Специализирующаяся на отслеживании транзакций в публичных блокчейнах компания Elliptic добавила поддержку ориентированных на приватность криптовалют Zcash (ZEC) и Horizen (ZEN).
Today, @elliptic (https://twitter.com/elliptic?ref_src=twsrc%5Etfw) Launches Support for Privacy Coins $Zcash (https://twitter.com/search?q=%24Zcash&src=ctag&ref_src=twsrc%5Etfw) & $ZEN (https://twitter.com/search?q=%24ZEN&src=ctag&ref_src=twsrc%5Etfw)@GenesisTrading (https://twitter.com/GenesisTrading?ref_src=twsrc%5Etfw) will be using Elliptic’s transaction and wallet monitoring solutions to detect and prevent illicit activity in Zcash and ZEN
Get all the details 👉 https://t.co/euxA86rxUC #AML (https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #compliance (https://twitter.com/hashtag/compliance?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/7pdOjKPwEd (https://t.co/7pdOjKPwEd)
— elliptic (@elliptic) June 30, 2020 (https://twitter.com/elliptic/status/1277953473271803904?ref_src=twsrc%5Etfw)
Клиенты Elliptic смогут мониторить «неэкранированные» транзакции по обеим монетам для выявления и предотвращения незаконной деятельности, включая отмывание денег при помощи криптовалют.
«Мы не стремимся победить функции приватности, предлагаемые этими активами. Это также значит, что у нас нет планов по добавлению поддержки Monero, где все транзакции конфиденциальны по умолчанию», — заявил сооснователь Elliptic Том Робинсон.
Он добавил, что некоторые криптовалютные транзакции отследить нельзя. Это, например, операции с биткоином с использованием микшеров или транзакции с вышеупомянутой Monero.
У ZEC и ZEN функции приватности являются опциональными. Кроме того, их блокчейны основаны на архитектуре биткоина, что упрощает процесс отслеживания.
Одним из первых пользователей аналитических продуктов Elliptic Navigator и Elliptic Lens станет трейдинговая и лендинговая платформа Genesis.
Напомним, недавно конкурирующая с Elliptic компания Chainalysis добавила (https://forklog.com/chainalysis-nachal-otslezhivat-tranzaktsii-s-kriptovalyutami-dash-i-zcash/) поддержку криптовалют Dash и Zcash в свой продукт под названием Reactor.
Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCC9FnXTC8_ENzaNSO5cHQ6g)!
Today, @elliptic (https://twitter.com/elliptic?ref_src=twsrc%5Etfw) Launches Support for Privacy Coins $Zcash (https://twitter.com/search?q=%24Zcash&src=ctag&ref_src=twsrc%5Etfw) & $ZEN (https://twitter.com/search?q=%24ZEN&src=ctag&ref_src=twsrc%5Etfw)@GenesisTrading (https://twitter.com/GenesisTrading?ref_src=twsrc%5Etfw) will be using Elliptic’s transaction and wallet monitoring solutions to detect and prevent illicit activity in Zcash and ZEN
Get all the details 👉 https://t.co/euxA86rxUC #AML (https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #compliance (https://twitter.com/hashtag/compliance?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/7pdOjKPwEd (https://t.co/7pdOjKPwEd)
— elliptic (@elliptic) June 30, 2020 (https://twitter.com/elliptic/status/1277953473271803904?ref_src=twsrc%5Etfw)
Клиенты Elliptic смогут мониторить «неэкранированные» транзакции по обеим монетам для выявления и предотвращения незаконной деятельности, включая отмывание денег при помощи криптовалют.
«Мы не стремимся победить функции приватности, предлагаемые этими активами. Это также значит, что у нас нет планов по добавлению поддержки Monero, где все транзакции конфиденциальны по умолчанию», — заявил сооснователь Elliptic Том Робинсон.
Он добавил, что некоторые криптовалютные транзакции отследить нельзя. Это, например, операции с биткоином с использованием микшеров или транзакции с вышеупомянутой Monero.
У ZEC и ZEN функции приватности являются опциональными. Кроме того, их блокчейны основаны на архитектуре биткоина, что упрощает процесс отслеживания.
Одним из первых пользователей аналитических продуктов Elliptic Navigator и Elliptic Lens станет трейдинговая и лендинговая платформа Genesis.
Напомним, недавно конкурирующая с Elliptic компания Chainalysis добавила (https://forklog.com/chainalysis-nachal-otslezhivat-tranzaktsii-s-kriptovalyutami-dash-i-zcash/) поддержку криптовалют Dash и Zcash в свой продукт под названием Reactor.
Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCC9FnXTC8_ENzaNSO5cHQ6g)!
Базирующиеся в Швейцарии компании Crypto Finance AG и Mt Pelerin провели первую автоматизированную биткоин-транзакцию (https://blockstream.info/tx/4ecd1f6f82c691dedd54572fd02b210f539e5652d1cdda4b5e8990c0cca104fc) в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и швейцарского регулятора FINMA. ПО для операции предоставил поставщик решений 21 Analytics.
First successful automated #bitcoin (https://twitter.com/hashtag/bitcoin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) transaction compliant with the #AML (https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ordinance of #FINMA (https://twitter.com/hashtag/FINMA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) between Crypto Finance AG and Mt Pelerin. Great thanks to our Partner 21 Analytics. Read the full story: https://t.co/Ue6qfozdU6#cryptocompliance (https://twitter.com/hashtag/cryptocompliance?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #digitalasset (https://twitter.com/hashtag/digitalasset?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #blockchain (https://twitter.com/hashtag/blockchain?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
— Crypto Finance (@CryptoFinanceAG) August 21, 2020 (https://twitter.com/CryptoFinanceAG/status/1296712259377430529?ref_src=twsrc%5Etfw)
Для совершения транзакции стоимостью в $23 в криптовалюте задействовали решение 21 Analytics на базе ИИ, систему OpenVASP от FATF и разработанный ING Bank протокол «дорожного правила» (TRP). Вся требуемая информация была оформлена по разработанному участниками криптоиндустрии стандарту IVMS101 (https://forklog.com/uchastniki-kriptoindustrii-predstavili-priemlemyj-dlya-fatf-standart-obmena-dannymi/). Участники обменялись данными отправителя и получателя средств, что характерно для стандартных банковских переводов.
«Перевод был полностью автоматизирован за счет протокола TRP вместо создания и отправки PDF вручную для каждой транзакции, как делали VASP в Швейцарии до этого», — заявил основатель и CEO 21 Analytics Лукас Бетшарт.
Travel Rule представляет собой набор руководящих принципов FATF (https://forklog.com/fatf-reshila-uzhestochit-kontrol-nad-bitkoin-industriej-nesmotrya-na-predosterezheniya-ekspertov-o-neblagopriyatnyh-posledstviyah/), обязывающих поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями. Формирование данных необходимо по всем транзакциям на суммы свыше $1000.
Напомним, в июле поставщик кастодиальных решений BitGo представил (https://forklog.com/v-bitkoin-koshelki-bitgo-dobavlen-instrument-dlya-soblyudeniya-trebovanij-fatf/) решение по соблюдению Travel Rule в виде встроенного в кошельки API.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook (https://www.facebook.com/forklog)!
First successful automated #bitcoin (https://twitter.com/hashtag/bitcoin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) transaction compliant with the #AML (https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ordinance of #FINMA (https://twitter.com/hashtag/FINMA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) between Crypto Finance AG and Mt Pelerin. Great thanks to our Partner 21 Analytics. Read the full story: https://t.co/Ue6qfozdU6#cryptocompliance (https://twitter.com/hashtag/cryptocompliance?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #digitalasset (https://twitter.com/hashtag/digitalasset?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #blockchain (https://twitter.com/hashtag/blockchain?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
— Crypto Finance (@CryptoFinanceAG) August 21, 2020 (https://twitter.com/CryptoFinanceAG/status/1296712259377430529?ref_src=twsrc%5Etfw)
Для совершения транзакции стоимостью в $23 в криптовалюте задействовали решение 21 Analytics на базе ИИ, систему OpenVASP от FATF и разработанный ING Bank протокол «дорожного правила» (TRP). Вся требуемая информация была оформлена по разработанному участниками криптоиндустрии стандарту IVMS101 (https://forklog.com/uchastniki-kriptoindustrii-predstavili-priemlemyj-dlya-fatf-standart-obmena-dannymi/). Участники обменялись данными отправителя и получателя средств, что характерно для стандартных банковских переводов.
«Перевод был полностью автоматизирован за счет протокола TRP вместо создания и отправки PDF вручную для каждой транзакции, как делали VASP в Швейцарии до этого», — заявил основатель и CEO 21 Analytics Лукас Бетшарт.
