Forwarded from Криптонец
#США #обвинения #SEC #несправедливость #криптокомпании #Coinbase
Торговая палата США обвинила SEC в незаконных действиях против криптокомпаний
Торговая палата США представила краткий отчет по делу торговой площадки Coinbase и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), раскритиковав ведомство за несправедливость в отношении криптокомпаний.
Торговая палата США начала с того, что в США отсутствует ясность в отношении цифровых активов, при этом непонятно, каким образом SEC классифицирует их как ценные бумаги согласно федеральным законам. Эта неопределенность влечет за собой далеко идущие последствия для отрасли криптоактивов, общая рыночная капитализация которой превышает $1 трлн. Несмотря на значительную долю крипторынка в экономике, SEC не смогла дать четкое руководство для отраслевых компаний, продолжая применять к ним принудительные меры без предоставления последовательных и мотивированных заявлений, отметила Торговая палата.
Палата утверждает, что нежелание SEC проработать нормативные правила для отрасли подрывает действующие правовые процедуры и нарушает административное право. Это лишь создает непредсказуемую и нестабильную среду для отраслевых компаний. Другой ключевой аргумент Торговой палаты — неопределенность регулирования криптовалют сдерживает инновации в Соединенных Штатах. Без четких указаний, какие цифровые активы считаются ценными бумагами, компании опасаются развивать новейшие технологии в стране, что мешает развитию сектора.
Торговая палата также утверждает, что SEC нарушает «конституционные гарантии надлежащего судебного процесса и процедуру справедливого уведомления». Не давая четких указаний, SEC ограничивает возможности федеральных судов рассматривать и оспаривать доводы ведомства, что еще больше усугубляет неопределенность регулирования и ставит под сомнение справедливость судебных решений.
Торговая палата США обвинила SEC в незаконных действиях против криптокомпаний
Торговая палата США представила краткий отчет по делу торговой площадки Coinbase и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), раскритиковав ведомство за несправедливость в отношении криптокомпаний.
Торговая палата США начала с того, что в США отсутствует ясность в отношении цифровых активов, при этом непонятно, каким образом SEC классифицирует их как ценные бумаги согласно федеральным законам. Эта неопределенность влечет за собой далеко идущие последствия для отрасли криптоактивов, общая рыночная капитализация которой превышает $1 трлн. Несмотря на значительную долю крипторынка в экономике, SEC не смогла дать четкое руководство для отраслевых компаний, продолжая применять к ним принудительные меры без предоставления последовательных и мотивированных заявлений, отметила Торговая палата.
Палата утверждает, что нежелание SEC проработать нормативные правила для отрасли подрывает действующие правовые процедуры и нарушает административное право. Это лишь создает непредсказуемую и нестабильную среду для отраслевых компаний. Другой ключевой аргумент Торговой палаты — неопределенность регулирования криптовалют сдерживает инновации в Соединенных Штатах. Без четких указаний, какие цифровые активы считаются ценными бумагами, компании опасаются развивать новейшие технологии в стране, что мешает развитию сектора.
Торговая палата также утверждает, что SEC нарушает «конституционные гарантии надлежащего судебного процесса и процедуру справедливого уведомления». Не давая четких указаний, SEC ограничивает возможности федеральных судов рассматривать и оспаривать доводы ведомства, что еще больше усугубляет неопределенность регулирования и ставит под сомнение справедливость судебных решений.
Forwarded from Криптонец
#Сан #Tron #обвинения #брат #Huobi #токены #HT
Джастин Сан обвинил брата основателя Huobi в несправедливом получении токенов HT
Основатель Tron обвинил брата основателя криптобиржи Huobi в незаслуженном получении большого количества токенов HT, которые теперь распродаются в ущерб интересам сообщества.
Джастин Сан (Justin Sun) возмутился, что брат основателя Huobi Ли Линя (Li Lin), Ли Вэй (Li Wei), при первичном распределении нативных токенов Huobi получил их бесплатно, причем сразу несколько миллионов HT. Сан утверждает, что Ли Вэй постоянно продает и обналичивает эти криптоактивы.
Для защиты интересов сообщества международный консультативный комитет Huobi и актив HT DAO приняли решение вернуть и уничтожить токены, полученные Ли Вэем. Сан сообщил о планах связаться с Вэем, чтобы организовать возврат и уничтожение оставшихся HT. Это будет справедливым решением, которое послужит интересам всех участников сообщества HT DAO, убежден Сан.
«В конце концов, Ли Вэй не внес никакого существенного вклада в сообщество. Мы верим в справедливость. Вознаграждение должно присуждаться тому, кто на самом деле помогает HT DAO развиваться», — объявил основатель Tron.
В начале марта курс HT обрушился на 93% всего за 10 минут, однако позднее ему удалось восстановиться. Джастин Сан объяснил это колебание результатом «поведения рынка». Несколько дней назад Сан признался в покупке криптобиржи Huobi, которое состоялось в октябре 2022 года, и подтвердил статус мажоритарного акционера. Ранее бизнесмен опровергал факт сделки.
Джастин Сан обвинил брата основателя Huobi в несправедливом получении токенов HT
Основатель Tron обвинил брата основателя криптобиржи Huobi в незаслуженном получении большого количества токенов HT, которые теперь распродаются в ущерб интересам сообщества.
Джастин Сан (Justin Sun) возмутился, что брат основателя Huobi Ли Линя (Li Lin), Ли Вэй (Li Wei), при первичном распределении нативных токенов Huobi получил их бесплатно, причем сразу несколько миллионов HT. Сан утверждает, что Ли Вэй постоянно продает и обналичивает эти криптоактивы.
Для защиты интересов сообщества международный консультативный комитет Huobi и актив HT DAO приняли решение вернуть и уничтожить токены, полученные Ли Вэем. Сан сообщил о планах связаться с Вэем, чтобы организовать возврат и уничтожение оставшихся HT. Это будет справедливым решением, которое послужит интересам всех участников сообщества HT DAO, убежден Сан.
«В конце концов, Ли Вэй не внес никакого существенного вклада в сообщество. Мы верим в справедливость. Вознаграждение должно присуждаться тому, кто на самом деле помогает HT DAO развиваться», — объявил основатель Tron.
В начале марта курс HT обрушился на 93% всего за 10 минут, однако позднее ему удалось восстановиться. Джастин Сан объяснил это колебание результатом «поведения рынка». Несколько дней назад Сан признался в покупке криптобиржи Huobi, которое состоялось в октябре 2022 года, и подтвердил статус мажоритарного акционера. Ранее бизнесмен опровергал факт сделки.
Forwarded from Криптонец
#инвесторы #иск #ШакилОНил #обвинения #продвижениЕ #NFT #Astrals
Инвесторы подали в суд на баскетболиста Шакила О’Нила за продвижение NFT Astrals
Инвесторы подали коллективный иск против баскетболиста Шакила О’Нила, обвинив его в продвижении невзаимозаменяемых токенов (NFT) Astrals и нарушении законов о ценных бумагах.
Согласно жалобе, поданной инвестором Дэниэлом Харпером (Daniel Harper) в окружной суд США Южного округа Флориды, Шакил О’Нил (Shaquille O’Neal) активно рекламировал NFT Astrals, представляющие собой незарегистрированные ценные бумаги.
Харпер заявил, что, последовав рекомендациям известного баскетболиста, он купил токены Astrals, которые были представлены в виде 3D-аватаров всемирно известного художника. Предполагалось, что эти коллекционные токены будут использоваться в метавселенной. Однако, когда их курс упал, инвестор потерял вложенные деньги.
