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香港海关侦破历来最大起洗钱案
2024-02-16 21:05:00
#香港
#洗钱
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香港海关侦破历来最大起洗钱案
香港海关通报,侦破历来最大起洗钱案,涉案金额约140亿港元(约24亿新元),有七人被捕。 香港海关星期五(2月16日)通过港府公报,通报上述消息。 根据公报,香港海关在1月30日采取代号“拂晓”的执法行动,瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元的大型跨国清洗黑钱集团,并捣破一个洗黑钱营运中心。海关在行动中共拘捕七名疑似涉案人士,并冻结他们名下合共约1亿6500万港元资产。以涉案黑钱计算,本案为海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。 香港海关人员根据情报锁定一个疑似清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱…
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欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构
2024-02-23 10:40:18
#欧盟
#洗钱
#法兰克福
Telegraph
欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构
欧盟将在德国法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。 新华社报道,欧盟理事会和欧洲议会代表星期四(2月22日)达成协议,决定在法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。这一新机构拟于2025年中期开始运作,将拥有400多名工作人员。 欧盟理事会当天在一份声明中表示,新机构将成为欧盟反洗钱领域相关改革的核心,拥有监督、实施制裁等权力。欧盟委员会负责金融事务的委员玛丽德·麦吉尼斯说,欧盟将通过新机构降低相关领域的风险。
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美司法部:向俄罗斯走私军事电子产品 俄男子美国认罪
2024-03-01 15:36:56
#俄罗斯
#走私
#洗钱
#美国
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美司法部:向俄罗斯走私军事电子产品 俄男子美国认罪
美国司法部说,一名俄罗斯男子承认向俄罗斯非法出口可能用于军事用途的电子产品,违反莫斯科入侵乌克兰后实施的制裁。 法新社报道,美司法部星期四(2月29日)指出,旅居香港的马尔琴科(Maxim Marchenko)与另两名身份不明的俄罗斯人经营一个网络,“以俄罗斯最终用户的名义从美国分销商手里欺诈性地购买大量军用级微电子产品”。 美司法部称,马尔琴科的空壳公司在2022年5月至2023年8月间,向美国转移160多万美元(约215万新元)用于购买设备。马尔琴科于2023年9月被美执法机构逮捕,他星期四在纽约一家法院承认参与走私和洗钱。…
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江苏花店接5万多人民币大单银行账号被冻结 警方:涉嫌洗钱
2024-03-11 21:03:00
#洗钱
#江苏
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江苏花店接5万多人民币大单银行账号被冻结 警方:涉嫌洗钱
中国江苏一花店老板接下大额现金花束订单,交货收款后却被银行冻结账户。经警方核实发现,这名老板无意中做了洗黑钱帮凶。 综合荔枝新闻和每日经济新闻星期天(3月10日)报道,江苏一家花店的老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单,要求制作一个5万2000元(人民币,约9884新元)现金鲜花礼盒,用于给女友求婚。 中国大陆流行以现金制作花束、礼盒,用于喜庆节日送礼。普遍制作方式之一是将大量纸钞折叠后放入礼盒,再用鲜花点缀。 在沟通好款式与费用后,顾客转账到茆女士的银行卡上,让茆女士取出现金帮忙制作。 茆女士之后将5…
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越南最大诈骗案 女首富张美兰被判死刑
2024-04-11 19:29:29
#死刑
#诈骗
#洗钱
#越南
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越南最大诈骗案 女首富张美兰被判死刑
越南历来最大规模金融诈骗案的被告、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰被判死刑。 据路透社报道,胡志明市人民法院星期四(4月11日)对女首富张美兰(Truong My Lan,67岁)挪用公款的罪名判处死刑,同时针对她违反银行法规和行贿的两项罪名,分别判处她20年监禁。一名亲属称,张美兰将对裁决提出上诉。 她被控在2018年2月至2022年10月期间挪用了西贡商业银行的资金,侵吞304万亿越南盾(约160亿新元),2022年年底被拘捕。 这起案件在3月5日开审。除了张美兰,另有86人也涉及其中,包括张美兰的丈夫和香港商人朱立基等人。…
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币安前执行长赵长鹏在美被判监禁四个月
2024-05-01 10:12:51
#美国
#加密货币
#恐怖分子
#洗钱
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币安前执行长赵长鹏在美被判监禁四个月
