Bybis 거래소 차명 운영, 리딩방 쟁이를 알아보자

✅HB는 누구인가?
리딩방을 운영하며, 주로 카피트레이딩으로 회원을 모집함.
텔레그램 Trader를 운영하고 있음.

🧐어떤 방식으로 운영을 했나?
기존 거래소의 카피트레이딩을 먼저 이용하고 Bybis 거래소 쪽으로 옮기면서 가입을 유도함.

🤷‍♀️Bybis 거래소는 뭐지?
Bybis는 선물거래소로 현재 먹튀한 상태입니다.

❗️과거 HB의 잔고인증을 살펴봤다.
1. Bybis의 손절 인증을 하며, "30억원으로 시작해서 80억 달성을 앞두고 17억 손절을 했다"
여기서 HB는 해당 거래소에 최소한 30억원을 입금했을 것이라는 추측을 할 수 있씁니다.

2. 포지션 증거금 인증 최대 360만 달러(46억원)
해당 거래소에는 최소 수십억 수준의 USDT가 장부로 있다는 것을 알 수 있습니다.

3. 지갑 잔고 인증 616만 달러(80억원) 인증
잔고 인증에 따르면 해당 거래소의 핫월렛에는 616만달러보다 훨씬 큰 금액이 있어야 정상이겠죠?

🥷HB의 Bybis 입금내역 인증
당연히 잡음이 많이 있었습니다. 논란에 해명하기 위해 HB는 자신의 Bybis 입금 주소를 공개했습니다.
HB의 USDT(TRC20)입금 주소

본인 주소인지 진위는 알기 힘들지만 총 10만달러 정도를 2차례 나누어 입금했다고 주장합니다.
턱없이 부족한 금액이죠?

😱 Bybis의 핫월렛을 살펴보니...
HB가 간과한 사실이 있습니다. 해당 지갑주소를 통해 ByBis거래소 핫월렛을 살펴볼 수 있었습니다.

총 5개월간 ByBis의 핫월렛에는 100만달러도 입금된 적이 없습니다.
이건 중복집계까지 쳐준 최대치입니다.

이정도로 유동성이 없다시피한 거래소라고 보시면 됩니다.

☝️HB는 뭐라고 하고 있나?
"경찰서에 신고 했고, 회원들 날린 돈을 사비로 채워주고 있다."
"입금 내역이 부족한건 명동 업자들에게 P2P거래로 넣었다."라며 본인이 운영했던 사실이 들키지 않도록 노력 중입니다.

P2P로 사든 말든 Tx를 증명하지 못할 이유는 없을건데 말이죠?

✍️Comment
HB가 직접 Bybis 거래소를 운영한다는 제보는 여러번 받았지만, 공개적으로 저격까진 하지 않았습니다.

Bybis 관련 글에 댓글을 달았다가 직접 DM이 옵니다. 본인은 문제 없다고 뻔뻔하게 말하네요.

그래서 소망대로 공개적으로 저격을 쉽게 할 수 있었네요😘

#ByBis