Forwarded from Криптонец
#SEC #LBRY #суд #штраф
SEC попросила суд сократить штраф для LBRY с $22 млн до $111 614
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась к суду с просьбой сократить штраф для децентрализованной платформы LBRY с $22 млн до $111 614 из-за нехватки у LBRY средств.
Согласно документу, поданному ведомством в Окружной суд Нью-Гэмпшира, SEC потребовала внести поправки к правоприменительным действиям в отношении LBRY, значительно сократив штраф для компании. Первоначальная сумма в $22 млн была основана на утверждении SEC, что LBRY получила эту сумму за счет продажи своего токена LBRY Credits (LBC). Однако, учитывая, что платформа прекратила свою деятельность, она вряд ли сможет выплатить изначально назначенный штраф, пояснила SEC.
Регулятор также потребовал, чтобы суд запретил руководству LBRY проводить какие-либо предложения ценных бумаг без регистрации. Это ограничение позволит избежать потенциальных нарушений законов о ценных бумагах и предотвратить возможный ущерб для инвесторов.
«Комиссия признает заявления LBRY о том, что компания больше не функционирует, что она прекратила свои операции и не имеет средств для оплаты крупного штрафа. SEC признает, что платежеспособность ответчика считается важным фактором при наложении административного штрафа», — указано в заявлении SEC.
Напомним, что SEC впервые подала в суд на LBRY в марте 2021 года, обвинив компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг. В ноябре 2022 года регулятор выиграл дело — судья признал токен LBC ценной бумагой. Однако руководство LBRY заявило, что запрашиваемый штраф $22 млн был сильно завышен и не учитывал коммерческие расходы LBRY.
SEC попросила суд сократить штраф для LBRY с $22 млн до $111 614
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась к суду с просьбой сократить штраф для децентрализованной платформы LBRY с $22 млн до $111 614 из-за нехватки у LBRY средств.
Согласно документу, поданному ведомством в Окружной суд Нью-Гэмпшира, SEC потребовала внести поправки к правоприменительным действиям в отношении LBRY, значительно сократив штраф для компании. Первоначальная сумма в $22 млн была основана на утверждении SEC, что LBRY получила эту сумму за счет продажи своего токена LBRY Credits (LBC). Однако, учитывая, что платформа прекратила свою деятельность, она вряд ли сможет выплатить изначально назначенный штраф, пояснила SEC.
Регулятор также потребовал, чтобы суд запретил руководству LBRY проводить какие-либо предложения ценных бумаг без регистрации. Это ограничение позволит избежать потенциальных нарушений законов о ценных бумагах и предотвратить возможный ущерб для инвесторов.
«Комиссия признает заявления LBRY о том, что компания больше не функционирует, что она прекратила свои операции и не имеет средств для оплаты крупного штрафа. SEC признает, что платежеспособность ответчика считается важным фактором при наложении административного штрафа», — указано в заявлении SEC.
Напомним, что SEC впервые подала в суд на LBRY в марте 2021 года, обвинив компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг. В ноябре 2022 года регулятор выиграл дело — судья признал токен LBC ценной бумагой. Однако руководство LBRY заявило, что запрашиваемый штраф $22 млн был сильно завышен и не учитывал коммерческие расходы LBRY.
Forwarded from Криптонец
#Беларусь #криптообменник #Минск #штраф
Двоих жителей Минска оштрафуют на $1,7 млн за организацию криптообменника
В Беларуси преследуют граждан республики, которые организовали криптообменник. Правоохранители обвинили двух минчан в обмене цифровых активов и фиатной валюты, которые принес доход в 5 млн белорусских рублей ($1,7 млн).
МВД Беларуси уверяет, что один из подозреваемых заработал на подпольном обмене криптовалют 3,2 млн белорусских рублей. У него были аккаунты на нескольких криптобиржах. По версии следствия, житель Минска обменивал и средства, добытые преступным путем.
Второй минчанин, которого установили сотрудники Кобринского РОВД, заработал меньше ― 2 млн белорусских рублей.
«Учитывая, что в действиях обои лиц усматривались признаки незаконной предпринимательской деятельности, материалы переданы в налоговую инспекцию по Брестской области. Незаконно полученный доход будет взыскан в бюджет государства», ― уточняет республиканское МВД.
Правоохранители напоминают, что, согласно декрету президента №8 «О развитии цифровой экономики», предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты для физических лиц в стране запрещена.
Ранее сообщалось, что двое других жителя Минска будут оштрафованы за ведение незаконного криптовалютного бизнеса.