全球最大加密货币交易所币安(Binance)前首席执行官赵长鹏,因违反美国反洗钱法,星期二(4月30日)被判处四个月监禁。 综合路透社和彭博社报道,赵长鹏是第二名被判入狱的主要加密货币老板,他此前已对违反美国反洗钱法认罪。 美国西雅图地区法院法官琼斯(Richard Jones)对赵长鹏判处的刑期,明显短于检察官所要求的三年徒刑,也低于联邦指导方针建议的最长1年至1年六个月刑期。 法官在宣布量刑时说,他希望赵长鹏明白,尽管他拥有“财富、权力和地位”,但没有人可以免被起诉或凌驾于美国的法律之上。47岁的赵长鹏对法官的讲话没有明显反应。
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专家指朝鲜3月洗钱逾1.4亿美元 去年盗自加密货币
2024-05-15 10:47:44
#联合国
#朝鲜
#洗钱
#加密货币
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专家指朝鲜3月洗钱逾1.4亿美元 去年盗自加密货币
路透社星期二(5月14日)看到的联合国制裁监查员机密工作资料显示,去年朝鲜从一家加密货币交易所窃取资金,并在今年3月通过虚拟货币平台Tornado Cash洗钱,洗钱数额达1.475亿美元(约2亿新元)。 联合国制裁监查员在上星期五(10日)提交的一份文件中告诉联合国安理会一制裁委员会,他们一直在调查2017年至2024年发生的97起针对加密货币公司进行的网络攻击。朝鲜疑似这些网攻行动的幕后黑手,涉及金额约36亿美元。 监查员引述加密分析公司PeckShield和区块链研究公司Elliptic的信息说,…
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中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索立案侦查
2024-06-19 10:20:51
#中国
#美国
#中美关系
#毒品
#洗钱
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中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索立案侦查
在中美持续深化禁毒合作之际,中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索依法立案侦查。 据新华社星期三(6月19日)报道,中国安部部署辽宁省公安机关近日对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作,依法以涉嫌非法经营(外汇)犯罪立案侦查。 经查,2017年以来,佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务,后期转变为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。该犯罪嫌疑人已被公安机关抓获,案件正在进一步侦办中。
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美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱
2024-06-19 13:43:39
#美国司法部
#墨西哥
#中国
#洗钱
#贩毒
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美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱
美国司法部指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团,与以加利福尼亚州为基地并与中国地下银行有关联的组织串谋洗钱,洗钱总额超过5000万美元(约6755万新元)。 路透社报道,美国司法部星期二(6月18日)宣布,司法部“经过持续多年的调查”,对洛杉矶的锡那罗亚贩毒集团(Sinaloa Cartel)团伙提起10项替代起诉(superseding indictment)。 加州中区检察官埃斯特拉达发表声明说:“美国缉毒局(DEA)的调查发现,锡那罗亚贩毒集团团伙与在洛杉矶和中国运作的中国犯罪集团合作将贩毒所得洗白。洗钱是…
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巴拿马文件案 28被告洗钱罪不成立
2024-06-29 22:20:48
#巴拿马
#洗钱
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巴拿马文件案 28被告洗钱罪不成立
巴拿马法院宣判,在“巴拿马文件”丑闻核心案中的28名被告洗钱罪名不成立。法院的判决称,28名被告与现已解散的巴拿马律师事务所莫萨克·冯赛卡事务所(Mossack Fonseca)洗钱相关的罪名不成立。 星期五(6月28日)获法院判无罪者包括律师事务所创办人莫萨克(Jurgen Mossack )和冯赛卡(Ramon Fonseca)。冯赛卡于5月份在巴拿马一家医院去世。在4月份于巴拿马市举行的审判中,检方要求判处这两人坐牢12年,这是洗钱罪的最高刑期。 然而,法院认为,从律师事务所伺服器收集的证据,并未…
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香港警方首次举办反洗黑钱研讨会
2024-08-03 11:03:00
#香港
#洗钱
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香港警方首次举办反洗黑钱研讨会
香港警务处财富情报及调查科星期五(8月2日)首次举办“反洗黑钱研讨会”,警务处处长萧泽颐表示,研讨会的目的是鼓励与会者采用具策略性、创新且主动的措施,以全面提升打击洗钱成效,保障市民的财产,以及维护香港作为国际金融中心的声誉。 综合《星岛日报》和香港01报道,研讨会汇聚了各执法机关和金融监管机构的代表,以及超过300名来自40家金融机构的与会者,务求加强打击洗钱力度。萧泽颐说,洗钱环境日新月异,强调“公私营合作”尤为重要。 研讨会包括两场深度专题小组讨论;首场讨论由香港金融发展局总监及主管(政策研究)董…
