня п'ятьом особам повідомили про підозру у цій справі: колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його заступнику Анатолію Орловському, керівнику ТОВ Олексію Кочанову та двом одеським шахраям Борису Кауфману та Олександру Боруховичу (Бандюку, Грановському).
▪️Кауфмана Б.Р. ВАКС відправив до СІЗО до 29 жовтня із заставою 268,4 млн грн, Боруховича А.Г. із заставою у 120 млн грн до 4 листопада, Костусєва О.О. оголосив у розшук (переховується за кордоном), без обмежень поки лише Орловський А.Й. (був примушений мером підписати документи, імовірно навіть без винагороди, можливо уклав угоду зі слідством - Ред.).
▪️Крім того, поза увагою слідства поки знаходиться чинний мер Одеси Труханов Г.Л., участь якого у крадіжці аеропорту відома і була вагомою.
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
#Одеса #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ
👉 Підписатися | Поштова скринька
▪️Справа про заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» має продовження.
▪️ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
▪️Мова про будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, корпоративні права ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент" - 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також приміщення нового терміналу площею 26 700 кв.м.
🔺Крім того, ВАКС обрав запобіжний захід колишньому директору ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Олексію Кочанову - арешт з альтернативою застави 12 млн 78 тис. грн.
▪️Нагадаємо, що 29 серпня п'ятьом особам повідомили про підозру у цій справі: колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його заступнику Анатолію Орловському, керівнику ТОВ Олексію Кочанову та двом одеським шахраям Борису Кауфману та Олександру Боруховичу (Бандюку, Грановському).
▪️Кауфмана Б.Р. ВАКС відправив до СІЗО до 29 жовтня із заставою 268,4 млн грн, Боруховича А.Г. із заставою у 120 млн грн до 4 листопада, Костусєва О.О. оголосив у розшук (переховується за кордоном), без обмежень поки лише Орловський А.Й. (був примушений мером підписати документи, імовірно навіть без винагороди, можливо уклав угоду зі слідством - Ред.).
▪️Крім того, поза увагою слідства поки знаходиться чинний мер Одеси Труханов Г.Л., участь якого у крадіжці аеропорту відома і була вагомою.
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
#Одеса #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ
👉 Підписатися | Поштова скринька
💼 КЕЙС ЕКСЗАСТУПНИКА МЕРА ОДЕСИ МИХАЙЛА КУЧУКА
НАБУ не звертається до ВАКС з проханням арештувати майно Михайла Кучука (Міша-мільйон), котрий задекларував 53 000 000₴ у різній валюті, а також 24 об’єкти нерухомості, більшість із яких записані на дружину
🤬 Михайла Кучука оголосили у всеукраїнській розшук. Посадовець щомісяця отримував 300 000₴, аби тіньові куратори мерії – олігархи Борис Кауфман і Олександр Борухович (Грановській) могли керувати процесами в Одесі.
🚨 Михайлу Кучуку заочно оголосили підозру та заочно арештували. Не зважаючи на розшук та заочний арешт, майно Кучука в Україні досі не арештоване.
👀 судячи з останньої опублікованої декларації посадовець користувався в Одесі площею 152,6 кв.м, яка записана на безробітного сина Вадима, який мітить у прокурори. На праві безкоштовного користування Кучук-старший розпоряджається домоволодінням площею 913 кв.м та земельною ділянкою площею 215 кв.м, що належать дружині Ірині Криловській
🏠 Михайло Кучук є власником нежитлової будівлі в Одесі (1429 кв.м), житлового будинку (366 кв.м), двох земельних ділянок (118 та 560 кв.м)
🇪🇺 разом із дружиною він володіє квартирою площею 85,9 кв.м у Чехії вартістю понад 10 000 000₴, домоволодінням 240 кв.м з ділянкою 376 кв.м вартістю 8 100 000₴
🏠 жінці належать:
4️⃣ квартири (55 кв.м, 61,2 кв.м, 48 кв.м, 80,6 кв. м)
житловий будинок (35,5 кв.м)
3️⃣ земельні ділянки (3372 кв.м, 207 кв. м, 196 кв. м)
1️⃣ паркомісце (19 кв.м)
1️⃣ домоволодіння (737 кв.м) у селищі Гатне
1️⃣ квартира (119 кв.м) у Чехії вартістю 3 700 000₴
1️⃣нежитлове приміщення у Чехії (449 кв. м)
1️⃣ житловий будинок (160 кв.м) у Греції
📑 Ірина Криловська задекларувала частину бази відпочинку у Затоці площею 1198,7 кв.м, якою вона володіє разом із одеським корупціонером Едуардом Смоляром (за часів Гурвіца цей посадовець вивіз з комунальної власності десятки об’єктів)
🚗 Михайло Кучук придбав автомобіль GMC Yukon (2019) за 1 000 000₴, а його дружині належить Land Rover (2018), куплений у 2020 нібито за 150 000₴. Ринкова вартість такого авто понад 3 000 000₴.