Travel Rule представляет собой набор руководящих принципов FATF (https://forklog.com/fatf-reshila-uzhestochit-kontrol-nad-bitkoin-industriej-nesmotrya-na-predosterezheniya-ekspertov-o-neblagopriyatnyh-posledstviyah/), обязывающих поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) соблюдать процедуры AML и CFT (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) по аналогии с традиционными финансовыми компаниями. Формирование данных необходимо по всем транзакциям на суммы свыше $1000.
Напомним, в июле поставщик кастодиальных решений BitGo представил (https://forklog.com/v-bitkoin-koshelki-bitgo-dobavlen-instrument-dlya-soblyudeniya-trebovanij-fatf/) решение по соблюдению Travel Rule в виде встроенного в кошельки API.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook (https://www.facebook.com/forklog)!
Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace.
Now available! Our 2020 Geographic Risk Report: VASP KYC by Jurisdiction is the virtual asset industry's first comprehensive global KYC risk assessment. https://t.co/fD1RJr5zNu #KYC (https://twitter.com/hashtag/KYC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #AML (https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #CTF (https://twitter.com/hashtag/CTF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #DeFi (https://twitter.com/hashtag/DeFi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #bicoin (https://twitter.com/hashtag/bicoin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #cryptocurrency (https://twitter.com/hashtag/cryptocurrency?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
— CipherTrace (@ciphertrace) October 1, 2020 (https://twitter.com/ciphertrace/status/1311742929124327428?ref_src=twsrc%5Etfw)
Согласно статистике CipherTrace, 60% из топ-10 бирж с недостаточным KYC располагаются в Европе, 20% – в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а последние 20% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Now available! Our 2020 Geographic Risk Report: VASP KYC by Jurisdiction is the virtual asset industry's first comprehensive global KYC risk assessment. https://t.co/fD1RJr5zNu #KYC (https://twitter.com/hashtag/KYC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #AML (https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #CTF (https://twitter.com/hashtag/CTF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #DeFi (https://twitter.com/hashtag/DeFi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #bicoin (https://twitter.com/hashtag/bicoin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #cryptocurrency (https://twitter.com/hashtag/cryptocurrency?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
— CipherTrace (@ciphertrace) October 1, 2020 (https://twitter.com/ciphertrace/status/1311742929124327428?ref_src=twsrc%5Etfw)
Согласно статистике CipherTrace, 60% из топ-10 бирж с недостаточным KYC располагаются в Европе, 20% – в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а последние 20% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Исследование: Большая часть криптобирж не следует правилам KYC и AML
https://cryptocurrency.tech/issledovanie-bolshaya-chast-kriptobirzh-ne-sleduet-pravilam-kyc-i-aml/
Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace. Now available! Our 2020 Geographic Risk Report: VASP KYC by Jurisdiction is the virtual asset industry's first comprehensive global KYC risk assessment. https://t.co/fD1RJr5zNu #KYC #AML #CTF #DeFi #bicoin #cryptocurrency — CipherTrace (@ciphertrace) October 1, 2020 Согласно […]
https://cryptocurrency.tech/issledovanie-bolshaya-chast-kriptobirzh-ne-sleduet-pravilam-kyc-i-aml/
Свыше половины из 800 криптовалютных бирж в 80 странах не соблюдают меры KYC/AML. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace. Now available! Our 2020 Geographic Risk Report: VASP KYC by Jurisdiction is the virtual asset industry's first comprehensive global KYC risk assessment. https://t.co/fD1RJr5zNu #KYC #AML #CTF #DeFi #bicoin #cryptocurrency — CipherTrace (@ciphertrace) October 1, 2020 Согласно […]
Убытки от преступлений, связанных с криптовалютами, в прошлом году достигли $1,9 млрд. Об этом говорится в новом отчете аналитической компании CipherTrace.
When it comes to crypto crime, we have 2020 vision. Read all about the year that was in our latest Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report. https://t.co/QNPjNUKEA5 #AML (https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #cryptocrime (https://twitter.com/hashtag/cryptocrime?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #cryptocurrency (https://twitter.com/hashtag/cryptocurrency?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #CBDC (https://twitter.com/hashtag/CBDC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #DeFi (https://twitter.com/hashtag/DeFi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #rugpull (https://twitter.com/hashtag/rugpull?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Satoshi (https://twitter.com/hashtag/Satoshi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #BTC (https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #XMR (https://twitter.com/hashtag/XMR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #ETH (https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #FutureOfMoney (https://twitter.com/hashtag/FutureOfMoney?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/8hXG4g4T3V (https://t.co/8hXG4g4T3V)
— CipherTrace (@ciphertrace) January 28, 2021 (https://twitter.com/ciphertrace/status/1354881432095698946?ref_src=twsrc%5Etfw)
В 2020 году пользователи потеряли на 57% меньше активов, чем годом ранее. В 2019 году показатель составил $4,5 млрд. Несмотря на одинаковое количество преступлений, средняя сумма ущерба снизилась на 160%.
