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健康思维基金案大反转 控方撤销阿末扎希全部47项控罪
2023-09-04 13:15:09
#马来西亚
#阿末扎希
#失信罪
#洗钱
#贪污罪
Telegraph
健康思维基金案大反转 控方撤销阿末扎希全部47项控罪
马来西亚副首相阿末扎希涉及的健康思维基金案出现大反转。 “当今大马”报道,法院此前裁定阿末扎希在这起案件中面对的47项罪名表罪成立,但控方星期一(9月4日)申请撤销阿末扎希全部罪名的提控。法官最后裁定释放阿末扎希,但不等同无罪。 副检察司莫哈末杜苏基早上对高庭法官柯林说,由于总检察署接受了被告的陈情,因此申请撤销对阿末扎希面对的12项失信罪、八项贪污罪以及27项洗钱罪,总共47项罪名。 控方援引联邦宪法第145条款和刑事程序法典第254条文,基于11个理由,要求终止对阿末扎希提出的所有检控程序。 阿末扎…
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意大利警方称捣毁了一个中国洗钱黑手党
2023-10-04 23:10:55
#意大利
#中国
#黑手党
#洗钱
#钱骡
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意大利警方称捣毁了一个中国洗钱黑手党
意大利警方星期三(10月4日)在对中国金钱掮客网络的新一轮打击行动中逮捕了33人,该网络涉嫌从包括“光荣会”黑手党在内的贩毒集团洗钱超过5000万欧元(约7200万新元)。 路透社报道,意大利金融卫队警察鲁伊斯说,该案的一个独特之处是光荣会等组织与提供金融服务的中国实体之间建立联系。 鲁伊斯表示,跟踪的金融动向超过5000万欧元的数字并不能反映该事件的真实规模。 他说:“这是我们从2020年到2022年追踪的情况,但调查无法追踪所有操作。这就像进行监视,你只会看到所发生的20%的情况。”
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港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款
2023-10-24 12:38:00
#香港
#诈骗
#洗钱
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港警打击诈骗和洗黑钱案拘84人 涉逾亿港元骗款
香港警方逮捕了与53起欺诈和洗钱案件相关的84人,涉案金额达1.18亿港元(约2100万新元)。 综合香港《南华早报》《星岛日报》报道,香港警方星期一(10月23日)举行记者会公布,香港警方于10月3日至10月20日期间展开专项行动,打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。这场行动共拘捕84人,涉及53宗诈骗案及洗黑钱案,受害人损失金额达1.18亿元。 深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇指出,大部分被捕人士为诈骗集团提供傀儡户口,收取并处理案中赃款,获取2000元至200万元不等收益。这些犯罪收益来自投资…
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澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用换汇公司洗钱
2023-10-26 11:52:17
#澳洲
#洗钱
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澳洲查获中国犯罪组织涉嫌利用换汇公司洗钱
在对一个中国组织犯罪团夥涉嫌洗钱长达14个月的调查后,澳大利亚警方近日收网,并逮捕七人,以及扣押价值超过5000万澳元(约4309万新元)的财产和豪车。 根据彭博社,澳洲联邦警察指控犯罪团夥“长河”(Long River)秘密经营长江换汇,并在三年内利用长江换汇洗钱近2.29亿澳元的犯罪所得。该集团在澳洲每个州都有据点,共有12家店面。 澳洲联邦警察说,这项名为“阿瓦鲁斯-夜狼行动”的调查,是澳洲史上最复杂的调查之一。 警方称,长江换汇在过去三个财政年度转移了超过100亿澳元,其中大部分是合法的,但其中…
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赛沙迪辞睦达主席
2023-11-09 18:32:50
#赛沙迪
#洗钱
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赛沙迪辞睦达主席
柔佛麻坡区国会议员赛沙迪星期四(11月9日)上午被法庭判处洗钱等罪名成立后,已经宣布辞去马国民主联合阵线(MUDA,睦达)主席职务,直到此案审结为止。 赛沙迪星期四下午在线上记者会说,他目前的情况不适合继续担任党主席,但他仍将以党员和国会议员身份继续通过法律途径洗清罪名。
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从未使用地位干预司法 祖莱达:赛沙迪很勇敢
2023-11-10 15:52:52
#马来西亚
#赛沙迪
#洗钱
Telegraph
从未使用地位干预司法 祖莱达:赛沙迪很勇敢
