🔍 Вкрали оборонні кошти через фірму, оформлену на працівника СТО

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 ГСУ СБУ розслідує розкрадання 120 млн грн на «Укроборонпромі»: закупівлі за завищеними цінами

Мова про КП № 22023000000000948 від 20 вересня 2023 за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

За даними слідства, у 2021–2023 службові особи ДП«Івченко-Прогрес» , яке входить до складу АТ «Українська оборонна промисловість» (колишній «Укроборонпром»), у змові зі службовими особами ТОВ «ПП «Карбон» (ЄДРПОУ 44157608) та ТОВ «УПК «Карбон» (ЄДРПОУ 43961377) заволоділи 120 млн гривень.

Схема полягала у проведенні закупівель «нагрівальних елементів», «плит 3-х мірного вуглецевого композиту», «нагрівачів печі», «катодів литих трубних», «столів шахтної печі» та іншої продукції за суттєво завищеними цінами.

Фактичними постачальниками виступали фірми, які не мали власного виробництва, обладнання та кваліфікованого персоналу. Після отримання коштів від держпідприємства гроші «прокручувалися» через низку суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності та «ризиковості», а потім частково обготівковувалися.

Слідство встановило, що ТОВ «ПП «Карбон» та ТОВ «УПК «Карбон» контролюються громадянином України, який наразі постійно проживає на території Королівства Іспанії.

Ці компанії фактично були посередниками: 94 % усіх їхніх надходжень — саме кошти від ДП «Івченко-Прогрес». Власником був фунт Мерзляк (Мерзляков) Руслан Петрович — менканець Донецька. На нього оформлені сотні компаній!

Окремим елементом схеми стало ТОВ «Брідж Констракшн» (ЄДРПОУ 41784708). Директор і власник цього товариства — «номінальна» особа (Пасюра Дмитро Вікторович) яка, за даними слідства, працює на СТО в Дніпрі та займається перепродажем вживаних авто. Він відмовився давати показання щодо діяльності компанії.

🚫 Під час обшуку та виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Брідж Констракшн» повідомило про «втрату» всіх первинних документів за 2017–2022. При цьому податковий орган підтвердив: ніякого повідомлення про втрату документів компанія не надсилала.

Аналіз показав, що ТОВ «Брідж Констракшн» активно використовувалося для «транзиту» коштів і мінімізації податкових зобов’язань. За 2021–2024 роки компанія провела безтоварних операцій на сотні мільйонів гривень з підприємствами реального сектору, у тому числі з постачальниками для комунальних підприємств Дніпровської міської ради.

Слідство вважає, що фінансові операції за участю ТОВ «Брідж Констракшн» мають ознаки «транзитних» і спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

До тієї ж схеми заволодіння коштами ДП «Івченко-Прогрес» слідство відносить і низку інших пов’язаних підприємств з Запоріжжя. Зокрема, ТОВ «Запоріжвогнетриви» (ЄДРПОУ 23879058), ТОВ «УПК Енерго» (ЄДРПОУ 36277642, нині в стані припинення), ТОВ «Промислова компанія «Українські сіліти» (ЄДРПОУ 39723871) та ТОВ «Карбоніум Лімітед» (ЄДРПОУ 43303322). Всі ці компанії контролювалися особами, пов’язаними з Олексієм Шустовим та ТОВ «Українська промислова компанія «Карбон». Вони також виступали посередниками при постачанні товарів державному підприємству за завищеними цінами, після чого кошти «прокручувалися» далі через мережу фіктивних фірм з метою легалізації.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Лікар Бершадської окружної лікарні (Вінницька область) Олександр Гріщенко, який також є членом постійнодіючої ВЛК при місцевому ТЦК за 2024-2025-ті значно покращив свій майновий стан, придбавши квартиру та автівку.

У грудні 2024 Гріщенко купив собі квартиру під Києвом (с. Софіївська Борщагівка) за 2 млн гривень.

Лікар ВЛК оновив родинний автопарк: у 2024 він став власником автомобіля MAZDA 3 (вартість автівки в декларації не зазначено), а наступного року за 1,75 млн гривень дружина Грищенка придбала собі нову Toyota Camry.

У 2025 дружина– Вікторія Павліченко – отримала у подарунок від Ольги Гринчишиної пів мільйона гривень.