[caption id="attachment_123414" align="alignnone" width="1243"]
When it comes to crypto crime, we have 2020 vision. Read all about the year that was in our latest Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report. https://t.co/QNPjNUKEA5 #AML (https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #cryptocrime (https://twitter.com/hashtag/cryptocrime?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #cryptocurrency (https://twitter.com/hashtag/cryptocurrency?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #CBDC (https://twitter.com/hashtag/CBDC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #DeFi (https://twitter.com/hashtag/DeFi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #rugpull (https://twitter.com/hashtag/rugpull?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Satoshi (https://twitter.com/hashtag/Satoshi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #BTC (https://twitter.com/hashtag/BTC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #XMR (https://twitter.com/hashtag/XMR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #ETH (https://twitter.com/hashtag/ETH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #FutureOfMoney (https://twitter.com/hashtag/FutureOfMoney?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/8hXG4g4T3V (https://t.co/8hXG4g4T3V)
— CipherTrace (@ciphertrace) January 28, 2021 (https://twitter.com/ciphertrace/status/1354881432095698946?ref_src=twsrc%5Etfw)
В 2020 году пользователи потеряли на 57% меньше активов, чем годом ранее. В 2019 году показатель составил $4,5 млрд. Несмотря на одинаковое количество преступлений, средняя сумма ущерба снизилась на 160%.
[caption id="attachment_123414" align="alignnone" width="1243"]
<!-- wp:paragraph -->
Британский финтех-стартап Revolut интегрирует решения компании Elliptic, специализирующейся на отслеживании транзакций в публичных блокчейнах.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:html -->
We are pleased to announce today, that @RevolutApp (https://twitter.com/RevolutApp?ref_src=twsrc%5Etfw) the fast growing fintech with more than 15 million customers, has integrated with Elliptic's crypto compliance software!
Get all the details here ➡️ https://t.co/JLiDWzDf6Z#Finance (https://twitter.com/hashtag/Finance?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Banking (https://twitter.com/hashtag/Banking?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Crypto (https://twitter.com/hashtag/Crypto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #AML (https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Compliance (https://twitter.com/hashtag/Compliance?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/cdLJFph7cH (https://t.co/cdLJFph7cH)— elliptic (@elliptic) May 11, 2021 (https://twitter.com/elliptic/status/1392026942044581890?ref_src=twsrc%5Etfw)
<!-- /wp:html -->
<!-- wp:paragraph -->
Revolut воспользуется тремя инструментами Elliptic:
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:list -->
Lens, предназначенным для скрининга цифровых кошельков и идентификации их владельцев;Navigator, позволяющим анализировать криптовалютные транзакции;Forensics, ориентированным на изучение активности пользователей и расследование инцидентов.
<!-- /wp:list -->
<!-- wp:paragraph -->
По словам главы криптоподразделения Revolut Эда Купера, интеграция с Elliptic является частью усилий онлайн-банка по соблюдению нормативных требований в Великобритании.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:quote -->
«[Elliptic] предоставила нам интегрированное, автоматизированное решение для соблюдения правового соответствия. Инструменты адаптированы к нашим параметрам приемлемого риска, они позволяют соответствовать требованиям FCA и другим стандартам», — добавил Купер.
<!-- /wp:quote -->
<!-- wp:paragraph -->
Клиентам Elliptic доступен анализ операций с более чем 100 криптовалютами. По утверждению компании, ее мониторинг охватывает 97% транзакций (https://forklog.com/elliptic-zayavila-o-monitoringe-tranzaktsij-97-obema-torgovli-kriptovalyutami/) от совокупного объема торговли цифровыми активами.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Напомним, в мае 2021 года Revolut запустил бета-версию сервиса, позволяющего выводить приобретенные в приложении биткоины (https://forklog.com/onlajn-bank-revolut-dobavil-optsiyu-vyvoda-bitkoina/). Опция доступна подписчикам услуги Metal в Великобритании.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
В апреле онлайн-банк добавил поддержку 11 дополнительных криптовалют, доведя их общее число до 21 (https://forklog.com/onlajn-bank-revolut-vdvoe-uvelichil-perechen-podderzhivaemyh-kriptovalyut/).
