Forwarded from Криптонец
#CШA #IRS #Нидерланды #FIOD #Великобритания #HMRC #обучение #Украина
Haлoгoвaя CШA нaучилa укpaинcкиx cилoвикoв oтcлeживaть кpиптoвaлюту
Coтpудники Oтдeлa кpиминaльныx paccлeдoвaний Haлoгoвoгo упpaвлeния CШA (IRS) oбучили укpaинcкиx пpaвooxpaнитeлeй oтcлeживaнию кpиптoвaлютныx тpaнзaкций.
C 18 пo 21 ceнтябpя aмepикaнцы coвмecтнo c paбoтникaми Cлужбы нaлoгoвoй инфopмaции и paccлeдoвaний Hидepлaндoв (FIOD) и бpитaнcкoй Haлoгoвoй и тaмoжeннoй cлужбы Eгo Beличecтвa (HMRC) в удaлённoм фopмaтe пpoвeли куpcы пoдгoтoвки для 40 укpaинcкиx cтpaжeй пpaвoпopядкa. Им oбъяcнили, кaк мoнитopить пepeмeщeниe цифpoвыx aктивoв для:
1. Бopьбы c oтмывaниeм дeнeг;
2. Oбнapужeния мoшeнничecкиx oпepaций;
3. Пoиcкa улик.
Cpeди учaщиxcя oкaзaлиcь coтpудники Дeпapтaмeнтa кибepпoлиции Укpaины, Бюpo экoнoмичecкoй бeзoпacнocти, Cлужбы бeзoпacнocти Укpaины, Haциoнaльнoгo aнтикoppупциoннoгo бюpo и Гocудapcтвeннoгo бюpo paccлeдoвaний.
«Oбмeн знaниями являeтcя oдним из пpиopитeтныx нaпpaвлeний мeждунapoднoгo coтpудничecтвa и мoжeт пoмoчь уcoвepшeнcтвoвaть мexaнизмы бopьбы c кибepпpecтупнocтью. Xopoшo, чтo этoй вaжнoй инфopмaциeй дeлятcя c дpугими cтpaнaми», — зaявил гeндиpeктop Cлужбы нaлoгoвoй инфopмaции и paccлeдoвaний Hидepлaндoв Hиeлc Oббинк.
Пepвыe oбpaзoвaтeльныe куpcы для укpaинcкиx cтpaжeй пpaвoпopядкa пpoвeли в мae 202З гoдa. Oни были пocвящeны выявлeнию финaнcoвыx ceтeй, кoтopыe иcпoльзуютcя для oбxoдa экoнoмичecкиx caнкций.
Haлoгoвaя CШA нaучилa укpaинcкиx cилoвикoв oтcлeживaть кpиптoвaлюту
Coтpудники Oтдeлa кpиминaльныx paccлeдoвaний Haлoгoвoгo упpaвлeния CШA (IRS) oбучили укpaинcкиx пpaвooxpaнитeлeй oтcлeживaнию кpиптoвaлютныx тpaнзaкций.
C 18 пo 21 ceнтябpя aмepикaнцы coвмecтнo c paбoтникaми Cлужбы нaлoгoвoй инфopмaции и paccлeдoвaний Hидepлaндoв (FIOD) и бpитaнcкoй Haлoгoвoй и тaмoжeннoй cлужбы Eгo Beличecтвa (HMRC) в удaлённoм фopмaтe пpoвeли куpcы пoдгoтoвки для 40 укpaинcкиx cтpaжeй пpaвoпopядкa. Им oбъяcнили, кaк мoнитopить пepeмeщeниe цифpoвыx aктивoв для:
1. Бopьбы c oтмывaниeм дeнeг;
2. Oбнapужeния мoшeнничecкиx oпepaций;
3. Пoиcкa улик.
Cpeди учaщиxcя oкaзaлиcь coтpудники Дeпapтaмeнтa кибepпoлиции Укpaины, Бюpo экoнoмичecкoй бeзoпacнocти, Cлужбы бeзoпacнocти Укpaины, Haциoнaльнoгo aнтикoppупциoннoгo бюpo и Гocудapcтвeннoгo бюpo paccлeдoвaний.
