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柬埔寨将遣返八名台湾诈骗嫌疑犯至中国大陆
2024-03-11 19:16:00
#柬埔寨
#台湾
#中国
#诈骗
Telegraph
柬埔寨将遣返八名台湾诈骗嫌疑犯至中国大陆
柬埔寨警方捣毁西港诈骗园区并逮捕多人,当地移民局称八名被捕台湾人将被遣返至中国大陆。 据柬埔寨中文媒体《柬中时报》报道,柬埔寨警方星期六(3月9日)与星期天(10日)连续破获西港两座电信诈骗园区,一共逮捕479名当地人与外国人,其中包括八名台湾人。 柬埔寨移民总局消息称,涉案台湾人将被遣返至中国大陆。 风传媒曾报道,缅甸警方在去年11月也曾逮捕六名涉嫌诈骗的台湾人,之后传出缅甸佤邦司法部门决定将六人移交至中国大陆警方的消息。对此,台湾外交部发言人称,台湾驻缅甸代表处已持续透过各方管道积极协助脱困的台湾人尽速返回台湾。…
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缅甸800余名中国籍涉赌诈人员被遣返回国
2024-03-14 09:27:12
#缅甸
#中国
#泰国
#赌博
#诈骗
Telegraph
缅甸800余名中国籍涉赌诈人员被遣返回国
随着中缅两国加大对电信网络诈骗等犯罪活动的打击力度,缅甸妙瓦底地区的800余名中国籍涉赌诈人员被遣返回国。 根据中国公安部网站星期三(3月13日)消息,近日,经中泰缅三国有关部门协商同意,缅甸妙瓦底地区的800余名中国籍涉赌诈人员途经泰国陆续被遣返回国。 为依法打击跨国电信网络诈骗、网络赌博等突出犯罪活动,去年3月中国警方与缅甸、泰国执法部门启动联合打击行动,取得丰硕成果。其中,中缅两国警方加强国际执法合作,不断加大对缅北地区赌诈犯罪的打击力度,形成强大震慑。 随着打击行动持续深入,经三方共同努力、密切…
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越南最大诈骗案 女首富张美兰被判死刑
2024-04-11 19:29:29
#死刑
#诈骗
#洗钱
#越南
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越南最大诈骗案 女首富张美兰被判死刑
越南历来最大规模金融诈骗案的被告、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰被判死刑。 据路透社报道,胡志明市人民法院星期四(4月11日)对女首富张美兰(Truong My Lan,67岁)挪用公款的罪名判处死刑,同时针对她违反银行法规和行贿的两项罪名,分别判处她20年监禁。一名亲属称,张美兰将对裁决提出上诉。 她被控在2018年2月至2022年10月期间挪用了西贡商业银行的资金,侵吞304万亿越南盾(约160亿新元),2022年年底被拘捕。 这起案件在3月5日开审。除了张美兰,另有86人也涉及其中,包括张美兰的丈夫和香港商人朱立基等人。…
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多国警方携手捣毁“医用大麻”诈骗团伙 受害人损失逾9亿新元
2024-04-13 20:59:32
#诈骗
#大麻
#西班牙
Telegraph
多国警方携手捣毁“医用大麻”诈骗团伙 受害人损失逾9亿新元
国际犯罪团伙利用投资医用大麻为噱头行骗,从35个国家的受害人手中骗走6亿4500万欧元(约9亿3700万新元),最终被多国警方携手捣毁。 路透社报道,西班牙警方发布声明说,这个犯罪集团建立了一个营销系统,并参与国际大麻展会,以说服受害人进行投资。 在欧洲刑警组织和其他五国警方的协助下,西班牙警方率领了这次的行动,捣毁有关犯罪团伙。 西班牙、英国、德国、拉脱维亚、波兰、意大利和多米尼加共和国警方星期四(4有11日)以涉嫌诈骗嫌疑拘留了九名嫌犯。 西班牙警方发言人说,这个团伙提出的“商业模式”,包括利用投资…
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680余名涉赌诈违法犯罪嫌疑人被分批从柬埔寨押解回中国
2024-04-21 12:28:00
#中国
#柬埔寨
#赌博
#诈骗
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680余名涉赌诈违法犯罪嫌疑人被分批从柬埔寨押解回中国
柬埔寨警方抓获的680余名中国籍涉赌诈违法犯罪嫌疑人,已全部被中国公安机关押解回国。 据中国公安部网站消息,星期天(4月21日)早晨,载有135名涉赌诈违法犯罪嫌疑人的两架中国民航包机降落在湖北武汉天河国际机场。至此,680余名嫌疑人已全部被从柬埔寨押解回中国。 中国公安部称,近年来,针对人民群众反映强烈的跨境赌博、电信网络诈骗等突出违法犯罪,公安机关坚决贯彻中共中央决策部署,坚持以打开路,持续深化国际执法合作,摧毁了一大批跨境犯罪团伙,抓获了一大批不法分子。
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一男子冒充中国国安干警招摇撞骗被判坐牢逾十年
