Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, оспорила решение налоговой инспекции, которым ей были доначислены налоги и штрафы

Решение столичной инспекции ФНС №6 о привлечении Блиновской к административной ответственности за совершение налогового правонарушения было вынесено 24 октября, содержание решения в материалах суда не приводится. Блиновская находится под домашним арестом. В середине ноября суд сохранил ей эту меру пресечения до января.

По данным СК РФ, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая «переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ». В итоге, как считает следствие, блогер не уплатила за 2019-2021 гг. налоги на общую сумму >918 млн руб.

К рассмотрению заявления Блиновской арбитражный суд Москвы приступит в феврале.
А40-304494/2023

Верховный суд РФ отклонил кассации пяти кипрских офшоров Михаила Абызова и самого экс-министра на отказ в иске к Совкомбанку (№9) о взыскании ~9,5 млрд руб

Деньги компаний-истцов в валюте были заморожены в рамках уголовных дел против Абызова. После снятия ареста Совкомбанк должен был их конвертировать и перевести приставам для исполнения решения Гагаринского суда, взыскавшего в 2020 г. по иску Генпрокуратуры с Абызова и компаний-истцов 32,5 млрд руб в пользу РФ.

Арест со счетов сняли в марте 2022 г., а Совкомбанк перечислил деньги приставам спустя три месяца. По мнению истцов, им были причинены убытки, т.к. за три месяца вырос курс рубля (да, это не опечатка). Компании Абызова предъявили банку иск о взыскании курсовой разницы.

Первая инстанция, отклоняя иск, отметила, что «постановление об отмене ареста подлежит… исполнению после апелляционного обжалования», при этом банк перевел деньги на следующий день после получения постановления Мосгорсуда. Вышестоящие инстанции, включая судью ВС РФ Татьяну Завьялову, согласились с отсутствием вины ответчика.

Преображенский суд Москвы 21 декабря приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн руб по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества. Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра РФ по делам открытого правительства, а до перехода на госслужбу возглавлял компанию «Группа Е4».⬇
А40-285456/2022
https://t.me/zarbitrazhy/4286

✈️ Российская "дочка" европейского авиастроительного концерна Airbus подала в арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве

ООО "Эйрбас Рус" 5 декабря разместило на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в суд в связи с появлением признаков банкротства - неспособностью удовлетворить требования кредиторов. Кредитором в сообщении компании указано ООО "Технодром".

Ранее суды двух инстанций в Москве по иску "Технодрома", которому принадлежал вертолет Airbus ЕС130 Т2, взыскали солидарно с ООО "Эйрбас Рус", сервисной компании ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" и французской Airbus Helicopters, изготовителя вертолета, >203 млн руб.

В эту сумму суды оценили убытки владельца вертолета, причиненные в ходе ремонта летательного аппарата, закончившегося приведением его в состояние полной негодности. Решение вступило в силу в октябре.⬇️
А40-306413/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4318

🏦 Суд удовлетворил иск Росбанка (№11) о взыскании с финского Nordea Bank и его российской «дочки» ООО «Промышленная компания «Весткон» >14,3 млн евро (>1,4 млрд руб)

Принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы не опубликовано, т.к. рассмотрение дела на завершающей стадии проходило в закрытом режиме. Суд удовлетворил соответствующие ходатайства истца и российского ответчика, которые заявили, что гласное рассмотрение повышает санкционные риски.

Основания исковых требований не сообщались. По словам юристов в суде, спор связан с договорами лизинга и банковской гарантии. Третьим лицом к делу привлечена финская компания Operail Leasing Finland OY. Ранее суды отказали Росбанку в принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества ответчиков в пределах суммы иска.

