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#泰国新闻
【Shuffle案是否列特别案件 泰DSI看三项关键证据】
泰国特别案件调查厅表示,Shuffle.com案件能否进一步列为特别案件,关键在于能否查明参与赌博的泰国用户人数、涉及银行账户数量及交易总额。若证据达到法律要求,将考虑依据《赌博法》及《反洗钱法》进一步调查。DSI指出,线上赌博与诈骗案件资产处理不同:诈骗案追回资产可能返还受害者,赌博案若查明属犯罪所得,可推动扣押、冻结,并由反洗钱办公室申请法院裁定收归国有。目前案件仍处调查阶段,是否涉非法赌博或洗钱待完整证据确认。
【Shuffle案是否列特别案件 泰DSI看三项关键证据】
泰国特别案件调查厅表示,Shuffle.com案件能否进一步列为特别案件,关键在于能否查明参与赌博的泰国用户人数、涉及银行账户数量及交易总额。若证据达到法律要求,将考虑依据《赌博法》及《反洗钱法》进一步调查。DSI指出,线上赌博与诈骗案件资产处理不同:诈骗案追回资产可能返还受害者,赌博案若查明属犯罪所得,可推动扣押、冻结,并由反洗钱办公室申请法院裁定收归国有。目前案件仍处调查阶段,是否涉非法赌博或洗钱待完整证据确认。
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