Forwarded from Криптонец
#Ливия #полиция #майнинг
Полиция Ливии ликвидировала несколько китайских майнинговых ферм
Ливийские правоохранительные органы объявили, что закрыли подпольные майнинговые фермы на западе страны. По данным прокуратуры Триполи, на фермах задержали около 50 граждан Китая.
Представители прокуратуры уверяют, что граждане КНР организовали незаконную деятельность по добыче криптоактивов на металлургическом заводе в городе Злитене. Это, по мнению правоохранительных органов, нанесло значительный ущерб государственным и общественным интересам.
В 2018 года Центральный Банк Ливии официально запретил майнинг и обращение криптоактивов на территории страны до принятия специальных национальных законов о регулировании. Однако низкая стоимость электроэнергии в Ливии на уровне $0,004 за киловатт-час делает страну привлекательной юрисдикцией для операций криптомайнинга. Журналисты издания The New Arab проводят данные, согласно которым на долю Ливию приходится около 0,6% мировой добычи биткоинов. Это многократно превышает достижения всех остальных майнеров африканского континента.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что затянувшееся расследование коррупционного скандала c Petroleos de Venezuela и последующий запрет на добычу криптовалют внутри страны привели к массовому закрытию местных майнинговых компаний.
Полиция Ливии ликвидировала несколько китайских майнинговых ферм
Ливийские правоохранительные органы объявили, что закрыли подпольные майнинговые фермы на западе страны. По данным прокуратуры Триполи, на фермах задержали около 50 граждан Китая.
Представители прокуратуры уверяют, что граждане КНР организовали незаконную деятельность по добыче криптоактивов на металлургическом заводе в городе Злитене. Это, по мнению правоохранительных органов, нанесло значительный ущерб государственным и общественным интересам.
В 2018 года Центральный Банк Ливии официально запретил майнинг и обращение криптоактивов на территории страны до принятия специальных национальных законов о регулировании. Однако низкая стоимость электроэнергии в Ливии на уровне $0,004 за киловатт-час делает страну привлекательной юрисдикцией для операций криптомайнинга. Журналисты издания The New Arab проводят данные, согласно которым на долю Ливию приходится около 0,6% мировой добычи биткоинов. Это многократно превышает достижения всех остальных майнеров африканского континента.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что затянувшееся расследование коррупционного скандала c Petroleos de Venezuela и последующий запрет на добычу криптовалют внутри страны привели к массовому закрытию местных майнинговых компаний.
Forwarded from Криптонец
#Кения #полиция #Worldcoin #обыск #DCI
Полиция Кении провела обыск в офисе Worldcoin
Кенийская полиция провела обыск в офисе Worldcoin в Найроби и изъяла документы компании, отправив их в штаб-квартиру Управления уголовных расследований страны (DCI) для дальнейшей проверки.
Представитель полиции Иммакейл Кассайт (Immaculate Kassait) заявила, что компания-разработчик Worldcoin Tools for Humanity не раскрыла свои истинные намерения во время регистрации. Управление рынков капитала Кении (CMA) обеспокоено продолжающейся регистрацией новых пользователей проекта, и уведомило кенийцев, что Worldcoin не регулируется в стране.
Компания настаивает на том, что никакие данные пользователей не сохраняются и не могут попасть в сеть. Однако эксперты опасаются, что конфиденциальные данные, полученные при сканировании радужной оболочки глаза человека, могут попасть в чужие руки. Ранее правительство приостановило деятельность Worldcoin в Кении, сославшись на соображения безопасности.
Worldcoin заявляет, что выбрала Кению для запуска платформы из-за быстро развивающегося технологического пространства в этой стране — более четырех миллионов кенийцев уже используют криптовалюту. Worldcoin планирует расширить свою деятельность, предоставив правительствам и компаниям возможность применять свою технологию сканирования радужной оболочки глаза и проверки личности.
Полиция Кении провела обыск в офисе Worldcoin
Кенийская полиция провела обыск в офисе Worldcoin в Найроби и изъяла документы компании, отправив их в штаб-квартиру Управления уголовных расследований страны (DCI) для дальнейшей проверки.