Харпер добивается возврата денежных средств, компенсации за нанесенный ущерб и внедрении средств защиты прав потребителей. В жалобе также указано, что легенда баскетбола продвигал среди своих 30,4 млн подписчиков в Instagram и разных соцсетях другие криптовалютные проекты, включая биржу FTX.
Отметим, что О’Нил входит в список знаменитостей, фигурирующих в отдельном иске по краху FTX, в продвижении которой он участвовал. Ранее адвокат Адам Московиц (Adam Moskowitz), представляющий интересы истцов в обоих исках, обвинил баскетболиста в уклонении от судебного разбирательства. В апреле юристам все-таки удалось вручить О’Нилу повестку в суд.
В прошлом году Совет по ценным бумагам штата Техас начал изучать законность рекламы американского подразделения биржи FTX знаменитостями, насколько доступно они рассказывали пользователям о рисках использования подобных платформ.
Инвесторы подали в суд на баскетболиста Шакила О’Нила за продвижение NFT Astrals
Инвесторы подали коллективный иск против баскетболиста Шакила О’Нила, обвинив его в продвижении невзаимозаменяемых токенов (NFT) Astrals и нарушении законов о ценных бумагах.
Согласно жалобе, поданной инвестором Дэниэлом Харпером (Daniel Harper) в окружной суд США Южного округа Флориды, Шакил О’Нил (Shaquille O’Neal) активно рекламировал NFT Astrals, представляющие собой незарегистрированные ценные бумаги.
Харпер заявил, что, последовав рекомендациям известного баскетболиста, он купил токены Astrals, которые были представлены в виде 3D-аватаров всемирно известного художника. Предполагалось, что эти коллекционные токены будут использоваться в метавселенной. Однако, когда их курс упал, инвестор потерял вложенные деньги.
Харпер добивается возврата денежных средств, компенсации за нанесенный ущерб и внедрении средств защиты прав потребителей. В жалобе также указано, что легенда баскетбола продвигал среди своих 30,4 млн подписчиков в Instagram и разных соцсетях другие криптовалютные проекты, включая биржу FTX.
Отметим, что О’Нил входит в список знаменитостей, фигурирующих в отдельном иске по краху FTX, в продвижении которой он участвовал. Ранее адвокат Адам Московиц (Adam Moskowitz), представляющий интересы истцов в обоих исках, обвинил баскетболиста в уклонении от судебного разбирательства. В апреле юристам все-таки удалось вручить О’Нилу повестку в суд.
В прошлом году Совет по ценным бумагам штата Техас начал изучать законность рекламы американского подразделения биржи FTX знаменитостями, насколько доступно они рассказывали пользователям о рисках использования подобных платформ.
Forwarded from Криптонец
#США #SEC #Binance #суд #обвинения
SEC США обвиняет биржу Binance в масштабных нарушениях и подает иск
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вступает в судебное противостояние с крупнейшей криптовалютной биржей Binance, обвиняя ее в серии серьезных нарушений. SEC заявляет, что Binance и ее основатель Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) создали "сеть обмана" и нарушили ряд законов, включая торговлю незарегистрированными ценными бумагами.
По информации, которую представил SEC, Binance не смогла предотвратить доступ американских инвесторов к своей платформе и систематически искажала критически важную информацию, вводя инвесторов в заблуждение относительно контроля над рынком. Гэри Генслер, председатель SEC, заявил, что Чанпэн Чжао и Binance участвовали в обширной сети обмана, не раскрывали информацию и нарушали законы.
SEC подает иск в суд, указывая на множество нарушений федерального закона о ценных бумагах и торговле незарегистрированными ценными бумагами. Организация также называет ряд цифровых активов, которые, по ее мнению, являются незарегистрированными ценными бумагами, включая такие популярные токены, как Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC) и другие.
SEC требует от суда провести расследование и выявить фактическое управление операциями американской площадки BinanceUS, несмотря на заявления о независимости платформы. В иске также просится заморозить активы Binance и изъять все необходимые документы и бухгалтерские записи для предотвращения уничтожения доказательств.
Ситуация обостряется, и будущее Binance под вопросом, поскольку судебное разбирательство между биржей и SEC обещает быть длительным и сложным. Этот иск может иметь широкие последствия для криптовалютной индустрии и регулирования цифровых активов в целом.
SEC США обвиняет биржу Binance в масштабных нарушениях и подает иск
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вступает в судебное противостояние с крупнейшей криптовалютной биржей Binance, обвиняя ее в серии серьезных нарушений. SEC заявляет, что Binance и ее основатель Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) создали "сеть обмана" и нарушили ряд законов, включая торговлю незарегистрированными ценными бумагами.
По информации, которую представил SEC, Binance не смогла предотвратить доступ американских инвесторов к своей платформе и систематически искажала критически важную информацию, вводя инвесторов в заблуждение относительно контроля над рынком. Гэри Генслер, председатель SEC, заявил, что Чанпэн Чжао и Binance участвовали в обширной сети обмана, не раскрывали информацию и нарушали законы.
SEC подает иск в суд, указывая на множество нарушений федерального закона о ценных бумагах и торговле незарегистрированными ценными бумагами. Организация также называет ряд цифровых активов, которые, по ее мнению, являются незарегистрированными ценными бумагами, включая такие популярные токены, как Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC) и другие.
SEC требует от суда провести расследование и выявить фактическое управление операциями американской площадки BinanceUS, несмотря на заявления о независимости платформы. В иске также просится заморозить активы Binance и изъять все необходимые документы и бухгалтерские записи для предотвращения уничтожения доказательств.
Ситуация обостряется, и будущее Binance под вопросом, поскольку судебное разбирательство между биржей и SEC обещает быть длительным и сложным. Этот иск может иметь широкие последствия для криптовалютной индустрии и регулирования цифровых активов в целом.
Forwarded from Криптонец
#Binance #Reuters #США #обвинения
Binance подвергается обвинениям в контроле над счетами своего независимого филиала в США
По информации, полученной от источников, знакомых с делом, издание Reuters сообщает, что крупнейшая криптовалютная биржа Binance была обнаружена в контроле пяти банковских счетов, принадлежащих ее независимому филиалу в США.
Оказывается, Гуаньин Чен, высокопоставленный руководитель и близкая соратница генерального директора Binance, Чанпэна Чжао, управляла этими счетами в период с 2019 по 2020 год. Это позволяло ей и ее команде перемещать средства, находившиеся на банковских счетах, включая средства американских клиентов.
Это раскрывает факт, что Binance имела строгий контроль над деятельностью своего американского филиала BinanceUS, несмотря на заявления обеих компаний о независимости друг от друга. Однако BinanceUS опровергает информацию о том, что Binance когда-либо контролировала банковские счета своего американского подразделения.
В апреле этого года глава юридического отдела Binance, Кришна Джуввади, заявил Reuters, что BinanceUS, оператор Binance, обладает "исключительным контролем" над деятельностью филиала с момента его создания в 2019 году. Однако представитель BinanceUS, Кристиан Хертенштейн, заявил, что с 2021 года никто, кроме официальных лиц BinanceUS, не имел доступа к учетным записям филиала.
Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance и ее основателя в создании "сети обмана", манипулировании объемом торговли, отвлечении активов клиентов и торговле незарегистрированными ценными бумагами. Среди последних токенов, указанных SEC, были Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Coti (COTI), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Axie infinity (AXS) и Decentraland (MANA).
Binance подвергается обвинениям в контроле над счетами своего независимого филиала в США
По информации, полученной от источников, знакомых с делом, издание Reuters сообщает, что крупнейшая криптовалютная биржа Binance была обнаружена в контроле пяти банковских счетов, принадлежащих ее независимому филиалу в США.