📈 у 2020 Ірина Криловська також придбала боргові цінні папери за 284 000₴
🗂️ Михайлу Кучуку належить 6% статутного капіталу «Одеського міського дельфінарію», 10% ТОВ «Нерум», 4,57% ТОВ «Аваланс», а також 100% чеської компанії GERYNA s.r.o. Своєю чергою Ірині Криловській належать 33% ВКП «Варта», 25% ТОВ «Лідер-7». Сумарна вартість активів понад 7 000 000₴! Також не враховані частки брата Кучука Вячеслава.
💰 сумарний дохід подружжя у 2020 склав 5 430 000₴ . Також їм належать 2 400 000₴, 18 500 000CZK, 339 000$ і 641 000€ заощаджень. Згідно з декларацією, Ірина Криловська отримала в борг від чоловіка 35 000$. Також вона не сплатила податкових зобов’язань у розмірі 374 000₴.
‼️ наразі Михайло Кучук перебуває у Чехії або Ізраїлі. Його не затримано
#кучук #одеса #набу #сап #кауфман #труханов #грановський
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
НАБУ не звертається до ВАКС з проханням арештувати майно Михайла Кучука (Міша-мільйон), котрий задекларував 53 000 000₴ у різній валюті, а також 24 об’єкти нерухомості, більшість із яких записані на дружину
🤬 Михайла Кучука оголосили у всеукраїнській розшук. Посадовець щомісяця отримував 300 000₴, аби тіньові куратори мерії – олігархи Борис Кауфман і Олександр Борухович (Грановській) могли керувати процесами в Одесі.
🚨 Михайлу Кучуку заочно оголосили підозру та заочно арештували. Не зважаючи на розшук та заочний арешт, майно Кучука в Україні досі не арештоване.
👀 судячи з останньої опублікованої декларації посадовець користувався в Одесі площею 152,6 кв.м, яка записана на безробітного сина Вадима, який мітить у прокурори. На праві безкоштовного користування Кучук-старший розпоряджається домоволодінням площею 913 кв.м та земельною ділянкою площею 215 кв.м, що належать дружині Ірині Криловській
🏠 Михайло Кучук є власником нежитлової будівлі в Одесі (1429 кв.м), житлового будинку (366 кв.м), двох земельних ділянок (118 та 560 кв.м)
🇪🇺 разом із дружиною він володіє квартирою площею 85,9 кв.м у Чехії вартістю понад 10 000 000₴, домоволодінням 240 кв.м з ділянкою 376 кв.м вартістю 8 100 000₴
🏠 жінці належать:
4️⃣ квартири (55 кв.м, 61,2 кв.м, 48 кв.м, 80,6 кв. м)
житловий будинок (35,5 кв.м)
3️⃣ земельні ділянки (3372 кв.м, 207 кв. м, 196 кв. м)
1️⃣ паркомісце (19 кв.м)
1️⃣ домоволодіння (737 кв.м) у селищі Гатне
1️⃣ квартира (119 кв.м) у Чехії вартістю 3 700 000₴
1️⃣нежитлове приміщення у Чехії (449 кв. м)
1️⃣ житловий будинок (160 кв.м) у Греції
📑 Ірина Криловська задекларувала частину бази відпочинку у Затоці площею 1198,7 кв.м, якою вона володіє разом із одеським корупціонером Едуардом Смоляром (за часів Гурвіца цей посадовець вивіз з комунальної власності десятки об’єктів)
🚗 Михайло Кучук придбав автомобіль GMC Yukon (2019) за 1 000 000₴, а його дружині належить Land Rover (2018), куплений у 2020 нібито за 150 000₴. Ринкова вартість такого авто понад 3 000 000₴.