全民共识(MN)副主席祖莱达说,马来西亚柔佛麻坡区国会议员赛沙迪是一位遇事表现出勇气的年轻领袖,且从未利用自己的地位,以及与联邦政府的关系干预法庭诉讼。 《东方日报》报道,祖莱达星期五(11月10日)发文告称,在同样犯罪后被定罪的情况下,“一些领袖更愿意使用任何伎俩,以逃避法庭的指控。然而,赛沙迪不像那位领袖一样愚蠢,他选择遵循法律程序所带来的结果”。 吉隆坡高庭星期四(9日)宣判,赛沙迪串谋失信、滥用资金和洗钱等四项罪名全部成立,被法庭判入狱七年、鞭笞两下和罚款1000万令吉(约289万新元)。随后,…
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触犯美国反洗钱法已认罪 赵长鹏卸币安首席执行官一职
2023-11-22 09:11:07
#财经即时
#洗钱
#加密货币
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触犯美国反洗钱法已认罪 赵长鹏卸币安首席执行官一职
全球最大加密货币交易所币安(Binance)创办人及首席执行官赵长鹏退下职务,并对触犯美国反洗钱法认罪。 赵长鹏星期二(11月21日)宣布退下公司首席执行官的职务,也对反洗钱法控状认罪。币安将缴付43亿美元 (约57亿5000万新元)的罚金,作为和解协议的一部分。 这个与美国司法部达成的协议,是币安与其他美国政府部门达成的大型和解协议的一部分,该协议解决了公司无照资金转移业务,以及共谋和违反制裁规定的刑事指控。 赵长鹏在“X”平台发贴文证实卸下首席执行官身份,虽然难以割舍,但他认为自己犯错就必须承担责任。…
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消息:印度逮捕两Vivo公司高级雇员
2023-12-24 07:19:23
#中印关系
#手机
#洗钱
#印度
#中国
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消息:印度逮捕两Vivo公司高级雇员
消息人士透露,印度当局以打击金融犯罪名义,逮捕两名中国手机制造商Vivo公司的印度分公司雇员。Vivo称,将利用法律途径来解决和挑战这些指控。 路透社报道,一名直接参与案件的消息人士星期六(12月23日)披露此次逮捕行动。被捕的是Vivo印度分公司两名高级雇员,已于当天被带到德里的一家法院,随后被送往执法局关押。 在此之前,印度执法局曾于10月逮捕四名行业高管,其中一人为Vivo印度分公司的中国员工。执法局称,这四人涉嫌参与洗钱,但Vivo否认了这一指控。 2020年,中国和印度发生致命的边境冲突后,印…
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香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元
2023-12-28 19:04:00
#香港
#洗钱
#钻石
#贸易
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香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元
香港海关首次侦破跨国钻石贸易洗钱案,涉案金额约5亿港元(约8400万新元)。 香港海关星期四(12月28日)在政府新闻公报通报,海关人员今年初锁定一个跨国清洗黑钱集团,展开财富调查,并与印度海关进行情报交流。调查发现,集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司,怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度,在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石,企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港,上述期间的可疑交易总额高达5亿港元。 经深入调查后,香港海关人员于12月19日至20日采取代号为“破钻者…
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印度法院下令释放中国Vivo公司雇员
2023-12-30 23:30:44
#中国
#印度
#洗钱
#智能手机
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印度法院下令释放中国Vivo公司雇员
印度一家法院星期六(12月30日)下令释放中国智能手机制造商Vivo印度子公司的两名高级员工。 路透社报道,印度打击金融犯罪机构执法局本月逮捕了两名涉嫌洗钱的Vivo印度子公司高管——中国公民洪旭全(音译)和Harinder Dahiya。 被捕的两名Vivo公司高层于23日被带到位于德里的一家法院,随后送往印度执法局拘留。 印度报业托拉斯(PTI)称,被捕的两名高层为Vivo印度分公司的代理行政总裁(CEO)和财务总监(CFO),执法人员还逮捕了该公司一名顾问。 中国通讯社此前的报道说,针对印度当局的…
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美国以恐怖主义和逃避制裁罪名 起诉涉伊朗石油贩运网络
2024-02-03 08:41:20
#美国司法部
#伊朗
#中国
#洗钱
#融资
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美国以恐怖主义和逃避制裁罪名 起诉涉伊朗石油贩运网络