<!-- /wp:paragraph -->
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed (https://t.me/forklogfeed) — вся лента новостей, ForkLog (https://telegram.me/forklog) — самые важные новости, инфографика и мнения.
Британский финтех-стартап Revolut интегрирует решения компании Elliptic, специализирующейся на отслеживании транзакций в публичных блокчейнах.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:html -->
We are pleased to announce today, that @RevolutApp (https://twitter.com/RevolutApp?ref_src=twsrc%5Etfw) the fast growing fintech with more than 15 million customers, has integrated with Elliptic's crypto compliance software!
Get all the details here ➡️ https://t.co/JLiDWzDf6Z#Finance (https://twitter.com/hashtag/Finance?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Banking (https://twitter.com/hashtag/Banking?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Crypto (https://twitter.com/hashtag/Crypto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #AML (https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #Compliance (https://twitter.com/hashtag/Compliance?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/cdLJFph7cH (https://t.co/cdLJFph7cH)— elliptic (@elliptic) May 11, 2021 (https://twitter.com/elliptic/status/1392026942044581890?ref_src=twsrc%5Etfw)
<!-- /wp:html -->
<!-- wp:paragraph -->
Revolut воспользуется тремя инструментами Elliptic:
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:list -->
Lens, предназначенным для скрининга цифровых кошельков и идентификации их владельцев;Navigator, позволяющим анализировать криптовалютные транзакции;Forensics, ориентированным на изучение активности пользователей и расследование инцидентов.
<!-- /wp:list -->
<!-- wp:paragraph -->
По словам главы криптоподразделения Revolut Эда Купера, интеграция с Elliptic является частью усилий онлайн-банка по соблюдению нормативных требований в Великобритании.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:quote -->
«[Elliptic] предоставила нам интегрированное, автоматизированное решение для соблюдения правового соответствия. Инструменты адаптированы к нашим параметрам приемлемого риска, они позволяют соответствовать требованиям FCA и другим стандартам», — добавил Купер.
<!-- /wp:quote -->
<!-- wp:paragraph -->
Клиентам Elliptic доступен анализ операций с более чем 100 криптовалютами. По утверждению компании, ее мониторинг охватывает 97% транзакций (https://forklog.com/elliptic-zayavila-o-monitoringe-tranzaktsij-97-obema-torgovli-kriptovalyutami/) от совокупного объема торговли цифровыми активами.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Напомним, в мае 2021 года Revolut запустил бета-версию сервиса, позволяющего выводить приобретенные в приложении биткоины (https://forklog.com/onlajn-bank-revolut-dobavil-optsiyu-vyvoda-bitkoina/). Опция доступна подписчикам услуги Metal в Великобритании.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
В апреле онлайн-банк добавил поддержку 11 дополнительных криптовалют, доведя их общее число до 21 (https://forklog.com/onlajn-bank-revolut-vdvoe-uvelichil-perechen-podderzhivaemyh-kriptovalyut/).
<!-- /wp:paragraph -->
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed (https://t.me/forklogfeed) — вся лента новостей, ForkLog (https://telegram.me/forklog) — самые важные новости, инфографика и мнения.
<!-- wp:paragraph -->
Аналитическая компания Elliptic и испанский банк Santander завершили испытания решения по выявлению связанной с клиентскими криптотранзакциями подозрительной активности.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:html -->
📣 Elliptic, today announce the successful completion of a pilot with @bancosantander (https://twitter.com/bancosantander?ref_src=twsrc%5Etfw) in detecting suspicious activity linked to #digitalassets (https://twitter.com/hashtag/digitalassets?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) 📣
Get all the details here: ➡️https://t.co/qB6qnYc4ri #crypto (https://twitter.com/hashtag/crypto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #AML (https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #blockchain (https://twitter.com/hashtag/blockchain?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #santander (https://twitter.com/hashtag/santander?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #elliptic (https://twitter.com/hashtag/elliptic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)— elliptic (@elliptic) June 22, 2021 (https://twitter.com/elliptic/status/1407262629857484804?ref_src=twsrc%5Etfw)
<!-- /wp:html -->
<!-- wp:paragraph -->
Партнеры воспользовались инструментом Elliptic «Discover tool» для оценки потенциальных рисков по операциям между клиентами банка и криптобиржами.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
По утверждению компании, ее мониторинг охватывает 97% транзакций (https://forklog.com/elliptic-zayavila-o-monitoringe-tranzaktsij-97-obema-torgovli-kriptovalyutami/) от совокупного объема торговли цифровыми активами.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Пилотные испытания позволят банку разработать стратегии по смягчению возможных нарушений нормативных требований.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Напомним, в мае финтех-стартап Revolut сообщил, что интегрирует три инструмента Elliptic (https://forklog.com/revolut-vospolzuetsya-instrumentami-elliptic-dlya-otslezhivaniya-tranzaktsij/).
