Forwarded from Криптонец
#Израиль #конфискация #криптовалюта
Израиль конфисковал $1,7 млн в криптовалютах у иранских военных и «Хезболла»
Правительство Израиля сообщило о конфискации $1,7 млн в криптовалютах из кошельков, связанных с иранскими военными и поддерживаемой Ираном ливанской боевой группировкой «Хезболла».
Как сообщил министр обороны Израиля, конфискация криптовалют была проведена при помощи аналитической компании Chainalysis. Как подчеркнули представители компании, это был первый случай конфискации активов у «Хезболлы» и иранского подразделения «Аль-Кудс».
Конфискацию одобрил министр обороны Йоав Галлант (Yoav Gllant) несколько недель назад. При этом в операции участвовала израильская разведка Моссад.
«Это первое событие такого масштаба, когда была уничтожена инфраструктура финансирования “Хезболлы” и иранского подразделения “Аль-Кудс”. Террористы использовали миллионы долларов, но теперь эти средства у нас», ― заявил Галлант.
В списке кошельков, с которых были конфискованы средства, насчитывается свыше 40 адресов. Деньги были конфискованы в виде стейблкоинов USDT в сети Tron. По данным Chainalysis, деньги перечислялись из фиата на внебиржевые площадки, а затем на адреса «Хезболлы» на крупных криптовалютных биржах.
Ранее ЦБ Израиля предложил разделить надзорные функции между несколькими государственными органами, а также обязать эмитентов стейблкоинов получить европейскую лицензию на осуществление деятельности.
Израиль конфисковал $1,7 млн в криптовалютах у иранских военных и «Хезболла»
Правительство Израиля сообщило о конфискации $1,7 млн в криптовалютах из кошельков, связанных с иранскими военными и поддерживаемой Ираном ливанской боевой группировкой «Хезболла».
Как сообщил министр обороны Израиля, конфискация криптовалют была проведена при помощи аналитической компании Chainalysis. Как подчеркнули представители компании, это был первый случай конфискации активов у «Хезболлы» и иранского подразделения «Аль-Кудс».
Конфискацию одобрил министр обороны Йоав Галлант (Yoav Gllant) несколько недель назад. При этом в операции участвовала израильская разведка Моссад.
«Это первое событие такого масштаба, когда была уничтожена инфраструктура финансирования “Хезболлы” и иранского подразделения “Аль-Кудс”. Террористы использовали миллионы долларов, но теперь эти средства у нас», ― заявил Галлант.
В списке кошельков, с которых были конфискованы средства, насчитывается свыше 40 адресов. Деньги были конфискованы в виде стейблкоинов USDT в сети Tron. По данным Chainalysis, деньги перечислялись из фиата на внебиржевые площадки, а затем на адреса «Хезболлы» на крупных криптовалютных биржах.
Ранее ЦБ Израиля предложил разделить надзорные функции между несколькими государственными органами, а также обязать эмитентов стейблкоинов получить европейскую лицензию на осуществление деятельности.
Forwarded from Криптонец
#Венесуэла #полиция #конфискация #оборудование #майнинг
Власти Венесуэлы в ходе штурма тюрьмы Токорон изъяли криптоактивы и майнинговое оборудование
Армия и полиция Венесуэлы конфисковали цифровые активы, а также оборудование для майнинга биткоинов, в ходе вооруженного рейда на тюрьму Токорон, контролируемую бандами.
Более 11 000 полицейских и солдат армии Венесуэлы при поддержке танков и бронетехники на этой неделе штурмовали тюрьму Токорон на севере страны. Объект долгое время служил штаб-квартирой банды Трен де Арагуа, действующей как в Венесуэле, так и в других странах Латинской Америки. Согласно расследованию венесуэльской журналистки Ронны Рискес (Ronna Risquezв), в ней насчитывается более 5 000 членов.
Министр внутренних дел и юстиции Ремихио Себальос (Remigio Ceballos) сообщил, что при потворстве администрации тюрьмы для членов преступной группировки были созданы такие удобства, как зоопарк, бассейн, игровые залы, дискотека, бейсбольное поле и ресторан. Некоторые заключенные жили со своими семьями или подругами. Также на территории тюрьмы была организована подпольная майнинговая ферма, насчитывающая десятки единиц оборудования для добычи биткоина.
Себальос отметил, что незаконный майнинг ВТС очень популярен в Венесуэле, учитывая борьбу страны с гиперинфляцией в сочетании с почти нулевой стоимостью электроэнергии на сильно субсидируемом рынке электроэнергии. Это делает операции более прибыльными, чем в среднем по миру, пояснил чиновник.