Оказывается, Гуаньин Чен, высокопоставленный руководитель и близкая соратница генерального директора Binance, Чанпэна Чжао, управляла этими счетами в период с 2019 по 2020 год. Это позволяло ей и ее команде перемещать средства, находившиеся на банковских счетах, включая средства американских клиентов.
Это раскрывает факт, что Binance имела строгий контроль над деятельностью своего американского филиала BinanceUS, несмотря на заявления обеих компаний о независимости друг от друга. Однако BinanceUS опровергает информацию о том, что Binance когда-либо контролировала банковские счета своего американского подразделения.
В апреле этого года глава юридического отдела Binance, Кришна Джуввади, заявил Reuters, что BinanceUS, оператор Binance, обладает "исключительным контролем" над деятельностью филиала с момента его создания в 2019 году. Однако представитель BinanceUS, Кристиан Хертенштейн, заявил, что с 2021 года никто, кроме официальных лиц BinanceUS, не имел доступа к учетным записям филиала.
Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Binance и ее основателя в создании "сети обмана", манипулировании объемом торговли, отвлечении активов клиентов и торговле незарегистрированными ценными бумагами. Среди последних токенов, указанных SEC, были Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Coti (COTI), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Axie infinity (AXS) и Decentraland (MANA).
Forwarded from Криптонец
#Binance #комментарий #иск #SEC #обвинения
Binance резко отреагировала на иск SEC и высказала свою позицию
Binance, одна из ведущих криптовалютных бирж, прокомментировала иск, поданный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), и выразила свою позицию в блоге платформы. В заявлении биржа выразила разочарование по поводу обвинений и подчеркнула свою готовность сотрудничать с регуляторами, однако отметила, что SEC выбрала неправильный путь, отказываясь от конструктивного диалога и предпочитая судебные разбирательства.
Binance подчеркнула, что обозначение некоторых криптоактивов как незарегистрированных ценных бумаг только усугубляет проблему и указала на необходимость более детального рассмотрения динамично развивающихся новых технологий. Биржа также выразила обеспокоенность тем, что действия SEC подрывают роль США как глобального центра финансовых инноваций.
Руководство Binance уточнило, что пользовательские активы на платформе BinanceUS всегда были в безопасности, несмотря на утверждения SEC о возможном риске. Биржа также отметила, что защита инвесторов никогда не была приоритетной задачей SEC и обвинила регулятор в стремлении привлечь внимание СМИ.
Несмотря на то, что Binance не является американской биржей, компания заявила о своем намерении продолжать сотрудничать с американскими регуляторами, а также с международными ведомствами. Биржа планирует привлечь отраслевых партнеров для защиты криптоотрасли от необоснованных судебных исков со стороны SEC.
Кроме того, Binance недавно обратилась к Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC) с просьбой о прекращении расследования в отношении себя, указав, что уже покинула канадский рынок.
Binance резко отреагировала на иск SEC и высказала свою позицию
Binance, одна из ведущих криптовалютных бирж, прокомментировала иск, поданный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), и выразила свою позицию в блоге платформы. В заявлении биржа выразила разочарование по поводу обвинений и подчеркнула свою готовность сотрудничать с регуляторами, однако отметила, что SEC выбрала неправильный путь, отказываясь от конструктивного диалога и предпочитая судебные разбирательства.
Binance подчеркнула, что обозначение некоторых криптоактивов как незарегистрированных ценных бумаг только усугубляет проблему и указала на необходимость более детального рассмотрения динамично развивающихся новых технологий. Биржа также выразила обеспокоенность тем, что действия SEC подрывают роль США как глобального центра финансовых инноваций.
Руководство Binance уточнило, что пользовательские активы на платформе BinanceUS всегда были в безопасности, несмотря на утверждения SEC о возможном риске. Биржа также отметила, что защита инвесторов никогда не была приоритетной задачей SEC и обвинила регулятор в стремлении привлечь внимание СМИ.
Несмотря на то, что Binance не является американской биржей, компания заявила о своем намерении продолжать сотрудничать с американскими регуляторами, а также с международными ведомствами. Биржа планирует привлечь отраслевых партнеров для защиты криптоотрасли от необоснованных судебных исков со стороны SEC.
Кроме того, Binance недавно обратилась к Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC) с просьбой о прекращении расследования в отношении себя, указав, что уже покинула канадский рынок.
Forwarded from Криптонец
#FTX #cуд #обвинения #SamBankmanFried
Суд отклонил ходатайство о снятии большей части обвинений с Сэма Бэнкмана-Фрида
Федеральный суд, рассматривавший дело бывшего главы банкротящейся криптобиржи FTX, отклонил ходатайство его защиты об отклонении большинства обвинений против Сэма Бэнкмана-Фрида.
Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) еще в прошлом месяце обратились к судье Льюису Каплану (Lewis Kaplan) из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка с просьбой отклонить большую часть обвинений против бывшего главы FTX. Защитники утверждали, что некоторые обвинения повторяются.
Также адвокаты попросили Каплана снять с Бэнкмана-Фрида обвинения в мошенничестве, связанные с его предполагаемым использованием активов клиентов FTX для поддержки своих собственных инвестиций через Alameda Research. Они утверждают, что клиенты не видели «экономических потерь» от предполагаемого мошенничества, а сам Бэнкман-Фрид планировал погасить долги на счетах клиентов.
Однако Каплан отклонил ходатайства, назвав их «спорными или необоснованными».
«Подсудимый не прав как с точки зрения фактов, так и с точки зрения закона», — написал Каплан.
Бэнкману-Фриду грозит более 100 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным и приговорен к максимальному сроку по всем пунктам обвинения, включая обвинения в мошенничестве в связи с тем, что он и другие руководители FTX использовали миллиарды активов клиентов для собственных инвестиций. В настоящее время он находится под домашним арестом в доме своих родителей.
Судебное слушание по делу Бэнкмана-Фрида назначено на октябрь, хотя его адвокаты также просят отложить разбирательство.
Суд отклонил ходатайство о снятии большей части обвинений с Сэма Бэнкмана-Фрида
Федеральный суд, рассматривавший дело бывшего главы банкротящейся криптобиржи FTX, отклонил ходатайство его защиты об отклонении большинства обвинений против Сэма Бэнкмана-Фрида.
Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) еще в прошлом месяце обратились к судье Льюису Каплану (Lewis Kaplan) из Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка с просьбой отклонить большую часть обвинений против бывшего главы FTX. Защитники утверждали, что некоторые обвинения повторяются.
Также адвокаты попросили Каплана снять с Бэнкмана-Фрида обвинения в мошенничестве, связанные с его предполагаемым использованием активов клиентов FTX для поддержки своих собственных инвестиций через Alameda Research. Они утверждают, что клиенты не видели «экономических потерь» от предполагаемого мошенничества, а сам Бэнкман-Фрид планировал погасить долги на счетах клиентов.
Однако Каплан отклонил ходатайства, назвав их «спорными или необоснованными».
«Подсудимый не прав как с точки зрения фактов, так и с точки зрения закона», — написал Каплан.
Бэнкману-Фриду грозит более 100 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным и приговорен к максимальному сроку по всем пунктам обвинения, включая обвинения в мошенничестве в связи с тем, что он и другие руководители FTX использовали миллиарды активов клиентов для собственных инвестиций. В настоящее время он находится под домашним арестом в доме своих родителей.
Судебное слушание по делу Бэнкмана-Фрида назначено на октябрь, хотя его адвокаты также просят отложить разбирательство.
Forwarded from Криптонец
#США #CFTC #обвинения #мошенничество #биткоины
CFTC обвинила двух американцев в мошенничестве с биткоином на $5 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила двух граждан из американского штата Флорида в обмане инвесторов и мошенничестве с биткоинами на сумму более $5 млн.