Представитель полиции Иммакейл Кассайт (Immaculate Kassait) заявила, что компания-разработчик Worldcoin Tools for Humanity не раскрыла свои истинные намерения во время регистрации. Управление рынков капитала Кении (CMA) обеспокоено продолжающейся регистрацией новых пользователей проекта, и уведомило кенийцев, что Worldcoin не регулируется в стране.
Компания настаивает на том, что никакие данные пользователей не сохраняются и не могут попасть в сеть. Однако эксперты опасаются, что конфиденциальные данные, полученные при сканировании радужной оболочки глаза человека, могут попасть в чужие руки. Ранее правительство приостановило деятельность Worldcoin в Кении, сославшись на соображения безопасности.
Worldcoin заявляет, что выбрала Кению для запуска платформы из-за быстро развивающегося технологического пространства в этой стране — более четырех миллионов кенийцев уже используют криптовалюту. Worldcoin планирует расширить свою деятельность, предоставив правительствам и компаниям возможность применять свою технологию сканирования радужной оболочки глаза и проверки личности.
Forwarded from Криптонец
#майнинг #кража #оборудование #полиция #криптовалюты
Владелец челябинского майнинг-отеля лишился оборудования на 22 млн рублей
Челябинский бизнесмен сообщил о крупной краже оборудования для добычи криптовалют ― он держит майнинг-отель, а злоумышленники смогли украсть все устройства, причем сделали это «за два подхода».
Местные полицейские рассказывают, что пострадал местный 42-летний мужчина, который занимается поставками компьютеров, а также продовольствия в школы. Какое-то время назад бизнесмен запустил собственный майнинг-отель, где размещал оборудование клиентов, обеспечивал связь, охлаждение и охрану.
Охрана оказалась не слишком надежной ― майнинг-отель дважды подвергся нападению. В первый раз злоумышленникам удалось украсть оборудования на 2 млн рублей. Полиция так и не смогла установить и задержать воров. В следующий раз взломщики подготовились еще более основательно ― отключив сигнализацию и камеры слежения, они вынесли все оставшиеся майнинговые устройства. Общий ущерб от двух инцидентов составил 22 млн рублей.
«Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже по статье 158 УК РФ», ― говорят правоохранители.
Владелец челябинского майнинг-отеля лишился оборудования на 22 млн рублей
Челябинский бизнесмен сообщил о крупной краже оборудования для добычи криптовалют ― он держит майнинг-отель, а злоумышленники смогли украсть все устройства, причем сделали это «за два подхода».
Местные полицейские рассказывают, что пострадал местный 42-летний мужчина, который занимается поставками компьютеров, а также продовольствия в школы. Какое-то время назад бизнесмен запустил собственный майнинг-отель, где размещал оборудование клиентов, обеспечивал связь, охлаждение и охрану.
Охрана оказалась не слишком надежной ― майнинг-отель дважды подвергся нападению. В первый раз злоумышленникам удалось украсть оборудования на 2 млн рублей. Полиция так и не смогла установить и задержать воров. В следующий раз взломщики подготовились еще более основательно ― отключив сигнализацию и камеры слежения, они вынесли все оставшиеся майнинговые устройства. Общий ущерб от двух инцидентов составил 22 млн рублей.
«Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже по статье 158 УК РФ», ― говорят правоохранители.
Forwarded from Криптонец
#Венесуэла #полиция #конфискация #оборудование #майнинг
Власти Венесуэлы в ходе штурма тюрьмы Токорон изъяли криптоактивы и майнинговое оборудование
Армия и полиция Венесуэлы конфисковали цифровые активы, а также оборудование для майнинга биткоинов, в ходе вооруженного рейда на тюрьму Токорон, контролируемую бандами.
Более 11 000 полицейских и солдат армии Венесуэлы при поддержке танков и бронетехники на этой неделе штурмовали тюрьму Токорон на севере страны. Объект долгое время служил штаб-квартирой банды Трен де Арагуа, действующей как в Венесуэле, так и в других странах Латинской Америки. Согласно расследованию венесуэльской журналистки Ронны Рискес (Ronna Risquezв), в ней насчитывается более 5 000 членов.