📈 у 2020 Ірина Криловська також придбала боргові цінні папери за 284 000₴
🗂️ Михайлу Кучуку належить 6% статутного капіталу «Одеського міського дельфінарію», 10% ТОВ «Нерум», 4,57% ТОВ «Аваланс», а також 100% чеської компанії GERYNA s.r.o. Своєю чергою Ірині Криловській належать 33% ВКП «Варта», 25% ТОВ «Лідер-7». Сумарна вартість активів понад 7 000 000₴! Також не враховані частки брата Кучука Вячеслава.
💰 сумарний дохід подружжя у 2020 склав 5 430 000₴ . Також їм належать 2 400 000₴, 18 500 000CZK, 339 000$ і 641 000€ заощаджень. Згідно з декларацією, Ірина Криловська отримала в борг від чоловіка 35 000$. Також вона не сплатила податкових зобов’язань у розмірі 374 000₴.
‼️ наразі Михайло Кучук перебуває у Чехії або Ізраїлі. Його не затримано
#кучук #одеса #набу #сап #кауфман #труханов #грановський
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
🧰 КЕЙС БЕНЕФІЦІАРА ОДЕСЬКОЇ МЕРІЇ БОРИСА КАУФМАНА. МАЙНО
в ході визначення застави бізнесмену у справі про привласнення міжнародного аеропорту в Одесі з'явилися подробиці майнового стану чоловіка
Борису Кауфману та його дружині належить
🏠 будинок для розміщення соціально-реабілітаційного центру для дітей (736,6 кв.м)
🏠 домоволодіння (реєстраційний номер майна 35501187)
🏠 частки житлового будинку (1686,5 кв.м, реєстраційний номер майна 2339320051101)
4️⃣ земельні ділянки в Одесі з кадастровими номерами
5110136900:27:004:0423 (0,08 га)
5110136900:27:004:0422 (0,06 га)
5110136900:27:004:0387 (0,09 га)
5110136900:27:004:0400 (0,0237 га)
🚘 Bentley Bentayga (2017)
💼 володіння прямо та опосередковано корпоративними правами у 100% статутного капіталу таких товариств:
ТОВ «Нова Інвестиційна компанія «АЛЬЯНС»
ТОВ «Вертекс Юнайтед»
АТ «ЗНВКІФ «СЕЙФОРТ»
ТОВ «Л.А.Р.К»
ТОВ «Фонд підтримки футболу»
ТОВ «Тедіс Україна» (49,9%)
ТОВ «Будівельна компанія «Квадр» (9%)
ТОВ «ВЕЛЛ БИЛД» (11%)
🏦 баланс вказаних підприємств станом на 31 грудня 2022 становив
ТОВ «Тедіс Україна» 4 249 690 000₴
ТОВ «НІК «АЛЬЯНС» 119 432 000₴
ТОВ «Вертекс Юнайтед» 43 918 000₴
ТОВ «Фонд підтримки футболу» 34 000 000₴
АТ «ЗНВКІФ «СЕЙФОРТ» 7 259 000₴
ТОВ «Л.А.Р.К» 170 804 000₴
ТОВ «БК «Квадр» 606 368 000₴
ТОВ «ВЕЛЛ БИЛД» 190 149 000₴
😱 загальна сума балансу вказаних підприємств становить 5 421 620 000₴
👮♂️ нагадаємо, що ВАКС постановив взяти Бориса Кауфмана під варту з можливістю альтернативи у вигляді фінансової застави у розмірі 268 400 000₴
Читайте також: КЕЙС ОЗУ БЕНЕФІЦІАРІВ ОДЕСЬКОЇ МЕРІЇ КАУФМАНА ТА ГРАНОВСЬКОГО
#одеса #грановський #кауфман
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
в ході визначення застави бізнесмену у справі про привласнення міжнародного аеропорту в Одесі з'явилися подробиці майнового стану чоловіка
Борису Кауфману та його дружині належить
🏠 будинок для розміщення соціально-реабілітаційного центру для дітей (736,6 кв.м)
🏠 домоволодіння (реєстраційний номер майна 35501187)
🏠 частки житлового будинку (1686,5 кв.м, реєстраційний номер майна 2339320051101)
4️⃣ земельні ділянки в Одесі з кадастровими номерами
5110136900:27:004:0423 (0,08 га)
5110136900:27:004:0422 (0,06 га)
5110136900:27:004:0387 (0,09 га)
5110136900:27:004:0400 (0,0237 га)
🚘 Bentley Bentayga (2017)
💼 володіння прямо та опосередковано корпоративними правами у 100% статутного капіталу таких товариств:
ТОВ «Нова Інвестиційна компанія «АЛЬЯНС»
ТОВ «Вертекс Юнайтед»
АТ «ЗНВКІФ «СЕЙФОРТ»