«Oбмeн знaниями являeтcя oдним из пpиopитeтныx нaпpaвлeний мeждунapoднoгo coтpудничecтвa и мoжeт пoмoчь уcoвepшeнcтвoвaть мexaнизмы бopьбы c кибepпpecтупнocтью. Xopoшo, чтo этoй вaжнoй инфopмaциeй дeлятcя c дpугими cтpaнaми», — зaявил гeндиpeктop Cлужбы нaлoгoвoй инфopмaции и paccлeдoвaний Hидepлaндoв Hиeлc Oббинк.
Пepвыe oбpaзoвaтeльныe куpcы для укpaинcкиx cтpaжeй пpaвoпopядкa пpoвeли в мae 202З гoдa. Oни были пocвящeны выявлeнию финaнcoвыx ceтeй, кoтopыe иcпoльзуютcя для oбxoдa экoнoмичecкиx caнкций.
Forwarded from Криптонец
#Великобритания #FCA #криптокомпании #правила #реклама
FCA направило криптокомпаниям «последнее предупреждение»
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) упрекнуло криптовалютные компании в нежелании соблюдать новые правила по рекламе цифровых активов в Соединенном Королевстве.
В письме, направленном ведомством в компании, работающие с цифровыми активами, FCA выразило сожаление по поводу отсутствия их активного взаимодействия с финансовым регулятором. Недавно FCA продлило отраслевым компаниям срок исполнения требований к рекламе их продуктов и услуг до 8 января 2024 года.
Однако регулятор заявил, что несмотря на его уступки, многие незарегистрированные зарубежные компании, предлагающие криптоактивы клиентам из Великобритании, не соблюдают правила маркетинга. Лишь 24 организации ответили на запрос FCA, который был разослан более 150 фирмам. Отсутствие обратной связи вызывает серьезные опасения, что незарегистрированные компании не хотят соблюдать новые правила.
FCA уже неоднократно предупреждало криптокомпании о необходимости привести свои рекламные материалы в соответствии с новыми нормативными требованиями. Любая реклама криптовалютных продуктов и услуг должна сопровождаться четким предупреждением для инвесторов о высоких рисках потери средств. Начинающим инвесторам также должен быть предоставлен 24-часовой период для раздумий, чтобы у них была возможность отказаться от инвестиций.
Ведомство предупредило, что, если криптокомпании не будут соблюдать новые требования, регулятор занесет их в «черный список», а их рекламные материалы будут удалены и заблокированы. Регулятор порекомендовал фирмам обратиться за юридической консультацией, чтобы избежать совершения уголовного преступления и применения принудительных мер.
В прошлом году ведомство заявило, что за последние годы криптовалютные преступления стали лидировать в сфере финансового мошенничества, чем и объясняется ужесточенный надзор за отраслью.
FCA направило криптокомпаниям «последнее предупреждение»
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) упрекнуло криптовалютные компании в нежелании соблюдать новые правила по рекламе цифровых активов в Соединенном Королевстве.
В письме, направленном ведомством в компании, работающие с цифровыми активами, FCA выразило сожаление по поводу отсутствия их активного взаимодействия с финансовым регулятором. Недавно FCA продлило отраслевым компаниям срок исполнения требований к рекламе их продуктов и услуг до 8 января 2024 года.
Однако регулятор заявил, что несмотря на его уступки, многие незарегистрированные зарубежные компании, предлагающие криптоактивы клиентам из Великобритании, не соблюдают правила маркетинга. Лишь 24 организации ответили на запрос FCA, который был разослан более 150 фирмам. Отсутствие обратной связи вызывает серьезные опасения, что незарегистрированные компании не хотят соблюдать новые правила.
FCA уже неоднократно предупреждало криптокомпании о необходимости привести свои рекламные материалы в соответствии с новыми нормативными требованиями. Любая реклама криптовалютных продуктов и услуг должна сопровождаться четким предупреждением для инвесторов о высоких рисках потери средств. Начинающим инвесторам также должен быть предоставлен 24-часовой период для раздумий, чтобы у них была возможность отказаться от инвестиций.
Ведомство предупредило, что, если криптокомпании не будут соблюдать новые требования, регулятор занесет их в «черный список», а их рекламные материалы будут удалены и заблокированы. Регулятор порекомендовал фирмам обратиться за юридической консультацией, чтобы избежать совершения уголовного преступления и применения принудительных мер.