Министр внутренних дел и юстиции Ремихио Себальос (Remigio Ceballos) сообщил, что при потворстве администрации тюрьмы для членов преступной группировки были созданы такие удобства, как зоопарк, бассейн, игровые залы, дискотека, бейсбольное поле и ресторан. Некоторые заключенные жили со своими семьями или подругами. Также на территории тюрьмы была организована подпольная майнинговая ферма, насчитывающая десятки единиц оборудования для добычи биткоина.
Себальос отметил, что незаконный майнинг ВТС очень популярен в Венесуэле, учитывая борьбу страны с гиперинфляцией в сочетании с почти нулевой стоимостью электроэнергии на сильно субсидируемом рынке электроэнергии. Это делает операции более прибыльными, чем в среднем по миру, пояснил чиновник.
Ранее венесуэльские регуляторы ввели полный запрет майнинга любой криптовалюты на период после расследования коррупционной схемы, в которой, как сообщается, использовались криптокошельки для вывода средств из государственной нефтяной компании PDVSA.
Власти Венесуэлы в ходе штурма тюрьмы Токорон изъяли криптоактивы и майнинговое оборудование
Армия и полиция Венесуэлы конфисковали цифровые активы, а также оборудование для майнинга биткоинов, в ходе вооруженного рейда на тюрьму Токорон, контролируемую бандами.
Более 11 000 полицейских и солдат армии Венесуэлы при поддержке танков и бронетехники на этой неделе штурмовали тюрьму Токорон на севере страны. Объект долгое время служил штаб-квартирой банды Трен де Арагуа, действующей как в Венесуэле, так и в других странах Латинской Америки. Согласно расследованию венесуэльской журналистки Ронны Рискес (Ronna Risquezв), в ней насчитывается более 5 000 членов.
Министр внутренних дел и юстиции Ремихио Себальос (Remigio Ceballos) сообщил, что при потворстве администрации тюрьмы для членов преступной группировки были созданы такие удобства, как зоопарк, бассейн, игровые залы, дискотека, бейсбольное поле и ресторан. Некоторые заключенные жили со своими семьями или подругами. Также на территории тюрьмы была организована подпольная майнинговая ферма, насчитывающая десятки единиц оборудования для добычи биткоина.
Себальос отметил, что незаконный майнинг ВТС очень популярен в Венесуэле, учитывая борьбу страны с гиперинфляцией в сочетании с почти нулевой стоимостью электроэнергии на сильно субсидируемом рынке электроэнергии. Это делает операции более прибыльными, чем в среднем по миру, пояснил чиновник.
Ранее венесуэльские регуляторы ввели полный запрет майнинга любой криптовалюты на период после расследования коррупционной схемы, в которой, как сообщается, использовались криптокошельки для вывода средств из государственной нефтяной компании PDVSA.
Forwarded from Криптонец
#БенАрмстронг #арест #полиция #блогер #BitBoyCrypto
Критоблогера Бена Армстронга арестовали во время прямого эфира
Криптовалютный инфлюенсер и бывший ведущий YouTube-канала Bitboy Crypto Бен Армстронг был арестован во время прямой трансляции на YouTube.
Ранее Бен Армстронг (Ben Armstrong) сообщил в соцсети X (Твиттер), что он будет вести прямую трансляцию на YouTube из «совершенно особенного места». Он якобы собирался предъявить претензии своему бывшему деловому партнеру Карлосу Диасу (Carlos Diaz), чтобы попытаться вернуть свою Lamborghini.
Ситуация вышла из-под контроля, и пришлось вмешаться полиции. Во время прямой трансляции, которая сейчас удалена, Армстронг якобы заявил, что, если Диас выйдет из дома и начнет ему угрожать, он будет готов к конфронтации. Правоохранительные органы также обнаружили в автомобиле блогера запрещенные вещества.
В августе платформа BitBoy Crypto публично дистанцировалась от Армстронга. BJ Investment Holdings, материнская компания сети Hit и владелец YouTube-канала Web3 Bitboy Crypto, объявила, что Армстронг больше не является частью бренда.