ТОВ «Л.А.Р.К»
ТОВ «Фонд підтримки футболу»
ТОВ «Тедіс Україна» (49,9%)
ТОВ «Будівельна компанія «Квадр» (9%)
ТОВ «ВЕЛЛ БИЛД» (11%)
🏦 баланс вказаних підприємств станом на 31 грудня 2022 становив
ТОВ «Тедіс Україна» 4 249 690 000₴
ТОВ «НІК «АЛЬЯНС» 119 432 000₴
ТОВ «Вертекс Юнайтед» 43 918 000₴
ТОВ «Фонд підтримки футболу» 34 000 000₴
АТ «ЗНВКІФ «СЕЙФОРТ» 7 259 000₴
ТОВ «Л.А.Р.К» 170 804 000₴
ТОВ «БК «Квадр» 606 368 000₴
ТОВ «ВЕЛЛ БИЛД» 190 149 000₴
😱 загальна сума балансу вказаних підприємств становить 5 421 620 000₴
👮♂️ нагадаємо, що ВАКС постановив взяти Бориса Кауфмана під варту з можливістю альтернативи у вигляді фінансової застави у розмірі 268 400 000₴
Читайте також: КЕЙС ОЗУ БЕНЕФІЦІАРІВ ОДЕСЬКОЇ МЕРІЇ КАУФМАНА ТА ГРАНОВСЬКОГО
#одеса #грановський #кауфман
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Forwarded from Ревізор
⚖️ ОЗУ БЕНЕФІЦІАРІВ ОДЕСЬКОЇ МЕРІЇ: САП ОСКАРЖИТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ КАУФМАНА ІЗ СІЗО
▪️Ми писали, що ВАКС розглянув клопотання про продовження запобіжного заходу для одного з очільників організованого злочинного угруповання «бенефіціарів одеської мерії» Бориса Кауфмана у справі про заволодіння Міжнародним аеропортом “Одеса” та 2,5 млрд грн прибутку від його діяльності. 26.10.2023 р. змінив запобіжний захід з утримання під вартою на заставу 150 млн. грн., затриманого звільнили з-під варти у залі суду.
▪️У відповідь САП повідомила, що оскаржить в апеляції зміну запобіжного заходу щодо Кауфмана Б.М.
🧰 Кейс ОЗУ бенефіціарів одеської мерії Кауфмана і Грановського
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5…
#Одеса #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Поштова скринька
▪️Ми писали, що ВАКС розглянув клопотання про продовження запобіжного заходу для одного з очільників організованого злочинного угруповання «бенефіціарів одеської мерії» Бориса Кауфмана у справі про заволодіння Міжнародним аеропортом “Одеса” та 2,5 млрд грн прибутку від його діяльності. 26.10.2023 р. змінив запобіжний захід з утримання під вартою на заставу 150 млн. грн., затриманого звільнили з-під варти у залі суду.
▪️У відповідь САП повідомила, що оскаржить в апеляції зміну запобіжного заходу щодо Кауфмана Б.М.
🧰 Кейс ОЗУ бенефіціарів одеської мерії Кауфмана і Грановського
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5…
#Одеса #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Поштова скринька
Справа Platinum Bank (Платинум Банк). Чому не покарані Борис Кауфман та заступник голови НБУ Катерина Рожкова?
➡ САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишніх посадових осіб ДП «Обслуговування повітряного руху України» (ДП «Украерорух») Ігоря Касьяненка та заступника директора Сергія Гомболевського, зловживання яких призвели до завдання 160 000 000₴ збитків
🕘 у травні 2015 року ДП «Украерорух» відкрило поточні рахунки у банк. Невдовзі після укладання цього договору держпідприємство отримало низку доручень від Мінінфраструктури щодо вжиття заходів для здійснення обслуговування у інших банках, оскільки «Платинум Банк» мав проблеми з платоспроможністю.
🐓 всупереч отриманим дорученням та наказам директора «Украероруху», у листопаді – грудні 2016 перший заступник директора і заступник директора з розвитку ДП «Украерорух» замість виведення коштів з рахунків продовжили вживати заходи для перерахунку грошових коштів в «Платинум банк».
