С начала 2022 года по 1 декабря на рынке появилось 117 629 мошеннических токенов, связанных со схемами rug pull. Это примерно 15 скам-проектов/час, посчитали специалисты Solidus Labs.
Среди сетей наибольшей популярностью у мошенников пользуется BNB Chain: примерно 12% от общей эмиссии токенов BEP-20 приходится на скам-проекты. У Ethereum показатель составляет 8%.
https://forklog.com/?p=193720
#мошенничество #исследование
Среди сетей наибольшей популярностью у мошенников пользуется BNB Chain: примерно 12% от общей эмиссии токенов BEP-20 приходится на скам-проекты. У Ethereum показатель составляет 8%.
https://forklog.com/?p=193720
#мошенничество #исследование
💵 Злоумышленники потребовали от крупнейшего китайского производителя электромобилей NIO заплатить $2,25 млн в биткоине за украденную ими информацию.
Согласно внутреннему расследованию, данные представляют собой «некоторую основную информацию о пользователях и продажах автомобилей до августа 2021 года».
https://forklog.com/?p=193869
#мошенничество
Согласно внутреннему расследованию, данные представляют собой «некоторую основную информацию о пользователях и продажах автомобилей до августа 2021 года».
https://forklog.com/?p=193869
#мошенничество
👀 23 декабря команда DeFi-протокола Defrost Finance на базе Avalanche заявила о взломе, в ходе которого было украдено $12 млн.
В PeckShield и других аналитических компаниях предупредили о возможной реализации организаторами мошеннической схемы rug pull.
Сегодня в Defrost Finance заявили, что хакер вернул украденные активы и проект готовится к их распределению среди пользователей.
https://forklog.com/?p=194313
#DeFi #хакеры #мошенничество
В PeckShield и других аналитических компаниях предупредили о возможной реализации организаторами мошеннической схемы rug pull.
Сегодня в Defrost Finance заявили, что хакер вернул украденные активы и проект готовится к их распределению среди пользователей.
https://forklog.com/?p=194313
#DeFi #хакеры #мошенничество
💸 NFT-инфлюенсер под псевдонимом NFT God заявил, что потерял «значительную сумму» в криптовалюте и невзаимозаменяемых токенах после загрузки вредоносного ПО, продвигаемого рекламой Google.
NFT God использовал поисковик для загрузки OBS Studio — бесплатной программы для записи видео и потокового вещания. По его словам, вместо официального сайта ПО он кликнул по первой, предложенной Google Ads ссылке. Запустив установку, пользователь отвлекся на игру.
Через пару часов один из подписчиков в Twitter написал в личном сообщении, что его аккаунт взломан и рассылает мошеннические сообщения, а его NFT выставлены на продажу на OpenSea с чужого адреса.
https://forklog.com/?p=195465
#мошенничество #NFT
NFT God использовал поисковик для загрузки OBS Studio — бесплатной программы для записи видео и потокового вещания. По его словам, вместо официального сайта ПО он кликнул по первой, предложенной Google Ads ссылке. Запустив установку, пользователь отвлекся на игру.
Через пару часов один из подписчиков в Twitter написал в личном сообщении, что его аккаунт взломан и рассылает мошеннические сообщения, а его NFT выставлены на продажу на OpenSea с чужого адреса.
https://forklog.com/?p=195465
#мошенничество #NFT
💵 В 2022 году доходы злоумышленников от программ-вымогателей упали на 40% — до $456,8 млн, хотя это не означает уменьшения общего числа атак, говорится в свежем отчете Chainalysis.
Chainalysis отмечает, что многие компании вынужденно ужесточили меры кибербезопасности, прибегли к страхованию рисков и стали менее охотно соглашаться на оплату выкупа.