Двоих жителей Минска оштрафуют на $1,7 млн за организацию криптообменника
В Беларуси преследуют граждан республики, которые организовали криптообменник. Правоохранители обвинили двух минчан в обмене цифровых активов и фиатной валюты, которые принес доход в 5 млн белорусских рублей ($1,7 млн).
МВД Беларуси уверяет, что один из подозреваемых заработал на подпольном обмене криптовалют 3,2 млн белорусских рублей. У него были аккаунты на нескольких криптобиржах. По версии следствия, житель Минска обменивал и средства, добытые преступным путем.
Второй минчанин, которого установили сотрудники Кобринского РОВД, заработал меньше ― 2 млн белорусских рублей.
«Учитывая, что в действиях обои лиц усматривались признаки незаконной предпринимательской деятельности, материалы переданы в налоговую инспекцию по Брестской области. Незаконно полученный доход будет взыскан в бюджет государства», ― уточняет республиканское МВД.
Правоохранители напоминают, что, согласно декрету президента №8 «О развитии цифровой экономики», предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты для физических лиц в стране запрещена.
Ранее сообщалось, что двое других жителя Минска будут оштрафованы за ведение незаконного криптовалютного бизнеса.
Forwarded from Криптонец
#Казахстан #штраф #обменник
Жителя Алма-Аты оштрафовали за обмен криптовалют
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило, что некий индивидуальный предприниматель из самого крупного города республики с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалют на фиатные средства за комиссионные.
Общий доход предпринимателя составил свыше 94 млн тенге (около 17 млн рублей). При этом в Казахстане легализован майнинг криптовалют и деятельность криптобирж. Однако, заниматься обменом цифровых активов без лицензии запрещено.
«Житель Алма-Аты осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов с извлечением доходов в крупном размере. Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек Binanсe составила почти $693000, или около 310 млн тенге», ― говорится в официальном заявлении АФМ Казахстана.
Недавно сообщалось, что четверо четырех жителей Жезказгана, Алма-Аты и Астаны организовали криптовалютную пирамиду MetaGo и обманули свыше 600 казахстанцев.
Жителя Алма-Аты оштрафовали за обмен криптовалют
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило, что некий индивидуальный предприниматель из самого крупного города республики с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалют на фиатные средства за комиссионные.
Общий доход предпринимателя составил свыше 94 млн тенге (около 17 млн рублей). При этом в Казахстане легализован майнинг криптовалют и деятельность криптобирж. Однако, заниматься обменом цифровых активов без лицензии запрещено.
«Житель Алма-Аты осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов с извлечением доходов в крупном размере. Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек Binanсe составила почти $693000, или около 310 млн тенге», ― говорится в официальном заявлении АФМ Казахстана.
Недавно сообщалось, что четверо четырех жителей Жезказгана, Алма-Аты и Астаны организовали криптовалютную пирамиду MetaGo и обманули свыше 600 казахстанцев.
Forwarded from Криптонец
#BlockFi #SEC #штраф
BlockFi раздаст инвесторам $30 млн из причитавшегося SEC штрафа
По данным ликвидационной комиссии BlockFi, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) согласилась отказаться от части штрафных санкций, наложенных в рамках процедуры банкротства криптокредитора.
Судебные документы, опубликованные на официальном сайте ликвидационной комиссии, говорят, что SEC согласилась снять с BlockFi штраф в размере $30 млн и направить эти средства на возмещения ущерба инвесторам.
Платеж представляет собой оставшуюся часть штрафа общим размером $50 млн, который платформа должна была уплатить SEC для после обвинения в незарегистрированной продаже кредитных продуктов в криптовалюте.
Комментируя предстоящие выплаты, ликвидационная комиссия BlockFi обратила внимание пользователей платформы, что вывод средств будет проходить частями в соответствии с утвержденным графиком. В адрес инвесторов, имеющих право на получение средств, будет направлено соответствующее электронное уведомление.
Обанкротившийся криптовалютный кредитор BlockFi объявил о планах ликвидации своей платформы в мае после череды безуспешных попыток продать свой бизнес.
BlockFi раздаст инвесторам $30 млн из причитавшегося SEC штрафа
По данным ликвидационной комиссии BlockFi, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) согласилась отказаться от части штрафных санкций, наложенных в рамках процедуры банкротства криптокредитора.
Судебные документы, опубликованные на официальном сайте ликвидационной комиссии, говорят, что SEC согласилась снять с BlockFi штраф в размере $30 млн и направить эти средства на возмещения ущерба инвесторам.