2024-04-23 08:38:47
#中国国家安全部
#诈骗
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一男子冒充中国国安干警招摇撞骗被判坐牢逾十年
中国一男子冒充国安干警招摇撞骗去年1月落网,该男子最终以犯诈骗罪、招摇撞骗罪被判处有期徒刑十年六个月,并处罚金20万元人民币(下同,约3.84万新元)。 据中国国家安全部官微星期二(4月23日)消息,上述男子陈某2022年2月开始以“厦门市国家安全局九处处长”的身份在社会上活动。同年11月,渔船主杨某经人介绍,认识了陈某,并请托其“疏通关系”,以尽快拿回因违规电鱼被查扣的渔船。陈某索要了20万元高额“关系费”,但杨某如数汇款后却依然因涉嫌非法捕捞水产品罪被移送起诉。 同样被骗的还有因赌博被抓获的商人林某…
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缅内政部长访华 将与中国公安部长讨论安全合作
2024-04-25 13:18:51
#缅甸军政府
#中国
#缅甸
#缅中关系
#诈骗
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缅内政部长访华 将与中国公安部长讨论安全合作
缅甸官媒报道称,缅甸内政部长雅毕已启程前往中国,与中国公安部长王小洪举行安全会谈。 法新社引述《缅甸环球新光报》(Global New Light of Myanmar)报道,应中国公安部长王小洪的邀请,缅甸内政部长雅毕(Yar Pyae)于星期三(4月24日)前往中国,并将在星期三至下星期一(29日)进行工作访问,与中方讨论执法和安全合作事宜。 报道没有透露更多细节,但法新社说,近几个月来,缅甸军政府与北京之间的关系,因缅甸边境地区层出不穷的网络诈骗团伙而出现裂痕。 今年1月初,雅毕和王小洪曾举行视频…
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非法吸收公众存款超千亿 红岭创投董事长周世平无期上诉被驳回
2024-05-09 15:06:00
#中国
#诈骗
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非法吸收公众存款超千亿 红岭创投董事长周世平无期上诉被驳回
有“网贷教父”之称的中国红岭创投事长周世平因涉嫌非法吸收公众存款逾千亿元人民币等,被判处无期徒刑。广东省法院星期四(5月9日)二审裁定驳回上诉,维持原判。 广东省高级人民法院星期四在官方微信公众号通报,广东省高级人民法院当天对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。 深圳市中级人民法院去年12月7日一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处周世平无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;其余17名被告人分别被判处有期徒刑11年至两年半,并处罚金。一…
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两男子预售伪造上百张周杰伦演唱会门票被刑拘
2024-05-26 15:16:30
#周杰伦
#演唱会
#诈骗
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两男子预售伪造上百张周杰伦演唱会门票被刑拘
周杰伦长沙演唱会前夕,长沙警方通报,两名男子“预售”及伪造周杰伦演唱会门票已被刑拘,目前追回赃款70多万元(人民币,约13.29万新元)。 据澎湃新闻报道,长沙市公安局星期六(5月25日)通报,近日接到群众报警称,早在今年1月有人宣称可以买到周杰伦演唱会门票,但把钱交给他后,一直到现在都没有拿到票。 长沙警察在5月22日成功抓获犯罪嫌疑人邹某(男,30岁),现场查获周杰伦演唱会假门票250张。 经调查,从今年1月开始,邹某对外宣称自己有渠道可以购买到周杰伦长沙演唱会门票,并通过微信朋友圈等网络渠道,对外…
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香港67名虚拟银行傀儡账户持有人涉洗黑钱被捕
2024-06-01 19:06:00
#香港
#诈骗
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香港67名虚拟银行傀儡账户持有人涉洗黑钱被捕
香港警方通报,有67名虚拟银行傀儡账户持有者涉嫌洗黑钱被捕。 综合香港电台和网媒“香港01”报道,香港警方九龙总区刑事部留意到近月虚拟银行的傀儡账户数量有持续上升的趋势,从5月27日起开一连五天开展代号“列日”的打击洗黑钱行动。警方在行动中逮捕了67名傀儡账户持有人。所有被捕人现已获准保释候查。 东九龙总区科技及财富罪案队总督察邬凯宁星期六(6月1日)在记者会上介绍案情时说,警方在行动中侦破52起案件,涉及108名事主(40男68女),年龄介于15至79岁,总损失金额约7300万港元(约1263万新元)…