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:html -->
Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook (https://www.facebook.com/forklog)!
<!-- /wp:html -->
Аналитическая компания Elliptic и испанский банк Santander завершили испытания решения по выявлению связанной с клиентскими криптотранзакциями подозрительной активности.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:html -->
📣 Elliptic, today announce the successful completion of a pilot with @bancosantander (https://twitter.com/bancosantander?ref_src=twsrc%5Etfw) in detecting suspicious activity linked to #digitalassets (https://twitter.com/hashtag/digitalassets?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) 📣
Get all the details here: ➡️https://t.co/qB6qnYc4ri #crypto (https://twitter.com/hashtag/crypto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #AML (https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #blockchain (https://twitter.com/hashtag/blockchain?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #santander (https://twitter.com/hashtag/santander?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #elliptic (https://twitter.com/hashtag/elliptic?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)— elliptic (@elliptic) June 22, 2021 (https://twitter.com/elliptic/status/1407262629857484804?ref_src=twsrc%5Etfw)
<!-- /wp:html -->
<!-- wp:paragraph -->
Партнеры воспользовались инструментом Elliptic «Discover tool» для оценки потенциальных рисков по операциям между клиентами банка и криптобиржами.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
По утверждению компании, ее мониторинг охватывает 97% транзакций (https://forklog.com/elliptic-zayavila-o-monitoringe-tranzaktsij-97-obema-torgovli-kriptovalyutami/) от совокупного объема торговли цифровыми активами.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Пилотные испытания позволят банку разработать стратегии по смягчению возможных нарушений нормативных требований.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Напомним, в мае финтех-стартап Revolut сообщил, что интегрирует три инструмента Elliptic (https://forklog.com/revolut-vospolzuetsya-instrumentami-elliptic-dlya-otslezhivaniya-tranzaktsij/).
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:html -->
Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook (https://www.facebook.com/forklog)!
<!-- /wp:html -->
<!-- wp:paragraph -->
Ведущие криптовалютные биржи Южной Кореи присоединились к международным санкциям против России. Доступ пользователям с российскими IP-адресами заблокировали Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit, сообщает The Korea Times (https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2022/03/175_324941.html?gonw) со ссылкой на осведомленные источники.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Bithumb подтвердила блокировку российских IP-адресов, и предупредила, что платформа может принять «дополнительные меры, если это будет необходимо».
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:html -->
안녕하세요. No.1 가상자산 플랫폼, 빗썸입니다.
최근 대러시아 제재와 관련 빗썸은 러시아 IP에 대한 접속을 차단 조치 하였으며, 대러 제재조치를 모니터링하면서 필요한 추가 조치를 진행할 수 있음을 안내드립니다.
▶빗썸공지 바로가기 https://t.co/fidGq6YvBY#빗썸 (https://twitter.com/hashtag/%EB%B9%97%EC%8D%B8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #가상자산플랫폼 (https://twitter.com/hashtag/%EA%B0%80%EC%83%81%EC%9E%90%EC%82%B0%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #AML (https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/xzMP5LSBfX (https://t.co/xzMP5LSBfX)— Bithumb (@BithumbOfficial) March 4, 2022 (https://twitter.com/BithumbOfficial/status/1499644868993626118?ref_src=twsrc%5Etfw)
<!-- /wp:html -->
<!-- wp:paragraph -->
Собеседники The Korea Times рассказали, что указанные компании могут отклонять запросы на снятие средств пользователей, которые связаны с Россией. Ранее платформа Gopax заблокировала около 20 счетов (https://forklog.com/eshhe-odna-kriptobirzha-zablokirovala-akkaunty-grazhdan-rf-iz-za-sanktsij/), открытых клиентами из РФ.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Одними из первых ограничения для российских пользователей ввели криптовалютные биржи Kuna, WhiteBIT и CEX.io (https://forklog.com/platformy-kuna-whitebit-i-cex-io-vveli-ogranicheniya-dlya-rossijskih-polzovatelej/). Coinbase, Tether (https://forklog.com/v-coinbase-i-tether-zayavili-o-gotovnosti-sledovat-sanktsiyam-v-otnoshenii-rossii/), MetaMask, OpenSea (https://forklog.com/metamask-i-opensea-soobshhili-o-gotovnosti-blokirovat-polzovatelej-iz-sanktsionnyh-yurisdiktsij/) и Ripple (https://forklog.com/bred-garlinghaus-ripple-sleduet-vsem-sanktsionnym-trebovaniyam-ssha/?doing_wp_cron=1646401824.2429540157318115234375) также сообщили о намерении следовать санкционным требованиям, но пока не предприняли никаких мер.