⏳ коли у січні 2017 «Платинум Банк» було визнано неплатоспроможним, державне підприємство зазнало мільйонних збитків
🧐 додамо, що така ж доля спіткала й ДП "Чорноморський морський торговельний порт". В кінці 2016 року зараховувало кошти на рахунки, відкриті в банку. Загалом — 108 500 000₴ і 184 300$. Тодішній очільник Сергій Крижановський перевів кошти в недержавний банк за кілька тижнів до того, як банк визнали неплатоспроможним, і вони досі не повернуті
🤓 за схемами також стояли одеський бізнесмен та власник банку Борис Кауфман та Катерина Рожкова
👔влітку 2023 Господарський суд Києва видав виконавчий документ на стягнення заборгованості з першого заступника голови НБУ через справу Platinum Bank.
🚨Фонд гарантування вкладів фізосіб давно позивається до акціонерів і топ-менеджменту Платинум Банку, де Катерина Рожкова була одним із керівників до приходу до Нацбанку. А 12 червня 2023 року ФГВФО заявив про те, що виграв суперечку про стягнення у цій справі 1 480 000 000₴
#кауфман #нбу #рожкова #платінумбанк #одеса
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
➡ САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишніх посадових осіб ДП «Обслуговування повітряного руху України» (ДП «Украерорух») Ігоря Касьяненка та заступника директора Сергія Гомболевського, зловживання яких призвели до завдання 160 000 000₴ збитків
🕘 у травні 2015 року ДП «Украерорух» відкрило поточні рахунки у банк. Невдовзі після укладання цього договору держпідприємство отримало низку доручень від Мінінфраструктури щодо вжиття заходів для здійснення обслуговування у інших банках, оскільки «Платинум Банк» мав проблеми з платоспроможністю.
🐓 всупереч отриманим дорученням та наказам директора «Украероруху», у листопаді – грудні 2016 перший заступник директора і заступник директора з розвитку ДП «Украерорух» замість виведення коштів з рахунків продовжили вживати заходи для перерахунку грошових коштів в «Платинум банк».
⏳ коли у січні 2017 «Платинум Банк» було визнано неплатоспроможним, державне підприємство зазнало мільйонних збитків
🧐 додамо, що така ж доля спіткала й ДП "Чорноморський морський торговельний порт". В кінці 2016 року зараховувало кошти на рахунки, відкриті в банку. Загалом — 108 500 000₴ і 184 300$. Тодішній очільник Сергій Крижановський перевів кошти в недержавний банк за кілька тижнів до того, як банк визнали неплатоспроможним, і вони досі не повернуті
👔влітку 2023 Господарський суд Києва видав виконавчий документ на стягнення заборгованості з першого заступника голови НБУ через справу Platinum Bank.
🚨Фонд гарантування вкладів фізосіб давно позивається до акціонерів і топ-менеджменту Платинум Банку, де Катерина Рожкова була одним із керівників до приходу до Нацбанку. А 12 червня 2023 року ФГВФО заявив про те, що виграв суперечку про стягнення у цій справі 1 480 000 000₴
#кауфман #нбу #рожкова #платінумбанк #одеса
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1 100 000 000₴
привласнив менеджмент Platinum Bank (Платінум Банк), що належав Борису Кауфману
🔍 це відомо зі справи №12015100000000334 з 10.04.2015 за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 206-2 ККУ (об'єднано з №42016000000000885)
🏦 в банку розтратили гроші шляхом підписання кредитних договорів з «Титан-Південь», «Кодос Інвест», «Логістик Транс», «Стратагема-Інвест», «Ошер», «ФК «Реал-Інвест» та « ФК Бізнесфінанс» з грудня 2013 по лютий 2014
🤔 три компанії з вищевказаного списку («Стратагема-Інвест», «Титан-Південь» та «Кодос Інвест») фігурують у кримінальному провадженні ДФС №32015210000000119 щодо тютюнової компанії «Мегаполіс Україна» (тепер Тедіс Україна, котре належить Кауфману). Останню підозрювали у виведенні коштів та ухиленні від сплати податків під виглядом зворотної фіндопомоги підприємствам з ознаками фіктивності на 1 070 000 000₴
мова йде також про привласнення стабкредиту НБУ для «Платинум Банку». Слідчі з'ясували, що банк надавав фірмам цільові кредити у контрагентів нерезидентів EmportesaTradingLTD, OrmoviniaEnterprisesLTD, BretasiaTradingLimited. Як заставу підприємства передавали права на придбане майно «Платинум Банку». Проте товар так у країну й не завезли.