Через «Весткон» Nordea Bank владел своим российским подразделением. В 2020 г. группа Nordea сообщила о решении сосредоточиться на бизнесе в скандинавском регионе и намерении закрыть «Нордеа банк». В 2021 г. Банк России аннулировал лицензию этой кредитной организации по ее просьбе.⬇️
А40-192415/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4751

🏦 ВТБ перед Новым годом подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области два иска на ~7,5 млрд руб к своей бывшей британской «дочке» VTB Capital

Иски – на сумму ~5,5 млрд руб и >22 млн евро – заявлены о взыскании задолженности, более подробно основания исковых требований пока не приводятся. VTB Capital с весны 2022 года находится под внешним управлением. Предварительные слушания по обоим делам назначены на апрель.

В деле по иску на ~5,3 млрд руб суд наложил арест на ценные бумаги, денежные средства и иное имущество VTB Capital, находящиеся на всех счетах ответчика, открытых в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», других депозитариях в пределах размера исковых требований.

Суд также наложил арест на дебиторскую задолженность ответчика в виде права требования к банку «Еврофинанс Моснарбанк» по кредитному договору и на денежные средства на всех банковских счетах VTB Capital в российских кредитных организациях в пределах суммы иска.

В деле по второму иску суд наложил арест на ценные бумаги, принадлежащие VTB Capital и находящиеся на счетах депо, счетах депо типа "С" и иных счетах в НРД и других депозитариях в пределах размера исковых требований. Под арест попали бумаги «Евраза», «Русала», «Яндекса», Сбербанка, «Газпрома», Mail.ru Group и др. эмитентов, а также ОФЗ. ⬇️
А56-126052/2023 А56-126056/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4794

«Ингосстрах» подал в арбитражный суд Москвы иск на сумму >381 млн руб к 20 страховщикам из США, Европы и Азии

Ответчиками в карточке дела указаны английская Aspen Insurance UK Limited, катарская Qatar Reinsurance Company, швейцарская Swiss Reinsurance Company, немецкая Allianz Global Corporate and Specialty, корейская Korean Reinsurance Company, индийская General Insurance Corporation of India, американская Transatlantic Reinsurance Company и др.

Основания исковых требований пока не сообщаются. К рассмотрению иск, зарегистрированный 29 декабря, на данный момент еще не принят.
А40-308744/2023

🎶 Российское авторское общество предъявило иск на 2 млн руб к Филиппу Киркорову

Иск РАО поступил в арбитражный суд Москвы 28 декабря, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.

РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в т.ч. при публичном исполнении произведений. РАО собирает авторское вознаграждение для последующей передачи авторам.
А40-308235/2023

🏦 Сбербанк (№1) направил в арбитражный суд Москвы четыре иска к своей бывшей украинской «дочке» на общую сумму ~615 млн руб

Нацбанк Украины в феврале 2022 г. отозвал лицензию у «Международного резервного банка» («МР Банк», новое название Сбербанка на Украине). В мае того же года Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБа на Украине, включая 100% «МР Банка».

Четыре иска поступило в суд 27 декабря, к рассмотрению они пока не приняты. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Кроме того, 25 декабря этот же суд зарегистрировал еще один иск Сбербанка к «МР Банку», предмет и основания которого пока не указаны, к производству он тоже пока не принят.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2022 г. по иску Сбербанка взыскал с «МР Банка» задолженность по соглашению об общих условиях проведения двусторонних сделок на межбанковском рынке от 9 сентября 2005 г. в размере ~87,5 млн евро и >$333,9 млн, а также проценты: ~7,8 млн евро и ~$70,7 млн. Решение не обжаловалось.⬇️
А40-306633/2023 А40-306679/2023 А40-306695/2023 А40-306735/2023
https://t.me/zarbitrazhy/3599

Американская Levi Strauss отсудила 20 тыс руб за продажу в секонд-хенде в Коньково джинсов, маркированных ее брендами

На имя Levi Strauss в России оформлена серия товарных знаков с элементом Levi's. Право использовать свои бренды истец ответчику не передавал, между тем им были приобретены в магазине ответчика джинсы с его брендами.

Ответчик ООО «Супер Хенд» заявил, что продает бывшую в употреблении оригинальную продукцию, которая ранее была легально введена в оборот, поэтому права правообладателя на защиту товарных знаков исчерпаны.

