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纳吉SRC上诉案今天开审
2021-04-05 09:51:08
#纳吉
#一马公司
#SRC国际公司
#洗黑钱
#上诉
Telegraph
纳吉SRC上诉案今天开审
(早报讯)马来西亚上诉法院周一(5日)就前首相纳吉对SRC国际公司洗钱案提起的上诉举行聆审。SRC国际公司为一个马来西亚公司(1MDB)前子公司。 路透社报道,吉隆坡高庭去年7月裁定,纳吉被控挪用SRC国际公司4200万令吉(约1370万新元)的七项罪名全部成立,判处他监禁12年和罚款2.1亿令吉,纳吉就此提起上诉。 纳吉的一名律师通过WhatsApp告诉马新社,新的聆审日期为4月5至8日、12至15日,以及19至22日,为期12天。 目前有至少六个国家就一马公司涉及的贪污和洗黑钱案展开调查,这起丑闻牵…
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港海关首破虚拟货币洗黑钱案 涉金额12亿港元
2021-07-15 13:42:49
#洗黑钱
#虚拟货币
Telegraph
港海关首破虚拟货币洗黑钱案 涉金额12亿港元
香港海关首次侦破怀疑洗黑钱集团利用虚拟货币洗黑钱的案件,拘捕四人,涉案金额达12亿元(港元,下同,约2.09亿新元)。 据香港电台网站报道,海关表示,被捕人士年龄介乎24至33岁,其中一名33岁男子怀疑是洗黑钱集团的骨干成员。他早前以每月一至两万元作为报酬,招揽另外三人,安排他们成为三家报称从事运输、红酒及健康食品公司的董事。 调查发现,这三家公司其中的两家登记地址属虚报,一直没有报关记录,但在去年2月至今年5月期间处理了大量可疑交易。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜说,三家公司都在网上一…
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港网台主持人认煽动和洗黑钱罪判入狱32个月
2022-10-07 15:37:48
#香港
#煽动
#洗黑钱
Telegraph
港网台主持人认煽动和洗黑钱罪判入狱32个月
香港网络电台主持人尹耀升(外号“杰斯”)承认煽动罪和洗黑钱罪,星期五(10月7日)在区域法院被判监32个月。 综合网媒“香港01”和《明报》等报道,尹耀升涉嫌2020年在网上节目发布煽动言论,宣扬香港“独立”、呼吁外国政府制裁香港官员,以及连同助手利宝丽清洗1032万港元(下同,约188万新元)黑钱。 54岁的尹耀升原被控串谋作出具煽动意图的作为及洗黑钱等共10罪,早前承认其中四项罪名,其中一项串谋作出具煽动意图的行为罪及三项洗黑钱罪。 法官在判刑时称,传媒对普通市民具影响力,尹耀升却利用其网上平台作出…
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香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案
2022-10-26 16:41:49
#香港海关
#洗黑钱
Telegraph
香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案
香港海关侦破历年金额最大洗黑钱案,涉款35亿港元(约6.28亿新元),并拘捕两名涉案男子。 据香港中通社报道,香港海关星期三(10月26日)公布侦破了香港历年金额最大洗黑钱案,涉款35亿港元,并拘捕两名在2020年至2021年期间,通过变卖不明来历贵金属和利用公司银行户口,处理怀疑犯罪得益的男子。 海关介绍,被捕的其中一名48岁男子,月入约两万港元,开设一间报称电子产品贸易公司,但公司五成款项来自贵金属贸易。在2020年至2021年的4个月期间,处理17亿港元款项及总值6亿港元贵金属。 另一名被捕30岁…
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港网台主持人涉煽动洗黑钱罪入狱 18日刑满出狱
2022-11-18 13:06:27
#香港
#煽动
#洗黑钱
Telegraph
港网台主持人涉煽动洗黑钱罪入狱 18日刑满出狱
香港网络电台主持人尹耀升(外号“杰斯”),星期五(11月18日)刑满出狱后称自己无意离开香港。
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印度法院裁定莫迪废除大钞举措合法
2023-01-02 18:03:58