В прошлом году ведомство заявило, что за последние годы криптовалютные преступления стали лидировать в сфере финансового мошенничества, чем и объясняется ужесточенный надзор за отраслью.
Forwarded from Криптонец
#Chase #Великобритания #запрет #криптовалюта #мошенники
Банк Chase запретит транзакции на криптоплатформы в Великобритании
Британское подразделение крупного банка Chase, входящего в транснациональный финансовый холдинг JPMorgan, сообщило о запрете транзакций на криптоплатформы с 16 октября.
Причиной такого решения стали риски мошенничества в криптовалютной сфере и стремление защитить инвесторов. При попытке направить средства на криптоплатформы пользователь получит уведомление о том, что транзакция связана с криптовалютами.
«Мы наблюдаем рост количества мошенничеств с криптовалютой, нацеленных на потребителей из Великобритании. Поэтому мы приняли решение запретить покупку криптоактивов с помощью дебетовых карт Chase, либо перевод денег на сайты, связанные с криптовалютами, со счетов на нашей платформе», ― заявил изданию Reuters представитель банка.
Отметим, что мобильное приложение Chase было запущено в Соединенном Королевстве два года назад и привлекло свыше 1,6 млн пользователей.
Ранее неоднократно сообщалось, что британские финансовые учреждения блокируют и ограничивают переводы на криптовалютные платформы. Так, в июне цифровой банк Nomo Bank начал блокировать переводы в адрес Binance. В марте банк NatWest ввел ограничения для своих клиентов, которые совершают криптовалютные платежи на биржах.
Банк Chase запретит транзакции на криптоплатформы в Великобритании
Британское подразделение крупного банка Chase, входящего в транснациональный финансовый холдинг JPMorgan, сообщило о запрете транзакций на криптоплатформы с 16 октября.
Причиной такого решения стали риски мошенничества в криптовалютной сфере и стремление защитить инвесторов. При попытке направить средства на криптоплатформы пользователь получит уведомление о том, что транзакция связана с криптовалютами.
«Мы наблюдаем рост количества мошенничеств с криптовалютой, нацеленных на потребителей из Великобритании. Поэтому мы приняли решение запретить покупку криптоактивов с помощью дебетовых карт Chase, либо перевод денег на сайты, связанные с криптовалютами, со счетов на нашей платформе», ― заявил изданию Reuters представитель банка.
Отметим, что мобильное приложение Chase было запущено в Соединенном Королевстве два года назад и привлекло свыше 1,6 млн пользователей.
Ранее неоднократно сообщалось, что британские финансовые учреждения блокируют и ограничивают переводы на криптовалютные платформы. Так, в июне цифровой банк Nomo Bank начал блокировать переводы в адрес Binance. В марте банк NatWest ввел ограничения для своих клиентов, которые совершают криптовалютные платежи на биржах.
Forwarded from Криптонец
#DeFi #протокол #блокчейн #Solana #MarinadeFinance #блокировка #Великобритания #правила #FCA
Протокол Marinade Finance ограничил доступ к площадке пользователям из Британии
Крупнейший DeFi-протокол на блокчейне Solana, Marinade Finance, заблокировал пользователей из Великобритании на фоне опасений по поводу ужесточения правил местного Управления финансового надзора (FCA).
На странице проекта для британских клиентов отображается сообщение о блокировке:
«Доступ к этому сайту недоступен в Соединенном Королевстве из-за проблем с соблюдением правил и положений, опубликованных Управлением финансового надзора Великобритании. Пользователи могут вывести ликвидность, потребовать отложенные билеты или отложить анстейкинг через наш SDK».
Сейчас Marinade предлагает годовую доходность в размере 8,15% для нативного размещения и 7,7% для ликвидного размещения. По данным DefiLlama, сумма активов во всем блокчейне Solana составляет около $350 млн долларов.
Ранее Orca Finance, крупнейшая децентрализованная торговая площадка на базе Solana тоже добавила блокировку для пользователей из Великобритании. Ограничения являются ответом на новые правила рекламы: FCA ограничивает маркетинг продуктов или услуг, связанных с криптовалютой.