Ранее венесуэльские регуляторы ввели полный запрет майнинга любой криптовалюты на период после расследования коррупционной схемы, в которой, как сообщается, использовались криптокошельки для вывода средств из государственной нефтяной компании PDVSA.
Власти Венесуэлы в ходе штурма тюрьмы Токорон изъяли криптоактивы и майнинговое оборудование
Армия и полиция Венесуэлы конфисковали цифровые активы, а также оборудование для майнинга биткоинов, в ходе вооруженного рейда на тюрьму Токорон, контролируемую бандами.
Более 11 000 полицейских и солдат армии Венесуэлы при поддержке танков и бронетехники на этой неделе штурмовали тюрьму Токорон на севере страны. Объект долгое время служил штаб-квартирой банды Трен де Арагуа, действующей как в Венесуэле, так и в других странах Латинской Америки. Согласно расследованию венесуэльской журналистки Ронны Рискес (Ronna Risquezв), в ней насчитывается более 5 000 членов.
Министр внутренних дел и юстиции Ремихио Себальос (Remigio Ceballos) сообщил, что при потворстве администрации тюрьмы для членов преступной группировки были созданы такие удобства, как зоопарк, бассейн, игровые залы, дискотека, бейсбольное поле и ресторан. Некоторые заключенные жили со своими семьями или подругами. Также на территории тюрьмы была организована подпольная майнинговая ферма, насчитывающая десятки единиц оборудования для добычи биткоина.
Себальос отметил, что незаконный майнинг ВТС очень популярен в Венесуэле, учитывая борьбу страны с гиперинфляцией в сочетании с почти нулевой стоимостью электроэнергии на сильно субсидируемом рынке электроэнергии. Это делает операции более прибыльными, чем в среднем по миру, пояснил чиновник.
Ранее венесуэльские регуляторы ввели полный запрет майнинга любой криптовалюты на период после расследования коррупционной схемы, в которой, как сообщается, использовались криптокошельки для вывода средств из государственной нефтяной компании PDVSA.
Forwarded from Криптонец
#США #биткоин #активы #аукцион #продажа #конфискация
Власти США вошли в число крупнейших держателей биткоинов
Благодаря нескольким крупным конфискациям активов, связанных со взломом Bitfinex и площадкой Silk Road, на счета федеральных властей США поступило около 200 000 биткоинов.
Аналитики криптокомпании 21. co утверждают, что речь идет о 194 188 BTC, стоимость которых оценивается в $5,3 млрд. Эксперты компании отмечают: это лишь «нижняя оценка криптоактивов в собственности властей США, основанная на общедоступной информации».
В 21. co уточняют: правительственные запасы биткоинов находятся в ведении Министерства юстиции и Службы внутренних доходов США и хранятся в автономном режиме на аппаратных кошельках.
Власти США время от времени распродают часть конфискованных биткоинов через аукционную систему и направляет вырученные средства на реализацию разных государственных программ.
Например, банковский кризис, который разразился в начале 2023 года, вынудил чиновников продать более 51 000 BTC из средств, конфискованных по делу о взломе «теневой торговой площадки Silk Road». Затем выручка от продажи криптоактивов была направлена на поддержание стабильности национального финансового сектора.
Власти США вошли в число крупнейших держателей биткоинов
Благодаря нескольким крупным конфискациям активов, связанных со взломом Bitfinex и площадкой Silk Road, на счета федеральных властей США поступило около 200 000 биткоинов.
Аналитики криптокомпании 21. co утверждают, что речь идет о 194 188 BTC, стоимость которых оценивается в $5,3 млрд. Эксперты компании отмечают: это лишь «нижняя оценка криптоактивов в собственности властей США, основанная на общедоступной информации».
В 21. co уточняют: правительственные запасы биткоинов находятся в ведении Министерства юстиции и Службы внутренних доходов США и хранятся в автономном режиме на аппаратных кошельках.
Власти США время от времени распродают часть конфискованных биткоинов через аукционную систему и направляет вырученные средства на реализацию разных государственных программ.
Например, банковский кризис, который разразился в начале 2023 года, вынудил чиновников продать более 51 000 BTC из средств, конфискованных по делу о взломе «теневой торговой площадки Silk Road». Затем выручка от продажи криптоактивов была направлена на поддержание стабильности национального финансового сектора.
Forwarded from Криптонец
#США #криптоактивы #конфискация #наркоторговля #доход
Власти США намерены конфисковать у наркобарона криптоактивы на $54 млн
Прокуратура США возбудила гражданский иск о конфискации активов Кристофера Кастеллуццо, осужденного на 20 лет по делу о наркоторговле в штате Нью-Джерси.