Платеж представляет собой оставшуюся часть штрафа общим размером $50 млн, который платформа должна была уплатить SEC для после обвинения в незарегистрированной продаже кредитных продуктов в криптовалюте.
Комментируя предстоящие выплаты, ликвидационная комиссия BlockFi обратила внимание пользователей платформы, что вывод средств будет проходить частями в соответствии с утвержденным графиком. В адрес инвесторов, имеющих право на получение средств, будет направлено соответствующее электронное уведомление.
Обанкротившийся криптовалютный кредитор BlockFi объявил о планах ликвидации своей платформы в мае после череды безуспешных попыток продать свой бизнес.
Forwarded from Криптонец
#США #SEC #NFT #StonerCats #штраф
Создателя веб-сериала Stoner Cats обвинили в незарегистрированном предложении ценных бумаг
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на NFT-проект Stoner Cats и потребовала уплату гражданского штрафа на сумму $1млн.
SEC обвинила создателей мультипликационного проекта на основе невзаимозаменяемых токенов Stoner Cats 2 в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Регулятор считает, что продажа NFT-коллекции с целью сбора средств для запуска одноименного сериала является предложением этих самых нелегальных ценных бумаг.
«Независимо от того, включает ваше предложение бобров, шиншилл или NFT на основе животных, в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах, именно экономическая реальность предложения, а не ярлыки, определяют, что является инвестиционным контрактом и, следовательно, ценной бумагой», — заявили эксперты SEC.
Со своей стороны, компания Stoner Cats, стоящая за мультипликационным проектом, согласилась удовлетворить требования регулятора «прекратить противоправные действия» и добровольно уплатить штраф в $1 млн. Несмотря на то, что администрация Stoner Cats публично не признала своей вины, компания обязалась уничтожить все NFT Stoner Cats, которые есть на балансе, а также создать фонд для возмещения средств инвесторам, которые приобрели токены в ходе первичной продажи.
Ранее SEC предъявила аналогичные обвинения компании Impact Theory, которая, не признавая своей вины, согласилась уничтожить принадлежащие ей токены Founders Keys, а также уплатить административный штраф в размере более $6 млн.
Создателя веб-сериала Stoner Cats обвинили в незарегистрированном предложении ценных бумаг
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на NFT-проект Stoner Cats и потребовала уплату гражданского штрафа на сумму $1млн.
SEC обвинила создателей мультипликационного проекта на основе невзаимозаменяемых токенов Stoner Cats 2 в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Регулятор считает, что продажа NFT-коллекции с целью сбора средств для запуска одноименного сериала является предложением этих самых нелегальных ценных бумаг.
«Независимо от того, включает ваше предложение бобров, шиншилл или NFT на основе животных, в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах, именно экономическая реальность предложения, а не ярлыки, определяют, что является инвестиционным контрактом и, следовательно, ценной бумагой», — заявили эксперты SEC.
Со своей стороны, компания Stoner Cats, стоящая за мультипликационным проектом, согласилась удовлетворить требования регулятора «прекратить противоправные действия» и добровольно уплатить штраф в $1 млн. Несмотря на то, что администрация Stoner Cats публично не признала своей вины, компания обязалась уничтожить все NFT Stoner Cats, которые есть на балансе, а также создать фонд для возмещения средств инвесторам, которые приобрели токены в ходе первичной продажи.
Ранее SEC предъявила аналогичные обвинения компании Impact Theory, которая, не признавая своей вины, согласилась уничтожить принадлежащие ей токены Founders Keys, а также уплатить административный штраф в размере более $6 млн.
Forwarded from Криптонец
#Wex #суд #приговор #штраф #Билюченко
Дело криптобиржи Wex: Алексею Билюченко присудили мизерные срок и штраф
Обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей сооснователь криптобиржи Wex попытался просить снисхождения у президента РФ — и гособвинение попросило не самое строгое наказание, которое судья дополнительно смягчила.
Об этом стало известно в среду, 20 сентября, на слушаниях в Мещанском райсуде города Москвы, благодаря присутствовавшему на месте журналисту Иреку Муртазину.
Wex рухнула в 2018 году, являясь наследницей крупнейшей торговой площадки BTC-e, потери клиентов оценивались по-разному, самой внушительной была оценка в 16 млрд рублей. Единственный подсудимый, арестованный полтора года назад Алексей Билюченко (сменивший накануне задержания фамилию на «Иванов»), задолго до начала суда признал вину.
Однако гособвинение в лице прокурора попросило для Иванова-Билюченко 4,5 года колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей по статье 160 УК РФ («Растрата»). Судья Варвара Оганова около 13.45 объявила перерыв, чтобы вынести окончательный приговор.
