ФНС банкротит еще один кипрский офшор экс-бенефициаров банка «Траст» Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева – Willow River Russian Housing Developments Ltd

Заявление о банкротстве поступило в суд 18 декабря, к рассмотрению оно еще не принято. В карточке дела пока нет информации о сумме задолженности компании перед бюджетом.

Арбитражный суд Москвы в сентябре признал обоснованным заявление налогового органа о банкротстве другой кипрской компании Юрова, Фетисова и Беляева – Retail Chain Properties Limited – и открыл конкурсное производство в отношении ее имущественной массы.

Обе кипрские компании владеют торговой недвижимостью в Москве, которую сдают в аренду. Так, они сдавали помещения магазинов австрийской торговой сети Billa, которую в 2021 г. приобрела "Лента", принадлежащая компании "Севергрупп" Алексея Мордашова.⬇️
А40-295977/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4853

🛬 По иску «Ингосстраха» арбитражный суд Москвы взыскал с АО «Аэропорт Якутск» >1,1 млрд руб убытков, причиненных инцидентом с Sukhoi Superjet 100

Осенью 2018 г. самолет авиакомпании «Якутия», который был застрахован «Ингосстрахом» и якутской страховой компанией «Стерх», после приземления выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска, при этом у самолета подломились стойки шасси. На борту находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.

Оба страховщика выплатили возмещение за конструктивную гибель самолета госкорпорации ВЭБ.РФ как выгодоприобретателю: >1,1 млрд руб – «Ингосстрах», >126 млн руб – «Стерх», получив тем самым право требовать эти суммы от лиц, которые виновны в гибели воздушного судна.

Межгосударственный авиационный комитет признал основной причиной аварии передачу экипажу неправильной информации о величине коэффициента сцепления, что привело к посадке на обледеневшую ВПП. Страховщики предъявили иски к аэропорту, Росавиации и двум подконтрольным ей ФГУПам.

На заседании арбитражного суда Москвы в пятницу «Ингосстрах» от требований ко всем ответчикам, кроме аэропорта, отказался. Требование к аэропорту суд полностью удовлетворил. Ранее три инстанции в Восточной Сибири взыскали с аэропорта >101 млн руб в пользу «Стерха» – сумму возмещения за вычетом стоимости годных остатков.⬇️
А40-218914/2021
https://t.me/zarbitrazhy/2509

Альфа-банк (№5) требует в арбитражном суде Москвы >88,2 млрд руб от кипрской Taldom Trading Limited, связанной с экс-бенефициаром «Югры» (№29) Алексеем Хотиным

Taldom Trading выступала поручителем хотинского АО «Оптиматехностимул», владельца БЦ Cherry Tower и ТРЦ «Черемушки» на Профсоюзной улице, при получении структурами Хотина кредитов Альфа-банка.

«Оптиматехностимул» привлечен к делу третьим лицом. В августе суд по заявлению Альфа-банка ввел в этой компании процедуру наблюдения, включив в реестр требований кредиторов ровно такую же сумму – >88,2 млрд руб.

Задолженность возникла по мировому соглашению 2020 г. Тогда «Оптиматехностимул» и другие компании Хотина обязались выплатить до декабря 2023 г. >$313 млн с капитализацией, но уже с 2020 г. ежемесячные платежи не проводились. К рассмотрению иска Альфа-банка к Taldom Trading суд приступит в сентябре.⬇
А40-274756/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4543

🎼 Суд вернул композитору Алексею Рыбникову его иск, в котором он просил взыскать 20 млн руб с компании «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг», входящей в американский лейбл Warner Music

В определении арбитражного суда Москвы говорится, что предметом спора является защита авторских прав и взыскание компенсации, а такие споры требуют обязательного предъявления правообладателем претензии нарушителю до подачи иска.

«Вместе с тем, доказательств соблюдения заявителем претензионного порядка не представлено... При таких обстоятельствах исковое заявление ИП Рыбникова А.Л., поступившее в суд 18.12.2023 г., подлежит возвращению», – отметил суд и напомнил, что это не препятствует повторному обращению после устранения нарушений.