При цьому, попри цільове призначення, частина кредитних коштів спрямовувалась на погашення кредитних зобов'язань підприємств перед ВАТ «ФІНБАНК» (Кауфмана), а частина керувалася рахунками нерезидента Carosan Trading LTD (Рига, Латвія), що не було передбачено умовами кредитних договорів.
при закінченні термінів дії кредитних договорів, які укладалися один рік, посадовими особами ПАТ «Платинум Банк» приймалися рішення про: продовження його действия; продовження терміну користування кредитними коштами; реструктуризації заборгованості; перенесення дат платежу щодо погашення нарахованих відсотків за користування кредитними коштами; збільшення розміру ліміту кредитування; незастосування штрафних санкцій за порушення платіжних чи неплатіжних зобов'язань, зміни розміру відсоткових ставок за користування кредитними коштами з 10% до 5% та з 5% до 1% — що свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності.
у 2015 між посадовими особами ПАТ «Платінум Банк» та підприємствами ТОВ «Тітан Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ТОВ «Логістік Транс», ТОВ «Стратагема Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» укладено договір про зміну предмета застави, згідно з яким заставу змінено на цінні папери емітентів ПАТ «Страхова компанія «Стандарт РЕ» та ПАТ «Глобал Транспорт Логістик».
Проте, враховуючи низькі фінансово-господарські показники, низький рівень прибутку та відсутність об'єктивних причин для зростання ціни на акції компаній ВАТ «Глобал Транспорт Логістик» та ВАТ «Страхова компанія «Стандарт Ре», Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у 2015 році прийнято рішення про зупинення торгівлі цінними паперами вказаних суб'єктів.
Після зазначених ризикових дій ухвалою Правління Національного банку України протягом банку перевели стабілізаційний кредит на 240 000 000₴. Вже у квітні цього року «Платінум Банк» уклав договір застави на 385 000 000₴ з фірмою «Таргар» з метою забезпечення кредитних зобов'язань «Стратагеми-Інвест» та інших компаній. У ході перевірки виявилось, що «Таргар» є фіктивним підприємством. Більше того, майновий комплекс, що забезпечує заставу, раніше неодноразово перезакладався.
#кауфман #нбу #рожкова #платінумбанк #одеса
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
привласнив менеджмент Platinum Bank (Платінум Банк), що належав Борису Кауфману
🔍 це відомо зі справи №12015100000000334 з 10.04.2015 за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 206-2 ККУ (об'єднано з №42016000000000885)
🏦 в банку розтратили гроші шляхом підписання кредитних договорів з «Титан-Південь», «Кодос Інвест», «Логістик Транс», «Стратагема-Інвест», «Ошер», «ФК «Реал-Інвест» та « ФК Бізнесфінанс» з грудня 2013 по лютий 2014
🤔 три компанії з вищевказаного списку («Стратагема-Інвест», «Титан-Південь» та «Кодос Інвест») фігурують у кримінальному провадженні ДФС №32015210000000119 щодо тютюнової компанії «Мегаполіс Україна» (тепер Тедіс Україна, котре належить Кауфману). Останню підозрювали у виведенні коштів та ухиленні від сплати податків під виглядом зворотної фіндопомоги підприємствам з ознаками фіктивності на 1 070 000 000₴
мова йде також про привласнення стабкредиту НБУ для «Платинум Банку». Слідчі з'ясували, що банк надавав фірмам цільові кредити у контрагентів нерезидентів EmportesaTradingLTD, OrmoviniaEnterprisesLTD, BretasiaTradingLimited. Як заставу підприємства передавали права на придбане майно «Платинум Банку». Проте товар так у країну й не завезли.
При цьому, попри цільове призначення, частина кредитних коштів спрямовувалась на погашення кредитних зобов'язань підприємств перед ВАТ «ФІНБАНК» (Кауфмана), а частина керувалася рахунками нерезидента Carosan Trading LTD (Рига, Латвія), що не було передбачено умовами кредитних договорів.