И через примерно два часа его огласила: три с половиной года колонии и всего 500 000 рублей штрафа. О том, что защита подсудимого собирается оспаривать этот мягкий вердикт — объявлено не было. К тому же полтора года Билюченко-Иванов уже отсидел в СИЗО и, считает наблюдавший за процессом Ирек Муртазин, может прямо сейчас писать ходатайство об условно досрочном освобождении.
Дело криптобиржи Wex: Алексею Билюченко присудили мизерные срок и штраф
Обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей сооснователь криптобиржи Wex попытался просить снисхождения у президента РФ — и гособвинение попросило не самое строгое наказание, которое судья дополнительно смягчила.
Об этом стало известно в среду, 20 сентября, на слушаниях в Мещанском райсуде города Москвы, благодаря присутствовавшему на месте журналисту Иреку Муртазину.
Wex рухнула в 2018 году, являясь наследницей крупнейшей торговой площадки BTC-e, потери клиентов оценивались по-разному, самой внушительной была оценка в 16 млрд рублей. Единственный подсудимый, арестованный полтора года назад Алексей Билюченко (сменивший накануне задержания фамилию на «Иванов»), задолго до начала суда признал вину.
Однако гособвинение в лице прокурора попросило для Иванова-Билюченко 4,5 года колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей по статье 160 УК РФ («Растрата»). Судья Варвара Оганова около 13.45 объявила перерыв, чтобы вынести окончательный приговор.
И через примерно два часа его огласила: три с половиной года колонии и всего 500 000 рублей штрафа. О том, что защита подсудимого собирается оспаривать этот мягкий вердикт — объявлено не было. К тому же полтора года Билюченко-Иванов уже отсидел в СИЗО и, считает наблюдавший за процессом Ирек Муртазин, может прямо сейчас писать ходатайство об условно досрочном освобождении.
Forwarded from Криптонец
#SEC #штраф #информация #обвинение #BlackRock
SEC оштрафовала BlackRock на $2,5 млн за неточную информацию
Инвестиционная компания BlackRock урегулировала иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинившей ее в предоставлении неточной информации. BlackRock выплатила штраф в $2,5 млн.
Согласно обвинению регулятора, в период с 2015 по 2019 годы Multi-Sector Income Trust (BIT) BlackRock инвестировал в кинокомпанию Aviron Group, LLC. Ведомство утверждает, что BlackRock не смогла в точности описать свои инвестиции в индустрию развлечений, представив Aviron как компанию, оказывающую «диверсифицированные финансовые услуги», что было неверным. BlackRock также ложно заявила, что Aviron заплатила более высокую процентную ставку, чем было на самом деле, отметила SEC.
В 2019 году BlackRock признала эти несоответствия и внесла поправки в материалы по раскрытию информации, чтобы точно отразить финансовые данные по инвестициям в Aviron. BlackRock не стала соглашаться с обвинениями SEC или отрицать их. Гигант Уолл-стрит согласился урегулировать претензии регулятора и выплатил штраф на сумму $2,5 млн.
«Розничные и институциональные инвесторы полагаются на точную информацию о компаниях, которые изучают инвестиционный портфель закрытого или взаимного фонда. Эти детали важны для принятия решения о вложениях. Инвестиционные консультанты обязаны предоставлять эту информацию, а BlackRock не смогла сделать этого с инвестициями в Aviron», — заявил топ-менеджер отдела правоприменения SEC Эндрю Дин (Andrew Dean).
SEC не впервые выдвигает обвинения против BlackRock. В 2015 году ведомство наложило на BlackRock Advisors штраф в $12 млн за нераскрытие информации о конфликте интересов, а в 2017 году компания была обязана выплатить $340 000 за неправомерное использование соглашений о разделении.
SEC оштрафовала BlackRock на $2,5 млн за неточную информацию
Инвестиционная компания BlackRock урегулировала иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обвинившей ее в предоставлении неточной информации. BlackRock выплатила штраф в $2,5 млн.
Согласно обвинению регулятора, в период с 2015 по 2019 годы Multi-Sector Income Trust (BIT) BlackRock инвестировал в кинокомпанию Aviron Group, LLC. Ведомство утверждает, что BlackRock не смогла в точности описать свои инвестиции в индустрию развлечений, представив Aviron как компанию, оказывающую «диверсифицированные финансовые услуги», что было неверным. BlackRock также ложно заявила, что Aviron заплатила более высокую процентную ставку, чем было на самом деле, отметила SEC.