Bybit и Paypal уже ушли с рынка Великобритании, а Binance временно приостановила регистрацию новых пользователей в Соединенном Королевстве.
Недавно министр финансов и экономики Великобритании Эндрю Гриффит (Andrew Griffith) призвал FCA быть более снисходительным к криптовалютным компаниям, чтобы те не сбежали в другие юрисдикции из-за жестких требований.
Протокол Marinade Finance ограничил доступ к площадке пользователям из Британии
Крупнейший DeFi-протокол на блокчейне Solana, Marinade Finance, заблокировал пользователей из Великобритании на фоне опасений по поводу ужесточения правил местного Управления финансового надзора (FCA).
На странице проекта для британских клиентов отображается сообщение о блокировке:
«Доступ к этому сайту недоступен в Соединенном Королевстве из-за проблем с соблюдением правил и положений, опубликованных Управлением финансового надзора Великобритании. Пользователи могут вывести ликвидность, потребовать отложенные билеты или отложить анстейкинг через наш SDK».
Сейчас Marinade предлагает годовую доходность в размере 8,15% для нативного размещения и 7,7% для ликвидного размещения. По данным DefiLlama, сумма активов во всем блокчейне Solana составляет около $350 млн долларов.
Ранее Orca Finance, крупнейшая децентрализованная торговая площадка на базе Solana тоже добавила блокировку для пользователей из Великобритании. Ограничения являются ответом на новые правила рекламы: FCA ограничивает маркетинг продуктов или услуг, связанных с криптовалютой.
Bybit и Paypal уже ушли с рынка Великобритании, а Binance временно приостановила регистрацию новых пользователей в Соединенном Королевстве.
Недавно министр финансов и экономики Великобритании Эндрю Гриффит (Andrew Griffith) призвал FCA быть более снисходительным к криптовалютным компаниям, чтобы те не сбежали в другие юрисдикции из-за жестких требований.
Forwarded from Криптонец
#Великобритания #законопроект #заморозка #изъятие #криптоактивы
В Великобритании приняли закон о конфискации криптоактивов по ускоренной процедуре
Парламент Великобритании принял законопроект, который позволит правоохранительным органам почти моментально замораживать и изымать криптоактивы.
Новый закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности должен вступить в силу в ближайшее время. Закон позволяет без вынесения обвинительного приговора заблокировать и конфисковать криптовалютные активы по подозрению в связи их владельца с уголовным преступлением. По мнению законодателей, это может пригодиться для расследования неких срочных дел.
Закон содержит положения, позволяющие властям конфисковать иные активы и материальное имущество, способные помочь органам правопорядка выявить местонахождение криптоактивов, связанных с подозреваемым в преступлении.
С недавнего времени в полицейских управлениях Великобритании на постоянной основе работают штатные советники по тактике расследования криптопреступлений.
Ранее британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило об отборе на должность следователя для борьбы со сложными финансовыми преступлениями, завязанными на криптовалютах.
В Великобритании приняли закон о конфискации криптоактивов по ускоренной процедуре
Парламент Великобритании принял законопроект, который позволит правоохранительным органам почти моментально замораживать и изымать криптоактивы.
Новый закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности должен вступить в силу в ближайшее время. Закон позволяет без вынесения обвинительного приговора заблокировать и конфисковать криптовалютные активы по подозрению в связи их владельца с уголовным преступлением. По мнению законодателей, это может пригодиться для расследования неких срочных дел.
Закон содержит положения, позволяющие властям конфисковать иные активы и материальное имущество, способные помочь органам правопорядка выявить местонахождение криптоактивов, связанных с подозреваемым в преступлении.
С недавнего времени в полицейских управлениях Великобритании на постоянной основе работают штатные советники по тактике расследования криптопреступлений.
Ранее британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило об отборе на должность следователя для борьбы со сложными финансовыми преступлениями, завязанными на криптовалютах.
Forwarded from Криптонец
#PayPal #криптоуслуги #Великобритания #одобрение #регистрация #лицензия
PayPal получил лицензию на предоставление криптоуслуг в Великобритании
Платежный сервис PayPal получил одобрение от Управления финансового надзора Великобритании (FCA) на предоставление криптовалютных услуг в стране.
