В Санкт-Петербурге избрана мера пресечения возможному лидеру международной преступной группы

Гражданин Турции и Королевства Нидерландов Рамазан Кескин был задержан на территории Московского вокзала. Фигурант разыскивается компетентными органами Германии как лицо, причастное к совершению преступлений, предусмотренных ст.ст. 129, 261, 334, 335а Уголовного кодекса Федеративной Республики Германия. Кроме того, в отношении Кескина судом Германии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, издан ордер на европейский арест. Инициатор розыска просит Кескина задержать и содержать под стражей до решения вопроса об его экстрадиции.

Из представленной розыскной ориентировки следует, что Кескин является организатором (лидером) международной преступной группы, специализирующейся на трансграничных переводах денежных средств, полученных преступным путем, от сделок, связанных с наркотическими средствами между различными картелями, такими как Черногорский клан «КАВАЧ». С целью совершения преступлений Кескин организовал преступное сообщество, члены которого в соответствии с распределением ролей получали от 4 до 6.5% в качестве комиссии за совершенные переводы. Большая часть преступлений совершалась на территории Королевства Нидерландов и далее частично в виде наличных, частично банковскими переводами, они переправлялись через Федеративную Республику Германия в Республику Турция, Российскую Федерацию, Колумбию, Парагвай и другие страны. Преступниками использовались их последователи, курьеры и бизнесмены. В соответствии с представленной информацией преступниками в период с 2017 по 2020 годами обналичивались более 12.28 миллионов евро транзитом через Федеративную Республику Германия были перевезены курьерами на территорию Республики Турция с использованием авиасообщений.

В сравнительно-правовом анализе УК Российской Федерации и УК Федеративной Республики Германии действия Кескина могут быть квалифицированы по пп.а,б ч.4 ст.174 УК РФ. Защита возражала, сообщив, что действия, которые описаны в запросе на выдачу, не подпадают ни под один состав преступлений, предусмотренный Уголовным кодексом РФ.

Районный суд избрал Кескину домашний арест. Защита просила залог в 1 000 000 рублей.

Сегодня Санкт-Петербургский городской суд оставил избранную меру без изменений сроком по 24.11.2023.

#спбгорсуд #мера #апелляция #174УКРФ #международныйрозыск

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Горячева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ (3 эпизода), Ивана Карповича - ч.4 ст.159 и п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ, и Евгения Осипова – ч.4 ст.159 УК РФ.
 
Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://t.me/SPbGS/7747.
 
Не позднее 30.01.2015 Горячев, являясь генеральным директором ООО «Меридиан» и руководителем подконтрольных - ООО «ГлавЭнергоМонтаж», ООО «ГлавЭнергоСоюз», ООО «СевЗапЭнергоИнжиниринг», совместно с В., являющимся директором ООО «Эстралин ПС» и руководителем ООО «Эстралин ЗВК», ООО «Систек» и иными лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ПАО «Россети Ленэнерго», ООО «Эдвансстрой», ООО «Меридиан», ООО «ГлавЭнергоМонтаж», имея умысел на хищение денег, выделяемых на строительство объекта капитального строительства «КЛ-110 кВ Крестовская-Василеостровская» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ, предусмотренных в целях создания инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу с последующим предоставлением этих денежных средств дочернему ПАО «Россети» - ПАО «Россети Ленэнерго», разработал план, а также привлек ген.директора ООО «ГлавЭнергоМонтаж» Карповича и иных лиц. Так они, с 30.01.2015 по 13.12.2018, с использованием фиктивных документов, содержащих ложные сведения об умышленно завышенной стоимости силового кабеля, в составе ОГ, похитили денежные средства на сумму 115 733 644, 71 рубля. В тот же период, с использованием фиктивных документов об умышленно завышенной стоимости выполненных работ по горизонтально-направленному бурению - похитили еще 185 095 998, 12 рублей, а всего в общей сумме не менее 300 829 642, 83 рублей, выделенные РФ, в лице Министерства энергетики РФ, а также собственные денежные средства ПАО «Россети Ленэнерго», причинив Министерству энергетики РФ, и ПАО «Россети Ленэнерго» ущерб на указанную сумму.
 
Также, с 12.03.2015 по 25.10.2016, Горячев и Осипов, являющийся первым заместителем генерального директора ООО «НТ-Ком Инжиниринг», и иные лица из числа руководителей и сотрудников АО «СПб ЭС», с использованием документов, содержащих ложные сведения об умышленно завышенной стоимости силового кабеля, похитили денежные средства АО «СПб ЭС» в рамках исполнения договора подряда на осуществление работ по строительству 2-х Объектов: ПС 110 кВ «Намыв-2» с КЛ 110 кВ»; «2 (двух) КЛ 110 кВ по объекту: ПС 110 кВ «Петровская» с КЛ 110 кВ (от ПС 330 кВ «Василеостровская» до точки «А» (В.О. Морская набережная)», в сумме не менее 100 968 331, 94 рубля, причинив АО «СПб ЭС», правопреемнику – ПАО «Россети Ленэнерго», а также единственному акционеру – г. СПб, в лице Комитета имущественных отношений г. СПб, ущерб на указанную сумму.
 
с 20.01.2016 по 21.01.2016 Горячев и Карпович, обеспечили и контролировали перечисление безналичных денег с расчетного счета подконтрольной организации ООО «ГлавЭнергоМонтаж» на счет ООО «ГлобалТранс», тем самым обезличили их и ввели в легальный оборот, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в размере не менее 11 000 000 рублей. И Горячев же, с 22.02.2017 по 20.03.2017, купил себе ТС за 9 050 194 рубля, тем самым также придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным деньгам. А с 22.03.2018 по 20.04.2018 Горячев еще легализовал не менее 145 144 526, 22 рублей.
 
Фигуранты вину признали частично.

Суд оправдал Горячева и Карповича по всем эпизодам п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления. За ними признано право на реабилитацию.

Суд назначил наказание:
Горячеву – 2,5 года в ИК общего;
Карповичу и Осипову по 1,5 года в ИК общего, каждому.

У всех зачтено время под стражей, домашним арестом, в связи с чем наказание считается отбытым.

#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #174УКРФ #легализация