В 2019 году BlackRock признала эти несоответствия и внесла поправки в материалы по раскрытию информации, чтобы точно отразить финансовые данные по инвестициям в Aviron. BlackRock не стала соглашаться с обвинениями SEC или отрицать их. Гигант Уолл-стрит согласился урегулировать претензии регулятора и выплатил штраф на сумму $2,5 млн.
«Розничные и институциональные инвесторы полагаются на точную информацию о компаниях, которые изучают инвестиционный портфель закрытого или взаимного фонда. Эти детали важны для принятия решения о вложениях. Инвестиционные консультанты обязаны предоставлять эту информацию, а BlackRock не смогла сделать этого с инвестициями в Aviron», — заявил топ-менеджер отдела правоприменения SEC Эндрю Дин (Andrew Dean).
SEC не впервые выдвигает обвинения против BlackRock. В 2015 году ведомство наложило на BlackRock Advisors штраф в $12 млн за нераскрытие информации о конфликте интересов, а в 2017 году компания была обязана выплатить $340 000 за неправомерное использование соглашений о разделении.
Forwarded from Криптонец
#Москва #штраф #криптобиржа #отказ #локализация #данные
Мировой суд Москвы оштрафовал Coinbase за отказ локализовать данные россиян
Мировой суд Москвы оштрафовал криптовалютную биржу Coinbase на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.
По данным информагентства ТАСС, со ссылкой на решение исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Александры Михалевой, компания Coinbase Ireland Limited признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.
Coinbase назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей за невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения данных граждан Российской Федерации.
Административный штраф по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ для юридических лиц составляет от 1 до 6 млн рублей. Таким образом, судья назначил Coinbase минимально возможное взыскание. Исходя из судебной практики участка № 422, за повторное невыполнение требования о локализации данных граждан РФ в России штраф Coinbase может составить от 3 млн рублей.
На момент подготовки материала официальных комментариев от представителей Coinbase не поступало. Существует вероятность, что дело против Coinbase может быть закрыто, поскольку более года назад американская криптовалютная площадка исключила возможность регистрации пользователей с российскими адресами.
Ранее Coinbase предупреждала, что аккаунты пользователей могут быть заблокированы с 31 мая 2022 года, если до указанного срока получившие уведомления клиенты не смогут официально подтвердить, что санкции Евросоюза и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) на них не распространяются.
Мировой суд Москвы оштрафовал Coinbase за отказ локализовать данные россиян
Мировой суд Москвы оштрафовал криптовалютную биржу Coinbase на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.
По данным информагентства ТАСС, со ссылкой на решение исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Александры Михалевой, компания Coinbase Ireland Limited признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.
Coinbase назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей за невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения данных граждан Российской Федерации.
Административный штраф по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ для юридических лиц составляет от 1 до 6 млн рублей. Таким образом, судья назначил Coinbase минимально возможное взыскание. Исходя из судебной практики участка № 422, за повторное невыполнение требования о локализации данных граждан РФ в России штраф Coinbase может составить от 3 млн рублей.
На момент подготовки материала официальных комментариев от представителей Coinbase не поступало. Существует вероятность, что дело против Coinbase может быть закрыто, поскольку более года назад американская криптовалютная площадка исключила возможность регистрации пользователей с российскими адресами.
Ранее Coinbase предупреждала, что аккаунты пользователей могут быть заблокированы с 31 мая 2022 года, если до указанного срока получившие уведомления клиенты не смогут официально подтвердить, что санкции Евросоюза и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) на них не распространяются.
Forwarded from Криптонец
#KuCoin #нарушение #законы #США #согласие #урегулирование #претензии #штраф
Криптовалютная биржа KuCoin согласилась уплатить штраф на сумму $22 млн
Офис генерального прокурора Нью-Йорка сообщил, что платформа торговли цифровыми активами KuCoin признала свою вину в нарушении законов США и согласилась на урегулирование претензий.
Прокурор Летишя Джеймс (Letitia James) уточнила, что криптобиржа согласилась заплатить штраф в казну в добровольном порядке. KuCoin обвиняется в нарушении законов об операциях с ценными бумагами, отсутствии регистрации в качестве брокера-дилера ценных бумаг и товаров, а также ложном заявлении о статусе регулируемой на территории страны криптовалютной площадки.
KuCoin должна вернуть 177 000 инвесторам из Нью-Йорка более $16,7 млн и выплатить штраф свыше $5,3 млн в пользу государства. Помимо этого, KuCoin запрещено предлагать жителям штата любые инвестиционные инструменты, а также услуги в качестве криптовалютной торговой платформы.