Ранее Армстронг подвергся критике за получение пожертвований в криптоактивах на сумму $59 000 на фоне судебной тяжбы с компанией Hit Network.
Критоблогера Бена Армстронга арестовали во время прямого эфира
Криптовалютный инфлюенсер и бывший ведущий YouTube-канала Bitboy Crypto Бен Армстронг был арестован во время прямой трансляции на YouTube.
Ранее Бен Армстронг (Ben Armstrong) сообщил в соцсети X (Твиттер), что он будет вести прямую трансляцию на YouTube из «совершенно особенного места». Он якобы собирался предъявить претензии своему бывшему деловому партнеру Карлосу Диасу (Carlos Diaz), чтобы попытаться вернуть свою Lamborghini.
Ситуация вышла из-под контроля, и пришлось вмешаться полиции. Во время прямой трансляции, которая сейчас удалена, Армстронг якобы заявил, что, если Диас выйдет из дома и начнет ему угрожать, он будет готов к конфронтации. Правоохранительные органы также обнаружили в автомобиле блогера запрещенные вещества.
В августе платформа BitBoy Crypto публично дистанцировалась от Армстронга. BJ Investment Holdings, материнская компания сети Hit и владелец YouTube-канала Web3 Bitboy Crypto, объявила, что Армстронг больше не является частью бренда.
Ранее Армстронг подвергся критике за получение пожертвований в криптоактивах на сумму $59 000 на фоне судебной тяжбы с компанией Hit Network.
Forwarded from Криптонец
#пирамида #криптовалюта #картины #блогер #инвестор #полиция
Краснодарского художника обвиняют в создании криптовалютной пирамиды на $6 млн
По данным издания «Известия», краснодарский художник Сергей Галантер создал мошенническую схему по продаже цифровых картин за криптовалюту и обманул более 200 человек на сумму свыше $6 млн.
Ранее никому не известный художник быстро «раскрутился» после женитьбы на местной блогерше Марии Афониной. Галантер позиционировал себя как коллекционер и инвестор. Он предлагал пользователям вкладываться в виртуальные активы, обещая до 20% дохода в месяц.
«20% в месяц или 40% за две недели на криптовалюте блокчейновых виртуальных проектов — так описывал свою схему художник из метавселенной. Свой бизнес вел онлайн, деньги ему переводили на карту как в рублях, так и в долларах, а кто-то приносил наличные», — пишет издание.
Семейная пара также говорила про некий фонд, который принесет большую прибыль. Доверчивые вкладчики отдавали деньги без оформления каких-либо бумаг. Галантер выплачивал инвесторам проценты первые месяцы, хотя и не стеснялся тратить деньги на себя. Но затем появился «кассовый разрыв» и художник прекратил выплаты.
По данным издания, в правоохранительные органы подано уже несколько заявлений. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что житель Ярославля получил 5,2 млн рублей при фиктивной продаже майнингового оборудования.
Краснодарского художника обвиняют в создании криптовалютной пирамиды на $6 млн
По данным издания «Известия», краснодарский художник Сергей Галантер создал мошенническую схему по продаже цифровых картин за криптовалюту и обманул более 200 человек на сумму свыше $6 млн.
Ранее никому не известный художник быстро «раскрутился» после женитьбы на местной блогерше Марии Афониной. Галантер позиционировал себя как коллекционер и инвестор. Он предлагал пользователям вкладываться в виртуальные активы, обещая до 20% дохода в месяц.
«20% в месяц или 40% за две недели на криптовалюте блокчейновых виртуальных проектов — так описывал свою схему художник из метавселенной. Свой бизнес вел онлайн, деньги ему переводили на карту как в рублях, так и в долларах, а кто-то приносил наличные», — пишет издание.
Семейная пара также говорила про некий фонд, который принесет большую прибыль. Доверчивые вкладчики отдавали деньги без оформления каких-либо бумаг. Галантер выплачивал инвесторам проценты первые месяцы, хотя и не стеснялся тратить деньги на себя. Но затем появился «кассовый разрыв» и художник прекратил выплаты.