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下午察:儿慈会被罚,中国慈善公信力再受重创
2024-06-11 22:48:14
#下午察
#慈善
#诈骗
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下午察:儿慈会被罚,中国慈善公信力再受重创
去年9月卷入“千万救命款被骗走”事件的中华少年儿童慈善救助基金会(简称儿慈会),在经过半年多的调查后,星期二(6月11日)终于有了结果。 中国民政部发布通报,指上述事件暴露出儿慈会存在内部管理不规范、9958项目操作违规等问题。同时,儿慈会存在未按规定的业务范围进行活动、未依法履行信息公开义务等违法情形。 民政部对儿慈会作出停止活动三个月的行政处罚,同时将其列入社会组织严重违法失信名单。 通报还指,儿慈会相关负责人履职不力、失职失责,民政部已责令儿慈会按程序罢免相关负责人职务,并对有关问题进行立案审查。…
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在缅北冒充军人电诈 150名中国籍嫌犯被移交给中国
2024-06-18 13:43:00
#缅甸
#诈骗
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在缅北冒充军人电诈 150名中国籍嫌犯被移交给中国
中国公安部与缅甸执法部门展开打击行动,150名在缅北冒充军人进行电信网络诈骗的中国籍嫌犯被逮捕,并被移交给中国。 据中国央视新闻星期二(6月18日)报道,公安部强化与缅甸相关执法部门的警务执法合作,推动开展打击行动,成功捣毁10个位于缅甸大其力地区的电诈窝点,抓获150名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人,其中网上在逃人员14名。 全部犯罪嫌疑人及涉案物品已通过云南西双版纳打洛口岸移交中国。这批犯罪嫌疑人藏匿于大其力地区一处电诈园区内,冒充军人通过交友方式实施虚假投资理财诈骗。公安部已部署贵州公安机…
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19名在越南实施跨境电诈犯罪嫌疑人移交中国
2024-06-26 14:11:00
#越南
#诈骗
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19名在越南实施跨境电诈犯罪嫌疑人移交中国
中国公安部组织指挥辽宁等地公安机关赴越南开展国际警务执法合作,抓获19名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人。目前,19名犯罪嫌疑人及涉案物品已通过广西东兴口岸移交中方。 根据中国央视新闻星期三(6月26日)报道,针对跨境电信网络诈骗犯罪高发多发态势,中国公安部持续派出工作组赴相关国家开展国际执法合作。中越公安部第八次合作打击犯罪部长级会议以来,双方进一步加大务实警务合作力度,深入推进打击跨境电信网络诈骗犯罪工作。 中国公安机关近日在工作中研判发现藏匿在越南对中国公民实施跨境电信网络诈骗的犯罪窝点线索…
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云南大理查获多起非法入境“外籍新娘”诈骗案
2024-07-25 14:04:44
#诈骗
#云南
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云南大理查获多起非法入境“外籍新娘”诈骗案
云南大理市星期四(7月24日)发布通告说,当地警方查获多起非法入境的缅甸、越南等国“外籍新娘”案件。这类婚姻名为结婚、多为诈骗,警方将依法追究刑事责任。 根据云南大理市公安局在微信公号发布的“涉外婚姻”提示,警方查获多起非法入境的“外籍新娘”案件。这些“外籍新娘”非法入境后,由非法涉外婚介或个人以旅游、介绍工作等名义,采取欺骗、诱惑等手段,将其介绍给该市的未婚男性青年,以结婚为名,从中牟取暴利。 大理市警方指出,这类婚姻名为结婚、多为诈骗,属涉外非法婚姻,不受法律保护。对非法入境、非法居留的外国人,警方…
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中国打击整治养老诈骗 上半年起诉343人
2024-08-07 22:02:00
#中国
#诈骗
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中国打击整治养老诈骗 上半年起诉343人
中国多部门开展打击整治养老诈骗行动,最高人民检察院今年上半年就此类犯罪起诉343人。 据中国最高检官网星期三(8月7日)消息,近年来,养老领域非法集资犯罪在一些地方多有发生,严重侵害老年人合法权益,严重影响社会和谐稳定。 最高检说,检察机关协同最高法院、公安部等部门开展打击整治养老诈骗专项行动,保持对养老领域非法集资犯罪的高压态势,2023年起诉该类犯罪1932人,2024年1月至6月起诉343人。 最高检指出,此类犯罪主要呈现三个特征。一是非法集资手法多样、迷惑性强。有的不法分子利用老年人不了解股权投…