На сайте FCA говорится, что фирма зарегистрирована «для определенной деятельности в области криптоактивов». При этом для PayPal есть требования и ограничения, «налагаемые на деятельность в области финансовых услуг, которую может осуществлять компания».
В PayPal уточнили, что FCA одобрило PayPal в качестве компании, которая работает в сфере электронных финансов и потребительского кредитования. Также фирма получила лицензию на работу с криптоактивами.
Это означает, что с 1 ноября клиенты PayPal из Великобритании будут переведены в новое подразделение PayPal UK. Ранее они были привязаны к PayPal Europe, которое обслуживало клиентов из Великобритании.
«PayPal продолжает предлагать клиентам те же продукты и услуги в Великобритании», — заявила компания.
PayPal получил лицензию на предоставление криптоуслуг в Великобритании
Платежный сервис PayPal получил одобрение от Управления финансового надзора Великобритании (FCA) на предоставление криптовалютных услуг в стране.
На сайте FCA говорится, что фирма зарегистрирована «для определенной деятельности в области криптоактивов». При этом для PayPal есть требования и ограничения, «налагаемые на деятельность в области финансовых услуг, которую может осуществлять компания».
В PayPal уточнили, что FCA одобрило PayPal в качестве компании, которая работает в сфере электронных финансов и потребительского кредитования. Также фирма получила лицензию на работу с криптоактивами.
Это означает, что с 1 ноября клиенты PayPal из Великобритании будут переведены в новое подразделение PayPal UK. Ранее они были привязаны к PayPal Europe, которое обслуживало клиентов из Великобритании.
«PayPal продолжает предлагать клиентам те же продукты и услуги в Великобритании», — заявила компания.
Forwarded from Криптонец
#Великобритания #полиция #жертвы #криптомошенничество #везврат #проект #IOTA #криптобиржа #Kraken
Полиция Великобритании вернет жертвам мошенничества конфискованные криптоактивы на $2,9 млн
Полиция Великобритании вернет конфискованные 2,37 млн фунтов стерлингов жертвам криптомошенничества, вложившимся в поддельный проект IOTA. Активы были изъяты при участии криптобиржи Kraken.
В начале года Отдел по борьбе с организованной преступностью Юго-Восточного региона Великобритании (SEROCU) конфисковал около 2,37 млн фунтов стерлингов ($2,9 млн) в криптовалютах с кошелька голландца Уайбо Виерсмы (Wybo Wiersma). 40-летний мужчина создал фальшивый веб-сайт, замаскировав его под блокчейн IOTA. Злоумышленник обманул около 50 инвесторов из разных стран, убедив их купить криптовалюту через мошеннический сайт.
Виерсма заранее сгенерировал сид-фразы для пользователей, благодаря чему смог получить доступ к кошелькам жертв. В январе 2018 года он присвоил чужие криптоактивы, а затем распределил их по нескольким криптовалютным адресам. Мошенник был арестован в 2019 году, а в январе этого года приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы.
Правоохранители сообщили, что это дело стало первым, когда британская полиция применила Закон о доходах от преступной деятельности для конфискации украденных средств с криптовалютной биржи. Полиция рассказала, что при расследовании этого дела пришлось преодолеть множество сложностей, в том числе с конвертацией украденных криптовалют. Однако благодаря усилиям Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) и криптобиржи Kraken, власти смогли конвертировать похищенные криптоактивы в фунты стерлингов и обеспечить законность этого процесса.
«Жертвы мошенничества терпеливо надеялись на возврат средств в течение пяти лет. Этого могло бы не произойти, если бы не сотрудничество с торговой платформой Kraken», — заявил инспектор SEROCU Роб Брайант (Rob Bryant).
Полиция Великобритании вернет жертвам мошенничества конфискованные криптоактивы на $2,9 млн
Полиция Великобритании вернет конфискованные 2,37 млн фунтов стерлингов жертвам криптомошенничества, вложившимся в поддельный проект IOTA. Активы были изъяты при участии криптобиржи Kraken.
В начале года Отдел по борьбе с организованной преступностью Юго-Восточного региона Великобритании (SEROCU) конфисковал около 2,37 млн фунтов стерлингов ($2,9 млн) в криптовалютах с кошелька голландца Уайбо Виерсмы (Wybo Wiersma). 40-летний мужчина создал фальшивый веб-сайт, замаскировав его под блокчейн IOTA. Злоумышленник обманул около 50 инвесторов из разных стран, убедив их купить криптовалюту через мошеннический сайт.