Третьим лицом истец просил привлечь к делу еще одну российскую структуру Warner Music – ООО «Ворнер Мьюзик». Основания исковых требований и другие подробности не сообщались.⬇
А40-296021/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4854

Турецкая стройкомпания Enka, владеющая недвижимостью в Москве, просит суд признать за ней исключительное право на коммерческое обозначение «Павелецкая плаза»

Enka обратилась с иском к ООО «Павелецкая площадь» о признании с 9 августа 2003 года своего исключительного права на коммерческое обозначение «Павелецкая плаза», индивидуализирующее предприятие по предоставлению в аренду и эксплуатации нежилых помещений – бизнес-центр на углу Павелецкой площади, включающий 27-этажную башню.

Ответчику же, который входит в группу Mall Management Group владельца группы ПИК Сергея Гордеева, принадлежит торговый центр «Павелецкая плаза», находящийся через дорогу, на пространстве перед фасадом Павелецкого фасада, преимущественно под землей.

Ранее Enka пыталась оспорить регистрацию Роспатентом в 2020 году знака обслуживания «Павелецкая плаза» на имя ООО «Павелецкая площадь», но Суд по интеллектуальным правам в октябре ей отказал. Новый иск Enka СИП начнет слушать в январе.
СИП-1324/2023

🏦 Банк «Открытие» (№8) направил в арбитражный суд Москвы еще один иск к трем структурам американской банковской группы Goldman Sachs – на сумму >124 млн руб

Этот же суд в ноябре по иску «Открытия» взыскал ~615 млн руб с тех же ответчиков – британской Goldman Sachs International, американских Goldman Sachs Group Inc. и Goldman Sachs & Co LLC. Это долг по генеральному соглашению от 5 ноября 2019 г. по форме, утверждаемой Международной ассоциацией по свопам и деривативам.

В марте 2022 г. Goldman Sachs International уведомила «Открытие» о прекращении всех сделок в рамках соглашения и о своей обязанности выплатить российскому банку ~615 млн руб. Однако деньги были заблокированы из-за санкций и в адрес «Открытия» так и не поступили.

В том деле суд также запретил Goldman Sachs International инициировать разбирательства с истцом в Лондонском международном третейском суде (LCIA) по спорам, вытекающим из генерального соглашения. Основания нового иска «Открытия» пока не сообщаются, к рассмотрению он пока не принят.⬇
А40-302798/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4713

🚢 Государственная транспортная лизинговая компания просит арбитражный суд Москвы взыскать ~598 млн руб с нижегородского судостроительного завода «Красное Сормово»

Предварительные слушания по делу назначены на февраль. Основания исковых требований в картотеке арбитражных дел пока не уточняются. ГТЛК – крупнейший заказчик завода «Красное Сормово», одного из старейших судостроительных предприятий России, основанного в 1849 г.

Так, в 2023 г. лизинговая компания подписала с судостроителями контракт на поставку 34 сухогрузов проекта RSD59, в 2021 г. – контракт стоимостью 12,9 млрд руб на поставку 11 таких же судов в 2022 г. В 2019 г. стороны заключили сразу два контракта – сначала стоимостью >10,4 млрд руб на поставку в 2019-2020 гг. 11 сухогрузов, потом – еще девяти.

В 2017 г. сообщалось, что «Красное Сормово» по заказу ГТЛК обязалось построить в 2017-2018 гг. пять танкеров-химовозов проекта RST27М для компании «БФ Танкер» и пять сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для компании «Пола Райз». Флот ГТЛК насчитывает 194 судна, из которых 111 переданы в лизинг.
А40-272840/2023

🛢Tekfen Construction and Installation и ООО «Русфен», структуры турецкого Tekfen Holding, требуют ~10 млрд руб от совместного предприятия «Роснефти» и британской ВР в ЯНАО

Иск к ООО «Харампурнефтегаз» зарегистрировал арбитражный суд Москвы. Основания исковых требований в материалах суда пока не указаны. По данным ЕГРЮЛ, в ООО «Харампурнефтегаз» 51% принадлежит ООО «РН-Разведка и добыча», 49% – британской BP Russian Investments Limited.