CFTC опубликовала два приказа о подаче и урегулировании обвинений против Рэнди Крейга Левина (Randy Craig Levine) и Филипа Рейхенталя (Philip Reichenthal). В 2018 году мужчины организовали многомиллионную мошенническую схему с биткоинами, убедив нескольких инвесторов отправить Рейхенталю более $5,3 млн для покупки BTC у Левина.
Регулятор утверждает, что, будучи юрисконсультом, Рейхенталь злоупотребил своими знаниями и позиционировал себя в качестве эскроу-агента. Рейхенталь делал инвесторам ложные заявления, что будет хранить их средства на счетах условного депонирования до тех пор, пока инвесторы не получат биткоины, которые должны быть куплены у Левина. После получения денег от доверчивых вкладчиков, юрист перевел эти средства на счета своего сообщника.
Обещанные биткоины так и не были переведены обманутым инвесторам. Регулятор обязал Рейхенталя и Левина выплатить инвесторам компенсацию около $5,4 млн в рамках урегулирования.
«Мы продолжаем искоренять мошенничество в пространстве цифровых активов. Этот случай был особенно предосудительным, так как один из мошенников был адвокатом и воспользовался доверием людей», — сказал руководитель отдела правоприменения CFTC Иэн МакГинли (Ian McGinley).
Недавно в СМИ появилась информация, что CFTC готовится подать иск против обанкротившегося криптокредитора Celsius и его бывшего гендиректора Алекса Машинского. Ранее ведомство приняло меры по взысканию $54 млн у организатора мошеннической криптовалютной схемы Q3 Trading Club.
CFTC обвинила двух американцев в мошенничестве с биткоином на $5 млн
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила двух граждан из американского штата Флорида в обмане инвесторов и мошенничестве с биткоинами на сумму более $5 млн.
CFTC опубликовала два приказа о подаче и урегулировании обвинений против Рэнди Крейга Левина (Randy Craig Levine) и Филипа Рейхенталя (Philip Reichenthal). В 2018 году мужчины организовали многомиллионную мошенническую схему с биткоинами, убедив нескольких инвесторов отправить Рейхенталю более $5,3 млн для покупки BTC у Левина.
Регулятор утверждает, что, будучи юрисконсультом, Рейхенталь злоупотребил своими знаниями и позиционировал себя в качестве эскроу-агента. Рейхенталь делал инвесторам ложные заявления, что будет хранить их средства на счетах условного депонирования до тех пор, пока инвесторы не получат биткоины, которые должны быть куплены у Левина. После получения денег от доверчивых вкладчиков, юрист перевел эти средства на счета своего сообщника.
Обещанные биткоины так и не были переведены обманутым инвесторам. Регулятор обязал Рейхенталя и Левина выплатить инвесторам компенсацию около $5,4 млн в рамках урегулирования.
«Мы продолжаем искоренять мошенничество в пространстве цифровых активов. Этот случай был особенно предосудительным, так как один из мошенников был адвокатом и воспользовался доверием людей», — сказал руководитель отдела правоприменения CFTC Иэн МакГинли (Ian McGinley).
Недавно в СМИ появилась информация, что CFTC готовится подать иск против обанкротившегося криптокредитора Celsius и его бывшего гендиректора Алекса Машинского. Ранее ведомство приняло меры по взысканию $54 млн у организатора мошеннической криптовалютной схемы Q3 Trading Club.
Forwarded from Криптонец
#Флорида #OFR #криптобиржа #Bittrex #обвинения
Власти Флориды обвиняют Bittrex в нарушении нескольких законов штата
Управление по финансовому регулированию Флориды (OFR) обвинило криптовалютную биржу Bittrex в нарушении нескольких законов штата до подачи заявления о банкротстве.
Согласно судебным документам, биржа Bittrex не смогла разделить активы клиентов с операционным капиталом компании. Также власти Флориды обвиняют площадку в игнорировании части обязательств.
«Решение о том, за какие из этих нарушений предъявлять обвинения в нашей административной жалобе, будет принимать OFR», — заявил помощник главного юрисконсульта Управления финансового регулирования Флориды (OFR) Брэндон Гринберг (Brandon Greenberg)
Напомним, что 31 марта Bittrex объявила о сворачивании операций в США, сославшись на неопределенность «регуляторной и экономической среды». В мае биржа подала заявление о банкротстве. А в апреле, после расследования, OFR направило платформе жалобу. В тот же день Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию в нарушении федеральных законов.
OFR посоветовало компании следовать административной процедуре, если она заинтересована в «более предметном обсуждении и, возможно, изучении возможностей урегулирования».
По словам Гринберга, позже биржа выразила «разочарование» тем, что OFR приняло принудительные меры вместо того, чтобы позволить компании отказаться от лицензии и покинуть Флориду. По словам Гринберга, в то время платформа также не раскрывала планов подачи заявления о банкротстве.
Недавно Bittrex направила в суд ходатайство об отклонении иска SEC. В нем руководство Bittrex утверждает, что даже если первоначальная продажа каких-либо криптоактивов может считаться инвестиционным контрактом, то криптоактивы, торгующиеся на вторичном рынке, не могут относиться к категории ценных бумаг.
Власти Флориды обвиняют Bittrex в нарушении нескольких законов штата
Управление по финансовому регулированию Флориды (OFR) обвинило криптовалютную биржу Bittrex в нарушении нескольких законов штата до подачи заявления о банкротстве.
Согласно судебным документам, биржа Bittrex не смогла разделить активы клиентов с операционным капиталом компании. Также власти Флориды обвиняют площадку в игнорировании части обязательств.
«Решение о том, за какие из этих нарушений предъявлять обвинения в нашей административной жалобе, будет принимать OFR», — заявил помощник главного юрисконсульта Управления финансового регулирования Флориды (OFR) Брэндон Гринберг (Brandon Greenberg)
Напомним, что 31 марта Bittrex объявила о сворачивании операций в США, сославшись на неопределенность «регуляторной и экономической среды». В мае биржа подала заявление о банкротстве. А в апреле, после расследования, OFR направило платформе жалобу. В тот же день Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию в нарушении федеральных законов.
OFR посоветовало компании следовать административной процедуре, если она заинтересована в «более предметном обсуждении и, возможно, изучении возможностей урегулирования».
По словам Гринберга, позже биржа выразила «разочарование» тем, что OFR приняло принудительные меры вместо того, чтобы позволить компании отказаться от лицензии и покинуть Флориду. По словам Гринберга, в то время платформа также не раскрывала планов подачи заявления о банкротстве.
Недавно Bittrex направила в суд ходатайство об отклонении иска SEC. В нем руководство Bittrex утверждает, что даже если первоначальная продажа каких-либо криптоактивов может считаться инвестиционным контрактом, то криптоактивы, торгующиеся на вторичном рынке, не могут относиться к категории ценных бумаг.
Forwarded from Криптонец
#Австралия #ASIC #обвинения #криптоплатформа #eToro
Австралийский регулятор подал в суд на eToro за предложение криптодеривативов широкой аудитории
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) обвинила криптовалютную платформу eToro в предложении высокорисковых производных инструментов, ориентированных на широкую аудиторию.
Согласно жалобе, поданной финансовым регулятором против инвестиционной компании eToro Aus Capital Ltd, платформа предлагает пользователям контракты на разницу (CFD), связанные с криптовалютами, нарушая обязательства по их распространению.