Не в пользу злоумышленников сыграло и развитие инструментов блокчейн-аналитики, позволяющих практически сразу отслеживать незаконные транзакции.
https://forklog.com/?p=195950
#Chainalysis #мошенничество
Chainalysis отмечает, что многие компании вынужденно ужесточили меры кибербезопасности, прибегли к страхованию рисков и стали менее охотно соглашаться на оплату выкупа.
Не в пользу злоумышленников сыграло и развитие инструментов блокчейн-аналитики, позволяющих практически сразу отслеживать незаконные транзакции.
https://forklog.com/?p=195950
#Chainalysis #мошенничество
За 2022 год в криптоиндустрии произошло 359 различных инцидентов, включая взломы и банкротства, которые нанесли совокупный ущерб в размере более $63,9 млрд, сообщили исследователи HAPI Labs.
По их подсчетам, 188 случаев связаны непосредственно с атаками хакеров, 133 из которых пришлись на DeFi-сегмент. В оставшийся 171 инцидент входят банкротства, экзит-скамы и иные мошеннические действия со стороны компаний. При этом 154 случая (90%) пришлись на классические схемы rug pull.
На шесть крупных банкротств 2022 года пришлось $57,6 млрд убытков или 90,2% от общей суммы. 5 из 6 инцидентов связаны с кастодиальными платформами.
https://forklog.com/?p=196791
#хакеры #взломы #мошенничество
По их подсчетам, 188 случаев связаны непосредственно с атаками хакеров, 133 из которых пришлись на DeFi-сегмент. В оставшийся 171 инцидент входят банкротства, экзит-скамы и иные мошеннические действия со стороны компаний. При этом 154 случая (90%) пришлись на классические схемы rug pull.
На шесть крупных банкротств 2022 года пришлось $57,6 млрд убытков или 90,2% от общей суммы. 5 из 6 инцидентов связаны с кастодиальными платформами.
https://forklog.com/?p=196791
#хакеры #взломы #мошенничество
⚖️ В США вынесли приговор 52-летнему основателю My Big Coin Рэндаллу Кратеру по обвинениям в рекламе и продаже мошеннической виртуальной валюты и управлении нелицензированным сервисом обмена цифровых активов.
Кратера приговорили к 8 годам тюремного заключения, возмещению ущерба инвесторам в $7,67 млн и выплате реституций. Сумму последних определят позднее.
Кратер основал компанию My Big Coin в 2013 году и заявлял о партератве проекта с MasterCard. Он использовал привлеченные средства от не менее 55 инвесторов на поддержание роскошного образа жизни.
https://forklog.com/?p=196852
#мошенничество #MyBogCoin
Кратера приговорили к 8 годам тюремного заключения, возмещению ущерба инвесторам в $7,67 млн и выплате реституций. Сумму последних определят позднее.
Кратер основал компанию My Big Coin в 2013 году и заявлял о партератве проекта с MasterCard. Он использовал привлеченные средства от не менее 55 инвесторов на поддержание роскошного образа жизни.
https://forklog.com/?p=196852
#мошенничество #MyBogCoin
💸 В 2022 году криптовалютные инвесторы вложили $4,6 млрд в покупку токенов, предположительно являющихся частью схем Pump & Dump, говорится в отчете Chainalysis.
Аналитики установили, что более 9900 токенов из запущенных в сетях BNB Smart Chain и Ethereum в прошлом году создавались только для осуществления подобных мошеннических действий. Наиболее «плодовитой» в применении схемы стала неназванная компания, выпустившая 264 таких токенов.
https://forklog.com/?p=198327
#Chainalysis #мошенничество
Аналитики установили, что более 9900 токенов из запущенных в сетях BNB Smart Chain и Ethereum в прошлом году создавались только для осуществления подобных мошеннических действий. Наиболее «плодовитой» в применении схемы стала неназванная компания, выпустившая 264 таких токенов.
https://forklog.com/?p=198327
#Chainalysis #мошенничество
💸 Мошенники использовали копию сайта конференции ETHDenver для кражи $300 000.
