💸 Романтические аферы и схема «разделка свиней» признаны наиболее популярными тактиками биткоин-мошенников.

https://forklog.com/?p=190552

#мошенничество #скам

📉 Аналитики CertiK заподозрили разработчиков DeFi-протокола Kokomo Finance в экзит-скаме. В компании отметили, что команда проекта удалила аккаунты во всех социальных сетях и скрылась, украв $4 млн средств пользователей.

26 марта разработчики Kokomo внесли изменения в смарт-контракт, которые закрыли функции выплаты вознаграждения и заимствования. Токен проекта KOKO обвалился до нуля.

https://forklog.com/?p=202357

#Kokomo #скам

Фишинг с использованием рекламы в Google совокупно обошелся пользователям в $4 млн, выяснили аналитики Scam Sniffer. Жертвами мошеннических сайтов стали почти 3200 пользователей.

Анализ показал, что наиболее распространенными случаями подмены оригинальной ссылки стали сайты проектов Zapper, Lido, Stargate, Defillama, Orbiter Finance и Radiant. Аналитикам удалось идентифицировать и рекламодателей — ООО «РОМУС-ПОЛІГРАФ» (Украина) и TRACY ANN MCLEISH (Канада).

#мошенничество #скам

💸 Разработчики децентрализованной биржи Swaprum на базе L2-сети Arbitrum предположительно скрылись примерно с $3 млн в криптовалюте, сообщили специалисты PeckShield.

Команда вывела из пулов всю ликвидность в ETH, и продала за эфир собственные токены проекта SAPR. Цена актива обвалилась до нуля.

https://forklog.com/?p=207370

#Swaprum #скам

💸 Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн, сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.

Средства в USDT были переведены из сети BNB Chain на несколько адресов в блокчейнах Tron и Ethereum. Некоторые пользователи сообщили эксперту, что не могут получить свои деньги из Fintoch.

Компания из США утверждала, что принадлежит Morgan Stanley и обещала ежедневный доход на инвестиции в 1%.

https://forklog.com/?p=207747

#скам #Fintoch

🤷 Разработчиков DeFi-проекта Chibi Finance в сети Arbitrum заподозрили в проведении rug pull. Из пулов ликвидности платформы вывели принадлежащие пользователям 555 ETH (~$1 млн).

https://forklog.com/?p=210267

#скам #DeFi