美国以恐怖主义和逃避制裁罪名,起诉涉及10亿美元(约13亿新元)石油贩运网络的个人和公司,指这个网络为伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)与其他激进组织提供资金。 路透社报道,美国司法部星期五(2月2日)发表声明说,这些案件是对伊朗多年来一系列侵略行为的回应。2022年8月美国指控一名伊朗革命卫队成员密谋暗杀特朗普任内白宫国家安全顾问博尔顿,为其中一个例子。 声明指伊朗支持的民兵组织进行的袭击,包括巴勒斯坦激进组织哈马斯去年10月7日突袭以色列,上周末约旦美军前哨基地遭无人机袭击,这些袭击提高了美国对伊朗石油…
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香港海关侦破历来最大起洗钱案
2024-02-16 21:05:00
#香港
#洗钱
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香港海关侦破历来最大起洗钱案
香港海关通报,侦破历来最大起洗钱案,涉案金额约140亿港元(约24亿新元),有七人被捕。 香港海关星期五(2月16日)通过港府公报,通报上述消息。 根据公报,香港海关在1月30日采取代号“拂晓”的执法行动,瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元的大型跨国清洗黑钱集团,并捣破一个洗黑钱营运中心。海关在行动中共拘捕七名疑似涉案人士,并冻结他们名下合共约1亿6500万港元资产。以涉案黑钱计算,本案为海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。 香港海关人员根据情报锁定一个疑似清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱…
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欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构
2024-02-23 10:40:18
#欧盟
#洗钱
#法兰克福
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欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构
欧盟将在德国法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。 新华社报道,欧盟理事会和欧洲议会代表星期四(2月22日)达成协议,决定在法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。这一新机构拟于2025年中期开始运作,将拥有400多名工作人员。 欧盟理事会当天在一份声明中表示,新机构将成为欧盟反洗钱领域相关改革的核心,拥有监督、实施制裁等权力。欧盟委员会负责金融事务的委员玛丽德·麦吉尼斯说,欧盟将通过新机构降低相关领域的风险。
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美司法部:向俄罗斯走私军事电子产品 俄男子美国认罪
2024-03-01 15:36:56
#俄罗斯
#走私
#洗钱
#美国
Telegraph
美司法部:向俄罗斯走私军事电子产品 俄男子美国认罪
美国司法部说,一名俄罗斯男子承认向俄罗斯非法出口可能用于军事用途的电子产品,违反莫斯科入侵乌克兰后实施的制裁。 法新社报道,美司法部星期四(2月29日)指出,旅居香港的马尔琴科(Maxim Marchenko)与另两名身份不明的俄罗斯人经营一个网络,“以俄罗斯最终用户的名义从美国分销商手里欺诈性地购买大量军用级微电子产品”。 美司法部称,马尔琴科的空壳公司在2022年5月至2023年8月间,向美国转移160多万美元(约215万新元)用于购买设备。马尔琴科于2023年9月被美执法机构逮捕,他星期四在纽约一家法院承认参与走私和洗钱。…
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江苏花店接5万多人民币大单银行账号被冻结 警方:涉嫌洗钱
2024-03-11 21:03:00
#洗钱
#江苏
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江苏花店接5万多人民币大单银行账号被冻结 警方:涉嫌洗钱
中国江苏一花店老板接下大额现金花束订单,交货收款后却被银行冻结账户。经警方核实发现,这名老板无意中做了洗黑钱帮凶。 综合荔枝新闻和每日经济新闻星期天(3月10日)报道,江苏一家花店的老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单,要求制作一个5万2000元(人民币,约9884新元)现金鲜花礼盒,用于给女友求婚。 中国大陆流行以现金制作花束、礼盒,用于喜庆节日送礼。普遍制作方式之一是将大量纸钞折叠后放入礼盒,再用鲜花点缀。 在沟通好款式与费用后,顾客转账到茆女士的银行卡上,让茆女士取出现金帮忙制作。 茆女士之后将5…
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越南最大诈骗案 女首富张美兰被判死刑