Продукт CFD представляет собой производный контракт с кредитным плечом, позволяющий клиенту спекулировать на изменениях стоимости базового актива: обменного курса, биржевых индексов, акций, товаров или криптоактивов. ASIC утверждает, что целевой рынок eToro для подобных продуктов «слишком широкий», а проверочный тест для инвесторов, предлагаемый на платформе, очень сложно провалить. По словам ASIC, этот тест бесполезен, поскольку он не исключает клиентов, для которых CFD может не подойти.
ASIC также утверждает, что в период с 5 октября 2021 года по 14 июня 2023 года около 20 000 пользователей eToro потеряли деньги, торгуя контрактами на разницу, а на веб-сайте платформы указано, что 77% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Ведомство потребовало, чтобы суд обязал платформу заплатить денежный штраф.
«Если розничный клиент имеет толерантность к среднему уровню риска, но не является опытным инвестором и не понимает рисков торговли CFD, этот клиент все равно попадает в целевую аудиторию eToro», — отметила ASIC.
Представитель eToro сказал, что платформа изучает обвинения, предъявленные регулятором, однако они не повлияют на обслуживание австралийских клиентов и не приведут к нарушению работы площадки. К тому же, сейчас австралийское подразделение eToro AUS работает с пересмотренным определением целевого рынка для CFD.
Австралийский регулятор подал в суд на eToro за предложение криптодеривативов широкой аудитории
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) обвинила криптовалютную платформу eToro в предложении высокорисковых производных инструментов, ориентированных на широкую аудиторию.
Согласно жалобе, поданной финансовым регулятором против инвестиционной компании eToro Aus Capital Ltd, платформа предлагает пользователям контракты на разницу (CFD), связанные с криптовалютами, нарушая обязательства по их распространению.
Продукт CFD представляет собой производный контракт с кредитным плечом, позволяющий клиенту спекулировать на изменениях стоимости базового актива: обменного курса, биржевых индексов, акций, товаров или криптоактивов. ASIC утверждает, что целевой рынок eToro для подобных продуктов «слишком широкий», а проверочный тест для инвесторов, предлагаемый на платформе, очень сложно провалить. По словам ASIC, этот тест бесполезен, поскольку он не исключает клиентов, для которых CFD может не подойти.
ASIC также утверждает, что в период с 5 октября 2021 года по 14 июня 2023 года около 20 000 пользователей eToro потеряли деньги, торгуя контрактами на разницу, а на веб-сайте платформы указано, что 77% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD. Ведомство потребовало, чтобы суд обязал платформу заплатить денежный штраф.
«Если розничный клиент имеет толерантность к среднему уровню риска, но не является опытным инвестором и не понимает рисков торговли CFD, этот клиент все равно попадает в целевую аудиторию eToro», — отметила ASIC.
Представитель eToro сказал, что платформа изучает обвинения, предъявленные регулятором, однако они не повлияют на обслуживание австралийских клиентов и не приведут к нарушению работы площадки. К тому же, сейчас австралийское подразделение eToro AUS работает с пересмотренным определением целевого рынка для CFD.
Forwarded from Криптонец
#CFTC #обвинения #криптоплатформа #MosaicExchangeLimited #мошенничество
CFTC обвинила основателя Mosaic Exchange в создании криптовалютной схемы
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила платформу криптовалютной торговли Mosaic Exchange Limited и ее владельца в создании «мошеннической схемы торговли цифровыми активами».
По данным регулятора, биржа подделывала объем торговли активами и доходность, чтобы привлечь клиентов. В США и двух других странах от деятельности площадки пострадали как минимум 17 человек, которые передали платформе «сотни тысяч долларов» в биткоинах и других активах. Средства должны были использоваться для торговли, однако «были незаконно присвоены».
Согласно обвинению CFTC, основатель Mosaic Шон Майкл (Sean Michael) заявлял, что платформа управляет десятками миллионов долларов, а ее алгоритм приносит до 60% прибыли в год. Также Майкл говорил о партнерстве с крупными биржами BitMEX и Binance, что не соответствует действительности. Средства клиентов основатель площадки использовал, в том числе, для оплаты своих транспортных расходов и походов в рестораны.
«Вся эта схема была фикцией, виртуальным карточным домиком», ― заявила комиссар CFTC Кристин Джонсон (Kristin Johnson).
Недавно свою вину признал основатель криптовалютной мошеннической схемы IcomTech.
CFTC обвинила основателя Mosaic Exchange в создании криптовалютной схемы
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила платформу криптовалютной торговли Mosaic Exchange Limited и ее владельца в создании «мошеннической схемы торговли цифровыми активами».
По данным регулятора, биржа подделывала объем торговли активами и доходность, чтобы привлечь клиентов. В США и двух других странах от деятельности площадки пострадали как минимум 17 человек, которые передали платформе «сотни тысяч долларов» в биткоинах и других активах. Средства должны были использоваться для торговли, однако «были незаконно присвоены».
Согласно обвинению CFTC, основатель Mosaic Шон Майкл (Sean Michael) заявлял, что платформа управляет десятками миллионов долларов, а ее алгоритм приносит до 60% прибыли в год. Также Майкл говорил о партнерстве с крупными биржами BitMEX и Binance, что не соответствует действительности. Средства клиентов основатель площадки использовал, в том числе, для оплаты своих транспортных расходов и походов в рестораны.
«Вся эта схема была фикцией, виртуальным карточным домиком», ― заявила комиссар CFTC Кристин Джонсон (Kristin Johnson).
Недавно свою вину признал основатель криптовалютной мошеннической схемы IcomTech.
Forwarded from Криптонец
#криптобиржа #FTX #БэнкманФрид #суд #присяжные #обвинения #мошенничество
Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным по всем обвинениям
2 ноября, суд присяжных признал сооснователя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным во всех семи предъявленных ему обвинениях в мошенничестве.
Присяжные единогласно признали Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) виновным в обмане инвесторов, кредиторов и клиентов FTX. Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, участии в пяти преступных сговорах, включая сговор с целью отмывания денег, а также в мошенничестве с сырьевыми товарами и ценными бумагами.
Американские прокуроры называют дело FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида «одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США». Сооснователю биржи грозит тюремное заключение на срок до 115 лет.
«Мы уважаем решение присяжных, но крайне разочарованы результатом. Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и продолжит отчаянно бороться с предъявленными ему обвинениями», ― заявил адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн (Mark Cohen).
Приговор Сэму Бэнкману-Фриду будет оглашен 28 марта следующего года. Впрочем, адвокаты готовят апелляцию в вышестоящие инстанции, поэтому оглашение приговора может быть отложено.
Ранее Бэнкман-Фрид заявил, что объединение клиентских средств и их передача дочерней компании Alameda Research были вполне законными.
Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным по всем обвинениям
2 ноября, суд присяжных признал сооснователя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным во всех семи предъявленных ему обвинениях в мошенничестве.
Присяжные единогласно признали Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) виновным в обмане инвесторов, кредиторов и клиентов FTX. Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, участии в пяти преступных сговорах, включая сговор с целью отмывания денег, а также в мошенничестве с сырьевыми товарами и ценными бумагами.
Американские прокуроры называют дело FTX и Сэма Бэнкмана-Фрида «одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США». Сооснователю биржи грозит тюремное заключение на срок до 115 лет.
«Мы уважаем решение присяжных, но крайне разочарованы результатом. Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и продолжит отчаянно бороться с предъявленными ему обвинениями», ― заявил адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн (Mark Cohen).
Приговор Сэму Бэнкману-Фриду будет оглашен 28 марта следующего года. Впрочем, адвокаты готовят апелляцию в вышестоящие инстанции, поэтому оглашение приговора может быть отложено.
Ранее Бэнкман-Фрид заявил, что объединение клиентских средств и их передача дочерней компании Alameda Research были вполне законными.