Но суд согласился с доводами Levi Strauss, что ответчик не доказал факт оригинальности товара, ему «мог быть передан и не оригинальный товар, однако данное обстоятельство ответчиком должным образом не было проверено».

Суд снизил заявленную истцом компенсацию с 200 тыс до 20 тыс руб. В то же время этот же суд в декабре взыскал с того же ответчика по 200 тыс руб в пользу немецкой Puma SE и американской Under Armour.
А40-205143/2023

🎶 РАО требует в суде 2 млн руб от Филиппа Киркорова, т.к. он не выплатил вознаграждение авторам своих песен – Газманову, Маликову, Криду, Паулсу и другим

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Российского авторского общества. Там уточнили, что исковое заявление направлено в защиту прав авторов текстов и музыки нескольких произведений, которые Киркоров исполнил на концертах в Государственном Кремлевском дворце в апреле 2022 г.

В список «пострадавших» вошли Александр Брашовеан и Егор «Крид» Булаткин («Цвет настроения черный»), Дмитрий Маликов и Лилия Виноградова («Еще, еще»), Андрей Алексин («Просто подари»), Ирина Дубцова («Иллюзия», «Химия»), Олег Газманов («Единственная моя»), Раймонд Паулс и Илья Резник («Радуйся») и др.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что знает о поданном иске, но позиция артиста будет озвучена позже. «Я уточню у юристов», – заявила она РИА Новости. Накануне мы сообщили, что арбитражный суд Москвы в конце декабря зарегистрировал иск РАО к Киркорову, к производству он пока не принят.⬇️
А40-308235/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4876

🏪 Суды двух инстанций обязали ритейлера «Лента» представить документы в деле о банкротстве кипрской Retail Chain Properties Limited экс-бенефициаров банка «Траст»

Арбитражный суд Москвы в сентябре по заявлению инспекции ФНС из-за долга в размере ~208 млн руб открыл конкурсное производство в отношении имущественной массы этого офшора, который владеет торговой недвижимостью в Москве.

Представитель ФНС в суде заявил, что исполнительные производства не привели к погашению обязательств должника, при этом компания в это время выводила имущество. Так, по словам юриста, раньше у нее было 10 зданий в Москве, сейчас осталось три.

Первая инстанция в ноябре обязала ООО «Лента-Центр» как правопреемника арендатора ООО «Билла» передать конкурсному управляющему Артему Евсееву копии договоров аренды трех зданий и помещений, сведения о субарендаторах и о счетах должника, на которые ООО «Лента-Центр» перечисляет плату по договорам аренды.

Retail Chain Properties Limited принадлежит Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву, которые контролировали «Траст» до его передачи на санацию в 2015 г. Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг отклонил жалобу ООО «Лента-Центр» на определение первой инстанции об истребовании доказательств.⬇️
А40-112325/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4853

💰Верховный суд подтвердил ответственность владельцев банка «Рублев» (№176) Григория Гуревича (58,3%) и Веры Артяковой (41,7%) по его долгам (~7,8 млрд руб)

Ранее три инстанции признали супругов Гуревича и Артякову, которые полностью контролировали банк, в т.ч. через назначаемое ими правление, виновными в выдаче невозвратных ссуд 19 техническим заемщикам-юрлицам, чем банку был причинен ущерб в размере >3,5 млрд руб.

Суды согласились с АСВ, что выдача этих кредитов почти на 4,4 млрд руб «непосредственно привела к банкротству» банка в 2018 г. Точный размер ответственности четы экс-банкиров будет определен позже.

Судья ВС РФ Галина Кирейкова отклонила кассационные жалобы Гуревича и Артяковой, а также АСВ, которое помимо субсидиарной ответственности просило взыскать с ответчиков убытки. Суды требование по убыткам отклонили, «поскольку предполагаемая сумма субсидиарной ответственности значительно выше вменяемых… убытков». ⬇️
А40-153804/2018
https://t.me/zarbitrazhy/4497

🌮 C компании ресторатора Константина Ивлева суд взыскал ~664 тыс руб долга за прошедший в июле гастрономический фестиваль «Да, шеф!» в Екатеринбурге

По сообщениям СМИ, в городском парке тогда в честь 300-летия города устроили кулинарный конкурс поваров, парад ростовых фигур в костюмах еды, а также изготовили для книги рекордов гигантский рулет из ветчины.