Находясь в заключении, наркобарон разработал схему отмывания незаконных доходов и предпринял попытку вывода цифровых активов за пределы юрисдикции США, уверяют представители прокуратуры. Речь идет о сумме в примерно 60 000 ЕТН.
«Преступники используют криптовалюту в даркнете, чтобы действовать вдали от глаз правоохранительных органов. Наш иск о конфискации $54 млн должен послужить уроком для всех, кто ошибочно полагает: мы не можем отследить незаконное поведение или изъять доходы, полученные преступным путем», – заявил специальный агент ФБР в Ньюарке Джеймс Деннехи (James Dennehy).
Правоохранительные органы смогли перехватить переговоры Кастеллуццо. Именно после расшифровки записанных тюремных звонков были приняты меры по конфискации криптовалютных активов.
Власти США намерены конфисковать у наркобарона криптоактивы на $54 млн
Прокуратура США возбудила гражданский иск о конфискации активов Кристофера Кастеллуццо, осужденного на 20 лет по делу о наркоторговле в штате Нью-Джерси.
Находясь в заключении, наркобарон разработал схему отмывания незаконных доходов и предпринял попытку вывода цифровых активов за пределы юрисдикции США, уверяют представители прокуратуры. Речь идет о сумме в примерно 60 000 ЕТН.
«Преступники используют криптовалюту в даркнете, чтобы действовать вдали от глаз правоохранительных органов. Наш иск о конфискации $54 млн должен послужить уроком для всех, кто ошибочно полагает: мы не можем отследить незаконное поведение или изъять доходы, полученные преступным путем», – заявил специальный агент ФБР в Ньюарке Джеймс Деннехи (James Dennehy).
Правоохранительные органы смогли перехватить переговоры Кастеллуццо. Именно после расшифровки записанных тюремных звонков были приняты меры по конфискации криптовалютных активов.
Forwarded from Криптонец
#Германия #конфискация #BTC
Полиция Германии конфисковала 50 000 BTC у продавцов пиратских фильмов
Власти Германии конфисковали 50 000 биткоинов в рамках расследования пиратской деятельности, организаторы которой обвиняются в нарушении Закона об авторском праве.
В изучении этого дела приняли участие Федеральное бюро расследований (ФБР) и судебные аналитики. По данным немецких правоохранителей, 40-летний немец и 37-летний поляк были администраторами пиратского веб-сайта под названием Movie2K. На незаконно полученный доход нарушители купили биткоины. Управление государственной уголовной полиции Саксонии при сотрудничестве с Налоговым управлением Лейпцига конфисковало у них в общей сложности 50 000 BTC. На сегодняшний день стоимость этих криптоактивов составляет около $2,17 млрд.
Один из подозреваемых добровольно передал свои криптоактивы на кошельки, контролируемые Федеральным управлением уголовной полиции Германии. Расследование продолжается, поэтому полиция еще не приняла решения о дальнейшей судьбе конфискованных биткоинов. Власти подозревают, что двое мужчин замешаны и в других случаях отмывания денег, но до сих пор им не было предъявлено никаких официальных обвинений в этом отношении.
Полиция Германии конфисковала 50 000 BTC у продавцов пиратских фильмов
Власти Германии конфисковали 50 000 биткоинов в рамках расследования пиратской деятельности, организаторы которой обвиняются в нарушении Закона об авторском праве.
В изучении этого дела приняли участие Федеральное бюро расследований (ФБР) и судебные аналитики. По данным немецких правоохранителей, 40-летний немец и 37-летний поляк были администраторами пиратского веб-сайта под названием Movie2K. На незаконно полученный доход нарушители купили биткоины. Управление государственной уголовной полиции Саксонии при сотрудничестве с Налоговым управлением Лейпцига конфисковало у них в общей сложности 50 000 BTC. На сегодняшний день стоимость этих криптоактивов составляет около $2,17 млрд.
Один из подозреваемых добровольно передал свои криптоактивы на кошельки, контролируемые Федеральным управлением уголовной полиции Германии. Расследование продолжается, поэтому полиция еще не приняла решения о дальнейшей судьбе конфискованных биткоинов. Власти подозревают, что двое мужчин замешаны и в других случаях отмывания денег, но до сих пор им не было предъявлено никаких официальных обвинений в этом отношении.
