#پولشوئی
#موسسات_مالی_اعتباری
اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری

👤رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:

🔹 موسسات مالی ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.

🔹در صورت رعایت نکردن، برابر تبصره ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

https://t.me/HPMMGroup
https://twitter.com/HPMMGroup
https://www.instagram.com/hpmmgroup
https://www.linkedin.com/company/hpmm/