при закінченні термінів дії кредитних договорів, які укладалися один рік, посадовими особами ПАТ «Платинум Банк» приймалися рішення про: продовження його действия; продовження терміну користування кредитними коштами; реструктуризації заборгованості; перенесення дат платежу щодо погашення нарахованих відсотків за користування кредитними коштами; збільшення розміру ліміту кредитування; незастосування штрафних санкцій за порушення платіжних чи неплатіжних зобов'язань, зміни розміру відсоткових ставок за користування кредитними коштами з 10% до 5% та з 5% до 1% — що свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності.
у 2015 між посадовими особами ПАТ «Платінум Банк» та підприємствами ТОВ «Тітан Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ТОВ «Логістік Транс», ТОВ «Стратагема Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» укладено договір про зміну предмета застави, згідно з яким заставу змінено на цінні папери емітентів ПАТ «Страхова компанія «Стандарт РЕ» та ПАТ «Глобал Транспорт Логістик».
Проте, враховуючи низькі фінансово-господарські показники, низький рівень прибутку та відсутність об'єктивних причин для зростання ціни на акції компаній ВАТ «Глобал Транспорт Логістик» та ВАТ «Страхова компанія «Стандарт Ре», Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у 2015 році прийнято рішення про зупинення торгівлі цінними паперами вказаних суб'єктів.
Після зазначених ризикових дій ухвалою Правління Національного банку України протягом банку перевели стабілізаційний кредит на 240 000 000₴. Вже у квітні цього року «Платінум Банк» уклав договір застави на 385 000 000₴ з фірмою «Таргар» з метою забезпечення кредитних зобов'язань «Стратагеми-Інвест» та інших компаній. У ході перевірки виявилось, що «Таргар» є фіктивним підприємством. Більше того, майновий комплекс, що забезпечує заставу, раніше неодноразово перезакладався.
#кауфман #нбу #рожкова #платінумбанк #одеса
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
ВАКС надав дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього мера Одеси Олексія Костусєва – одного з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння стратегічним об’єктом КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2 500 000 000₴ доходу від його діяльності
Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.
У грудні слідчий суддя ВАКС обрав #Костусєв запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До реалізації схеми причетні також колишні депутати міської ради, мер міста Генадій #Труханов та олігархи Борис #Кауфман і Олександр #Грановський (Борухович)
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.
У грудні слідчий суддя ВАКС обрав #Костусєв запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До реалізації схеми причетні також колишні депутати міської ради, мер міста Генадій #Труханов та олігархи Борис #Кауфман і Олександр #Грановський (Борухович)
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Шахрай Борис #Кауфман створив дистриб'ютора тютюну DL Solution
(35 000 торгових точок і 27 регіональних представництв). З ним уже співпрацюють найбільші виробники – «Імперіал Тобакко», Philip Morris і British American Tobacco.
Кауфман вирішив зняти з себе тягар монополіста у сфері тютюнової дистрибуції та досить невміло клонував свою компанію Tedis, назвавши клон DL Solution і навіть не приховуючи її одеського походження.
Запуск клону відбувся в 2023 році і частина тютюнових виробників перейшла на обслуговування від Tedis до DL Solution, яка записана на ізраїльського бізнесмена Арі Вебера, а в 2022 ще називалася ТОВ «Тедіс Логістик».
Керують клоном Кауфмана його ж менеджери – директором компанії є Іван Бей – колишній топ гурту Vertex United Кауфмана та в минулому директор «Тедіс Україна». Усі на ринку бачать, що DL Solution працює на виробничих потужностях Tedis.
За 2023 рік DL Solution показало податковий виторг у 50,6 млрд грн, що практично порівняно з рівнем Tedis – 61,5 млрд грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
(35 000 торгових точок і 27 регіональних представництв). З ним уже співпрацюють найбільші виробники – «Імперіал Тобакко», Philip Morris і British American Tobacco.
Кауфман вирішив зняти з себе тягар монополіста у сфері тютюнової дистрибуції та досить невміло клонував свою компанію Tedis, назвавши клон DL Solution і навіть не приховуючи її одеського походження.
Запуск клону відбувся в 2023 році і частина тютюнових виробників перейшла на обслуговування від Tedis до DL Solution, яка записана на ізраїльського бізнесмена Арі Вебера, а в 2022 ще називалася ТОВ «Тедіс Логістик».
Керують клоном Кауфмана його ж менеджери – директором компанії є Іван Бей – колишній топ гурту Vertex United Кауфмана та в минулому директор «Тедіс Україна». Усі на ринку бачать, що DL Solution працює на виробничих потужностях Tedis.
За 2023 рік DL Solution показало податковий виторг у 50,6 млрд грн, що практично порівняно з рівнем Tedis – 61,5 млрд грн.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Новий керівник "Херсонтеплоенерго" Олександр #Ільчаков за бюджетний кошт придбав собі "членовоз"
Renault Duster на суму 979 000₴ без тендерних процедур придбали в ОЗУ Кауфмана.
Постачальником авто є одеське ТОВ "Авто Груп +". Одним із засновників та кінцевим бенефіціарним власником підприємства є Олександр #Кауфман — брат кримінального бізнесмена Бориса Кауфмана.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Renault Duster на суму 979 000₴ без тендерних процедур придбали в ОЗУ Кауфмана.
Постачальником авто є одеське ТОВ "Авто Груп +". Одним із засновників та кінцевим бенефіціарним власником підприємства є Олександр #Кауфман — брат кримінального бізнесмена Бориса Кауфмана.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Сумний Олександр #Грановський (Алекс #Борухович) намагається повернути 156 тис. доларів і 6 тис. євро готівки, вилученої під час обшуків у справі про створення злочинної організації в Одесі та підкупу місцевої мерії разом з Борис #Кауфман
Скаргу повторно розгляне суд. Борухович дійшов до Касаційного суду щоб повернути награбоване... Слідкуємо...
Десь сміється один Михайло "лимон" Кучук
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Скаргу повторно розгляне суд. Борухович дійшов до Касаційного суду щоб повернути награбоване... Слідкуємо...
Десь сміється один Михайло "лимон" Кучук
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Рейдерство аеропорту в Одесі: справу передають до суду, а фігуранти отримали нові підозри
Колишній мер Одеси Олексій #Костусєв, а також бізнесмени Борис #Кауфман та Олександр #Грановський (Борухович) отримали нові підозри у справі щодо привласнення комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса".
Костусєв отримав хабар у вигляді двоповерхового пентхауса в центрі Одеси площею 700 кв.м та вартістю близько 16 млн грн. Він розташований в ЖК "Арк Паласе", що належить меру Одеси Генадій #Труханов.
Кваліфікація дій підозрюваних:
🔹Кауфман/Грановський – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 369 КК України;
🔹Костусєв – ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України;
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Колишній мер Одеси Олексій #Костусєв, а також бізнесмени Борис #Кауфман та Олександр #Грановський (Борухович) отримали нові підозри у справі щодо привласнення комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса".
Костусєв отримав хабар у вигляді двоповерхового пентхауса в центрі Одеси площею 700 кв.м та вартістю близько 16 млн грн. Він розташований в ЖК "Арк Паласе", що належить меру Одеси Генадій #Труханов.
Кваліфікація дій підозрюваних:
🔹Кауфман/Грановський – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 369 КК України;
🔹Костусєв – ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368 КК України;
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Підозрюваний в утворенні ОЗУ одеський бізнесмен Борис #Кауфман (власник компанії-монополіста з дистрибуції тютюнової продукції Tedis Ukraine), придбав Волинську тютюнову фабрику — ТЗОВ "Волиньтабак". За інформацією ЗМІ, Кауфман заплатив за фабрику 8 млн доларів
Компанія Tedis Ukraine стала монополістом за часів президентства Віктора Януковича та називалася у той час "Мегаполіс-Україна", оскільки була українським підрозділом російської компанії "Мегаполіс" олігарха Ігоря Кєсаєва. Останній є також власником двох російських підприємств з виробництва зброї для окупаційної армії — Ковровського механічного заводу (КМЗ) та Заводу імені Дєгтярьова.
У статутний капітал "Волиньтабак" додали 60 млн гривен та ТОВ "Ліард Фінанс", "Фінансова компанія "Мадрид" та "Колоприм"
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Компанія Tedis Ukraine стала монополістом за часів президентства Віктора Януковича та називалася у той час "Мегаполіс-Україна", оскільки була українським підрозділом російської компанії "Мегаполіс" олігарха Ігоря Кєсаєва. Останній є також власником двох російських підприємств з виробництва зброї для окупаційної армії — Ковровського механічного заводу (КМЗ) та Заводу імені Дєгтярьова.
У статутний капітал "Волиньтабак" додали 60 млн гривен та ТОВ "Ліард Фінанс", "Фінансова компанія "Мадрид" та "Колоприм"
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com