Forwarded from Криптонец
#криптоферма #майнинг #криптовалюты #Новосибирск #ущерб #конфискация
Новосибирская полиция ликвидировала сеть майнинговых ферм
Сотрудники правоохранительных органов нашли несколько ферм для майнинга криптовалют в Новосибирске. Конфискованы пять тысяч устройств, энергетики оценивают ущерб от незаконного подключения к электросетям почти в 200 млн рублей.
Фермы располагались вблизи очистных сооружений в лесном массиве на окраине Ленинского района города, возле свалки на берегу реки и в частном секторе Калининского района. Во время обысков, проведенных сотрудниками полиции при поддержке отряда Росгвардии, все оборудование для добычи виртуальных монет изъято.
Во время обысков полицейские задержали жителя города Новосибирска, который считается одним из владельцев этой сети майнинговых ферм. По версии следствия, мужчина договорился с представителем одного из казенных учреждений, и тот за денежное вознаграждение организовал подключение оборудования к линиям электропередач компании «Региональные электрические сети».
Возбуждены уголовные дела, продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к организации работы майнинговых комплексов.
Новосибирская полиция ликвидировала сеть майнинговых ферм
Сотрудники правоохранительных органов нашли несколько ферм для майнинга криптовалют в Новосибирске. Конфискованы пять тысяч устройств, энергетики оценивают ущерб от незаконного подключения к электросетям почти в 200 млн рублей.
Фермы располагались вблизи очистных сооружений в лесном массиве на окраине Ленинского района города, возле свалки на берегу реки и в частном секторе Калининского района. Во время обысков, проведенных сотрудниками полиции при поддержке отряда Росгвардии, все оборудование для добычи виртуальных монет изъято.
Во время обысков полицейские задержали жителя города Новосибирска, который считается одним из владельцев этой сети майнинговых ферм. По версии следствия, мужчина договорился с представителем одного из казенных учреждений, и тот за денежное вознаграждение организовал подключение оборудования к линиям электропередач компании «Региональные электрические сети».
Возбуждены уголовные дела, продолжаются мероприятия по установлению всех причастных к организации работы майнинговых комплексов.
Forwarded from Криптонец
#Парагвай #ANDE #майнингфермы #майнинг #конфискация #криптовалюты
Власти Парагвая закрыли подпольную майнинговую ферму на 2 700 устройств
Национальное управление электроэнергетики Парагвая (ANDE) сообщило о закрытии крупной подпольной майнинговой фермы в Сальто-дель-Гуайра и конфискации 2 738 устройств для добычи криптовалют.
Майнинговая ферма была подключена к энергетическим сетям в обход счетчиков электроэнергии. Для выявления майнинговой фермы ANDE использовала искусственный интеллект и анализ распределения электроэнергии. По данным энергетиков, ежемесячно подпольная ферма потребляла энергии на $146 000. Также на территории были конфискованы пять трансформаторов. Против организаторов фермы может быть возбуждено четыре уголовных дела.
Парагвай остается крайне популярным у майнеров благодаря избытку электроэнергии от гидроэлектростанции Итайпу, однако сейчас деятельность майнеров в этой стране не регулируется. Кроме того, власти страны недавно предложили запретить добычу криптовалют до принятия полноценной нормативной базы для деятельности как майнеров, так и других криптовалютных компаний.
Отметим, что в мае ANDE провела еще два рейда против подпольных майнеров. Впрочем, там объемы конфискованного имущества были значительно ниже.
Власти Парагвая закрыли подпольную майнинговую ферму на 2 700 устройств
Национальное управление электроэнергетики Парагвая (ANDE) сообщило о закрытии крупной подпольной майнинговой фермы в Сальто-дель-Гуайра и конфискации 2 738 устройств для добычи криптовалют.
Майнинговая ферма была подключена к энергетическим сетям в обход счетчиков электроэнергии. Для выявления майнинговой фермы ANDE использовала искусственный интеллект и анализ распределения электроэнергии. По данным энергетиков, ежемесячно подпольная ферма потребляла энергии на $146 000. Также на территории были конфискованы пять трансформаторов. Против организаторов фермы может быть возбуждено четыре уголовных дела.
Парагвай остается крайне популярным у майнеров благодаря избытку электроэнергии от гидроэлектростанции Итайпу, однако сейчас деятельность майнеров в этой стране не регулируется. Кроме того, власти страны недавно предложили запретить добычу криптовалют до принятия полноценной нормативной базы для деятельности как майнеров, так и других криптовалютных компаний.
Отметим, что в мае ANDE провела еще два рейда против подпольных майнеров. Впрочем, там объемы конфискованного имущества были значительно ниже.