Виерсма заранее сгенерировал сид-фразы для пользователей, благодаря чему смог получить доступ к кошелькам жертв. В январе 2018 года он присвоил чужие криптоактивы, а затем распределил их по нескольким криптовалютным адресам. Мошенник был арестован в 2019 году, а в январе этого года приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы.
Правоохранители сообщили, что это дело стало первым, когда британская полиция применила Закон о доходах от преступной деятельности для конфискации украденных средств с криптовалютной биржи. Полиция рассказала, что при расследовании этого дела пришлось преодолеть множество сложностей, в том числе с конвертацией украденных криптовалют. Однако благодаря усилиям Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) и криптобиржи Kraken, власти смогли конвертировать похищенные криптоактивы в фунты стерлингов и обеспечить законность этого процесса.
«Жертвы мошенничества терпеливо надеялись на возврат средств в течение пяти лет. Этого могло бы не произойти, если бы не сотрудничество с торговой платформой Kraken», — заявил инспектор SEROCU Роб Брайант (Rob Bryant).
Forwarded from Криптонец
#Великобритания #активы #ДжеремиХант
Великобритания запустит «песочницу для цифровых ценных бумаг»
Власти Великобритании продолжат развивать сектор цифровых активов ― как рассказал министр финансов страны Джереми Хант, в 2024 году казначейство запустит «песочницу для цифровых ценных бумаг».
В представленном «мини-проекте бюджета» предлагается 110 различных мер по развитию экономики Соединенного Королевства, в том числе, и по развитию сектора криптовалют и цифровых активов. Новая песочница должна посодействовать внедрению цифровых активов на финансовых рынках.
«Правительство разработает нормативный документ для внедрения песочницы по цифровым ценным бумагам. Она станет частью объявленной в 2023 году в Эдинбурге инфраструктурной песочницы по финансовым рынкам», ― отмечается в документе.
Запуск проекта запланирован на первый квартал следующего года. Как отмечают аналитики, инициатива должна сильно подтолкнуть развитие сектора в Великобритании, так как позволит финансовым фирмам создавать и использовать критическую инфраструктуру по работе с токенизированными ценными бумагами. Также она позволит расширить список поддерживаемых типов цифровых активов.
В августе местный регулятор запустил собственную «цифровую песочницу», но она отличается от текущей инициативы. Целью уже запущенной песочницы стала поддержка компаний, создающих цифровые продукты, на ранней стадии разработки.
В октябре сообщалось, что в Бразилии песочница для токенизации активов будет запущена в следующем году.
Великобритания запустит «песочницу для цифровых ценных бумаг»
Власти Великобритании продолжат развивать сектор цифровых активов ― как рассказал министр финансов страны Джереми Хант, в 2024 году казначейство запустит «песочницу для цифровых ценных бумаг».
В представленном «мини-проекте бюджета» предлагается 110 различных мер по развитию экономики Соединенного Королевства, в том числе, и по развитию сектора криптовалют и цифровых активов. Новая песочница должна посодействовать внедрению цифровых активов на финансовых рынках.
«Правительство разработает нормативный документ для внедрения песочницы по цифровым ценным бумагам. Она станет частью объявленной в 2023 году в Эдинбурге инфраструктурной песочницы по финансовым рынкам», ― отмечается в документе.
Запуск проекта запланирован на первый квартал следующего года. Как отмечают аналитики, инициатива должна сильно подтолкнуть развитие сектора в Великобритании, так как позволит финансовым фирмам создавать и использовать критическую инфраструктуру по работе с токенизированными ценными бумагами. Также она позволит расширить список поддерживаемых типов цифровых активов.
В августе местный регулятор запустил собственную «цифровую песочницу», но она отличается от текущей инициативы. Целью уже запущенной песочницы стала поддержка компаний, создающих цифровые продукты, на ранней стадии разработки.
В октябре сообщалось, что в Бразилии песочница для токенизации активов будет запущена в следующем году.