Неизвестные использовали Web3-инструменты для подключения кошелька для оплаты билетов. После подписания транзакции с кошельков пропадали активы.
По данным исследователей Blockfence, всего пострадало 2800 адресов, а совокупный ущерб превысил 177 ETH.
#мошенничество #ETHDenver
Неизвестные использовали Web3-инструменты для подключения кошелька для оплаты билетов. После подписания транзакции с кошельков пропадали активы.
По данным исследователей Blockfence, всего пострадало 2800 адресов, а совокупный ущерб превысил 177 ETH.
#мошенничество #ETHDenver
Апдейт: Министерство юстиции США выдвинуло обвинения основателям криптовалютной пирамиды Forsage, в прошлом спровоцировавшей рост комиссий в сети Ethereum.
Ущерб инвесторов оценивают в $340 млн. Основателям грозит до 20 лет тюремного заключения.
#Forsage #мошенничество
Ущерб инвесторов оценивают в $340 млн. Основателям грозит до 20 лет тюремного заключения.
#Forsage #мошенничество
💰 Harvest Keeper, «использующую ИИ для оптимизации торговых процессов», обвинили в краже $1 млн вложений пользователей. Проект обещал 101% возврата инвестиций за 21 день.
Компания по безопасности блокчейна CertiK подтвердила, что платформа украла около $933 000 активов. Также пользователи потеряли $219 000 в результате «ледяного фишинга».
📣 CertiK призвала отозвать все разрешения, предоставленные проекту. В компании предупредили пользователей, чтобы они прекратили взаимодействие с веб-сайтом мошенников.
https://forklog.com/news/ai/eksperty-centrik-zapodozrili-harvest-keeper-v-krazhe-1-mln-na-volne-ii-hajpa
#мошенничество
Компания по безопасности блокчейна CertiK подтвердила, что платформа украла около $933 000 активов. Также пользователи потеряли $219 000 в результате «ледяного фишинга».
📣 CertiK призвала отозвать все разрешения, предоставленные проекту. В компании предупредили пользователей, чтобы они прекратили взаимодействие с веб-сайтом мошенников.
https://forklog.com/news/ai/eksperty-centrik-zapodozrili-harvest-keeper-v-krazhe-1-mln-na-volne-ii-hajpa
#мошенничество
ForkLog
Эксперты CertiK заподозрили Harvest Keeper в краже $1 млн на волне ИИ-хайпа
Децентрализованную платформу Harvest Keeper, «использующую ИИ для оптимизации торговых процессов», обвинили в краже $1 млн вложений пользователей.
👀 В Канаде обанкротившегося «криптокороля» похитили вымогатели
23-летний самопровозглашенный «криптокороль» Эйден Плетерски из Канады стал жертвой похитителей, которые пытали его и требовали выкуп в размере $3 млн. Ранее Плетерски управлял инвестиционной схемой, участникам которой обещал заработок на криптовалютах. Но из полученных им $41,5 млн вложил только $670 000, то есть менее 2% от общей суммы.
При этом около $16 млн он потратил на аренду частных самолетов, поездки и покупку автомобилей. В августе 2022 года его объявили банкротом. С этого момента по делу Плетерски были поданы иски на общую сумму $25 млн канадских долларов ($18,2 млн).
https://forklog.com/?p=202365
#мошенничество #Канада
23-летний самопровозглашенный «криптокороль» Эйден Плетерски из Канады стал жертвой похитителей, которые пытали его и требовали выкуп в размере $3 млн. Ранее Плетерски управлял инвестиционной схемой, участникам которой обещал заработок на криптовалютах. Но из полученных им $41,5 млн вложил только $670 000, то есть менее 2% от общей суммы.