Истец ООО «Граффин-Эвент» по договору с ответчиком ООО «Шеф Фест», где у Ивлева 50%, оказал ему услуги по организации фестиваля. В частности, привлек к параду «барабанщиц, фотографа, ростовых кукол в виде еды», «осуществил организацию мастер-классов», «произвел оформление леденцов и конфет наклейками».

Компания Ивлева заплатила не полностью, на сумму долга был подан иск. Дело рассматривалось в упрощенном порядке по документам, представленным сторонами. Ответчик сообщил суду, что часть актов он не подписал, т.к. услуги были оказаны некачественно, и он счел возможным снизить стоимость услуг до 50%.

Арбитражный суд Москвы признал претензии заказчика беспочвенными и, наоборот, поддержал позицию екатеринбургской компании, которая в качестве доказательств представила ряд договоров, в т.ч. на аренду ростовых кукол «Тако», «Тыква», «Блин» и «Репа». С ответчика взыскали >644 тыс руб долга и неустойку.
А40-229859/2023

Суд в Петербурге по заявлению «Газпрома» запретил «Нафтогазу Украины» продолжать разбирательство с российской компанией в международном арбитраже в Париже

Летом сообщалось, что государственный «Нафтогаз», который занимается добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа, инициировал арбитраж против «Газпрома». Спор связан с тем, что с мая 2022 г. Украина прекратила прием газа для транзита в Европу через газоизмерительную станцию «Сохрановка», которая находится на территории ЛНР.

В результате поставки российского газа через Украину сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40–42 млн кубометров в сутки. Транзит идет только через станцию «Суджа». «Газпром» при этом заявил, что перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен.

Между тем, «Нафтогаз Украины», как сообщалось, требует оплаты всего согласованного объема газа по договору об оказании услуги по организации транспортировки от 30 декабря 2019 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу запретил продолжать арбитраж в Париже. ⬇️
А56-124094/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4855

❗Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова просит суд арестовать деньги и иное имущество шестерых экс-топов компании в пределах ~916,2 млрд руб

Меры запрашиваются в отношении активов основателя и экс-бенефициара группы «Открытие» Вадима Беляева, экс-президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, экс-предправления «Открытие Холдинга» Алексея Карахана, а также Сергея Шкодинского, Андрея Коняева и Павла Федосеева, которые в разное время были гендиректорами ОХа.

Для рассмотрения заявления о принятии обеспечительных мер арбитражный суд Москвы назначил заседание на 19 января.

Всего ответчиками в заявлении Булатовой о привлечении к субсидиарной ответственности, поданном в июле, указаны 18 бывших руководителей и совладельцев компании, а также одно юрлицо – ООО «АБЕ Консалтинг». Обеспечительные меры в отношении остальных ответчиков пока не запрашивались.

Размер требований, включенных в реестр на момент открытия конкурсного производства, превышал 920 млрд руб. Пока не рассмотрено еще одно крупное требование – банка «Траст» на сумму ~107,4 млрд руб. Активы ОХа Булатова оценивает в 161 млн руб. Т.о., итоговый размер субсидиарной ответственности может составить ~1 трлн руб.⬇️
А40-32328/2020
https://t.me/zarbitrazhy/4784

📻 ООО «ЭМХК» Алексея Венедиктова, миноритарный акционер компании ЗАО «Эхо Москвы», просит суд взыскать в ее пользу ~1,1 млрд руб убытков с пяти ее руководителей

«ЭМХК», где у Венедиктова (признан иноагентом) 55,5%, требует ~893 млн руб от председателя совета директоров ЗАО «Эхо Москвы» Юлии Голубевой, членов совета директоров Юрия Костина и Леонида Савкова, а >200 млн руб – от Голубевой и членов совдира Вадима Терещука и Екатерины Павловой, которая также является гендиректором.