2024-04-11 19:29:29
#死刑
#诈骗
#洗钱
#越南
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越南最大诈骗案 女首富张美兰被判死刑
越南历来最大规模金融诈骗案的被告、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰被判死刑。 据路透社报道,胡志明市人民法院星期四(4月11日)对女首富张美兰(Truong My Lan,67岁)挪用公款的罪名判处死刑,同时针对她违反银行法规和行贿的两项罪名,分别判处她20年监禁。一名亲属称,张美兰将对裁决提出上诉。 她被控在2018年2月至2022年10月期间挪用了西贡商业银行的资金,侵吞304万亿越南盾(约160亿新元),2022年年底被拘捕。 这起案件在3月5日开审。除了张美兰,另有86人也涉及其中,包括张美兰的丈夫和香港商人朱立基等人。…
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币安前执行长赵长鹏在美被判监禁四个月
2024-05-01 10:12:51
#美国
#加密货币
#恐怖分子
#洗钱
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币安前执行长赵长鹏在美被判监禁四个月
全球最大加密货币交易所币安(Binance)前首席执行官赵长鹏,因违反美国反洗钱法,星期二(4月30日)被判处四个月监禁。 综合路透社和彭博社报道,赵长鹏是第二名被判入狱的主要加密货币老板,他此前已对违反美国反洗钱法认罪。 美国西雅图地区法院法官琼斯(Richard Jones)对赵长鹏判处的刑期,明显短于检察官所要求的三年徒刑,也低于联邦指导方针建议的最长1年至1年六个月刑期。 法官在宣布量刑时说,他希望赵长鹏明白,尽管他拥有“财富、权力和地位”,但没有人可以免被起诉或凌驾于美国的法律之上。47岁的赵长鹏对法官的讲话没有明显反应。
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专家指朝鲜3月洗钱逾1.4亿美元 去年盗自加密货币
2024-05-15 10:47:44
#联合国
#朝鲜
#洗钱
#加密货币
Telegraph
专家指朝鲜3月洗钱逾1.4亿美元 去年盗自加密货币
路透社星期二(5月14日)看到的联合国制裁监查员机密工作资料显示,去年朝鲜从一家加密货币交易所窃取资金,并在今年3月通过虚拟货币平台Tornado Cash洗钱,洗钱数额达1.475亿美元(约2亿新元)。 联合国制裁监查员在上星期五(10日)提交的一份文件中告诉联合国安理会一制裁委员会,他们一直在调查2017年至2024年发生的97起针对加密货币公司进行的网络攻击。朝鲜疑似这些网攻行动的幕后黑手,涉及金额约36亿美元。 监查员引述加密分析公司PeckShield和区块链研究公司Elliptic的信息说,…
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中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索立案侦查
2024-06-19 10:20:51
#中国
#美国
#中美关系
#毒品
#洗钱
Telegraph
中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索立案侦查
在中美持续深化禁毒合作之际,中国公安机关对美国通报涉毒洗钱线索依法立案侦查。 据新华社星期三(6月19日)报道,中国安部部署辽宁省公安机关近日对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作,依法以涉嫌非法经营(外汇)犯罪立案侦查。 经查,2017年以来,佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务,后期转变为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。该犯罪嫌疑人已被公安机关抓获,案件正在进一步侦办中。
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美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱
2024-06-19 13:43:39
#美国司法部
#墨西哥
#中国
#洗钱
#贩毒
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美指墨西哥贩毒集团与中国地下银行有关联组织串谋洗钱
美国司法部指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团,与以加利福尼亚州为基地并与中国地下银行有关联的组织串谋洗钱,洗钱总额超过5000万美元(约6755万新元)。 路透社报道,美国司法部星期二(6月18日)宣布,司法部“经过持续多年的调查”,对洛杉矶的锡那罗亚贩毒集团(Sinaloa Cartel)团伙提起10项替代起诉(superseding indictment)。 加州中区检察官埃斯特拉达发表声明说:“美国缉毒局(DEA)的调查发现,锡那罗亚贩毒集团团伙与在洛杉矶和中国运作的中国犯罪集团合作将贩毒所得洗白。洗钱是…