Forwarded from Криптонец
#Нерайофф #обвинения #Эфириум #Бутерин #Любин #мошенничество
Адвокат Стивен Нерайофф обвинил основателей Эфириума в мошенничестве
Стивен Нерайофф публично обвинил сооснователей Эфириума Виталика Бутерина и Джозефа Любина в мошеннической деятельности, превосходящей по масштабу крах криптовалютной биржи FTX.
Бывший консультант Эфириума Стивен Нерайофф (Steven Nerayoff) обвинил Виталика Бутерина и Джозефа Любина (Joseph Lubin) в мошеннической деятельности. Он считает, что сооснователи Эфириума вводят криптосообщество в заблуждение, используя социальные платформы. При этом, по словам адвоката, Бутерин и Любин проворачивают махинации, которые в 1 000 раз превосходят масштабы преступлений, совершенных основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fred).
«Заявления Бутерина о том, что он пытался создать децентрализованную валюту — фейк. Она было централизованной с самого начала и, вероятно, сегодня это влияние еще более сконцентрировано», — написал Нерайофф.
В частности, адвокат предполагает возможность заключения секретного соглашения между администрацией сети Эфириума и высокопоставленными американскими чиновниками, например, с председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслером (Gary Gensler) и бывшим председателем SEC Джеем Клейтоном (Jay Clayton), еще на этапах первичного размещения эфира.
«Небольшой круг инвесторов ETH контролирует около 75% всех активов протокола. Так что теперь нетрудно манипулировать ценой или даже устанавливать нижний или верхний предел цены. Большая часть торговли, которую вы видите на биржах, является фальшивой или фиктивной, чтобы создать видимость ликвидности», — высказал свои опасения Нерайофф.
Ранее Стивен Нерайофф предположил, что полномасштабная атака на компанию Ripple со стороны регулирующих органов США могла быть спонсирована влиятельными держателями эфира. По его мнению, в круг недоброжелателей Ripple могут входить лица, связанные с SEC, Министерством юстиции, ФБР и даже некоторые сотрудники Ripple.
Адвокат Стивен Нерайофф обвинил основателей Эфириума в мошенничестве
Стивен Нерайофф публично обвинил сооснователей Эфириума Виталика Бутерина и Джозефа Любина в мошеннической деятельности, превосходящей по масштабу крах криптовалютной биржи FTX.
Бывший консультант Эфириума Стивен Нерайофф (Steven Nerayoff) обвинил Виталика Бутерина и Джозефа Любина (Joseph Lubin) в мошеннической деятельности. Он считает, что сооснователи Эфириума вводят криптосообщество в заблуждение, используя социальные платформы. При этом, по словам адвоката, Бутерин и Любин проворачивают махинации, которые в 1 000 раз превосходят масштабы преступлений, совершенных основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fred).
«Заявления Бутерина о том, что он пытался создать децентрализованную валюту — фейк. Она было централизованной с самого начала и, вероятно, сегодня это влияние еще более сконцентрировано», — написал Нерайофф.
В частности, адвокат предполагает возможность заключения секретного соглашения между администрацией сети Эфириума и высокопоставленными американскими чиновниками, например, с председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслером (Gary Gensler) и бывшим председателем SEC Джеем Клейтоном (Jay Clayton), еще на этапах первичного размещения эфира.
«Небольшой круг инвесторов ETH контролирует около 75% всех активов протокола. Так что теперь нетрудно манипулировать ценой или даже устанавливать нижний или верхний предел цены. Большая часть торговли, которую вы видите на биржах, является фальшивой или фиктивной, чтобы создать видимость ликвидности», — высказал свои опасения Нерайофф.
Ранее Стивен Нерайофф предположил, что полномасштабная атака на компанию Ripple со стороны регулирующих органов США могла быть спонсирована влиятельными держателями эфира. По его мнению, в круг недоброжелателей Ripple могут входить лица, связанные с SEC, Министерством юстиции, ФБР и даже некоторые сотрудники Ripple.
Forwarded from Криптонец
#Деревянко #актер #обвинения #мошенничество #криптобизнес
Актеру Павлу Деревянко грозит тюремный срок за криптомошенничество
Актеру Павлу Деревянко грозит до пяти лет колонии по обвинению в мошенничестве на более чем 1 млн рублей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники.
Согласно близким к правоохранителям источникам, на Деревянко пожаловался в полицию 38-летний предприниматель из Москвы Сергей Н. Потерпевший вложился в связанный, по его мнению, с артистом криптобизнес, проект «Бии Соул». Сергей уверяет, что заключил с Деревянко и его деловым партнером Григорием Мулузяном три договора займа. С конца сентября 2022 года потерпевший инвестировал таким способом более 1 млн рублей.
Однако прошел год, а прибыли криптоинвестор никакой не получил.
Деревянко в августе рассказывал, что сам вложился в криптобизнес, однако инвестиции оказались провальными — актер остался должен свыше 45 млн рублей. При этом кинозвезда в свое время не стал разбираться в бизнесе и схеме заработка, а просто подписал бумаги. В июле 2023 года от криптобизнесмена в адрес Деревянко пришло сразу два иска с требованием выплатить 45 млн рублей.
Недавно в полицию обратился московский актер Артем Ткаченко. Как оказалось, он вложил в «совместный криптовалютный бизнес» $200 000 и 6 млн рублей, но затем его кошелек оказался заблокированным.
Актеру Павлу Деревянко грозит тюремный срок за криптомошенничество
Актеру Павлу Деревянко грозит до пяти лет колонии по обвинению в мошенничестве на более чем 1 млн рублей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники.
Согласно близким к правоохранителям источникам, на Деревянко пожаловался в полицию 38-летний предприниматель из Москвы Сергей Н. Потерпевший вложился в связанный, по его мнению, с артистом криптобизнес, проект «Бии Соул». Сергей уверяет, что заключил с Деревянко и его деловым партнером Григорием Мулузяном три договора займа. С конца сентября 2022 года потерпевший инвестировал таким способом более 1 млн рублей.
Однако прошел год, а прибыли криптоинвестор никакой не получил.
Деревянко в августе рассказывал, что сам вложился в криптобизнес, однако инвестиции оказались провальными — актер остался должен свыше 45 млн рублей. При этом кинозвезда в свое время не стал разбираться в бизнесе и схеме заработка, а просто подписал бумаги. В июле 2023 года от криптобизнесмена в адрес Деревянко пришло сразу два иска с требованием выплатить 45 млн рублей.
Недавно в полицию обратился московский актер Артем Ткаченко. Как оказалось, он вложил в «совместный криптовалютный бизнес» $200 000 и 6 млн рублей, но затем его кошелек оказался заблокированным.
Forwarded from Криптонец
#США #SEC #DebtBox #обвинения #доказательства
Суд запросил у SEC США дополнительных доказательств против криптокомпании Debt Box
Окружной суд США предупредил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о неточностях в обвинениях против криптофирмы Debt Box. SEC подвергнется санкциям, если не сможет обосновать свои претензии.
Окружной судья Роберт Шелби (Robert Shelby) обратился к адвокатам SEC США с просьбой прояснить несоответствия в иске ведомства против криптокомпании Debt Box. В августе 2023 года SEC получила ордер на временное замораживание активов компании и добилась судебного запрета. Регулятор утверждал, что Debt Box нарушила законодательство о ценных бумагах, продавая «лицензии для программного майнинга» и обманув инвесторов на $50 млн.
