#پولشوئی
آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ مبارزه با پولشوئی

http://hpmgroup.co/aeen-namye-ejraii-made-14-mobareze-ba-pool-shui/

#پولشوئی
#اطلاعات_عمومی
انگلیس برای اولین بار جریمه پولشویی را در بزرگترین بانک اجرا کرد

به گزارش راشاتودی، بانک ناتوست به دلیل عدم اقدام برای جلوگیری از پولشویی 400 میلیون پوندی بین سال های 2012 تا 2016 به پرداخت 265 میلیون پوند جریمه محکوم شده است.

بر اساس این گزارش در این پرونده 11 نفر محکوم شده و محاکمه 13 نفر دیگر هم در سال آینده میلادی برگزار خواهد شد.

به این بانک اعلام شده بود از فولر اولد فیلد تاجر طلا و مشتری این بانک ، پول نقد دریافت نکند اما ناتوست صد میلیون پوند پول نقد از وی دریافت کرده است.

طبق اعلام سازمان نظارت بر فعالیت های مالی انگلیس ، پیش از کشف این پولشویی بزرگ توسط پلیس، متخلفان با قرار دادن میلیون‌ها پوند پول نقد در کیسه‌های زباله در سطح شهر تردد می کردند.

https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/

#پولشوئی
#موسسات_مالی_اعتباری
اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری

👤رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:

🔹 موسسات مالی ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.

🔹در صورت رعایت نکردن، برابر تبصره ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/

#پولشوئی
محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی

🔹پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.

با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای ۱۲۲۶ شخص مظنون با جمع گردش مالی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قبل از اعمال محدودیت، به حدود گردش مالی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بعد از اعمال محدودیت‌ها کاهش داشته است.

https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm

📹 #پولشوئی

⭕️ افرادی که رفتار پرخطر اقتصادی دارند برای فعالان اقتصادی دردسر ایجاد می‌کنند

⭕️ از طریق قانون مبارزه با پولشویی می‌خواهیم جلوی جریان مالی افراد پر#ریسک اقتصادی را بگیریم

⭕️ افراد پرریسک و پرخطر اقتصادی کسانی هستند که عدالت و رقابت را در اقتصاد از بین می‌برند، نمی‌گذاریم این افراد اقتصاد شناسنامه‌دار ما را خدشه‌دار کنند.

🗣 هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد
https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm

#پولشوئی
بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شده‌اند/ بزودی خیریه‌های مشکوک محدود می‌شوند

🗣معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت:

🔹 اطلاعات و دیتای تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیت‌ها برای خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مظنون اعمال می‌شود. تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که مجوز ندارند یا علیرغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کنند و نکرده‌اند به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌ها قرار می‌گیرند.

https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/

#پولشوئی
#حسابرسی
تغییرات در نحوه گزارشگری قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm