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缴付保释金和拍摄狱照后 特朗普离开监狱
2023-08-25 09:02:41
#特朗普
#佐治亚州
#美国总统2020选举
#欺诈
Telegraph
缴付保释金和拍摄狱照后 特朗普离开监狱
美国前总统特朗普在富尔顿监狱自首后,缴交保释金并拍摄了狱照。 法新社报道称,特朗普星期五(8月25日)在监狱被捕后,被警方拍下了一张“歹徒照”,并在20分钟后离开监狱前往机场,准备回到新泽西州的高尔夫俱乐部。 另据路透社报道,特朗普以20万美元(约27万新元)获准保释后,在亚特兰大机场对媒体重申,这是旨在干扰总统选举的猎巫行动。
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特朗普向总检察长宣誓后说 他的姓名价值30亿美元
2023-09-01 12:45:20
#特朗普
#纽约
#欺诈
#房地产
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特朗普向总检察长宣誓后说 他的姓名价值30亿美元
根据美国纽约州星期三(8月30日)公开前总统特朗普的一份证词笔录,他在4月13日与纽约州总检察长会面,并在宣誓后接受了长达七个小时的问话。 彭博社报道,证词笔录显示,特朗普长篇大论的解释他计算资产价值和财富的哲学,称单是他姓名的价值已至少达30亿美元(约40.5亿新元)。 特朗普说:“我认为我的姓名是世界上最值钱的商标。” 纽约州检察官指控特朗普把自己的资产价值夸大8.12亿美元,至每年22亿美元。这是特朗普面对纽约州民事欺诈诉讼的一部分。 纽约州总检察长詹姆斯(Letitia James)的团队告诉特…
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特朗普被裁定对民事欺诈罪负有责任
2023-09-27 07:33:15
#特朗普
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#法庭
#美国
#特朗普集团
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特朗普被裁定对民事欺诈罪负有责任
美国前总统特朗普被控非法夸大旗下资产和净资产负,美国纽约法官星期二(9月26日)裁定,特朗普和其家族企业犯下了欺诈罪。 路透社报道,纽约州曼哈顿法官恩戈伦(Arthur Engoron)的上述裁决意味着特朗普几乎彻底输掉这起官司,在接下来10月2日的审判大致局限在被告应该支付多少赔偿之上。 检察官詹姆士于2022年指控特朗普、其两名儿子,以及特朗普集团的其他高管,多年来对税务员、贷款人和保险公司撒谎,经常夸大旗下财产价值,以获得更好的银行贷款和保险条件。 检察官声称,特朗普的资产每年被高估19亿美元到36亿美元之间。…
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财务欺诈案庭审首日 特朗普出庭
2023-10-03 15:38:44
#美国
#特朗普
#欺诈
#纽约
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财务欺诈案庭审首日 特朗普出庭
美国前总统特朗普涉财务欺诈的民事诉讼案星期一(10月2日)在纽约曼哈顿一家法院开审,特朗普出庭。 新华社报道,曼哈顿法院法官恩戈龙9月26日裁定,纽约州总检察长詹姆斯对特朗普等人及特朗普集团为获取经济利益,夸大其房地产资产估值等财务欺诈行为的核心指控有效。10月2日起开始审理詹姆斯对特朗普提出的其他六项指控。 综合当地媒体报道,星期一的庭审约持续五小时。特朗普的辩护律师与控方律师、法官就相关证词、证人等问题进行激烈交锋。恩戈龙传唤了本案首名证人、长期为特朗普集团处理报税事宜的一名退休会计。 报道说,上午…
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特朗普出庭受审 称资产比检察官估值高近百倍
2023-10-17 23:11:10
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#特朗普集团
#欺诈
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特朗普出庭受审 称资产比检察官估值高近百倍
美国前总统特朗普为财产欺诈案再次出庭受审时,怒批拜登政府,并指自己遭政治迫害。 路透社报道,身穿深蓝色西装、佩戴美国国旗胸针的特朗普星期二(10月17日)在法庭外对记者说:“这是一次被操纵的审判。” 一名参与评估特朗普在华尔街40处房产的房地产估价师预计于星期二出庭作证,一名参与特朗普集团内部簿记业务的会计师预计也会供证。 特朗普是2024年共和党总统候选人提名的领跑者。 纽约州检察官詹姆斯代表民主党人提起诉讼,指控特朗普在向银行提供的文件中夸大资产估值,从而获取了数亿美元的不义之财。 特朗普否认有不当…
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FTX联合创办人弗里德欺诈客户罪名成立
2023-11-03 09:07:12
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#加密货币
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FTX联合创办人弗里德欺诈客户罪名成立
美国纽约法院裁定,加密货币交易所FTX联合创办人弗里德欺诈FTX客户罪名成立。 路透社报道,曼哈顿联邦法院一12人陪审团经过一个月的审讯,于星期四(11月2日)作出裁决,裁定弗里德(Sam Bankman-Fried)七项罪名全部成立,七项罪名的最高刑期为110年。 检察官指控弗里德完全是出于贪婪而从交易所客户那里窃取80亿美元(约109亿新元)的资金。弗里德对两项欺诈罪和五项共谋罪不认罪。 陪审团经过四个多小时的审议后做出了裁决,在法官宣读判决时,弗里德站立并紧握双手。 星期四的判决是美国司法部和曼哈…
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中国证监会:依法强化打击欺诈发行和财务造假等违法行为
2024-02-05 09:28:10
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中国证监会:依法强化打击欺诈发行和财务造假等违法行为
中国证监会将进一步加大对欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为的打击力度,持续净化市场生态,提升上市公司可投性。 中国证监会星期天(2月4日)在官网发布的新闻稿,公告上述信息。 根据新闻稿,信息披露是资本市场健康有序运行的基础,是投资者作出价值判断和投资决策的前提,是中国证监会监管执法的重中之重。自中办、国办联合发布《关于依法从严打击证券违法活动的意见》以来,证监会进一步加大对欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为的打击力度,持续净化市场生态,提升上市公司可投性。 新闻稿指出,中国证监会近三年共办理上市公司…
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特朗普夸大资产罚款逾3.5亿美元 禁止在纽约从业三年
2024-02-17 08:11:32
#特朗普
#民事诉讼
#欺诈
#纽约
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特朗普夸大资产罚款逾3.5亿美元 禁止在纽约从业三年
美国纽约州法官裁定,前总统特朗普欺诈性夸大自己的净资产以欺骗贷款人,必须为此支付3亿5490万美元(约4亿7910万新元)的罚款,并禁止特朗普担任任何纽约公司高管或董事三年。特朗普要提出上诉。 纽约州曼哈顿法官恩戈伦(Arthur Engoron)经过三个月的审讯,于星期五(2月16日)宣布一项措辞尖锐的裁决,直斥特朗普“毫无悔意”。 恩戈伦还禁止特朗普以及在诉讼中提到的公司三年内向任何在纽约注册的金融机构申请贷款,这可能会削弱特朗普向美国主要银行申请信贷的能力。 特朗普集团以及特朗普的两个儿子小唐纳德…
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FTX加密货币案 弗里德被判监25年及没收资产
2024-03-29 07:06:26
#美国
#加密货币
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#FTX
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FTX加密货币案 弗里德被判监25年及没收资产
美国“加密货币金童”弗里德被纽约法院判处25年监禁及没收110亿美元(约148亿新元)资产。 路透社报道,FTX联合创办人弗里德(Sam Bankman-Fried)被控从自己创立、现已破产的加密货币交易平台FTX窃取投资者80亿美元,用于在他创立的对冲基金Alameda Research进行高风险押注和支付个人开支。 纽约法官卡普兰(Lewis Kaplan)星期四(3月28日)在曼哈顿联邦地区法院,驳回弗里德关于FTX客户实际上并未蒙受资金损失的理由,指他在庭审证词中撒谎,并随即宣布判决。 卡普兰还…
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越南富商张美兰对死刑判决提出上诉
2024-04-26 23:36:11
#越南
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#金融
#反腐
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越南富商张美兰对死刑判决提出上诉
越南房地产大亨张美兰日前因巨额欺诈被判死刑,她对判决提出了上诉。 越南《青年报》星期五(4月26日)报道,张美兰已针对死刑判决和刑罚提出上诉,胡志明法院已收到上诉。张美兰说,她通过银行承担了风险,但没有挪用银行的资金。 张美兰是越南房地产富商。4月11日,胡志明市人民法院对她挪用公款的罪名判处死刑,同时针对她违反银行法规和行贿的两项罪名,分别判处20年监禁。她的亲属当时说,她会对判决提出诉。