Правительство РФ в 2018 г. передало право пользования Харампурским участком недр в Ямало-Ненецком автономном округе от «Роснефти» ее СП с BP – компании «Харампурнефтегаз». Как сообщали региональные СМИ, ООО «Русфен» по контракту с ООО «Харампурнефтегаз» строило газопровод от Харампурского месторождения.

В феврале 2022 г. ВР сообщила о решении продать свои 19,75% в «Роснефти» и выйти из совместных с ней предприятий, включая «Харампурнефтегаз». Этот шаг был вызван началом спецоперации России на Украине. Сообщалось, что продажа затягивалась из-за санкций. При этом Игорь Сечин неоднократно заявлял, что BP остается акционером «Роснефти».
А40-302837/2023

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, оспорила решение налоговой инспекции, которым ей были доначислены налоги и штрафы

Решение столичной инспекции ФНС №6 о привлечении Блиновской к административной ответственности за совершение налогового правонарушения было вынесено 24 октября, содержание решения в материалах суда не приводится. Блиновская находится под домашним арестом. В середине ноября суд сохранил ей эту меру пресечения до января.

По данным СК РФ, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая «переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ». В итоге, как считает следствие, блогер не уплатила за 2019-2021 гг. налоги на общую сумму >918 млн руб.

К рассмотрению заявления Блиновской арбитражный суд Москвы приступит в феврале.
А40-304494/2023

Верховный суд РФ отклонил кассации пяти кипрских офшоров Михаила Абызова и самого экс-министра на отказ в иске к Совкомбанку (№9) о взыскании ~9,5 млрд руб

Деньги компаний-истцов в валюте были заморожены в рамках уголовных дел против Абызова. После снятия ареста Совкомбанк должен был их конвертировать и перевести приставам для исполнения решения Гагаринского суда, взыскавшего в 2020 г. по иску Генпрокуратуры с Абызова и компаний-истцов 32,5 млрд руб в пользу РФ.

Арест со счетов сняли в марте 2022 г., а Совкомбанк перечислил деньги приставам спустя три месяца. По мнению истцов, им были причинены убытки, т.к. за три месяца вырос курс рубля (да, это не опечатка). Компании Абызова предъявили банку иск о взыскании курсовой разницы.

Первая инстанция, отклоняя иск, отметила, что «постановление об отмене ареста подлежит… исполнению после апелляционного обжалования», при этом банк перевел деньги на следующий день после получения постановления Мосгорсуда. Вышестоящие инстанции, включая судью ВС РФ Татьяну Завьялову, согласились с отсутствием вины ответчика.

Преображенский суд Москвы 21 декабря приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн руб по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества. Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра РФ по делам открытого правительства, а до перехода на госслужбу возглавлял компанию «Группа Е4».⬇
А40-285456/2022
https://t.me/zarbitrazhy/4286

✈️ Российская "дочка" европейского авиастроительного концерна Airbus подала в арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве

ООО "Эйрбас Рус" 5 декабря разместило на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в суд в связи с появлением признаков банкротства - неспособностью удовлетворить требования кредиторов. Кредитором в сообщении компании указано ООО "Технодром".

Ранее суды двух инстанций в Москве по иску "Технодрома", которому принадлежал вертолет Airbus ЕС130 Т2, взыскали солидарно с ООО "Эйрбас Рус", сервисной компании ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" и французской Airbus Helicopters, изготовителя вертолета, >203 млн руб.

В эту сумму суды оценили убытки владельца вертолета, причиненные в ходе ремонта летательного аппарата, закончившегося приведением его в состояние полной негодности. Решение вступило в силу в октябре.⬇️
А40-306413/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4318

🏦 Суд удовлетворил иск Росбанка (№11) о взыскании с финского Nordea Bank и его российской «дочки» ООО «Промышленная компания «Весткон» >14,3 млн евро (>1,4 млрд руб)

Принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы не опубликовано, т.к. рассмотрение дела на завершающей стадии проходило в закрытом режиме. Суд удовлетворил соответствующие ходатайства истца и российского ответчика, которые заявили, что гласное рассмотрение повышает санкционные риски.