Поверенный SEC Майкл Уэлш (Michael Welsh) сообщил на суде, что команда Debt Box пыталась переместить активы и средства инвесторов за границу, уклоняясь от американских властей. Всего за несколько дней до слушания о временном запрете на деятельность компании, SEC узнала, что значительная часть средств, хранящихся на контролируемых Debt Box банковских счетах, была выведена. По словам Уэлша, за последние 48 часов ответчики закрыли около 33 счета.
Суд запросил у SEC США дополнительных доказательств против криптокомпании Debt Box
Окружной суд США предупредил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о неточностях в обвинениях против криптофирмы Debt Box. SEC подвергнется санкциям, если не сможет обосновать свои претензии.
Окружной судья Роберт Шелби (Robert Shelby) обратился к адвокатам SEC США с просьбой прояснить несоответствия в иске ведомства против криптокомпании Debt Box. В августе 2023 года SEC получила ордер на временное замораживание активов компании и добилась судебного запрета. Регулятор утверждал, что Debt Box нарушила законодательство о ценных бумагах, продавая «лицензии для программного майнинга» и обманув инвесторов на $50 млн.
Поверенный SEC Майкл Уэлш (Michael Welsh) сообщил на суде, что команда Debt Box пыталась переместить активы и средства инвесторов за границу, уклоняясь от американских властей. Всего за несколько дней до слушания о временном запрете на деятельность компании, SEC узнала, что значительная часть средств, хранящихся на контролируемых Debt Box банковских счетах, была выведена. По словам Уэлша, за последние 48 часов ответчики закрыли около 33 счета.
Forwarded from Криптонец
#BlockchainAssociation #Уоррен #обвинения
Blockchain Association ответила на обвинения сенатора Элизабет Уоррен
Правозащитная группа Blockchain Association ответила на письмо Элизабет Уоррен, в котором она обвинила организацию и другие отраслевые группы в привлечении бывших сотрудников министерства обороны и правоохранительных органов.
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) утверждает, что тем самым Blockchain Association пытается подорвать усилия Конгресса по борьбе против использования криптовалют в финансировании терроризма. В своем письме Уоррен попросила предоставить информацию о том, сколько бывших военных, чиновников и членов Конгресса сейчас работают в ассоциации и каковы их обязанности.
Генеральный директор Blockchain Association Кристин Смит (Kristin Smith) ответила: правозащитная группа действительно гордится тем, что среди ее членов много бывших военных, сотрудников национальной безопасности, разведки и правоохранительных органов.
«После ухода из правительства, эти госслужащие могли бы выбрать другие сферы, достойные внимания. Но их привлекла работа в развивающейся индустрии цифровых активов, потому что они ценят свободу, суверенитет и инновации, которые в некоторых странах до сих пор не разрешены», — добавила Смит.
Blockchain Association ответила на обвинения сенатора Элизабет Уоррен
Правозащитная группа Blockchain Association ответила на письмо Элизабет Уоррен, в котором она обвинила организацию и другие отраслевые группы в привлечении бывших сотрудников министерства обороны и правоохранительных органов.
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) утверждает, что тем самым Blockchain Association пытается подорвать усилия Конгресса по борьбе против использования криптовалют в финансировании терроризма. В своем письме Уоррен попросила предоставить информацию о том, сколько бывших военных, чиновников и членов Конгресса сейчас работают в ассоциации и каковы их обязанности.
Генеральный директор Blockchain Association Кристин Смит (Kristin Smith) ответила: правозащитная группа действительно гордится тем, что среди ее членов много бывших военных, сотрудников национальной безопасности, разведки и правоохранительных органов.
«После ухода из правительства, эти госслужащие могли бы выбрать другие сферы, достойные внимания. Но их привлекла работа в развивающейся индустрии цифровых активов, потому что они ценят свободу, суверенитет и инновации, которые в некоторых странах до сих пор не разрешены», — добавила Смит.
Forwarded from Криптонец
#Великобритания #ЦзяньВэнь #обвинения #биткоин
Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд
Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители.
42-летней Цзянь Вэнь (Jian Wen) предъявлены обвинения в отмывании денег. Женщина, по мнению полиции, конвертировала биткоины от имени Яди Чжана (Yadi Zhang), настоящее имя которой Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), предположительно укравшей $6,3 млрд, занимаясь криптовалютным мошенничеством.
Если верить обвинению, с 2014 по 2017 год Чжан обворовала 128 000 криптоинвесторов, что повлекло за собой преследование китайскими властями. Женщина сбежала из КНР в 2017 году, конвертировала деньги в биткоины, прилетела в Лондон и взяла себе вымышленное имя. Вэнь переехала в Великобританию еще раньше, в 2007 году, и жила в «довольно скромном» жилье, одновременно работая в китайских ресторанах на вынос. В 2017 году Вэнь переехала в лондонский особняк с шестью спальнями, который арендовала Чжан, а в 2018 году стала гражданкой Соединенного Королевства.
Прокуратура утверждает, что Вэнь могла действовать в качестве подставного лица, конвертируя биткоины в наличные деньги и покупая предметы роскоши, скрывая настоящий источник средств. Сама Вэнь отрицает обвинения, утверждая, что была опекуном Чжан, которая законно заработала свои деньги благодаря майнингу, недвижимости и ювелирному бизнесу.
Вэнь может быть не причастна к многомиллиардному мошенничеству, поэтому следует более детально изучить ее связь с биткоинами Чжан и выяснить, знала ли женщина, что криптовалюта была получена преступным путем, рассуждает прокурор-гособвинитель. Сейчас дело рассматривается в лондонском королевском суде района Сазерк.
Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд
Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители.
42-летней Цзянь Вэнь (Jian Wen) предъявлены обвинения в отмывании денег. Женщина, по мнению полиции, конвертировала биткоины от имени Яди Чжана (Yadi Zhang), настоящее имя которой Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), предположительно укравшей $6,3 млрд, занимаясь криптовалютным мошенничеством.
Если верить обвинению, с 2014 по 2017 год Чжан обворовала 128 000 криптоинвесторов, что повлекло за собой преследование китайскими властями. Женщина сбежала из КНР в 2017 году, конвертировала деньги в биткоины, прилетела в Лондон и взяла себе вымышленное имя. Вэнь переехала в Великобританию еще раньше, в 2007 году, и жила в «довольно скромном» жилье, одновременно работая в китайских ресторанах на вынос. В 2017 году Вэнь переехала в лондонский особняк с шестью спальнями, который арендовала Чжан, а в 2018 году стала гражданкой Соединенного Королевства.
Прокуратура утверждает, что Вэнь могла действовать в качестве подставного лица, конвертируя биткоины в наличные деньги и покупая предметы роскоши, скрывая настоящий источник средств. Сама Вэнь отрицает обвинения, утверждая, что была опекуном Чжан, которая законно заработала свои деньги благодаря майнингу, недвижимости и ювелирному бизнесу.
Вэнь может быть не причастна к многомиллиардному мошенничеству, поэтому следует более детально изучить ее связь с биткоинами Чжан и выяснить, знала ли женщина, что криптовалюта была получена преступным путем, рассуждает прокурор-гособвинитель. Сейчас дело рассматривается в лондонском королевском суде района Сазерк.
Forwarded from Криптонец
#ZachXBT #Coffeezilla #обвинения #блогер #обман
Блогера KSI обвинили в причастности к аферам с криптовалютами
Аналитики Zach XBT и Coffeezilla обвинили блогера Оладжиде Олаинка Уильямса Олатунджи в обмане пользователей. По их мнению, он участвует в организации криптовалютных мошеннических схем pump-and-dump.
Оладжид Олаинк Уильямс Олантуджи (Olajide Olayinka Williams Olantuji), известный под псевдонимом KSI, аудитория которого составляет 24 млн подписчиков, занимается рекламой различных криптопроектов.