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Напомним, эксперты усомнились в возможности РФ использовать цифровые активы (https://forklog.com/eksperty-usomnilis-v-vozmozhnosti-rossii-obojti-sanktsii-s-pomoshhyu-kriptovalyut/) для обхода введенных из-за вторжения в Украину ограничений. Среди основных причин — масштабы экономики и внешней торговли страны.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Отраслевой юрист Джейк Червински добавил, что власти России так и не создали соответствующую инфраструктуру (https://forklog.com/yurist-rasskazal-pochemu-kriptovalyuty-ne-pomogut-rossii-obojti-sanktsii-ssha/). Более того, ЦБ РФ даже на фоне санкций не смягчил свою позицию (https://forklog.com/tsb-rf-ne-smyagchil-otnoshenie-k-bitkoinu-na-fone-sanktsij/), по-прежнему настаивая на полном запрете оборота криптовалют.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:block {"ref":129429} /-->
Ведущие криптовалютные биржи Южной Кореи присоединились к международным санкциям против России. Доступ пользователям с российскими IP-адресами заблокировали Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit, сообщает The Korea Times (https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2022/03/175_324941.html?gonw) со ссылкой на осведомленные источники.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Bithumb подтвердила блокировку российских IP-адресов, и предупредила, что платформа может принять «дополнительные меры, если это будет необходимо».
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:html -->
안녕하세요. No.1 가상자산 플랫폼, 빗썸입니다.
최근 대러시아 제재와 관련 빗썸은 러시아 IP에 대한 접속을 차단 조치 하였으며, 대러 제재조치를 모니터링하면서 필요한 추가 조치를 진행할 수 있음을 안내드립니다.
▶빗썸공지 바로가기 https://t.co/fidGq6YvBY#빗썸 (https://twitter.com/hashtag/%EB%B9%97%EC%8D%B8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #가상자산플랫폼 (https://twitter.com/hashtag/%EA%B0%80%EC%83%81%EC%9E%90%EC%82%B0%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #AML (https://twitter.com/hashtag/AML?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/xzMP5LSBfX (https://t.co/xzMP5LSBfX)— Bithumb (@BithumbOfficial) March 4, 2022 (https://twitter.com/BithumbOfficial/status/1499644868993626118?ref_src=twsrc%5Etfw)
<!-- /wp:html -->
<!-- wp:paragraph -->
Собеседники The Korea Times рассказали, что указанные компании могут отклонять запросы на снятие средств пользователей, которые связаны с Россией. Ранее платформа Gopax заблокировала около 20 счетов (https://forklog.com/eshhe-odna-kriptobirzha-zablokirovala-akkaunty-grazhdan-rf-iz-za-sanktsij/), открытых клиентами из РФ.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Одними из первых ограничения для российских пользователей ввели криптовалютные биржи Kuna, WhiteBIT и CEX.io (https://forklog.com/platformy-kuna-whitebit-i-cex-io-vveli-ogranicheniya-dlya-rossijskih-polzovatelej/). Coinbase, Tether (https://forklog.com/v-coinbase-i-tether-zayavili-o-gotovnosti-sledovat-sanktsiyam-v-otnoshenii-rossii/), MetaMask, OpenSea (https://forklog.com/metamask-i-opensea-soobshhili-o-gotovnosti-blokirovat-polzovatelej-iz-sanktsionnyh-yurisdiktsij/) и Ripple (https://forklog.com/bred-garlinghaus-ripple-sleduet-vsem-sanktsionnym-trebovaniyam-ssha/?doing_wp_cron=1646401824.2429540157318115234375) также сообщили о намерении следовать санкционным требованиям, но пока не предприняли никаких мер.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Напомним, эксперты усомнились в возможности РФ использовать цифровые активы (https://forklog.com/eksperty-usomnilis-v-vozmozhnosti-rossii-obojti-sanktsii-s-pomoshhyu-kriptovalyut/) для обхода введенных из-за вторжения в Украину ограничений. Среди основных причин — масштабы экономики и внешней торговли страны.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Отраслевой юрист Джейк Червински добавил, что власти России так и не создали соответствующую инфраструктуру (https://forklog.com/yurist-rasskazal-pochemu-kriptovalyuty-ne-pomogut-rossii-obojti-sanktsii-ssha/). Более того, ЦБ РФ даже на фоне санкций не смягчил свою позицию (https://forklog.com/tsb-rf-ne-smyagchil-otnoshenie-k-bitkoinu-na-fone-sanktsij/), по-прежнему настаивая на полном запрете оборота криптовалют.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:block {"ref":129429} /-->
<!-- wp:paragraph -->
За 12 месяцев с июля 2021 года злоумышленники украли NFT на сумму более $100 млн в результате мошенничеств, сообщила в отчете аналитическая компания Elliptic.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:html -->
🚨Over $100 million worth of NFTs were publicly reported as stolen through scams between July 2021 and July 2022, netting perpetrators $300,000 per scam on average.