Криптовалютная биржа KuCoin согласилась уплатить штраф на сумму $22 млн
Офис генерального прокурора Нью-Йорка сообщил, что платформа торговли цифровыми активами KuCoin признала свою вину в нарушении законов США и согласилась на урегулирование претензий.
Прокурор Летишя Джеймс (Letitia James) уточнила, что криптобиржа согласилась заплатить штраф в казну в добровольном порядке. KuCoin обвиняется в нарушении законов об операциях с ценными бумагами, отсутствии регистрации в качестве брокера-дилера ценных бумаг и товаров, а также ложном заявлении о статусе регулируемой на территории страны криптовалютной площадки.
KuCoin должна вернуть 177 000 инвесторам из Нью-Йорка более $16,7 млн и выплатить штраф свыше $5,3 млн в пользу государства. Помимо этого, KuCoin запрещено предлагать жителям штата любые инвестиционные инструменты, а также услуги в качестве криптовалютной торговой платформы.
Forwarded from Криптонец
#Узбекистан #НАПП #Binance #штраф #лицензия
Власти Узбекистана оштрафовали криптобиржу Binance за работу без лицензии
Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана (НАПП) объявило, что крупнейшая криптобиржа мира Binance будет вынуждена заплатить штраф за работу на территории страны без лицензии.
Сумма выписанного торговой площадке штрафа составляет 102 млн сумов ($8200). НАПП как главный контролирующий орган констатирует: криптобиржа, не являющаяся узбекистанским юридическим лицом, оказывает гражданам страны услуги по торговле криптоактивами.
С 2019 года в Узбекистане действует запрет на оплату услуг криптовалютой. Также биржа, утверждают в НАПП, нарушает законы Узбекистана о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения.
В Binance пока никак не прокомментировали решение.
Власти Узбекистана оштрафовали криптобиржу Binance за работу без лицензии
Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана (НАПП) объявило, что крупнейшая криптобиржа мира Binance будет вынуждена заплатить штраф за работу на территории страны без лицензии.
Сумма выписанного торговой площадке штрафа составляет 102 млн сумов ($8200). НАПП как главный контролирующий орган констатирует: криптобиржа, не являющаяся узбекистанским юридическим лицом, оказывает гражданам страны услуги по торговле криптоактивами.
С 2019 года в Узбекистане действует запрет на оплату услуг криптовалютой. Также биржа, утверждают в НАПП, нарушает законы Узбекистана о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения.
В Binance пока никак не прокомментировали решение.
Forwarded from Криптонец
#Нигерия #Binance #штраф #клиенты #доступ
Binance отказалась выплачивать правительству Нигерии штраф в $10 млрд
Крупнейшая криптовалютная биржа мира не будет выплачивать штраф в $10 млрд правительству Нигерии. Binance обещает местным клиентам восстановить доступ к услугам в ближайшее время.
Представители криптобиржи объявили, что обсуждают способы уладить разногласия с властями Нигерии. Binance готова наладить конструктивные отношения с правительством страны, но штраф платить не собирается.
В свою очередь, специальный советник президента Нигерии Байо Онануга (Bayo Onanuga) заявил, что средства массовой информации неверно истолковали его высказывания. По его словам, правительство может наложить большой штраф на Binance, но речи о сумме в размере $10 млрд не было.
Binance отказалась выплачивать правительству Нигерии штраф в $10 млрд
Крупнейшая криптовалютная биржа мира не будет выплачивать штраф в $10 млрд правительству Нигерии. Binance обещает местным клиентам восстановить доступ к услугам в ближайшее время.
Представители криптобиржи объявили, что обсуждают способы уладить разногласия с властями Нигерии. Binance готова наладить конструктивные отношения с правительством страны, но штраф платить не собирается.
В свою очередь, специальный советник президента Нигерии Байо Онануга (Bayo Onanuga) заявил, что средства массовой информации неверно истолковали его высказывания. По его словам, правительство может наложить большой штраф на Binance, но речи о сумме в размере $10 млрд не было.
Forwarded from Криптонец
#Нидерланды #DNB #криптобиржа #Cryptocom #штраф
ЦБ Нидерландов оштрафовал биржу Crypto com на $3,1 млн
Центральный банк Нидерландов (DNB) сообщил о взыскании с биржи Crypto com штрафа на сумму 2,85 млн евро (около $3,1 млн).
Штраф был наложен на криптовалютную платформу, зарегистрированную в Нидерландах как Foris DAX MT, 2 октября 2023 года. Согласно заявлению DNB, в период с мая 2020 года по ноябрь 2022 года Crypto com оказывала незарегистрированные услуги и нарушала законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и финансировании терроризма.