По данным издания, в правоохранительные органы подано уже несколько заявлений. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что житель Ярославля получил 5,2 млн рублей при фиктивной продаже майнингового оборудования.
Forwarded from Криптонец
#Индия #криптопирамида #криптоактивы #маркетинг #инвесторы #полиция
Тысячи жителей штата Химачал-Прадеш потеряли более $25 млн в криптовалютной пирамиде
Мошенники, создавшие финансовую пирамиду и действовавшие в индийском штате Химачал-Прадеше, начиная с 2018 года, предлагали инвесторам псевдокриптоактивы под названием KRO или DGT.
По данным правоохранительных органов Индии, преступникам удалось вовлечь в схему Понци и обмануть тысячи инвесторов на сумму более 200 крор рупий (свыше $25 млн). Мошенники заманивали людей обещаниями высокой прибыли в обмен на инвестиции в «высокодоходные криптоактивы» KRO, DGT, Hypenext и Aglobal.
Для имитации доходной составляющей преступники применяли схемы сетевого маркетинга, поощряя более ранних инвесторов за привлечение новых участников. И производя выплаты за счет взносов, поступающих от новых участников. Для обмана инвесторов были созданы фейковые веб-сайты, где злоумышленники манипулировали ценами на монеты.
После многочисленных жалоб в полицию были возбуждены восемь уголовных дел, а затем арестованы и обвинены в мошенничестве пять человек. Однако организатору мошеннической криптовалютой схемы удалось скрыться и в настоящее время предпринимаются усилия по его задержанию.
Ранее полиция индийского города Джамнагар сообщила о задержании группы криптомошенников, предлагавших доверчивым инвесторам купить поддельные стейблкоины USDT в половину номинальной стоимости.
Тысячи жителей штата Химачал-Прадеш потеряли более $25 млн в криптовалютной пирамиде
Мошенники, создавшие финансовую пирамиду и действовавшие в индийском штате Химачал-Прадеше, начиная с 2018 года, предлагали инвесторам псевдокриптоактивы под названием KRO или DGT.
По данным правоохранительных органов Индии, преступникам удалось вовлечь в схему Понци и обмануть тысячи инвесторов на сумму более 200 крор рупий (свыше $25 млн). Мошенники заманивали людей обещаниями высокой прибыли в обмен на инвестиции в «высокодоходные криптоактивы» KRO, DGT, Hypenext и Aglobal.
Для имитации доходной составляющей преступники применяли схемы сетевого маркетинга, поощряя более ранних инвесторов за привлечение новых участников. И производя выплаты за счет взносов, поступающих от новых участников. Для обмана инвесторов были созданы фейковые веб-сайты, где злоумышленники манипулировали ценами на монеты.
После многочисленных жалоб в полицию были возбуждены восемь уголовных дел, а затем арестованы и обвинены в мошенничестве пять человек. Однако организатору мошеннической криптовалютой схемы удалось скрыться и в настоящее время предпринимаются усилия по его задержанию.
Ранее полиция индийского города Джамнагар сообщила о задержании группы криптомошенников, предлагавших доверчивым инвесторам купить поддельные стейблкоины USDT в половину номинальной стоимости.
Forwarded from Криптонец
#Великобритания #полиция #жертвы #криптомошенничество #везврат #проект #IOTA #криптобиржа #Kraken
Полиция Великобритании вернет жертвам мошенничества конфискованные криптоактивы на $2,9 млн
Полиция Великобритании вернет конфискованные 2,37 млн фунтов стерлингов жертвам криптомошенничества, вложившимся в поддельный проект IOTA. Активы были изъяты при участии криптобиржи Kraken.
В начале года Отдел по борьбе с организованной преступностью Юго-Восточного региона Великобритании (SEROCU) конфисковал около 2,37 млн фунтов стерлингов ($2,9 млн) в криптовалютах с кошелька голландца Уайбо Виерсмы (Wybo Wiersma). 40-летний мужчина создал фальшивый веб-сайт, замаскировав его под блокчейн IOTA. Злоумышленник обманул около 50 инвесторов из разных стран, убедив их купить криптовалюту через мошеннический сайт.
