🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Журналіст та засновник телеграм-каналів "Крючок", "Темный рыцарь" та Harley Quinn Світлана Крюкова може порушувати санкції шляхом продажу своїх картин в соцмережах. Така публічна діяльність може обернутися кримінальною справою.

Після запровадження проти ексзаступниці головного редактора портала "Страна" Крюкової персональних санкцій РНБО в січні 2025, які передбачають повне блокування активів, будь-яка економічна активність підсанкційної особи опиняється під мікроскопом держави. Але Крюкова, яка, попри санкційний статус, публічно пропонує власні картини на продаж через Facebook-аукціони.

У відкритому доступі регулярно фіксуються регулярні дописи жінки з пропозиціями купівлі, обговоренням ставок і фіналізацією угод. Ціни аукціонів стартують від 1,2-2,5 тис. доларів у так званих "умовних одиницях". На перший погляд — типова діяльність митця. Однак у випадку особи, щодо якої застосовано санкції рішенням РНБО, ситуація має зовсім інше юридичне наповнення.

☑️ Ключовим елементом санкцій є блокування активів. Це означає не просто обмеження доступу до банківських рахунків, а фактичну заборону розпоряджатися будь-яким майном — як грошовим, так і матеріальним.  В жінки вже немає власного ФОП, вона закрила його декілька років тому. Картини в цьому контексті не є винятком: вони розглядаються як актив, а їх продаж — як форма відчуження.

Навіть якщо угоди укладаються поза банківською системою, сам факт продажу і отримання коштів може трактуватися як порушення санкційного режиму. Більше того, отримані кошти автоматично набувають статусу нового активу, який також підлягає блокуванню.

Особливу увагу привертає спосіб розрахунків. Використання “умовних одиниць”, неформальних домовленостей або потенційних посередників може свідчити про спробу обійти фінансові обмеження. У правозастосовчій практиці такі дії часто розглядаються не ізольовано, а як елемент більш широкої схеми уникнення санкцій.

Якщо слідство встановить, що розрахунки проводяться через третіх осіб або поза офіційними каналами, це може стати підставою для кримінальної кваліфікації — насамперед як умисне обходження санкцій. У складніших випадках до цього додається ще й компонент легалізації доходів.

Ще один аспект — системність. Разові продажі особистого майна зазвичай не викликають значних юридичних питань. Однак регулярні аукціони, публічне формування ціни та повторюваність угод формують ознаки підприємницької діяльності.

У такому разі виникають додаткові ризики:

✔️ведення бізнесу без належної реєстрації;
✔️недекларування доходів;
✔️ухилення від сплати податків.

Ці порушення можуть розглядатися окремо, але в умовах санкцій вони часто стають частиною більшого кейсу.

Держфінмоніторинг отримує інформацію від банків і фінансових установ та відстежує підозрілі транзакції. Навіть якщо кошти спочатку рухаються неформально, будь-яка спроба їх легалізації — через купівлю майна, депозити або перекази — створює цифровий слід.

Далі — БЕБ, що має інструменти для документування ланцюгів операцій, встановлення посередників і доведення умислу.

Паралельно працює податкова, що аналізує походження доходів, перевіряє їх декларування та може ініціювати перевірки. Хоча податкові порушення часто виглядають менш серйозно, у комплексі з санкційною історією вони підсилюють позицію слідства.

Сама Крюкова не відповідає на питання щодо продажу картин.

Facebook-аукціони фактично створюють готову доказову базу: зафіксовані ціни, коментарі учасників, умови продажу. Те, що зазвичай потребує тривалого документування, тут уже частково задокументовано самою стороною. Для правоохоронних органів це означає значно нижчий поріг входу в розслідування.

В 2024 Крюкова сама підтверджувала, що торгує картинами та планувала зробити цей бізнес легальним.

💬 Крюкова: Якщо  ви помічали, час від часу я проводжу аукціони на фейсбуці, вони достатньо успішні. Я планую розвивати цей бізнес та зробити його легальним, бо картини користуються попитом

Але щось не склалося.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com