При этом около $16 млн он потратил на аренду частных самолетов, поездки и покупку автомобилей. В августе 2022 года его объявили банкротом. С этого момента по делу Плетерски были поданы иски на общую сумму $25 млн канадских долларов ($18,2 млн).
https://forklog.com/?p=202365
#мошенничество #Канада
🚔 10 апреля правоохранители Нью-Йорка арестовали бывшего брокера банков JPMorgan и Deutsche Bank Рашона Рассела по подозрению в мошенничестве с цифровыми активами.
По версии следствия, Рассел убедил ряд инвесторов, что их деньги принесут большую прибыль с помощью альткоинов. Однако после передачи средств обвиняемый потратил их на азартные игры и покрытие своих долгов, подделав документы, демонстрирующие прибыль инвесторов.
https://forklog.com/?p=204009
#JPMorgan #мошенничество
По версии следствия, Рассел убедил ряд инвесторов, что их деньги принесут большую прибыль с помощью альткоинов. Однако после передачи средств обвиняемый потратил их на азартные игры и покрытие своих долгов, подделав документы, демонстрирующие прибыль инвесторов.
https://forklog.com/?p=204009
#JPMorgan #мошенничество
Фишинг с использованием рекламы в Google совокупно обошелся пользователям в $4 млн, выяснили аналитики Scam Sniffer. Жертвами мошеннических сайтов стали почти 3200 пользователей.
Анализ показал, что наиболее распространенными случаями подмены оригинальной ссылки стали сайты проектов Zapper, Lido, Stargate, Defillama, Orbiter Finance и Radiant. Аналитикам удалось идентифицировать и рекламодателей — ООО «РОМУС-ПОЛІГРАФ» (Украина) и TRACY ANN MCLEISH (Канада).
#мошенничество #скам
Анализ показал, что наиболее распространенными случаями подмены оригинальной ссылки стали сайты проектов Zapper, Lido, Stargate, Defillama, Orbiter Finance и Radiant. Аналитикам удалось идентифицировать и рекламодателей — ООО «РОМУС-ПОЛІГРАФ» (Украина) и TRACY ANN MCLEISH (Канада).
#мошенничество #скам
⚖️ Суд в США вынес решение по делу основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга.
Согласно постановлению, Стейнберг выплатит $1,7 млрд в качестве компенсации пострадавшим и аналогичную сумму в виде штрафа государству. Его в CFTC назвали «самым высоким гражданским взысканием, назначенным в деле с участием ведомства», а сам инцидент — «крупнейшей мошеннической криптосхемой, обнаруженной Комиссией».
https://forklog.com/?p=205652
#CFTC #мошенничество #MTI
Согласно постановлению, Стейнберг выплатит $1,7 млрд в качестве компенсации пострадавшим и аналогичную сумму в виде штрафа государству. Его в CFTC назвали «самым высоким гражданским взысканием, назначенным в деле с участием ведомства», а сам инцидент — «крупнейшей мошеннической криптосхемой, обнаруженной Комиссией».
https://forklog.com/?p=205652
#CFTC #мошенничество #MTI
⚖️ Суд приговорил к четырем годам и трем месяцам тюрьмы Гэри Хармона — брата основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Хармона — за кражу конфискованных властями США 712 BTC (более $20 млн на момент написания).
В феврале 2020 года Ларри Хармона арестовали по подозрению в отмывании более $300 млн через даркнет-рынки с 2014 по 2017 год, в чем он впоследствии признался. Правоохранители изъяли у него различные активы, включая устройство для хранения биткоинов, однако не смогли получить доступ к криптовалюте.
Гэри Хармон воспользовался учетными записями брата и тайно перевел более 712 BTC (на тот момент около $4,8 млн) с гаджета на свой адрес, чем помешал конфискации.
https://forklog.com/?p=205807
#мошенничество #Helix
В феврале 2020 года Ларри Хармона арестовали по подозрению в отмывании более $300 млн через даркнет-рынки с 2014 по 2017 год, в чем он впоследствии признался. Правоохранители изъяли у него различные активы, включая устройство для хранения биткоинов, однако не смогли получить доступ к криптовалюте.