При определении размера штрафа в DNB приняли во внимание тот факт, что DAX MT обслуживала в Нидерландах значительное количество клиентов, а также получила незаконное конкурентное преимущество, поскольку не платила никаких надзорных сборов и не несла прочих расходов, связанных с соблюдением законодательства.
Foris DAX MT был дан срок на подачу возражений и устранения выявленных нарушений. Однако юристы криптобиржи не смогли защитить интересы компании и снизить размер штрафных санкций.
ЦБ Нидерландов оштрафовал биржу Crypto com на $3,1 млн
Центральный банк Нидерландов (DNB) сообщил о взыскании с биржи Crypto com штрафа на сумму 2,85 млн евро (около $3,1 млн).
Штраф был наложен на криптовалютную платформу, зарегистрированную в Нидерландах как Foris DAX MT, 2 октября 2023 года. Согласно заявлению DNB, в период с мая 2020 года по ноябрь 2022 года Crypto com оказывала незарегистрированные услуги и нарушала законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и финансировании терроризма.
При определении размера штрафа в DNB приняли во внимание тот факт, что DAX MT обслуживала в Нидерландах значительное количество клиентов, а также получила незаконное конкурентное преимущество, поскольку не платила никаких надзорных сборов и не несла прочих расходов, связанных с соблюдением законодательства.
Foris DAX MT был дан срок на подачу возражений и устранения выявленных нарушений. Однако юристы криптобиржи не смогли защитить интересы компании и снизить размер штрафных санкций.
Forwarded from Криптонец
#Binance #криптобиржа #Индия #штраф #PMLA
Биржа Binance заплатит штраф $2 млрд для возврата на индийский рынок
Крупнейшая криптобиржа мира Binance намерена вернуться на индийский рынок, заплатив штраф $2 млрд для обеспечения соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Руководство подразделения Binance, работающего в Южной Азии, сообщило, что после возвращения в Индию биржа обязуется соблюдать все необходимые правила и продолжить коммуникацию с регулирующими органами, чтобы услуги биржи оставались доступными для местного населения. Биржа намерена работать как организация, зарегистрированная в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU).
Несколько месяцев назад правительство Индии заблокировало девять криптовалютных бирж за несоблюдение местных правил. В связи с чем, магазин приложений Apple App Store в Индии удалил мобильное приложение Binance. Власти Индии также утверждали, что Binance нарушала налоговое законодательство страны, не вычитая с трейдеров налог в 1%, удерживаемый у источника (TDS). Этот налог должен применяться на зарегистрированных биржах.
Запрет деятельности Binance в Индии значительно изменило поведение индийских криптоинвесторов, которые перевели свои активы на местные биржи вроде CoinDCX и WazirX. Теперь, когда Binance готова возобновить свое присутствие в Индии, биржа продолжит внедрять локализованные платежные решения, а также создаст специальную команду для работы в стране, уточнило руководство Binance.
Биржа Binance заплатит штраф $2 млрд для возврата на индийский рынок
Крупнейшая криптобиржа мира Binance намерена вернуться на индийский рынок, заплатив штраф $2 млрд для обеспечения соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Руководство подразделения Binance, работающего в Южной Азии, сообщило, что после возвращения в Индию биржа обязуется соблюдать все необходимые правила и продолжить коммуникацию с регулирующими органами, чтобы услуги биржи оставались доступными для местного населения. Биржа намерена работать как организация, зарегистрированная в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU).
Несколько месяцев назад правительство Индии заблокировало девять криптовалютных бирж за несоблюдение местных правил. В связи с чем, магазин приложений Apple App Store в Индии удалил мобильное приложение Binance. Власти Индии также утверждали, что Binance нарушала налоговое законодательство страны, не вычитая с трейдеров налог в 1%, удерживаемый у источника (TDS). Этот налог должен применяться на зарегистрированных биржах.
Запрет деятельности Binance в Индии значительно изменило поведение индийских криптоинвесторов, которые перевели свои активы на местные биржи вроде CoinDCX и WazirX. Теперь, когда Binance готова возобновить свое присутствие в Индии, биржа продолжит внедрять локализованные платежные решения, а также создаст специальную команду для работы в стране, уточнило руководство Binance.
Forwarded from Криптонец
#Binance #KuCoin #Индия #криптовалюты #штраф #регулирование #FIU #криптобиржи
Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии
Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии после регистрации в Отделе финансовой разведки (FIU) и обязательства выплатить штрафы.
KuCoin заплатила $41 000, в то время как размер штрафа для Binance еще не установлен. Kraken и Gate io также ведут переговоры о возвращении на рынок Индии, в то время как Bitstamp представила план ухода.