Head to https://t.co/u6iPLjXgpR to read our NFTs and Financial Crime Report.#nft (https://twitter.com/hashtag/nft?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #crypto (https://twitter.com/hashtag/crypto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #aml (https://twitter.com/hashtag/aml?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)— elliptic (@elliptic) August 24, 2022 (https://twitter.com/elliptic/status/1562468024119992320?ref_src=twsrc%5Etfw)
<!-- /wp:html -->
<!-- wp:paragraph -->
В среднем добыча скамеров составила около $300 000 за аферу.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:quote -->
"В июле 2022 года было похищено более 4600 NFT — исторически самый высокий показатель за месяц. Это указывает на то, что мошенничества не сокращаются, несмотря на медвежий рынок", — отметили эксперты.
<!-- /wp:quote -->
<!-- wp:paragraph -->
При этом самым продуктивным с точки зрения стоимости для мошенников стал май с украденными активам на $24 млн.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Фактические цифры всех потерь, вероятно, выше, поскольку о кражах недорогих NFT не всегда сообщается публично, подчеркнули специалисты Elliptic.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
По данным фирмы, самым дорогим похищенным активом стал CryptoPunk #4324, который принес ворам в ноябре 2021 года $490 000. Наиболее масштабная кража зафиксирована в декабре с потерей 16 известных NFT на сумму $2,1 млн.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Более двух третей общей стоимости украденных токенов приходится на пять коллекций — Bored Apes, Mutant Apes, Azuki, Otherside и CloneX. Первая доминирует с показателем в $43,6 млн.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:image -->
За 12 месяцев с июля 2021 года злоумышленники украли NFT на сумму более $100 млн в результате мошенничеств, сообщила в отчете аналитическая компания Elliptic.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:html -->
🚨Over $100 million worth of NFTs were publicly reported as stolen through scams between July 2021 and July 2022, netting perpetrators $300,000 per scam on average.
Head to https://t.co/u6iPLjXgpR to read our NFTs and Financial Crime Report.#nft (https://twitter.com/hashtag/nft?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #crypto (https://twitter.com/hashtag/crypto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #aml (https://twitter.com/hashtag/aml?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)— elliptic (@elliptic) August 24, 2022 (https://twitter.com/elliptic/status/1562468024119992320?ref_src=twsrc%5Etfw)
<!-- /wp:html -->
<!-- wp:paragraph -->
В среднем добыча скамеров составила около $300 000 за аферу.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:quote -->
"В июле 2022 года было похищено более 4600 NFT — исторически самый высокий показатель за месяц. Это указывает на то, что мошенничества не сокращаются, несмотря на медвежий рынок", — отметили эксперты.
<!-- /wp:quote -->
<!-- wp:paragraph -->
При этом самым продуктивным с точки зрения стоимости для мошенников стал май с украденными активам на $24 млн.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Фактические цифры всех потерь, вероятно, выше, поскольку о кражах недорогих NFT не всегда сообщается публично, подчеркнули специалисты Elliptic.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
По данным фирмы, самым дорогим похищенным активом стал CryptoPunk #4324, который принес ворам в ноябре 2021 года $490 000. Наиболее масштабная кража зафиксирована в декабре с потерей 16 известных NFT на сумму $2,1 млн.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:paragraph -->
Более двух третей общей стоимости украденных токенов приходится на пять коллекций — Bored Apes, Mutant Apes, Azuki, Otherside и CloneX. Первая доминирует с показателем в $43,6 млн.
<!-- /wp:paragraph -->
<!-- wp:image -->