Виерсма заранее сгенерировал сид-фразы для пользователей, благодаря чему смог получить доступ к кошелькам жертв. В январе 2018 года он присвоил чужие криптоактивы, а затем распределил их по нескольким криптовалютным адресам. Мошенник был арестован в 2019 году, а в январе этого года приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы.
Правоохранители сообщили, что это дело стало первым, когда британская полиция применила Закон о доходах от преступной деятельности для конфискации украденных средств с криптовалютной биржи. Полиция рассказала, что при расследовании этого дела пришлось преодолеть множество сложностей, в том числе с конвертацией украденных криптовалют. Однако благодаря усилиям Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) и криптобиржи Kraken, власти смогли конвертировать похищенные криптоактивы в фунты стерлингов и обеспечить законность этого процесса.
«Жертвы мошенничества терпеливо надеялись на возврат средств в течение пяти лет. Этого могло бы не произойти, если бы не сотрудничество с торговой платформой Kraken», — заявил инспектор SEROCU Роб Брайант (Rob Bryant).
Полиция Великобритании вернет жертвам мошенничества конфискованные криптоактивы на $2,9 млн
Полиция Великобритании вернет конфискованные 2,37 млн фунтов стерлингов жертвам криптомошенничества, вложившимся в поддельный проект IOTA. Активы были изъяты при участии криптобиржи Kraken.
В начале года Отдел по борьбе с организованной преступностью Юго-Восточного региона Великобритании (SEROCU) конфисковал около 2,37 млн фунтов стерлингов ($2,9 млн) в криптовалютах с кошелька голландца Уайбо Виерсмы (Wybo Wiersma). 40-летний мужчина создал фальшивый веб-сайт, замаскировав его под блокчейн IOTA. Злоумышленник обманул около 50 инвесторов из разных стран, убедив их купить криптовалюту через мошеннический сайт.
Виерсма заранее сгенерировал сид-фразы для пользователей, благодаря чему смог получить доступ к кошелькам жертв. В январе 2018 года он присвоил чужие криптоактивы, а затем распределил их по нескольким криптовалютным адресам. Мошенник был арестован в 2019 году, а в январе этого года приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы.
Правоохранители сообщили, что это дело стало первым, когда британская полиция применила Закон о доходах от преступной деятельности для конфискации украденных средств с криптовалютной биржи. Полиция рассказала, что при расследовании этого дела пришлось преодолеть множество сложностей, в том числе с конвертацией украденных криптовалют. Однако благодаря усилиям Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) и криптобиржи Kraken, власти смогли конвертировать похищенные криптоактивы в фунты стерлингов и обеспечить законность этого процесса.
«Жертвы мошенничества терпеливо надеялись на возврат средств в течение пяти лет. Этого могло бы не произойти, если бы не сотрудничество с торговой платформой Kraken», — заявил инспектор SEROCU Роб Брайант (Rob Bryant).
Forwarded from Криптонец
#Украина #полиция #криптовалюта #транзакции #активы
Украинские полицейские прошли курс по борьбе с криптопреступлениями
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что 14 украинских правоохранителей прошли практический курс по борьбе с криптовалютными преступлениями в Австрии.
Курс проходил с 14 по 17 ноября и должен помочь украинской полиции быстрее и проще отслеживать криптовалютные транзакции, связанные с финансовыми преступлениями. Специалисты ОБСЕ включили в курс обзор и навыки использования самых последних практик и инструментов по расследованию преступлений с использованием виртуальных активов.
Исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Ральф Эрнст (Ralf Ernst) подчеркнул острую необходимость такого обучения в Украине:
«С ростом использования виртуальных активов и криптовалют в Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это важно для эффективных расследований, повышения устойчивости Украины к отмыванию денег и другим финансовым преступлениям. Это уже второе обучение украинских полицейских и мы продолжим поддерживать Украину в попытках противодействия отмыванию денег, в том числе, с использованием криптовалют».