Щодо річного доходу за основним місцем роботи, то Олександр Грищенко у Бершадській окружній лікарні заробив 313 тис. гривень, а його дружина, яка також працює в зазначеному медзакладі, заробила 250 тис. гривень.

Водночас за зазначений період, лікар з дружиною продали майна на 3,58 млн гривень. Крім того, в декларації зазначено, що готівкою родина зберігає 63 тисячі доларів та 38 тисяч гривень.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Одеська облрада закуповує кросовер з панорамним дахом та три нові седани

Hyundai Tucson (або еквівалент) у сірому кольорі за 1,8 млн грн. В автомобілі має бути клімат-контроль, вентиляція передніх сидінь та підігрів усіх крісел. Для повного релаксу передбачена преміальна акустика KRELL із сабвуфером та бездротова зарядка для смартфонів.

Планують купити три Toyota Corolla 1.6 Valvematic. Загальна вартість цього лота - 3,3 млн грн, тобто близько 1,1 млн грн за одиницю.

Раніше Одеська обласна рада, яку очолює Григорій Діденко, нещодавно вже поповнила поповнила автопарк 6 авто за 7 млн гривень. Крім того Фонтанська та Подільська громади купили власним коштом добре укомплектовані авто, які потім передали облраді.

Сам Діденко є обвинуваченим у справі щодо незаконного збагачення.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської ОВА уклав вже 22 договори на зведення захисту для об’єктів критичної інфраструктури. Загальна вартість підписаних контрактів становить 1,48 млрд грн. Закупівлі проведені в межах підготовки енергетичної та комунальної інфраструктури області до наступного опалювального сезону — частина презентованого раніше «Плану стійкості».

Усі 22 договори були укладені напряму, без проведення відкритих торгів. Використання безконкурсної процедури в цьому випадку обґрунтовується вимогами національної безпеки.
З цих же міркувань у системі закупівель не розголошуються адреси об’єктів, де зводитимуться укриття. Відповідно до п. 13 Постанови Кабміну №1178, яка регулює публічні закупівлі в умовах воєнного стану, самі договори, кошториси та специфікації є конфіденційними документами.

Аналіз оприлюднених даних свідчить про використання типових проєктів для захисту інфраструктури. Із 22 укладених договорів 21 контракт має абсолютно ідентичну вартість — 68,6 млн грн.

Лише одне замовлення відрізняється за ціною — договір на 39,2 млн грн укладено з кременчуцьким підприємством.

Департамент будівництва самостійно обирав виконавців робіт. Перелік підрядників можна умовно розділити на дві групи: компанії, які вже мають історію роботи в регіоні, та ті, для яких це перші бюджетні замовлення на Полтавщині.
Підрядники, які вже працювали на Полтавщині:

«Укрбудпроектсіті» (Полтава) — отримало 2 підряди. Компанія багато будувала в області, зокрема зводила модульне містечко у Полтаві.
«Онур Конструкціон Інтернешнл» (Львів) — 1 підряд. Постійний дорожній підрядник у регіоні.
«Авто-М» (Запоріжжя) — 1 підряд. Відоме як постійний підрядник «Полтававодоканалу».
«Європабуд» (Кременчук) — 1 підряд (єдиний на суму 39,2 млн грн). Підприємство працює в межах Кременчуцького району.
«САБ Ентерпрайз» (Вишневе) — 3 підряди. Раніше виконувало підряди для «Полтавагазвидобування».
«РСУ-Строй» (Запоріжжя) — 1 підряд. Компанія має досвід робіт у Пирятині.

Компанії без попередніх бюджетних замовлень на Полтавщині:
Значну частину контрактів (13 із 22) отримали компанії з інших регіонів, які раніше не фігурували в державних закупівлях на території Полтавської області:
Будівельна компанія «Адамант» (Мукачеве) — 2 підряди.
Фірма «ГСК» (Харків) — 2 підряди.
«Вайт» (Кривий Ріг) — 4 підряди.
«Слобожанська будівельна компанія Саргон» (Харків) — 3 підряди.
Будівельно-виробниче підприємство «Олтак» (Запоріжжя) — 1 підряд.
«Віват Буд» (Запоріжжя) — 1 підряд.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко подав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляють ЗМІ.

За їхніми даними, вже триває пошук кандидата на заміну.