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菲指涉洗钱前华裔市长在印尼 律师:她在菲律宾
2024-08-20 15:48:08
#菲律宾
#洗钱
#印度尼西亚
#中国
#新加坡
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菲指涉洗钱前华裔市长在印尼 律师:她在菲律宾
菲律宾当局说,涉嫌通过以中国为中心的在线赌场洗钱的菲律宾华裔市长郭华萍已离开菲律宾,但她却告诉律师,自己还在菲律宾。 彭博社报道,菲律宾总统府下属反有组犯罪委员会发言人卡西欧(Winston Casio)星期一(8月19日)晚向媒体发布消息,称根据相关国家的出入境记录,吕宋岛丹辘省班班市(Bamban)前市长郭华萍(Alice Guo),7月18日从印度尼西亚峇厘岛登巴萨(Denpasar)入境吉隆坡,并在三天后飞到新加坡。8月18日,郭华萍又从新加坡搭渡轮到了印尼峇淡岛。 菲律宾司法部星期二(20日)…
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潜逃的菲律宾前市长郭华萍在印尼落网
2024-09-04 11:11:32
#菲律宾
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#印度尼西亚
#逮捕
#赌场
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潜逃的菲律宾前市长郭华萍在印尼落网
被控与中国犯罪集团有关联的菲律宾前市长郭华萍在印度尼西亚落网。 路透社报道,菲律宾司法部星期三(9月4日)发表声明说,郭华萍在印尼被逮捕的消息已得到移民局的确认,郭华萍目前被印尼警方拘留。 印尼警察部门说,郭华萍于星期二(3日)近午夜时分,在雅加达西部万丹省丹格朗(Tangerang)被捕。郭华萍的律师没有立即回应置评请求。 涉嫌洗钱的郭华萍因拒绝出席菲律宾国会的听证会被参议院通缉,她过后潜逃出境。她也被指是中国公民,冒充菲律宾人进行间谍活动。
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菲高官与潜逃前市长郭华萍合照引发哗然
2024-09-06 09:06:24
#菲律宾
#洗钱
#印度尼西亚
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菲高官与潜逃前市长郭华萍合照引发哗然
负责把潜逃外国的菲律宾前市长郭华萍押送回国的菲律宾官员和执法人员,态度随意地与郭华萍合拍照片引发哗然,许多菲律宾人纷纷在社交媒体表达他们的愤怒。 《海峡时报》报道,批评人士说,这是对菲律宾人民的嘲弄,令菲律宾蒙羞。 与郭华萍合照的其中一人是菲律宾内政与地方政府部长阿巴洛斯,照片显示郭华萍在印度尼西亚警察总部里,面带笑容对镜头双手比“和平”手势。 阿巴洛斯后来说,他要求拍照存证,以证明郭华萍被抓获,但他并没有意识到郭华萍对着镜头比手势。 郭华萍在阿巴洛斯和菲律宾国家警察局长马比尔(Rommel Marbi…
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中国修订反洗钱法拟规范信息使用 增对个人隐私保护
2024-09-09 18:02:00
#洗钱
#中国
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中国修订反洗钱法拟规范信息使用 增对个人隐私保护
中国反洗钱法修订草案将提交二审,拟恢复现行反洗钱法严格规范反洗钱信息使用的规定,增加对个人隐私的保护,同时加强反洗钱监测分析水平。 综合中新社和澎湃新闻报道,十四届全国人大常委会第十一次会议将于9月10日至13日在北京举行,届时反洗钱法修订草案将提交二次审议。 全国人大常委会法工委发言人王翔星期一(9月9日)在记者会上介绍,今年4月,十四届全国人大常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初次审议。初次审议后,该草案在中国人大网公开征求意见期间,共收到173人提出的1426条意见。 他说,为进一步回应社会…
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菲律宾知名传教士涉性犯罪 对性交易指控不认罪
2024-09-13 13:27:30
#菲律宾
#传教士
#性交易
#虐待儿童
#洗钱
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菲律宾知名传教士涉性犯罪 对性交易指控不认罪
被控性犯罪的菲律宾知名福音传教士基博洛伊星期五(9月13日)对性交易指控不认罪。 路透社报道,基博洛伊(Apollo Quiboloy)的律师托雷翁(Israelito Torreon)出席提审后在马尼拉告诉记者,基博洛伊是无辜的。这起案件的审前会议定10月举行。 基博洛伊和另外四名被告在审前会议开始前45分钟乘警车抵达法庭。双手上铐,头戴防弹头盔、身穿橙色囚衣和防弹背心,还戴着墨镜的基博洛伊被大批警察带上法庭,根本难以辨认。 基博洛伊星期五还得到另一个法庭面对虐待儿童的指控。 起诉人共同律师多明戈(Joahna…
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币安前执行长赵长鹏即将出狱
2024-09-22 18:03:00
#洗钱
#加密货币
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币安前执行长赵长鹏即将出狱
全球最大加密货币交易所币安(Binance)前首席执行官赵长鹏即将出狱。此前,他因违反美国反洗钱法,被判监禁四个月。 《证券时报》从美国联邦监狱局处确认了上述消息。 美国联邦监狱局官网显示,赵长鹏当前的位置更新为位于加利福尼亚州中部的长滩居住地重返社会管理局。这意味着他正接受重返社会前的准备和评估。如果一切正常,他将在9月29日重返社会。 居住地重返社会管理局主要充当联邦监狱局与联邦法院、美国法警署、州和地方惩教机构的当地联络人,与联邦监狱签订合同,为即将获释的囚犯提供必要的帮助和支持,以确保他们能够顺…