Украинские полицейские прошли курс по борьбе с криптопреступлениями
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что 14 украинских правоохранителей прошли практический курс по борьбе с криптовалютными преступлениями в Австрии.
Курс проходил с 14 по 17 ноября и должен помочь украинской полиции быстрее и проще отслеживать криптовалютные транзакции, связанные с финансовыми преступлениями. Специалисты ОБСЕ включили в курс обзор и навыки использования самых последних практик и инструментов по расследованию преступлений с использованием виртуальных активов.
Исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Ральф Эрнст (Ralf Ernst) подчеркнул острую необходимость такого обучения в Украине:
«С ростом использования виртуальных активов и криптовалют в Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это важно для эффективных расследований, повышения устойчивости Украины к отмыванию денег и другим финансовым преступлениям. Это уже второе обучение украинских полицейских и мы продолжим поддерживать Украину в попытках противодействия отмыванию денег, в том числе, с использованием криптовалют».
Forwarded from Криптонец
#полиция #биткоин #кража #преступники #владелец
Британская полиция вернула владельцу украденные биткоины на $10 млн
Полиция Великобритании вернула 8 млн фунтов стерлингов ($10 млн) в биткоинах трейдеру, которого шесть лет назад обманула группа мошенников.
Преступники украли у пользователей криптобиржи CoinSpot криптовалюту на $28 млн. Власти утверждают, что банда использовала кого-то в Дубае для конвертации украденной криптовалюты в наличные. Позже группа отмыла часть средств через зарубежные онлайн-аккаунты.
Спустя шесть лет мошенников выследили, задержали, а также смогли изъять около 445 BTC. Один из обманутых пользователей биржи уже получил свои $10 млн.
Британская полиция вернула владельцу украденные биткоины на $10 млн
Полиция Великобритании вернула 8 млн фунтов стерлингов ($10 млн) в биткоинах трейдеру, которого шесть лет назад обманула группа мошенников.
Преступники украли у пользователей криптобиржи CoinSpot криптовалюту на $28 млн. Власти утверждают, что банда использовала кого-то в Дубае для конвертации украденной криптовалюты в наличные. Позже группа отмыла часть средств через зарубежные онлайн-аккаунты.
Спустя шесть лет мошенников выследили, задержали, а также смогли изъять около 445 BTC. Один из обманутых пользователей биржи уже получил свои $10 млн.
Forwarded from Криптонец
#даркнет #Германия #полиция #криптовалюта #данные
Власти Германии закрыли даркнет-площадку Kingdom Market
Федеральное управление уголовной полиции Германии закрыло даркнет-площадку Kingdom Market, на которой за криптовалюты продавались наркотики, вредоносное ПО, украденные данные и поддельные документы.
Платформа Kingdom Market появилась в 2021 году, и в основном использовалась для торговли наркотиками. На момент закрытия на сайте было опубликовано более 42 000 объявлений, зарегистрированы сотни продавцов и десятки тысяч покупателей. Для оплаты незаконных товаров и услуг клиенты Kingdom Market использовали криптовалюты BTC, LTC, XMR и Zcash, а операторы платформы получали комиссию в размере 3% за обработку транзакций.
Германской прокуратуре оказывали содействие правоохранительные органы Швейцарии, Молдавии и Украины, а также отдел криминальных расследований Налоговой службы США (IRS), Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР). Операторы Kingdom Market обвиняются в управлении преступной торговой площадкой и незаконном обороте наркотиков.
Власти Германии закрыли даркнет-площадку Kingdom Market
Федеральное управление уголовной полиции Германии закрыло даркнет-площадку Kingdom Market, на которой за криптовалюты продавались наркотики, вредоносное ПО, украденные данные и поддельные документы.
Платформа Kingdom Market появилась в 2021 году, и в основном использовалась для торговли наркотиками. На момент закрытия на сайте было опубликовано более 42 000 объявлений, зарегистрированы сотни продавцов и десятки тысяч покупателей. Для оплаты незаконных товаров и услуг клиенты Kingdom Market использовали криптовалюты BTC, LTC, XMR и Zcash, а операторы платформы получали комиссию в размере 3% за обработку транзакций.