Ограничения на деятельность иностранных криптоплатформ были введены в конце 2023 года в связи с предполагаемой нелегальной деятельностью.
Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии
Биржи Binance и KuCoin возобновляют работу в Индии после регистрации в Отделе финансовой разведки (FIU) и обязательства выплатить штрафы.
KuCoin заплатила $41 000, в то время как размер штрафа для Binance еще не установлен. Kraken и Gate io также ведут переговоры о возвращении на рынок Индии, в то время как Bitstamp представила план ухода.
Ограничения на деятельность иностранных криптоплатформ были введены в конце 2023 года в связи с предполагаемой нелегальной деятельностью.
Forwarded from Криптонец
#FalconX #США #CFTC #штраф #обвинения
CFTC оштрафовала криптоброкера FalconX на $1,8 млн за отсутствие регистрации
Криптовалютный брокер FalconX заплатит $1,8 млн для урегулирования иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обвинившей платформу в отсутствии регистрации.
По данным CFTC, с октября 2021 года по март 2023 года FalconX принимал ордеры на торговлю криптодеривативами от институциональных клиентов, в том числе от тех, кто находится в США. FalconX предлагал доступ к различным криптобиржам для торговли деривативами, в том числе фьючерсами и свопами. Учитывая отсутствие регистрации, FalconX мог не предоставлять точную информацию в рамках процедуры «Знай своего клиента» (KYC) криптобиржам, с которыми торговал криптоброкер, опасается ведомство. Компания Falcon Labs получила от клиентов чистые комиссионные на сумму около $1 179 008. CFTC утверждает, что криптоброкер нарушил законы о сырьевых товарах, не зарегистрировавшись в качестве фьючерсного посредника.
Регулятор обязал компанию Falcon Labs закрыть доступ к платформам по торговле криптодеривативами для граждан США. В рамках мирового соглашения, Falcon Labs выплатит $1 179 008 в качестве возмещения ущерба и административный штраф $589 504. Ведомство отметило, что благодаря активному сотрудничеству Falcon Labs с отделом CFTC по соблюдению нормативных требований, административный штраф для компании был снижен.
«CFTC не потерпит криптовалютных площадок, не прошедших регистрацию в CFTC или не соответствующих требованиям по обеспечению целостности рынков деривативов. FalconX неправомерно облегчил доступ к этим биржам. CFTC продолжит предъявлять обвинения любым организациям — биржам или посредникам, — которые предоставляют клиентам доступ к незарегистрированным продуктам и услугам, связанным с криптовалютами», — заявил руководитель отдела правоприменения CFTC Ян МакГинли (Ian McGinley).
CFTC оштрафовала криптоброкера FalconX на $1,8 млн за отсутствие регистрации
Криптовалютный брокер FalconX заплатит $1,8 млн для урегулирования иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), обвинившей платформу в отсутствии регистрации.
По данным CFTC, с октября 2021 года по март 2023 года FalconX принимал ордеры на торговлю криптодеривативами от институциональных клиентов, в том числе от тех, кто находится в США. FalconX предлагал доступ к различным криптобиржам для торговли деривативами, в том числе фьючерсами и свопами. Учитывая отсутствие регистрации, FalconX мог не предоставлять точную информацию в рамках процедуры «Знай своего клиента» (KYC) криптобиржам, с которыми торговал криптоброкер, опасается ведомство. Компания Falcon Labs получила от клиентов чистые комиссионные на сумму около $1 179 008. CFTC утверждает, что криптоброкер нарушил законы о сырьевых товарах, не зарегистрировавшись в качестве фьючерсного посредника.
Регулятор обязал компанию Falcon Labs закрыть доступ к платформам по торговле криптодеривативами для граждан США. В рамках мирового соглашения, Falcon Labs выплатит $1 179 008 в качестве возмещения ущерба и административный штраф $589 504. Ведомство отметило, что благодаря активному сотрудничеству Falcon Labs с отделом CFTC по соблюдению нормативных требований, административный штраф для компании был снижен.
«CFTC не потерпит криптовалютных площадок, не прошедших регистрацию в CFTC или не соответствующих требованиям по обеспечению целостности рынков деривативов. FalconX неправомерно облегчил доступ к этим биржам. CFTC продолжит предъявлять обвинения любым организациям — биржам или посредникам, — которые предоставляют клиентам доступ к незарегистрированным продуктам и услугам, связанным с криптовалютами», — заявил руководитель отдела правоприменения CFTC Ян МакГинли (Ian McGinley).