Гэри Хармон воспользовался учетными записями брата и тайно перевел более 712 BTC (на тот момент около $4,8 млн) с гаджета на свой адрес, чем помешал конфискации.
https://forklog.com/?p=205807
#мошенничество #Helix
🚔 Нацполиция Украины совместно с ФБР заблокировала девять криптовалютных обменников, которые использовались для отмывания преступных средств.
Речь идет о сайтах 24xbtc, 100btc, pridechange, 101crypta, uxbtc, trust-exchange, bitcoin24 exchange, paybtc и owl gold.
По данным следствия, через них киберпреступники легализовывали доход, полученный от атак вирусов-шифровальщиков и онлайн-мошенничеств. Услуги по анонимному обмену рекламировались на закрытых хакерских форумах.
https://forklog.com/?p=205855
#Украина #мошенничество
Речь идет о сайтах 24xbtc, 100btc, pridechange, 101crypta, uxbtc, trust-exchange, bitcoin24 exchange, paybtc и owl gold.
По данным следствия, через них киберпреступники легализовывали доход, полученный от атак вирусов-шифровальщиков и онлайн-мошенничеств. Услуги по анонимному обмену рекламировались на закрытых хакерских форумах.
https://forklog.com/?p=205855
#Украина #мошенничество
⚖️ Суд приговорил бывшего сотрудника американской IT-компании Ubiquiti Николаса Шарпа к 6 годам тюремного заключения за вымогательство цифровых активов на $2 млн.
Шарпа задержали в декабре 2021 года по обвинению в использовании своего служебного положения для кражи конфиденциальных данных клиентов фирмы.
Используя полученную информацию, мошенник отправлял электронные письма с угрозами и требованием выкупа в размере 50 BTC.
https://forklog.com/?p=206959
#мошенничество
Шарпа задержали в декабре 2021 года по обвинению в использовании своего служебного положения для кражи конфиденциальных данных клиентов фирмы.
Используя полученную информацию, мошенник отправлял электронные письма с угрозами и требованием выкупа в размере 50 BTC.
https://forklog.com/?p=206959
#мошенничество
🙄 Эксперты Beosin подсчитали, что в мае убытки от схем rug pull вдвое превысили ущерб от эксплойтов в протоколах DeFi и составили более $45 млн.
Крупнейшим инцидентом в этой категории стал предположительный экзит-скам команды DeFi-проекта Fintoch 24 мая, в результате которого клиенты потеряли активы на сумму $31,6 млн.
https://forklog.com/?p=208312
#хакеры #взломы #мошенничество
Крупнейшим инцидентом в этой категории стал предположительный экзит-скам команды DeFi-проекта Fintoch 24 мая, в результате которого клиенты потеряли активы на сумму $31,6 млн.
https://forklog.com/?p=208312
#хакеры #взломы #мошенничество
🚔 Дениш Сахадеван, известный в TikTok как инвестор Дэнни Деван, признал вину в отмывании выделенных государством средств, в том числе при помощи биткоина.
По данным прокуратуры округа Мэриленд, с марта 2020 года инфлюенсер создавал поддельные налоговые формы и банковские выписки, а затем подавал заявки на программы помощи во время пандемии COVID-19 через несколько подконтрольных ему организаций.
В результате он получил почти $1,2 млн и с их помощью пытался погасить свои долги. Сахадеван признался в мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег через криптовалюты.
https://forklog.com/?p=208334
#мошенничество
По данным прокуратуры округа Мэриленд, с марта 2020 года инфлюенсер создавал поддельные налоговые формы и банковские выписки, а затем подавал заявки на программы помощи во время пандемии COVID-19 через несколько подконтрольных ему организаций.
В результате он получил почти $1,2 млн и с их помощью пытался погасить свои долги. Сахадеван признался в мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег через криптовалюты.
https://forklog.com/?p=208334
#мошенничество