#印度
#腐败
#洗黑钱
Telegraph
印度法院裁定莫迪废除大钞举措合法
(早报讯)印度最高法院星期一(1月2日)裁定总理莫迪于2016年决定废除大面值纸币的决定合法。 彭博社报道,最高法院五司中的四名法官裁定莫迪政府此举合法。五司在判决书中说,政府的举措满足了“相称性”的测试,法院不能取代行政部门在这个问题上的智慧。 但其中一名法官提出异议,认为废除面额500卢比(约8.11新元)和1000卢比纸币的决定是“违反法律的权力行使”。尽管这一决定是“善意的”,但应在议会讨论并通过立法后才进行。 2016年11月,莫迪突然宣布废除面额500卢比和1000卢比的纸币,目的是打击腐败…
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健康思维基金案 马总检察署考虑撤控阿末扎希
2023-08-01 15:56:34
#阿末扎希
#贪污
#洗黑钱
Telegraph
健康思维基金案 马总检察署考虑撤控阿末扎希
马来西亚总检察署仍在考虑副首相阿末扎希提呈的陈情书,要求撤销被控健康思维基金会47项失信、贪污和洗钱控状。总检察署告诉法庭,控方仍需要时间考虑是否撤控。 马国媒体之前引述消息指总检察署星期二(8月1日)可能宣布撤销对阿末扎希的所有控状。不过,此案当天在吉隆坡高庭续审时,副检察司杜速基告诉法官,总检察署的检察官团队还在研究阿末扎希的陈情。“(是否撤控)目前尚未决定,(总检察署)仍需要时间。” 此案审讯至今超过三年,目前在答辩阶段。辩方已传召阿末扎希等六名证人出庭供证。
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香港警方破28宗诈骗洗黑钱案 拘捕29人
2023-09-04 19:00:00
#香港警方
#诈骗案
#洗黑钱
Telegraph
香港警方破28宗诈骗洗黑钱案 拘捕29人
香港警方星期一(9月4日)公布,侦破28宗涉诈骗和洗黑钱的案件,其中网骗涉款2750万港元(下同,约475万新元),共拘捕29人。 综合《星岛日报》《明报》和“香港01”报道,香港观塘警区刑事部在上月11日起展开为期两周的“晓光行动”,成功侦破28宗案件,当中包括23宗网上诈骗案件,骗款高达2750万港元,另有五宗洗黑钱案件,涉款高达2000万港元。 报道称,上述案件共涉及74名受害人,当中包括35男40女,年龄介乎18至75岁。案件大致分为五大类,包括网上求职骗案、网上购物骗案、网上情缘骗案、网上投资骗案及电邮骗案。…
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港前瑞银副董事涉亏空公款和洗黑钱判监七年
2023-11-07 17:35:23
#香港
#洗黑钱
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港前瑞银副董事涉亏空公款和洗黑钱判监七年
香港前瑞士银行副董事承认涉嫌亏空公款和洗黑钱,被判监禁七年。 综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道,42岁前瑞银副董事林忠耀2020年滥用职权,把公司向客户的赔偿转账至他用别名开设户口,亏空公款近1500万港元(下同,约260万新元),再利用不同户口清洗黑钱近1100万港元。 林忠耀星期二(11月7日)在香港高等法院承认两项盗窃罪及两项洗黑钱罪,法官游德康判他入狱七年。 根据案情,瑞银于2020年初实施赔偿计划,为被超额收费的客户退款,被告林忠耀是该项目的主管。因账目有异,瑞银2020年11月进行内部…
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失信洗钱等四罪成立 赛沙迪判监七年罚1000万令吉
2023-11-09 12:09:16
#马来西亚
#赛沙迪
#洗黑钱
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失信洗钱等四罪成立 赛沙迪判监七年罚1000万令吉
马来西亚高庭裁定柔佛麻坡区国会议员赛沙迪四项串谋失信、滥用资金和洗黑钱罪名全部成立,须入狱七年和罚款1000万令吉(约289万新元)。 当今大马报道,法官阿兹哈阿都哈密星期四(11月9日)早上裁定,赛沙迪无法针对控状提出合理的质疑。 赛哈迪现年30岁,目前也是马国民主联合阵线(MUDA,简称睦达)主席。 根据控状,赛沙迪过去担任土著团结党青年团长时受委托保管100万令吉资金,但他却与时任团青副财政拉菲克串谋失信,侵吞相关款项。