Щодо процедури фінансового моніторингу та незупинення суб`єктом первинного фінансового моніторингу (нотаріусом) операції з перерахунку коштів за договором купівлі-продажу
https://advokat-morozov.blogspot.com/2022/11/blog-post_80.html
#фінансовий_моніторинг, #нотаріус, #первинний_моніторинг, #угода_купівлі_продажу_нерухомості, #набу, #спеціалізована_антикорупційна_прокуратура, #сап, #збір_доказів, #запити_набу, #запит_прокурора, #способи_набуття, #право_розпорядження_активом, #різниця_між_його_вартістю, #законними_доходами, #конфіскація_незаконних_активів, #уповноважена_особа, #держслужбовець, #державні_функції, #набуття_активів, #актив, #цивільна_конфіскація, #прокурор, #конфіскація_майна, #необґрунтовані_активи, #спеціалізована_прокуратура, #назк, #презумпція_необґрунтованості_активів, #будинок, #земля, #арешт_коштів, #судова_практика, #Вищий_антикорупційний_суд, #Адвокат_Морозов
https://advokat-morozov.blogspot.com/2022/11/blog-post_80.html
#фінансовий_моніторинг, #нотаріус, #первинний_моніторинг, #угода_купівлі_продажу_нерухомості, #набу, #спеціалізована_антикорупційна_прокуратура, #сап, #збір_доказів, #запити_набу, #запит_прокурора, #способи_набуття, #право_розпорядження_активом, #різниця_між_його_вартістю, #законними_доходами, #конфіскація_незаконних_активів, #уповноважена_особа, #держслужбовець, #державні_функції, #набуття_активів, #актив, #цивільна_конфіскація, #прокурор, #конфіскація_майна, #необґрунтовані_активи, #спеціалізована_прокуратура, #назк, #презумпція_необґрунтованості_активів, #будинок, #земля, #арешт_коштів, #судова_практика, #Вищий_антикорупційний_суд, #Адвокат_Морозов
Blogspot
Фінмоніторинг нотаріуса, як доказ у справах про визнання необґрунтованими активів
Щодо процедури фінансового моніторингу та незупинення суб`єктом первинного фінансового моніторингу (нотаріусом) операції з перерахунку коштів за догов
Правомірність одностороннього розірвання договору Банком з Клієнтом з підстав неприйнятно високого рівня ризику останнього
https://advokat-morozov.blogspot.com/2023/01/blog-post_10.html
#моніторинг, #фінансовий_моніторинг, #банк, #легалізація_доходів, #злочинним_шляхом, #розірвання_договору, #цінні_папери, #докази, #оскарження, #судова_практика, #Верховний_суд, #Адвокат_Морозов
https://advokat-morozov.blogspot.com/2023/01/blog-post_10.html
#моніторинг, #фінансовий_моніторинг, #банк, #легалізація_доходів, #злочинним_шляхом, #розірвання_договору, #цінні_папери, #докази, #оскарження, #судова_практика, #Верховний_суд, #Адвокат_Морозов
Blogspot
Одностороннє розірвання договору Банком з підстав неприйнятно високого ризику Клієнта
Правомірність одностороннього розірвання договору Банком з Клієнтом з підстав неприйнятно високого рівня ризику останнього