Основания исковых требований не сообщались. По словам юристов в суде, спор связан с договорами лизинга и банковской гарантии. Третьим лицом к делу привлечена финская компания Operail Leasing Finland OY. Ранее суды отказали Росбанку в принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества ответчиков в пределах суммы иска.

Через «Весткон» Nordea Bank владел своим российским подразделением. В 2020 г. группа Nordea сообщила о решении сосредоточиться на бизнесе в скандинавском регионе и намерении закрыть «Нордеа банк». В 2021 г. Банк России аннулировал лицензию этой кредитной организации по ее просьбе.⬇️
А40-192415/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4751

🏦 ВТБ перед Новым годом подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области два иска на ~7,5 млрд руб к своей бывшей британской «дочке» VTB Capital

Иски – на сумму ~5,5 млрд руб и >22 млн евро – заявлены о взыскании задолженности, более подробно основания исковых требований пока не приводятся. VTB Capital с весны 2022 года находится под внешним управлением. Предварительные слушания по обоим делам назначены на апрель.

В деле по иску на ~5,3 млрд руб суд наложил арест на ценные бумаги, денежные средства и иное имущество VTB Capital, находящиеся на всех счетах ответчика, открытых в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», других депозитариях в пределах размера исковых требований.

Суд также наложил арест на дебиторскую задолженность ответчика в виде права требования к банку «Еврофинанс Моснарбанк» по кредитному договору и на денежные средства на всех банковских счетах VTB Capital в российских кредитных организациях в пределах суммы иска.

В деле по второму иску суд наложил арест на ценные бумаги, принадлежащие VTB Capital и находящиеся на счетах депо, счетах депо типа "С" и иных счетах в НРД и других депозитариях в пределах размера исковых требований. Под арест попали бумаги «Евраза», «Русала», «Яндекса», Сбербанка, «Газпрома», Mail.ru Group и др. эмитентов, а также ОФЗ. ⬇️
А56-126052/2023 А56-126056/2023
https://t.me/zarbitrazhy/4794

«Ингосстрах» подал в арбитражный суд Москвы иск на сумму >381 млн руб к 20 страховщикам из США, Европы и Азии

Ответчиками в карточке дела указаны английская Aspen Insurance UK Limited, катарская Qatar Reinsurance Company, швейцарская Swiss Reinsurance Company, немецкая Allianz Global Corporate and Specialty, корейская Korean Reinsurance Company, индийская General Insurance Corporation of India, американская Transatlantic Reinsurance Company и др.

Основания исковых требований пока не сообщаются. К рассмотрению иск, зарегистрированный 29 декабря, на данный момент еще не принят.
А40-308744/2023

🎶 Российское авторское общество предъявило иск на 2 млн руб к Филиппу Киркорову

Иск РАО поступил в арбитражный суд Москвы 28 декабря, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.

РАО управляет правами авторов на коллективной основе в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднительно, в т.ч. при публичном исполнении произведений. РАО собирает авторское вознаграждение для последующей передачи авторам.
А40-308235/2023

🏦 Сбербанк (№1) направил в арбитражный суд Москвы четыре иска к своей бывшей украинской «дочке» на общую сумму ~615 млн руб

Нацбанк Украины в феврале 2022 г. отозвал лицензию у «Международного резервного банка» («МР Банк», новое название Сбербанка на Украине). В мае того же года Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка и ВЭБа на Украине, включая 100% «МР Банка».

Четыре иска поступило в суд 27 декабря, к рассмотрению они пока не приняты. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Кроме того, 25 декабря этот же суд зарегистрировал еще один иск Сбербанка к «МР Банку», предмет и основания которого пока не указаны, к производству он тоже пока не принят.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2022 г. по иску Сбербанка взыскал с «МР Банка» задолженность по соглашению об общих условиях проведения двусторонних сделок на межбанковском рынке от 9 сентября 2005 г. в размере ~87,5 млн евро и >$333,9 млн, а также проценты: ~7,8 млн евро и ~$70,7 млн. Решение не обжаловалось.⬇️
А40-306633/2023 А40-306679/2023 А40-306695/2023 А40-306735/2023
https://t.me/zarbitrazhy/3599