«Ведомости» писали, что убытки, по мнению процессуального истца, были причинены прекращением деятельности СМИ, принадлежавших ЗАО «Эхо Москвы», включая радиостанцию, главредом которой был Венедиктов, и отказом от прав на товарные знаки «Эхо Москвы» и «Радио Эхо Москвы».

В пресс-службе «Газпром-Медиа» заявили РИА Новости, что деятельность ЗАО «Эхо Москвы» была убыточной задолго до прекращения работы радиостанции, при этом «миноритарные акционеры в финансировании деятельности радиостанции не участвовали и никаких предложений по способам улучшения финансовых результатов не выдвигали».

По данным пресс-службы, решение закрыть радиостанцию совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» принял после блокировки Роскомнадзором ее ресурсов по требованию Генпрокуратуры, поскольку общество фактически не могло вести никакую деятельность. К рассмотрению иска ООО «ЭМХК» арбитражный суд Москвы приступит в конце января.
А40-292578/2023

✈️ Верховный суд РФ подтвердил права требования обанкротившегося Инвестбанка (№80) в лице АСВ к латвийской государственной авиакомпании AirBaltic по трем кредитам

АСВ еще в июне 2019 г. в деле о банкротстве банка оспорило три кредитных договора, по которым банк в 2011 г. выдал 16,5 млн евро латвийской Baltijas Aviacijas Sistemas (ей принадлежало тогда 48% авиакомпании), и три договора поручительства, заключенных с самой AirBaltic.

По мнению АСВ, кредитные договоры прикрывали финансирование авиакомпании – деньги транзитом через счет BAS в Latvijas Krajbanka переводились на счет AirBaltic. Это подтвердил Раймондас Баранаускас, экс-глава литовского банка Snoras, чьей «дочкой» был Krajbanka. Оба банка, как и Инвестбанк, тогда контролировал Владимир Антонов.

АСВ оспорило цепочки сделок, но арбитражный суд Москвы в 2020 г. требования отклонил. Суд не стал ни вызывать свидетелей, ни запрашивать у Krajbanka выписки по счетам BAS и AirBaltic, чтобы отследить движение денег. Это сделал потом апелляционный суд, который в январе 2023 г. признал сделки незаконными и взыскал ~31,8 млн евро долга BAS.

Суд Московского округа, рассмотрев кассацию AirBaltic, изменил постановление апелляции. Он подтвердил незаконность сделок и признал права требования Инвестбанка в лице АСВ к AirBaltic по трем кредитам. Но взыскание ~31,8 млн евро в качестве одного из последствий недействительности сделок отменил.

Кассационная инстанция написала, что нижестоящий суд «не обосновал… с кого и в чью пользу… он взыскивает задолженность». Судья ВС РФ Иван Разумов отклонил вторую кассацию авиакомпании, просившей отправить дело на пересмотр Судебной коллегией по экономическим спорам.⬇️
А40-226/2014
https://t.me/zarbitrazhy/4554

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом экс-губернатора региона Бориса Дубровского и открыл процедуру реализации его имущества

Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел в отношении Дубровского в июле по заявлению магнитогорской стройкомпании «Производственное объединение «Монтажник» из-за долга в размере >34 млн руб.

«Монтажник», подконтрольный сыну Дубровского, получал от экс-губернатора займы и подряды. Например, на строительство банного комплекса с бассейном, зонами отдыха, террасой и спортзалом за $1 млн. В банкротстве «Монтажника» суд в мае 2022 г. признал незаконными 27 сделок и обязал Дубровского вернуть компании >37,3 млн руб.

Ранее четыре инстанции, включая Верховный суд в мае 2022 г., согласились с ФАС России, что Дубровский участвовал в сговоре при распределении миллиардных контрактов на ремонт дорог в пользу компании «Южуралмост». Губернатор в марте 2019 г. ушел в отставку.⬇️
А76-4718/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4391