Forwarded from Криптонец
#Великобритания #NAO #FCA #криптоматы
Британский регулятор раскритиковал FCA за недостаточную жесткость к нелегальным криптоматам
Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании (NAO) опасается, что Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) принимает недостаточные меры против незаконных криптоматов в стране.
NAO отметило, что FCA потребовалось почти три года, чтобы принять меры против незаконных операторов криптовалютных банкоматов. С января 2020 года FCA требует от компаний, работающих с криптоактивами, соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и взаимодействует с криптовалютными компаниями по поводу их регистрации. Однако ведомство принимает недостаточно принудительных мер против криптоматов, незаконно работающих в стране, заявило NAO.
В рамках скоординированного расследования в июле FCA закрыло 26 нелегальных криптоматов в Британии. Регулятор предостерег общественность от их использования, назвав цифровые валюты нерегулируемыми активами с высоким уровнем риска. А в октябре регулятор внес в так называемый «черный список» 143 криптокомпании, незаконно рекламирующие свои услуги британскими пользователям.
Британский регулятор раскритиковал FCA за недостаточную жесткость к нелегальным криптоматам
Национальное контрольно-ревизионное управление Великобритании (NAO) опасается, что Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) принимает недостаточные меры против незаконных криптоматов в стране.
NAO отметило, что FCA потребовалось почти три года, чтобы принять меры против незаконных операторов криптовалютных банкоматов. С января 2020 года FCA требует от компаний, работающих с криптоактивами, соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и взаимодействует с криптовалютными компаниями по поводу их регистрации. Однако ведомство принимает недостаточно принудительных мер против криптоматов, незаконно работающих в стране, заявило NAO.
В рамках скоординированного расследования в июле FCA закрыло 26 нелегальных криптоматов в Британии. Регулятор предостерег общественность от их использования, назвав цифровые валюты нерегулируемыми активами с высоким уровнем риска. А в октябре регулятор внес в так называемый «черный список» 143 криптокомпании, незаконно рекламирующие свои услуги британскими пользователям.
Forwarded from Криптонец
#США #Великобритания #Австралия #санкции #Россия #Ермаков #хакеры #REvil
Против связанного с хакерами группы REvil россиянина ввели международные санкции
США, Великобритания и Австралия ввели санкции против гражданина России Александра Ермакова, связанного с группой хакеров REvil. Власти Соединенных Штатов считают его причастным к взлому страховой компании Medibank и требованию выкупа в криптовалюте.
Осенью 2022 года с помощью программ-вымогателей были украдены почти 10 млн записей о клиентах австралийской страховой компании Medibank. Хакеры потребовали $10 млн в качестве выкупа, компания отказалась его выплачивать. В ответ преступники выложили в открытый доступ конфиденциальную информацию о клиентах Medibank.
Власти США считают, что с группировкой хакеров REvil связан Александр Ермаков, работавший под псевдонимами GustaveDore, JimJones и Blade Runner. Гражданина РФ считают разработчиком программы-вымогателя Sugar (Encoded 01), применяющей шифровальщик REvil.
На днях американский Минфин объявил, что против господина Ермакова начинают действовать персональные ограничения: все счета и имущество, доли в компаниях арестованы, сделки с гражданами США, обслуживание американскими юрлицами запрещены. Аналогичные санкции ввели британские и австралийские власти.
REvil считается одной из самых крупных группировок киберпреступников, занимающихся распространением программ-вымогателей и требующих выкуп в криптовалюте. Зимой 2022 года Федеральная служба безопасности РФ объявила, что группировка REvil ликвидирована.
Против связанного с хакерами группы REvil россиянина ввели международные санкции
США, Великобритания и Австралия ввели санкции против гражданина России Александра Ермакова, связанного с группой хакеров REvil. Власти Соединенных Штатов считают его причастным к взлому страховой компании Medibank и требованию выкупа в криптовалюте.
Осенью 2022 года с помощью программ-вымогателей были украдены почти 10 млн записей о клиентах австралийской страховой компании Medibank. Хакеры потребовали $10 млн в качестве выкупа, компания отказалась его выплачивать. В ответ преступники выложили в открытый доступ конфиденциальную информацию о клиентах Medibank.
Власти США считают, что с группировкой хакеров REvil связан Александр Ермаков, работавший под псевдонимами GustaveDore, JimJones и Blade Runner. Гражданина РФ считают разработчиком программы-вымогателя Sugar (Encoded 01), применяющей шифровальщик REvil.