Германской прокуратуре оказывали содействие правоохранительные органы Швейцарии, Молдавии и Украины, а также отдел криминальных расследований Налоговой службы США (IRS), Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР). Операторы Kingdom Market обвиняются в управлении преступной торговой площадкой и незаконном обороте наркотиков.
Forwarded from Криптонец
#Украина #полиция #майнинг #арест #криптовалюта
Гражданин Украины арестован по подозрению в скрытом майнинге на $2 млн
Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли.
Полиция задержала подозреваемого в Николаеве. По данным правоохранителей, с 2021 года он заражал серверы некой известной американской компании вирусом-майнером. Для этого мужчина использовал метод «грубой силы» или брутфорс, перебирая ключи, пока не будет подобран подходящий. Таким образом, нарушитель смог проникнуть в 1 500 аккаунтов компании, чтобы несанкционированно использовать ее вычислительные ресурсы для майнинга криптовалют.
«Используя скомпрометированные аккаунты, хакер получил доступ к управлению сервисом. Для запуска вредоносного ПО, хакер создал более миллиона виртуальных компьютеров», — заявила полиция.
Гражданин Украины арестован по подозрению в скрытом майнинге на $2 млн
Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли.
Полиция задержала подозреваемого в Николаеве. По данным правоохранителей, с 2021 года он заражал серверы некой известной американской компании вирусом-майнером. Для этого мужчина использовал метод «грубой силы» или брутфорс, перебирая ключи, пока не будет подобран подходящий. Таким образом, нарушитель смог проникнуть в 1 500 аккаунтов компании, чтобы несанкционированно использовать ее вычислительные ресурсы для майнинга криптовалют.
«Используя скомпрометированные аккаунты, хакер получил доступ к управлению сервисом. Для запуска вредоносного ПО, хакер создал более миллиона виртуальных компьютеров», — заявила полиция.
Forwarded from Криптонец
#Coonbase #кража #сайт #полиция
Житель Индии признался в создании поддельного сайта Coinbase и краже $9,5 млн
Гражданин Индии Чираг Томар, которого арестовали в конце 2023 года в США, признался в создании поддельного сайта Coinbase с целью кражи активов пользователей. Он сумел украсть $9,5 млн.
30-летний индиец с компанией своих сообщников в 2021 году создали поддельный сайт американской криптовалютной биржи Coinbase. В период с июня 2021 года по конец 2023 года сайтом воспользовалось не менее 542 человек, которые пытались завести на биржу свыше $9,5 млн, однако средства пошли в карман злоумышленников.
Американским правоохранительным органам удалось идентифицировать Чирага Томара (Chirag Tomar) благодаря тому, что он пользовался электронной почтой со своим реальным именем для общения со своими сообщниками. Этот же адрес почты Томар использовал и для получения туристической визы в США для встречи со своими родственниками.
Томар хранил таблицу со списком жертв и украденными суммами, а также использовал полученные с помощью фиктивного сайта документы пользователей для создания аккаунтов на Binance и других криптовалютных биржах.
Житель Индии признался в создании поддельного сайта Coinbase и краже $9,5 млн
Гражданин Индии Чираг Томар, которого арестовали в конце 2023 года в США, признался в создании поддельного сайта Coinbase с целью кражи активов пользователей. Он сумел украсть $9,5 млн.
30-летний индиец с компанией своих сообщников в 2021 году создали поддельный сайт американской криптовалютной биржи Coinbase. В период с июня 2021 года по конец 2023 года сайтом воспользовалось не менее 542 человек, которые пытались завести на биржу свыше $9,5 млн, однако средства пошли в карман злоумышленников.
Американским правоохранительным органам удалось идентифицировать Чирага Томара (Chirag Tomar) благодаря тому, что он пользовался электронной почтой со своим реальным именем для общения со своими сообщниками. Этот же адрес почты Томар использовал и для получения туристической визы в США для встречи со своими родственниками.
Томар хранил таблицу со списком жертв и украденными суммами, а также использовал полученные с помощью фиктивного сайта документы пользователей для создания аккаунтов на Binance и других криптовалютных биржах.