Как считает Zach XBT, блогер старается сделать так, чтобы пользователи вкладывали средства в разные проекты. Когда цена монет повышается, KSI продает их, хотя публично заявляет, что продолжит распоряжаться этими активами.
В качестве примера Zach XBT приводит проект XCAD Network. Спустя пару часов после публикации KSI о выгодном вложении средств в токены XCAD, он продал монеты на общую сумму $850 000.
Аналогичные обвинения выдвинул и эксперт Coffeezilla. По его мнению, блогер сознательно обманывает свою аудиторию, используя схему pump-and-dump.
KSI отверг претензии со стороны Zach XBT и Coffeezilla, указав, что в криптовалютной индустрии разбирается слабо, поэтому его действия не всегда следует считать последовательными.
Блогера KSI обвинили в причастности к аферам с криптовалютами
Аналитики Zach XBT и Coffeezilla обвинили блогера Оладжиде Олаинка Уильямса Олатунджи в обмане пользователей. По их мнению, он участвует в организации криптовалютных мошеннических схем pump-and-dump.
Оладжид Олаинк Уильямс Олантуджи (Olajide Olayinka Williams Olantuji), известный под псевдонимом KSI, аудитория которого составляет 24 млн подписчиков, занимается рекламой различных криптопроектов.
Как считает Zach XBT, блогер старается сделать так, чтобы пользователи вкладывали средства в разные проекты. Когда цена монет повышается, KSI продает их, хотя публично заявляет, что продолжит распоряжаться этими активами.
В качестве примера Zach XBT приводит проект XCAD Network. Спустя пару часов после публикации KSI о выгодном вложении средств в токены XCAD, он продал монеты на общую сумму $850 000.
Аналогичные обвинения выдвинул и эксперт Coffeezilla. По его мнению, блогер сознательно обманывает свою аудиторию, используя схему pump-and-dump.
KSI отверг претензии со стороны Zach XBT и Coffeezilla, указав, что в криптовалютной индустрии разбирается слабо, поэтому его действия не всегда следует считать последовательными.
Forwarded from Криптонец
#Тайвань #обвинения #ACEExchange #криптовалюты #мошенничество
Прокуратура Тайваня обвинила основателя ACE Exchange в мошенничестве с криптовалютами на $10,7 млн
Прокуратура Тайваня предъявила обвинения основателю крупной местной биржи ACE Exchange в отмывании денег через криптовалюты и мошенничестве. Потери пострадавших клиентов оцениваются в 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн).
Тайваньские правоохранители утверждают: ACE Exchange создала оффшорную организацию, чтобы клиенты могли использовать сервис Alfred Wallet. Инвесторам предлагалось вносить стейблкоины на этот кошелек, после чего Дэвид Пан (David Pan) и шесть других подозреваемых выводили криптоактивы. В полицию поступили жалобы от 162 человек, которым не удалось забрать собственные активы из этого кошелька.
В ответ на обвинения нынешнее руководство ACE Exchange заявило, что Дэвид Пан уже не является руководителем биржи, а кошелек Alfred Walle не связан с компанией. Alfred Wallet был разработан Паном и привлеченными сторонними разработчиками без участия ACE Exchange. Биржа также попыталась успокоить пользователей, что уголовное дело не повлияет на работу площадки:
«ACE Exchange работает без перебоев, а торговые операции совершаются в обычном режиме. Мы гарантируем безопасность пользовательских активов. Внесение депозитов, а также вывод средств в криптовалютах и новых тайваньских долларах работают без сбоев».
Прокуратура Тайваня обвинила основателя ACE Exchange в мошенничестве с криптовалютами на $10,7 млн
Прокуратура Тайваня предъявила обвинения основателю крупной местной биржи ACE Exchange в отмывании денег через криптовалюты и мошенничестве. Потери пострадавших клиентов оцениваются в 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн).
Тайваньские правоохранители утверждают: ACE Exchange создала оффшорную организацию, чтобы клиенты могли использовать сервис Alfred Wallet. Инвесторам предлагалось вносить стейблкоины на этот кошелек, после чего Дэвид Пан (David Pan) и шесть других подозреваемых выводили криптоактивы. В полицию поступили жалобы от 162 человек, которым не удалось забрать собственные активы из этого кошелька.
В ответ на обвинения нынешнее руководство ACE Exchange заявило, что Дэвид Пан уже не является руководителем биржи, а кошелек Alfred Walle не связан с компанией. Alfred Wallet был разработан Паном и привлеченными сторонними разработчиками без участия ACE Exchange. Биржа также попыталась успокоить пользователей, что уголовное дело не повлияет на работу площадки:
«ACE Exchange работает без перебоев, а торговые операции совершаются в обычном режиме. Мы гарантируем безопасность пользовательских активов. Внесение депозитов, а также вывод средств в криптовалютах и новых тайваньских долларах работают без сбоев».
Forwarded from Криптонец
#США #SamouraiWallet #криптокошелек #отмывание #обвинения
Власти США обвинили создателей Samourai Wallet в отмывании денег
Прокуратура США предъявила обвинения сооснователям криптовалютного кошелька с функциями микширования Samourai Wallet в отмывании денег и незаконных финансовых транзакциях. Им грозит до 25 лет тюрьмы.
Гендиректор Samourai Wallet Кеонне Родригес (Keoone Rodriguez) и технический директор Уильям Хилл (William Hill) были арестованы 24 апреля. Родригеса арестовали в Пенсильвании, а Хилл находился в Португалии. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что грозит 20 лет тюрьмы, и сговоре с целью организации незаконного бизнеса по переводу денег — еще 5 лет лишения свободы.
Также американские правоохранительные органы конфисковали серверы Samourai Wallet в Исландии, закрыли веб-сайт сервиса, а компании Google был выдан ордер на прекращение размещения приложения в Google Play Store. Приложение было скачано более 100 000 раз.
«С помощью сервиса пользователи осуществили незаконные транзакции на сумму более $2 млрд, а создатели Samourai Wallet способствовали транзакциям по отмыванию денег на сумму более $100 млн с нелегальных рынков даркнета, вроде Silk Road и Hydra, от хакеров и вымогателей», ― подчеркивается в заявлении американской прокуратуры.
Отметим, что власти США еще в прошлом году объявили криптомиксеры центрами по отмыванию денег.
Власти США обвинили создателей Samourai Wallet в отмывании денег
Прокуратура США предъявила обвинения сооснователям криптовалютного кошелька с функциями микширования Samourai Wallet в отмывании денег и незаконных финансовых транзакциях. Им грозит до 25 лет тюрьмы.
Гендиректор Samourai Wallet Кеонне Родригес (Keoone Rodriguez) и технический директор Уильям Хилл (William Hill) были арестованы 24 апреля. Родригеса арестовали в Пенсильвании, а Хилл находился в Португалии. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что грозит 20 лет тюрьмы, и сговоре с целью организации незаконного бизнеса по переводу денег — еще 5 лет лишения свободы.
Также американские правоохранительные органы конфисковали серверы Samourai Wallet в Исландии, закрыли веб-сайт сервиса, а компании Google был выдан ордер на прекращение размещения приложения в Google Play Store. Приложение было скачано более 100 000 раз.
«С помощью сервиса пользователи осуществили незаконные транзакции на сумму более $2 млрд, а создатели Samourai Wallet способствовали транзакциям по отмыванию денег на сумму более $100 млн с нелегальных рынков даркнета, вроде Silk Road и Hydra, от хакеров и вымогателей», ― подчеркивается в заявлении американской прокуратуры.
Отметим, что власти США еще в прошлом году объявили криптомиксеры центрами по отмыванию денег.