На днях американский Минфин объявил, что против господина Ермакова начинают действовать персональные ограничения: все счета и имущество, доли в компаниях арестованы, сделки с гражданами США, обслуживание американскими юрлицами запрещены. Аналогичные санкции ввели британские и австралийские власти.
REvil считается одной из самых крупных группировок киберпреступников, занимающихся распространением программ-вымогателей и требующих выкуп в криптовалюте. Зимой 2022 года Федеральная служба безопасности РФ объявила, что группировка REvil ликвидирована.
Forwarded from Криптонец
#Великобритания #ЦзяньВэнь #обвинения #биткоин
Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд
Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители.
42-летней Цзянь Вэнь (Jian Wen) предъявлены обвинения в отмывании денег. Женщина, по мнению полиции, конвертировала биткоины от имени Яди Чжана (Yadi Zhang), настоящее имя которой Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), предположительно укравшей $6,3 млрд, занимаясь криптовалютным мошенничеством.
Если верить обвинению, с 2014 по 2017 год Чжан обворовала 128 000 криптоинвесторов, что повлекло за собой преследование китайскими властями. Женщина сбежала из КНР в 2017 году, конвертировала деньги в биткоины, прилетела в Лондон и взяла себе вымышленное имя. Вэнь переехала в Великобританию еще раньше, в 2007 году, и жила в «довольно скромном» жилье, одновременно работая в китайских ресторанах на вынос. В 2017 году Вэнь переехала в лондонский особняк с шестью спальнями, который арендовала Чжан, а в 2018 году стала гражданкой Соединенного Королевства.
Прокуратура утверждает, что Вэнь могла действовать в качестве подставного лица, конвертируя биткоины в наличные деньги и покупая предметы роскоши, скрывая настоящий источник средств. Сама Вэнь отрицает обвинения, утверждая, что была опекуном Чжан, которая законно заработала свои деньги благодаря майнингу, недвижимости и ювелирному бизнесу.
Вэнь может быть не причастна к многомиллиардному мошенничеству, поэтому следует более детально изучить ее связь с биткоинами Чжан и выяснить, знала ли женщина, что криптовалюта была получена преступным путем, рассуждает прокурор-гособвинитель. Сейчас дело рассматривается в лондонском королевском суде района Сазерк.
Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд
Живущую в Великобритании китаянку, бывшую разносчицу еды на вынос, полиция обвинила в отмывании биткоинов на сумму $6,3 млрд. Криптовалюта была получена в результате мошенничества, уверяют правоохранители.
42-летней Цзянь Вэнь (Jian Wen) предъявлены обвинения в отмывании денег. Женщина, по мнению полиции, конвертировала биткоины от имени Яди Чжана (Yadi Zhang), настоящее имя которой Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), предположительно укравшей $6,3 млрд, занимаясь криптовалютным мошенничеством.
Если верить обвинению, с 2014 по 2017 год Чжан обворовала 128 000 криптоинвесторов, что повлекло за собой преследование китайскими властями. Женщина сбежала из КНР в 2017 году, конвертировала деньги в биткоины, прилетела в Лондон и взяла себе вымышленное имя. Вэнь переехала в Великобританию еще раньше, в 2007 году, и жила в «довольно скромном» жилье, одновременно работая в китайских ресторанах на вынос. В 2017 году Вэнь переехала в лондонский особняк с шестью спальнями, который арендовала Чжан, а в 2018 году стала гражданкой Соединенного Королевства.
Прокуратура утверждает, что Вэнь могла действовать в качестве подставного лица, конвертируя биткоины в наличные деньги и покупая предметы роскоши, скрывая настоящий источник средств. Сама Вэнь отрицает обвинения, утверждая, что была опекуном Чжан, которая законно заработала свои деньги благодаря майнингу, недвижимости и ювелирному бизнесу.
Вэнь может быть не причастна к многомиллиардному мошенничеству, поэтому следует более детально изучить ее связь с биткоинами Чжан и выяснить, знала ли женщина, что криптовалюта была получена преступным путем, рассуждает прокурор-гособвинитель. Сейчас дело рассматривается в лондонском королевском суде района Сазерк.