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香港警方捣毁跨国电诈据点拘11人 包括六名马来西亚男子
2024-08-25 09:19:26
#香港
#马来西亚
#诈骗
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香港警方捣毁跨国电诈据点拘11人 包括六名马来西亚男子
香港警方捣破一个跨国诈骗集团,涉嫌假冒客户服务人员诈骗,涉款达6100万港元(1017万4400新元),拘捕11人,当中有六名马来西亚人,五名香港本地人。这是香港警方首次发现有跨国犯罪集团派遣成员到香港设立据点进行电话骗案。 综合香港电台,无线电视和香港商报等报道,香港警方首次发现有跨国诈骗集团在港设立据点,企图绕过电话卡实名制,让境外成员以“假冒客服”手法进行电话诈骗,共拘捕11人,包括六名马来西亚籍男子、三名本地女子及两名本地男子,年龄在20岁至67岁间。 警方以涉嫌“串谋诈骗”、“使用虚假文书”及…
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中柬警方合作 上半年遣返逾1200涉赌诈中国籍人员
2024-08-30 17:28:52
#中国
#柬埔寨
#赌博
#诈骗
Telegraph
中柬警方合作 上半年遣返逾1200涉赌诈中国籍人员
今年上半年,中国和柬埔寨警方合作遣返超过1200名涉赌诈中国籍人员。 中国驻柬埔寨大使馆星期四(8月29日)在官方微信公众号上发文称,中柬两国警方通力合作,今年上半年遣返1200余名涉赌诈中国籍人员,体现了中柬共同打击网赌电诈犯罪活动的坚定意志。 据中新社报道,中国驻柬埔寨大使汪文斌说,中柬执法部门将继续精诚团结,和衷共济,进一步深化信息互通、联合管控、联合打击跨境犯罪等务实合作,共同守护两国人民安全,携手共建更加牢不可破的中柬命运共同体。 汪文斌本月与柬埔寨副首相兼内政大臣韶索卡会面时,双方就中柬执法…
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万事达卡拟取消信用卡号 以打击网络诈骗
2024-08-30 22:36:12
#银行诈骗
#银行
#诈骗
#信用卡
#网络诈骗
Telegraph
万事达卡拟取消信用卡号 以打击网络诈骗
为了打击层出不穷的网络诈骗问题,万事达卡公司正计划取消信用卡号,并扩大以指纹或面部扫描等生物特征数据为安全措施的“认证技术”(或称代币技术),以降低信息泄露风险。 彭博社报道,万事达卡首席执行长米巴赫(Michael Miebach)接受采访时说,十年前,公司首次推出一项以“代币”取代消费者卡号的数据安全技术。一开始,这项新技术须耗时三年时间才能处理第一批价值十亿的交易,但公司如今能每周处理10亿笔类似交易。 “认证技术”(Tokenization,或称代币技术)被广泛用于保护敏感数据,如信用卡信息、银…
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云南两男子反向骗取电诈分子1800元人民币被行拘
2024-09-20 11:39:24
#诈骗
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云南两男子反向骗取电诈分子1800元人民币被行拘
云南昭通彝良县两名男子反向设置圈套,向电诈分子骗到“出国路费”1800余元(人民币,下同,约329新元),被当地警方行拘。 根据澎湃新闻报道,彝良县公安局星期五(9月20日)消息,该局奎香派出所民警正在开展涉诈工作研判时,发现辖区居民周某、袁某存在涉诈嫌疑,随后将二人传唤接受调查。 经调查,周某因长期待业在家无经济收入来源,便邀约好友袁某一同前往昭阳区办理护照,然后下载一款聊天软件,在该软件上搜索“xx交流群”等群聊。 两人进群后发现有人在群里发布高薪招聘人员的信息,周某便主动联系对方了解招聘的具体内容…
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22岁台男在大陆被查 国台办:涉嫌在多地诈骗
2024-09-25 14:19:00
#国台办
#两岸关系
#诈骗
Telegraph
22岁台男在大陆被查 国台办:涉嫌在多地诈骗
22岁台湾大学毕业生郭宇轩在中国大陆被查,大陆国台办进一步披露,郭宇轩涉嫌在多地实施诈骗。 中国大陆国台办朱凤莲星期三(9月25日)在例行记者会上,针对郭宇轩涉嫌诈骗罪被大陆部门调查一案披露,郭宇轩8月27日抵达大陆后,涉嫌在多地实施诈骗犯罪行为被有关部门依法调查,目前案件正侦办中。 朱凤莲称,大陆有关方面严格依法办案,并保障郭宇轩的合法权益。 针对台湾陆委会指大陆没有循两岸有关协议进行通报,朱凤莲称,中国大陆依法打击各类违法犯罪活动,积极维护两岸民众生命财产安全和合法权益是大陆一贯态度。“至于两岸协议…