Нагадаємо, Ткаченка було призначено на посаду 31 грудня 2024. Він змінив на цій посаді Сергія Попка.

📌У КМВА наразі не підтверджують звільнення Ткаченка:

Стосовно інформації про заяву начальника КМВА, яка шириться в мережі. Просимо не поширювати не підтверджену інформацію та орієнтуватися виключно на офіційні джерела

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈Нардепу Дубінському, який перебуває під вартою у справі про держзраду, оголосили нову підозру через публікації в соцмережах із СІЗО

За версією ДБР, Дубінський налагодив механізм продовження антидержавної інформаційної діяльності із СІЗО.

Слідство посилається на висновки лінгвістично-психологічної експертизи, за якими його публікації у Telegram, Facebook та YouTube шкодять державній та інформаційній безпеці України.

За даними слідства, нардеп готував тексти, записував відео та залишав інструкції під час зустрічей з адвокатами, які приносили ноутбуки без доступу до інтернету нібито для роботи.

Після виходу із СІЗО адвокати, як стверджує ДБР, підключали техніку до мережі та передавали контент адміністратору інформаційних ресурсів фігуранта.

За оперативними даними, цим могла займатися цивільна дружина Дубінського, яка перебуває в Барселоні.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Соборний районний суд Дніпра визнав Олену Чабан винною у державній зраді.

Ще в березні 2022 СБУ почала розслідувати діяльність групи осіб, яка діє на шкоду Україні. Очолював групу співзасновник і директор ТОВ «Компанія нетком технолоджи» (Чабан Володимир Євгенійович) і його співучасниками були дружина (Чабан Олена Борисівна) і донька.

Це підприємство начебто впроваджувало систему електронного документообігу «Діло», у тому числі в урядові установи та обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема: ДП «НАЕК «Енергоатом», різні ОДА. СЕД «Діло» є російським програмним продуктом, за допомогою якого російські спецслужби нібито несанкціоновано втручалися і блокували роботу установ. Підозру за цими подіями так нікому і не вручили, ймовірно, тому що керівник компанії у листопаді 2022-го помер.

Дружина підприємця з серпня 2022-го почала переписуватися у Telegram із представником рф, з яким раніше спілкувався її чоловік. Зокрема, обговорювала можливість залучення інших людей до підривної діяльності . Співрозмовник, у свою чергу, висловлював їй співчуття з приводу «ухода» її чоловіка, який працював на «російських партнерів» і повідомив, що на його рахунку є певна сума коштів, яку хочуть передати сімʼї.

У березні 2023-го жінка отримала від цього ж співрозмовника завдання — перевірити, чи перебуває за вказаною адресою у Дніпрі військова частина, чи діє вона і чи є там військова техніка. Того ж дня обвинувачена відписала, шо військової частини там нема, а є тюрма і воєнізована охорона.

Крім того, жінкці інкримінували заперечення збройної агресії рф — у Telegram надсилала уривок пропагандистського російського вірша, присвяченого «сво в Україні». У судовому засіданні обвинувачена підтвердила, що у спілкуванні з своєю донькою неодноразово висловлювала підтримку Російській федерації і заперечувала збройну агресію проти України.

За сукупністю злочинів їй присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У квітні 2024-го цю жінку та разом із дочкою. За оперативною інформацією, вони планували покинути країну, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Зʼясувалося, що дочка також мала проросійські погляди. У жовтні 2024-го вона уклала угоду про визнання винуватості і їй дали умовне покарання.

Загибель мирних жителів Вінниця внаслідок обстрілів армії рф вона піддавала сумніву і називала постановкою. У січні 2023-го в загибелі мешканців житлового будинку у Дніпрі ця жінка звинуватила українських військових, які протиповітряну оборону розташовали в межах міста. Провину за цивільні жертви вона переклала на українську владу та українських військових, які невлучно, на її думку, збивають ракети. В одному з повідомлень ця жінка написала, що вірить, що дуже скоро «прийдуть наші російській захисники» і все буде добре, що вона чекає і вірить у «нашу перемогу».

За умовами угоди, ця громадянка зобовʼязалася підтримати свої показання під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо іншої фігурантки, яка працювала фінансистом у субʼєктах підприємницької діяльності, зокрема колишнього народного депутата.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com